Сообщение Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать появились сначала на Антикоррупционная правда.

При этом он, в основном, рекомендует себя в качестве управляющего партнёра либо собственника международного финансово-юридического холдинга Universum. Звучит вполне респектабельно и красиво. Пока не поинтересуешься, что представляет из себя этот холдинг. Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что её можно понять как хочешь, но в то же время из неё невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:

При этом на сайте невозможно найти не то что фамилию основателя Круглова, а вообще нет ни одного упоминания о живых людях. Что уже весьма странно и наталкивает на размышления – а почему человек, рекомендующий себя как основатель столь солидного (по его словам) холдинга, совсем не рассказывает на его официальной странице о себе?

Что же, придётся заглянуть в государственные реестры. Попутно выясняется, что Константин Круглов весьма многосторонняя личность – он имеет отношение к 29 разнообразным организациям:

Перед тем, как поинтересоваться этими предприятиями, попытаемся разобраться с холдингом Universum. И оказывается, что такого холдинга не существует в природе. Есть фирма с похожим названием – ООО «Универсум девелопмент», но это с точки зрения закона и здравого смысла совершенно другое предприятие:

И занимается это ООО сдачей в аренду имущества. Правда, связь с финансовым холдингом Universum все же есть – оно имеет тот же адрес: Голосеевский проспект, 42.

Существует ещё одно предприятие с похожим названием: ООО «Универсум такс энд лигал».

С уставным капиталом в 25 000 гривен и указанным в качестве руководителя и основателя неким Мартыновым Валерием Ивановичем из дебрей Сумской области:

Интересно, знает ли Валерий Иванович, что он руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:

Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:

Дело закрыто, но речь шла об участии ООО «Универсум такс энд лигал» в схеме по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 19 425 399 гривен.

Можно раскапывать это дело и дальше, но суть нашего повествования в другом. После даже такого вот поверхностного анализа оказывается, что имидж финансового аналитика и гуру консалтинга Константина Круглова трещит по швам. И выводит нас этот анализ на то, чем в действительности занимается Круглов.

Эта его деятельность тоже связана с финансами. И он тут действительно является специалистом. Дело в том, что Константин Александрович Круглов – признанный и уважаемый в узких кругах специалист по конвертации незаконных капиталов, уклонению от налогов и выводу денег в оффшоры.

И является организатором одного из старейших и мощнейших конвертационных центров страны. Его деятельность настолько масштабна, что стала даже предметом интереса СНБО. По упорным слухам, Круглов должен стать фигурантом очередного санкционного списка, на сей раз направленного против конвертаторов и скрутчиков. Пока открытая информация об этом отсутствует, и чем закончится (или закончилось) дело – неизвестно.

Но из кулуаров власти просочилась информация, что предметом внимания правоохранителей стали предприятия, через которые Круглов проводит фиктивные сделки. И часть этих предприятий стала достоянием общественности. В частности, слита информация относительно названий и оборотов предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова: ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87 414 000₴; ООО «Минарис Пруф» — 30 742 000₴; ООО «Сантиро Опт» 203 602 000₴; ООО «Грандпик Систем» 175 197 000₴; ООО «ТЭАС Плюс» 377 281 000₴; ООО «Торгово-производственная компания «Дамон» 27 189 000₴; ООО «Табакуум» 67 344 000₴; ООО «Барака Трейдинг» 373 663 000₴; ООО «Лампочка» 984 957 300₴ Общий же оборот конвертационного центра Круглова составляет более 80 миллиардов гривен.

Все эти предприятия, естественно, зарегистрированы на подставных лиц и лично Круглову в порядке уголовно-процессуального законодательства за их деятельность ничего не грозит – ответит очередной «Мартынов Валерий Иванович», который может даже и не знать, что он является руководителем фирмы с миллионными оборотами. Но то, что эти фирмы засвечены, весьма сильно усложняет деятельность конвертатора Круглова – он понимает, что через них хотя бы какое-то время нельзя проводить никаких операций.

Понятно, что всю схему это не сломает – зарегистрировать фирму в Украине сегодня не составляет труда. Особенно, если есть деньги и высокие покровители.

А и то, и другое, у Константина Круглова есть. Сначала – о деньгах. Кроме доходов от конвертации, он имеет неплохой доход и от фирмы, грабящей украинцев. Константину Александровичу принадлежит и так называемая «микрокредитная организация». Речь идёт об ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которое занимается банальным кредитным мошенничеством.

Населению предлагаются дешевые кредиты от 5 000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Зарегистрировано ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» в оккупированном Луганске:

А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:

Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, её руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?

Кстати, о России: в 2015 году украинский предприниматель Круглов окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Законом, это, конечно не возбранялось. Но война была уже в разгаре. Впрочем, есть в его биографии и ещё один российский след. Куда более интересный: в 2015 году Константин Александрович Круглов посетил мероприятие, где выступал президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. И в этом не помешала ни война, ни весьма высокий интерес к посетителям РФ со стороны ФСБ. Но, если учесть, что российские банки давно и плотно интегрированы в структуру ФСБ, то вопрос перерастает в несколько другую плоскость. Которой должна интересоваться СБУ. Но это история давняя, вернемся в день сегодняшний.

И перейдем к покровителям Круглова. А, учитывая оборот его конвертационного центра (80 миллиардов – это минимум, на самом деле денег там крутится больше), понятно, что покрывают Круглова на самом высоком уровне государственной власти.

Осуществляет прикрытие Константина Александровича ни кто иной, как Андрей Гмырин, который с недавних пор стал «смотрящим» от Офиса президента за теневыми потоками в общем и конвертационными центрами в частности:

Именно он покрывает Круглова, за что тот, естественно, отстегивает положенную мзду. Часть из неё оседает в карманах Гмырина, но львиную долю он заносит в ОПУ. Впрочем, от такого распределения денег Круглов отнюдь не обеднел. По крайней мере, на виллу на Кипре, яхту и кипрский паспорт ему хватило:

Впрочем, несколько месяцев назад над Кругловым сгустились тучи – речь идёт об упоминаемом интересе к нему со стороны СНБО. Пока точно выяснить детали процесса не удалось, но вопрос вроде как завис. Впрочем, спрогнозировать точно, к чему приведет борьба за теневые потоки в Офисе президента, невозможно. И вероятность того, что жертвой этой борьбы падет Константин Круглов, весьма высока. Поживем – увидим.

Сообщение Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Одним из организаторов данной преступной схемы, по имеющейся информации, является некий Константин Круглов, более известный как «Круглый». Работает он в данном незаконном «бизнесе» уже более 10 лет, и за это время успел вырастить его до просто необъятных масштабов.

И, несмотря на то, что обороты в его конвертационных центрах исчисляются миллиардами гривен, налоговая служба все же сумела выйти непосредственно на самого «Круглого», и теперь накрывает фиктивные предприятия, и ломает все его схемы, которые он выстраивал годами.

В результате обысков по данному уголовному делу фискалами было изъято 57 печатей предприятий, работающих в Украине и 11 печатей предприятий-нерезидентов, а также компьютерная техника и денежные средства.

Также, исходя из того, что досудебное расследование по данному делу все еще продолжается, не сомневаемся, что это еще далеко не последний «тревожный звоночек» как для вышеупомянутого Константина Круглова, так и для всех нелегальных конвертаторов в целом.

Интересно то, что Круглов — личность публичная. Но отнюдь не как конвертатор.

Если поискать в интернете информацию о Круглове, то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещей, как обнал. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем нескольких десятков компаний, различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:

ООО «Трейд Опт ЛТД» — 87414000 грн .;
ООО «Минарис Пруф» — 30742000 грн .;
ООО «Сантиро Опт» 203602000 грн .;
ООО «Грандпик Систем» 175197000 грн .;
ООО «ТЭАС Плюс» 377281000 грн .;
ООО «Торгово-производственная компания« Дамон »- 27189000 грн .;
ООО «Табакуум» 67344000 грн .;
ООО «Барака Трейдинг» 373663000 грн .;
ООО «Лампочка» 984957300 грн.

Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80 миллиардов гривен в год. Это средства заработанные из воздуха в обход уклонения от налогообложения. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равносильно обороту конверт центра Круглова.

Мошеннические «кредиты»

Одна из компаний Константина Круглова ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Деньги напрокат», «Быстрые деньги», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.

Для прикрытия противозаконной деятельности мошенник Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от обнала и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.

Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из офиса президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра до 80 миллиардов гривен, или 3 миллиардов долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь окружение Президента Зеленского богатеет быстрыми темпами.

Сообщение Фискалы взялись за Константина «Круглого» Круглова появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сегодня в зоне нашего внимания еще один матерый конвертатор, контрабандист и мошенник Круглов Константин Александрович. Это один из самых долгоиграющих конвертаторов, родом из бывшего Днепропетровска. В своих «профессиональных» кругах его называют «Круглым». И он уже больше 10 лет занимается противозаконной конвертаторской деятельностью. Почему он еще на свободе и что о нем известно?

Круглов Константин: что о нем известно

Успешный бизнесмен, не спорим. Собственник финансово-юридического холдинга Universum, соучредитель Института психологии и предпринимательства. Более того – доцент на кафедре менеджмента онтопсихологии. Согласитесь, звучит красиво, позитивно и весомо.

Круглов Константин Александрович

Только вот помимо такого «правильного» резюме, существует еще другая, как говорится, «темная» сторона…

Также Кругов Константин, он же «Круглый», является основателем пары десятков компаний в разных сферах деятельности, которые занимаются незаконными делами. А именно, речь идет о конвертации безнала в наличку. Но и это еще не все. Также эти компании предоставляют предприятиям незаконных и услуг с целью минимизации налоговых обязательств.

Официально: что известно из открытых ресурсов о «благах» Круглова

Так, согласно данным информационного реестра Clarity-Project, за Кругловым числится 24 организации.

Отметим, что в 10 компаниях – он числится основателем.

Что интересно, другой известный сервис OpenData выдает абсолютно другую картину относительно нашего «героя». Интересно, почему?

Так, при поиске ФИО сервис выдает только следующее:

Ресурс показывает товарища по кличке «Круглый» исключительно по одной компании, а именно: владельцем и бенефициаром ООО “ДЖЕНИУС РЕАЛ ЭСТЕЙТ”.

Также данное ООО входит в восемь санкционных списков… Вот это как раз логично…

Где же правда? Вопрос риторический…. Дальше – вообще аншлаг…

Компромат не скроешь: СМИ массово сообщают, какие ООО входят в конвертационный центр «Круглого» и о каких масштабнsх оборотках идет речь

— «Трейд Опт ЛТД»: 87,41 миллионов гривен;

— «Минарис Пруф»% 30,74 миллионов гривен;

— «Сантиро Опт»: 203,6 миллиона гривен;

— «Грандпик Систем»: 175,2 миллионов гривен;

— «ТЭАС Плюс»: 377,3 миллионов гривен;

— «ТПК «Дамон»: 27,2 миллионов гривен;

— «Табакуум» 67,34 миллионов гривен;

— «Барака Трейдинг»: 373,7 миллиона гривен;

— «Лампочка»: почти 985 миллионов гривен.

Как пишет телеканал УНТ, это лишь некая часть общего обнального центра, которым ведает Круглов… Если честно, то это какой-то «абзац»…

Общая оборотка конвертационного центра составляет около 80 миллиардов гривен ежегодно. И, как все прекрасно понимают, все эти средства и операции проходили и проходят в обход официального налогообложения…

Как видите, официальная версия «достатков» «Круглого» совершенно не соответствует реальной картине… От слова совсем…

Деклараций в данном случае не предвидится, посему, такое… Хотя хотелось бы взглянуть…

Кстати, заметим, что на YouTube все чисто, как-то порылись, но не нашли ничего интересного… Неужели не было никаких жалоб от имени пострадавших? Неужто зачистили? Ну, такое…

Мошеннические кредиты от Круглова

Товарищ обнальщик «Круглый» прибыльно зарабатывает бабло на простом народе, который от безвыходных ситуаций ищет варианты взять взаймы, а по факту попадает на таких аферистов.

Так, например, по информации многих СМИ, одна из контор «Круглого» — ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» успела неоднократно прославиться в сфере кредитного мошенничества. Наверняка, украинцы неоднократно сталкивались с рекламой, главные месседжи которой: «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога»… Там людям дурили и дурят голову, предлагая кредиты в размере от пяти тысяч до 200 тысяч с низкой ставкой от двух до десяти процентов годовых…

При этом, данные конторы не запрашивают справки о доходах, их не интересует факт наличия поручителей и они не требуют залогов. Самое печальное в данных аферах, что наши люде ведутся на это… И даже, судя по оборотам конвертационных центров Круглова, люди прут, как стадо овец… Без комментариев… Напомним, речь идет о 80 миллиардах… Казалось бы… Шок! Но нет… Просто наш менталитет… Все в поисках халявы…Только вот, как правило, такие вещи – это лишь западня для наивных…

Чтобы заманить людей в «кабалу», «просят» лишь паспорт, идентификационный код, оплату первого взноса или страховку… И что в итоге?

Подробности масштабного схематоза: как же действуют кредитные аферисты во главе с Кругловым?

Как бы красиво не озвучивался первоначально кредит, результат один. Бабло по первому взносу аферисты присваивают себе, никаких денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом, что необходимо выплачивать проценты, поскольку контракт подписан. В общем, сюр 21 века…

Как думаете, кто стоит во главе такого грандиозного шухера и кредитного схематоза уже на протяжении 10 лет? Догадайтесь? Вопрос, конечно, риторический…

Круглов Константин Александрович

Кстати, Константин Круглов с целью скрытия своей незаконной деятельности имеет Киприотский паспорт, собственно, где и проводит большую часть времени. На Кипре он владеет недвижимостью, яхтой… Туда же и выводит «заработанные» путем мошеннических схем баблосы.. В общем, как говорится, живет припеваючи.

«Круглый» зачищает интернет от негатива?

Интересно, что с повышением интереса к данному персонажу, в информационном пространстве стали пропадать публикации на тему «деятельности» конвертатора Круглова.

К примеру, вот:

P.S.

Самое удивительное, что о таких мошеннических аферах в сфере «быстрых денег» писали и говорили уже неоднократно, но все-равно находятся доверчивые люди, которые велись и продолжают вестись на такие «выгодные» кредитные предложения. И это грустно… Почему так происходит? Это уже, наверное, проблемы психологии общества… Но это, увы, не лечится… Именно поэтому, такие аферисты, как Константин Круглов продолжают наживаться на простых украинцах… Доколе????

Сообщение Круглов Константин Александрович по кличке «Круглый»: что известно о мега-конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем появились сначала на Антикоррупционная правда.

За повідомленнями ЗМІ, після приходу до влади Володимира Зеленського, він наростив свій вплив. За 2020 рік оборот конвертаційного центру Круглова сягає 80 мільярдів гривень. Такий оборот забезпечує йому почесне звання конвертатор № 1 України. Розвинути таку діяльність під носом у податківців та правоохоронців уродженцю м. Дніпра допомагає зв’язок з скандальними податківцями — головою Одеської податкової служби Юлією Шадевською та головою Дніпропетровської податкової служби Ганною Чуб.

Під прикриттям Шадевської та Чуб, компанії Круглова надають послуги з мінімізації податків юридичним особам. В свою чергу Шадевська та Чуб отримують 30% від схеми. Компанії Круглова саме активно діють на території Дніпропетровської та Одеської областей. За це вони домовляються з фіскалами та правоохоронцями про безперешкодну діяльність певних компаній.

Отримані в протизаконний спосіб кошти, Костянтин Круглов виводить на Кіпр, де власне протягом останніх років проживає. Він має подвійне громадянство: Кіпру та України. Раніше часто бував в Москві, де навіть мав дрібний бізнес. Зараз він час від часу там з’являється з публічними виступами.

Раніше журналіст Євген Плінський опублікував відео, на якому голова Одеської податкової служби Юлія Шадевська отримує хабарі за «розв’язання питань» у Держмитній службі. Ролик датований 2019 роком, коли вона очолювала лабораторію з питань експертизи та досліджень Державної фіскальної служби. За словами Плінського, саме Шадевська курує всі тіньові податкові схеми на півдні України.

Компанії з орбіти Костянтина Круглова займаються формуванням фіктивного податкового кредиту на території Одеської та Дніпропетровської областей. Нижче наведена невелика частина компаній, які задіяні в процесі.

Очільниця Дніпропетровської обласної податкової Ганна Чуб в свою чергу теж не відстає від колег. Місцевий бізнес добре знає, що якщо виникли питання з податковою, то сміливо можна звернутися до Чуб, щоб вирішити питання за певну круглу суму. ЗМІ називають її куратором по незаконному відшкодуванню ПДВ в Дніпропетровській області. Нижче продемонстрована схема формування фіктивного податкового кредиту на території Дніпропетровської області, яку особисто прикриває Ганна Чуб.

Такий корупційний тендем Шадевська-Чуб-Круглов забезпечують грабунок бюджету круглий рік. На початку квітня відбувся конкурс на голову державної податкової служби. Пеможцем було визначено старого-нового голову ДПС Олексія Любченка. Попри обурення громадськості, його було призначено контрактом на 5 років керівником податкової. Найбільше питань громадськості до Любченка було те, чому очевидні корупційні схеми продовжують працювати. Проте лобісти з офісу президента закривають на це очі. Їм важливо особисте збагачення за рахунок державних коштів.

Всі намагання президента Володимира Зеленського зламати корупційні схеми в сфері оподаткування розбиваються в тіньових «рішал» з його офісу. Недовіра до влади продовжує падати, тому що такі як конвертатор Круглов за допомогою Шадевської та Чуб продовжують особисте збагачення в протизаконний спосіб. А українці вчергове говорять, що їх обманули…

Сообщение Мега-конвертатор Костянтин Круглов займається обналом під прикриттям впливових податківців Юлії Шадевської та Ганни Чуб появились сначала на Антикоррупционная правда.