Ещё год назад на Черновицкой таможне сотрудники ГБР совместно с таможенниками «случайно» остановили цистерны, в которых вместо газа перевозились поддельные сигареты в Евросоюз. Схема была настолько наглой, что после громкого задержания… ничего не изменилось. Те же цистерны продолжают курсировать к границе. Без приговоров. Без арестов. Без последствий.

Следствие называет ключевым производителем харьковского предпринимателя Юрия Карфика и подконтрольную ему компанию ООО «Табако Дом». Формально — лицензия на производство сигарет марки «ТТ». Фактически — нелегальный конвейер по изготовлению подделок Marlboro, Bond, Parliament и других мировых брендов. Ежемесячно — более 7 тысяч коробок, что эквивалентно примерно 3,5 миллиона пачек фальшивых сигарет, заполняющих чёрный рынок Украины и ЕС.

География производства напоминает карту спецоперации. Изготовление — в Киеве, на бульваре Вацлава Гавела. Ферментация и хранение табачного сырья — в Ужгороде. Готовая контрафактная продукция — в селе Гора под Борисполем. Фильтры — в Харькове. Всё распределено по стране так, чтобы в случае обысков «отрубали» хвост, но не голову.

Отдельного внимания заслуживает состав учредителей «Табако Дома». Среди них — Дмитрий Мишалов, ранее работавший в управлении налоговых рисков ГНС Украины. Во времена руководства Алексея Любченко его имя фигурировало в уголовных делах о НДС-«скрутках». По информации источников, именно Мишалов обеспечивал Карфику беспроблемную регистрацию налоговых накладных — без блокировок и вопросов.

Сам Карфик в теневых кругах давно известен как организатор масштабных НДС-схем и совладелец ТД «Столичный ювелирный завод». В деловой среде за ним закрепилось прозвище «Ювелир». Его образ жизни это лишь подтверждает: Porsche Panamera для повседневных поездок, а на супругу Олесю Усатенко оформлены Rolls-Royce, Porsche Cayenne и Mercedes-Maybach.

Сбыт контрафактных сигарет внутри Украины контролирует Кирилл Мамонтов — уроженец Харькова, который давно проживает в Италии, в Форте-дей-Марми. Именно он выстроил сеть из сотен торговых точек в Киеве, Харькове, Днепре и других городах, где продаётся исключительно нелегальная табачная продукция. Чёрную бухгалтерию украинского сегмента ведёт Юрий Даниляк.

Масштабы этой сети не оставляют сомнений: без системного прикрытия со стороны правоохранительных и контролирующих органов она просто не могла бы существовать. Но прикрытие есть — стабильное и надёжное.

Семья Мишаловых и ранее всплывала в скандалах — от строительных афер до контрабанды сигарет. Их активное участие в днепровском «Хабаде» странным образом не мешает им чувствовать себя полностью неприкосновенными даже во время войны.

Пока государство борется за выживание, контрафактные сигареты спокойно едут к границе. Бюджет теряет миллионы. А организаторы теневой империи остаются на свободе — с люксовыми автопарками и полной уверенностью в собственной безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Табачный конвейер безнаказанности: как Юрий Карфик и Дмитрий Мишалов годами гоняют контрафакт через таможню появились сначала на Антикоррупционная правда.

Замість чотирьох годин – понад 20 діб: саме стільки днів і ночей провів у пункті пропуску «Орлівка» на румунсько-українському кордоні водій фури, що мав доставити вантаж, який прибув морем із Китаю до порту Констанція у Румунії, для відбудови деокупованих районів Херсонщини та укріплення прифронтової території Запоріжжя. Через несанкціоновані перепони з боку одеських митників на передовій майже місяць чекали критично необхідну продукцію, а держава вчасно не доотримала податків на суму понад 600 тисяч гривень.

До редакції «СтопКору» звернувся імпортер, чиє замовлення безпідставно було заблоковано співробітниками Одеської митниці та безпосередньо посадовими особами Департаменту боротьби з контрабандою центрального апарату Держмитслужби у пункті пропуску «Орлівка», внаслідок чого підприємець поніс суттєві фінансові втрати, а важливий вантаж майже на місяць застряг на кордоні.

Ідеться про контейнеровоз, що перевозив запчастини до бензопил і тримерів з порту Констанца (Румунія) на адресу імпортера ТОВ «Леотар Індастрі». Місцем митного оформлення мала стати Миколаївська митниця, оскільки більша частина вантажу була призначена для розподілу на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Імпортер у відповідності до законодавства разом із вантажем надав відповідну митну декларацію, а автоматична система ризиків Держмитслужби (АСАУР) не згенерувала жодного ризику ані на імпортера, ані на сам вантаж. Тож працівники митниці мали протягом чотирьох годин здійснити пропуск та митне оформлення продукції.

Проте у процес оформлення втрутились представники центрального апарату Держмитслужби, а саме – Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил в особі співробітниці Стропової, яка в «ручному режимі» призначила даному вантажу в центральній базі даних форму контролю «повний митний огляд».

На яких підставах було затримано вантаж?

За словами імпортера, підставою для блокування вантажу стало… «телефонне право». Так, за вказівкою свого безпосереднього керівника Олега Павлишина пані Стропова скомандувала працівникам пункт пропуску «Орлівка» провести повне вивантаження та сортування товарів поштучно.

Своєю чергою, митники з «Орлівки» повідомили, що оглядовий бокс заблоковано на кілька діб іншими вантажами та у них немає можливості провести повний огляд, а тільки візуальний з вивантаженням не більш як 20-30% від обсягу товару з контейнеру.

Імпортер навіть погодився на повний огляд у Миколаївській митниці, але без безглуздого простоювання у черзі на рампу в пункті пропуску на Одещині, проте посадовці Держмитслужби без жодних аргументів чи документальних підстав у цьому категорично відмовили.

«У підсумку, великогабаритну вантажівку понад 20 діб протримали у відстійнику прикордонної смуги. Водій майже місяць днював і ночував у пункті пропуску, імпортер змушений був сплатити перевізнику 137 тис. грн за простій, митні збори сумою понад 600 тис грн протягом тривалого часу не могли надійти до державної казни, а на передовій увесь цей час чекали на критично необхідні вироби«, – розповіла журналістка «СтопКору» Наталія Дігтяр.

Лише 18 січня 2023 року, після того, як репортери спрямували відповідний офіційний запит до керівництва Держмитслужби та ДПСУ, ситуація зрушила з «мертвої точки», і вночі вантаж нарешті пропустили через кордон.

На жаль, це – не поодинокий епізод на Одеській митниці.

За твердженням імпортерів та перевізників, високопосадовці Держмитслужби та Одеської митниці, якій безпосередньо підпорядковується пункт пропуску «Орлівка», а також прикордонники регіону систематично створюють штучні перепони при розмитненні вантажів та сформували цілу систему поборів з бізнесменів і водіїв.

Зокрема, інсайдери називають прізвище все того ж Олега Павлишина, неофіційно відомого як «касир Департаменту контрабанди» та давній знайомий одеських контрабандистів. За тривалий період роботи у Департаменті боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби Павлишин здобув у певних колах стійку репутацію спеціаліста з організації «схемних» переміщень товарів, збору «кешу» та створення проблем для непокірних.

Саме з подачі Павлишина, за інформацією джерел «СтопКору», окремі вантажі тримають на кордоні місяцями, а оформлення і розмитнення відбувається за нібито проголошеним ним у розмові з колегами принципом: «Під@р@си, які не платять, будуть стояти«. Інсайдери озвучують і ціну питання – від 200 до 2000 доларів з контейнера, в залежності від специфіки вантажу.

Водночас, доручення по створенню перешкод в митному оформленні одіозний службовець надає у більшості випадків через підлеглих, оскільки за ним тягнеться давнішній корупційний шлейф і тому він намагається залишатись у «тіні».

Нагадаємо також дещо про бекграунд цієї історії.

Корупційні махінації на Одеській митниці вже неодноразово привертали увагу правоохоронних органів. У жовтні 2022 року в ході обшуків ДБР викрило на Одеській митниці схему приховування товарів від розмитнення – слідчі виявили понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких, начебто, сплив. В одному з таких контейнерів, зокрема, знайшли багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

У січні 2023 року стало відомо про викриття масштабної «генераторної» схеми на Одеській митниці: службовці вимагали хабарі з імпортерів – неофіційний «заробіток» митників сягав 65 тисяч доларів протягом лише кількох годин одного робочого дня.

Схожим «факапом» відмітилась і прикордонна служба: на початку нового року пресофіцерка Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська втрапила у скандал через хвастощі кадрами розкішного життя і відпочинку в Парижі під час війни. А пізніше у мережі спливли пікантні деталі про її начальника генерал-майора Сергія Мула. Зокрема, за даними НАБУ, посадовець приховав від декларування коштовну нерухомість.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Одеські митники майже на місяць затримали доставку вантажу на південний фронт появились сначала на Антикоррупционная правда.