Но за фасадом витрин с бриллиантами скрывалась схема, которая только за последние годы нанесла государству убытков более чем на 165 миллионов гривен. По данным следствия, должностные лица трёх компаний — «СЮФ», «Авексто» и «Авесенс» — действовали в сговоре с предпринимателями, чтобы продавать золото практически «вчёрную», декларируя копейки вместо миллионов.

В документах — 43 миллиона гривен. В реальности — товара на более чем 525 миллионов. И это только вершина айсберга. Золото, которое завозили из-за границы, продавалось за наличку — никакой отчётности, никакого НДС. 96 миллионов — вероятно неуплаченный налог на добавленную стоимость. Ещё 69 миллионов — неуплаченный налог на прибыль. Всё это — в стране, где каждый бюджетный гривен спасает життя, лікує, або захищає.

Компания «Авексто» в 2023–2024 годах вообще не подавала отчётности, но при этом каким-то образом получила 133 миллиона гривен на счёт — по договорам, которые сейчас изучают детективы. А «Авесенс», не сдавая налоговую звітність, импортировал золота из ОАЭ на 246 миллионов, получил 1,1 миллиарда гривен от ФОПов и закупил ещё на 387 миллионов.

Можно ли поверить, что такие обороты проскочили мимо налоговой случайно? Вряд ли.

На сегодня формальными владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» числятся жительница Черноморска Людмила Морозова и её компания «Метойл компани». Но следствие уверено: настоящими бенефициарами до сих пор остаются Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — именно их связывают с благотворительным фондом Dobrogo. Только вот «благотворительность» здесь, судя по всему, была прикрытием для финансовых махинаций.

Ювелирный бизнес, который должен был бы ассоциироваться с чистотой и блеском, оказался позолоченной витриной теневого миллионого обмана. Расследование продолжается. И теперь — всё внимание к финалу: будут ли названы имена? И засияет ли правда ярче, чем золото?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ювелирный блеск с налоговым привкусом: БЭБ раскрыл схему на 165 миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

При поддержке лиц из Офиса президента был создан «бэк-офис» таможни, куда поступает «черный кэш» от нелегального импорта. Куратором офиса стал глава ОПУ Андрей Ермак, которому помогают его зам Андрей Смирнов и бизнесмен Сеяр Куршутов. Об этом в своей публикации «Не «стоп» контрабанда: кто и как в Украине контролирует таможню и при чем здесь Сеяр Куршутов и Андрей Ермак» пишет издание lenta.ua.

«Немного предыстории: как сообщают источники, в Офисе президента был создан так называемый «бэк-офис», который контролирует фактически все схемы на таможне, ответственным за который  был внештатный помощник Андрея Ермака Николай Беззубенко. Беззубенко поручили создать и воплотить схемы на таможне, которые бы генерировали наполнение «черной кассы» от контрабанды. Однако те же  источники отметили, что не все шло в работе Беззубенко гладко, а «касса» наполнялась очень слабыми темпами. «Бэк-офис» нуждался в сильном партнере», — пишут авторы статьи.

В материале объясняется, что замглавы ОПУ Андрей Смирнов предложил усилить таможенный «бэк-офис» привлечением своего бывшего клиента Сеяра Куршутова. И в прошлом году состоялась встреча Куршутова и главы ОПУ Андрея Ермака, где Ермак убедился в том, что опытный бизнесмен, благополучно курировавший много лет Одесскую таможню еще при президенте Порошенко, может действительно повлиять на рост поступлений от серого импорта в кассу «бэк-офиса».

«После указанной тайной встречи Андрей Ермак провел срочное совещание с рядом руководителей Гостаможни, где дал прямое указание: теперь взаимодействие с таможней от ОПУ будет осуществлять Сеяр Куршутов. Есть и еще одна интересная деталь: на этой же встрече Сеяр Куршутов настойчиво попросил главу Гостаможни  уволить руководителей шести региональных таможен, а вместо них назначить «своих» приближенных лиц», — говорится в материале.

Журналисты пишут, что, по данным источников, Куршутов и Беззубенко сейчас отвечают за наполнение кассы «черным кэшем» от контрабанды лично перед Андреем Ермаком. И даже подключившаяся к борьбе с контрабандистами СБУ пока не смогла повлиять на откровенные схемы лидеров контрабандного мира. Не повлияли на деятельность Сеяра Куршутова и санкции СНБО, в список которых он попал весной 2021 года.

«Сейчас на украинской таможне успешно процветают старые схемы, что долгое время очень эффективно работали при Петре Порошенко и в «Офисе Грановского» и с которыми, согласно заявлениям чиновников и политиков, с момента прихода новой власти в 2019 году шла долгая и отчаянная борьба», — резюмируют авторы статьи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Глава ОП Андрей Ермак курирует контрабандные схемы на таможне с помощью санкционного Сеяра Куршутова появились сначала на Антикоррупционная правда.