Среди счастливых владельцев есть действующие и бывшие власти. Но есть и такие лица, которые малоизвестны широкой аудитории. Например, днепровский бизнесмен Дмитрий Карцигин, который разъезжает на Rolls-Royce Spectre по улицам Монако. Кто он такой, к чему здесь бывшие сотрудники фискальной службы и за счёт каких схем ему удалось накопить средства на роскошную жизнь, читайте в материале ниже.

Скриншот из сюжета «Батальон «Rolls-Royce»»

О Дмитрии Карцигине известно немного. Он является основателем трёх фирм, финансовая отчётность которых точно не делает из него миллионера, который мог бы себе позволить покупку одного из самых дорогих автомобилей. Его жена – Юлия Карцигина чуть более известная личность. Её отец в прошлом успешный донецкий бизнесмен Сергей Ханович. Он владел несколькими развлекательными заведениями в Донецке и дружил с такими одиозными личностями, как экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко. Левченко известен своими пророссийскими взглядами. Это именно он помог так называемому народному губернатору Павлу Губареву озвучить «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета в начале эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году. После захвата власти сепаратистами в Донецке Сергей Ханович заявил, что в его особняке поселилась семья квази-руководителя Донецкой области Дениса Пушилина.

В 2011 году отец Юлии Карцигиной, которая тогда носила фамилию Хазиме, попал в неприятную историю. Он публично избил донецкого врача-стоматолога, который отказал его дочери в лечении. От ситуации Хановича «отмазали» всё тот же Николай Левченко и ещё ряд властей, включая верхушку донецкой тогда еще милиции. Пикантность ситуации в том, что с одной стороны Хановича вытягивали из скандала милиционеры, а стоматологу помогали СБУшники, ведь его отец был подполковником спецслужбы, который переквалифицировался в бизнесмена и владельца известного отеля «Виктория» в Макеевке Донецкой области. С началом сепаратистских возмущений на Донбассе дело кануло в Лету и Сергей Ханович переехал в Киев, где начал рассказывать истории о том, что система «умный дом», установленная в его особняке, на протяжении многих лет прослушивала семью сепаратиста Пушилина.

По данным журналистов, Rolls-Royce Spectre зарегистрирован именно на дочь Хановича Юлию Карцигину. В начале декабря 2024 года автомобиль ненадолго заехал на территорию Украины и сразу выехал за границу через Ужгород. Впоследствии его заметили в Монако.

По данным базы МВД Украины, Rolls-Royce Spectre с номерными знаками КА7777YU был зарегистрирован в Украине 26 ноября 2024 года в сервисном центре в Киеве. А вот адресом регистрации указан ныне оккупированный Донецк.

Журналисты «Украинской правды», которые первыми сообщили об этом авто, ссылаясь на источники утверждают, что автомобилем пользуется муж Юлии – Дмитрий Карцигин, который по официальным данным из Налоговой не может себе позволить подобную покупку.

По данным государственных реестров сейчас Дмитрий Карцигин является владельцем трёх фирм в Днепре и еще трёх предприятий в прошлом. Одно из них – ООО «Фирма Авилон», деятельность которого проливает свет на тёмную историю происхождения состояния Дмитрия Карцигина.

Эта компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Карцигин был её бенефициарным владельцем с 2017 по 2019 год.

Именно в этот период компанией заинтересовались правоохранительные органы. В ноябре 2017 года прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по признакам злоупотребления служебными обязанностями должностного лица. Следствие выяснило, что бывший заместитель начальника одного из отделов налоговой города Днепра организовал незаконную деятельность, к которой привлёк действующих на тот момент и бывших сотрудников ГФС Днепропетровской области, а также приближённых лиц, которые зарегистрировали ряд фиктивных фирм.

Схема заключалась в следующем: на расчётные счета подконтрольных компаний от предприятий реального сектора экономики Кривого Рога, Днепра, Киева, Запорожья и Харькова перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретённую продукцию (продукты питания, фрукты, овощи, запчасти, услуги и другое). На самом деле товары не покупались, а финансовые операции проводились для получения проконвертированных средств. В дальнейшем деньги, которые поступали на фирмы-однодневки, перечислялись на ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон». Последней на момент ведения следствия управлял Дмитрий Карцигин.

Далее стоит процитировать материалы дела дословно: «Установлено, что ООО «Фирма Авилон» является оптовым продавцом климатического оборудования (кондиционеры, климатические установки и другое), которое реализуется на территории Украины за наличные, а сформированный налоговый кредит и наличные средства, которые накапливаются, получают… подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности за их оплату в безналичной форме».

Более того, для видимости легальности операций между фиктивными компаниями и ООО «Фирма Авилон» Карцигина подписывались документы о купле-продаже товаров, благодаря чему формировался искусственный налоговый кредит и получались наличные, которые в дальнейшем передавались предприятиям реального сектора экономики за вычетом определённого процента за предоставленные услуги по конвертации средств.

Простыми словами ООО «Фирма Авилон», которой управлял Дмитрий Карцигин, был конвертационным центром, за счёт которого наживались бывшие чиновники Днепровской фискальной службы. Конечно, сам Карцигин тоже не оставался в стороне и получал свой процент от операций.

Всего в схеме было создано аж 22 фиктивные компании, которые проводили конвертацию средств через ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон», принадлежащую Дмитрию Карцигину.

В течение 2018 года суд выдал сразу несколько разрешений на доступ к документам и вещам, упомянутым в деле фирм-однодневок, которые впоследствии их оспаривали. Последнее решение суда датировано маем 2019 года. Доступ к документам тогда уже просила Служба безопасности Украины, но ей было отказано.

На этом дело «заглохло». Но для Дмитрия Карцигина это уже не имело значения, ведь свою работу «конвертатора» для дельцов из Днепровской налоговой он выполнил и передал управление ООО «Фирма Авилон» другому лицу.

Из материалов другого дела, которое ведётся с августа 2018 года, известно, что к услугам фирмы Карцигина прибегали не только бывшие налоговики, но и представители газовых контор Днепра. Они проводили конвертацию через ООО «Фирма Авилон» в рамках государственных программ по предоставлению услуг распределения природного газа для населения и установки счетчиков с целью присвоения средств. В мае 2019 года суд предоставил разрешение на доступ к документам и финансовой отчётности ООО «Фирма Авилон». Дальнейших решений по уголовному делу не было.

В сюжете «Украинской правды», где был показан Rolls-Royce Spectre Дмитрия Карцигина и его жены Юлии, отмечается, что вероятная причина его регистрации в Украине несмотря на использование за границей – уклонение от уплаты налогов. Это вполне вписывается в деятельность Карцигина, которую он вёл, ещё находясь в Днепре, а не на Лазурном побережье.

Журналисты также показали фотографии из роскошной жизни Юлии Карцигиной, где она в частности хвастается отдыхом на самом элитном горнолыжном курорте – Куршевель. После выхода сюжета Карцигина закрыла свою страницу в Instagram и даже частично переименовала её. Более того, в её описании появился патриотический надпись «Proud to be Ukrainian» (Горжусь быть украинкой).

Ещё бы, можно гордиться, ведь именно Украина подарила супружеской паре Карцигиных возможность проживать свою лучшую жизнь в самых элитных уголках мира.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дмитрий Карцыгин: Как загадочный бизнесмен из «Батальона Rolls-Royce» разбогател на сотни миллионов за счет конвертационного центра появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вадим Мельник: факты из биографии

Родился в 1972-м году в Житомире. В 1994-м получил высшее образование в Харьковском военном университете, получил специальность радиоинженера. В 2000-м окончил Национальную юракадемию им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Кандидат юридических наук.

Карьерный путь

С 1989-го по 1999-й проходил военную службу в ВСУ.

С 2000-го по 2014 проходил службу в налоговой милиции в ГНА, ДПС и Министерстве доходов.

На протяжении 2014 – 2016х годов был начальником Главного следственного управления финрасследований ГФС Украины.

Затем до 2018-го был доцентом кафедры финансовых расследований Университета Государственной фискальной службы Украины. После чего еще два года преподавал в качестве докторанта кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского госуниверситета.

В прошлом году с октября по декабрь работал менеджером Аппарата директора по экономической и информационной безопасности в АО «Укрзализныця».

С декабря 2020-го Вадим Мельник – глава Государственной фискальной службы Украины.

Что известно о Вадиме Мельнике по информации информационного ресурса OpenData?

Вадим Мельник числится в 4х компаниях директором и уполномоченным лицом:

1. ТОВ «КРАЙ» – фирма по оптовой торговле топливом со статусным фондом в 11 800 грн. Статус юрлица – ликвидировано.

2. ТОВ «7КМ» – фирмочка со статусным фондом в 100 гривен. Шутка ли? Главный бенефициар с 70-ю процентами (то есть вложениями в 70 гривен) – Мельник

3. ТОВ «НВП «РЕСТІН» – а вот здесь уже намного интереснее. Статусный капитал компании составляет более 4,62 миллиона гривен. Уполномоченное лицо и директор – Вадим Мельник. Отметим, то в компании он числится только в этом статусе. Бенефициарами и учредителями являются другие лица.

ТОВ «НВП «РЕСТІН»: финансовые показатели за 2020-й год

Также компания числится в трех судебных делах и 11 документах, один из которых – криминальный.

4. ГФС – основное место работы Мельника насчитывает 23 754 судебных документа.

А также – в 12990 судебных делах.

Мельник владеет 3 ФОПами.

 В 3-х компаниях числится владельцем.

О первых двух мы уже писали выше, а вот и третья — ТОВ «ГРУЗОВИЙ ТІР СЕРВІС». Статусный фонд составляет 2000 гривен. Мельник – соучредитель и бенефициар.

Финотчетность за прошлый год этой компании:

Мельник – бывший владелец в компании ТОВ «МЮІ ПЛЮС» со статусным капиталом 50 000 гривен.

Также Мельник является бывшим директором в компании ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», статусный капитал которой составляет 46 тысяч гривен. Статус компании – ликвидировано. При этом компания числится в 5 судебных делах.

Что известно о задекларированном имуществе Вадима Мельника

Занимая должность главы Государственной фискальной службы Украины, Вадим Мельник задекларировал:

— 14 квартир, общей площадью 1 114 м²;

— 2 земельных участка, общей площадью  1 162 м²;

— 2 автомобиля;

— доходы — 4 379 108 гривен;

— денежные активы: в гривнах — 1 973 348, в долларах — 40 000.

Вадим Мельник – коррупционер?

По данным информресурса ОпенДата Вадим Мельник засветился как коррупционер по ч.1 статье 368 ККУ еще в 2012-м году.

Интересно, что при дальнейшем поиске по номеру судебного решения 1/1416/156/2012 нет никаких данных. Замял дело или как? К слову, в судебном реестре по данному номеру тоже пусто.

При поиске в судебном реестре именно Вадима Мельника, сервис выдает 21 судебный документ, 6 из которых – криминальные.

Двигаемся дальше.

Вадим Мельник проигнорировал отчет перед налоговым Комитетом Верховной Рады о борьбе с контрабандой сигарет

Пару месяцев назад руководитель ГФС Украины Вадим Мельник появился в СМИ со скандальными новостями. Товарищ проигнорил требования депутатов – отчитаться о том, как ГФС борется с теневым сектором подакцизной продукции. Как следствие – Комитет ВР по финансам, налоговой и таможенной политики обратился к премьер-министру с требованием привлечь Мельника к ответственности за такой игнор и бездействие. Об этом сообщал в телеграмме глава Комитета Даниил Гетманцев.

Гетманцев рассказал, что весь руководящий состав ГФС не явился на заседание Комитета «по нелегальному табаку», тем самым показав свою полную безответственность и бездействие. Также он заявил, что Комитет не намерен больше терпеть такое «откровенно неуважительное отношение» руководителей ГФС и ГНС к нардепам при сложившейся катастрофической ситуации в стране на рынке подакцизной продукции.

Эксперты оценили, что нелегальный рынок табачных изделий в Украине достиг абсолютного исторического максимума и насчитывает 6 500 000 000 штук. Как результат – бюджет страны ежегодно несет потери около 12 миллиардов гривен.

Как заявили члены Комитета, пустозвонные отчеты ГФС в ряде медийных ресурсов о борьбе с контрабандой и достижениях «не стоят и ломаного гроша».

Кстати, о фейковых новостях товарища Мельника ранее писали и другие СМИ.

Одиозный глава ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам?

Нардепы из Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политики сообщили представителям правоохранительных органов интересные подробности. Так, весной этого года после проведения комплексных проверок, был раскрыт масштабный схематоз. В магазинах беспошлинной торговли прямо в пунктах таможенного контроля выявили огромный контрабандный оборот сигаретной продукции. К примеру, один лишь международный аэропорт «Киев» через магазины «Дьюти Фри», за период с 01.01.2020 по 31.03.2021, засветился в контрабандной реализации 2 540 000 блоков сигарет.

Как работает схема? Руководство «Дьюти-Фри» получало данные паспортов пассажиров, которые улетели, и на них задним числом оформляли покупки. Обычно на каждого пассажира приходилось по 6 блоков. Ясное дело, делалось это все незаконно и в обход налогообложения. А по факту эта сигаретная продукция переправлялась заграницу и передавалась контрабандистам.

Кстати, примечательно, что ГНС официально закрыла эти магазины, а сама компания «DUTY FREE P.J. UKRAINE LIMITED LIABILITY COMPANY» числится в уголовном производстве, но они продолжают спокойно работать, например, в «Жулянах». Как так? Почему? Наверное, это вопрос риторический…

Такие же схематозы работают и в других аэропортах по Украине, а также на пунктах авто, пешеходного и водного контроля на границе…

P.S.

Что тут сказать? Тему контрабанды, которую крышует глава ГФС Украины Вадим Мельник, «закрывает на схематозы глаза» и потакает беспределу, можно продолжать еще долго…

Сообщение Одиозный руководитель ГФС Вадим Мельник потакает контрабандным схемам: что о нем известно появились сначала на Антикоррупционная правда.