Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Журналисты НВ связывают First Casino с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

Юшкова с ним связывает общий бизнес — как минимум до октября 2020 года они были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

На связь First, Пана и Юшкова указывают и львовские журналисты. По их данным, компания, использующая бренд казино, через ряд других фирм тоже связана с Паном.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Но интересней всего связь организаторов казино с масштабной финансовой пирамидой. Всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management. Постановление суда указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями «ЗНВКІФ»УСПІШНИЙ» и «ЗНВКІФ «ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Интересно, что ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владельцы казино First: от финансовых пирамид до базы «Миротворец» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Гральний бізнес працює на ворога? Пов’язані з рф структури напряму або через підставних осіб володіють мережами букмекерських контор та онлайн-казино в Україні: мільярдні прибутки осідають у кишенях російських бенефіціарів, а «ставки на спорт» довірливих та азартних українців повертаються у вигляді ракет і снарядів, що руйнують їхні оселі.

30 листопада на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України з’явилась електронна петиція № №22/171744-еп, що вимагає накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресоркою і підтримують російський бізнес в Україні.

Авторка документу, що вже зібрав понад 19 тисяч голосів з 25 тисяч потрібних, – Вікторія Мелюшкова – перераховує шістку операторів українського ринку азартних ігор, які так чи інакше пов’язані з росією чи діють в її інтересах:

• Фонбет – російська букмекерська контора, власником якої є російська компанія Пін-ап.ру з орбіти Олександра Удодова, зятя прем’єр-міністра росії Михайла Мішустіна;
• 1xBet – російський букмекер, що зареєстрований на Кіпрі, а його представник в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія» намагається через суд повернути собі видані КРАІЛ навесні 2022 року ліцензії;

• Холдинг TECHIIA – українська компанія, яка, за даними низки ЗМІ, тісно співпрацює з 1xBet;
• PointLoto і FanSport – дві українські «доньки» 1xBet;
• BetWinner – контора, що не має ліцензій в Україні, але працює через низку вебсайтів та мобільний додаток і користується платформою BetB2B російського букмекера 1xBet.

Утім, дивним чином ініціаторка петиції оминає увагою ще одну велику гральну імперію, що працює в Україні, – вірменську VBet.

ТОВ «ВБЕТ Україна» зареєстроване у 2020 році в Києві зі статутним капіталом у 35 млн грн та за основним видом діяльності «92.00 – Організування азартних ігор». Компанія фігурує на сайті Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей у переліку операторів, яким КРАІЛ видала ліцензію.

Засновником товариства вказано компанію Soft Construct Limited, з реєстрацією на острові Мен. Кінцевими ж бенефіціарами є громадяни Вірменії – брати Ваге і Віген Бадалян.

В Україні букмекерська фірма має дві версії сайту:

• Перша
• Друга

Сайт VBetua.com знаходиться під управлінням компанії Radon V.B. (№126922 у Торговому реєстрі Кюрасао).

Здавалося б, до чого тут «російський слід»?

Як з’ясували розслідувачі видання «Апостроф», Radon V.B. з 2003 року керує мережею аналогічних онлайн-казино у світі, одним з яких є VВet. Своєю чергою, Soft Construct Limited, а з нею і BetConstruct – це компанії-розробники інфраструктури для гральної імперії Бадалянів.

Якщо зайти на сайт BetConstruct, то можна знайти згадку про Soft Construct, що дозволяє стверджувати, що це – та сама організація, яка є засновником та керує українською букмекерською конторою VBet. На сайті є розділ, присвячений партнерам, і серед них зазначена згадана вище російська букмекерська контора Фонбет.

На сторінці BetCotstruct також є згадка про співпрацю з однією з найстаріших російських контор BetCity. А на сайтах для гравців можна знайти перелік клієнтів BetConstruct, частина яких приймає ставки від росіян. Також через компанію Fastex компанія спонсорує Russian Poker Tour у Вірменії.

Чому ж авторка тієї самої петиції «забула» про вірменсько-російську контору?

Петицію на сайті Президента зареєструвала Вікторія Мелюшкова. За даними відкритих джерел, жінка є професійною фотографинею та співпрацює з агенцією New Africa Studio.

На сторінці Вікторії є перелік компаній, де вона працювала. Цікавим виявилося попереднє місце роботи активістки – компанія Business Tuning Center. Вид діяльності – реклама та маркетинг. Такий напрям діяльності традиційно вказують фірми, що займаються проведенням різноманітних піар-кампаній.

Нижче на сторінці можна побачити яскравий пост з клієнтом компанії – букмекерською конторою VBet. Тож, можна припустити, що саме ділові зв’язки з Business Tuning Center дозволили букмекерській фірмі залучити Мелюшкову як формального «нападника» на конкурентів VBet.

Якою є позиція холдингу та її власників щодо війни в Україні та співпраці з рф?

В офіційному Твітер-акаунті бенефіціара VBet Вігена Бадаляна – жодної згадки про Україну взагалі та російську агресію зокрема. Останній пост датований 18 грудня 2022 року: пан Бадалян радіє «розширенню кола довіри» Fasttoken та зростанню списка ділових партнерів тієї самої компанії Fastex.

Оминається увагою російсько-українська тема і на сайті Soft Construct – жодної пов’язаної з роботою в Україні чи війною новини. Зате у розділі «Історії успіху» можна знайти пост про кар’єрний зліт розробника з рф.

Своєю чергою, на сайті гемблінгового оператора зазначено, що ТОВ «ВБЕТ Україна» є преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.

А фейсбук-сторінка VBet – показово проукраїнська: 22 грудня там поінформували, що компанія поповнила держбюджет України на 117 млн грн, заплативши за продовження ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності. Крім того, у профілі розміщено пости подяки ЗСУ та повідомлення про те, що щомісяця ініціатива VBET We Care Fund переказує кошти на гуманітарні потреби України.

Таким чином, поки пов’язана професійними стосунками з вірменськими букмекерами піарниця відкрито закликає до накладення санкцій на низку гральних операторів за роботу на окупанта, сам холдинг VBet продовжує розважати аудиторію з рф і співпрацювати з великими бізнес-структурами російського походження.

Ми продовжимо уважно стежити за ймовірною колаборацією організаторів азартних ігор в Україні з країною-агресоркою та сподіваємось, усі без винятку факти такої співпраці одержать належну оцінку правоохоронних і контролюючих органів.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Ставки на ворога: Чому букмекерська компанія VBet приховує «російський слід»? появились сначала на Антикоррупционная правда.