Широкий резонанс в информационном поле вызвала его пышная свадьба. Вместо очередного доказательства «успеха» она спровоцировала волну критики: среди гостей заметили граждан РФ, а музыкальное сопровождение включало исполнителей, открыто поддерживающих страну-агрессора. Это — всего лишь неудачный пиар или часть хорошо спланированной схемы влияния, как информационного, так и финансового? Этим вопросом задались аналитики «СтопКора».

В эпоху, когда популярность в соцсетях способна приносить миллионные доходы, всё чаще появляются фигуры с неоднозначной репутацией. Одним из таких персонажей стал Сергей Гуцу, более известный под ником Seriozha001k, который, вероятно, сейчас проживает во Франции.

Его деятельность вызывает ряд вопросов: по имеющейся информации, он мог быть причастен к продвижению криптовалютных проектов с признаками финансовых пирамид, потенциального привлечения средств инвесторов под непрозрачными условиями, а также декларировал публичную поддержку идеологии, близкой к нарративам так называемого «русского мира».

«Сомнительные курсы» и фейковые «проекты»?

Гуцу начал с продаж онлайн-курсов по криптотематике за $600. Материал был поверхностным и легко доступен бесплатно. Впоследствии он занялся продвижением криптовалютных проектов: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game и «Токен Усика» ($RTF).

Так вот, эти инициативы привели к тому, что десятки тысяч людей остались без средств, как пишет Компромат1. А особенно возмущает то, что последние «проекты» Гуцу, такие как Express Smart Game, запускались уже после начала полномасштабной войны в Украине. И это в то время, когда миллионы украинцев потеряли все. Проекты рекламировались как «доходные», но ссылки на них уже не работают.

А еще совсем недавно Сергея Гуцу в составе других обвинили в краже и отмывании более 2,7 миллиарда долларов США, о чем пишет Four Dragons. И в Кыргызстане по факту кражи и отмывания более 1 млн долларов похищенных активов возбуждено три уголовных дела: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (по ст.205 ч.4, 222 ч.3, 262 УК КР, рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Также медиа отмечают, что Сергей Гуцу является одним из приближенных к Егору Буркину – известному лидеру российско-украинской ОПГ «Химпром» и владельцу «черного» криптообменного пункта 001k.exchange. Кстати, по этому криптообменнику уже было уголовное дело.

Но люди верят, ведь почему здесь не поверить. Простой парень из молдавской деревни хорошо рассказывает и постит фото с отдыха в разных странах. Но только есть одно но… Живет он за границей и путешествует, вероятно, на средства обманутых инвесторов.

Когда свадьба — не просто праздник: Гуцу, «Миротворец» и «русский мир» на пиру

Но, пожалуй, что больше всего должно тревожить украинцев, так это идеологическая позиция Сергея Гуцу. Его взаимодействие с лицами, связанными с пророссийскими структурами, вызывает беспокойство в условиях сегодняшней войны. Его жена Ева Коршик даже фигурирует в базе «Миротворец».

Их свадьба сопровождалась скандалом из-за приглашения родственников из рф. И хотя многие украинские знаменитости отказались от приглашения, все же украинцы там были: певица Анна Тринчер и украинская модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан, о чем написал Telegram-канал Harley Quinn.

И как пишет телеграм-канал МУЗВАР, «первый танец молодоженов танцевали под трек группы «Мачете», которые проживают и активно гастролируют в россии (понятно, что и поддерживают так называемую СВО)«.

Так что же в заключении? Сергей Гуцу — это яркий пример того, как можно строить империю влияния на доверии и полуправде. Его пример должен быть предостережением для тех, кто ищет легкие деньги в криптоиндустрии и не проверяет источники информации.

Чтобы прояснить ситуацию, СтопКор обратился с запросами к ГБР, НБУ и самому Сергею Гуцу. Сейчас редакция ждет ответа.

На сегодня получили ответ от Национального банка Украины, который сообщил, что: «Нормативно-правовые акты Национального банка на выполнение положений Закона о виртуальных активах, в частности, в части урегулирования прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, порядка их деятельности, осуществления операций с виртуальными активами, еще не приняты. Учитывая вышесказанное и учитывая, что вопрос регулирования оборота виртуальных активов на сегодня в действующем законодательстве Украины не урегулирован, у Национального банка нет правовых оснований для осуществления надзорных действий, в частности проведения проверок субъектов, осуществляющих связанную с оборотом виртуальных активов деятельность, и других мер реагирования относительно деятельности таких субъектов.

Отдельно следует отметить, что учитывая продолжающееся создание законодательного поля в сфере регулирования виртуальных активов, по состоянию на сегодня обращение виртуальных активов происходит в Украине вне правового урегулирования, а потому эта деятельность осуществляется лицами на собственный риск в условиях отсутствия должного надзора со стороны государственных институтов».

В то же время в ответе НБУ отмечено, что: «…правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов урегулированы Законом Украины «О виртуальных активах» (далее – Закон о виртуальных активах)».

А вот ГБР в предоставлении какой-либо информации отказало, аргументируя это тем, что журналисты не являются участниками уголовного производства, поэтому доступа к материалам дела и получения информации не должны иметь.

Сообщение Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Наша история началась еще в начале 2020 года, в никому неизвестном немецком городе Бамберг, чья прокуратура начала расследование деятельности группы неких граждан Израиля и Украины, которые выманили у доверчивых европейских пенсионеров несколько десятков миллионов евро под видом инвестирования денег в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты.

Предприимчивыми аферистами были созданы сайты «бирж», на которых доверчивым «инвесторам» показывали огромный рост их вложений. Но при попытке получить прибыль оказывалось, что «инвестор» должен заплатить 15% комиссии, а лишь после этого можно забрать как заработанные, так и вложенные деньги.

Что было дальше, вы, думается, догадываетесь – после уплаты «комиссионных», которые почему-то взимались не с инвестиционного счета, а оплачивались дополнительно, все контакты с «инвестором» прекращались, и денег он, естественно, не получал. Причем никаких – ни мифической «прибыли», ни вполне себе реальных вложений, которые перечислялись на счета аферистов в самом начале.

Такова вкратце схема. Но, что характерно в этой простой и гениальной афере – деньги выводились не в оффшоры, как можно было бы подумать, а в Украину. И, как оказалось, большинство организаторов аферы имеют украинские, как ни странно это звучит, паспорта. Сообщил это один из участников схемы, полицейский информатор серб Александр Игнятович, за несколько дней до своей смерти от странного сердечного приступа.

Потому немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинской. Удивительно, но последняя сработала довольно профессионально и уже в декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И  здесь  всплыла фамилия Тимур Рохлин и сервис доставки Rocket.

Причем засветилась эта фамилия благодаря панике, которая возникла у жены одного из задержанных в рамках уголовного дела № 62020100000000583, возбужденного по факту выявленного мошенничества, Игоря Козленка. Дело в том, что она после задержания мужа создала в Facebook страничку «Справедливість Ігорю Козленку», на которой пытается обелить мужа. И в этих попытках разместила там скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга к Генпрокуратуре Украины:

В этом обращении немцы просят провести дополнительное расследование «по факту мошенничества, учиненного на профессиональной основе преступной организацией» относительно нескольких лиц, среди которых – Тимур Рохлин.

Интересно, что в этой истории уже есть несколько трупов. Как пишет издание «Гроші»:

«Олександр Ігнятович — брокер з Белграда. У 34 роки він раптово помер нібито від серцевого нападу. Якраз після того, як «здав» європейській поліції шахрайські схеми контори, на яку працював.

Ще один поліцейський інформатор — Марко Вукоєвич. Його серед білого дня намагалися розстріляти в центрі Белграду.

Тобто зловмисники жорстоко прибирають свідків. Це вже схоже на українсько-європейський клан. Що ж за схему вони придумали? Вона стара, як світ.

Уявіть: вам телефонує нібито солідний бізнесмен, і спокусливо пропонує легкі гроші. Мовляв, довірте нам свої кревні, а ми інвестуємо в акції, криптовалюти… І отримаєте шалені відсотки. Ви спокушаєтеся, погоджуєтеся. І — о диво – спершу й справді багатієте. Пропонують вкласти ще більше. І потроху віддаєте все, та навіть залазите в борги. А потім… ділки та ваші кревні просто зникають. Звісно, ніхто нічого не інвестував.

Як дізналися «Гроші», зловмисники пошили в дурні понад тисячу людей. Передусім полювали на заможних пенсіонерів. У Німеччині задокументовано 10 мільйонів вкрадених євро. В Австрії – 2,2 млн. Найуспішніші аферисти заробляли до 40 тисяч євро на місяць! На роботі навіть постійно влаштовували бурхливі вечірки, а «працювали» день та ніч – по всій Європі.

Кол-центри та шахрайські сайти розміщували у Болгарії, Сербії та Ізраїлі. Обдурювали передусім багатих німців, австрійців, швейцарців та британців. А гроші виводили в Україну. Адже тут легалізувати їх значно простіше.

Саме згаданий вище Ігнатович перед смертю встиг попередити – верхівка шахраїв мають українські паспорти. В Україну виводять та легалізують тут вкрадене. Відтак європейські слідчі попросили українських колег допомогти. У Офісі прокурора кажуть, що спершу європейці сумнівалися, чи зможемо подолати таку потужну мережу. Та наші не підвели».

Задержанный Игорь Козленко собственно и сдал основных организаторов этой международной аферы — Тимура и Игоря Рохлиных. Как оказалось, граждане бандиты жили в Украине на весьма широкую ногу. И имели здесь имущества не меньше, чем сбежавший Янукович. По крайней мере, автопарк у аферистов был весьма богатым.

Правоохранители (как немецкие, так и украинские) в этом отношении весьма скупы на подробности, но в век всеобщего Интернета часть этих подробностей быстро стала достоянием общественности, что, конечно, не понравилось самому Рохлину, но тут уж ничего не поделаешь.

Так, достоянием общественности стал факт того, что в рамках расследования уже упомянутого уголовного дела № 62020100000000583 было арестовано следующее имущество:

1. ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. Согласно указанным в деле кадастровым номерам, компания владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Участок располагается прямо на берегу Днепра. Арест с этой компании был снят в конце июля 2021 года апелляционным судом.

2. ООО «Укрдонстройнии». Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Компания владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. Арест компании снят по решению апелляционного суда в начале августа 2021 года.

3. ООО «Билдингс Эмпаер» (конечный бенефициар — Игорь Рохлин), владеющая нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Апелляционный суд в июле 2021 года решил оставить решение первой инстанции в силе. Арест не снят, суды по этому поводу продолжаются.

4. «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов. Арест тоже не смогли оспорить. Суды также продолжаются, адвокаты Рохлина действуют весьма активно.

А теперь вернитесь немножко вверх и обратите внимание на фото дома в Козине, принадлежащее «Спецторгу». И сравните с этим:

И с видео, которое Генпрокуратура выложила на своем Youtube:

На минуточку, было изъято имущества на 50 миллионов евро. И это ведь только найденное в Киеве имущество. А есть ведь еще и база в Днепре, в Одессе. Так что, вряд ли Рохлины могли действовать без серьезной крыши в правоохранительных органах. Интересно, в каких именно? У нас есть некоторые подозрения, но о них — в другой раз.

Именно в гараже с круглой крышей и была арестована прямо-таки бешенная, иначе это назвать трудно, коллекция автомобилей, купленных аферистами на свои доходы от «инвестиционной» деятельности:

Тогда правоохранители арестовали автопарк из 8 автомобилей элит-класса: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие известные бренды. Среди них (это можно видеть на видео) — Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 года за 650 тысяч евро, на котором раскатывал Тимур Рохлин:

Кроме этой информации, удалось также установить следующее. Как известно, после вспыхнувшего скандала в компании Rocket утверждают, что Тимур Рохлин не имеет к ней отношения. Но вот история изменений владельцев компании:

Красной нитью через ее историю проходят Игорь Рохлин (это отец Тимура, напомним), Тимур Рохлин, компания «Риджв холдинг Лтд» и кипрская «Тисеа Фреш Фуд Лтд». И, судя по последним изменениям бенефициаров, вроде бы как Тимур Рохлин не имеет отношения к компании Rocket, а бенефициаром «Тисеа Фреш Фуд Лтд», владеющей Rocket’ом, является Игорь Рохлин.

Но все не так просто. Дабы не запутывать читателя всеми этими оффшорами, которые владеют друг другом, а структура настоящих бенефициаров спрятана в хитросплетениях долей, поясним максимально просто: учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери» (ТМ Rocket, Ракета) ранее значилась «Хоумленд Юкрейн». Потом — «Риджв холдинг лтд», бенефициаром которой значился Тимур Рохлин. Сейчас ТМ Rocket контролирует другая структура – кипрская компания «Тисеа Фреш Фуд Лтд». Но основной конечный бенефициар один и тот же —  Рохлин-старший (Игорь) (86% капитала). Так почему же с компанией Rocket связывают именно Тимура Рохлина, а не его отца, Игоря?
Дело в том, что еще в момент вложения денег в Rocket в украинском Forbes вышел материал «Сервіс Rocket зміг оминути кладовище стартапів. Тепер він націлений на Європу і оцінює себе в $100 млн. У чому його секрет?», в котором прямо говорилось, что Тимур Рохлин купил сервис Rocket, «потому что не нашел, кто доставит ему еду». Версия красивая, но возникает вопрос – а откуда деньги?

И тут мы опять возвращаемся к следствию немецких прокуроров из Бамберга и уголовному делу, открытому украинской Генпрокуратурой. Ибо по версии следствия, на покупку «Рокет Деливери» деньги Тимур Рохлин взял именно от «инвестиционной» деятельности, в которой был замешан. И у него (как и у остальных) возникла проблема – куда вкладывать миллионы, полученные от успешных афер. Как уже упоминалось, аферисты решили вложить свои деньги в Украине, поскольку не опасались, что происхождением денег тут заинтересуются.

По версии следствия, только в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета британской компании Remini Consulting LP поступило 35,9 миллиона евро, якобы от преступной деятельности. Из них якобы 10,8 миллиона евро были переведены на счета компании RIJV Holdings ltd (Великобритания). Ее контролировал с октября 2018 года Тимур Рохлин.

Правда, почему-то значится, что он является гражданином Израиля, хотя сам Тимур Рохлин, как и материалы следствия, утверждают, что он гражданин Украины. Впрочем, противоречия тут нет – у него просто два паспорта, хотя украинское законодательство и не допускает двойного гражданства. Вот, кстати, еще один вопрос к правоохранителям.

В опубликованных материалах следствия говорится, что RIJV Holdings ltd в 2019 году стала учредителем ряда компаний в Украине — «Укрдонстройнии», «Биворкинг» (сеть коворкингов Beeworking), «Биконстракт» (офисный центр на Деловой, 5А), «Билдингс Эмпаер», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн».  Нынешний конечный бенефициар всех этих компаний – Игорь Рохлин, отец Тимура.

А случилось это потому, что в 2020 году с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности, Тимур Рохлин перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца. По крайней мере, так утверждают в Генпрокуратуре.

Общим итогом всего этого получается, что семья израильтян Рохлиных владеет элитной недвижимостью в центре столицы Украины, площадь которой составляет десятки тысяч квадратных метров. Это не считая участка в таком же элитном Козине, с выходом к Днепру. Во владении семьи также несколько фирм, часть из которых мы уже упоминали.

Что характерно – возникли все эти компании в Украине как раз в период после 2017 года, то есть именно тогда, когда, как утверждают немецкие правоохранители, в Европе начала деятельность группа аферистов, с которой, собственно, и начался скандал, связанный с Тимуром Рохлиным и сервисом доставки Rocket.

Конечно, может быть, что это просто совпадение. Но как объяснить тогда другое совпадение – сразу после материала о Тимуре Рохлине, вышедшем на ресурсе dev.ua , dev.ua подвергся мощнейшей DdoS-атаке. И получил несколько вызовов в суд от Тимура Рохлина. Последнее, собственно, должно было бы служить подтверждением того, что dev.ua разместил неправдивую информацию, да вот только Рохлин выдвинул к ресурсу весьма странные требования: «обязать совершить действия и возместить моральный ущерб»:

С моральным ущербом все более-менее ясно, но вот какие именно действия требует «учинить» Тимур Рохлин? Отменить уголовное производство, начатое немецкой прокуратурой? Или убрать его фамилию из официального запроса немцев, в котором его прямо называют причастным к гигантской афере? Или убрать его фамилию из реестров владельцем десятков тысяч метров киевской недвижимости? Или убрать его фамилию из числа бенефициаров ТМ «Рокет деливери»?

Впрочем, подождем решения суда. Не по иску Рохлина, а по расследованию деятельности организованной группы международных аферистов. А повлиять на его решение, как и на следствие, Тимуру Рохлину будет довольно сложно – при всей продажности отечественной Фемиды не будем забывать о немцах, которые и начали расследование. И если украинские суды и правоохранителей можно довольно недорого купить, то с законопослушными немцами этот номер вряд ли пройдет.

Ну и в завершение материала – еще один штришок к портрету «инвестора» Тимура Рохлина: найти его фото не удалось, а в «стартапе, который он спас от мусорки», то есть в Rocket, о нем никогда публично не упоминали, называя своего основного бенефициара «третий партнер». Что дает немалую пищу для размышлений, согласитесь.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Загадочный персонаж Тимур Рохлин. Колл-центры и инвестиционные мошенники появились сначала на Антикоррупционная правда.

Именно эта ассоциация приходит при прочтении материала «Тот-кого-нельзя-называть. Как инвестор Rocket связан с громким делом о мошенничестве в Европе», размещенного на dev.ua, и реакции на этот материал одного из главных героев публикации – Тимура Рохлина.

Рекомендуем внимательно прочитать указанную статью по ссылке выше – она весьма занятна и интересна, но касается не только Рохлина, в ней упомянут значительный круг лиц. Все они взаимосвязаны между собой, а основной связующий мотив – банальные аферы, хотя речь и идет о минимум десятках, если не сотнях, миллионов евро.

Но нас в данном случае интересует именно Тимур Рохлин, потому вкратце напомним канву событий в контексте его персоны. Цепочка событий начала разматываться еще в начале 2020 года, в никому неизвестном немецком городе Бамберг, чья прокуратура начала расследование деятельности группы неких граждан Израиля и Украины, которые выманили у доверчивых европейских пенсионеров несколько десятков миллионов евро под видом инвестирования денег в драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты.

Предприимчивыми аферистами были созданы сайты «бирж», на которых доверчивым «инвесторам» показывали огромный рост их вложений. Но при попытке получить прибыль оказывалось, что «инвестор» должен заплатить 15% комиссии, а лишь после этого можно забрать как заработанные, так и вложенные деньги.

Что было дальше, вы, думается, догадываетесь – после уплаты «комиссионных», которые почему-то взимались не с инвестиционного счета, а оплачивались дополнительно, все контакты с «инвестором» прекращались, и денег он, естественно, не получал. Причем никаких – ни мифической «прибыли», ни вполне себе реальных вложений, которые перечислялись на счета аферистов в самом начале.

Такова вкратце схема. Но, что характерно в этой простой и гениальной афере – деньги выводились не в оффшоры, как можно было бы подумать, а в Украину. И, как оказалось, большинство организаторов аферы имеют украинские, как ни странно это звучит, паспорта. Сообщил это один из участников схемы, полицейский информатор серб Александр Игнятович, за несколько дней до своей смерти от странного сердечного приступа.

Потому немецкая прокуратура обратилась за помощью к украинской. Удивительно, но последняя сработала довольно профессионально и уже в декабре 2020 года в Украине произошли аресты и обыски у подозреваемых. И именно здесь и всплыла фамилия Тимур Рохлин и сервис доставки Rocket.

Причем засветилась эта фамилия благодаря панике, которая возникла у жены одного из задержанных в рамках уголовного дела № 62020100000000583, возбужденного по факту выявленного мошенничества, Игоря Козленка. Дело в том, что она после задержания мужа создала в Facebook страничку «Справедливість Ігорю Козленку», на которой пытается обелить мужа. И в этих попытках разместила там скрин титульной страницы запроса прокуратуры из Бамберга к Генпрокуратуре Украины:

В этом обращении немцы просят провести дополнительное расследование «по факту мошенничества, учиненного на профессиональной основе преступной организацией» относительно нескольких лиц, среди которых – Тимур Рохлин.

Правоохранители (как немецкие, так и украинские) в этом отношении весьма скупы на подробности, но в век всеобщего Интернета часть этих подробностей быстро стала достоянием общественности, что, конечно, не понравилось самому Рохлину, но тут уж ничего не поделаешь.

Так, достоянием общественности стал факт того, что в рамках расследования уже упомянутого уголовного дела № 62020100000000583 было арестовано следующее имущество:

1. ООО «Спецторг», принадлежащая гражданину Израиля Игорю Рохлину, отцу Тимура Рохлина. Согласно указанным в деле кадастровым номерам, компания владеет частным домом на 1 408 кв. м. в поселке Козин. Участок располагается прямо на берегу Днепра. Арест с этой компании был снят в конце июля 2021 года апелляционным судом.

2. ООО «Укрдонстройнии». Конечный бенефициар — Игорь Рохлин. Компания владеет офисной недвижимостью в бизнес-центре общей площадью 1 694 кв. м. по адресу ул. Сечевых Стрельцов, 62. Арест компании снят по решению апелляционного суда в начале августа 2021 года.

3. ООО «Билдингс Эмпаер» (конечный бенефициар — Игорь Рохлин), владеющая нежилым домом на Подоле (853 кв м), по адресу ул. Борисоглебская, 15Б. По этому адресу находится помещение коворкинга BeeWorking. Апелляционный суд в июле 2021 года решил оставить решение первой инстанции в силе. Арест не снят, суды по этому поводу продолжаются.

4. «Реноме Рент» — офисный центр на Деловой, 5, на 11 тысяч квадратов. Арест тоже не смогли оспорить. Суды также продолжаются, адвокаты Рохлина действуют весьма активно.

А теперь вернитесь немножко вверх и обратите внимание на фото дома в Козине, принадлежащее «Спецторгу». И сравните с этим:

И с видео, которое Генпрокуратура выложила на своем Youtube:

Именно в гараже с круглой крышей и была арестована прямо-таки бешенная, иначе это назвать трудно, коллекция автомобилей, купленных аферистами на свои доходы от «инвестиционной» деятельности:

Тогда правоохранители арестовали автопарк из 8 автомобилей элит-класса: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz и другие известные бренды. Среди них (это можно видеть на видео) — Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 года за 650 тысяч евро, на котором раскатывал Тимур Рохлин:

Кроме этой информации, удалось также установить следующее. Как известно, после вспыхнувшего скандала в компании Rocket утверждают, что Тимур Рохлин не имеет к ней отношения. Но вот история изменений владельцев компании:

Красной нитью через ее историю проходят Игорь Рохлин (это отец Тимура, напомним), Тимур Рохлин, компания «Риджв холдинг Лтд» и кипрская «Тисеа Фреш Фуд Лтд». И, судя по последним изменениям бенефициаров, вроде бы как Тимур Рохлин не имеет отношения к компании Rocket, а бенефициаром «Тисеа Фреш Фуд Лтд», владеющей Rocket’ом, является Игорь Рохлин.

Но все не так просто. Дабы не запутывать читателя всеми этими оффшорами, которые владеют друг другом, а структура настоящих бенефициаров спрятана в хитросплетениях долей, поясним максимально просто: учредителем сервиса доставки еды «Рокет Деливери» (ТМ Rocket, Ракета) ранее значилась «Хоумленд Юкрейн». Потом — «Риджв холдинг лтд», бенефициаром которой значился Тимур Рохлин. Сейчас ТМ Rocket контролирует другая структура – кипрская компания «Тисеа Фреш Фуд Лтд». Но основной конечный бенефициар один и тот же —  Рохлин-старший (Игорь) (86% капитала). Так почему же с компанией Rocket связывают именно Тимура Рохлина, а не его отца, Игоря?

Дело в том, что еще в момент вложения денег в Rocket в украинском Forbes вышел материал «Сервіс Rocket зміг оминути кладовище стартапів. Тепер він націлений на Європу і оцінює себе в $100 млн. У чому його секрет?», в котором прямо говорилось, что Тимур Рохлин купил сервис Rocket, «потому что не нашел, кто доставит ему еду». Версия красивая, но возникает вопрос – а откуда деньги?

И тут мы опять возвращаемся к следствию немецких прокуроров из Бамберга и уголовному делу, открытому украинской Генпрокуратурой. Ибо по версии следствия, на покупку «Рокет Деливери» деньги Тимур Рохлин взял именно от «инвестиционной» деятельности, в которой был замешан. И у него (как и у остальных) возникла проблема – куда вкладывать миллионы, полученные от успешных афер. Как уже упоминалось, аферисты решили вложить свои деньги в Украине, поскольку не опасались, что происхождением денег тут заинтересуются.

По версии следствия, только в период с сентября 2018 по март 2020 года на счета британской компании Remini Consulting LP поступило 35,9 миллиона евро, якобы от преступной деятельности. Из них якобы 10,8 миллиона евро были переведены на счета компании RIJV Holdings ltd (Великобритания). Ее контролировал с октября 2018 года Тимур Рохлин.

Правда, почему-то значится, что он является гражданином Израиля, хотя сам Тимур Рохлин, как и материалы следствия, утверждают, что он гражданин Украины. Впрочем, противоречия тут нет – у него просто два паспорта, хотя украинское законодательство и не допускает двойного гражданства. Вот, кстати, еще один вопрос к правоохранителям.

В опубликованных материалах следствия говорится, что RIJV Holdings ltd в 2019 году стала учредителем ряда компаний в Украине — «Укрдонстройнии», «Биворкинг» (сеть коворкингов Beeworking), «Биконстракт» (офисный центр на Деловой, 5А), «Билдингс Эмпаер», «Арнас Груп», «Поділ Груп», «Хоумленд Юкрейн».  Нынешний конечный бенефициар всех этих компаний – Игорь Рохлин, отец Тимура.

А случилось это потому, что в 2020 году с целью сокрытия активов, приобретенных за средства от преступной деятельности, Тимур Рохлин перерегистрировал подконтрольные субъекты хозяйствования на структуры отца. По крайней мере, так утверждают в Генпрокуратуре.

Общим итогом всего этого получается, что семья израильтян Рохлиных владеет элитной недвижимостью в центре столицы Украины, площадь которой составляет десятки тысяч квадратных метров. Это не считая участка в таком же элитном Козине, с выходом к Днепру. Во владении семьи также несколько фирм, часть из которых мы уже упоминали.

Что характерно – возникли все эти компании в Украине как раз в период после 2017 года, то есть именно тогда, когда, как утверждают немецкие правоохранители, в Европе начала деятельность группа аферистов, с которой, собственно, и начался скандал, связанный с Тимуром Рохлиным и сервисом доставки Rocket.

Конечно, может быть, что это просто совпадение. Но как объяснить тогда другое совпадение – сразу после материала о Тимуре Рохлине, вышедшем на ресурсе dev.ua (с него мы начали наше расследование), dev.ua подвергся мощнейшей DdoS-атаке. И получил несколько вызовов в суд от Тимура Рохлина. Последнее, собственно, должно было бы служить подтверждением того, что dev.ua разместил неправдивую информацию, да вот только Рохлин выдвинул к ресурсу весьма странные требования: «обязать совершить действия и возместить моральный ущерб»:

С моральным ущербом все более-менее ясно, но вот какие именно действия требует «учинить» Тимур Рохлин? Отменить уголовное производство, начатое немецкой прокуратурой? Или убрать его фамилию из официального запроса немцев, в котором его прямо называют причастным к гигантской афере? Или убрать его фамилию из реестров владельцем десятков тысяч метров киевской недвижимости? Или убрать его фамилию из числа бенефициаров ТМ «Рокет деливери»?

Впрочем, подождем решения суда. Не по иску Рохлина, а по расследованию деятельности организованной группы международных аферистов. А повлиять на его решение, как и на следствие, Тимуру Рохлину будет довольно сложно – при всей продажности отечественной Фемиды не будем забывать о немцах, которые и начали расследование. И если украинские суды и правоохранителей можно довольно недорого купить, то с законопослушными немцами этот номер вряд ли пройдет.

Ну и в завершение материала – еще один штришок к портрету «инвестора» Тимура Рохлина: найти его фото не удалось, а в «стартапе, который он спас от мусорки», то есть в Rocket, о нем никогда публично не упоминали, называя своего основного бенефициара «третий партнер». Что дает немалую пищу для размышлений, согласитесь.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему «третий партнер» сервиса доставки Rocket Тимур Рохлин внезапно переписал все свои активы на отца появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Доверять — базовая потребность человека. Человечество не может развиваться без доверия и кооперации друг с другом. Удивительно, как без этого обходится наша страна, в которой стремление обмануть друг друга считается практически нормой, а ловкачей и мошенников даже ставятся в пример детям. Их не то что, не осуждают, наоборот, иногда даже восхищаются, мол, молодец, сукин сын. Многим из них без проблем удается делать состояния, карьеры и годами надувать окружающих.

Я, например, несколько лет наблюдаю за биографией профессионального афериста — некоего, допустим, Максима Марчука, 33-х лет.

Все по классике — человек убедительно представляется «решалой» с исключительными связями в Кабинете министров, фондах гарантирования вкладов и государственного имущества, международных финансовых институтах, администрации президента и так далее.

Для убедительности он «производит впечатление» — ездит с охраной на бронированном Range Rover, назначает встречи прямо под офисами организаций, где якобы собирается «решать» вопросы, сыплет фамилиями, жонглирует терминами, рассказывает про энергетические проекты и инвестиции. Словом, имитирует деловитость, значимость и успех. Авантюрист!

Для наглядности официально называет себя представителем BlackRock, крупнейшего в мире инвестиционного фонда, в Украине. Периодически сообщает о наличии у него то ли некоего письма, разрешающего использование названия этого всемирно известного фонда, то ли договора о сотрудничестве, но никто их, конечно, не видел.

Этот Максим берется за вопросы любой сложности, включая продажу кредитных портфелей или высоких должностей. По рассказам, за некоторые из них он получал до 400 тысяч долларов. Ну, а когда вопросы «решить» не удавалось, он, разумеется, исчезал со связи, «заболевал», «оказывался без интернета» и так далее. Не оригинально.

Все это может выглядеть безобидно, мол, сами дураки, но несколько лет назад против Марчука было возбуждено реальное дело о мошенничестве в Одесской области, откуда он родом и где прописан. Там Максим Марчук представился партнером самого Рината Ахметова гражданину США и получил с того 200 тысяч долларов на очередной «проект». Говорят, что в этой сделке ему помогал родной отец — глава общественной организации «Союз поляков Одесской области». К слову, Максим Марчук и сам активно «занимается» общественной деятельностью и даже состоял в общественном контроле Государственного бюро расследований. Прикрывать мошенничество и мутные схемы общественной и благотворительной деятельностью придумали не в Украине, но у нас это достигло невероятных масштабов. К сожалению. Не надо объяснять, как это подрывает доверие общества и к общественным институтам, и к благотворительным организациям, многие из которых делают действительно благие дела. Так вот, дело, конечно, замяли и наш герой без большого ущерба продолжает гастроли по всей стране. Сюрприз?

Нехитрая проверка показывает, что, как вы уже догадались, на самом деле у амбициозного и предприимчивого молодого человека 17 кредитных договоров с банками, множество долгов частным лицам и задолженность по алиментам бывшей жене. Он должен даже за свою охрану. Количество людей, которых он подвел, обманул и попросту «кинул» исчисляется парой десятков. Ну, и все это, разумеется, под носом у правоохранителей.

Максим Марчук — собирательный образ энергичного молодого проходимца и афериста, которому все сходит с рук из-за бездеятельности ну, или, может, даже продажности правоохранителей и отсутствия в нашей стране института репутации. Имя таким легион, каждый из нас если не пострадал, то встречался с такими не раз. Это из-за них у нас дорогая ипотека, охранники в каждом магазине, много полиции, тюрем, замков и заборов, а в итоге — и недоверие всех ко всем. Это из-за них мы переплачиваем за свою безопасность и не любим объединиться с другими. Это из-за них у нас доведен до абсурда индивидуализм. В обществе, где нельзя верить судам и правоохранителям, невозможно верить друг другу. В стране, где каждый может оказаться профессиональным аферистом, купить место в совете общественной и даже государственной организации, невозможны сотрудничества и кооперация.

Такое недоверие обходится дорого — ученые давно обнаружили связь ВВП с уровнем доверия населения к власти, медиа, полиции и, самое главное, друг к другу.

У этой проблемы нет быстрых решений — доверие теряется быстро и восстанавливается годами. Но если имя хотя бы одного мошенника будет предано огласке и человек станет хотя бы нерукопожатным, уже, может быть, станет лучше. Такое поведение должно быть не только наказуемо по закону, но и, прежде всего, порицаемо», — пишет Карина Хантер.

Сообщение Фейковый бизнесмен из Одессы Максим Марчук: мошенник годами обманывает банки и частных инвесторов под носом правоохранителей появились сначала на Антикоррупционная правда.