Журналисты обнаружили, что НАБУ и САП уже несколько лет расследует дело о присвоении миллиардов гривен к которому причастен банкир Денис Мальцев, чье имущество в Украине уже много лет арестовано. Мало кто знает, что Денис Мальцев – владелец одной из крупнейших частей арестованного банка Глобус.

Как сообщает канал «Свободный», в Австрии австрийский судебный эксперт установил, что по поддельным документам Денис Мальцев был выведен из состава учредителей банка «Глобус». Документы были подделаны группой лиц во главе с Сергеем Мамедовым – главным акционером банка на сегодняшний день.

Мамедов

Это было банальное рейдерство и воровство после старта преследования Мальцева в Украине. Сергей Мамедов – личный менеджер (помощник) резидентов РФ Юрия Колобова и Сергея Арбузова, эксминистра финансов и главы НБУ соответственно. Они скрылись вместе с экспрезидентом Виктором Януковичем.

В этой же компании акционер банка «Глобус» – Евгений Варягин, являющийся доверенным менеджером братьев Клюевых (Activ Solar, Solar Chernobyl LLC). Которые в Москве также ведут политическую и финансовую активность.

Варягин

Сергей Мамедов продолжает активно работать с москвичами, а банк «Глобус» с сомнительными финансами, пахнущими финансированием терроризма, войны и ФСБ.

Кто такой Сергей Мамедов? Одногруппник Дениса Мальцева. Мальцев крестил отпрыска Мамедова. Во времена президентства Януковича Сергей Мамедов был личным менеджером «семьи», работал по указанию Юрия Колобова, Александра Клименко и Сергея Арбузова. К тому времени, Сергея Мамедова посадили в кресло председателя правления «Укргазбанка». Собственно, по этой причине Мамедов после захвата «Глобуса» у Мальцева продолжил накачивать банк, в том числе с помощью москвичей и членов семьи Януковича до сих пор.

В судах сейчас слушается дело о воровстве Сергеем Мамедовым 850 тыс. долларов с частного депозитного счета в 2017 году. Собственно, достаточно заработав Мамедов решил хорошо потратиться на кампанию против Андрея Пышного и заменить его на позиции главы НБУ.

Банк «Глобус» зарегистрирован в 2007 году. По данным НБУ, на 11 апреля 2023 года акционерами банка были Елена Сильнягина (100%), Дмитрий Полковский (16,198866%), Евгений Варягин (9,899307%), Сергей Мамедов (9,899307%), Андрей Пинчук (9) ,899307%) и Тарас Лесной (3,599748%), владеющие уставным капиталом опосредованно.

Кстати, 19 января 2017 Госфинмониторинг зафиксировал, что должностные лица Всеукраинского банка развития, владельцем которого был Александр Янукович, перечислили 100,64 млн грн в банк Глобус. После этого была сделана попытка снять эти средства со счетов в «Глобусе», правда, в самом банке операцию отрицают.

Сейчас Сергей Мамедов официально является председателем правления банка «Глобус», а неафишировано — его хозяином, вместе с Валерием Прохоренко, экс-заместителем главы НБУ и правой рукой Арбузова. В структуре банка указаны два бенефициара: Елена Сильнягина (через компании «Кетлен» и «Украинские медиа технологии») и кум Мамедова Дмитрий Полковский (через «Терман интернешнл»). И если Сильнягина известна основанием нацбанковского телеканала БТБ (от Арбузова), то Полковский является фигурантом уголовного дела по вымогательству и незаконному присвоению у бывшего народного депутата Василия Горбаля компании «УкрКарт».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банк «Глобус» попал в коррупционный скандал с присвоением средств вкладчиков появились сначала на Антикоррупционная правда.