В ходе расследования дела о госизмене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы работники ГБР обнаружили имущество генерала РФ сомнительного источника происхождения, а именно его недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Российское агентство по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди недвижимости обнаружили гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые российский генерал отмывал средства в Украине. Информация о причастности родственников к этим незаконным схемам проверяется.

«Участки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины», – отмечают в ГБР.

После проведения расследования планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Илья Кива засветился в деле об «отмывании» денег российского генерала: фото и детали расследования появились сначала на Антикоррупционная правда.