Проект, созданный искусствоведкой Натальей Заболотной и Людмилой Пышной, женой главы НБУ Андрея Пышного, казался примером успешного партнёрства. Но вскоре сказка закончилась. Заболотная публично заявила: Пышная отстранила её от проекта, захватила контроль над галереей и, возможно, скрыла часть благотворительных средств.

Из 4,5 миллиона гривен, собранных на аукционах, 3,5 пошли на обустройство реабилитационных кабинетов в поликлинике, а вот судьба ещё миллиона — неизвестна. Когда Заболотная начала задавать неудобные вопросы, ей просто закрыли доступ к галерее.

«Я подозревала, что вне аукционов друзья Пышных могли делать пожертвования. Наверное, именно поэтому меня и устранили», — говорила она в интервью.

Пышная, в свою очередь, всё отрицает: мол, нападки безосновательны, все действия — в рамках меморандума о сотрудничестве с ТЦ «Домосфера». Но ключевой вопрос остаётся: как именно поступали средства? И куда они в итоге ушли?

Официальная отчётность фонда «Відчуй» поражает: 162 миллиона гривен в 2022 году, 68 миллионов — в 2023-м, 17,6 миллионов — в 2024-м. А вот на ту общественную организацию, через которую, как утверждает Пышная, шли проекты с Заболотной, поступления в разы скромнее. Примечательно и то, что рост доходов начался после назначения Андрея Пышного главой Нацбанка.

Финансовые потоки, связанные с деятельностью компаний Пышной, вызывают множество вопросов. Есть фирмы, которые ведут бизнес с российскими контрагентами или с фигурантами сайта «Миротворец». Например, телефон Владислава Багинского, замеченного в пророссийских заявлениях, указан как контакт компании «Брайтшоу», где Пышная — совладелица.

Среди её партнёров — скандальные фигуранты, бывшие чиновники и тендерные «любимчики» времён Януковича. Например, одна из компаний приобрела автомобиль за 2,1 миллиона гривен у семьи Джуринских — тех самых, что выигрывали тендеры МВД. Один из братьев, Александр Джуринский, даже посещал аукцион Пышной и Заболотной и купил там арт-объект.

Всё это — не единичные случаи. Компания «Брайтшоу» выигрывала тендеры на Донетчине, другая фирма ранее владела казино. Сейчас там кафе. Совпадение? Может быть. Но слишком уж много таких «совпадений».

А что касается декларируемых средств — тут тоже не всё сходится. В открытом реестре указано, что вклад Пышной в ТОВ «Фиднова» составляет 14,3 миллиона. Но в декларации её мужа указано 40 миллионов. Куда делись почти 26 миллионов?

На этом фоне особенно ярко звучат слова Борислава Березы: «Банкиры шли на аукционы, потому что знали — это проект Пышного. Так выстраивались нужные связи. Для лоббистской среды — это норма».

После разрыва договора с Заболотной галерея осталась за Пышной. Журналисты, побывавшие в помещении, увидели, что там до сих пор висят работы времён партнёрства. Администратор отказывался говорить о торгах и отправлял за комментариями… к Кате Осадчей.

И это только вершина айсберга. Среди партнёров Пышной — бизнесмен Игорь Лиски, ранее жаловавшийся на Нацбанк, а теперь публично выступающий вместе с Пышным. Его компания «Фиднова» обвиняется жителями Львовщины в загрязнении реки и закупках у поставщиков с российской регистрацией.

Сеть связей, бизнесов и фамилий в этой истории — впечатляющая. И тревожная. От искусства и благотворительности — к теням политики, спорным деньгам, связям с РФ и странным декларациям. Проект, начавшийся как акт добра, оказался втянут в большую гру и, кажется, потерял свою душу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Благотворительность на миллионы, искусство под прикрытием: как галерея Людмилы Пышной превратилась в эпицентр скандала появились сначала на Антикоррупционная правда.

Спочатку – цитата. «Ми… не здамося, і приводу для розмови немає: нам треба повернути свою територію, включно з Донбасом та Кримом». Це – слова інвестиційного банкіра, засновника та голови інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Цю заяву він зробив у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі наприкінці квітня, коли стало остаточно зрозумілим – Україна (не держава Україна, а країна Україна – у цьому є суттєва різниця) не має наміру здаватися. І багатьом, згнітивши серце, довелося перевзутися на ходу.

А тепер спробуємо пояснити думку про «перевзуття» та цікавість, яка викликає спостереження за цими «перевзуттями». Ігор Мазепа не є політиком і ніколи особливо не відрізнявся балакучістю у цій сфері. Але, як відомо, людину судять у справах. Тому давайте й займемося справами глави Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Для цього мимоволі доведеться поринути в історію, хай і недалеку.

Concorde Capital

Як любить розповідати сам Мазепа, свій нинішній бізнес – Concorde Capital – він відкрив у 2004 році, а для статутного фонду «вискреб усі свої заощадження у розмірі 50 тисяч доларів». Але цікавим є факт, як за два роки прибутки стрімкими темпами збільшилися до 250 тисяч доларів. У багатьох виникли думки, що компанія створювалася під реальні угоди. І лише в 2015 році стає відомо, що крім Ігоря Олександровича серед бенефіціарів безликий офшор на Кіпрі, жителі Австралії та Англії. Ці дані ставлять під сумнів самостійність власника в такому збільшенні доходів.

До чого тут Росія, про яку, власне, і йдеться у цьому матеріалі? Спробуємо пояснити. Не будемо стверджувати, що серед засновників Concorde Capital, захованих в офшорах, є росіяни, але про те, що сам Ігор Мазепа принаймні кілька разів щільно перетинався досить одіозними російськими діячами і причетний, як мінімум, до фінансових операцій в ОРДЛО, відомо давно. Але спочатку ще трохи про Concorde Capital. По-перше, компанія «патріота» Мазепи знаходиться у списках санкцій, викликаних війною Росії проти України. Що вже вносить невиразні сумніви у патріотизм Ігоря Мазепи.

По-друге, засновником ТОВ «Конкорд кепітал» є ще одне ТОВ – «Новавест»:

У свою чергу, його засновниками є кіпрський офшор і якийсь Вадим Темченко:

Бенефіціаром, як і в Конкорді, значиться Мазепа. «Новавест» теж є фігурантом тих самих санкційних списків. Що також не додає довіри до «патріотичної позиції» бенефіціара.

Вадим Іванович Темченко, судячи з даних реєстрів, цікавий персонаж:

Але зараз не про нього. Офшор, судячи з усього, теж, але знову ж таки не про нього.

Завершуючи тему Concorde Capital, яка позиціонується як найпотужніша інвестиційна компанія, пропонуємо звернути увагу на її прибуток:

Якщо хтось не зрозумів – чистий прибуток інвестиційного фонду Concorde Capital у 2020 році склав… 31 000 гривень. Тридцять одна тисяча гривень у фонді, який, судячи з рекламних матеріалів, повертає мільярдами. Щось тут явно не сходиться.

І наочно підтверджує – сумніви щодо особистості Ігоря Мазепи цілком обґрунтовані. І наступні наші дані, як мінімум, заслуговують на увагу.

Мазепа та Росія

А тепер щодо зв’язків Ігоря Мазепи з Росією. Відомості досить уривчасті — Мазепа, що ганьбить матеріали, досить оперативно чистить. Але вони цілком доступні за відомих зусиль.

Потрібно зазначити, що близько 20 років тому, коли Ігор Мазепа починав вивчати фінансовий ринок та входити до нього через «Форекс», він завів низку корисних знайомств. Саме завдяки цьому він у 2013 році став членом наглядової ради Альфа-банку. Серед бенефіціарів «Альфа-груп», якій належить банк, — одіозні російські бізнесмени Олексій Кузьмичов, Михайло Фрідман, Герман Хан, які потрапили після 24 лютого під найжорстокіші західні санкції. Що пов’язує Ігоря Мазепу та цих людей на даний момент – судити складно, але у 2013 році він на них працював.

Private FX та Дмитро Медведєв

Ще одне партнерство також не залишилося непоміченим. Його партнером у Private FX став росіянин Караулов, товариш Дмитра Медведєва. Про це трохи докладніше.

Караулов – друг тодішнього російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Також він відомий як уповноважена особа за президента Росії з прав підприємців.

Завдяки цій афері Ігор Мазепа та його компанія отримали доступ до клієнтської бази збанкрутілої фірми Forex Trend. Ошуканим інвесторам було запропоновано повернути свої гроші за схемою: щоб отримати вклади назад, необхідно покласти на рахунок таку суму, яка була втрачена. Вкладники, які вже були обдурені, повірили, що Ігор Мазепа допоможе їм, і понесли в його фірму гроші.

Коли цю справу вивчали правоохоронні органи, інвестори розповіли, що вирішили вкласти гроші ще раз. Розійшлася чутка, хто такий Ігор Мазепа, і були впевнені, що така відома в нашій країні людина не обманюватиме людей. Так Мазепа зміг обкрутити навколо пальця 74% вкладників з клієнтської бази компанії Forex Trend, що лопнула. На той момент гарна репутація, якою володів Ігор Мазепа, дозволила йому заробити великі гроші на знову ошуканих інвесторах.
Ігор Мазепа не визнає своєї відповідальності у справах, які перевірила компанія Private FX, а також він розповідає, що жодного відношення до фірми Forex Trend не має. Проте документи свідчать, що Private FX належала кіпрській компанії під назвою Skopalino Finance Limited, яку заснував Павло Кримов. Через деякий час офшор назвали Concorde Investments Limited, засновником якого за документами є Ігор Мазепа.

У 2017 році стало відомо, що Ігор Мазепа продав компанію Private FX, оскільки він не отримав від неї очікуваного результату.

Платіжна система TYME та ОРДЛО

У 2014 році з початку бойових дій грошові перекази між Україною та ОРДЛО обслуговувала платіжна система Qiwi. Президент підписує указ про заборону російських платіжних систем в Україні.

На її місце приходить платіжна система TYME, власником якої є ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Вона працює на ринку ОРДЛО до 2018 року, коли Нацбанк скасовує її реєстрацію.

За даними регулятора, причиною ухвалення рішення стало отримання документально підтвердженої інформації від СБУ: міжнародна платіжна система TYME здійснює переказ коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що створює ризики виникнення загроз національній безпеці країни.

Компанія TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 року. На початку 2018 року TYME було надано статус соціально важливої платіжної системи України разом із «Укрпоштою».

ТОВ ФК «ОМП-2013» засноване у 2009 році. 2011 року компанію придбала російська група Qiwi, яка є провідним платіжним сервісом на російському ринку. Однак перед виходом на IPO у 2013 році Qiwi вийшла з активів в Україні. Новими власниками «ОМП-2013» стали її екс-керівник Олександр Чижов та голова однієї з провідних українських інвестиційних груп – «Конкорд Капітал» Ігор Мазепа.

Після рішення НБУ про відміну реєстрації платіжної системи TYME Ігор Мазепа у вересні 2018 року вийшов із числа учасників ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013″». Користувачами системи TYME було понад 10 мільйонів людей. Ігор Мазепа отримував із кожного перекладу від 15% до 30%. А загальна сума транзакцій за рік сягала 1,5 мільярда гривень.

Це – якщо коротко. І – знову, якщо хтось не зрозумів: Ігор Мазепа дивним чином потрапив у потрібне місце у потрібний час – став засновником компанії, яка переказувала гроші з України в «Л/ДНР» і назад, і була монополістом на цьому ринку послуг. Хто контролював усю квазібанківську систему цих «республік» на той час, пояснювати не треба. На яких умовах російські куратори дозволили працювати в ОРДЛО Ігореві Мазепі, ми не знаємо. Але не тому, що він «хороша людина».

Сергій Курченко та Володимир Палихата

Можливо, до цього дозволу приклав руку бізнес-фаворит «сім’ї» Януковича Сергій Курченко, якому Мазепа допомагав у поглинанні Українського медіа-холдингу (УМГ). Саме Concorde Сapital супроводжував цю угоду. Гроші на УМГ були взяті в кредит у державному Укрексімбанку, сума продажу холдингу складала близько 400 мільйонів доларів. До речі, дивним збігом у 2014 році Ігор Мазепа став головою наглядової ради Укрексімбанку.

Угода спочатку була непрозорою, а пізніше викликала інтерес австрійської прокуратури, оскільки гроші проходили через австрійські банки. В Австрії тоді відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей. Пізніше Давид Сакварелідзе, який тоді займав посаду заступника генпрокурора, заявив, що його було припинено за відсутністю складу злочину.

Можливо, допоміг інший покровитель Ігоря Мазепи – подейкують, що за основою Concorde Capital стояв президент концерну «Росенергомаш» та президент інвестиційного фонду Legacy Capital Володимир Паліхата.

Стверджувати, хто саме допомагає бізнесу Мазепи в Росії, не беремося. Та й швидше за все це не одна людина. Але те, що рішення ухвалюються на найвищому рівні – безсумнівно.

Сообщение Керівник Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією появились сначала на Антикоррупционная правда.

“Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что „скрутки“, за которыми стоит первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд грн. или эквивалент 1,5 млрд долларов”, — говорится в материале.

Издание напоминает, что на пост первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко пришел с должности главы Государственной налоговой службы. На пост его кандидатуру якобы лоббировал известный предприниматель с репутацией контрабандиста Илья Павлюк.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года стало решение проблемы “скруток” НДС. Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно. Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось побороть явление “скруток”. Однако они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует и внедряет Президент Владимир Зеленский, говорится в статье.

Согласно отчету ТСК Верховной рады, в 2020 году через схемы бюджет потерял 27 млрд грн., в частности, период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем “скруток” составил 19,6 млрд грн. или порядка 2,5 млрд грн. ежемесячно. А в период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд грн. В дальнейшем СМИ опубликовали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность “скруток” не уменьшилась. В частности, за период июнь-август 2021 было “скручено” около 9,5 млрд грн.

По данным СМИ, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были “не замечать” участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в “скрутках” Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Так же из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, занимается и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем). Также в схеме якобы задействованы помощник Алексей Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса. По данным авторов записки, Билоус, в частности, якобы лично отбирал компании для участия в “программе” по “скруткам” с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

Журналисты также напомнили, что в медиа несколько недель назад появились сигналы о том, что Любченко якобы пытался “продлить” свое пребывание на должности, предлагая кому-то в высшем руководстве страны взятку в 5 млн долларов. “Однако даже в этой полумифической истории собеседник отвечает „Любченко“, что того считают слишком токсичным, поскольку он дескать незаконно присвоил уже не одну сотню миллионов на своем посту. Впрочем, источники во фракции СН и в правительстве утверждают, что такого рода диалоги — не слишком далеки от истины и „усталость“ от информскандалов с участием первого вице-премьера достигает предельных значений. Попытки чиновника „заглушить“ эти скандалы волной „положительных новостей“ не увенчались успехом”, — говорится в материале.

“Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов. Первым шагом для этого должна стать отставка первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко”, — резюмирует издание.

Сообщение Министр экономики Алексей Любченко причастен к «скруткам» на сумму очередного транша МВФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Гость из прошлого

На пост первого вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко пришел с должности главы Государственной налоговой службы. Это ведомство чиновник возглавил сначала на временной основе, без конкурса в связи с карантином, а затем закрепился в кресле на постоянной основе.

Еще во время обсуждения его кандидатуры у общественности вызывали вопросы его «заслуги» перед правительством Николая Азарова, где Любченко был заместителем руководителя фискального ведомства. Из-за этого Минюст даже устроил «чехарду» с люстрационными документами — сначала подтвердив, что Любченко подпадает под люстрацию, а затем отозвав этот вывод.

Одним из ключевых вызовов, который эксперты называли для нового главы ГНС еще в марте-апреле 2020 года стало решение проблемы «скруток» НДС. Речь о практике формирования фиктивного налогового кредита за счет торговли товарами широкого потребления (бытовой импорт, топливо, продукты питания) и дальнейшей «продажи» такого кредита компаниям, которые хотят уменьшить свою налоговую нагрузку (как правило, экспортеры).

Масштабы явления оцениваются в 30-60 млрд грн потерь для бюджета ежегодно или порядка 3-5 млрд гривен в месяц в зависимости от сезона. При этом все участники «скруток» видны в базах налоговой. Поэтому совершение фиктивных сделок невозможно без участия самих фискалов, которые должны «закрывать глаза» на эти операции.

Любченко публично заявлял, что налоговикам под его руководством удалось побороть явление «скруток». Однако многочисленные расследования — как со стороны профильных журналистов, так и со стороны народных депутатов, в том числе и специально созданной временной следственной комиссии ВР по расследованию злоупотреблений в фискальных органах, выявили, что на самом деле именно при Любченко схемы со «скрутками» стали работать еще активнее.

Более того, они превратились в одну из наиболее масштабных коррупционных схем в стране, которая идет вразрез с антикоррупционным курсом, который декларирует нынешняя власть.

Алексей Любченко

«Король» скруток

Согласно отчету ТСК, в 2020 году через схемы бюджет потерял 27 млрд гривен, в частности, период с мая по декабрь 2020 года, когда ГНС возглавлял Любченко, объем «скруток» составил 19,6 млрд гривен или порядка 2,5 млрд гривен ежемесячно. В период с января по май 2021 года объем транзитно-конвертационного оборота составил 12,4 млрд гривен.

В дальнейшем в прессе публиковали данные о том, что и после перехода Любченко на работу в правительство интенсивность «скруток» не уменьшилась.

В частности, за период июнь-август 2021 было «скручено» около 9,5 млрд гривен. За эти три месяца «скрутки» были зафиксированы во всех регионах Украины, кроме Черновицкой области. Лидерами по таким фактам являются Львовская, Харьковская области и г. Киев, а также Донецкая и Киевская области.

По данным ТСК, в ряде регионов более половины сигналов о необходимости реагирования на скрутки, как выяснила комиссия, попросту игнорируются. Например, во Львовской области налоговики «отработали» только 20% выгодоприобретателей коррупционных схем, в Одесской — 33%, в Харьковской — 45%.

По данным журналистов, которые ссылаются на аналитические записки правоохранительных органов, фискалы готовы были «не замечать» участие тысяч компаний в схемах за 1% от оборотов по таким сделкам. В частности, именно такая цифра указана в документах, связанных с участием в «скрутках» Государственной продовольственной зерновой корпорации и ее подрядчиков.

Так же из опубликованных в медиа документов известен персональный перечень лиц в руководстве ГНС, которые якобы непосредственно отвечают за реализацию схем. Кроме самого Любченко, координацией, по данным аналитических отчетов, обнародованных в СМИ, могут быть причастны и нынешний глава ГНС Евгений Олейников (при Любченко был его заместителем).

Также в схеме якобы задействованы помощник Любченко Сергей Крамар, директор департамента управления рисками ГНС Антон Чиж, начальник управления рисков Александр Осаволюк.

В опубликованных накануне документах, связанных с ГПЗКУ, также фигурирует фамилия помощника Любченко, бывшего главы ГФС и Фонда госимущества, Игоря Билоуса.

По данным авторов записки, Билоус, в частности, мог лично отбирал компании для участия в «программе» по «скруткам» с помощью ГПЗКУ, которая занимается закупками и экспортом зерна.

Знакомые лица

Несмотря на то, что в медиа фигурируют таблицы с тысячами компаний из разных регионов, источники в правоохранительных органах указывают на устоявшийся перечень бенефициаров схем с НДС. Среди них — преимущественно известные в узких кругах предприниматели, которые фигурируют в различных скандалах, например, связанных с контрабандой.

В частности, речь идет о причастности к «скруткам» структур Василия Костюка во Львове, Вячеслава Стрелковского в Киеве. Также в столичных схемах фигурировали предприниматель Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО «Торговый дом Столичный ювелирный завод» Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Игорь Стаковиченко.

В Днепропетровской области в перечень «скрутчиков», задействованных в схемах, в минувшие периоды вошли президент хоккейного клуба «Приднепровск» Сергей Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Владимир Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андрей Кузнецов, Илья Никитин (группа Комбат).

В Харьковской области был назван Сергей Еськов (группа Дигма), на Волыни — Сергей Мостынец (импортер автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним из ключевых бенефициаров скруток, по данным аналитиков, является одесский предприниматель Андрей Бобогло.

Примечательно, что у Минфина, который является «куратором» налоговых органов, претензий к работе Олейникова и его подчиненных нет. По словам главы ведомства Сергея Марченко, в ГНС «одна из самых профессиональных команд» в стране. При этом, недавно в одном из комментариев глава подкомитета по вопросам налогообложения налогом на добавленную стоимость парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов прямо заявил, что конкурс на главу ГНС, в финал которого вышли Олейников и два его зама «был фиктивный и подстроен конкретно под него».

Хватаясь за соломинку

Несколько недель назад в правительстве и прессе появились сигналы о том, что Любченко якобы пытался «продлить» свое пребывание на должности, предлагая кому-то в высшем руководстве страны солидное вознаграждение. Впрочем, источники во фракции СН и в правительстве утверждают, что такого рода диалоги из области «полумифических», однако признают, что на Банковой уже появилась «усталость» от информскандалов с участием первого вице-премьера. Попытки чиновника «заглушить» эти скандалы волной положительных информповодов успехом особо не увенчались.

Сейчас схемами с неуплатой НДС собирается активно заниматься вновь созданное Бюро экономической безопасности. Однако, для реальной эффективности необходимо вначале побороть политическую первопричину существования схем — привлечь к ответственности чиновников-организаторов.

Антикоррупционная правда

Сообщение Министр экономики Алексей Любченко и «скрутки» НДС. Каковы масштабы крупнейшей схемы уклонения от уплаты налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.