Схема работала отточенно: игроки пополняли свои счета на сайте 1xBet, средства поступали на счета «технических» компаний и посредников в украинских банках. Далее деньги легализовывались как оплата за якобы ИТ-консалтинг, рекламу или маркетинг — и массово выводились за границу.

Ежедневно через такие операции проходили десятки миллионов гривен. Основными направлениями были Кипр, страны Балтии и Объединённые Арабские Эмираты, где открывались счета фирм с российскими владельцами. Таким образом, даже во время войны российский бизнес продолжал получать прибыль с украинских игроков, используя украинскую банковскую систему.

В схеме фигурировали отдельные банки и финансовые компании, обеспечивавшие техническую поддержку платежей, связанных с «1xBet». Они игнорировали очевидные нарушения и помогали обналичивать средства через фиктивных ФОПов и небанковские платёжные сервисы. Часть этих денег впоследствии использовалась для финансирования других теневых проектов, связанных с российским капиталом.

После публичного огласки и поданной жалобы журналистов Бюро экономической безопасности (БЭБ) наконец открыло уголовное производство №72025102500000079 по ч.1 ст.203-2 УК Украины — «Занятие игорным бизнесом». Это может стать первым шагом к раскрытию масштабной финансовой сети, позволявшей врагу зарабатывать на украинцах даже во время войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.

В данный пакет санкций также попала скандально известная «Финансовая Компания Лео» специализирующаяся на схемах по расчету за онлайн игры и игровые продукты. Основной схемой является так называемый «мискодинг»  – вид мошенничества в банковской сети, которое заключается в замене назначения платежа. Поэтому государство видит эти финансовые операции не как ставки на игру, а как приобретение любых других товаров и услуг, пишет «Антикор».

В свою очередь, Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы LEO и исключил информацию об этой платежной системе из Реестра платежной инфраструктуры. Такое решение было принято 20 марта 2023 года в связи с применением персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ООО «ФК ЛЕО», которое является оператором этой платежной системы. В результате преступной деятельности данной компании государственный бюджет Украины недополучал десятки миллионов гривен ежемесячно. И это во время войны с российским агрессором.

При внимательном ознакомлении с данным решением наше внимание привлек очень интересный персонаж, являющийся соучредителем «Финансовой Компании Лео». Знакомьтесь, Гордиевский Вадим Иванович, который гордо себя величает инвестиционным банкиром и финансовым экспертом. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле. Как оказалось, Вадим Иванович экс-чиновник с немалым коррупционным стажем и опытом, который и пригодился ему при «схематозах» в ЛЕО.

При Викторе Ющенко в 2008 году Гордиевский занимал пост заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Имел самое непосредственное отношение к Виктору Балоге, который в то время возглавлял администрацию президента Ющенко. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самому масштабному распилу с дальнейшей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного разбирательства дело так и не дошло. Помогли большие деньги и связи во властных кабинетах, а наш герой стал долларовым миллионером.

Вадим Иванович всегда считался человеком держащим нос по ветру и после прихода к власти Януковича без долгих раздумий стал членом и его команды. И уже в 2012 году Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области. Учитывая тот факт, что в облавтодор он прибыл исключительно как столичный «десант», связь с местными силовиками и чиновниками была налажена крайне оперативно. С некоторыми из них он состоит в дружеских отношениях и сейчас. В должности руководителя дорожной службы он состоял ровно до тех пор, пока была возможность пилить выделяемые на ремонт и обслуживание дорог деньги. А это многомиллионные денежные потоки. С этой должности он ушел самостоятельно после того, как было полностью прекращено финансирование данного ведомства, а коровка, как он любил выражаться, была выдоена до последней капли.

Как говорят знающие люди из ближайшего окружения Гордиевского, головокружительная карьера госслужащего, безнаказанность и свалившиеся на голову миллионы долларов окончательно сорвали ему крышу. Злоупотребление не только алкоголем, но и другими меняющими сознание человека веществами, только усугубили данную ситуацию. Вадим Иванович, в самом прямом смысле этого слова, начал крутить дули воробьям. В данном состоянии он пребывает, и по сей день.

Помимо попавшей под санкции СНБО компании Лео наш герой является соучредителем малоизвестной, но от этого не менее сомнительной, «Финансовой Компании Альта Капитал». И снова финансовая компания, как мы видим. Финансовый гений, не иначе. Одним из основных направлений компании является выдача денег в кредит для выхода подозреваемого в уголовном правонарушении под залог. Очень интересно, согласитесь.

Что-то нам подсказывает, что и эта финансовая компания Гордиевского имеет все шансы на санкции СНБО, в лучшем для него случае. А учитывая его послужной список, вполне вероятна и более серьезная реакция со стороны правоохранительных органов и действующей власти. Спокойны мы только в одном, что Вадим Иванович уж точно знает, как выйти под залог, когда денег нет, но есть элитная и дорогостоящая недвижимость. Вопрос только в том, чтобы она внезапно не оказалась под арестом.

А теперь мы хотим напомнить Вадиму Ивановичу Гордиевскому его счастливые бориспольские времена. Только счастливые ли? Время покажет.

Бориспольская мафия

Воры в Украине не только неистребимы, как колорадский жук, но они к тому же имеют удивительную способность бешено размножаться не только в спокойные времена, но и в период кризисов. И без автомата с этой нечистью разобраться, все-таки не удастся. Просто потому, что воры другого закона не понимают.

О земельных махинациях в Украине, и в Киевской области в частности, писалось немало, издавалось все-возможных приказов о борьбе с этими махинациями немеряно. Лидировал по числу скандалов Бориспольский район Киевской области. Тут и деятельность рейдера-наркоторговца Годунка, и убийство Олега Шеремета, ряд покушений на убийство, скандал с местным судьей, который в феврале 2007 года лишил около 500 крестьян паев на участки общей площадью более 1 тыс. га. Тогда в ситуацию был вынужден вмешаться лично Президент? И что? И ничего. Бориспольский район продолжает лидировать по числу преступлений, связанных с продажей земли. Однако, сейчас эти преступления совершаются по новой схеме, но все с теми же участниками. Ущерб, нанесенный государству в Бориспольском районе за один только последний год оценивается в миллионы долларов. Число жителей района, обворованных местной властью исчисляется тысячами. Поэтому не стоит удивляться, если в Бориспольском районе в скором времени опять прозвучат выстрелы.

Действующие лица

Руководит администрацией Бориспольского района друг и земляк Виктора Балоги Иосиф Главати. Еще в июле 2008 года на имя Президента Украины был направлен совместный депутатский запрос депутатов ВР от «Партии регионов» и «Нашей Украины» о земельных махинациях ставленников Балоги в Бориспольском районе Киевской области. Вот как прокомментировали тогда это событие депутаты: «В начале июля этого был направлен Президенту ряд депутатских запросов. В том числе ряд запросов был написан Балоге. Ответы на эти запросы не пришли. Нас проигнорировали – и мы понимаем, почему. Потому что там указываются люди, которых «крышует» Балога. Это, в первую очередь, глава райадминистрации Бориспольского района и его заместитель, которые обвиняется нами в коррупции и злоупотреблении служебным положением – фактически в способствовании воровству земель в Бориспольском районе. С конкретными фактами и уголовными делами.

Кроме того, писали запросы о том, что по фальшивым документам был назначен один из замов главы Бориспольского района . До этого он был назначен директором департамента управления капитального строительства МЧС. В это время Балога был там министром. Вот эти люди полностью покрываются Балогой.

В запросе также указывается, что незаконно приватизировано на якобы сотрудника Секретариата (сейчас проверяется, сотрудник или нет) около 400 гектаров земли. Это тоже Балога покрывает. Вмешивается и СБУ, и Генпрокуратура в покрытие этих преступлений. Зачем нам нужен такой глава Секретариата Президента, который обманывает Президента, ему это все не докладывает и способствует преступлениям в стране?

Дело в том, что этот запрос подписали не только представители Партии регионов, но и представители «Нашей Украины». Вот пусть теперь Президент сам думает, что ему делать. Или он возьмет на себя ответственность за действия Балоги и тоже станет человеком, который поощряет земельную мафию в стране – или он будет разбираться с Балогой».

Однако, сами жители Бориспольского района считают, что в земельных махинациях первую скрипку играет все-таки не Главати, а один из его заместителей – некто Вадим Гордиевский (он же Лазарев), возглавляющий организованную преступную группировку в которую входит известное в районе семейство Коржей, а также ряд криминальных авторитетов.

Вадим Гордиевский – личность весьма любопытная. Удивительно не только то, почему он до сих пор не сидит, но и каким образом он уже несколько лет занимает ответственные государственные должности.

Официальная биография Гордиевского довольно скупа:

1.Гордієвський Вадим Іванович – народився 14 березня 1974 року в м. Первомайську Миколаївської області. Громадянин України. Освіта вища: у 2007 році закінчив Горлівський інститут МАУП. З грудня 2005 року по січень 2006 року – старший менеджер ТОВ «Україна Агро — Трейд – Н» м. Черкаси. З лютого 2006 року по вересень 2006 року – заступник генерального директора ТОВ «Украгро-Н» м. Черкаси. З вересня 2006 року по березень 2007 року – директор Державного підприємства «Управління капітального будівництва при Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ. З жовтня 2007 року по теперішній час – заступник голови Бориспільської райдержадміністрації з питань реалізації в районі державної політики в агропромисловому комплексі, земельних відносинах.

Неофициальную он старательно прячет. По официальной версии Гордиевский родился в городе Первомайске Николаевской области 14 марта 1974 года. Однако, как свидетельствуют документы налоговой администрации , на самом деле он родился 14 марта 1974 года в Горловке Донецкой области и носил вплоть до 2000 года фамилию Лазарев. В той же квартире на улице Ленина, где был прописан в Горловке Вадим Лазарев проживает его мать Гордиевская Татьяна Валентиновна, чью фамилию уже в весьма зрелом возрасте взял Вадим Лазарев. Зачем и почему «путал следы» Вадим Лазарев (Гордиевский) нам не ведомо. Возможно, просто находился в розыске. Но страсть к двойной жизни проявлялась не только в ложных данных о месте рождения и в изменении фамилии, но и в других моментах биографии нашего героя.

Цитируем газету «Зеркало недели»:

История одного из заместителей Бориспольской райгосадминистрации имеет все шансы открыть новую страничку в жизнеописании представителей от власти с сомнительным образованием.

Хотя уровень фигурантов прежних разоблачений был значительно выше, но ситуация с Вадимом Гордиевским , курирующим в Борисполе земельные вопросы, имеет государственное значение. Ведь этого чиновника подозревают ни много ни мало в обмане президента Виктора Ющенко. Во всяком случае, именно так преподносятся события в депутатском обращении Геннадия Москаля, поступившем на днях в секретариат главы государства.

В документе утверждается, что В. Гордиевский «сознательно ввел в заблуждение» президента, предоставив «сфабрикованные документы о своем высшем образовании». Это позволило ему согласно соответствующему указу занять в октябре 2007 г. нынешнюю должность.

Причем чиновник воспользовался липовым документом о высшем образовании в третий раз. Впервые он предъявил его в Межрегиональную академию управления персоналом в 2005 г. В результате заочно за два года вместо пяти он получил второе высшее образование по специальности «экономист — финансовый менеджер». А в 2006 г. на основе купленного диплома В. Гордиевский получил должность директора госпредприятия «Управление капитального строительства» при МЧС, которую занимал до сентября 2007 г.

Провал студента

Вычислили лжестудента из-за его невнимательности. В одной из автобиографий для госучреждения он указал, что в 1992 году поступил и в 1996 году окончил Украинский государственный педагогический университет имени Драгоманова. Но этот вуз никогда так не назывался. Вместо «Украинский» надо было написать «Киевский».

Но если эту описку можно было пояснить человеческой забывчивостью, то факт получения диплома на фамилию Гордиевский окончательно развеял сомнения в подлинности документа. Дело в том, что до 2004 года Вадим Гордиевский носил фамилию Лазарев, на которую по идее и должен был быть оформлен диплом. Более того, в педагогическом университете нет сведений о том, что в 1996 году его заканчивал студент Гордиевский .

В безобидных, на первый взгляд, манипуляциях с документами о высшем образовании четко просматривается часть третья ст. 358 Уголовного кодекса — «Использование заведомо поддельных документов», предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 50 минимальных доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.

Поэтому в обращении к президенту народный депутат просит назначить служебное расследование, на время которого отстранить от исполнения обязанностей В. Гордиевского . Кроме того, по его мнению, Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело по этим фактам.

Депутатское обращение на эту же тему поступило и в правительство. В нем премьера Юлию Тимошенко просят поручить Главному управлению государственной службы разобраться в ситуации. О реакции на этот сигнал пока ничего не известно. Но В. Гордиевский продолжает работать. Насколько его деятельность успешна, судить трудно. Но однозначно можно сказать, что скандал с дипломом не единственный, в котором фигурирует персонаж с этой фамилией.

Дело о номерках

Как тут не вспомнить любителя театра Ручечника из сериала «Место встречи изменить нельзя», известного способностью незаметно для жертвы вытащить гардеробный номерок. С Вадимом Гордиевским тоже связана история с номерками, правда, речь шла сразу о 47. Известно о ней стало из обращения жителей села Дударкив.

В апреле нынешнего года в этом селе проводилась жеребьевка по разделению земельных участков. Заместитель председателя Бориспольской райгосадминистрации якобы привез 620 номерков для жребия, хотя, согласно составленным спискам, участие в жеребьевке должны были принять только 573 человека. Как утверждают очевидцы, в ящик господин Гордиевский бросил 573 номерка, как и положено, а вот остальные 47 при всех положил себе в карман. Жители села подозревают, что за этими «лишними» жетонами были спрятаны лучшие земельные участки.

Если это правда, то налицо превышение служебных полномочий, что также требует реакции прокуратуры. Соответствующее обращение депутаты направили в мае, но ответа не получили. Повторный запрос они передали в июне. Но реакция была, вероятнее всего, та же. Запрос переправили в областную прокуратуру, где о нем, похоже, забыли.

Такая реакция, мягко говоря, настораживает. Ведь именно с Бориспольским районом связан наиболее резонансный и длительный земельный скандал, когда местный судья в феврале 2007 года лишил около 500 крестьян паев на участки общей площадью более 1 тыс. га. В ситуацию вынужден был вмешаться лично президент.

Казалось, что после этого о новых земельных аферах забудут. Но общественные организации продолжают искать правду и обращаться к руководству страны с просьбой помочь разобраться с фактами разворовывания земель сел Велика Александровка, Счастливое, Гора и других.

В этом нет ничего удивительного. Ведь до сих пор страна так и не услышала, какое же наказание понесли виновные в скандале с паями в Бориспольском районе. Т.е. наказание фактически отсутствует.

В этих условиях растет спрос на «своих людей» на государственной службе. Их не испугать статьей из Уголовного кодекса. У них есть нечто большее, чем образование, опыт работы или знания, — они привыкли решать любые проблемы, не задаваясь вопросом, насколько законны их методы достижения цели.

Гордиевский-Лазарев, Коржи и другие

Наш герой – Вадим Гордиевский, несмотря на то, что находится на госслужбе, является учредителем нескольких фирм:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОНД 3000» – вместе с собственной супругой, Гордиевской Анной Сергеевной и неким Егоровым Алексндром Эдуардовичем. Это доверенное лицо Гордиевского имеет ряд фирм в Киеве и Черкассах: «ТЕХНІКС-95», «ЄВРОБУДИНОК-3000», «УКРАЇНААГРОТРЕЙД-Н», ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДАНАТ», «СЛУЖБАСПЕЦБУД-Н».

Все эти фирмы, так или иначе причастны к махинациям Гордиевского с землей Бориспольского района. Ноу-хау Гордиевского является способ перепродажи земли. Данные об уже проданном земельном участке просто удаляются из районного кадастра, в него вписываются новые владельцы, которые получают техническую документацию на землю и получают госакты. А когда предыдущие владельцы, шокированные подобным беспределом пытаются вернуть свою землю – им советуют не ходить ни в правоохранительные органы, ни в суд. Чтобы не оказаться однажды с проломленным черепом.

В подготовке технической документации и в силовой составляющей афер Гордиевскому помогает известное в бориспольском районе семейство Коржей. Основным предприятием Коржей является фирма «Широта», сменившая в 2004 году свое название на ООО «Агати-5». Именно эта фирма и занимается основными аферами с землей. В числе ее учредителей Иван и Михаил Коржи, Ирина Косянчук, Татьяна Печатнова, Василий Кушниренко и некий Бакиров Тумбат Самед Оглы. Господин Бакиров выполняет в ОПГ ответственную роль по связям с преступными сообществами азербайджанской диаспоры, которые осуществляют силовое прикрытие махинаторов. Также в число учредителей входит супруга Самеда Оглы – Бакирова Екатерина Сергеевна.

Еще одна фирма Коржей – ООО «Кроки -5», специализирующаяся на фальсификации землемерных, геодезических и гидрографических работ. В число ее учредителей входит Иван Корж, Александр Печатнов, Николай Кияшко и Василий Кушниренко. Также Коржи руководят Ассоциацией инвесторов Бориспольского района, которую правильнее было бы называть ассоциацией по обману инвесторов. В число учредителей Ассоциации входят помимо Коржей Владимир Сытник, Дмитрий Кутах, Петр Ключка, Владислав Червинский, Анатолий Бидюк, Александр Кондрашов, Михаил Герус и Дмитрий Кришталь.

Следующее предприятие Коржей – обслуживающий кооператив «Сакура», расположенный в Гнидине Киевской области и занимающийся якобы управлением недвижимостью. В числе его учредителей помимо Коржей некая Мария Боднар, проживающая в Винницкой области, Александр Лесничук, проживающий в Броварах, Игорь Макаренко, проживающий в Киеве и киевлянка Пелагея Кузьменко. Есть основания предполагать, что фирма является фиктивной и используется для обналичивания денег.

Наиболее интересной фирмой Коржей является компания «АЛТЛАНДС ОВЕРСІЗ КОРП.», находящаяся в государстве Белизе на улице ПРИНЦЕСС МАРГАРЕТ ДРАЙВ 5756. Для чего «скромным» бориспольским земельным махинаторам нескромная «оффшорка» в Белизе – вопрос глупый. Для того чтобы деньги выводить. Ведь рано или поздно придется убегать, и Коржи это прекрасно понимают. Учредители оффшорки помимо Коржей некая Куликова Наталья Евгеньевна, проживающая в Киеве, на Воздухофлотском проспекте 23, кв 61. К ней вроде бы уже выехали.

Продолжение следует…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гордиевский Вадим Иванович: почему мошенник из ФК «Альта Капитал» до сих пор на свободе? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Журналисты НВ связывают First Casino с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

Юшкова с ним связывает общий бизнес — как минимум до октября 2020 года они были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

На связь First, Пана и Юшкова указывают и львовские журналисты. По их данным, компания, использующая бренд казино, через ряд других фирм тоже связана с Паном.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Но интересней всего связь организаторов казино с масштабной финансовой пирамидой. Всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management. Постановление суда указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями «ЗНВКІФ»УСПІШНИЙ» и «ЗНВКІФ «ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Интересно, что ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владельцы казино First: от финансовых пирамид до базы «Миротворец» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Он отдал контрольный пакет Firefly Aerospace Inc. за $1. И не просто так.

Украинский предприниматель Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly, как ранее этого требовало правительство США. Как сообщает «Новое время», на своей странице в Facebook Поляков сообщил, что отдал за один доллар все свои 58% акций.

«Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (Том Маркусик — ред.). Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня всеми своими действиями за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя „птичка“, и в конечном итоге я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей Земли», — заявил Максим Поляков.

Как пишет Иван Троянов в интернет-издании Realist, 29 декабря прошлого года Bloomberg обнародовал достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

Поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc так и не были улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Автор сделал свои предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел.

Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову и его партнеру Максиму Криппе (о нем ниже), когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего, ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того,

чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить».

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

……….

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Связи с русскими: почему украинец Макс Поляков потерял свой аэрокосмический бизнес в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но прошла уже не одна весна, а все, в чем пострадал Давид Макарьян – осенью прошлого года был тихо уволен из таможенных органов. Что в свете последних громких чисток на таможне можно, скорее, назвать везением, нежели наказанием.

Давид Борисович Макарьян после того, как закончился срок его депутатских полномочий в Раде, куда он был избран от БПП, отнюдь не сел, как было обещано. Он перешел на другую работу – в министерство временно оккупированных территорий. Заместителем министра. А оттуда – в таможенные органы.

Правда, как уже говорилось, осенью прошлого года Макарьяна из таможни «попросили». Но об это он скромно умалчивает. Что послужило причиной ухода – тоже неизвестно. Возможно – неумеренная любовь к автотранспорту, которую он проявил в прошлом году во время оказания «помощи» Закарпатской таможне, которая заключалась в передаче конфискованного транспорта на нужды обороны страны.

Туда Макарьян был откомандирован в марте прошлого года вместе с другими должностными лицами центрального аппарата Департамента административно хозяйственной деятельности ГТСУ. Заметим, что этот самый Департамент он и возглавлял.

Каковы результаты деятельности Давида Макарьяна по передаче конфискованных активов – никому неизвестно, но в результате он таки ушел из таможенных органов.

А теперь о любви бывшего народного избранника к автомобилям. Кстати, его супруга тоже отличается такой же любовью. И тоже является бывшей народной избранницей – Давид Макарьян женат на Алене Кошелевой, представительнице еще одной «антикоррупционной силы» — Радикальной партии Ляшка. После депутатства она ушла на работу в государственный аэропорт «Борисполь».

Наши избранники под маркой войны оперативно закрыли доступ к декларациям чиновников и депутатов, потому придется использовать «довоенные» данные, но они тоже весьма любопытны. Если учесть совокупное состояние семейства «Давид Макарьян – Кошелева Алена», то его явно можно назвать одним из самых богатых среди украинских государственных служащих. Их состоянию может смело позавидовать каждый украинский министр, и даже сам президент.

У семейства «Давид Макарьян – Кошелева Алена» согласно декларации за 2021 год есть: 2 нежилых помещения в Николаеве площадью 188 и 565 кв.м, стоимостью, соответственно, 361 920 грн и 333 707 грн; квартира в Харькове 74,9 кв.м. за 420 000 грн, квартира в Киеве 45,4 кв.м. приобретена в декабре 2020 года за 471 183 грн. (интересно – где это в столице такие цены?), квартира в Николаеве 131,1 кв.м без указанной цены.

У начальника Департамента административно хозяйственной деятельности ГТСУ Давида Макарьяна было официально задекларировано четыре штуки дорогих часов: наручные часы модель SPORTSTER – 264 000 грн, BOVET JUMPING HOURS D817 №007811 Gold white – 456 000 грн (дороже, чем квартира в Киеве), Breguet Horloger MARINE Ref 5827.2440AC – 224 000грн.

Что касается второй страсти – дорогих авто, то по состоянию на апрель 2021 года Давид Макарьян официально разъезжал на RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2016 выпуска за 1 300 000 грн, который был приобретен в мае 2020 года. А его жена Кошелева Алена в это время курсировала MERCEDES-BENZ G63 AMG УНИВЕРСАЛ-В, за 1 976 000 грн, который также был приобретен в 2020 году, только в марте.

19 сентября 2021 года у семейства появился еще один ценный «четырехколесный железный конь» – это BMW X7 2019 года выпуска всего-навсего за каких-то 1 500 000 грн.

Впрочем, цена явно занижена. Ведь согласно данным АВТОРИА, автомобиль этой марки и год выпуска в 2021 году можно было найти и купить не менее чем за 2 800 000 грн.

Почему цену занизили – догадаться несложно: оба бывших депутата в момент покупки были госслужащими: муж трудился на таможне, жена – в аэропорту «Борисполь». Однако даже полтора миллиона (а курс доллара тогда был почти в два раза ниже, чем сейчас) – сумма запредельная для зарплаты госчиновников. Однако никто проверкой вранья в декларациях, само собой, не занялся. Да кто будет проверять – те, с кем делился Давид?

Впрочем, Давид Макарьян попытался прикрыть несовпадение доходов и расходов. В сентябре 2021 года семейство Макарьян-Кошелева сумели продать имущество, которое у них непонятно, как появилось. Речь идет о доходе от отчуждения недвижимого имущества на суммы 2 133 712 грн и 1 066 856 грн.

Однако концы с концами все равно не сходились, но никто из наших антикорупционных органов никакого интереса ни к часам, ни к автопарку скромного таможенного служащего не проявил.

Что натворил Макарьян на Закарпатской таможне во время «передачи» конфискованных активов на нужды обороны – неизвестно. Но ушел он из таможенных органов явно вовремя. Впрочем, судя по всему, коррупционную деятельность нашей власти всерьез взялась расследовать американская Фемида. И, как заявили представители США нашим «слугам», в случае выявления воровства американской помощи Украине, виновные будут отвечать по законам Соединенных Штатов.

Так что история с господином Давидом Макарьяном отнюдь не закончена – о скандалах с гуманитарными джипами, появившимися в Офисе президента, слышали все. Но ведь это только верхушка айсберга, да и потом – кто-то же обеспечивал их передачу в Офис президента? Не говоря уже о том, что значительная часть того огромного потока международной помощи, которая вот уже год идет в нашу страну, всплывает потом в торговых сетях людей, приближенных к власти. Кто-то же обеспечивает ее перенаправление на таможне?

А о том, что господин Макарьян далеко не чист на руку, писали неоднократно. Конечно, осада Николаева, откуда он родом, несколько поменяла ситуацию, но до полномасштабной войны за Давидом Макарьяном числилось крышевание подпольных казино в его родном городе. Как писал ряд СМИ, в Николаеве Макарьян крышует незаконный игровой бизнес своего одноклассника и бывшего помощника Артема Егиазаряна. Ему принадлежит сеть казино с рулеткой, карточными столами и автоматами. В крупнейшем из них, на пересечении Московской и Спасской (помещение бывшего ресторана «Домой»).

Также за бывшим нардепом и таможенником числится рейдерская атака на Одесский национальный медицинский университет в интересах Владлены Дубининой — бывшего проректора ОНМедУ и заместителя министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Так, с подачи депутатских обращений Макарьяна начались систематические проверки деятельности ректора Валерия Запорожана и самого университета. Напомним, в результате проверки Министерство здравоохранения расторгнуло контракт с Запорожаном и попыталось назначить и.о. ректора Дубинину.

В июле 2018 года Нацагентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административных правонарушениях относительно недостоверных сведений в декларации нардепа Макарьяна. Проверка НАПК установила, что он внес в декларацию ложные сведения о стоимости собственного нежилого помещения в Николаеве, а также не указал, что является владельцем ООО «Гранд-Авто-Ник».

Однако все это не помешало обещавшим массовые посадки «слугам» назначить столь одиозного человека сначала в МинТОТ, а потом в центральные органы ГТСУ. По состоянию на февраль 2023 года в карьере Макарьяна пока возникла пауза. Он числится в качестве главы Благотворительной организации «Фонд Позитивный Горыныч». Но такие люди, как известно, не тонут. Посмотрим, где всплывет «позитивный Горыныч» Макарьян.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Давид Борисович Макарьян: из крышевателей игорного бизнеса – на таможню появились сначала на Антикоррупционная правда.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти, пише «Антикор».

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохлина і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і спливло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно випливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №62020100000000583:

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, можна ознайомитись.

А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com та ще кількох брендів.

Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино clover.tech та ігрової платформи begames.tech якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:

Головний офіс, як випливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Сlovertech із Костянтином Образцовим:

А ось і Костянтин Образцов власною персоною:

Як свідчать дані його профілю на Linkedin, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.

Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимуру Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев’яти фірм:

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ «Білдінгс Емпаєр» володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.

До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?

Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як одіозний шахрай Тимур Рохлін досі гуляє на волі та будує схеми обману громадян США? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Приклад – Максим Валерійович Поляков. Той самий, який завдяки масі рекламних матеріалів відомий у нашій країні як «український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор».

Засновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, IT-компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka LLC, Cupid Plc, Renatus Media. Ідейний натхненник некомерційної громадської організації «Асоціація Ноосфери», інжинірингової школи Ноосфери (Україна). Власник венчурного фонду «Noosphere Ventures Partners LP».

У той же час Поляков завзято чистить весь негатив про свою персону, яка регулярно з’являється в Інтернеті. Причому він зосередився чомусь саме на українському сегменті Мережі, активно відстежуючи всі матеріали, які спростовують його версію про те, що «Поляков – геній освоєння космосу та підприємництва».

Певною мірою інформація про причетність Полякова до освоєння космосу відповідає істині, він справді співпрацював з НАСА та брав участь як у розробці супутників, так і ракет. Проте все не зовсім так, як підносить громадськості сам Максим (або, як він сам вважає за краще рекомендуватися, Мах) Поляков.

Справа в тому, що вся його діяльність на цій ниві супроводжувалася гучними скандалами, які призвели до того, що в грудні 2021 року уряд США вимагав від Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. з міркувань національної безпеки. 24 лютого 2022 р. було оголошено, що Поляков та його компанія «Ноосфера» продають свою частку у Firefly компанії AE Industrial Partners.

За цим сухим рядком криється гігантська робота слідчих органів США, які досліджували все життя «бізнесмена та філантропа» з України Максима Полякова і дійшли однозначного висновку – співпраця з ним йде у розріз із вимогами національної безпеки. Цього висновку слідчі дійшли, виявивши величезний російський шлейф у житті та бізнесах Полякова.

А тепер повернемося до початку матеріалу і поставимо запитання – а що робить Україна? На тлі постійних непомірних вимог щодо США щодо Росії? А нічого. При тому, що факти зв’язків Максима Валерійовича Полякова з російським бізнесом та російськими спецслужбами публікувалися в українських виданнях неодноразово. Проте реакція влади нашої країни схожа на реакцію черепашки, яка намагається вдавати, що нічого не відбувається.

Справа в тому, що серед бізнесу Полякова є мережа онлайн-казино «Вулкан», яка незаконно функціонує в країнах екс-СРСР, незважаючи на заборону гемблінгу та блокування доменів. Паралельно з «Вулканами» Поляков почав розвивати інший бренд — компанію Murka, яка розробляє так звані «соціальні казино». По суті, це самі слоти, адаптовані під IOs і Android, без можливості робити ставки реальними грошима. При цьому компанія виконувала важливу роль для самого Полякова – привчала людей до онлайн-казино і вже через деякий час завдяки агресивній рекламі змушувала перейти від Murka до справжніх азартних ігор на «Вулканах».

Крім самого факту незаконності такого бізнесу, в даному контексті важливіше інше – всі ці казино найактивніше працюють у Росії – через величезну кількість ринку.

Але саме у зв’язку з діяльністю онлайн-казино в Росії спливло ім’я російського олігарха Костянтина Малофєєва, який контролював «Ростелеком» та допомагав «вулканам» Полякова оминути гемблінгові заборони. Про цю сторінку своєї біографії Поляков мовчить найбільш завзято, що, своєю чергою, викликає не менш завзятий інтерес.

Невідомо, що саме «нарили» щодо цього американці, але ні для кого не є секретом, хто такий Костянтин Малофєєв і як працює бізнес у Росії. І хтось контролює весь незаконний ігровий бізнес цієї країни. Тому висновок щодо того, з ким співпрацює Поляков у Росії, на жаль, дещо однозначний. Точніше сказати не «співпрацює», а кому підкоряється.

Крім того, для гемблінгу потрібна ціла мережа «ботів», послугами яких не проти скористатися і спецслужби. Принцип роботи як з метою незаконного збагачення, і з метою пропаганди тут абсолютно однаковий і залежить лише від цього, хто ставить завдання виконавцю.

Є в біографії Полякова і більш «невинні» факти, які, проте, аж ніяк не прикрашають його і вже принаймні вступають у явну суперечність із тією картинкою, яку Поляков малює про себе. У різний час Поляков працював над проектами різного спрямування, від гемблінгових, фінансових та аналітичних до проектів у сфері онлайн-торгівлі.

Медіа часто позиціонують саме Полякова як недобросовісний партнер для тих, з ким він розвивав бізнес. Європейські видання звинувачували Максима Полякова в ініціюванні скандалу у пресі, через який постраждав бізнес його екс-партнера Білла Доббі. Адже внаслідок обвалу вартості акцій британської дейтингової компанії Cupid plc, яку Доббі заснував разом із Поляковим, саме останній викупив весь бізнес за заниженою ціною.

The Huffington Post також звертав увагу своїх читачів на судове провадження на Британських Віргінських островах у справі компанії Полякова Phoenix Holdings ltd, в якому Макс Поляков фігурує серед відповідачів. Він свідомо ввів в оману нових акціонерів компанії – Рустама Гільфанова та Сергія Токарєва – щодо розміру їх частки в компанії, а також загальної кількості акціонерів, типу та кількості акцій, що випускаються.

Інсайдери повідомляли, що на помсту за притягнення до суду Поляков ініціював обшуки СБУ (на яких умовах, цікаво, він сторгувався з цією службою?) у київському офісі компанії Гільфанова та Токарєва Lucky Labs. Редакції багатьох ЗМІ, які писали про Полякова, стали отримувати загрози, а сайти почали зазнавати інформаційних і ДДОС атак.

Ну а вже про те, що перші свої гроші Поляков заробив на порнографії та мережі підроблених сайтів знайомств, не писав лише лінивий. Українське видання «Голос» публікувало розслідування запорізького журналіста Сергія Сидорова про те, що на базі українських компаній, пов’язаних із Networks Полякова, функціонувала мережа порно-студій, де дівчата надавали сексуальні послуги іноземцям в онлайн-чатах. Самі чати також обслуговувалися компаніями, які стосуються Полякова. Ще 2015-го року один із офісів його компаній став фігурантом кримінального провадження, пов’язаного з поширенням порнографії, про що свідчать виписки з українського судового реєстру. Але згодом справу зам’яли. І тут теж цікаво знати – хто допоміг і на яких саме умовах? Чи не ті самі люди з СБУ, які потім «торбили» конкурентів Полякова?

У 2020 році скандали навколо імені Полякова перестали бути внутрішнім українським продуктом і вийшли на міжнародний рівень – журнал Snopes опублікував власне розслідування з назвою «Дикі меми і місячні сни: інтимний зв’язок оманливих сайтів знайомств з Firefly Aerospace», в якому на основі дослідження величезного масиву інформації дійшов того ж висновку, що й українські розслідувачі: два засновники та члени правління Firefly Aerospace – Максим Поляков та Марк Ватт (Mark Watt) – беруть участь в управлінні мережею фіктивних сайтів знайомств з такими назвами, як BuddyGays, MyLustyWish, WantMatures , SpicyDesires та AffairDating.

Власне, незважаючи на зусилля Максима Полякова, за бажання можна знайти масу матеріалів, що розповідають про його справжній життєвий шлях – вичищено далеко не все. До того ж, мабуть, зрозумівши, що видалити весь негатив про себе не вдасться, Поляков вирішив діяти інакше – він зайнявся самопіаром. Ні для кого не секрет, що за невеликі гроші будь-який сайт в Україні розмістить практично будь-який матеріал. Так і вчинив Поляков, намагаючись рекламними матеріалами «забити» видачу пошукових систем – тепер на запит «Макс Поляков» спочатку видаються посилання саме на рекламні матеріали, що вихваляють його персону.

Для більшості користувачів цього достатньо. Але для того, хто має хоча б елементарне уявлення про те, як працює система пошуку, всі ці хитрощі не є перешкодою – досить виявити трохи завзятості і ми відкриваємо для себе справжню картину життя «американського стартапера та українського космічного генія».

Проте річ не в цьому. А щодо Максима Полякова спецслужб України. Про дивацтва із закриттям кримінальних справ щодо його порностудій та наїздів спецслужб на конкурентів ми вже згадували.

Але це було раніше. А ось тепер на рівні найвищої влади Україна вимагає від усіх розірвати зв’язки з Росією. Часто ці вимоги цілком справедливі. Але справедливе й подив Заходу, який іде на жертви заради нашої країни, який бачить, що Україна, вимагаючи від нього санкцій, сама не тільки нічого не робить у цьому відношенні, а навпаки – продовжує співпрацювати з російською агентурою.

Хтось сумнівається, що бізнес Максима Полякова в Росії, ще й досі процвітає, прикритий на рівні спецлужб цієї країни? Чи його там не чіпають «по недогляду» чи «за гарні очі»? Отже, висновок і тут трішки однозначний і дуже сумний – з такою політикою наша країна дуже скоро ризикує опинитися сама в цій війні. Тому що рано чи пізно на нас просто плюнуть.

«Антикоррупционная правда» 

Сообщение Через зв’язок із Росією США відібрали бізнес у Макса Полякова. Чому цього не робить Україна? появились сначала на Антикоррупционная правда.

В апреле следующего, 2021 года, Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, заявил, что «запуск игорного рынка состоялся». И добавил – «В этом месяцев у КРАИЛ план был 307 млн. гривен, они его выполняют».

А 13 января этого года Госказначейство отрапортовало о поступлениях от легализованного игорного бизнеса. Оказалось, что 2021 год принес в казну 127 гривен 03 копейки. Сто двадцать семь гривен ноль три копейки.

До 307 миллионов гривен, обещанных Баумом в апреле прошлого года, не хватает 307 миллионов без 127 гривен 03 копеек.

При этом все прекрасно понимают – игорный бизнес в Украине процветает. Как, пожалуй, ни один другой. В чем же секрет такого эпичнейшего провала? А секрет именно в персоне человека, который выступал главным консультантом президентского офиса по запуску игрового бизнеса в Украине. И этим человеком был именно Борис Петрович Баум.

То, что Баум является владельцем Первой национальной лотереи России (оффшор First National Lotteri Ltd), а также являлся фигурантом нескольких скандалов и имеет судимость в Латвии, никого не остановило. Ни власть, ни общество, которое пребывало в эйфории от персон «новых лиц» во главе с самым главным «новым лицом».

Хотя уже тогда раздавались голоса, которые предупреждали – если главным консультантом выступает Баум, ничего хорошего из этого не получится. Тем более, что его в нашей стране хорошо знали – Борис Баум почти 20 лет проработал в российских компаниях в Украине, владельцы которых и сейчас имеют здесь значительные интересы. В частности, речь идет о ряде компаний, которые связывают с российской организованной преступной группировкой под названием «Лужниковская». Ее члены контролируют энергетические и гостиничные бизнесы в Украине.

Но предупреждающие голоса утонули во всеобщем ожидании чуда и «конца эпохи бедности». Что ж – нате вам чудо в 127 гривен. Впрочем, вернемся к персоне Бориса Баума.

Баум – бывший гражданин Латвии.

Баум появился на Банковой после победы Владимира Зеленского. Тогда в ОПУ, еще до избрания новой Верховной Рады, создали рабочую группу по разработке закона о легализации рынка азартных игр. Чтобы войти в ее состав, Баум в 2020 году получил по специальному указу Зеленского украинское гражданство.

Бориса Баума привел на Банковую нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Якобы потому, что они несколько лет были соседями, и Баум, по словам Арахамии, «имел опыт управления казино» (вероятно, речь идет о казино в гостинице «Премьер Палас»). Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.

По данным НБУ, Баум вместе с Гинером являлись акционерами «Первого инвестиционного банка». Как гражданин Латвии Boriss Baums Баум является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных спорах за гостиницу «Киевская Русь» в центре Киева десять лет назад.

В украинском госреестре Баум упоминается как совладелец ООО «Про-Энерджи Консалтинг», которое в партнерстве с норвежским бизнесом строит солнечную электростанцию в Броварах. В этом проекте партнером Баума выступает юрист Максим Лавринович, сын экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

Это что касается Украины и «лужниковских». Но есть еще Латвия и другая российская ОПГ – Тамбовская. К ней тоже причастен Борис Баум. Связь прослеживается следующим образом. Борис Баум женат на некоей Карине Сироткиной (Karina Sirotkina).

Она вместе со своим отцом Николаем Сироткиным (Nikolajs Sirotkins) являются совладельцами общества с ограниченной ответственностью «НИКС» (NIKS) с уставным капиталом 1 435 089 евро.

В девяностые годы Николай Сироткин владел хоккейной командой NIKS-BRIH. Что значило коллаборацию: «Николай Сироткин и Бригада рэкета Ивана Харитонова». Последнего в свое время называли «королем рэкета», и он имел тесные связи с лидером «тамбовцев» Владимиром Барсуковым (Кумариным), которого в 2019 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима

В то время группировка Ивана Харитонова по праву считалась самой крупной в Латвии и находилась в тесном контакте с Россией.

Кроме «тамбовцев», неоднократно судимый Иван Харитонов находится в постоянном контакте и с лидером «Подольских» Сергеем Лалакиным (Лучок).

Фирма NIKS, на совладелице которой Карине Сироткиной женат Борис Баум, владеет крупнейшим латвийским казино Studio 69. Вообще этот брак молва метко окрестила «мафиозным гешефтом», намекая на связи Баума с Лужниковской ОПГ, а его тестя Николая Сироткина – с Подольской и Тамбовской.

Возвращаясь в Украину – стает понятным, почему российская организованная преступность так активно продвигала легализацию игорного бизнеса в нашей стране. По осторожным оценкам, годовой объем игорного рынка Украины составляет 20 миллиардов долларов. Именно на долю от этих денег рассчитывала российско-латвийская организованная преступность, активно внедряя в Офис президента Украины Бориса Баума в качестве идеолога легализации игорного бизнеса.

О том, что этого человека ни в коем случае нельзя допускать к процессу легализации игорного бизнеса, Зеленского предупреждали не только украинские расследователи. В разгар работы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, где Борис Баум был заместителем руководителя, британское издание Talk Finance в своем расследовании Boris Baum: a reform’s Locomotive or ‘Mafia’ fixer in the office of Ukrainian President прямо указывало: «Баум Борис Петрович является ставленником Лужниковского ОПГ в Украине, причем его связи с мафией настолько мощны, что стали визитной карточкой».

Но, как уже говорилось, все эти предупреждения остались «гласом вопиющего». Результат мы видим сейчас – 127 гривен поступлений в госказну. Но при этом рынок азартных игр никуда не делся – он по-прежнему оценивается в 20 миллиардов долларов. Куда в таком случае уходят деньги из карманов украинских граждан? А туда, куда и из карманов латвийских – в карманы представителей российской организованной преступности, чьи интересы отстаивает бывший латвийский, а ныне украинский гражданин Борис Петрович Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Латвийский представитель российских ОПГ Борис Баум — в комиссии по регулированию игорного бизнеса Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

На фоне этих успешных проектов как-то практически потерялась информация о том, что свою ракету осенью 2021 года попытался запустить и бизнесмен с украинскими корнями Макс Поляков. Дело в том, что его ракета под названием Alpha взорвалась в воздухе, и, понятно, что кричать об этом собственнику компании Firefly Aerospace Inc. было явно не с руки. Конечно, в СМИ все же появилась информация, что взрыв ракеты, мол, был «контролируемым», и запуск можно считать «вполне успешным».

Впрочем, эти скупые заявления скорее можно считать попыткой сделать хорошую мину при плохой игре — ведь ракету пришлось взорвать из-за того, что она после запуска стала явно представлять опасность, отклонившись от расчетного курса.

А спустя несколько месяцев последовал очередной «взрыв», после которого стало понятно, что опасность может представлять не только ракета Alpha, но и собственник компании, ее разработавшей, Макс Поляков.

Прерванный полет

29 декабря издание Bloomberg обнародовало достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

К слову, поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc до сих пор не улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Так что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Попробуем сделать предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел. Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову, когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего,  ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того, чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить». 

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

Издание Лига, со ссылкой на зарубежные источники упоминает о том, что Поляков, вместе со своим партнером бизнесменом, несколько лет назад судились на Виргинских островах с совладельцами разработчика игорного софта Lucky Labs Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым. Издание Luxembourg herald отмечало, что к противостоянию со своими противниками (которых, он, якобы, обманул) Поляков мог привлечь административный ресурс в Украине и даже правоохранительные органы.

Журналисты обоих ресурсов, вскрыли еще одну «игорную» сторону Макса Полякова — его возможные связи с сетью нелегальных российских казино «Вулкан», а через эту сеть — с одиозным антиукраинскимм бизнесменом из РФ Константином Малофеевым (которого также называют одним из главных спонсоров террористов «ЛНР/ДНР»).

Об отношении Полякова к «Вулканам», упоминает, в частности, известный украинский ресурс об инвестициях inventure.com.ua в описании к компании EVOPLAY — разработчика комплексных решений и продуктов для игровой онлайн-индустрии.

«Собственники / акционеры ИТ-компании (EVOPLAY, — ред.): в LinkedIn профиле компании указано, что она была основана «группой серийных предпринимателей, имевших успешный опыт в отрасли онлайн игр». Компанию связывают с украинским бизнесменом и экс-кандидатом в Киевсовет от партии «Самопомощь». Также его связывают с организацией онлайн-казино. В частности, брендов «Вулкан», CasinoX и JoyCasino. Его партнером по игорному бизнесу называли американского бизнесмена с украинскими корнями Максима Полякова. Поляков сегодня создает ракеты в США», — пишет ресурс.

А вот связь Малофеева с «Вулканами» и прочими игорными онлайн-заведениями, по данным интернет-СМИ, может прослеживаться через его отношение к российскому провайдеру «Ростелеком». Якобы, именно с подачи Малофеева эти нелегальные казино после их запрета в России смогли остаться  доступными пользователям этого провайдера.

Еще одной точкой соприкосновения Полякова и Малофеева вполне может быть их общее участие в покупке отеля «Днепр» в центре Киева. Так, о причастности к сделке писало издание Лига.

И это несмотря на то, что покупателем «Днепра» к моменту выхода публикаций уже успел себя назвать Александр Кохановский, основатель профессиональной киберспортивной команды Navi.

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему Макс Поляков стал изгоем в США: ракета Alpha строилась на деньги от российских онлайн-казино и порнобизнеса появились сначала на Антикоррупционная правда.

Что произошло?

ООО «Бизнес Элит Групп ЛТД» сменило учредителей и конечного бенефициарного владельца. Об этом сообщает NADRA.info со ссылкой на данные Единого государственного реестра, баз YouControl, ГНПП «Геоинформ Украины», ГП «Прозорро.Продажи».

Новым владельцем 100% капитала ООО «Бизнес Элит Групп ЛТД» стал Кошель Игорь Федорович из Броваров Киевской области. Соглашение было закрыто 16-20.11.2021. Также был увеличен уставный капитал — с 1 тыс. грн. до 5 млн. грн. Предыдущими владельцами компании 50/50 были Зеленецкий Роман из Винницкой и Кривой Анатолий из Житомирской области.

К чему здесь янтарь?

Этой осенью ООО «Бизнес Элит Групп ЛТД» было признано победителем ряда аукционов по продаже спецразрешений на янтарные участки.
Если компания оплатит свои ценовые предложения, станет владелицей спецразрешений на следующие участки: Гальбин-16; Гальбин-17; Гальбин-18; Гальбин-25; Гальбин-23; Гальбин-24; Гальбин-26.

За все 7 спецразрешений компания выложит чуть больше 4 млн грн.

Спецразрешение на Гальбин-24 — единственное, которое ООО «Бизнес Элит Групп ЛТД» должно купить по результатам аукциона, в котором победило во время торгов. Все остальные — компания получила право купить после того, как от своих ставок отказывался победитель торгов — ООО «Грейт СГ Юкрейн». Сумма, которую оплатит спецразрешения ООО «Бизнес Элит Груп ЛТД», вдвое ниже отмененных предложений ООО «Грейт СГ Юкрейн».

Кроме ООО «Бизнес Элит Групп ЛТД», Игорь Кошель является совладельцем компании ООО «Деревообрабатывающая Евролес», которая в июле 2020 г. получила спецразрешение на участок Белая, купленный по результатам аукциона в мае 2020 г. за 17 млн грн.

При чем здесь азартные игры?

Новый владелец ООО «Бизнес Элит Групп ЛТД» Игорь Кошель является владельцем 50% в ООО «Легал Гейм» (уставный капитал 30 млн грн), зарегистрированного в Херсоне. Основной вид деятельности компании — «92.00 Организация азартных игр». По состоянию на дату публикации о лицензиях ООО «Легал Гейм» на игровой бизнес нам неизвестно, на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей упоминаний о компании не найдено. Владельцем остальных 50% компании является херсонец Игорь Макиевский.

Игорь Макиевский также является соучредителем ООО Редакция журнала Азарт. В сети можно найти упоминания об Игоре Макиевском как главе Всеукраинского объединения работодателей отрасли отдыха и развлечений.

Именно в этом статусе запланировано выступление г-на Макиевского с докладом «Налогообложение игорного бизнеса в Украине» на выставке «Гейминг Индустрия», которая на днях состоится в Киеве.

Связаться с Игорем Кошелем не удалось. В ООО «Легал Гейм» NADRA.info пообещали передать Кошелю прошение о комментариях. Мы с радостью опубликуем их, как только получим.

Кто имеет право добывать янтарь в Украине?

База ГНПП «Геоинформ Украины» содержит данные о более чем 60 действительных спецразрешениях на пользование янтарными недрами. Государственные предприятия — ГП «Укрбурштын» (дочернее предприятие ГАК «Украинские полиметаллы») и ГП «Янтарь Украины» — владеют только двумя спецразрешениями. 4 спецразрешения контролирует КП «Волыньприродресурс» Волынского областного совета. Остальная часть принадлежит 31 частной компании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кошель Игорь Федорович: Совладелец игорного бизнеса увеличивает долю на рынке добычи янтаря появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует – о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество – в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит – это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно – реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно: Дело1 и Дело2

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

Первая, о которой писали еще во время проведения обыска – компания Soft2bet действовала в Украине нелегально.

Вторая – всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться – а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес – г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал – 140 000 гривен. Бенефициар – Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Читайте также: Everad, LeadBit и MGID — картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый – зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО ««Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно – он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet – пусть устанавливает следствие.

Сообщение Расследование: Кто стоит за мошенниками из онлайн-казино Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.