Про це йдеться у статті видання Цензор.Нет, яка містить також інтерв»ю з народним депутатом Ярославом Железняком.

До  кінця року у Верховній Раді працює тимчасова слідча комісія, що розслідує кричущі факти корупції у силових відомствах, митниці та в Бюро економічної безпеки, що мало б займатись викриттям економічних злочинців.

БізнесЦензор поговорив з головою ТСК, депутатом партії «Голос» Ярославом Железняком про ріст корупції та контрабанди під час війни і яке до цього має відношення заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Татаров одна з ключових людей в українській правоохоронній системі. Він зміг розставити своїх людей на ключові посади у всіх силових відомствах (окрім НАБУ та САП): Нацполіції, СБУ, на митниці, Державному бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки.

Зокрема людиною Татарова вважають нещодавно призначеного заступником генпрокурора Антона Войтенка.

У керівництві Нацполіції працює кум Татарова – Максим Цуцкірідзе, він займає посаду заступника голови Нацполіції.

Близький до Татарова вважається голова ДБР Олексій Сухачов, а також заступник начальника головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець.

Окрім того на Татарова орієнтується керівник економічної контррозвідки СБУ Артем Шило. За даними Bigus.Info, за десять років у спецслужбі, накопичив статків на $4 млн.

Керінік Бюро економічної безпеки Вадим Мельник також креатура Олега Татарова. Окрім нього у БЕБ були працевлаштовані колишні друзі та колеги Татарова за часів його роботи в МВС, зокрема кум Татарова, екс-прокурор Віталій Гагач, аналітик центрального апарату БЕБ Микола Чинчин, що колись був прямим начальником Олега Татарова, та Олександр Ткачук, що відповідає за роботу детективів.

— Як Олег Татаров, враховуючи його біографію, опинився в достатньо близькому оточенні до президента Зеленського?

— Хто його завів складно навіть уявити. В день коли призначили (Татарова заступником голови Офісу президента-БЦ) я був в колі багатьох «Слуг народу», деякі з них були на Майдані чи діти їх приймали участь, для них це був шок. Вони не очікували такого призначення і погано його оцінювали. Важко пояснити таке призначення. Якщо почитати біографію Татарова, одразу зрозумієш, що його призначення буде репутаційною проблемою.

— Чи можна припустити, що у Олега Татарова були сильні широкі зв’язки у правоохоронних органах і тому його вирішили призначити в ОП?

— Ви хоча б раз до призначення чули прізвище Татарова? Особисто я давно слідкую за цією сферою, я не чув. Його пам’ятали з Майдану. Татаров був адвокатом Портнова, Новінського, судді Чорнобука, допомогав Микитасю. Звичайно, він має там зв’язки, але я ніколи не чув про значний вплив цієї людини. Я думаю, його вплив почав зростати з посадою в Офісі Президента.

Ярослав Железняк

— В одному з інтерв’ю ви казали, що якщо звільнити Татарова, то для України це матиме значний економічний ефект. Називали суми збитків через його діяльність по БЕБу у 80 млрд грн, по митниці у 120 млрд грн. Можете розказати, як ви обраховували ці цифри?

— Наприклад, по митниці, на минулий рік був план, не дуже амбіційний, 528 млрд грн, що мали зібрати за «мирними» розрахунками. Потім почалась широкомасштабна війна, звичайно у нас обмежена логістика. З іншого боку, велика інфляція, девальвація. Але беремо податкову, теж податкові великі пільги, окупація, проте у них план виконаний на 99, 4%. А у митниці виконали лише 56, 9%, або 300 млрд грн.

Наш комітет, в якому більшість членів від партії влади, пів року тому проголосував одностайно, щоб визнати роботу митниці незадовільною. Люди не хочуть нести політичну відповідальність за те, що відбувається на митниці. Там корупційна анархія. Пан Демченко фактично нічим не керує окрім Волинської митниці, всім керує його заступник пан Руслан Черкаський, що за Януковича працював на Донецькій та Енергетичній митниці. Він керує митницею під наглядом Татарова.

Ми розслідуємо декілька епізодів по митниці, частину я можу розповісти. Окрім різних дріб’язкових схем типу фумігації в Одесі, коли беруть гроші, щоб типу в зерні не має черв’яків, або спеціально затримують вантаж, щоб отримати гроші, системних корупційних потоків не дуже багато.

Нам на ТСК неодноразово надсилали анонімки, що коли вони призначають керівника митниці, до нього доводять розмір неправомірної вигоди, яку він має генерувати і далі цей керівник самостійно вирішує, якими методами і зусиллями це забезпечити. Як офіційна особа я це поки підтвердити не можу, але така інформація нам надходить до ТСК з різних джерел. Наша ТСК буде її перевіряти. І в разі підтвердження передасть інформацію в НАБУ, тому що рівень заступників митниці підпадає під підзвітність цього антикорупційного органу.

— Чи могли б ви розказати про основні кейси на митниці, які зараз розглядає ваша ТСК?

— По-перше, це «чорне» зерно, яке або вкрали, або купили за чорний кеш, або нелегально виростили на державних підприємствах, і воно експортується фірмами через зерновий коридор. З вересня існує меморандум між податковою, митницею та БЕБом. Якщо ви хочете експортувати зерно, подаєте попередню митну декларацію. Митниця надає ці дані податковій, що перевіряє фірму. Якщо вона не має працівників, земель, складів, банківських рахунків, сплатила нуль податків, має всі ознаки фіктивності, податкова надсилає інформацію в митницю і БЕБ, яке має арештувати це зерно.

Таких підозрілих підприємств близько 600. Виявляється, що деякі з них спокійно експортують. Їх навіть ніхто не намагався зупинити. І за наявною інформацією у БЕБ та СБУ, що проводили обшуки в грудні, чи буде така фірма врешті експортувати чи ні, залежить від корупційної складової митникам.

Коли ми запитали митників, яка різниця між подібними компаніями, що одних пропускають без жодних митних форм контролю, а інших – ні, вони не змогли пояснити. Проста, тупа та достатньо примітивна схема. На Одеській митниці зараз пані Вікторія Дубовик, що є близькою людиною пана Черкаського.

— Який розмір неправомірної вигоди на зерні?

— В мене є різна інформація, у зливах документів справи про обшуки деяким журналістам вказується сума від 1% експортної ціни. Джерела, що ми опитували в рамках ТСК, говорять, що навіть більше. Озвучують різні цифри: 40 центів за фумігацію, 40 центів за неперешкоджання вивозу, ще від 1% експортної ціни. Чи відповідають ці цифри дійсності мають перевірити наші правоохоронні органи.

— Ви вже аналізували який відсоток від того обсягу зерна, що вивозився, так зване «чорне» зерно?

— З вибірки 3000 митних декларацій таких фірм встановили приблизно 600, з них на момент початку нашого розслідування було 118. Деякі просто в незрозумілому статусі. Фінальна цифра точно більша.

— Чи допомагають великі зернотрейдери — транснаціональні компанії вам у розслідуванні інформацією про нелегальне зерно?

— Вони дійсно зацікавлені, бо ці сірі фірми займають місця на кораблі. Сірі фірми, що не заплатили податків, не повернули валютну виручку. Проте всі, хто причетні до схем самі як павуки в банці, один на одного зливають інформацію. Інсайдери з різних правоохоронних органів допомагають значно більше.

— З приводу гуманітарки, що завозилась і потім продавалась в магазинах. Чи таке явище дійсно мало місце?

— В мене немає сумніву, що таке дійсно могло відбуватися напочатку повномасштабної війни. Немає сумніву, що гнали товари і «по зеленці», стежкою через ліс. Якимось дивом виявляється ситуація, що деяких відомих волонтерів кошмарять на митниці, ми всі їх знаємо, їх репутація не викликає сумнівів. А є фірми, про які ніколи не чули, і гонять величезні обсяги «гуманітарки». Мені розповідали з митниці про фонд, який навіть не соромляться в назві слово «Азов» використовувати. Він гонить величезні обсяги. І у митниці та правоохоронців не виникає запитань.

— Як пов’язані між собою ці корупційні схеми?

— Коли у вас є такі проблеми на митниці, завжди поруч з чорними фінансовими потоками виростає ціла екосистема. «Чорне» зерно і гральний бізнес, несплата зарплат в білу деякими великими мережами – одна і та ж фінансова система. У нас гральний бізнес не заплатив приблизно 9 млрд грн податків. Ви наприклад платите за гру, а гроші з картки знімаються як за рекламні послуги. Це може йти на рахунок фізособи, відповідно ми цього не бачимо, не оподатковуємо.

Потім ці гроші частково перетікають на картки співробітників торгівельних мереж, частково потім конвертуються в валюту, яку сплачують за «чорне» зерно. І заходить воно потім в країну. Я ніколи б не подумав, що зерно, гральний бізнес можуть бути пов’язані.

Те саме стосується контрабанди. Якщо ми завезли через Закарпатську митницю тисячу «айфонів», які треба продати без документів. Ви їх продати можете скоріш за все за готівку, і з цим кешем потім потрібно щось зробити. Починається велика схема по відмиванню грошей. Тому дірява митниця це проблема не лише митників. Її бездіяльність створює екосистеми, через які ми втрачаємо ще більше грошей.

Беремо БЕБ, що має боротись з економічними злочинами. Компенсовано державі 33 млн грн. Ми на них, як на держорган, в минулому році витратили десь 300 млн грн. Оцінка від втрат по гральному бізнесу за самим скромним підрахунком складає 10 млрд грн. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей передала на БЕБ 1698 заяв по нелегальним веб-сайтам, і 605 по гральним залам. Заведено БЕБом кримінальних проваджень аж 34. А обвинувачений акт, чи хоча б підозри – жодної.

Хоча у них є всі повноваження, це їх підзвітність. А результату нема. Проєкт БЕБ провалився, тому що була спочатку пряма вказівка Татарова призначити Мельника головою БЕБу. Мельник створив ще гірший орган, ніж була податкова міліція. Бо там хоча б було одне угрупування, а тут три угрупування між собою сваряться, один на одного зливають інформацію.

До мене, як до голови ТСК, одна група на іншу «стукає» і видає їхні схеми. Це значно спрощує нам роботу, ми опрацюємо всі матеріали. Спочатку було угруповання Гмиріна, вже резидента Дубаї, а тепер по тому звукозапису з ТСК, що Юрій Бутусов викладав, там сидить Татаров, що має повністю підконтрольний склад БЕБ: Гагач як заступник відповідає, Ткачук – по детективам, Чинчин – по аналітиці. Всі ці люди біографічно пов’язані з Татаровим. Набрали своїх. І поки весь рік БЕБ просто «обілєчіваєт» корупціонерів. Єдине, що можна зробити з БЕБ, його повністю перезавантажити, як це було колись з НАЗК та САП.

— Як можна повпливати на відсторонення Татарова?

— Моє відчуття показує дивну кореляцію, хоч і дуже приємну. Ті персони, по яким виступали наші громадські антикорупційні організації дуже швидко потрапляти в санкційний список США. Татаров зробив приблизно ті самі помилки, що і суддя ОАСК Павто Вовк. Їхні біографії схожі, мали справи від НАБУ, в судовому порядку її успішно уникали, перешкоджали прозорому обранню керівника САП, здійснювали незаконний вплив на правоохоронні органи, є обгрунтовані підозри, що цей вплив переростає у неправомірну грошову вигоду. Якщо подивитись на історію Андрія Портнова, Олександра Дубінського чи Вовка, певні співпадіння ви знайдете, і я думаю, що Татаров фулл-хаус собі вже майже зібрав з таких речей. Будь-яка влада проходить стадії відторгнення, прийняття, примирення. Мені здається, що Президент прийме кадрові рішення заздалегідь.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Чому Олег Татаров в Офісі Президента — це державна зрада появились сначала на Антикоррупционная правда.

Напомним: 14 сентября ГБР сообщило о подозрении в рейдерстве «Укрбуда» 13 лицам. ГБР находится под контролем Банковой, а непосредственно – зама Андрея Ермака Олега Татарова. В 2020-м он проходил по громкому делу Микитася о разворовывании средств на строительство «Укрбудом» квартир для Нацгвардии. Дело вело НАБУ. Тогда Микитась сдал Татарова с потрохами, но в декабре 2020-го генпрокурор Ирина Венедиктова спасла зама Ермака и друга беглого агента ФСБ Андрея Портнова, не позволив набуинам задержать Татарова. Дальше по ее решению дело, в котором фигурировал Татаров, у НАБУ отобрали и передали в подконтрольную ОП СБУ. Где его благополучно похоронили. Ну а Микитась от своих обвинений отказался.

И вот почти через два года после того скандала – новый поворот. Вряд ли здесь обошлось без заинтересованных лиц на Банковой. Почему-то ГБР все это время не замечало факта рейдерства, хотя о нем и Микитась, и его адвокаты заявляли и раньше. По одной из версий, долгострои «Укрбуда», которые взялся довести до ума «Киевгорстрой», но из этого ничего путного не вышло из-за нехватки средств, спихнут назад на Микитася.

Застройщик «кинул» около 13 тысяч инвесторов, которые до войны довольно активно добивались справедливости. У государства нет денег для компенсации «Киевгорстрою», и тут решение Хозсуда, появившиеся очень кстати. Теперь инвесторы все вопросы смогут адресовать не государству, а лично Микитасю. То есть, компанию ему формально вернули, но в плачевном состоянии, а взамен он поработает громоотводом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Аферист Максим Микитась возвращается на строительный рынок появились сначала на Антикоррупционная правда.

Серед імен корупціонерів Рівненщини найгучніше лунало прізвище заступника начальника митниці Іванова Івана Івановича, який не задекларував прибутки у вигляді біткоїнів на суму понад 85 млн грн. За словами заступника голови Держмитслужби Щуцького, НАЗК проведено повну перевірку декларації Іванова, а матеріали щодо наявності ознак вчиненого кримінального правопорушення за статтею 366-2 ККУ передані до НАБУ, пише ОРД.

Дійсно, працівниками НАБУ зареєстровано кримінальне провадження №52022000000000083 відносно Іванова І.І. та проведено ряд активних заходів з розслідування даного корупційного злочину. Дії правоохоронців змусили Івана Івановича втекти з України та провести 70-денну «відпуску» на Лазуровому березі в Монако, звідки до розв’язання своєї проблеми він залучив Ірину Венедіктову.

Як нам стало відомо, в останні дні перебування на посаді, Венедіктова, діючи так само як і у справі заступника керівника ОП Татарова, вилучила кримінальне провадження № 52022000000000083 щодо Іванова з органів НАБУ та передала в прокурору Рівненської області Рудницькому з вказівкою подальшого «захоронення». Чи могла пані Генеральний прокурор України не знати, що відповідно до ст. 216 КПК України, дана справа належить виключно до підслідності НАБУ? Очевидно, 500 тис. дол. США, передані Івановим в Офіс ГПУ, її просто засліпили.

Пан Рудницький, своєю чергою, тільки й радий старатись, оскільки за мовчання про безлад і хабарництво на Рівненській митниці отримує напряму від Іванова по 50 тис. дол. США щомісяця, а це, з 11 вересня 2020 р. (дата переведення Рудницького на посаду прокурора Рівненщини), становить уже понад 1 млн дол. США.

Тим часом Іванов, перепочивши небезпечний для себе період у Монако, по приїзду в Україну, за посередництва керівників комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данила Гетманцева та Олександра Ковальчука, купив у бригадного генерала Вячеслава Демченка у новій структурі Рівненської митниці посаду заступника начальника митниці з питань протидії контрабанді.

«Владімір Олександрович, та остановіть ви цю ху..ню!»

Можливо новий Генеральний прокурор України Андрій Костін та новий керівник САП Олександр Клименко візьмуть під контроль правомірність передачі даної справи до Рівненської прокуратури та забезпечать її всебічне розслідування?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Інтриги Ірини Венедіктової по митниці появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ирина Венедиктова отстранена от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона О правовом режиме военного положения, говорится в указе.

Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Примечательно, что Симоненко числится в базе «Миротворца».

Также своим указом президент уволил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Место Венедиктовой занял персонаж из «Миротворца» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Эти активы, по словам главы Офиса генпрокурора, состоят из ценных бумаг кипрских компаний, которые принадлежат бизнесмену.

Ранее по ходатайству прокуратуры были арестованы 469 млн. грн. Михаила Фридмана. Как утверждают в Офисе генпрокурора, таким образом был предотвращён вывод средств из Украины, который начался незадолго до начала военных действий на территории Украины.

Прецедентом послужила попытка вывода 1,1 млрд. грн. через кипрскую компанию.

Напоминаем, что Михаил Фридман является уроженцем Львова и устраивает в городе Alfa Jazz Fest.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Активы хозяина Альфа-банка Михаила Фридмана арестованы в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно этому приказу прокурор Киевской области Хоменко должен был лично выехать на место ДТП и установив, что возможным виновником является народный депутат сообщить об этом немедленно Генеральному прокурору. Венедиктова сразу же должна была отправить на место происшествия начальника Департамента по надзору за ГБР Александра Панова для организации и проведения неотложных первоочередных следственных действий.

Именно Панов должен был организовать надлежащий осмотр места происшествия, опрос всех участников ДТП и свидетелей, зафиксировать наличие бодикамер у патрульных, прибывших на ДТП и их изъятие согласно нормам УПК по окончанию дежурства патрульных. При необходимости Панов обязан был привлечь для проведения процессуальных действий своих подчиненных прокуроров.

Позиция: осмотр проводит следственно-оперативная группа, а прокурор только осуществляет процессуальный надзор не катит. Прокуроры Департамента по надзору за ГБР без привлечения следователей самостоятельно проводят процессуальные действия в сотнях уголовных производств: допрашивают, проводят обыски и выемки и т. д. Некоторые малозначительные и бесперспективные дела от начала и до конца расследуются прокурорами, а следователь даже их не видит.

А тут резонанс и не одного прокурора на месте ДТП. Следователь должен был составить протокол осмотра места происшествия с участием Панова, который обязан был расписаться в этом протоколе как участник процессуального действия. Дальше тоже важный нюанс: следователь полиции установив в ходе расследования, что к совершению ДТП может быть причастен нардеп, не передаёт (как ошибочно считают многие) дело в ГБР. Он передаёт его прокурору, который ИЗУЧАЕТ дело и при наличии оснований согласно статьи 216 УПК определяет подследственность в уголовном производстве за следователями ГБР.

Прокурор изучив дело доложил его лично Панову, который принял решение передать материалы дела в ГБР, а вот ряд доказательств (записи с бодикамер) по дороге потерялись. Согласно все тому же приказу Генпрокурора # 51 от 28.03.19 Панов лично должен был быть включён в группу прокуроров в данном деле, чего не было сделано. Если бы Панов надлежаще организовал надзор за следствием то уже через неделю следователи собрали бы 99 % всех доказательств, а через месяц после проведения экспертиз, было бы понятно что случилось на самом деле и кто виновен.

Как видим Панов завалил работу и тихонечко отмалчивается, наблюдая как общественность ругает полицию и ГБР. Венедиктова обязана немедленно начать служебное расследование в отношении Александра Панова. Если Венедиктова не уволит Панова она распишется в соучастии в покрывательстве ненадлежащего надзора за следствием и спуске расследования на тормоза.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как Генпрокуратура покрывала Александра Трухина появились сначала на Антикоррупционная правда.

По ее словам, сотрудники СБУ задержали главу фракции «Довіра» в Полтавском областном совете и его брата, который является депутатом Миргородского районного совета.

По словам источника в правоохранительных органах, речь об Олеге Диденко и его брате.

«Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом. По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные», — написала генпрокурор.

Она добавила, что депутаты были задержаны после получения средств.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Полтавщине два депутата выбивали с женщины деньги за несуществующий долг появились сначала на Антикоррупционная правда.

Офис генпрокурора обратился к Службе безопасности Украины, чтобы рассекретить 46 томов дело об Иловайской трагедии. Всего закрыто по этим событиям 70 томов. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Сообщение В Офисе генпрокурора назвали документы, которые рассекретят по Иловайской трагедии появились сначала на Антикоррупционная правда.