Корупція - Антикоррупционная правда

Депутат под следствием и фармацевтические интересы: как Сергей Кузьминых влияет на рынок лекарств

Ред — Mon, 02 Jun 2025 16:17:47 +0000

Народный депутат Сергей Кузьминых активно поддерживает реформу фармацевтического рынка, но одновременно фигурирует по уголовному делу о коррупции, что ставит под сомнение прозрачность новых правил для аптек и производителей. Детальнее – в расследовании СтопКора.

В начале 2025 года правительство Украины объявило о планах снизить цены на популярные лекарства. В то же время в Верховной Раде активную роль в фармреформе играет народный депутат Сергей Кузьминых. Он последовательно защищает внедренные регуляции именно в пользу крупных игроков фармрынка и считает, что главной причиной роста цен является чрезмерное количество аптек и маркетинговые соглашения, а это не соответствует действительности, и об этом подчеркнул Минздрав.

Он неоднократно повторяет нарративы от производителей — инициаторов реформы, объясняя, что маркетинговые услуги временно уберут, но впоследствии Кабинет Министров определит порядок их контроля, что, по его словам, будет гарантировать прозрачность. По словам Кузьминых, «Кабинет Министров Украины будет определять порядок и условия таких договоров, что гарантирует их прозрачность».

Впрочем, маркетинговые сделки запретили с 1 марта, но производители не спешат снижать цены, а реальная польза для пациентов остается сомнительной.

Кроме того, Сергей Кузьминых является фигурантом уголовного дела о коррупции. Правоохранители утверждают, что он получил более полумиллиона гривен за содействие в поставке медицинского оборудования для больницы за месяц до полномасштабного вторжения.

Эксперты отмечают, что инициатива более выгодна крупным фармацевтическим компаниям, а не пациентам. В результате происходит усиление монополии на рынке, что ставит под угрозу доступность лекарств, особенно в отдаленных регионах.

Эта ситуация демонстрирует, как политические интересы и коррупционные риски влияют на фармацевтическую отрасль, тормозя реальные изменения и ставя под угрозу доступность лекарств для населения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутат под следствием и фармацевтические интересы: как Сергей Кузьминых влияет на рынок лекарств появились сначала на Антикоррупционная правда.

Коррупционер Владислав Богуславский, уволенный из «Укрзализницы», пытается вернуться к власти

Ред — Wed, 28 May 2025 10:41:47 +0000

Бывший член правления ПрАО «Запорожский электровозоремонтный завод» и «Укрзализницы» Владислав Богуславский, осужденный за коррупцию, стремится восстановить влияние в государственных органах.

Его преступная деятельность началась в 2016 году, когда он возглавлял ГП «Шахта «Южнодонбасская №3 им. М.С. Сургая». Тогда он организовал отгрузку 25 вагонов угля на сумму более миллиона гривен на территорию, контролируемую боевиками «ДНР», что привело к уголовному производству.

В 2017 году Богуславского задержали при получении взятки — он требовал деньги у коммерческой компании за возможность поставки продукции. После задержания он находился под стражей, факт преступления был зафиксирован. Удивительно, что несмотря на признание вины по части 3 статьи 368 УК, Богуславский не только остался на свободе, но и сохранил свою должность — это редкий случай среди руководителей.

В 2019 году против него было начато новое уголовное производство (№2019080020001692) по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

В 2019–2020 годах, согласно выводам ревизионной комиссии, ПрАО «ЗЭРЗ» понесло убытки примерно на 2,95 млн гривен из-за необоснованных действий Богуславского как главы тендерного комитета и коммерческого директора. Это привело к закупке товарно-материальных ценностей у ООО «МЗ «КВИК» по завышенным ценам.

Вступив в сговор с членами ревизионной комиссии, Богуславский инициировал использование ревизионной работы как инструмента давления — искусственное создание негативных выводов и замечаний, а также смену руководства заводов с целью возвращения коррупционных схем на ремонтные предприятия «Укрзализницы», которые существовали ранее.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Коррупционер Владислав Богуславский, уволенный из «Укрзализницы», пытается вернуться к власти появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Украине раскрыта коррупционная схема импорта автомобилей через западные регионы

Ред — Mon, 19 May 2025 12:03:20 +0000

Нацполиция раскрыла масштабную схему незаконного импорта автомобилей, действовавшую при участии сотрудников таможенной службы и ряда компаний во Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом стало известно из уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК.

Организованные группы, действуя по предварительному сговору с должностными лицами таможенной службы, наладили схему ввоза транспортных средств с занижением их стоимости. Автомобили импортировались по фактурной стоимости, значительно ниже рыночной, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Реализация транспортных средств на территории Украины осуществлялась по ценам, близким к задекларированной стоимости, часто за наличные без отражения в финансовой отчетности.

Следствием установлено, что: финансовая отчетность компаний-импортеров не соответствует объемам импорта и реализации, зафиксированным в Едином реестре налоговых накладных, что свидетельствует о сокрытии доходов и неуплате налога на прибыль. При этом кредиторская задолженность компаний-резидентов значительно увеличивается, хотя средства от реализации автомобилей поступают. Расчеты с нерезидентами-поставщиками либо не проводятся, либо осуществляются в минимальных объемах.

Обязательства по импортным контрактам выполняются третьими лицами, не являющимися сторонами внешнеэкономических договоров, что может указывать на вывод средств за границу через подставные компании. После получения доходов компании перерегистрируются на социально незащищенных лиц без опыта управления бизнесом, что позволяет скрывать преступную деятельность и прекращать деятельность обществ.

Легализация доходов: полученные средства выводятся через бестоварные операции, в частности путем покупки транспортных услуг.

Эти действия, по данным Госфинмониторинга, связаны с формированием незаконного налогового кредита, что обеспечивает перевод безналичных средств в теневой оборот, минуя систему налогообложения. Это приводит к недопоступлению в государственный бюджет налогов в особо крупных размерах.

Следствием идентифицированы четыре общества-импортера, которые, вероятно, участвовали в схеме:

ООО «Роял Делоникс» (ЕДРПОУ 45120778, г. Дубно): зарегистрировано 1 марта 2023 года, уставный капитал — 50 тыс. грн. В 2023 году импортировано автомобилей на сумму 369 млн грн, преимущественно от польских компаний Monopolystik и Trading Pride. Валютные расчеты проведены в пользу других нерезидентов, в частности Olvia Trade SRO (30,55 млн грн), Trading Pride (16,63 млн грн) и Sl-Trade (10,02 млн грн).
ООО «Тайм Проф» (ЕДРПОУ 44359656, г. Луцк): зарегистрировано 10 августа 2021 года, уставный капитал — 500 тыс. грн. В 2023 году импортировано автомобилей на сумму 115,55 млн грн, однако оплачено только 26,03 млн грн.
ООО «Макскар» (ЕДРПОУ 42964052, г. Ровно): зарегистрировано 19 апреля 2019 года, уставный капитал — 2,5 млн грн.
ООО «Крафт Холл» (ЕДРПОУ 43848752, г. Луцк): зарегистрировано 1 октября 2020 года, уставный капитал — 500 тыс. грн.

Все указанные компании связаны с уклонением от уплаты налогов и формированием фиктивного налогового кредита. Их расчетные счета арестованы по решению суда.

Следствием установлено, что последние три фирмы имеют на балансе импортированные автомобили, которые неустановленные лица пытаются продать за наличные через интернет-объявления и автоплощадки. Это позволяет избегать налогообложения и скрывать доходы от реализации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине раскрыта коррупционная схема импорта автомобилей через западные регионы появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Испании задержали Олега Гладковского

Ред — Wed, 14 May 2025 14:02:01 +0000

В Испании задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду, 14 мая.

«На территории Королевства Испания местными правоохранительными органами задержан бывший первый заместитель секретаря СНБО, обвиняемый по делу САП и НАБУ о нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен», — говорится в сообщении.

Указано, что сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину. В сообщении не указано имя задержанного, но из обстоятельств дела понятно, что речь идет об Олеге Гладковском.

В САП напомнили, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности — ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

В октябре 2019 года экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). В июле 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

«Отметим, что в ноябре 2023 года указанный обвиняемый выехал из Украины. В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила его в розыск», — добавили антикоррупционеры.

Напомним, в апреле 2021 года НАБУ объявило в розыск Игоря Гладковского — сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО. По данным следствия, с его помощью в 2015-2017 годах компания Оптимумспецдеталь получала преференции при заключении договоров и расчетах с предприятиями Укроборонпрома.

Как писали СМИ, еще в апреле 2021 года Игорь Гладковский уехал за границу. А следствие по его делу завершили в феврале 2024 года.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Испании задержали Олега Гладковского появились сначала на Антикоррупционная правда.

12 тысяч долларов за фальшивое отцовство: разоблачена схема переправки мужчин за границу

Ред — Tue, 13 May 2025 13:01:04 +0000

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 40-летнему жителю столицы. Его подозревают в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Также подозрение получил 28-летний киевлянин, воспользовавшийся услугами организатора (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Следователи установили, что организатор предлагал мужчинам несколько способов беспрепятственно покинуть Украину. Один из вариантов предполагал поиск женщины-одиночки, которая соглашалась оформить мужа отцом своего ребенка. Если у мужчины уже было двое детей, после записи третьей он получал право на отсрочку от мобилизации и мог законно выезжать за границу. Услуга обошлась в 12 тысяч долларов США.

Еще один вариант предусматривал оформление документов об уходе за тяжелобольным родственником. Именно по этому пути пошел подозреваемый 28-летний киевлянин. Он через частные клиники получил фальшивые справки о том, что его жена нуждается в постоянном уходе из-за тяжелой болезни.

Организатора схемы задержали после того, как он получил 7,5 тысячи долларов США за помощь во внесении в государственные реестры через служащих одного из киевских ДРАЦС ложной информации о наличии у военнообязанного третьего ребенка.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 12 тысяч долларов за фальшивое отцовство: разоблачена схема переправки мужчин за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Киевляне требуют ликвидации «Киевзеленстроя» из-за экологических нарушений и коррупционных скандалов

Ред — Mon, 12 May 2025 14:47:36 +0000

В Киеве появилась петиция с требованием ликвидировать КП «Киевзеленстрой» из-за многочисленных скандалов, которые вредят экологии и нарушают интересы местных жителей.

На сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой жители города требуют полной ликвидации коммунального предприятия «Киевзеленстрой». В обращении в Киевсовет авторы отмечают, что под видом ухода за зелеными насаждениями работники предприятия систематически уничтожают здоровые деревья. По их мнению, это вредит экологии города и нарушает право киевлян на безопасную окружающую среду.

Особое возмущение вызвала ситуация на улице О. Конисского, где рядом с архитектурным памятником – Усадьбой Зеленских – начали вырубку взрослых деревьев. Формальная причина – якобы аварийность деревьев, но, как сказано в петиции, настоящая цель – освобождение пространства под застройку.

Только в 2025 году вокруг «Киевзеленстроя» разразились несколько коррупционных скандалов. Один из чиновников предприятия получил подозрение за подписание фиктивных актов выполненных работ – сквер на Чеховском переулке не был завершен в сроки, хотя официально считался сданным.

Правоохранители разоблачили схему хищения более 5,3 миллиона гривен из городского бюджета. По данным следствия, бывшие руководители «Киевзеленстроя» в сговоре с подрядчиками умышленно завышали стоимость работ и материалов при ремонте парков и скверов.

Кроме того, одному из предпринимателей сообщили о подозрении в передаче 62 тысяч гривен в качестве отката. Эти средства, по версии следствия, были уплачены за «гарантию» подписания актов и продолжения сотрудничества с коммунальщиками.

В петиции содержится пять четких требований: ликвидация КП «Киевзеленстрой», проведение независимого аудита его деятельности за последние пять лет, немедленное прекращение вырубки деревьев на Конисского, обеспечение общественного контроля за подобными работами и полное запрещение практики «омоложения» деревьев, которая фактически ведет к их повреждению или уничтожению.

Напомним, в 2024 году бывшие работники руководящего звена «Киевзеленстрой» внесли в отчеты ложные сведения об использованных строительных материалах и выполненных работах на сумму более 1,3 миллиона гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киевляне требуют ликвидации «Киевзеленстроя» из-за экологических нарушений и коррупционных скандалов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как бизнесмен Олег Митрохин наживается на поставках товаров в ВСУ

Ред — Tue, 06 May 2025 12:13:46 +0000

Фирма бизнесмена Олега Митрохина «МИК», получающая многомиллионные подряды от Минобороны, имеет коррупционные схемы. По данным правоохранителей, используя схемы на тендерах, подконтрольные, подставные и прокладочные фирмы, МИК передавала форму и другие военные товары по завышенным ценам. В другом же эпизоде компании Митрохина подозревают в обворовывании армии на 230 млн гривен. Запорожские дельцы, по данным следствия, почему-то решили безнаказанно поставить военным перчатки безусловного качества.

Для выполнения условий договоров ООО «Наш импорт» поставлено 300 тыс. перчаток неизвестного происхождения сомнительного качества, которые Министерством обороны приняты и полностью оплачены. Товар может использоваться по назначению для нужд ВСУ.

Митрохин связан с нардепом Геннадием Касаем. Это именно тот нардеп, которого журналисты уличили на схемах поставки некачественной одежды для ВСУ на обогащении на этом: у его родственников появилась недвижимость на миллион баксов в Дубаях. Объяснять, откуда имущество, тогда нардеп публично отказался.

Митрохина и Касая объединяют далеко не только малая родина, интерес к миллиардным тендерам и совместные фото. Оказывается, сын Олега Митрохина Артем – официальный помощник народного депутата Касая. В офисе Митрохина в Киеве находится общественная приемная политика.

Артем достаточно успешно закрепился в родительских схемах. На нем зарегистрирован ряд швейных компаний. Часть из них — фигурирует в оборудках на поставках для армии некачественных товаров по завышенным ценам.

Состояние Артема Митрохина за последнее время тоже стремительно возросло. В 2023-м он стал счастливым обладателем квартиры на 125 квадратов и паркоместа в пожалуй самом дорогом доме столицы премиум-класса TARYAN TOWERS на Печерске.

Такие апартаменты с голыми стенами стали Митрохину минимум в 20 млн. гривен. Под гектар земли в Киевской области и имение пони, в котором проживает Олег Митрохин с женой Алиной, также оформили на Артема.

И еще домик в Карпатах у Сторожницы, пожалуй, как перевалочный пункт для путешествий семьи Митрохиных за границу — тоже официально приобрел Артем. Стоимость этой роскоши, приобретенной во время войны, достигает 3 млн долларов, впрочем, это далеко не все.

В прошлом году Артем приобрел AUDI RS Q8 за 120 тыс. долларов. На ней и не только Артем Митрохин, по информации из наших источников в пограничной службе, с начала полномасштабного вторжения более 30 раз уезжал из Украины. 20 раз он пересекал границу через пункты пропуска Орловка, Маяки-Удобное и Староказацкое, что в направлении Болгарии.

Типичная схема состоит в том, чтобы первыми на тендер зашли фирмы-партнеры, делящие рынок, скажем так, на дружеских началах. Компания Пакоптторг 16 раз принимала участие в государственных оборонных закупках и ни разу не выиграла. Очень похоже на то, что Пакоптторг существует, чтобы просто подыгрывать Митрохину. Она умышленно представляет предложения ниже компании МИК, а затем отдает ей победу. Это делается, вероятно, для прикрытия, чтобы Митрохина не обвиняли в монополизации.

ООО «Пакоптторг» юридически принадлежит Руслану Бугаеву, зарегистрированное также в Запорожье, но, по фантастическому стечению обстоятельств, фактически находится в соседнем с компанией МИК здании.

Номера телефона Руслана Бугаева в Getcontact подписаны как: Руслан Сб Мик, Руслан Нач Охр Мик, Руслан Зп Мик, Руслан Безопасность Мик, Руслан Начальник Службы Безопасности ООО МИК.

Кроме того, в одном из уголовных дел, в котором фигурирует «МИК» Митрохина, интересы компании представляет тот же Руслан Бугаев. То есть, на телохранителя Митрохина повесили одну из фирм и используют для тендерных махинаций, вам тоже так кажется? А вот сам бизнесмен от связей с Пакоптторгом открещивается, не скрывая улыбки на лице.

Болгарские фирмы Митрохина имеют связь с VICTOR INVEST — поставщиком сырья и товаров. Раньше принадлежала россиянину Виктору Нашидзе. А в 2020-м ее переоформили на украинку — Людмилу Гоголенко — мать его жены Алины.

В течение 20022-20023 годов ООО «МИК», главная компания Митрохина, перечислила VICTOR INVEST 1,37 млрд гривен — можем предположить, что именно из оборонных контрактов.

И еще одна компания, ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАСКРОЙ», зарегистрированная на Артема Митрохина, перечислила на болгарскую фирму еще 264 млн гривен. Да, это действительно очень успешный семейный бизнес. Только за 2022 год Гоголенко декларирует почти 26 млн болгарских львов чистой прибыли, это по тогдашнему курсу — около 500 млн гривен.

Учитывая безумные темпы роста количества сделок «МИК» на поставку военного текстиля и снаряжения в 2023 и 2024 годах, можно предположить и увеличение прибыли тещиной VICTOR INVEST в разы. Они могут достигать миллиардов гривен по украинским оборонным контрактам.

Вот так наши с вами деньги перетекают за границу. Сначала в Болгарию. А затем, кажется, расходятся по всему миру — на авиаперелеты и проживание Митрохиных в самых дорогих гостиничных номерах европейских столиц. На лучшие курорты в Италии, Сицилии, Австрии, Венгрии, Испании, снова Австрии, снова Италии, и так по кругу. Именно так и отдыхает семья Митрохиных, что не скрывая демонстрирует жена бизнесмена Алина.

За последние годы семейство Митрохина набило свои гаражи следующими автомобилями:

На Артема Митрохина оформили AUDI RS Q8, 2021 (120 тыс. долларов)
На жену Олега Митрохина Алину: Porsche Cayenne 2023 (150 тыс. долларов) и еще один Porsche Macan R4 2017 (40 тыс. долларов)
На компанию МИК оформили: Lexus LX 600 2023 (130 тыс. долларов), Toyota Camry 2024 (50 тыс. долларов), BMW X5 XDRIVE 30D 2024 (120 тыс. долларов)

И пока Олег Митрохин, наживаясь на войне, выгуливает жену по зарубежным курортам, скупает элитные тачки и недвижимость премиум класса, короче говоря, мощно обеспечивает свою жизнь драгоценным хламом на миллионы баксов, волонтеры ежедневно с протянутой рукой стараются закрывать нужды войска.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как бизнесмен Олег Митрохин наживается на поставках товаров в ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Глава Счетной палаты Ольга Пищанская оформила недвижимость во Франции на родственников

Ред — Tue, 06 May 2025 12:04:22 +0000

Глава Счетной палаты Украины Ольга Песчанская приобрела недвижимость во Франции.

Имущества уже нет в декларации главы С высокой вероятностью из-за того, что недвижимость находится в собственности французской компании SCI DURNINGEN, которая занимается «покупкой, владением, управлением и эксплуатацией путем лизинга или иным образом, аренды или иным образом» недвижимости.

Владеют этой компанией родители Ольги Песчанской Анна и Станислав и сестра Светлана.

Госпожа Ольга ранее указывала свою французскую недвижимость в декларации 3 марта 2022 года. А компания в Страсбурге, на которую можно «приземлить» этот актив появилась только 29 марта.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Глава Счетной палаты Ольга Пищанская оформила недвижимость во Франции на родственников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-чиновник МИД Татьяна Ковалевская приобрела квартиру в Бельгии за 20,8 млн гривен

Ред — Thu, 01 May 2025 12:45:12 +0000

Бывший первый секретарь миссии Украины при НАТО из МИД Татьяна Ковалевская, уволившаяся со службы, приобрела квартиру в Бельгии за 20,8 млн гривен. Об этом стало известно из декларации женщины за 2024 год.

Ковалевская задекларировала десять объектов недвижимости, большинство из которых расположено в Украине, но один – в Бельгии. Все объекты, кроме одного, принадлежат исключительно ей, а квартира в Бельгии находится в совместной собственности с мужем Василием Филипчуком – бывший директор департамента европейской интеграции Секретариата Кабмина при Януковиче (2012-2013) – и сыном Олесем.

У женщины есть квартира в Киеве (184,9 м², приобретенная в 2018 году за (!) 1,7 тыс. грн). Эта сумма выглядит нереалистично низкой для столичной недвижимости такого размера, что может свидетельствовать об ошибке в декларации или сокрытии реальной стоимости. Для сравнения, рыночная цена подобной квартиры в 2018 году могла достигать нескольких миллионов гривен.

Также на женщину оформлены два машиноместа в Киеве (по 16,4 м², приобретенные в 2016 году за 184 тыс. грн. каждое).

Еще у нее есть два садовых (дачных) дома: в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области (114,8 м², 2007 год, стоимость не указана) и в селе Новоселки Фастовского района Киевской области (299,5 м², 2019 год, 1 тыс. грн). Как и в случае с киевской квартирой, указанная стоимость вызывает сомнения.

Четыре земельных участка: Хотяновка (518 м², 2008 год, стоимость не указана) и Новоселки (три участка по 868 м², 2013-2018 годы, два из них оценены в 105 323 грн, один – в 1000 грн). Низкая оценка одного из участков выглядит подозрительно.

В Бельгии у Ковалевской есть квартира с паркоместом и амбаром (164 м², приобретенная в 2021 году за 20,78 млн грн). Это самый дорогой объект в декларации, отвечающий рыночным ценам на недвижимость в Брюсселе. Совместная собственность с семьей указывает на семейные инвестиции за границей.

Распределение недвижимости между Украиной и Бельгией отражает стратегию диверсификации активов, характерную для лиц с доступом к крупным финансовым ресурсам. Однако несоответствия стоимости киевской квартиры (1700 грн) и дома в Новоселках (1048 грн) вызывают серьезные вопросы.

НАПК должна проверить эти данные, сравнив их с рыночными ценами и предварительными декларациями Ковалевской (с 2016 по 2023 годы), которые содержат информацию об этих объектах.

В 2024 году Ковалевская задекларировала лишь одно транспортное средство – Audi e-tron (2020), приобретенное в 2020 году за 2,27 млн грн, принадлежащее ее мужу. Однако раздел «Расходы и сделки» указывает на две сделки с транспортными средствами: продажа (12 октября 2024), прекратившая право собственности Ковалевской и дарование (24 июня 2024), также с прекращением права собственности.

Эти сделки, вероятно, относятся к другому автомобилю, не указанному в разделе «Транспортные средства». Выручка от продажи движимого имущества составила 1,74 млн грн, полученная от гражданки Натальи Рябошапки. Компенсация от бельгийской страховой компании AXA Belgique (4680 грн) за досрочное расторжение договора страхования подтверждает, что продажа касалась автомобиля, зарегистрированного в Бельгии. Отсутствие этого транспортного средства в декларации может быть объяснено его отчуждением до конца отчетного периода, но это требует уточнения.

Общий доход Ковалевской в 2024 году составил 3,14 млн грн, из которых:

992 тыс. грн – компенсационные выплаты от МИД за долгосрочную командировку в Бельгии.
157 тыс. грн – заработная плата от МИД.
1,74 млн грн – доход от продажи движимого имущества.
245 тыс. грн – доход от независимой профессиональной деятельности мужчины, задекларированный как его собственный (возможно, через совместное налогообложение).
4680 грн – компенсация от AXA Belgique.

Ковалевская задекларировала шесть видов денежных активов, из которых большинство размещено в бельгийском банке ING Belgium NV SA:

70 тыс. евро – общий счет с мужем и сыном.
105,2. тыс. евро – личный счет.
35 тыс. евро наличными.

Общая сумма сбережений составляет примерно 9,24 млн грн, из которых 88% – в евро, размещены в Бельгии. Это свидетельствует об ориентации на сохранение капитала за границей, что логично для проживающего в Бельгии.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-чиновник МИД Татьяна Ковалевская приобрела квартиру в Бельгии за 20,8 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Выявлен чиновник ТЦК, который за деньги изменял данные в системе Оберег

Ред — Tue, 29 Apr 2025 10:14:48 +0000

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении сотруднику Подольского РТЦК и СП в Одесской области. Мужчина за деньги вносил ложные данные в электронный реестр призывников Оберег для желающих избежать мобилизации. Об этом ГБР сообщает на своем сайте во вторник, 29 апреля.

«Незаконной деятельностью должностное лицо начало заниматься в конце 2024 года. Он изменял данные в реестре относительно розыска и военного учета того или иного лица. Это позволяло «клиентам» даже выезжать за границу. Следствию уже известно о 12 мужчинах, которые воспользовались противоправной схемой, часть из них успела покинуть Украину. За свою «помощь» должностное лицо брал с одного человека 3 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Сотрудника центра комплектования подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенном лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке должностных лиц и лиц, которые воспользовались схемой.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Выявлен чиновник ТЦК, который за деньги изменял данные в системе Оберег появились сначала на Антикоррупционная правда.

На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен. СБУ разоблачила чиновников

Ред — Tue, 22 Apr 2025 12:18:25 +0000

СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 153 млн гривен на строительстве Подольского моста в Киеве. К сделке причастны действующие и бывшие должностные лица. Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили новые факты масштабного хищения бюджетных средств на строительстве Подольского моста через реку Днепр.

По результатам расследования, из бюджета города Киев было присвоено не менее 153 млн гривен.

К организации схемы были причастны бывшие и действующие руководители одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Установлено, что еще до начала полномасштабной войны они искусственно завысили стоимость стройматериалов, предназначавшихся для возведения моста. Сумма «переплаты» была поделена между участниками схемы.

Согласно материалам дела, в 2018-2019 годах фигуранты почти в шесть раз завысили стоимость оптовых партий сеток для укрепления опор моста.

Они заключили соглашение с аффилированной строительной компанией, которая приобрела на Ближнем Востоке 8 800 технологических сеток по цене, значительно выше рыночной.

Средняя стоимость сетки на рынке составляла 110 долларов США, тогда как фигуранты закупили ее по 610 долларов за единицу.

Во время следственных действий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступление.

Действующему и бывшему руководителям предприятия, а также экс-директору подрядной компании, сообщено о подозрении в организации схемы, включавшей присвоение государственных средств в крупных размерах.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен. СБУ разоблачила чиновников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Член ВЛК Минобороны во Львове Михаил Матвисив скрыл имущество на 6,47 млн грн

Ред — Mon, 21 Apr 2025 15:16:32 +0000

Старший врач-специалист отделения экспертизы 20-й региональной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Михаил Матвисив указал недостоверные сведения на сумму 6,47 млн грн, что может свидетельствовать об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 366-2 УК.

Об этом редакция 368.media узнала из результатов проверки НАПК декларации, поданной 20 марта 2024 года.

Мужчиной Не задекларирован жилой дом площадью 243,7 кв. м в с. Карачинов (Яворовский район, Львовская область), принадлежащий отцу Матвисива, но используется им и его семьей как место жительства. По оценке Киевского НИИ судебных экспертиз, рыночная стоимость дома по состоянию на 31 декабря 2023 составляет 6,27 млн грн.

Скрыт земельный участок площадью 1231 кв.м в той же деревне, которая находится в пользовании из-за проживания в доме.

Завышена стоимость автомобиля BMW X3 (2008): отмечено 400 тыс. грн вместо реальных 197,3 тыс. грн по данным реестра транспортных средств. Не указаны счета Матвисива и его жены в ПриватБанке, Универсал Банке и Райффайзен Банке, что подтверждено информацией от банковских учреждений.

Матвисов объяснил, что не указал дом, потому что он принадлежит отцу, а он только проживает там с семьей. Относительно завышенной стоимости автомобиля чиновник заявил, что не имел правоустанавливающих документов и указал приблизительную рыночную цену, но подтверждений не предоставил. Объяснений о земельном участке и банковских счетах он не представил.

Общая сумма недостоверных сведений составила 6,472 млн грн, что превышает 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (6,056 млн грн по состоянию на дату подачи декларации). НАПК считает это признаком уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК. В то же время признаки незаконного обогащения или необоснованности активов не выявлены.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Член ВЛК Минобороны во Львове Михаил Матвисив скрыл имущество на 6,47 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Топ-чиновник столичной мэрии Владимир Прокопов получил подозрение

Ред — Thu, 17 Apr 2025 13:11:35 +0000

Правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщила СБУ в четверг, 17 апреля.

Следствие установило, что чиновник помогал уклонистам сбежать в Европейский Союз под видом перевозки в Украину гуманитарных грузов, в частности топлива для ВСУ. Для этого он давал поручения вносить персональные данные военнообязанных в информационную систему Шлях в качестве волонтеров, сотрудничающих с аффилированной компанией из Одессы.

«По документам они выезжали в ЕС на большегрузных автомобилях этого предприятия якобы за новыми партиями гумпомощи от международных партнеров Украины. Но на самом деле, как установило расследование, псевдоволонтеры использовали зарубежные рейсы, чтобы сбежать за границу, а назад возвращались лишь штатные сотрудники одесской компании с коммерческими грузами для продажи», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, таким образом с мая по июнь 2022 года чиновник переправил за пределы Украины более 30 потенциальных призывников.

Заместителю главы КГГА предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконное переправление лиц через государственную границу Украины, совершенное служебным лицом с использованием служебного положения (ч.2 ст.332);
несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (комп’ютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч.1, 3 ст.362).

Решается вопрос о выборе чиновнику меры пресечения. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Спецслужба не называет имени чиновника, но по информации агентства Интерфакс-Украина, речь идет о заместителе мэра Киева Виталия Кличко Владимире Прокопиве.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Топ-чиновник столичной мэрии Владимир Прокопов получил подозрение появились сначала на Антикоррупционная правда.

Что скрывает семья нардепа Игоря Фриса, продвигающего ограничение реестров

Ред — Wed, 09 Apr 2025 13:49:13 +0000

Народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Фрис стал одним из ключевых инициаторов законопроекта № 11533, предусматривающего ограничение доступа к реестрам недвижимости, земли и бизнеса. Формально это объясняется «безопасностью» и «рисками для обороноспособности». Однако расследование журналистов Bihus.Info раскрывает интересные детали: семья Фриса владеет значительными активами в Карпатах, в частности, гостиницами, ресторанами и земельными участками. Не связано ли желание «прикрыть» реестры с личными интересами нардепа?

Законопроект №11533: что хочет скрыть Фрис?

Недавно Верховная Рада отложила голосование за законопроект об ограничении доступа к реестрам. Депутаты пообещали доработать документ и вернуться к нему позже. Но журналисты Bihus.Info решили проверить, кто стоит за этой инициативой и какие мотивы могут быть у ее авторов. «Помните законопроект, который должен был «прикрыть» доступ к реестрам недвижимости, земли, бизнеса? Мы решили посмотреть, кто же так хотел это протащить», — отметили в расследовании.

Оказалось, что у Игоря Фриса, одного из главных лоббистов проекта, есть семья с впечатляющим имущественным портфелем. Именно эти активы и отражены в тех же реестрах, которые нардеп хочет сделать менее доступными для общественности. Это совпадение или попытка скрыть информацию о бизнес-империи своей семьи?

Бизнес-империя семьи Фриса в Карпатах

Игорь Фрис – не только нардеп, но и человек с богатым прошлым. Ранее он был известным нотариусом из Ивано-Франковска, отельером и близким другом основателя курорта Буковель Александра Шевченко. Журналисты выяснили, что его семья активно инвестирует в туристический бизнес Карпат.

Старшая дочь нардепа, Регина Фрис, занимает должность генерального менеджера ряда ресторанов и гостиниц в Буковеле — одном из самых популярных курортов Украины. Младшая дочь, Элина Фрис, является владелицей ООО, на которое записаны три земельных участка в этом же регионе. Мать Фриса также не стоит в стороне: на нее зарегистрировано более 20 объектов недвижимости, из которых почти половина – апартаменты в одной из гостиниц Буковеля. Такая концентрация активов в туристической жемчужине Карпат вызывает вопрос: почему эти данные нужно скрывать от общества?

Винодельня без регистрации: еще один секрет Фриса

Интересной деталью расследования стала винодельня, о которой Игорь Фрис часто упоминает в своих соцсетях. Нардеп с гордостью рассказывает об этом проекте, но в официальных реестрах никаких упоминаний о винодельне нет. По данным Bihus.Info, она формально принадлежит его товарищу Александру Шевченко, хотя Фрис активно ассоциирует себя с этим бизнесом. Не попытка ли это скрыть еще один актив от декларирования и общественного контроля?

Связь с законопроектом: защита интересов или забота о безопасности?

Законопроект № 11533, продвигаемый Фрисом, может существенно усложнить доступ к информации о недвижимости и бизнесе. Это удобно для тех, кто хочет избежать расследований или публичного интереса к своему состоянию. Журналисты предполагают, что инициатива нардепа может быть связана с желанием защитить бизнес-интересы своей семьи. Например, гостиницы, рестораны и земля в Карпатах – это активы, которые могут привлечь внимание как СМИ, так и правоохранительных органов.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Судья Верховного суда Жуков живет в имении под Киевом за $1 млн с виноградниками и озерами: все записано на давних знакомых — еще одно расследование о скрытом имуществе чиновников.

Вывод: что скрывается по инициативе Фриса?

Расследование Bihus.Info бросает тень на репутацию Игоря Фриса как народного избранника. Его семья владеет гостиницами, ресторанами, землей и, возможно, винодельней в Карпатах, а сам нардеп продвигает закон, который может скрыть эти активы от общественности. Действительно ли законопроект № 11533 нужен для «безопасности страны» или это только ширма для защиты личных интересов? Пока документ дорабатывают, общество имеет право знать, кто и почему хочет закрыть доступ к реестрам.

Этот кейс — еще один пример того, как чиновники могут использовать свое положение для собственной выгоды. Удастся ли Фрису реализовать свой план, зависит от позиции других депутатов и общественного давления. Но одно уже понятно: бизнес-империя его семьи в Карпатах останется под пристальным наблюдением СМИ и активистов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Что скрывает семья нардепа Игоря Фриса, продвигающего ограничение реестров появились сначала на Антикоррупционная правда.

Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов

Ред — Wed, 02 Apr 2025 14:49:26 +0000

В июне 2022 года Национальный банк Украины оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а через год, в августе 2023 года, вообще отозвал лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд». Причиной этого стали результаты проверок банка, которые выявили, что он систематически нарушает требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщалось, Concord Bank обслуживал четверть рынка игорного бизнеса, который уклонялся от налогообложения, используя схемы мискодинга — некорректного кодирования транзакций, из-за чего бюджет Украины терял каждый год колоссальные средства.

Однако основательницы банка Concord, сёстры Елена и Юлия Соседка, решили спорить с НБУ и подали иск в Днепропетровский окружной административный суд, который в мае 2024 года признал противоправным и отменил решение НБУ. Регулятор, в свою очередь, подал апелляцию. И пока продолжается судебная тяжба вокруг вопроса — быть ли банку Concord на украинском рынке, мы решили изучить, чем действительно занималось это финансовое учреждение в последние годы своего существования и действительно ли есть за что ликвидировать ещё один украинский банк.

Юлия (слева) и Елена (справа) Соседка — основательницы Concord Bank. Фото: delo.ua

Чем зарабатывает Concord Bank

Конкорд Банк – на самом деле совсем небольшой банк. Основной статьей его доходов является не выдача кредитов, а интернет-эквайринг – прием платежей с использованием платежных карт в интернете. На этом банк Соседок зарабатывал в определенные годы в разы больше, чем на кредитах. Так, в первой половине 2021 года эта статья принесла Конкорду 612 млн грн дохода: почти в пять раз больше, чем выдача кредитов. По сравнению с январем-июнем 2020 доходы Конкорда от эквайринга в последние годы выросли на треть.

Составная часть этих доходов – так называемые high-risk-соглашения: легальные, но рисковые транзакции, например в пользу онлайн-казино и букмекеров. «Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, — объясняла глава Наблюдательного совета Конкорд банка Елена Соседка. — Это не только ставки и казино, но и, например, авиабилеты».

Неудивительно, что в своем решении о ликвидации Конкорд Банка, занимавшего по состоянию на 2021 год 36-е место среди 72 украинских банков с активами в 5 млрд грн, Нацбанк Украины отметил, что его вывод с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора страны, поскольку доля Конкорда составляла всего 0,17% от активов всех банков.

Однако, судя по указанному ниже, Елена и Юлия Соседки, вероятно, и не ставили своей целью развивать кредитный портфель и расширять базу клиентов среди физических или юридических лиц, потому что зарабатывать в банковском деле, как оказалось, можно не только этим, а, например, предоставлением услуг по проведению фиктивных финансовых операций или конвертации нелегальных денег в наличку.

За что Нацбанк забрал лицензию и ликвидировал Concord Bank

В обосновании своего решения ликвидировать Concord Bank во время судебного разбирательства Национальный банк Украины, в частности, отметил, что в результате аудита банка было выявлено, что он систематически не осуществлял соответствующие меры мониторинга риска деловых отношений и не выявлял критериев риска использования банка для легализации незаконных средств, ненадлежаще осуществлял или вообще не осуществлял переоценку уровня риска клиентов. То есть, простыми словами, Concord Bank закрывал глаза на множество финансовых сделок, которыми незаконный бизнес легализовывал с помощью банка деньги, полученные преступным путем.

О каких клиентах шла речь? Среди них указаны следующие: ООО «ФК Хантер», ООО «Паришат», ООО «Торпари 2020», ООО «Ханой» и ООО «Латрикс Групп». В открытом доступе о них — почти никакой информации. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителем и директором трех из них — «Паришат», «Торпари 2020» и «Ханой» — Крамарчук Николай Владимирович. Он основал эти три фирмы в один период — в разные месяцы 2020 года и с одним и тем же основным видом деятельности — Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность. Как известно, именно в августе 2020 года украинские власти легализовали игорный бизнес, поэтому, вероятно, именно под его обслуживание и были созданы эти фирмы Крамарчука, попавшие в аудит Нацбанка как отмывавшие вместе с Concord банком нелегальные деньги казино и букмекеров.

Еще одна попавшая в список Нацбанка компания — финансовая компания «Хантер», предоставляющая услуги по переводу средств. Как и Concord Bank, она зарегистрирована в Днепре, ее основательницей с того же 2020 года является Юлия Демина. Именно под ее руководством ФК начала получать сумасшедшие доходы: от 192 до 642 млн. грн. за каждый год. НБУ забрал лицензию у финансовой компании Хантер в мае 2023 года вместе с лицензией Concord Bank по той же причине — отмывание средств.

Как Конкорд Банк реализовал схему искусственного «накрута» уставных капиталов своих клиентов

Это — не первый случай, когда регулятор обращал внимание на банк Елены и Юлии Соседок. В 2016 году НБУ поймал Concord Bank на мошеннических финоперациях. Тогда группа из 19 клиентов Конкорд банка проводили между собой финансовые операции за счет одного миллиона гривен. Это был миллион гривен, полученный в качестве оборотной финансовой помощи одним из участников группы. За одну неделю – с 5 по 13 июля 2016 года – эти фирмы «прогнали» между собой этот миллион гривен, проведя 30 циклов транзакций по несколько минут каждый.

Таким образом, в результате 18 участников аферы «искусственно» сформировали уставный капитал в размере 420 миллионов гривен. Еще один участник получил деньги за корпоративные права на сумму 30 миллионов гривен. Частично соучастников схемы, сформировавших «искусственный» уставный капитал, в дальнейшем использовали для обналичивания денег, чтобы потом вывести их в другие банки из Concord Bank.

Но в то время руководство Национального банка Украины было более снисходительно к банку Конкорд, и за закрытие глаз на эту схему, а значит и прямое участие в ней, регулятор в 2018 году наложил на банк Сеседок штраф всего лишь в размере 1,2 млн грн.

Как Елена и Юлия Соседки помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов

В опубликованной на странице в социальной сети Facebook учредительнице Конкорд банка Елены Соседки позиции банка по решению НБУ его ликвидировать было заявлено, что против «АКБ Конкорд», Елены и Юлии Соседки не было и не нет «никаких уголовных производств». Что, конечно, не соответствует действительности.

Мы насчитали как минимум четыре уголовных производства, открытых за последние десять лет, в которых фигурантом выступал либо Concord Bank, либо его основательницы Елена и Юлия Соседки. И все они были открыты по статье 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов».

В октябре 2016 года сотрудники Государственной фискальной службы в Днепропетровской области обнаружили по адресу улица Сечевых Стрельцов 94 в Киеве помещения, в которых фактически действовал конвертационный центр. Данное помещение принадлежало Елене и Юлии Соседкам, а также их бизнес-партнерам Дмитрию и Елене Фоменко.

В этих помещениях следователи в ходе обысков обнаружили документы, подтверждающие противоправную финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГУТ», которое в период с 1 января по 31 мая 2016 года путем сокрытия фактических объемов реализованной продукции уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 1 млн 905 тысяч 3 85 грн. Фактически данное предприятие в помещениях сестер Соседок занималось документальным покрытием бестоварных операций и конвертацией безналичных средств в наличные деньги.

Второе уголовное производство было открыто в октябре 2022 года по умышленному уклонению от уплаты налогов и мошенничества ПАО «Укртатнафта». По данным следствия, должностные лица Укртатнафты 17 февраля 2022 года заключили фиктивный внешнеэкономический контракт с швейцарской компанией «NORDWIND TRADE SA» на поставку нефти стоимостью 20 миллионов долларов США. На основании этого фиктивного контракта ПАО «Укртатнафта» со своего банковского счета в банке Concord перечислило эти 20 миллионов долларов на счет NORDWIND TRADE SA, открытый в Raiffeisen Bank International AG в Австрии.

В рамках данного уголовного производства Елена и Юлия Соседки, по данным BlackBox OSINT, проходили в качестве участниц схемы, по которым следователи проводили негласные следственные розыскные действия.

Третье уголовное производство № 3201510000000024 от 2 октября 2015 года в отношении сестер Соседок было открыто по факту масштабной «прачечной», развернутой в банке Конкорд в 2015 году. Тогда, по данным следствия, Елена и Юлия Соседки вместе со своим бизнес-партнером Вадимом Ермолаевым, который сегодня находится под санкциями СНБО Украины за перерегистрацию в аннексированном Крыму по российским законам своего бизнеса и многолетнюю уплату налогов стране-оккупанту (чем также занимался бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, но не получил за это санкций), придумали схему по уклонению от уплаты налогов украинскими компаниями.

Как выглядела эта схема? На счета компаний, открытые в банке Конкорд, участники схемы переводили безналичные деньги от украинских бизнесов, которые хотели избежать уплаты налогов. Чтобы не привлекать внимание налоговой и правоохранительных органов, организаторы схемы создавали фальшивые документы и отчеты, чтобы выглядело так, будто операции были законными.

Далее эти деньги выдавались представителям предприятий, которые заказывали эти услуги в банке Конкорд. Для этого, как обнаружили следователи, основательницы банка сестры Соседки, в течение 2014-2016 годов обязали работников ПАО «АКБ «Конкорд» арендовать в помещениях банка индивидуальные банковские сейфы. Согласно разработанной преступной схеме, владельцы этих сейфов – работники банка – выдали поручение на использование сейфов на других лиц – представителей конвертационного центра.

После поступления денег на расчетные счета предприятий с признаками «фиктивности» и обналичивания работник ПАО «АКБ «Конкорд» раскладывал эти деньги в индивидуальные банковские сейфы, оформленные на сотрудников Конкорд банка. В дальнейшем представители конвертационного центра, руководителем которого выступал работник банка Андрей Корчагин, на основании доверенности изымали наличные из сейфов и перевозили их. За это банк получал свой процент от суммы.

Кроме того, схему использовали не только украинские, но и иностранные компании, среди которых Whitesboro Limited, Quinn Holdings Sweden АВ, Vinci Capital Management Ltd и другие. За границей Concord Bank проводил операции через корреспондентский счет в эстонском Versobank Вадима Ермолаева. Это подтверждает тот факт, что 5 марта 2015 года на сайте Конкорда появилось сообщение об открытии мультивалютного счета в Versobank.

«Злоумышленники, располагая учредительными и регистрационными документами, открыли текущие счета на соответствующие структуры в эстонском банке Versobank AS. Они получили ключи доступа к системе электронных платежей «Клиент-Банк» и клише с круглыми печатями, что позволило им от имени этих предприятий создавать и выдавать поддельные первичные финансово-хозяйственные документы по фиктивным соглашениям по продаже (покупке) товаров, выполнению работ, предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики.

Таким образом они получали безналичные средства как оплату за якобы реализуемые товары или услуги, после чего обналичивали эти деньги, избегая при этом уплаты налогов и лимитов, установленных Национальным банком Украины. Кроме того, клиентам предоставляли незаконные услуги по покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины по фиктивным контрактам с использованием аффилированных компаний-нерезидентов», — говорится в материалах уголовного производства.

И еще в одном производстве №3201504164000004 от 8 сентября 2015 года также по признакам совершения уклонения от уплаты налогов фигурировало ООО «Прокард», входящее в группу компаний Concord сестер Соседок. ProCard – это процессинговая компания, занимающаяся поддержкой карточных проектов своих партнеров в международных платежных системах Visa и MasterCard. С 2011 по 2024 год единственной учредительницей ООО «Прокард» была Юлия Соседка, сегодня компания перерегистрирована на Константина Петренко.

По данным следствия, фирма принимала участие в фиктивных хозяйственных операциях между рядом компаний, которые привели к незаконному формированию налогового кредита по НДС на сумму более 4 миллионов гривен.

Судя по всему, каким-то образом сестрам Соседкам удалось избежать наказания за вышеупомянутые преступления. Хотя в нашей стране странным было бы как раз обратное. Следовательно, безнаказанность Concord Bank за содействие бизнесу в уклонении от уплаты налогов и организацию на базе банка конвертационного центра, закономерно, привела только к увеличению аппетитов сестер Соседок.

Как Concord Bank обслуживал наркоторговлю и незаконный игорный бизнес в россии

А именно — к обслуживанию наркоторговли и незаконному игорному бизнесу. Учредители Конкорд банка, основной деятельностью которого являются высокорисковые операции, в какой-то момент поняли, что можно проводить не только легальные high-risk-соглашения, но и нелегальные.

21 сентября 2021 года США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex за то, что тот помогал проведению транзакций по соглашениям с незаконными доходами. Как заявляли в Министерстве финансов США, более 40% транзакций с участием Suex связаны с незаконной деятельностью. Среди них – проведение платежей по покупке наркотических веществ на российском маркетплейсе наркотиков Hydra, годовой оборот которого составляет не менее 1,5 млрд долларов США.

При чем здесь Concord Bank? Российское общественное движение «Стопнаркотик» и Telegram-канал Badbank обвинили украинский Конкорд Банк в том, что тот из-за платежного агрегатора HotPay принимал платежи в гривне для известной в Восточной Европе криптобиржи ExMo, которая в свою очередь перенаправляла платежи в криптообменник SUEX.

Кроме того, сообщалось, что украинский Concord Bank через свой процессинговый центр «ProCard» и в сотрудничестве с российским ПАО «Промсвязьбанк», являющимся главным банком оборонного сектора РФ, состав правления которого засекречен, оказывали услуги нелегальным букмекерам в россии и бывших странах СССР, а также сервису обмена криптовалют FXCoin, фигурирующего в обслуживании наркоторговцев.

Сотрудничество с российскими незаконными структурами и законными банками, таким как Промсвязьбанк — не единственное, что связывает сестер Соседок со страной-агрессором. Следует сказать, что, судя по всему, Елена и Юлия Соседки не гнушаются в принципе связями с россиянами и не особенно принципиальны в этом вопросе.

В 2018 году Елена Соседка регистрировала право собственности на недвижимость в аннексированном Крыму. Для этого она выдала доверенность гражданке россии Ирине Шпортько. Кроме того, близкая подруга Елены и Юлии Соседок — гражданка россии Дарья Омельченко, имеющая российский номер телефона и адрес регистрации в Москве на улице Адмирала Лазарева, 52. Омельченко была рекламным представителем Concord bank, и, судя по записям в социальных сетях, находится в близких отношениях с Соседками.

Муж Елены Соседки Вячеслав Мишалов имеет совместный бизнес с Евгением Кривенко, доверенным лицом Геннадия Гуфмана, первого заместителя председателя Днепропетровского областного совета с 2020 по 2022 год и сбежавшего из Украины в июле 2022 года депутата облсовета от пророссийской партии ОПЗЖ. Гуфман известен тем, что был фигурантом ряда расследований по незаконному выводу коммунального имущества из собственности общины, а также своими связями с российскими агентами Олегом Царевым и Виктором Медведчуком.

Как заработал свое состояние Вячеслав Мишалов, муж Елены Соседки

Кстати, о муже Елены Соседки. Он — также интересный персонаж, и также, как и его жена, «побывал» фигурантом уголовных производств. Вячеслав Мишалов — депутат Днепровского городского совета от партии «Самопомощь», с марта 2016 по 2017 год даже побывал секретерам горсовета Днепра. Совладелец интернет-портала I.UA, имеет небольшую долю в размере 0,8% в металлургическом заводе ООО «НПО Днепропресс», где ранее был председателем Наблюдательного совета и генеральным директором, а также соучредитель интернет-провайдера «Фрегат».

Вячеслав Мишалов. Фото: Instagram

В своей декларации за 2020 год Мишалов указал владение сразу 18 тысячами биткоинов, что в то время составило более 1 миллиарда долларов, коллекцией из 13 дорогих часов известных брендов Rolex, Jaeger-Leculter, Audemars Piguet, Breitling, Glashutte и так далее. Откуда такое состояние? Возможно, из практики присвоения средств из бюджета, в чем обвиняли Мишалова правоохранители.

В январе 2020 года полиция и прокуратура приступили к расследованию возможного присвоения средств компанией «Мастер-Буд» при установке теплогенераторов и котельных в детских садах и школах Днепра на сумму 33,7 млн грн. В 2016 году коммунальное предприятие «Коммунжилсервис» заказало у «Мастер-Буд» установку 14 котельных разной мощности. Вся сумма была уплачена – 33,7 млн грн. Однако расследование установило, что «Мастер-Буд» завысил стоимость оборудования на 7,1 млн грн, а также включил в акты выполненных работ безосновательные расходы на транспортировку грунта, что могло дополнительно завысить стоимость еще на 588 тысяч грн.

В то время Вячеслав Мишалов, занимавший пост секретаря Днепровского городского совета, имел прямую связь с «Мастер-Буд», ведь до 2018 года совладельцем этой компании был его отец — Дмитрий Мишалов, один из самых влиятельных бизнесменов Днепра, компания «Мастер-Буд» которого в 2010 году завоевала доверие вице-премьер-министра Бориса Колесникова и получила подряд на строительство крыши над киевским стадионом «Олимпийский» на сумму 100 млн долларов. К тому же поставщиком котлов для «Мастер-Буд» была компания «Либератор», владельцем торговой марки которой является сам Вячеслав Мишалов. Неудивительно, что финансовые операции осуществлялись через банк Конкорд.

В 2019 году городской голова Днепра Борис Филатов публично обвинил семью Мишаловых в коррупции, связанной со срывом сроков ремонта моста в Днепре, который выполняла фирма «Завод Мастер-Профи» Дмитрия Мишалова. Она получила за это 250 млн грн из городского бюджета. Филатов тогда открыто выразил желание, чтобы семья Мишалова понесла уголовную ответственность за свои действия.

Дмитрий Мишалов вместе с сыном Вячеславом входили в попечительский совет Днепропетровской еврейской общины, куда также входили Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан и другие влиятельные фигуры. После избрания Вячеслава Мишалова депутатом Днепровского горсовета от партии «Самопомощь» в октябре 2015 года компания «Мастер-Буд» получила государственных подрядов на общую сумму 2,03 млрд грн.

Как Елена Соседка вывела миллионы государственного Укргазбанка в Австрию

По данным BlackBox OSINT, за три года полномасштабной войны РФ против Украины Елена Соседка 26 раз выезжала за границу. Чаще всего она ездит в Швейцарию, кроме того посещает Францию, Италию, Израиль, где живет ее сестра Юлия Соседка, а также Австрию.

С Австрией Елену Соседку связывает не только проживание там ее детей. Отец ее второго сына Сергей Довгалюк, бывший руководитель ассоциированного объединения «Промышленно-финансовая группа Конкорд», в период 2010-2014 и 2020-2024 годов был управляющим директором ныне уже ликвидированных австрийских компаний Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH, которые связаны с Concord bank и сестрами Соседками.

APS Power Technology GmbH является основателем украинского ООО «Био Энерджи Днепр». В 2018 году Елена Соседка выступила ипотекодателем по кредиту «Био Энерджи Днепр», полученному в ПАО АБ «Укргазбанк» для реализации проекта замещения природного газа – строительства биогазовой электростанции. Но, скорее всего, это был фиктивный проект, ведь он так и не был реализован. Зато кредит получен был и, согласно данным BlackBox OSINT, возвращен не был.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, по состоянию на 2022 год задолженность ООО «Био Энерджи Днепр» перед ПАО АБ «Укргазбанк» составила почти 3,4 млн евро, и суд издал приказ о принудительном взыскании задолженности, которое планировалось за счет реализации имущества компании на сумму 18 млн грн и выданного кредита. Часть из него – 100 тысяч долларов США, согласно открытым данным из базы экспортно-импортных операций, в ноябре 2019 года были перечислены ООО «Био Энерджи Днепр» компании Concord Solutions Lab GmbH, также подконтрольной Елене Соседке. Вероятно, остальные деньги кредита настигла та же участь.

В результате суд запретил компании Елены Соседки и отца ее второго сына Сергея Довгалюка ООО «Био Энерджи Днепр» строить биогазовую электростанцию. То есть 3 млн евро от Укргазбанка не были использованы по назначению и не возвращены банку. Учитывая, что в период 2016–2018 годов директором компаний APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH, подконтрольных группе «Конкорд», был Alexandre Egger, адвокат экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в Европейском суде по правам человека, — с большой долей вероятности Елена Соседка использовала его в качестве специалиста по выводу средств государственного банка из Украины в Австрию.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бизнесмен Сергей Шапран ведет «Юнигран» к банкротству: в чем риски

Ред — Wed, 26 Mar 2025 16:25:32 +0000

Броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран, который теперь руководит подсанкционной бизнес-империей Игоря Наумца «Юнигран», банкротит компанию, которую недавно получило в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).Об этом сообщает Oboz.ua.

В частности, по словам самого Наумца, только в «Юнигране» задолженность перед коллективом превышает 8 млн грн, а в остальных компаниях цифра превышает 10 миллионов. До полномасштабного вторжения и санкций владелец «Юниграна» взял кредит в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР) почти на 10 млн евро, из которых не выплачено около 7,5 миллиона, что в дальнейшем может стать проблемой для государства.

«Шапран украл фактически все, что не находилось в залоге ЕБРР. То, что находилось в залоге ЕБРР, — конечно, украсть он не смог», — сказал Наумец.

«Сам Сергей Шапран в интервью Nadra.info подтвердил, что «на «Юнигране», по информации Михаила Пышного, осталось активов около 300 млн грн», — говорится в материале.

Как следует из рассказа Наумца, Шапран не только выдавил из схемы его самого, но и в случае с песком — просто переписал долю Пышного через своего нотариуса. В то же время, отмечается, что все вроде бы происходило в рамках закона.

«Мы сначала купили 50%, потом купили у нашего партнера оставшиеся 50%. Есть уставные капиталы — согласно номинальной стоимости долей мы и купили данное предприятие», — говорит Шапран.

Как бы Шапран и его юрист не уверяли, что государство не имело никакого отношения к подсанкционному «Юниграну» и даже теоретически не могло бы зарабатывать с этого актива деньги в бюджет, это является манипуляцией — ведь «на самом деле АРМА неоднократно пыталась прибрать «Юнигран» к рукам».

В то же время, отмечается, что Шапран ранее «хвастался своим партнером — Владимиром Осиповым», который является бывшим депутатом Одесского областного совета. Кроме того, отмечается, что Шапран тесно общался с «различными представителями прокуратуры», которые приезжали от имени Шапрана решать вопросы.

«Был Гуленюк, кажется, Рябенко. Вот такие фамилии звучали. По крайней мере я слышал, что вот эти люди были привлечены к решению вопросов Шапрана», — говорит Наумец.

«Эти активы продавались и закладывались по кредитам и до нас! Потому что людям нужно было платить зарплату, а в компаниях были арестованы счета, и они не имели возможности закрывать свои долги другим путем. Мы получили голые, разобранные автомобили, в которые дальше нужно инвестировать средства», — сказал он.

Наумец же утверждает, что Шапран не спас предприятие, а обокрал его. При чем на крупную сумму — на 200-300 млн грн.

«В песчаном бизнесе «Будиндустрия» на складах лежало около 450 тысяч тонн песка. Даже по скромным подсчетам это — около 90 млн грн. На буровзрывном сервисе, на «Юнигран-Сервисе» размещался тоже большой объем запчастей и сырья — там селитра лежала. И различные средства взрывания тоже на сумму где-то под 90 миллионов. Миллионов 200-300 он украл — это точно», — сказал Наумец.

Впрочем, отмечается, один из главных активов «Юниграна», за который идет спор между Наумцем и Шапраном, — спецразрешения на добычу.

Отмечается, что новосозданную «Коростенскую добывающую компанию» Шапрана начали банкротить. Причем, за мизерный долг — 5 тысяч долларов.

«Схему прокрутили через фирму «МИКАРТ» со столичной регистрацией. В разгар полномасштабного вторжения эту прокладку переписали на госпожу Инну Небесную. Полная тезка этого лица упоминается в почти сотне компаний и имеет большой скандальный шлейф, в том числе и уголовные дела. Из свежего — скандальный ремонт штаба в Николаеве и отжим агропредприятия в Черкасской области. … И именно у Небесной в августе прошлого года крепкий бизнесмен Шапран решил приобрести станок за четверть миллиона гривен для своей компании по добыче гранита», — говорится в материале.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бизнесмен Сергей Шапран ведет «Юнигран» к банкротству: в чем риски появились сначала на Антикоррупционная правда.

Депутат-беглец Денис Комарницкий нашелся в Вене

Ред — Thu, 20 Mar 2025 11:35:07 +0000

Экс-депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, которого НАБУ подозревает в земельной коррупции и который находится в розыске, незаконно пересек границу с Румынией и в настоящее время находится в Австрии. Об этом говорится в расследовании Украинской правды, которое было опубликовано в четверг, 20 марта.

Журналист Михаил Ткач нашел Комарницкого в Вене, но тот отказался от общения, опроверг обвинения в свой адрес и заявил о «политическом преследовании». Расследование НАБУ и записи в его офисе Комарницкий назвал «фейковыми новостями».

Бывший нардеп обвинил правоохранительные органы в «заангажированности» и подчеркнул, что его деятельность как адвоката и политического советника «ограничивается консультациями и правовой поддержкой клиентов».

По информации источников УП в правоохранительных органах, сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, затем в Киевской области, а 16 февраля оказался в Румынии, официально не пересекая ни украинскую, ни румынскую границу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Депутат-беглец Денис Комарницкий нашелся в Вене появились сначала на Антикоррупционная правда.

Госпредприниматели требовали «откаты» за поставки для ВСУ

Ред — Wed, 19 Mar 2025 14:13:38 +0000

Двум директорам государственных предприятий предъявлено подозрение в вымогательстве «отката» от поставщика комплектующих для бронетехники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 19 марта.

«Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры предъявлено подозрение двум директорам государственных предприятий, которые требовали деньги от поставщика комплектующих за заключение с ним договоров и беспрепятственное принятие товара (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — отметили в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа выплатить определенную сумму с каждой сделки руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые бы делали невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники.

Размер «отката» зависел от типа деталей и их количества в партии. Таким образом, с июля 2023-го по февраль 2025 года подозреваемые получили от представителя общества в общей сложности почти 2 млн грн.

В настоящее время им предъявлено подозрение и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В настоящее время проводится следствие.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Госпредприниматели требовали «откаты» за поставки для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Жена «слуги народа» Олега Дунды ведет бизнес с сомнительными компаниями

Ред — Tue, 18 Mar 2025 12:07:28 +0000

Жена нардепа от «Слуги народа» Олега Дунды ведет сомнительные бизнес-операции в Украине с собственниками фирмы, связанные с непрозрачным расходованием государственных средств. Об этом стало известно по расследованию детективного агентства Absolution.

Дунда указал в декларации, что живет в Киеве вместе с сожительницей Еленой Кроль и дочерью Софией. Его женщина – родственница чиновника времен Кучмы и Ющенко Семена Кроля, который имеет долгий коррупционный путь во власти. Тесть Дунды находится за границей.

В декларации политика было указано, что его сожительница указала, что владеет фирмой ООО «Украинка-Ойл». В начале 2024 г. она вышла из состава учредителей. Фирму она основала в 2022 году в Обухове. Сейчас компанию переписали на Владислава Анатольевича Мелехина.

Последний фигурирует в качестве основателя или бенефициара в десятках компаний в разных регионах страны, но преимущественно Боярка и Вышгород. В целом, по состоянию на 2025 год, он может быть связан с более чем 50 юридическими лицами как учредитель или бенефициар. У большинства компаний, связанных с Мелехиным, есть КВЭД 46.90 – «Неспециализированная оптовая торговля». Это широкий код, который может включать в себя торговлю различными товарами – от строительных материалов до бытовой техники или продуктов. Другие компании могут быть связаны с логистикой, строительством или IT-услугами (например, «Айти О Лофте», «Айти Бокс Плюс»).

Расследование «Следствие.Инфо» раскрыло новые аспекты деятельности Мельохина, связанные с распределением гуманитарных средств от Минсоцполитики. Он является основателем ОО «Светлое будущее Украины» (код ЕГРПОУ 44845965, ранее «Владиславий», еще раньше «Добра-Дело»), зарегистрированной в мае 2023 года в Боярке Киевской области по адресу ул. Соборности, 36, офис 6 – тот же адрес, что и для его фирмы ООО «Сигмент Лоджистикс». Эта ОО получила от Минсоцполитики 2,5 млн. грн. в рамках программы сотрудничества с международными организациями для выплат переселенцам и пострадавшим от войны. Всего в 2023 году Минсоцполитики распределило 156 млн грн между 34 общественными организациями, и «Светлое будущее Украины» – одна из них.

Журналисты обнаружили, что ОО «Светлое будущее Украины» не имеет ни сайта, ни публичной отчетности, ни видимой деятельности, подтверждающей распределение этих средств. Телефон, указанный в документах, не отвечает, а адрес в Боярке – многоэтажка без признаков офиса. По словам местных жителей по этому адресу нет ни одной общественной организации – только жилые квартиры и несколько коммерческих помещений, таких как парикмахерская.

Мельохин – один из таких «серийных учредителей». Его участие в ОО «Светлое будущее Украины» и других проектах может являться частью более широкой схемы по освоению государственных и гуманитарных средств.

Он не просто бизнесмен с десятками фирм, но фигурант расследования о распределении гуманитарных средств. Его ОО «Светлое будущее Украины» получило 2,5 млн грн от Минсоцполитики, но ее деятельность выглядит сомнительной – без отчетов, офисов или следов реальной работы. Масштабы его бизнес-империи (более 50 компаний) и связь с фиктивными организациями указывают на возможное использование схем для освоения государственных ресурсов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Жена «слуги народа» Олега Дунды ведет бизнес с сомнительными компаниями появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Слуга народа» Олег Дунда вместе с сожительницей хранят 900 тысяч долларов наличными

Ред — Mon, 17 Mar 2025 14:44:45 +0000

Народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда – один из тех, кто должен представлять интересы украинцев в Верховной Раде. Но его декларация за 2023 год вызывает больше вопросов, чем ответов. Квартиры в Киеве, апартаменты в оккупированной Алуште, коллекция люксовых часов и наличные деньги на десятки миллионов гривен – все это на скромную зарплату нардепа в 658 тыс. грн. гривен в год.Об этом стало известно из его последней декларации.

Олег Андреевич Дунда – нардеп от «Слуги народа», избранный в 2019 году. Зарегистрирован в Днепре, но живет в Киеве вместе с сожительницей Еленой Кроль и дочерью Софией. В ВР он заработал за 2023 год 658 тыс. грн – это единственный задекларированный доход.

Квартира в Днепре (67,8 кв. м) принадлежит матери нардепа, Марии Васильевне, купленная еще в 1999 году. Дунда имеет право на пользование. Также у него вместе с Кролью есть апартаменты (191,6 кв.м) и машиноместо (17,4 кв.м) в оккупированной Алуште стоимостью свыше 350 тыс. долларов.

Еще у Дунды с дочерью есть право пользования квартирой (195,9 кв.м) Кроль в Киеве, приобретенной в 2012 году. В центре столицы такое жилье стоит 8–10 млн грн сегодня. Елена Кроль выглядит как «хранилище» состояния нардепа. Все дорогое записано на нее, но Дунда свободно этим пользуется. Не подставная ли она личность?

Женщине также принадлежат Mercedes-Benz GLE 450 (2019), купленный в 2019 году за 2,41 млн грн, и Mercedes-Benz ML 350 (2013), купленный в 2013 году, цена не указана.

GLE 450 в 2019 году – топовая модель, которая даже сейчас стоит 60-70 тыс. долларов. Зарплата нардепа за год – 658 тыс. грн, за 4 года – максимум 2,5-3 млн грн. Откуда еще 1,75 млн. грн на авто? И почему все на Кроле?

Дунда и Кроль – ценители люкса. Мужчина имеет Rolex, Breitling, Zenith, Longines, Milleret, Arnold & Son, Ulysse Nardin, Breguet + браслет Baraka. Он задекларировал в собственности сожительницы два женских Rolex, Franck Muller, Chopard + золотой комплект Damiani.

Это бренды, где одна модель может стоить от 5 тысяч. до 50 тыс. долларов. В декларации цены отсутствуют, потому что имущество «обретено в первой декларации». Но даже по минимальным оценкам, коллекция тянет на миллионы. —

У Дунды есть 195 тыс. грн и 125 тыс. долларов наличными, а в Кроль – 615 тыс. грн, 775 тыс. долларов и 35 тыс. евро наличными.

Официальный доход за год – 658 тыс. грн, за 4 года – 2,5-3 млн. грн. Откуда еще 34 млн. грн? Это вопиющий разрыв между доходами и доходами.

Елена Кроль имеет 50% у ООО «Украиника-Ойл», приобретенном в 2006 году за 20 тыс. грн. Это единственный бизнес-актив в декларации. Но фирма неактивна, отчетность не представляет, больших доходов не видно. Если это не «золотая жила», то откуда у Кроль апартаменты за 1,75 млн грн в 2008-м и 775 тыс. долларов наличными? Не фиктивна ли это «прокладка» для легализации других доходов?

Дунда задекларировал картину «Ночной Стамбул» (конец XIX века, автор Cassesi), а Кроль – 10 «неатрибутированных» полотен VIII-XX веков.

Цены не указаны, потому что это «до первой декларации». Но картины такого возраста могут стоить от десятков до сотен тысяч долларов. “Не атрибутированы” – удобная отговорка, чтобы избежать оценки. Не «нарисованы» ли эти полотна для оправдания наличных денег?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Слуга народа» Олег Дунда вместе с сожительницей хранят 900 тысяч долларов наличными появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Киевпасстранс» при руководстве Дмитрия Левченко потратил 107 млн гривен на фиктивную охрану

Ред — Tue, 11 Mar 2025 13:17:24 +0000

В Киеве разоблачена масштабная схема хищения средств, выделенных на охрану объектов транспортной инфраструктуры Киева во время полномасштабной войны. Об этом стало известно из уголовного производства ч. 4 ст. 191 УК.

По данным следствия, руководители частных охранных компаний совместно с должностными лицами КП «Киевпасстранс» во времена директорства Дмитрия Левченко организовали фиктивное предоставление охранных услуг, нанеся ущерб бюджету на 107 млн гривен.

В течение 2023 года КП «Киевпасстранс» провело тендеры и заключило договоры с тремя охранными компаниями:

– ГП «АПБ «Атлант» (код 31507775)
— ГП «Дельта Сервис» (код 31507801)
— ООО «Национальная Охрана» («Блэк стоун секьюрити», код 42089374)

Согласно контрактам, эти компании должны обеспечить круглосуточную охрану объектов транспортной инфраструктуры Киева, в частности в Святошинском районе, профессиональными охранниками с соответствующей квалификацией.

Однако расследование показало, что вместо реальной охраны предприятия имитировали предоставление услуг:
У них не было достаточного количества охранников в штате для выполнения условий договоров.
В дежурства привлекали нетрудоустроенных лиц без необходимой квалификации.
Некоторые охранные посты фактически оставались без охраны, хотя за них оплачивались бюджетные средства.

Следователи установили, что тендеры организовывались под конкретные компании, а должностные лица «Киевпасстранса» не проверяли, выполняются ли условия договоров. Это позволило фирмам получить миллионные выплаты за фактически не предоставленные услуги.

Сейчас идет расследование, которое проводит ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Следователи уже получили доказательства того, что бюджетные средства могли выводиться через подставные фирмы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Киевпасстранс» при руководстве Дмитрия Левченко потратил 107 млн гривен на фиктивную охрану появились сначала на Антикоррупционная правда.

Экс-министр Игорь Насалик нанес ущерб Украине на 1,5 млрд грн

Ред — Wed, 05 Mar 2025 16:24:57 +0000

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по эксминистру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и бывшему руководителю нефтегазового Департамента Минэнергоугля. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Экс-чиновникам инкриминировано злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

“Расследованием установлено, что чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих. Десятки договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, были подписаны с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений. По поручению обвиняемых заключены убыточные для государства соглашения со структурами известного бизнесмена. Предпринимателям за эксплуатацию государственного имущества искусственно «списывали» средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за таких действий бюджет недополучил 1,5 млрд грн поступлений.

1 февраля 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. После ДБР изменило подозрение бывшему министру энергетики и сообщило о подозрении экскеровщику одного из департаментов Минэнерго в злоупотреблении служебным положением.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-министр Игорь Насалик нанес ущерб Украине на 1,5 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сергей Билан и Андрей Пышный: что известно о финансовом скандале вокруг ДФС и Ощадбанка

Ред — Wed, 05 Mar 2025 16:14:07 +0000

25 февраля 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергею Билану.

По версии следствия, его действия привели к потерям государственного бюджета на сумму более 641 млн. грн. Задержание Билана может пролить свет на сложную сеть вероятных махинаций, протянувшихся до высших эшелонов власти. В деле могут фигурировать не только чиновники из ГФС, но и тогдашнее руководство государственного Ощадбанка, в частности Андрей Пышный — бывший глава банка и действующий глава Национального банка Украины. По данным расследователей, в 2017 году «Ощадбанк» мог уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов гривен, а дальнейшее закрытие дела стало возможным благодаря скоординированным действиям чиновников. Если информация, приведенная в нашем расследовании, подтвердится, это может стать одним из самых громких коррупционных скандалов в банковской сфере Украины.

В чем обвиняют Сергея Билана и при чем здесь «Ощадбанк»

25 февраля 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о вручении подозрения бывшему заместителю председателя Государственной фискальной службы Сергею Билану в злоупотреблении служебным положением, что привело к многомиллионному ущербу государству (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту меру пресечения под стражей с возможностью внесения залога 10 миллионов гривен.

По данным следствия, Сергей Билан, который в период своего пребывания в должности в ГФС был ответственным за рассмотрение налоговых жалоб, намеренно медлил с подписанием решения по жалобе одного из крупных налогоплательщиков, что автоматически привело к аннулированию налоговых начислений в размере 641 млн грн.

“Предприятие обратилось в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый, имея исключительное право подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах предприятия, намеренно не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок. В результате этого жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет упустил возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн”, – комментирует НАБУ.

“В июне 2017 года первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины, действуя в интересах предприятия, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов ГФС Украины. Учитывая бездействие служащего, эта жалоба в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины была автоматически удовлетворена в пользу упомянутого налогоплательщика.

При этом служащий с целью прикрытия своей деятельности намеренно создал видимость невозможности подписания такого решения.

Заметим, что служащий являлся единственным уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в Государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен”, – комментирует САП .

«Субъектом хозяйствования», избежавшим налогообложения благодаря Сергею Билану, может быть государственный «Ощадбанк», пишет журналист Олег Новиков. А инцидент мог произойти в 2017 году. Председателем правления Ощадбанка тогда был нынешний глава НБУ Андрей Пышный (он руководил госбанком с 2014 по 2020 годы).

“НАБУ и САП вручили подозрение бывшему первому заместителю руководителя ГФС Сергею Билану в злоупотреблениях. По версии следствия, в 2017 году он намеренно не рассмотрел жалобу Сбербанка на решение Офиса крупных налогоплательщиков ГФС о начислении финансовому учреждению сумме денежного обязательства по платежу по налогу на доходы нерезидентов. Это означало автоматическое удовлетворение жалобы, из-за чего государство недополучило налогов более чем на 641 млн грн. Сбербанк в течение 2013-2016 годов применил пониженную ставку налога с доходов кипрских оффшорок – вместо 15% была применена ставка от 0 до 2%. Сейчас к Билану применили меру пресечения в виде залога в 10 млн грн и возложением обязанностей” , – пишет журналист Новиков .

Задержанный НАБУ Сергей Билан работал в Государственной фискальной службе Украины (ГФС) с 2014 года, занимал должность первого заместителя главы ГФС с мая 2015 года по декабрь 2019 года. В декабре 2019-го Кабмин уволил Билана с должности. В тот период как раз произошла реорганизация фискальной службы и увольнение ряда руководителей в связи с реформированием фискальных органов. И именно тогда имя Сергея Билана начало фигурировать в расследованиях по налоговым схемам и злоупотреблениям служебным положением. Об этих обвинениях сам Билан упоминал в своих соцсетях.

Схема на сотни миллионов: как ДФС, прокуратура и премьер-министр помогли скрыть украденные в Ощадбанке средства

Задержание Сергея Билана может спровоцировать массовые уголовные дела против бывших ТОП-чиновников, которые могли участвовать в схеме на сотни миллионов гривен. Среди фигурантов этой схемы могут быть: глава Нацбанка Украины и бывший глава государственного Ощадбанка Андрей Пышный, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, бывший руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, бывший генпрокурор Юрий Луценко и задержанный НАБУ экс-заместитель ГФС Сергей Билан .

“На самом деле, эта криминальная дорожка ведет к лучшему банкиру Европы, обладателю «Крока» и главе Нацбанка Украины — Андрею Пышному. И его друзья… Что это значит? – это тюрьма для Андрея Пышного, Юрия Луценко, Владимира Гройсмана, Мирослава Продана, Сергея Билана. Желаем удачи НАБУ и САП. Ждем ст. 191 УК для Андрея Пышного” , – пишет журналист Владислав Сидоренко .

Сущность схемы и роли ключевых фигурантов

В 2017 году Государственной фискальной службе стало известно, что государственный Ощадбанк якобы уклонился от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. Как пишет медийщик Владислав Сидоренко, эту сумму могли просто украсть из госбанка. Так что ДФС доначислила эти налоги госбанку. На это Ощадбанк (под руководством Пышного) подал жалобу. В тот же период времени Андрей Пышный мог обратиться к тогдашнему премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой «решить» вопросы с доначислениями ГФС. Почему к Гройсману – потому что ГФС тогда возглавлял Мирослав Продан, которого считают человеком, причастным к Гройсману. А непосредственно за выполнение схемы должен отвечать заместитель председателя ГФС Сергей Билан, который наконец и попался украинским антикоррупционным органам. Для того, чтобы у Билана была возможность законно не продлевать дело «Ощада», добавили тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, который якобы приказал изъять материалы госбанка у Государственной фискальной службы.

Какую роль мог исполнять каждый из фигурантов дела?

Андрей Пышный — экс-глава государственного Ощадбанка (2014-2020 годы), действующий глава НБУ (с октября 2022 года) Роль в схеме: Инициатор. В 2017 году Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк, и именно тогда банк якобы обжаловал доначисления 900 млн грн налогов. По данным журналистских расследований, именно Пышный мог инициировать разрешение налогового спора из-за собственных политических связей. Пышный известен своей близостью к Арсению Яценюку (украинский политик, экс-премьер-министр Украины с 2014 по 2016 годы) и Андрею Иванчуку (украинский политик, соратник Яценюка, умер на 50-м году жизни в 2023 году при невыясненных обстоятельствах). Именно эти связи в украинском политикуме могли помочь Пышному наладить коммуникацию с властью для решения проблемы с доначислением.

Владимир Гройсман – бывший премьер-министр Украины (2016 – 2019 годы) Роль в схеме: Политическая крыша. По неофициальным данным, после обращения главы Ощадбанка Андрея Пышного, Гройсман мог дать сигнал тогдашнему руководителю ГФС Мирославу Продану «решить вопрос» с налоговой. Хотя прямых доказательств пока нет, этот эпизод может стать важным направлением для действий следствия.

Мирослав Продан — и.о. председателя ГФС (2017-2018 годы). Роль в схеме: Исполнительное звено. Продан мог быть ключевой фигурой в схеме. Его называли «кошельком» премьера Владимира Гройсмана. И именно Продан, вероятно, мог координировать действия подчиненных для улаживания вопроса в пользу Ощадбанка.

Сергей Билан – экс-первый заместитель председателя ГФС (2015 – 2019 годы). Роль в схеме: Исполнительное звено. Именно Билан мог курировать комиссию по обжалованию налоговых решений и официально закрыть дело Ощадбанка. Билан был приближенным лицом к тогдашнему главе ГФС Мирославу Продану, который, в свою очередь, имел тесные связи с премьером Владимиром Гройсманом.

Юрий Луценко — бывший генпрокурор Украины (2016-2019 годы) Роль в схеме: Оперативное прикрытие. По данным расследователей, прокуратура под руководством Луценко якобы вмешалась в дело, изъяв материалы ГФС по Сбербанку. Это лишило налоговую законную возможность продолжать производство, и по формальным основаниям дело было закрыто.

“Потом была придумана следующая комбинация: по поручению Генпрокурора Луценко, в ГФС пришли прокуроры ГПУ и изъяли все материалы ГФС по уклонению на 900 млн СберБАНКом. Далее, по формальным признакам – отсутствие материалов (которые были изъяты прокурорами по указанию Луценко), комиссия ГФС закрыла «дело» о краже 900 млн грн Андреем Пышным из государственного (!) Сбербанка» , – пишет журналист Владислав Сидоренко .

Если информация о схеме правдива, то все эти связи указывают на масштабный коррупционный сговор, который мог нанести колоссальный ущерб государственному бюджету. Если следствие подтвердит эти факты, мы станем свидетелями одного из самых резонансных судебных процессов в истории Украины. Следственные действия продолжаются, а антикоррупционные органы изучают роль участников потенциальной схемы уклонения от уплаты налогов.

Другие скандалы с участием Андрея Пышного

Андрей Пышный — украинский банкир и государственный деятель, возглавлявший государственный Ощадбанк с 2014 по 2020 год, а с октября 2022 года занимает должность главы Национального банка Украины (НБУ). Его карьера сопровождалась рядом скандалов и расследований, связанных с деятельностью Ощадбанка во время его руководства. Мы писали о темных делах Пышного времен Ощада, а также главных репутационных провалах уже в должности главы НБУ. Вот несколько из самых известных скандалов вокруг Пышного, когда он возглавлял Ощадбанк: Растрата $21 млн из-за кипрской компании В декабре 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование возможных злоупотреблений в Ощадбанке. Следствие подозревало, что должностные лица банка, включая Андрея Пышного, могли быть причастны к растрате $20,98 млн. Эти деньги находились на счетах кипрской компании Opalcore Ltd. в Ощадбанке и были списаны и переведены в пользу государства в пределах специальной конфискации. НАБУ подозревало, что растрата имущества произошла путем списания этих средств и последующего их перевода в пользу государства. Сомнительные операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Во время руководства Пышного «Ощадбанк» был вовлечен в операции с ОВГЗ, вызвавшие подозрения в злоупотреблениях. В частности, банк сотрудничал с частным Банком 3/4 в схемах, связанных с ОВГЗ, что привело к значительным финансовым потерям для государственного банка. В этой истории фигурируют большие сделки, криминал и связи Пышного с чиновниками времен Януковича, благодаря которым и были реализованы схемы на миллиарды гривен. Коррупционные действия директора казначейства Ощадбанка В июне 2018 года директор казначейства Ощадбанка был привлечен к ответственности за злоупотребление служебным положением, что привело к убыткам в размере 16,7 млн грн. Хотя Пышный непосредственно не фигурировал в этом деле, инцидент произошел во время его руководства банком, что подвергает сомнению эффективность внутреннего контроля и надзора. Использование служебного положения для личных нужд В июле 2015 года разразился скандал, связанный с использованием средств «Сбербанка» для личных развлечений руководства. В частности, сообщалось, что руководство банка израсходовало значительные суммы на поездки на футбольные матчи Лиги Европы. Это вызвало возмущение общественности и поставило под вопрос этичность использования государственных средств. Политические связи и назначение на должность главы НБУ В октябре 2022 года Андрей Пышный был назначен главой НБУ. Его назначение вызвало дискуссии, поскольку у него тесные связи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Некоторые эксперты и расследователи указывали на возможное влияние этих связей на карьерный рост Великолепного. Несмотря на эти скандалы и многочисленные расследования Андрей Пышный продолжает занимать высокие должности в финансовом секторе Украины. Хотя эти инциденты бросают тень на его репутацию и поднимают вопросы прозрачности и этичности управления государственными финансовыми учреждениями под его руководством.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сергей Билан и Андрей Пышный: что известно о финансовом скандале вокруг ДФС и Ощадбанка появились сначала на Антикоррупционная правда.

Секретарь Киеврады Владимир Бондаренко – ключевой член банды беглого Комарницкого?

Ред — Wed, 05 Mar 2025 15:50:19 +0000

В пленках, слитых НАБУ, основным фигурантом которых является Денис Комарницкий, как-то вскользь прозвучала фамилия секретаря Киеврады Владимира Бондаренко. Складывается ложное впечатление, что Бондаренко находится на периферии этой истории, хотя он – такой же ключевая фигура, как и сам Комарницкий.

Даже из того фрагмента переговоров, которое выложило в открытый доступ НАБУ, понятно, что, во-первых, Денис Комарницкий полностью контролирует Владимира Бондаренко, а во-вторых, последний послушно исполняет все указания первого. Конечно, после прослушивания того, как Комарницкий унижает Бондаренко, все начали смаковать этот отрывок. Но ситуация, к сожалению, гораздо глубже и страшнее, чем все думают.

И суть не в том, что Денис Комарницкий, не имеющий никакого отношения к Киевсовету, указывает его секретарю Владимиру Бондаренко, что делать. Суть в том, что в любом местном совете (а таковым является и Киевский городской совет) его секретарь – ключевая фигура. Иногда даже важнее, чем городской глава. Секретарь местного совета, среди прочего, «организовывает подготовку сессий совета, вопросов, которые выносятся на рассмотрение совета», «обеспечивает своевременное доведение решений совета до исполнителей, организовывает контроль за их исполнением», а в случае, если городской глава отсутствует или не может исполнять обязанности, – заменяет его.

То есть секретарь любого местного совета – ключевая фигура. Ибо в случае необходимости может заменить городского главу и все решения, подписанные секретарем совета в таком случае, имеют законную силу. Потому за должность секретаря в любом совете всегда идет драка. И любой вменяемый городской глава любыми путями пытается поставить на эту должность своего человека. Виталий Кличко и Киевсовет – не исключение. Здесь секретарем после долгих торгов и договоренностей стал Владимир Бондаренко.

И потому указания, которые дает Владимиру Бондаренко Денис Комарницкий, не просто обычная коррупционная связь депутата и «смотрящего» — от того, что включит в повестку дня сессии и как проведет сессию секретарь совета, зависит то, за что и как проголосуют депутаты. Сессия, о которой идет речь на пленках НАБУ, проходила 20 февраля. Уже после того, как в офисах Комарницкого прошли обыски, а сам был объявлен в розыск. Как этот розыск ведется – свидетельствует звонок Комарницкого Бондаренко с требованием закрыть сессию. Сессия 20 февраля была сорвана после того, как фракция Евросолидарности заблокировала трибуну, требуя принять обращение относительно недопустимости давления на оппозицию, военных и пятого Президента Украины, но решение не набрало нужного количества голосов.

Но суть не в этом. А в том, что сессия осталась незакрытой. Отказался это делать именно Владимир Бондаренко, поскольку Виталия Кличко в Киеве не было и сессию вел секретарь. Но незакрытая сессия означает то, что ее решения нельзя подписывать. И они не вступают в законную силу. Что прекрасно понимал бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий. За что и выписал нахлобучку Владимиру Бондаренко.

Есть еще один нюанс – на момент проведения этой сессии, кроме обысков у Комарницкого, уже были задержаны несколько фигурантов дела, в том числе чиновники КГГА и депутаты Киевсовета. Но на сессии об этом не сказали ни слова и, если бы не Евросолидарность с ее блокировкой трибуны, то нужные для Комарницкого решения были бы приняты и подписаны. Евросолидарность со своим требованием принять обращение о недопустимости репрессий вылезла очень не вовремя, а Бондаренко не сумел разрулить ситуацию, покинув свое место в президиуме. За что и получил от Комарницкого втык.

Что касается Виталия Кличко, то складывается впечатление, что он всеми способами дистанцируется от своей правой руки в Киевсовете. И от тех решений, которые Бондаренко в нем проталкивает. В последнее время Кличко весь в заграничных поездках: Мюнхен, Лондон, Брюссель. Недавно киевский голова вернулся в Украину, однако он до сих пор остается отдельной политической фигурой, которая находится в обособленном информационном пространстве от всего этого скандала с земельными аферами.

Светится во всех аферах Владимир Бондаренко. Однако вряд ли он действует без ведома своего формального начальника Виталия Кличко. Поскольку последний, после вспыхнувшего скандала уволивший чиновников КГГА, попавших на пленки НАБУ, о Владимире Бондаренко предпочитает молчать. Дескать, тот сам должен сложить мандат. При этом Виталий Кличко скромно умалчивает о том факте, что Владимир Бондаренко был избран от партии Кличка УДАР. И в законе о выборах имеется норма, позволяющая отозвать депутата от любой партии. Для этого нужна только воля и желание главы партии.

Однако об этой возможности Кличко скромно умолчал. Не была даже созвана внеочередная сессия – а это прямые полномочия городского главы – по отставке секретаря Киевсовета и обсуждению всего того, что рассказало НАБУ и пишут расследователи. Более того – сейчас, по сведениям из коридоров Киевсовета, Владимир Бондаренко активно бегает по кабинетах, пытаясь договориться и откупиться.

А между тем стоит напомнить, что слив НАБУ – это не спонтанная акция. Фигурантов слушали как минимум восемь месяцев, а все их действия тщательно документировали. Так что эпизодом с выговором от Комарницкого за незакрытую сессию участие Бондаренко в уголовном деле явно не ограничивается.

Но даже из того, что попало в открытый доступ, ясно, что Владимир Бондаренко является ключевым участником ОПГ Дениса Комарницкого, он активно работал на него, вносил на рассмотрение Киевсовета нужные решения и обеспечивал их утверждение и воплощение в жизнь. Именно Бондаренко проводил через Киевсовет все земельные аферы, которые готовил заместитель Кличко Оленич и председатель земельной комиссии Киевсовета Терентьев.

Стоит напомнить, что Владимир Бондаренко был недавно уличен журналистами на земельной афере в Голосеевском районе Киева, организовал репрессии против экологических общественных организаций и это именно Бондаренко разработал и провел (вместе с депутатом от Кличко Лымарь) через Киевсовет коррупционное решение о блокировании создания в Киеве заповедных зон.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Секретарь Киеврады Владимир Бондаренко – ключевой член банды беглого Комарницкого? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Скандальная застройка Киева: что общего между Андреем Вавришем и Геннадием Буткевичем?

Ред — Mon, 03 Mar 2025 16:03:50 +0000

В рамках спецоперации НАБУ «Чистый город» были проведены обыски у известного застройщика Андрея Варвиша. Об этом сообщил Телеграм-канал «Джокер». Это вызывает закономерные вопросы относительно его бизнес-партнеров, в частности совладельца сети АТБ Геннадия Буткевича, недавно начавшего сотрудничество с Вавришем в сфере девелопмента. Так что редакция СтопКор решила исследовать ситуацию и найти ответы на вопросы.

По данным прессслужбы НАБУ, операция «Чистый город», начатая 6 февраля 2025 года, была направлена на разоблачение коррупционных схем в земельной сфере Киева. В ее рамках сообщено о подозрении ряду должностных лиц, в частности, эксдепутату Киевского горсовета Денису Комарницкому, заместителю председателя КГГА Петру Оленичу и другим.

Бизнес-связи Вавриша и Буткевича

В начале октября 2024 г. компания BGV Group Management, основанная Геннадием Буткевичем, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с SAGA Development, девелоперской компанией под руководством Андрея Вавриша. Об этом сообщила пресс-служба BGV Буткевича. Их первым общим проектом стал жилой комплекс Boston Creative House, расположенный на проспекте Степана Бандеры в Киеве, однако на момент заключения сделки строительство этого жилого комплекса уже продолжалось. Предполагалось строительство двух 25-этажных домов на 682 апартамента и 22 000 кв. м коммерческих площадей. Ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2025 года.

Однако на фоне уголовных производств против Вавриша и сомнительных ситуаций в сфере его застроек сотрудничество Буткевича с ним выглядит крайне рискованным. Важно отметить, что BGV Group Management, ранее специализировавшаяся на инвестировании в добывающую и энергетическую отрасли, впервые выходит на рынок жилищного строительства, выбрав партнером именно компанию SAGA Development. Это вызывает вопрос по поводу мотивов такого решения, особенно учитывая репутацию Вавриша как застройщика, связанного со многими конфликтными проектами.

Проблемные застройки и нарушенные обязательства

Одним из самых скандальных проектов Андрея Вавриша стал жилищный комплекс «Сан Франциско». Инвесторы этого ЖК годами ждали своих квартир, но так и не получили их. По данным информированных источников, есть предположение, что застройщик, вероятно, не выполнил финансовые обязательства перед вкладчиками, а многочисленные обещания остались только на бумаге.

Кроме «Сан Франциско», компания SAGA Development имеет ряд других проблемных застроек, которые превратились в долгострои. Инвесторы таких объектов, как O2 Residence, Rybalsky, Happy House, вложили в них сотни тысяч долларов, но рискуют остаться без жилья. Застройщик избегает четких ответов на сроки завершения строительства и не предлагает реальных механизмов решения проблем вкладчиков. Расследования медиа, таких как Антикор, подтверждают, что проекты Вавриша часто сопровождаются нарушениями градостроительных норм и финансовыми махинациями. Он неоднократно оказывался в скандалах из-за проблемных застроек, в частности из-за невыполненных обязательств перед инвесторами жилищного комплекса «Сан Франциско». Многие вкладчики не получили своих квартир, а обещания застройщика остались только на словах.

Также стоит отметить, что ООО «САГА ДЕВЕЛОПМЕНТ» имеет среди своих учредителей оффшорную компанию – Панамскую корпорацию «ТРЕВОР БИЗНЕС С.А.». Это может свидетельствовать о возможных рисках ухода от налогообложения и вывода средств за границу.

Уголовное производство по незаконному строительству

Андрей Вавриш также фигурирует в уголовном производстве №12021105100003650, которое в 2022 году касалось незаконного строительства жилого комплекса KYІVPROEKT City Space в центре Киева, по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 16-22.

По решению суда (номер дела 757/67510/21-к) на земельный участок и объекты недвижимости был наложен арест, а любые строительные работы запрещены. Однако Вавриш и его компания пытались оспорить арест, хотя суды неоднократно подтверждали незаконность застройки.

Геннадий Буткевич: бизнес-интересы

Геннадий Буткевич – украинский бизнесмен, наиболее известный как совладелец сети супермаркетов АТБ, которая является лидером украинского ритейлингового рынка. Однако, кроме торговли, Буткевич в последние годы активно инвестирует в добывающую промышленность, что вызывает ряд вопросов и подозрений.

Как мы ранее писали, по данным правозащитной организации ОО «НОН-СТОП Украина», компания, связанная с Геннадием Буткевичем, получила доступ к стратегическим запасам бериллия стоимостью 100 миллиардов долларов. Важно, что у этой компании уставный капитал всего 25 тысяч гривен, что вызывает обоснованные подозрения относительно возможных коррупционных схем.

Бериллий – стратегически важный металл, который в 1,5 раза легче алюминия, но при этом прочнее многих специальных сталей. Он активно используется в авиастроении, космической и оборонной промышленности. Поэтому контроль за его добычей открывает значительные перспективы для бизнеса Буткевича, особенно в контексте возможной поставки для военных или промышленных предприятий.

Помимо бериллия компания BGV Group Management, подконтрольная Буткевичу, расширяет свое присутствие в добывающем секторе. В частности, в Житомирской области запущен щебеночный завод, который является одним из самых современных в Украине. Его годовая мощность превышает 1,5 миллиона тонн по переработке горной массы. Щебень является ключевым материалом в строительстве, особенно при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Поскольку Буткевич активно развивает добывающий бизнес, его партнерство с девелопером Андреем Вавришем может иметь экономический смысл. Вавриш занимается масштабными (и часто скандальными) застройками, тогда как Буткевич имеет доступ к строительным материалам, в частности, к щебню.

Таким образом, их партнерство может быть выгодно обеим сторонам: Вавриш получает стабильные поставки ресурсов, а Буткевич расширяет рынки сбыта своей добывающей продукции. Впрочем, учитывая скандальную репутацию застроек Вавриша, Буткевич рискует попасть в очередной репутационный скандал, связанный с незаконными схемами и проблемными ЖК.

Знал ли Буткевич о рисках?

Чтобы проверить гипотезу о связях Буткевича с Вавришем, СтопКор направляет запросы Геннадию Буткевичу с соответствующими вопросами.

Заключенное соглашение между BGV Group Management и SAGA Development выглядит все более рискованным на фоне уголовных производств, расследуемых правоохранительными органами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Скандальная застройка Киева: что общего между Андреем Вавришем и Геннадием Буткевичем? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Корупція - Антикоррупционная правда

Депутат под следствием и фармацевтические интересы: как Сергей Кузьминых влияет на рынок лекарств

Коррупционер Владислав Богуславский, уволенный из «Укрзализницы», пытается вернуться к власти

В Украине раскрыта коррупционная схема импорта автомобилей через западные регионы

В Испании задержали Олега Гладковского

12 тысяч долларов за фальшивое отцовство: разоблачена схема переправки мужчин за границу

Киевляне требуют ликвидации «Киевзеленстроя» из-за экологических нарушений и коррупционных скандалов

Как бизнесмен Олег Митрохин наживается на поставках товаров в ВСУ

Глава Счетной палаты Ольга Пищанская оформила недвижимость во Франции на родственников

Экс-чиновник МИД Татьяна Ковалевская приобрела квартиру в Бельгии за 20,8 млн гривен

Выявлен чиновник ТЦК, который за деньги изменял данные в системе Оберег

На строительстве Подольского моста разворовали более 153 млн гривен. СБУ разоблачила чиновников

Член ВЛК Минобороны во Львове Михаил Матвисив скрыл имущество на 6,47 млн ​​грн

Топ-чиновник столичной мэрии Владимир Прокопов получил подозрение

Что скрывает семья нардепа Игоря Фриса, продвигающего ограничение реестров

Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов

Чем зарабатывает Concord Bank

За что Нацбанк забрал лицензию и ликвидировал Concord Bank

Как Конкорд Банк реализовал схему искусственного «накрута» уставных капиталов своих клиентов

Как Елена и Юлия Соседки помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов

Как Concord Bank обслуживал наркоторговлю и незаконный игорный бизнес в россии

Как заработал свое состояние Вячеслав Мишалов, муж Елены Соседки

Как Елена Соседка вывела миллионы государственного Укргазбанка в Австрию

Бизнесмен Сергей Шапран ведет «Юнигран» к банкротству: в чем риски

Депутат-беглец Денис Комарницкий нашелся в Вене

Госпредприниматели требовали «откаты» за поставки для ВСУ

Жена «слуги народа» Олега Дунды ведет бизнес с сомнительными компаниями

«Слуга народа» Олег Дунда вместе с сожительницей хранят 900 тысяч долларов наличными

«Киевпасстранс» при руководстве Дмитрия Левченко потратил 107 млн ​​гривен на фиктивную охрану

Экс-министр Игорь Насалик нанес ущерб Украине на 1,5 млрд грн

Сергей Билан и Андрей Пышный: что известно о финансовом скандале вокруг ДФС и Ощадбанка

В чем обвиняют Сергея Билана и при чем здесь «Ощадбанк»

Схема на сотни миллионов: как ДФС, прокуратура и премьер-министр помогли скрыть украденные в Ощадбанке средства

Сущность схемы и роли ключевых фигурантов

Какую роль мог исполнять каждый из фигурантов дела?

Другие скандалы с участием Андрея Пышного

Секретарь Киеврады Владимир Бондаренко – ключевой член банды беглого Комарницкого?

Скандальная застройка Киева: что общего между Андреем Вавришем и Геннадием Буткевичем?

Член ВЛК Минобороны во Львове Михаил Матвисив скрыл имущество на 6,47 млн грн

«Киевпасстранс» при руководстве Дмитрия Левченко потратил 107 млн гривен на фиктивную охрану