Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что икону обнаружили во время таможенного контроля отправления, которое направлялось из Украины в США. Отправитель из украинского города Покров задекларировал святыню как фурнитуру стоимостью 1400 грн.

По данным экспертов из Национального художественного музея Украины, обнаруженная икона имеет культурную и историческую ценность.

Она изготовленная мастерами крупного борисовского иконописного промысла Слобожанщины, который сейчас считается историко-культурным явлением. Подобное изображение Богородицы было своеобразной визитной карточкой украинской Борисовки (теперь Брянская область России).

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил. Икона изъята.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Из Украины под видом фурнитуры пытались вывезти старинную икону появились сначала на Антикоррупционная правда.

«В общей сложности уничтожено 2,5 тысячи единиц контрафакта. Как того требует процедура, подделки полностью сожгли в специальной печи при высоких температурах», — говорится в сообщении.

Большинство этих товаров ввозились в Украину почтовыми каналами и в международных экспрессотправлениях небольшими партиями.

Отмечается, что вскоре, сразу после подписания всех бумаг, планируется уничтожение еще одной партии контрафактной продукции Apple.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киевская таможня уничтожила 2,5 тыс. контрафактной техники Apple появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чиновники требовали и получали от директоров компаний, осуществляющих таможенное оформление товаров по 350 долларов с каждого грузовика с товаром. В случае отказа платить взятки таможенники создавали искусственные препятствия в оформлении, при которых предприятие несло дополнительные расходы.

Начальником поста «Столичный» является Мухтаров Руслан, который до недавнего времени занимал должность начальника Буковинской таможни, но не найдя понимания с председателем ГТС Демченко В.В., переведен в Киевскую таможню и по протекции первого заместителя.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Топ-чиновников столичной таможни уличили в вымогательстве появились сначала на Антикоррупционная правда.

О том, что он один из наиболее успешных контрабандистов страны, было известно и без этого зеленого цирка с его «санкциями». Но дело в том, что для борьбы с контрабандой существуют иные механизмы в виде Уголовного кодекса, а не непонятная процедура под названием «санкции».

Это во влажных фантазиях Зеленского и его придурочного электората горячечно бредится, что внесением человека в санкционный список решилась проблема контрабанды. Но на самом деле она не только не решилась, а еще и дает в нашем данном конкретном случае гражданину Владимиру Дидуху право обратиться в суд и потребовать с государства Украина компенсировать ему моральный ущерб.

Ибо то, что он контрабандист, никем не доказано. А в Конституции Украины, которую Зеленский видел только во время своей инаугурации и в средину ее не заглядывал, написано, что признать человека виновным в преступлении может только суд. Коим ни главный клоун, ни СНБО-95 не являются. И потому не только Вова Морда, но и все остальные, кого эти циркачи внесли в санкционные списки, имеют право на защиту Закона и Конституции.

Читайте также: Контрабандист Вова Морда (Владимир Дидух) со своим ОПГ снова в деле большой таможни

Вот такой вот парадокс. А причина проста – да, действительно Вова Морда, он же Владимир Степанович Дидух, одна из ключевых фигур отечественной контрабанды на западных рубежах нашей страны. И мы именно об этом и попытаемся рассказать. И никакого противоречия в этих и предыдущих словах нет – мы не накладываем никаких санкций. Мы всего лишь призываем соответствующие правоохранительные органы проверить нашу информацию и отреагировать на нее в предусмотренный законом способ. Который ничего общего с клоунадой не имеет.

Впрочем, хватит теории, перейдем к практике. А именно – к схемам Вовы Морды.

Которые, не заметив «санкций», продолжают функционировать. Нет, конечно, народу продемонстрировали, что президент «порожняк не гонит» и борется с коррупцией «настоящим образом»: после введения санкций СБУ бодренько отрапортовала, что поймала таможенного инспектора, который зарегистрировал партию брендовой одежды как «настенную плитку»: «Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Государственной таможенной службы. Организаторы схемы — это представители криминалитета и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно — семья Владимира Дидуха». И даже продемонстрировали фото задержания этого несчастного инспектора.

Почему несчастного? Потому что он – рядовой винтик в огромной системе контрабанды, которой руководят высокие чины в Государственной таможенной службе в Киеве. А этого инспектора просто разменяли в играх великих. Лично ему с партии одежды стоимостью в 16 миллионов гривен ничего не попало, кроме уголовного дела – команду пропускать такие партии товара дают сверху. А внизу послушно берут под козырек. Потому что надо остаться на работе и собрать дань с тех, кто везет мелкие партии контрабанды и решает вопросы по месту, ибо на Киев у него нет денег. И с этой дани отстегнуть наверх по цепочке. И, если бы этого инспектора взяли именно за сбивание сотки евро с какого-то «бляхера» или мелкого торговца, везущего из Польши кофе и сыр в свой магазин, он сел бы по делу. А так – он пешка в большой игре.

Читайте также: Владимир Дидух (Вова Морда) и Галицкая таможня: действующие лица и схемы

На этом «борьба» с Владимиром Дидухом прекратилась, он списал партию одежды, которая к нему не приехала, в графу «накладные расходы» и продолжил заниматься тем делом, которое налаживал годами – контролировать потоки контрабанды через Львовскую и Волынскую таможни. Конечно, он контролирует не все и не один – слишком велика конкуренция и слишком велик поток грузов. Но одним из ключевых игроков на потоках контрабанды в западном регионе он является совершенно точно.

Известно, что в его структуре – а Вова Морда занимается и другими бизнесами – курирует именно контрабанду его зять Олег Гаталяк. Потому логично было бы внести в список санкций именно его, а не Дидуха. Конечно, сел на контрабандные потоки Гаталяк не без активнейшего участия Владимира Дидуха, и последний так же активно участвует в деятельности своего зятя. Но непосредственно курирует кадровую политику таможни западного региона именно Гаталяк, он же регулирует основные контрабандные потоки.

Так, известно, что он работает в связке с многолетним сотрудником Галицкой таможни Бараном Олегом Мирославовичем. Который за свою карьеру сменил несколько мест работы – работал заместителем начальника таможенного оформления поста «Грушев» Львовской таможни, где регулировал контрабандные потоки Вовы Морды и его зятя, потом, правда, некоторое время ему пришлось отсиживаться в более тихом месте – в 2019 году Баран несколько месяцев поработал начальником отдела дежурных Львовской таможни, откуда ушел на таможенный пост «Яворов» — начальником отдела таможенного оформления.

Это несмотря на то, что Олег Мирославович Баран является фигурантом двух уголовных дел — № 62019140000000096 от 08.02.2019 по факту попытки незаконного ввоза четырех тонн электроники под видом почтовых посылок и № 62020140000001268 от 27.10.2020 року, когда дорогую одежду ввозили под видом плитки (подобную схему публично раскрыла СБУ, о чем мы уже упоминали).

Среди тех, кого курирует Гаталяк – Виктор Николаевич Качмарский, начальник отдела управления борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни. О его «борьбе» в Ютубе уже целый год существует интереснейший ролик:

Рекомендуем посмотреть, что же принесла «борьба с контрабандой» борцу с этой самой контрабандой Виктору Качмарскому, который заодно обслуживает контрабандные потоки Морды-Дидуха.

Среди тех, кого называют непосредственными составляющими схемы Дидуха-Гаталяка на Галицкой таможне – Владимир Иванович Юськив, возглавляющий один из отделов этой таможни.

Это – «костяк» схем контрабанды Вовы Морды, лица, сотрудничающие с ним и его зятем Гаталяком годами. Кроме того, среди людей, вовлеченных в схемы Дидуха-Морды, называют начальника таможенного поста «Краковец» Сцисловского Станислава Вадимовича. Но тут мнения расходятся – одни говорят, что это человек Гаталяка, другие категорически утверждают, что он обслуживает другого фигуранта «санкционного списка главного кварталовца» — Ивана Бокало. Точно выяснить этот вопрос пока не удалось, скорее всего, Сцисловский действует по принципу «ласковый теленочек две матки сосет».

Читайте также: «Таможня дает добро»: одиозный контрабандист Владимир Степанович Дидух (Вова Морда) и его ОПГ снова в деле

Впрочем, деятельность всех этих таможенников, чьим долгом является борьба с контрабандой, — предмет отдельного большого исследования. Ибо даже поверхностное знакомство с их декларациями вызывает желание понять – а откуда столько денег у скромных чиновников?

Вернемся лучше к Дидуху-Морде. Ибо теперь не девяностые годы, когда он зарабатывал первичный капитал банальным рэкетом. Теперь Владимир Дидух – респектабельный бизнесмен, один из спонсоров ВО «Свобода». И, поскольку его бизнес давно легализован, имеет смысл посмотреть, чем же он владеет.

Найти предприятия, к которым причастен Владимир Степанович Дидух, опять же не очень легко – почти все они зарегистрированы на подставных лиц. По данным ресурса «Юконтрол», Владимир Дидух причастен к деятельности трех компаний.

Это – благотворительная организация «Рідна Галичина», ООО «Клякса», ООО «Козачок-Бахчисарай». Но на самом деле фирм должно быть больше. Так и есть – дело в том, что во всех трех организациях, к которым Дидух-Морда имеет официальное отношение, есть повторяющиеся фамилии. Это – Гулык Николай Владимирович, Галушко Александр Васильевич и Щадило Наталия Степановна.

За Александром Галушко числятся восемь компаний:

За Николаем Гулыком – четыре:

Кроме указанных на скрине, он имеет отношение к ООО «Клякса». Что касается Наталии Щадило, то она причастна к восьми компаниям:

Ни одна из них не числится в перечне из тех тринадцати, которые попали по санкции на упоминаемом заседании СНБО. Возможно, что связь с Владимиром Дидухом не так очевидна. По некоторым данным, Дидух-Морда причастен к деятельности ООО «Грумбо», ООО «Магнез», ООО «Фьючерайз», ООО «Экогарант», ООО «Имероптторг», ОО «Интеримп», ООО «Экспромторг». Зарегистррованы эти фирмы на явно подставных лиц, к тому же часть этих ООО появились на свет всего несколько месяцев назад.

К сожалению, наявные в распоряжении редакции источники в правоохранительных органах не смогли предоставить информацию, показывающую связь Дидуха-Морды с лицами, числящимися бенефециарами всех этих фирм. Но если СНБО внесла их в список санкций, то можно предположить, что покрайней мере часть из них участвуют в схемах Дидуха по контрабанде на Галицкой таможне.

Читайте также: Авторитет из санкционного списка Владимир Степанович Дидух (Вова Морда) берет под контроль Галицкую таможню

Впрочем, вопрос с контрабандой это отнюдь не решает – все эти фирмы просто бросят их настоящие бенефициары. И зарегиструрют новые, благо для этого нужно всего пара дней. А по всем этим ООО, которые попали в список санкций, все, что возможно сделать – отследить таможенное оформление грузов да посадить зиц-председателей, если найдутся доказательства противоправной деятельности самих фирм. Но не надо забывать, что галицкую таможню контролирует зять Вовы Морды, Олег Гаталяк. Который, в свою очередь, контролирует ключевые кадры на этой таможне. И имеет все возможности их руками подчистить лишние следы.

Так что, учитывая все это, мы не зря в начале материала назвали все эти «санкции» очередным отвратительным цирком от клоунов «Квартала 95». Потому что факт контрабанды надо доводить до логичного завершения в рамках уголовного процесса, со всей необходимой доказетельной базой. От которой куда труднее отбиться, если все это попадает в суд. А санкции – это просто красивое слово, рассчитанное на лохов, а не на уголовно-процессуальное законодательсвто. И ничего в своей основе, кроме материала для очередного видосика презизента, не несет.

Сообщение Контрабандист Вова Морда плевал на санкции президента: действующие лица его ОПГ на таможне появились сначала на Антикоррупционная правда.