Речь идёт о херсонских бизнесменах, которых правоохранительные органы связывают с международной сетью, специализировавшейся на финансовых операциях, включая криптовалюты. По данным следствия, они могли быть среди ключевых фигур структуры, обслуживавшей преступные группировки из разных стран.

Операция YUZUK длилась около года и проводилась с участием правоохранительных органов нескольких государств при координации Европола. В её рамках были проведены десятки обысков, арестов и финансовых блокировок. В частности, только на Кипре изъяли значительные объёмы наличных средств, ценностей, а также заморозили криптовалютные активы на десятки миллионов евро.

Следователи установили, что сеть работала по принципу «преступление как сервис», предлагая клиентам — от наркоторговцев до контрабандистов — инструменты для перемещения и легализации средств. Основой схемы были так называемые «денежные мулы», которые перевозили крупные суммы наличных между странами Европы, используя упрощённые процедуры для беженцев.

Именно этот фактор стал ключевым: участники сети, по данным Европола, злоупотребляли статусом временной защиты, что позволяло перемещать средства без должного контроля. Часть клиентов — в том числе украинские беженцы — могли даже не осознавать, что становятся частью более широкой схемы.

После серии задержаний логистика изменилась. Если изначально деньги перевозились физически, то позже сеть перешла на криптовалютные операции, что значительно усложнило отслеживание финансовых потоков. Именно в этом сегменте, по версии следствия, действовали Гирины.

По предварительным оценкам, всего за неполный год через эту систему могло пройти не менее 75 млн евро. Часть активов уже арестована: наличные, счета, недвижимость, автомобили премиум-класса. Однако значительная часть средств, вероятно, осталась вне досягаемости правоохранительных органов.

Несмотря на это, параллельно разворачивается другая борьба — за информационное пространство. Вместо открытой коммуникации фигуранты выбирают стратегию вытеснения негатива: через суды, медиа и репутационные инструменты. В результате создаётся иллюзия отсутствия проблем, тогда как само дело продолжает развиваться на международном уровне.

В итоге эта история демонстрирует не только масштабы финансовых схем, но и то, как параллельно работают механизмы их сокрытия — от криптовалют до информационной зачистки.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 75 млн евро и зачистка интернета: схема братьев Гириных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Стремительный рост и расширение сети

ООО «Премиум финанс» создано в 2015 году. Основной вид деятельности — финансовые услуги, в частности обмен валют. Бенефициарами компании являются киевлянин Виктор Киселёв и уроженка Донецкой области Елена Бондар.

Финансовые показатели демонстрируют резкий рост:

• в 2023 году доход компании увеличился более чем на 514%;

• в 2024 году — ещё на 290%;

• за первые три квартала 2025 года выручка достигла почти 534 млн грн.

Если по данным НБУ в первом полугодии сеть насчитывала 244 обменных пункта, то сейчас на официальном сайте компании заявлено более 450 точек.

Уголовные производства: криптовалюта, наличные, налоги

С декабря 2022 года в отношении компании ведётся уголовное производство по статьям о незаконных действиях с платёжными инструментами, легализации средств и уклонении от уплаты налогов. Расследование осуществляется при участии Офиса Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие считает, что через ряд подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Премиум финанс», была организована схема конвертации криптовалюты в наличные средства без соответствующих разрешений Национального банка и без отражения операций в бухгалтерской и налоговой отчётности.

Для приёма заявок использовались Telegram-боты: клиентам направлялся пароль, который необходимо было сообщить по адресу проведения обмена.

В 2023–2025 годах правоохранительные органы неоднократно проводили обыски в обменных пунктах компании — в Киеве и в Закарпатской области. Изымались наличные средства в долларах, евро, чешских кронах, венгерских форинтах, британских фунтах стерлингов, а также техника и документация. Часть средств суды арестовывали, часть впоследствии разблокировывали.

700 тысяч долларов за закрытие дел

Отдельное производство касается предполагаемой попытки «решить вопрос» с уголовным преследованием за 700 тысяч долларов. По данным следствия, сотрудник государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», ранее работавший в БЭБ, предложил руководству «Премиум финанс» содействие в закрытии уголовных дел.

В июле 2024 года во время встречи ему был передан первый транш — 100 тысяч долларов. Сразу после передачи средств чиновник был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

50 тысяч долларов за продление лицензии

Ещё одна история касается 2019 года, когда компании отказали в продлении лицензии на осуществление валютных операций из-за 81 существенного нарушения валютного законодательства.

Тогда, по версии следствия, бенефициарный владелец компании Виктор Киселёв решил урегулировать вопрос через знакомых в Национальном банке Украины. Менеджер одного из департаментов НБУ согласился «поспособствовать» за 50 тысяч долларов.

В октябре 2019 года ему была передана часть средств — 40 тысяч долларов. В тот же день сотрудник Нацбанка был задержан правоохранителями. В апреле 2025 года уголовное производство было закрыто по ходатайству супруги обвиняемого в связи с его смертью.

Регуляторные санкции

Компания регулярно получает предупреждения от НБУ. В июне 2025 года её оштрафовали на 200 тысяч гривен за нарушение правил торговли валютой в период военного положения. Нарушения заключались в отсутствии системы видеонаблюдения в помещениях обмена и невозможности предоставить записи инспекторам Национального банка.

Криптовалютный след

В медиа также упоминалось имя криптопредпринимателя Игоря Туника, задержанного в Польше по подозрению в легализации и отмывании средств. По данным журналистов, он мог сотрудничать с украинскими обменными структурами, в том числе с «Премиум финанс». Речь шла о конвертации криптовалюты в наличные не только в Украине, но и в Польше и ОАЭ.

Несмотря на уголовные производства, аресты наличных средств и задержания посредников, ООО «Премиум финанс» продолжает работать и наращивать доходы. Остаётся открытым вопрос: каким образом компания, неоднократно попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, сохраняет статус одного из лидеров рынка валютного обмена и продолжает расширять свою сеть.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 700 тысяч за «решение» дел и 50 тысяч за лицензию: как обменники «Премиум финанс» оказались в эпицентре уголовных производств появились сначала на Антикоррупционная правда.

DEX — это децентрализованные биржи, где вы торгуете криптовалютой напрямую через свой кошелёк, без передачи средств на счета компании. Основы торговли на DEX – это понимание, что здесь нет центрального органа, который держит ваши деньги. Всё происходит на блокчейне: смарт-контракты автоматически исполняют обмен, когда условия выполнены. Вы подключаете кошелёк (Metamask, Phantom, Rabby и подобные), видите доступные пулы ликвидности и делаете своп. Это даёт контроль, но и ответственность — ошиблись адресом или подтвердили вредный контракт — деньги ушли безвозвратно.

Что вам понадобится для старта

Сначала настройте некастодиальный кошелёк. Не используйте биржевые аккаунты — они не подойдут для DEX. Добавьте немного нативной валюты сети для газа (ETH для Ethereum, SOL для Solana, MATIC для Polygon и т.д.). Без газа транзакции не пройдут. Далее подключите кошелёк к интерфейсу DEX — обычно кнопка «Connect Wallet» в правом верхнем углу. После подключения вы увидите баланс и сможете начинать.

Как происходит обычный своп

Вы выбираете токен, который хотите отдать, и токен, который хотите получить. Система покажет текущий курс, ожидаемый slippage (допустимое отклонение цены) и комиссию за газ. Важно: slippage ставьте разумно — 0,5–1% для крупных пар, 3–5% (а иногда и больше) для мелких мемкоинов. Подтверждаете транзакцию в кошельке — и через несколько секунд токены уже у вас. Всё прозрачно видно в обозревателе блокчейна.

Ликвидность и пулы — почему это важно

DEX работают на автоматизированных маркет-мейкерах (AMM). Ликвидность предоставляют обычные пользователи, внося пары токенов в пулы и получая за это комиссии. Чем глубже пул — тем меньше slippage при вашей сделке. На мелких парах с низкой ликвидностью даже небольшой ордер может сдвинуть цену на 10–20%. Поэтому для крупных сумм лучше выбирать топовые пары (ETH/USDC, SOL/USDT и подобные).

Основные риски, о которых нужно знать

Самый большой риск — это не хак биржи (как на CEX), а ваши собственные ошибки. Подтвердили фишинговый контракт — потеряли всё. Сэндвич-атаки и фронтраннинг — когда бот видит вашу транзакцию и встаёт перед вами, забирая прибыль. Impermanent loss — если вы предоставляете ликвидность, а цена сильно уходит в одну сторону. Rug pull — когда разработчик мемкоина выводит всю ликвидность. Начинайте с малых сумм, проверяйте контракты на Etherscan/Solscan, используйте агрегаторы.

Полезные инструменты и привычки

DexScreener или Birdeye — для поиска новых токенов и проверки графиков. Dune Analytics или DexTools — для анализа пулов и объёмов. Настройте slippage-тolerance и gas-limit вручную, когда сеть загружена. Следите за газом через ethgasstation или аналогичные сервисы. Делайте скриншоты важных транзакций. Никогда не одобряйте «неограниченный» spend без крайней необходимости.

Рекомендации для первых шагов

Эксперты сайта Profinvestment.com советуют начинать с тестовых свопов на 10–50 долларов в надёжных парах. Попробуйте разные сети — Ethereum дорого, но ликвидно; Solana быстро и дёшево; Base или Arbitrum — золотая середина. Изучите хотя бы один агрегатор (1inch, Jupiter, Paraswap) — они находят лучший маршрут через несколько DEX сразу. Не гонитесь за мемкоинами в первые недели — там легко потерять 90%. Читайте чарты, следите за новостями, учитесь на чужих ошибках в крипто-чатах.

Со временем торговля на DEX станет привычной и даст вам настоящую свободу от централизованных платформ. Главное — не торопитесь и всегда проверяйте дважды перед подтверждением.

Сообщение Торговля на DEX: полное руководство для начинающих появились сначала на Антикоррупционная правда.

Формально — предприниматель. Фактически — образ жизни уровня олигарха.

И это не просто депутат. Это сын Александра Кизляра, депутата Хмельницкого городского совета, в декларации которого НАЗК выявило нарушения почти на 39 миллионов гривен. Судя по всему, финансовая «удачливость» в этой семье передается по наследству.

Rolex, бриллианты и Birkin — «скромность» по-депутатски

В собственности семьи Кизляров — настоящий музей роскоши:

• 5 часов премиум-класса: Rolex и Audemars Piguet, включая золотые модели и версии с бриллиантами

• Запонки и зажимы для галстука из белого золота с бриллиантами

• Бриллиантовые украшения для жены

• Три сумки Hermes Birkin и Kelly, каждая из которых на вторичном рынке стоит десятки тысяч долларов

• Шубы из соболя и канадской рыси от Braschi

Это уже не гламур — это уровень закрытых клубов для сверхбогатых.

Антиквариат XVIII века — как у коллекционеров с Лазурного берега

Среди задекларированного имущества — икона Святого Николая и Библия XVIII века. Вещи, которые обычно находятся не в квартирах ФОПов, а в частных коллекциях музейного уровня.

Автопарк без ценников, но с элитным вкусом

Во дворе — набор, достойный топ-менеджера международной корпорации:

• Mercedes-Maybach S580

• BMW X7

• Toyota Land Cruiser

• Lexus RX

• Мотоцикл Honda CMX

Цены скромно не указаны. Вероятно, чтобы не пугать избирателей.

Криптовалюта — как у венчурного фонда

Самое интересное — цифровые активы:

• 100 Bitcoin

• 1000 Ethereum

• 6,5 миллиарда Pepe

• 1500 Solana

Это уже не инвестиции, а криптопортфель уровня международного фонда, а не районного депутата с ФОПом.

Наличные, слитки и «скромные» доходы

В наличных — сотни тысяч долларов и евро. Плюс золото в слитках.
Официальные доходы — несколько миллионов гривен от предпринимательской деятельности и продажи автомобиля.
И даже кредит в государственном банке — словно для поддержания образа «простого человека».

А жилье? «Бесплатно у тещи»

При всем этом — ни одного собственного дворца. Лишь квартира 52 м² в Киеве… в бесплатном пользовании у тещи. Классическая схема, хорошо знакомая антикоррупционным следователям.

Вопрос остается простым:
как сын депутата с миллионными нарушениями в декларации формирует состояние, измеряемое элитными автомобилями, антиквариатом и криптовалютой на десятки миллионов долларов?

И главное — захотят ли это когда-нибудь считать не журналисты, а правоохранительные органы?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сын депутата Кизляра — «золотой мажор» на миллионах: Rolex, Birkin, Maybach и криптокошельки тяжелее бюджета громады появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт о сети онлайн-казино Wazamba, которыми управляли зарегистрированные на Кюрасао компании Rabidi N.V. и Araxio Development. Толчком к расследованию стали многочисленные судебные иски от игроков из стран ЕС, среди которых — гражданин Германии, проигравший 400 тысяч евро. Дело возбудили не из‑за самого проигрыша, а из‑за умышленного вовлечения в игру человека с психологическими проблемами.

В 2023 году немецкий суд постановил взыскать ущерб с Rabidi N.V., установив, что компания работала без лицензии. Похожее решение вынес суд Нидерландов в отношении Araxio Development. Аналогичные претензии готовят Испания, Италия и Греция.

Однако пострадавшие вряд ли получат компенсацию: обе компании обанкротились, их счета пусты. Тем не менее судебные решения открыли путь к уголовному преследованию организаторов схемы, следы которой ведут к Soft2bet и её владельцу. Полявич отрицает любые связи с Wazamba, хотя у следствия есть данные о его тесных контактах с владельцами обеих компаний.

Любопытные факты приводит сайт recruitika.com, где сохранилась информация о наборе персонала киевского офиса Soft2bet. Там компанию называют «молдавской продуктовой», но чётко указывают, что она владеет брендами Wazamba, Nomini и Rabona. И хотя сейчас активно ведётся кампания по «зачистке» негатива о Soft2bet, эти упоминания косвенно подтверждают материалы немецких и нидерландских судов.

Ещё в 2020 году украинский офис Soft2bet посещала полиция вместе с СБУ. Несмотря на открытое уголовное производство, Полявич избежал серьёзных последствий — дело «замяли», но офис пришлось закрыть. Позже стало известно ещё несколько связанных с компанией онлайн-казино.

После начала войны Полявич окончательно перенёс бизнес в более безопасные юрисдикции — на Мальту и Кипр, где действуют законы, скрывающие настоящих владельцев компаний. Однако это защита лишь от гражданских исков. Как поведут себя власти этих стран в случае уголовного преследования — вопрос открытый.

Главной уязвимостью Полявича остаются финансы. По официальным отчётам, в прошлом году он заработал 57,8 млн евро, которые инвестирует в недвижимость и расширение автопарка. Но следствие утверждает, что значительная часть его доходов — «грязные» деньги от деятельности Wazamba, Araxio и Rabidi, через которые с 2017 по 2024 год работало около 550 азартных сайтов. По оценкам, речь идёт о сотнях миллионов евро, нуждающихся в отмывании.

В последнее время стало известно, что Полявич частично переводит деятельность Soft2bet в Дубай — «гавань» для теневых капиталов. Однако и там у него есть слабое место, связанное с его национальностью, которая не пользуется популярностью в регионе. Если риски возрастут, Полявичу, вероятно, придётся переехать в Израиль, который не выдаёт своих граждан.

Приведут ли эти расследования к реальному наказанию — пока неизвестно. Однако очевидно, что вокруг владельца Soft2bet усиливается серьёзное давление, и на этот раз оно не на его стороне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Когда придет время ответственности для афериста Ури Полявича из Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

20 марта 2023 года был национализирован один из крупнейших торгово-развлекательных центров Украины — киевский Ocean Plaza, который находился под контролем приближённых к Путину российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Это решение Высшего антикоррупционного суда стало исторической победой на экономическом фронте российско-украинской войны — прецедентом конфискации одного из самых ценных российских активов в Украине, собственность на который была скрыта за сетью офшоров.

Национализированный ТРЦ продолжил работу, в 2024 году принеся государству более 1,2 млрд грн дохода от аренды торговых площадей. Сейчас его готовят к приватизации, которая уже несколько раз переносилась и, согласно последним заявлениям чиновников, может состояться в конце этого года. С точки зрения юриспруденции, экономики и символизма кейс Ocean Plaza является стратегически важным для государства. Поэтому критически важно обеспечить прозрачность управления активом. Однако здесь возникают вопросы: по данным открытых реестров, с марта этого года директором ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь»», владеющего Ocean Plaza, является одиозный бывший чиновник КГГА Сергей Майзель, который фигурировал в ряде громких коррупционных скандалов, был членом пророссийских партий и последние четыре года полностью исчез из публичного пространства.

Билет во власть — подделка

Сергей Майзель родился в 1973 году в городе Заболотов Ивано-Франковской области. Свой путь в бизнес и политику начал с… подделки диплома о высшем образовании. Как установила прокуратура Киевской области в 2019 году, Майзель никогда не заканчивал Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Фальшивый диплом о квалификации «экономиста», датированный 1996 годом, он использовал как минимум трижды: в 2009 году при трудоустройстве помощником нардепа Василия Кравчука; при поступлении в том же году в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины; и в 2011 году — при трудоустройстве в Деснянскую райадминистрацию Киева.

20 июля 2020 года Деснянский райсуд Киева освободил Майзеля от ответственности за использование поддельного диплома — якобы из-за истечения срока давности. Государству пришлось из собственного кармана покрыть стоимость судебной экспертизы — 5,3 тыс. грн.

К тому времени выходец из Прикарпатья уже сделал стремительную карьеру в структурах столичной власти и построил прибыльный бизнес в Киеве. Переезд в столицу ему помогло осуществить членство в Партии регионов: в 2010 году он был избран в Снятинский райсовет от этой политсилы, и уже тогда был замечен Администрацией президента Януковича. Майзель стал соучредителем ОО «Организация по работе с Администрацией президента Украины». Уже в 2011 году он возглавил отдел транспорта и IT Деснянской РГА.

Во главе «Киевпастранса»: офшоры, застройка вместо транспорта и конфликт интересов

По данным СМИ, Майзель в то время был личной креатурой Кличко. Его назначение руководителем «Киевпастранса» вызвало скандал: в соцсетях он хвастался спорткаром Ferrari стоимостью около $400 тыс., о чём писали медиа.

С 2014 по 2016 год на посту главы КП «Киевпастранс» Майзель оказался в центре ряда коррупционных скандалов. В 2015 году, как выяснили расследователи «Бигус.инфо», он «подарил» белизскому офшору «Инфотранском» здание диспетчерской возле метро Левобережная и полгектара земли. На месте ЛДС затем построили два 25-этажных дома без разрешения. Застройщиком выступил «Киевгорстрой». Бюджет Киева от этой аферы не получил ни копейки.

В 2016 году Счетная палата выявила нарушения при закупке трамваев у ТОВ «Татра-Юг»: условия тендера были прописаны под одного участника, а трамваи не имели пандусов для инвалидов.

Чиновники КП также были фигурантами уголовных дел, но ни одно не дошло до суда. Например, в октябре 2015 года СБУ заявила, что разоблачила хищения 40 млн грн при закупке запчастей и шин по завышенным ценам. Деньги выводились через фиктивные фирмы. Градские активисты также обвиняли Майзеля в саботаже «детенизации» парковок.

Несмотря на всё это, в апреле 2016 года он пошёл на повышение — возглавил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и стал депутатом Киевсовета от БПП «Солидарность». Это создало конфликт интересов: как директор департамента он подчинялся себе же как депутату. Только в феврале 2017 года НАПК попросило мэра вмешаться. В апреле 2017 года Майзель был уволен.

В декабре 2016-го он стал героем «детекторного» скандала: предприниматели обвинили его в коррупции и предложили пройти полиграф. Он согласился и позже заявил, что прошёл его «успешно», но перед самой проверкой сменил организацию, проводившую тест.

В 2018 году в своей декларации он указал криптовалюты: биткоинов на 11,12 млн грн и эфириума на почти 3,9 млн грн, став одним из самых «криптообеспеченных» чиновников. СМИ заподозрили, что так скрывалась незаконная прибыль. Также в декларации: $380 тыс. наличными, 68 тыс. грн в «Приватбанке», долг в 1 млн грн, люксовые часы Ulysse Nardin и Vacheron Constantin.

Из Киевсовета — в криптотень

В 2018 году стал сооснователем ОО «Центр общественного взаимодействия “Команда Кличко”». В 2019 СМИ обвинили его в вымогательстве «теневого налога» у владельцев киосков на Троещине якобы по заданию главы ОП Андрея Богдана. Богдан назвал его «чёртом», Майзель обвинил Банковую в атаке на мэра.

Но вскоре Майзель ушёл от Кличко: в 2020 году он баллотировался в Киевсовет от пророссийской партии «Победа Пальчевского». Это была вторая пророссийская партия в его биографии. Но партия провалилась, и Майзель остался вне власти.

На четыре года он исчез из медиа. Только в 2025 году стало известно, что он подал декларацию кандидата на пост директора ТОВ «ИС “Лыбидь”», указав, что работает в «Индустриалбанке» вице-президентом. Он владеет домом (78,5 м²), участком (1,3 га), квартирой (170 м²), ездит на Range Rover Velar, арендованном у Виктории Селезнёвой. Хранит $150 тыс., 2,25 млн грн наличными и 615 тыс. грн на счетах.

Застройщик и глава хоккейной федерации: партнёр нового директора Ocean Plaza

Георгий Зубко

Согласно данным, бизнес-партнёр Майзеля — Георгий Зубко, экс-президент Федерации хоккея Украины и экс-замдиректора аэропорта «Борисполь». Его отец — депутат Киевсовета, замглавы земельной комиссии и топ-менеджер «Киевгорстроя», лоббист интересов застройщиков. Так, по сообщениям СМИ, их ставленником был первый заместитель главы Деснянской РГА в 2017–2020 годах Сергей Снопков. В частности, с помощью Снопкова Майзель и Зубко в 2019 году пытались прибрать к рукам КП «ВатутинИнвестСтрой»: сотрудники предприятия заявляли о попытке рейдерского захвата.

Зубко, как и Майзель, имеет коррупционный шлейф: в 2015 году неожиданно вошёл в команду Саакашвили в Одессе, курировал реконструкцию трассы Одесса–Рени. Позже стал замом главы аэропорта «Борисполь». В 2023 году его начальника осудили за коррупцию, но Зубко удалось избежать подозрения.

Он также с 2019 по 2024 год возглавлял ФХУ, а в 2020–2023 был советником одиозного Кирилла Тимошенко. В 2024 году его отстранили с формулировкой «за нецелевое использование средств и низкую эффективность».

Вывод

Назначение Сергея Майзеля директором национализированной Ocean Plaza ставит под сомнение прозрачность управления активом. Кто согласовал его кандидатуру? Проверялась ли его репутация и связи? Учитывался ли его пророссийский бэкграунд?

И главное: не стало ли это назначение результатом кулуарных договорённостей групп, контролировавших столичные активы?

Слишком много признаков «возвращения старых схем под новыми вывесками». Дружба Майзеля и Зубко вызывает сомнения в честности новой команды.

Это кадровое назначение — тест на прозрачность управления госсобственностью. Оно покажет: либо государство действительно меняет правила игры, либо старые «решалы» вернулись под новым брендом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фальшивый диплом, Ferrari, биткоины: Ocean Plaza управляет экс-чиновник с коррупционным шлейфом Сергей Майзель появились сначала на Антикоррупционная правда.

Soft2Bet — не развлечение и не стартап. Это легализованная система грабежа, завёрнутая в маркетинг и айдентику. За каждым «бонусом» — финансовая мина. За каждым спином — выстрел в голову.

Ури Полявич — не бизнесмен, а цифровой наркобарон

Он не продаёт инновации — он продаёт зависимость. Его компании работают не в «серой зоне», а по чётко выверенным преступным схемам. И когда одна юрисдикция закрывает дверь — он открывает другую, создавая новые офшорные прокладки и запускает процесс заново.

VIP-менеджеры — хищники под маской заботы

Они не помогают игрокам, они их добивают. Когда клиент теряет контроль — ему не предлагают перерыв, ему предлагают «личную кредитную линию». Каждое «эксклюзивное предложение» — это удушающий финансовый ошейник, рассчитанный на разрушение до копейки.

Приветственные бонусы — это не подарок, а наживка

Первый депозит с удвоением — это не щедрость, а первая доза. Дальше идут:

• бесплатные вращения (чтобы подсадить),

• статус VIP (чтобы закрепить зависимость),

• «почти выигрыш» (чтобы не отрывался).

Спонсорство спорта — окровавленный маркетинг

Каждый логотип Soft2Bet на футболке клуба — следствие проигранных жизней. Это деньги от людей, которых довели до отчаяния и долговой ямы. Спортивные бренды становятся соучастниками массового обмана.

Twitch — платформа вербовки подростков

Молодые стримеры, рассказывающие о «счастливых выигрышах», не говорят правду. Они не упоминают, что 98% проигрывают. Что подростки крадут деньги у родителей, чтобы отыграться. Это охота на детей, замаскированная под контент.

Почему это всё ещё работает?

Потому что у Soft2Bet:

• Купленные политики (Мальта, Кипр),

• Купленные журналисты, закрывающие глаза,

• Купленные «эксперты», сваливающие вину на игроков.

Но главная причина — стыд проигравших. Люди боятся признать, что их обманули.

Финансовые схемы: крипта и офшоры

Soft2Bet активно использует криптовалюты и слабоконтролируемые платёжные шлюзы. Через них проходят миллионы, заметаются следы, стираются границы ответственности.

Это не продукт — это поведенческое оружие

Все визуальные и звуковые элементы платформ созданы для порабощения. Используются методы поведенческой психологии: переменные награды, эффект ложного контроля, дофаминовая стимуляция. Это ловушка, а не игра.

Последствия: смерть, семьи под обломками, долги

Soft2Bet оставляет за собой не графики роста, а истории самоубийств, разводов, психиатрий. Люди теряют всё, включая себя. Это системное разрушение жизни под видом «технологий».

Вердикт:

Soft2Bet — не IT-компания, а цифровой наркокартель.
Пока государство молчит — оно соучастник. Пока Полявич покупает Bentley — кто-то кладёт петлю на шею.
Это не бизнес. Это — цифровая война против людей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньги появились сначала на Антикоррупционная правда.

Широкий резонанс в информационном поле вызвала его пышная свадьба. Вместо очередного доказательства «успеха» она спровоцировала волну критики: среди гостей заметили граждан РФ, а музыкальное сопровождение включало исполнителей, открыто поддерживающих страну-агрессора. Это — всего лишь неудачный пиар или часть хорошо спланированной схемы влияния, как информационного, так и финансового? Этим вопросом задались аналитики «СтопКора».

В эпоху, когда популярность в соцсетях способна приносить миллионные доходы, всё чаще появляются фигуры с неоднозначной репутацией. Одним из таких персонажей стал Сергей Гуцу, более известный под ником Seriozha001k, который, вероятно, сейчас проживает во Франции.

Его деятельность вызывает ряд вопросов: по имеющейся информации, он мог быть причастен к продвижению криптовалютных проектов с признаками финансовых пирамид, потенциального привлечения средств инвесторов под непрозрачными условиями, а также декларировал публичную поддержку идеологии, близкой к нарративам так называемого «русского мира».

«Сомнительные курсы» и фейковые «проекты»?

Гуцу начал с продаж онлайн-курсов по криптотематике за $600. Материал был поверхностным и легко доступен бесплатно. Впоследствии он занялся продвижением криптовалютных проектов: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game и «Токен Усика» ($RTF).

Так вот, эти инициативы привели к тому, что десятки тысяч людей остались без средств, как пишет Компромат1. А особенно возмущает то, что последние «проекты» Гуцу, такие как Express Smart Game, запускались уже после начала полномасштабной войны в Украине. И это в то время, когда миллионы украинцев потеряли все. Проекты рекламировались как «доходные», но ссылки на них уже не работают.

А еще совсем недавно Сергея Гуцу в составе других обвинили в краже и отмывании более 2,7 миллиарда долларов США, о чем пишет Four Dragons. И в Кыргызстане по факту кражи и отмывания более 1 млн долларов похищенных активов возбуждено три уголовных дела: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (по ст.205 ч.4, 222 ч.3, 262 УК КР, рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Также медиа отмечают, что Сергей Гуцу является одним из приближенных к Егору Буркину – известному лидеру российско-украинской ОПГ «Химпром» и владельцу «черного» криптообменного пункта 001k.exchange. Кстати, по этому криптообменнику уже было уголовное дело.

Но люди верят, ведь почему здесь не поверить. Простой парень из молдавской деревни хорошо рассказывает и постит фото с отдыха в разных странах. Но только есть одно но… Живет он за границей и путешествует, вероятно, на средства обманутых инвесторов.

Когда свадьба — не просто праздник: Гуцу, «Миротворец» и «русский мир» на пиру

Но, пожалуй, что больше всего должно тревожить украинцев, так это идеологическая позиция Сергея Гуцу. Его взаимодействие с лицами, связанными с пророссийскими структурами, вызывает беспокойство в условиях сегодняшней войны. Его жена Ева Коршик даже фигурирует в базе «Миротворец».

Их свадьба сопровождалась скандалом из-за приглашения родственников из рф. И хотя многие украинские знаменитости отказались от приглашения, все же украинцы там были: певица Анна Тринчер и украинская модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан, о чем написал Telegram-канал Harley Quinn.

И как пишет телеграм-канал МУЗВАР, «первый танец молодоженов танцевали под трек группы «Мачете», которые проживают и активно гастролируют в россии (понятно, что и поддерживают так называемую СВО)«.

Так что же в заключении? Сергей Гуцу — это яркий пример того, как можно строить империю влияния на доверии и полуправде. Его пример должен быть предостережением для тех, кто ищет легкие деньги в криптоиндустрии и не проверяет источники информации.

Чтобы прояснить ситуацию, СтопКор обратился с запросами к ГБР, НБУ и самому Сергею Гуцу. Сейчас редакция ждет ответа.

На сегодня получили ответ от Национального банка Украины, который сообщил, что: «Нормативно-правовые акты Национального банка на выполнение положений Закона о виртуальных активах, в частности, в части урегулирования прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, порядка их деятельности, осуществления операций с виртуальными активами, еще не приняты. Учитывая вышесказанное и учитывая, что вопрос регулирования оборота виртуальных активов на сегодня в действующем законодательстве Украины не урегулирован, у Национального банка нет правовых оснований для осуществления надзорных действий, в частности проведения проверок субъектов, осуществляющих связанную с оборотом виртуальных активов деятельность, и других мер реагирования относительно деятельности таких субъектов.

Отдельно следует отметить, что учитывая продолжающееся создание законодательного поля в сфере регулирования виртуальных активов, по состоянию на сегодня обращение виртуальных активов происходит в Украине вне правового урегулирования, а потому эта деятельность осуществляется лицами на собственный риск в условиях отсутствия должного надзора со стороны государственных институтов».

В то же время в ответе НБУ отмечено, что: «…правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов урегулированы Законом Украины «О виртуальных активах» (далее – Закон о виртуальных активах)».

А вот ГБР в предоставлении какой-либо информации отказало, аргументируя это тем, что журналисты не являются участниками уголовного производства, поэтому доступа к материалам дела и получения информации не должны иметь.

Сообщение Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом появились сначала на Антикоррупционная правда.

1 марта 2023 года в Харькове было торжественно открыто Почетное консульство Румынии. На мероприятии присутствовали замглавы Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов, мэр Харькова Игорь Терехов и посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула. Гости говорили о том, как важно продолжать плодотворное экономическое сотрудничество Румынии с Харьковщиной и каким весомым в этом свете является открытие консульства.

Почетным консулом Румынии в Харькове был назначен Николай Удянский, представленный как IT-предприниматель. «Николай — известный и очень уважаемый представитель IТ-сообщества, и особенно IТ-сообщества в Харькове. Он всегда поддерживает тесную связь с горожанами этого региона и постоянно демонстрирует свою солидарность с Харьковом», — заявил тогда посол Румынии в Украине Виктор Микула.

Знал ли он тогда, что так расхваливает на самом деле гражданина россии и мошенника с многолетним стажем и тесными связями с бандитским миром, а не никакого не айтишника? Другой вопрос — куда смотрели в украинском Министерстве иностранных дел и МВД Украины, когда согласовывали кандидатуру Удянского, по сути сделав из бандита дипломата.

Кто такой Николай Удянский?

51-летний Николай Удянский родился в Харькове, где и зарегистрирован по сегодняшний день по адресу переулок Зерновой, 5. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также  Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Право и кибербезопасность». Известно, что с 2003 по 2006 годы он работал коммерческим директором  торгового дома «Оливин», занимающегося торговлей парфюмерии и косметики, позднее занимался производством и продажей торговых терминалов.

В 2013 году Удянский учредил IT-компанию «Prof-it», разрабатывающую криптовалютные биржи, а также другие продукты на блокчейне. В 2014 году стал основателем страховой компании «Ассур». Далее, в 2016 году Николай Удянский вместе со своим партнером Юрием Полтавским основал ООО «Единаркойн», которое запустило проект E-Dinar Coin — свою криптовалюту. Однако, в 2020 году компания обанкротилась, а ее криптовалюта обесценилась в 1000 раз.

В том же году Удянский совместно с медиаменеджером Дмитрием Колотом и IТ-предпринимателем Богданом Прилепой купили доменное имя parlament.ua, основав медиахолдинг Parlament Media Group. Также Удянский известен как основатель криптовалютных бирж CoinsBit и Qmall. В 2021 году украинский Forbes внес его в список самых богатых украинцев, в котором он занял 59 место с состоянием в 180 млн долларов США.

В 2015 году Николай Удянский пытался стать депутатом Харьковского областного и городского советов, баллотировался от «Радикальной партии» Олега Ляшко, однако избиратели не поддержали его кандидатуру. Судя по наличию в социальной сети страницы «Микола Удянський — Слуга народу» и последним обновлениям на ней в 2020 году, он готовился стать местным депутатом в Харькове и на выборах в 2020 году, но уже от президентской партии «Слуга народа», однако снова этот его план провалился. Зато, как уже упоминалось выше, в марте 2023 года его назначили почетным консулом Румынии в Харькове.

Однако, уже в начале 2025 года Харьковская областная военная администрация стала открещиваться от Удянского, заявляя, что они не имеют никакого отношения к его назначению консулом. Что ж случилось? В ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу данных «Миротворец»: в его досье говорится о нарушении ним законодательства Украины о гражданстве, а также о причастности к отмыванию денег через блокчейн-платформы.

Более того, в январе 2024 года общественная организация «Простите, что живые» подала заявление в СБУ с требованием открыть уголовное производство по факту угроз национальной безопасности со стороны Николая Удянского. В нем заявители указывали, что почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский имел и, вполне вероятно, что продолжает иметь российское гражданство, вместе с судимыми партнерами занимается криптовалютным мошенничеством, имеет связи с харьковским кримналитетом, а также окружением главы чеченской республики рамзаном кадыровым.

«Мы считаем, что деятельность Николая Удянского может курироваться сотрудниками российских спецслужб и нести угрозу национальной безопасности Украины», — говорилось в заявлении.

Несмотря на серьезные обвинения Служба безопасности Украины почему-то отказывалась открывать уголовное производство и начинать расследование изложенных фактов. В результате в ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Киева по заявлению активистов все же обязал СБУ открыть уголовное производство против Удянского по статьям 111 (Государственная измена), 111-1 (Колаборационная деятельность), 190 (Мошенничество), 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) и 368 (Неправомерная выгода) Уголовного кодекса Украины. Тем не менее по состоянию на сегодня, по данным BlackBox OSINT, в Едином реестре судебных решений нет никакой информации об открытии данного дела и проведению по нему следствия.

Насколько тесно Николай Удянский связан с россией: дружба с окружением кадырова и дочь в рф

И пока СБУ по каким-то причинам бережет Николая Удянского от уголовного преследования, мы решили детально проверить, действительно ли почетный консул Румынии в Харькове причастен ко всему, что ему приписывают. Начнем с российского гражданства и связей с рф.

В ноябре 2024 года журналист и военнослужащий ВСУ Кирилл Данильченко опубликовал на своей странице в Facebook фото российского зарубежного паспорта Николая Удянского. Судя по нему, срок действия этого паспорта закончился всего лишь в июле 2023 года, то есть был действующим еще несколько месяцев после того, как Удянский стал почетным консулом.

«На момент получения должности консула Удянский был гражданином России. И сейчас может быть им, потому что истечение срока действия паспорта не означает автоматической потери гражданства… Я понимаю, что за деньги у нас можно стать инвалидом, выйти на УДО, охотясь за людьми, стать депутатом, будучи бандитом и ресторатором. Но, по моему мнению, российский гражданин в должности почетного консула в стране, по которой идет транзит зерна, поставляющий нам тяжелое вооружение и технику — это уже слишком», — подчеркнул журналист.

По данным BlackBox OSINT, в россии продолжают жить бывшая гражданская жена Николая Удянского Анжелика Саркисова и их общая 17-летняя Анжелина Саркисова. Анжелика Саркисова имеет российский паспорт № 4607296401, российский мобильный номер и на момент 2020 года работала в предприятии ООО «Продторгплюс».

Любопытно, что известно о наличии дочери Удянского в россии стало тогда, когда будущий почетный консул через суд добивался отсрочки от мобилизации, где доказывал наличие опеки над тремя несовершеннолетними детьми. Тогда и выснилось, что все последние годы Николай Удянский финансово обеспечивал свою дочь-россиянку, проживающую на территории страны-агрессора.

Как минимум в 2015-2016 годах, когда рф уже вела захватническую войну против Украины, Удянский продолжал летать в Москву. По данным BlackBox OSINT, для этого он сначала выезжал в Белгород, где и садился на самолет в российскую столицу.

На этом связи почетного консула с россией не заканчиваются. В 2020 году в открытую на своей странице в социальной сети Instagram Удянский публиковал совместные фото с чеченскими блогерами, близкими к рамзану кадырову, а также с его другом — Рустамом Керимовым, бойцом клуба «Ахмат», принадлежащего тому же кадырову.

Естественно, на сегодня Удянский удалил совместные фотографии с кадыровцами. Но факт остается фактом — консул находится буквально в одном рукопожатии от одного из главных врагов Украины. Да и что в принципе может связывать украинца с чеченским бойцом из окружения кадырова, чтобы не стесняться публиковать с ним фото на шестом году войны рф против Украины.

Чушь это или нет, но точно уж красноречиво: в ноябре 2024 года в одном из близкий к кремлю российских телеграм-каналов был опубликован пост о том, что Удянский в США неофициально встречается с командой Трампа для налаживания отношений с украинскими властями. В сообщении Николай Удянский называется  россиянами «приемлемым для российской стороны посредником на предстоящих американо-российско-украинских переговорах, так как он имеет контакты с российскими элитами и до сих пор не отказался от российского гражданства».

Если считать кадырова российской элитой, то связь безусловно есть. Как и совместный с россиянами бизнес. В 2021 году компания Удянского Prof-IT вместе с международной компанией Yoola, основателем которой является гражданин россии Фуад Фатуллаев, разработали блокчейн-платформу WeWay, которая оперировалась английской операционной компанией WEWAY GROUP LIMITED, основателями которой выступили партнер Удянского Богдан Прилепа и непосредственно россиянин Фатуллаев.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Николай Удянский стал публично открещиваться от WeWay — вероятно, именно из-за российского партнера Фатуллаева, и стал уверять, что вышел из проекта. Однако, по данным BlackBox OSINT, это не так.

Как Николай Удянский создал фейковую криптовалюту E-DinarCoin и развивал ее в россии

В россии Николай Удянский работал и с другими проектами. Как уже упоминалось, в 2016 году он запустил свою криптовалюту E-DinarCoin. По сути это была «финансово-криптовалютная пирамида», которую «криптовизионер» Удянский продвигал и реализовывал, начиная с Индонезии, где жил тогда, а после пытался подсадить на нее жителей афраканских Ганы и Нигерии, а в последствии представительства E-DinarCoin были открыты в Украине, Казахстане, Грузии, Турции, Азербайджане, Армении, Индии, Китае и, конечно же, россии. В Instagram до сих пор «висит» страница Edinarcoin.rus, на которой, в том числе, Удянский продвигал свой проект, не брезгуя лицом бывшего президента рф дмитрия медведева.

Завлекал наивных людей вкладываться в его криптовалюту Удянский как мог: презентации E-DinarCoin были наполнены оптимизмом и обещаниями богатой жизни, в топовых СМИ Индонезии, Нигерии и Украины выходили заказные публикации без пометки «реклама», а сам Удянский, проживая на Бали, снимал YouTube-шоу «Богатое Бали», в рамках которого разыгрывал по 10 тысяч долларов среди тех, кто вкладывался в его схему. Инвесторов убеждали, что покупка токенов E-DinarCoin застрахована компанией Assur, которая, как выше упоминалось, также была создана и управлялась Удянским. Удивительно ли, что страховые выплаты в итоге никогда и никому не выплачивались.

Торги E-DinarCoin начались в марте 2017 года, цена на старте составляла 0,25 доллара, однако уже в июле она упала ниже $0,01. Несмотря на проблемы с обменом и платежами, Удянский продолжал продвигать проект, но в 2020 году он окончательно закрылся. Все вложенные деньги инвесторов превратились в пыль, а сама компания «Единаркоин» была переписана на партнера Удянского по страховой компании Ассур Юрия Полтавского — осужденного на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за разбой, незаконное обращение с оружием, распространение наркотиков и нанесение телесных повреждений.

Как Николай Удянский заработал на финансовой пирамиде Miya Holding

История с E-DinarCoin — еще самая «лайтовая» среди мошеннических схем, осуществленных почетным консулом Румынии в Харькове. То ли дело история с крипто-биржей Coinsbit. В августе 2020 года группа неизвестных лиц решила создать финансовую пирамиду для мошеннического завладения денег граждан под видом инвестиций в сертификаты компании Miya.holding.

Miya.holding представлялась как проект, связанный с бизнесом такси и продажей бытовой техники. Мошенники предлагали вложиться в этот проект, обещая высокую пассивную прибыль, которая зависела от суммы вложений и количества привлечённых участников. То есть, типичная схема с реферальной системой — приведи друга и получи больше, а он — своего и так далее. Деньги у наивных вкладчиков принимались через платёжные системы с упрощенной верификацией и криптовалюту, что затрудняло отслеживание денежных потоков.

По условиям проекта его участникам ежедневно начислялось 0,9% дохода от стоимости сертификата — нереально высокий процент, что любого хоть немного понимающего человека должно сразу натолкнуть на подозрение. Вот только это были не реальные деньги, а так называемый «внутренний актив «Miya», который отображался в личных кабинетах участников.  А их насобиралось немного немало, а 55 тысяч человек.

В начале 2021 года, когда участники пирамиды стали пробовать выводить свои «внутренние активы» в реальные деньги, у них это не получилось, а организаторы объяснили «техническими неполадками». Тогда для еще большего введения вкладчиков в заблуждение они решили конвертировать их внутренние активы «Miya» в криптовалюту «Eva» и объявили, что эта крипта якобы торгуется на криптобирже Coinsbit, принадлежащей… Николаю Удянскому.

Как выяснили правоохранители, проводившие расследование уголовного производства № 12021000000000365 от 4 марта 2021 года по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, организаторы пирамиды Miya.holding вступили в преступный сговор с биржей Удянского, в рамках которого они искусственно завысили курс криптовалюты до 1 Eva = 1 USD, тогда как её реальная стоимость составляла не более 0,0005 USD.

Это искусственное завышение произошло за счет того, что Удянский дал согласие организаторам пирамиды проводить валютные операции с криптовалютой «Eva»: ордеры на продажу «Eva», которые выставлялись на криптобирже, с ведома Николая Удянского скупались по завышенной стоимости самими организаторами Miya.holding для демонстрации ликвидности криптовалюты и привлечения таким образом новых инвестиций. За эти мошеннические действия Удянский, по данным следствия, получал определенный процент от инвестированных денег в финансовую пирамиду.

Однако, в скором времени, когда, видимо, инвестиций было собрано достаточно, «Eva» обесценилась, большая часть бирж отказалась её принимать, и таким образом деньги инвесторов были утрачены. С 20 марта 2021 года криптовалютная биржа coinsbit заблокировала операции с выводом Eva из личных кабинетов участников проекта на сайте https://miyaholding.com на свою биржу, чем фактически окончательно заблокировала возможность вернуть участникам инвестированные деньги. Красиво, правда? Некрасиво только, что Николай Удянский после этого сел не в тюрьму, а в дипломатическое кресло консула.

Как Удянский со своим партнером Богданом Прилепой «нагрелись» на дронах для ВСУ

Однако, и это — еще не самая отвратительная история. Помимо криптобиржи Coinsbit, зарегистрированной в Республике Сейшельские острова в 2020 году, Николай Удянский вместе со своим другом и партнером Богданом Прилепой, с которым они начали работать вместе еще с 2013 года, когда создали компанию Prof-it, учредили также еще криптобиржи «Tidex» (Каймановы острова) и «QMall», зарегистрированная в Литве в 2021 году.

В конце апреля 2024 года Национальная полиция Украины совместно с киевской городской прокуратурой открыли уголовное производство №12024100000000540 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках производства следователи выяснили, что организаторы упомянутых криптобирж — Удянский и Прилепа — мошенническим путем завладевали деньгами в особо крупных размерах как граждан Украины, так и иностранцев — граждан стран ЕС и США. И делали это, заручившись поддержкой представителей криминального мира — выходцев из россии, которые взялись обеспечивать решение всех проблемных вопросов, возникающих при осуществлении противоправной деятельности на территории ОАЭ и ЕС.

В ходе проведения досудебного расследования уголовного производства было установлено как минимум 10 граждан Украины, потерявших свои деньги на криптобирже «QMall» в результате мошеннических действий ее организаторов Удянского и Прилепы на общую сумму 51 911 USDT. Но отвратительней другое.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года Удянский с Прилепой присвоили 390 тысяч долларов США, которые хранились на их криптовалютной бирже «QMall», предназначенных для финансирования производства FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины. Следователи провели допрос свидетеля, военнослужащего ВСУ, который сообщил, что во время сбора денег на военные нужды он договорился со своим знакомым Николаем Удянским о том, что на счет последнего на криптобирже QMall будут зачислены 500 тысяч USDT от иностранных инвесторов, предназначенных для оплаты производства дронов.

Однако, после вывода 110 000 USDT в декабре 2023 года осуществление транзакций по счету Удянского и снятия с него денег были заблокированы. Очевидно, что самим Удянским.

Что решил сделать уже на тот момент Почетный консул Румынии в Харькове? Скинуть всю ответственность на своего друга и партнера. Когда следователи допросили консула Удянского, тот заявил, что, мол, Богдан Прилепа отстранил его от принятия каких-либо решений относительно работы вышеуказанных бирж, а также якобы дал указания гражданам Украины Сараненко Андрею Николаевичу и Шидловскому Павлу Юрьевичу, которые непосредственно отвечают за техническое обслуживание криптовалютных бирж, вручную блокировать отдельные транзакции пользователей, не позволяя им выводить деньги. Мол, и его счет с деньгами на дроны, заблокировали по указанию Прилепы.

Примечательно то, что версию Удянского поддержали еще ряд опрошенных свидетелей — бывших сотрудников компании Prof-it. Все они, вероятно, являются людьми Удянского. Как минимум свидетель по делу Вихарев Ярослав Владимирович, согласно данным приложения GetContact, подписан в телефонных книгах абонентов как «Ярослав От Коли Удянского».

Вот только то, что Удянский с Прилепой «поссорились» лишь уже после того, как на них было заведено уголовное производство, то есть уже в 2024 году, а не раньше, подтверждает тот факт, что весь 2023 год они одинаково и наравне упоминались в заказных статьях в СМИ, вместе пиарясь на помощи для военных. А вот уже в 2024 году, когда криптобиржами Удянского и Прилепы занялись правоохранители, в СМИ, в частности, на продажном сайте Antikor, который занимается вымогательством и требует по 12 тысяч долларов США с героев своих публикаций за удаление клеветы про них, стали одна за одной выходить статьи об аферах на биржах QMall, Tidex и Coinsbit, но в которых упоминался лишь Богдан Прилепа, на которого и перекладывалась вся ответственность за мошеннические схемы.

Помимо этого сам Удянский стал давать интервью, в которых прямо обвинял Прилепу в том, что именно он заблокировал счета и вообще стал представлять себя жертвой обмана своего друга и партнера. Вот только снова-таки «заговорил» Удянский почему-то не сразу, не в декабре 2023 года, когда на его бирже исчезли миллионы гривен на дроны для ВСУ, а чуть ли не через год, когда этим делом активно занимались правоохранители. Все это похоже на то, что почетный консул Удянский таким образом решил сохранить свою репутацию, в угоду чему «слив» своего друга и партнера.

Элитный автопарк и недвижимость заграницей: роскошный образ жизни консула Удянского

И, похоже, Удянскому это удалось. Он продолжает занимать свою дипломатическую должность, несмотря на все скандалы, уголовные производства и данные о его тесных связях с россией. Любопытный факт, но почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский в сентябре 2023 года резко продал всю свою недвижимость в Украине. А это — две квартиры в Харькове, а также квартира с паркоместом в центре Киеве на улице Саксаганского 70-А. Неужели собирался уезжать из страны? А уезжать, судя по всему, есть куда. Известно, что в 2019 году Николай Удянский выдавал доверенность на приобретение квартиры в столице Таиланда — городе Пхукет по адресу 456/222 Moo6 Rawai Muang.

На сегодня, согласно данным реестров, Удянский в Украине владеет только автомобилем LEXUS LX 500D 2022 года выпуска. При этом в июле 2024 года он выдавал доверенность на представителя для покупки на себя автомобиля заграницей. Очень похоже на то, что ввиду открытого уголовного производства по факту афер с криптобиржами Удянский всерьез собирался бежать из Украины, однако, видимо, ему все же удалось «решить» этот вопрос с правоохранительными органами, и пока этот план отложен. Но в любом случае, выглядит все так, что у почетного консула явно нет намерений связывать свое будущее с Украиной.

Тем более, судя по количеству его выездов заграницу, долго находиться в Украине Удянскому не нравится. Причем любопытно: официальное фактическое основание для выезда из Украины он получил только в мае 2023 года, когда суд признал наличие у него трех детей (несмотря на то, что первая его дочь живет в рф), но при этом весь 2022 год Николай Удянский свободно ездил в Дубай, Испанию, Монако, Францию, Италию, Швейцарию, Саудовскую Аравию и Румынию. В 2023-2024 годах он отдыхал в Египте, Турции, снова-таки в Саудовской Аравии и ездил, очевидно, по своим консульским делам в Румынию.

Жена Николая Удянского тоже не особо любит сидеть в Украине под ракетными обстрелами, и на своей странице в Instagram регулярно демонстрирует свое частое пребывание то в Каннах, то в Монако, то в Дубай, то в тайском Пхукете.

Но при этом 30-летняя Яна Удянская пока не продает свое имущество в Украине. На нее прододолжают быть оформлены 11 земельных участков в Харьковской области, купленные в 2018 году, а также три автомобиля: два Volksvagen Transporter и Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска. Однако при этом Яна Удянская часто передвигается на более элитном Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года с модными номерами АХ7777ТН.

Это авто принадлежит ООО «Баумман», соучредителями которого являются Валерия Гульчук, жена родного брата Николая Удянского Андрея Удянского (подписанная в GetContact как «Главный Бухгалтер Удянского», «Квартира от Коли Удянского»), и Заславский А.А. — тесть Николая Удянского. На этом автомобиле, в частности, в августе 2023 года жена почетного консула Румынии в Харькове передвигалась по Монако. На эту же фирму оформлен еще один автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG с номерным знаком КХ0001РР, которым пользуется чета Удянского.

Такие расходы требуют больших доходов. А, учитывая, что большинство криптовалютных проектов Удянского по итогу провалились, вывод напрашивается один: вся эта роскошь — результат афер и мошеннических схем, провернутых почетным консулом Румынии в Харькове. Вышеперечисленное имущество — далеко не все, чем владеет Удянский. По некоторым данным, он также имеет недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и в Черногории. По крайней мере, именно в доме Удянского в Черногории в 2019 году нашли скрывающегося от правоохранительных органов лидера организованной преступной группировки «Залютинские» Леонида Митрова, после чего он был экстрадирован в Украину.

И это — еще одна интересная часть жизни харьковского дипломата. Но о тесных связях Николая Удянского с криминальным миром в следующей части нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютой появились сначала на Антикоррупционная правда.

В то время Виталий Власюк занимал должность заместителя председателя Киевского ОВА. Его уволили в мае 2023 года на основании собственного заявления. Власюк, брат-близнец которого работает советником руководителя Офиса Президента и секретарем в санкционной комиссии Ермака-Макфола.

Агентство при проверке декларации чиновника за 2022 год нашло нарушение в том, что Влаюск не указывал стоимость коллекции картин и часов, а тот отвечал, что не может ее установить, потому что вещи находятся в его собственности очень большое время.

Однако больше всего НАПК заинтересовала криптовалюта чиновника – 10,8 Bitcoin стоимостью в 7 млн ​​гривен, которые он приобрел 31 декабря 2022 года.

В ходе проверки установлено, что по состоянию на дату на этом криптогаманце криптовалюта отсутствует, что подтверждается сведениями открытых обозревателей цепей криптотрансакций. В частности, количество зачисленной криптовалюты равнялось количеству криптовалюты, которое было выведено из кошелька, а баланс равнялся 0 ВТС. Кроме этого, установлено, что последняя трансакция совершена 27 апреля 2021 года, то есть в течение 2022 года какие-либо операции по этому адресу не осуществлялись.

Власюк пояснил, что указанная криптовалюта приобреталась путем майнинга и перемещалась на холодный кошелек для безопасного хранения, отметив, что ссылку на такое место хранения криптовалюты (публичный адрес холодного криптогаманца, куда выводилась криптовалюта) предоставить технически невозможно. Несмотря на это, чиновник отметил, что указал достоверные сведения по адресу холодного криптогаманца.

Объяснение Власюк не учтено, поскольку на 31 декабря 2022 криптовалюта отсутствовала, что подтверждается сведениями открытых обозревателей цепей криптотрансакций. Кроме этого, указанная им информация о холодном криптогаманце не является криптоадресом в техническом понимании. Указанная информация является расширенным публичным ключом (YPUB-ключом) криптогаманца, позволяющим генерировать несколько публичных адресов для получения криптовалюты на одном кошельке.

Таким чином, у Власюка була можливість володіти кількома публічними адресами в рамках одного криптогаманця, але зазначений YPUB-ключ не є конкретною публічною адресою, яку необхідно використовувати в цілях декларування.

Посадовець також не зазначив відомостей про криптовалюту 0,76 ВТС на 459 тис. гривень; 0,65 ВТС  на 391 тис. гривень; 0,3009 ВТС на 181 тис. гривень; 0,08 ВТС на 48 тис. гривні. 0,2495 ВТС на 150 тис. гривень; 0,2 ВТС на 120 тис. гривень; 0,3 ВТС на 180 тис. гривень; 0,5 ВТС на 301 тис. гривень.

НАЗК встановило в діях Власюка ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК. Загальна кількість недостовірних доходів перевищила 9,26 млн гривень.

Нагадаємо, що 35-річний Віталій Власюк родом із Вінниці. Він кандидат юридичних наук та володіє чотирма іноземними мовами. З 2013 по 2015 роки, працював у відділі координації рішень Європейського суду з прав людини секретаріату урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ Міністерства юстиції. У 2015 році був помічником-консультантом народного депутата Ігоря Діденко (“Об’єднання “Самопоміч”).

А у  2017 році  Власюк одержав статус адвоката та став керуючим партнером юридичної компанії “єПраво”, де також працює його дружина. Крім цього він має адвокатське об’єднання “Твін Лоєрс” (Twin Lawyers). Останнім у партнерстві керує разом зі своїм братом-близнюком Владиславом Власюком.

Також у 2017-2022 роки Власюк обіймав посаду замголови комітету з міжнародних зв’язків НААУ та головою комітету з міжнародного права НААУ. З 2017 року Віталій є головою Асоціації з відстеження та повернення активів і протягом двох років обіймав посаду заступника голови Громадської ради при Агентстві з питань повернення та управління активами.

Мав досвід роботи в Міністерстві юстиції та ВР, викладав міжнародне право в Інституті міжнародних відносин та Національній академії прокуратури.

В 2019-му очолював Комітет з міжнародного права та був заступником голови Комітету з міжнародних справ Української національної асоціації адвокатів, є членом Міжнародної фіскальної асоціації.

Багато у кого працював радником. Так, у 2020 році він був радником в.о. міністра енергетики та навколишнього середовища Ольги Буславець та Міністра КМУ Олега Немчінова. З 2021 по 2022 роки – радника міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

У листопаді 2021 року Власюк також висував свою кандидатуру на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Претендував він і на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У січні 2023, ще перебуваючи на посаді заступника голови КОВА, номінувався на конкурс по пошуку керівника НАБУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель председателя Хмельницкой ОГА Виталий Власюк не смог подтвердить происхождение своей криптовалюты появились сначала на Антикоррупционная правда.

Мошенник и его окружение, не имея никаких лицензий, сертификатов, дипломов в подтверждение собственной компетенции в сфере обращения крипто-валюты, мошенническим способом, привлекают средства крипто-инвесторов, под видом продаж «курсов», «крипто-инвестиций», после чего услуги предоставляются формально, что приводит к потере вкладчиками собственных денежных средств.

Привлечение средств мошенническим путем осуществляется посредством счетов подконтрольных физических лиц-предпринимателей, крипто-валютных бирж, на крипто-кошельке физических лиц — участников ОПГ, что приводит к уклонению от уплаты налогов. Далее они с помощью крипто-обменников совершают покупку недвижимого имущества, корпоративных прав, по сниженным ценам, в том числе на территории Польши, Турции, ОАЭ, легализуя таким образом денежные средства.

Орловский также находится в преступном сговоре с рядом крипто-валютных проектов, являющихся эмитентами крипто-валют, в результате чего дают указания в «курсах» FFA клиентам покупать ряд крипто-валют, из-за чего последние теряют средства, одновременно мошенник и другие за такие действия получают часть средств в виде отката от эмитентов.

Орловский, находясь в преступном сговоре с руководством российской платформы VELES привлекают клиентов для FFA с территории России, платят средства за рекламу и собственной реферальной ссылки на территории России, а также выводит денежные средства, полученные преступным путем, с помощью российских сервисов, что приводит к поступлениям. средств в бюджет России и свидетельствует о совершении ряда уголовных правонарушений против Основ национальной безопасности Украины. В заявлениях отмечается, что в результате таких действий мошенническим способом обманули около 15 тыс. человек на приблизительную сумму 4 млн. долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Основатель криптошколы FFA Александр Орловский тесно сотрудничает с россиянами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как оказалось, уклоняться во время военного положения можно не только от военной службы в ВСУ, но и от уплаты налогов, которые так необходимы стране для того, чтобы держать оборону. Как результат – за неуплаченные налоги можно «купить» себе отсрочку от армии и жить свою «лучшую» жизнь. Путешествовать, менять под настроение самые дорогие иномарки, покупать квартиры в элитных жилых комплексах и устраивать роскошные вечеринки.

26-летний харьковчанин Владислав Мирошниченко: от работника кальян-бара до долларового миллионера

Мы решили поинтересоваться, кто эти новые миллионеры, так лихо проживающие свои юные годы в воюющей стране и обнаружили, что в поле зрения правоохранителей пока не попал еще один интересный персонаж, который в свои юные 26 лет буквально через два года полномасштабной войны «взлетел» с обычного работника кальян-бара до долларового миллионера, который, кичится своей роскошной жизнью в социальных сетях.

Речь идет о выходце из Харькова Владиславе Мирошниченко.

Образ жизни Мирошниченко мало чем отличается от лайфстайла «коллег по цеху»: такие же роскошные путешествия заграницу, такие же ультрадорогие спорткары и прочее. Единственное, что его отличает – Влад скрывает свое лицо на всех фотографиях, которые выкладывает в сеть. Но нам удалось найти его фото без заблюренного лица.

Еще два-три года назад Владислав Мирошниченко был самым обычным молодым парнем из Харькова из обычной семьи, которая жила в обычной квартире панельного дома на Мерефянском шоссе — на окраине города возле промзоны. Его предыдущий личный мобильный номер в приложении Getcontact подписан телефонными абонентами следующим образом: «Влад Бармен Метрополь», «Влад Chill Out», «Влад Охранное Агентство Маски», «Влад Летопарк Конкуренты», «Влад Инфинити Бар Стаж». Chill Out, Infinity и Летопарк – это названия харьковских баров и кальянных, где работал на тот момент 23-летний Владислав Мирошниченко. Пока не наступила полномасштабная война.

Как только началась война, по данным BlackBox OSINT, парень уехал из Харькова и около четырех месяцев находился на Закарпатье — до июля 2022 года. Пересидев первые месяцы в самом «тихом» регионе, Влад переехал в Киев, где у него началась совсем другая жизнь. Обычная «панелька» сменилась элитным жилым комплексом «Французский Квартал 2», а вместо общественного транспорта у парня одна за другой стали появляться новенькие элитные авто. Сначала BMW X6 2020 года выпуска стоимостью примерно 85 тысяч долларов, затем – Porsche Cayenne 2023 года выпуска за 140 тысяч долларов.

Далее, 26 января 2024 года, Мирошниченко купил себе новенький BMW M3 2023 года выпуска за 133 500 долларов, а затем еще Mercedes-Benz G 63 AMG 2024 еще за 280 тысяч долларов. За два года войны бывший бармен и кальянщик совершил покупок только автомобилей в общей сложности почти на 650 тысяч долларов США, что по сегодняшнему курсу составляет почти 27 млн ​​гривен.

И это – только автомобили. Пожив немного на съемной квартире во «Французском квартале», Владислав в октябре 2023 года купил квартиру площадью в 105 квадратных метров в не менее элитном столичном ЖК «Triiinity» и, согласно данным из Реестра прав на недвижимое имущество, оформил ее на свою мать Ольгу Мирошниченко. Стоимость такой по размеру квартиры в этом жилом комплексе составляет в районе 350 тысяч долларов США.

Позднее, в ноябре 2023 года, Мирошниченко купил и оформил уже на себя два машиноместа в этом же ЖК «Triiinity» по 18 квадратных метров каждый стоимостью примерно по 68 тысяч долларов. Машин много, так и парковать их где-то надо. Таким образом, за короткое время 26-летний Владислав Мирошниченко на покупку недвижимости потратил примерно 480 тысяч долларов.

Еще как минимум 297 тысяч долларов он выложил на покупку часов Richard Mille и еще около 30 тысяч долларов — на часы Rolex Cosmograph Daytona, которыми он кичился перед своими подписчиками в Instagram.

Не бедствует и девушка Владислава — 23-летняя Полина Полозенко, которая также в своем Instagram демонстрирует роскошную жизнь, много путешествует, одевается в брендовые вещи и носит драгоценные украшения от Tiffany, Cartier, Van Cleef и аксессуары от Gucci и Louis Vuitton. При этом свой ФЛП с видом деятельности компьютерное программирование она зарегистрировала только 5 апреля 2024 года, и за эти 5 месяцев предпринимательство ей пока не принесло никаких доходов.

Тем не менее, 4 июня 2024 года Полина стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz C 200 2021 года выпуска. Средняя стоимость такого автомобиля составляет 58 500 долларов США. Учитывая, что девушка нигде не работает, ее только созданное ФЛП не приносит доходов, других понятных источников доходов у нее нет, то, более чем вероятно, дорогой автомобиль, украшения и брендовые вещи она получает от своего парня Владислава Мирошниченко.

Влад Мирошниченко – из обычной семьи без особых доходов. Откуда тогда деньги у парня?

Откуда же такие деньги у парня, только недавно зарабатывавшего на чаевых в баре? Может, резко разбогател кто-то из родственников? Отнюдь. Мать парня — 47-летняя Ольга Мирошниченко — только в апреле этого года по месту жительства в Харькове зарегистрировала ФЛП с видом деятельности розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, и, согласно фотографиям с ее страницы в социальной сети Facebook, она создает впечатление обычной скромной женщины, которая не может финансово себе позволить приобрести квартиру за 350 тысяч долларов в центре Киева.

Возможно, какого-то успеха добился брат Владислава — 22-летний Станислав Мирошниченко? Но нет, Станислав, как и когда-то недавно его брат, тоже работает кальянщиком в барах Харькова. Об этом свидетельствуют подписи его мобильного номера в телефонных книгах абонентов: Стас Кальяны, Стас Кальянщик ХТЗ, Стас Мирошниченко брат Влада, Кальяны в Летопарк, Брат Кропа (кальян), Кальянщик Летопарк. Еще и в том же баре «Летопарк», где работал Владислав. Согласно данным Реестра прав на недвижимое имущество, брат Владислава Мирошниченко не имеет в собственности как недвижимости, так и автомобилей.

В чем же тогда секрет успеха парня из обычной семьи, у которого только на приобретение автомобилей, недвижимости и стоимостных часов резко появилось более 1,5 млн долларов? Это не считая посещений дорогих ресторанов и путешествий за границу на частных самолетах, которыми он кичится в своем Instagram.

Как Мирошниченко свободно пересекает границу и наслаждается отдыхом в Европе и на Ближнем Востоке

А заграничных путешествий, по данным Blackbox OSINT, во время действия военного положения и ограничений для выезда военнообязанных, Владислав Мирошниченко совершил восемь. Среди прочего, в феврале-марте 2023 года он находился в Объединенных Арабских Эмиратах. С 7 по 19 июля 2023 года – в Барселоне, Испания. С 9 по 16 декабря Владислав неделю провел в Чехии и Австрии, затем новогодние каникулы с 4 по 14 января 2024 года — на территории Швейцарии, где летал вместе с девушкой и друзьями на частном вертолете в Альпах.

Еще через месяц он улетел снова в ОАЭ, где отдыхал три недели с 17 февраля по 7 марта. И вот с 22 апреля по 29 августа 2024 года более четырех месяцев Владислав Мирошниченко ездил по Саудовской Аравии, Франции, Молдове, Кипру, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Польше и Швейцарии. Законных оснований для его путешествий на отдых по странам Европы и Ближнего Востока найти не удается. Вероятно, Владислав смог приобрести справку о непригодности к военной службе, как и многие его друзья, благодаря чему и живет свою «лучшую жизнь».

Сколько Владислав Мирошниченко официально зарабатывает?

Это все о расходах. Посмотрим теперь на официальные доходы парня — откуда они  и совпадают ли с этими немыслимыми затратами.

Как известно из данных открытых реестров, после переезда в Киев 13 сентября 2022 года Владислав зарегистрировал ФЛП аж с 35-ю видами деятельности — от производства хлеба, ресторанного бизнеса, деятельности спортивных клубов и рекламных агентств до компьютерного программирования, который выбран как основной вид деятельности. Чем именно этим занимается Мирошниченко? По нашим данным, все это время его ФЛП вел сотрудничество только с другими ФЛП, основным видом деятельности которых в основном является сфера ресторанного бизнеса и мобильного питания. Но в то же время мы не нашли никаких доказательств того, что 26-летний Мирошниченко действительно занимается ресторанным бизнесом, а потому делаем обоснованный вывод, что все операции и все сделки, по которым через этот ФЛП проходили деньги, фиктивны.

И доказывает это такой факт. Доходы ФЛП Мирошниченко Владислава Юрьевича в 2022 году составили 694 000 грн (18 980 долларов США), в 2023 году — 5 216 346 грн (138 900 долларов США), а в 2024-м по состоянию на сентябрь — всего лишь 4000 грн (100 долларов США). Сумма полученной прибыли в 2023 году почти как раз совпадает с суммой, которую Мирошниченко потратил на покупку двух паркомест в ЖК Triiinity — 137 240 долларов США. Для покупки автомобилей подтверждать свою прибыль необходимости нет, а вот чтобы пройти финансовый мониторинг при оплате за приобретение недвижимости, нужно как-то подтвердить происхождение своих денег. Что, вероятно, Мирошниченко и сделал, «прогнав» эти деньги через свой ФЛП, заключив фиктивные соглашения с другими ФЛП вроде как за услуги ресторанов и мобильного питания.

Да и, согласитесь, как-то странно относительно «успешный» в 2023 году ФЛП с прибылью более 5 млн грн в 2024-м почему-то зарабатывает всего 100 долларов. Так же удивительно, что по расходам Владислава 2024 год более плодотворный: он приобрел себе два супер-дорогих автомобиля и еще один — своей девушке. А по официальной прибыли он, значит, уже 9 месяцев живет на 100 долларов.

Несоответствие доходов и расходов бывшего бармена на сегодняшний день достигает как минимум 1,4 млн долларов США. Другими словами, Владислав Мирошниченко тратит в 10 раз больше, чем зарабатывает. Это, опять же, не учитывая его расходов на заграничные путешествия с частными самолетами и вертолетами, фотографии с которыми он выкладывает в своем Instagram.

Как Владислав Мирошниченко создал фиктивную компанию Mirror Reflection

Итак, если ФЛП создан только для фиктивной легализации денег, то откуда они? В описании аккаунта nobodyknows.satoshi в Instagram, принадлежащем Владиславу, указана ссылка на другую страницу под названием Mirror Reflection — проект, занимающийся продажей курсов по обучению криптовалютному трейдингу, то есть покупке и продаже криптовалюты с целью получения прибыли. Согласно открытым данным, создал эту компанию Мирошниченко в марте 2023 года.

На сайте проекта можно выбрать и купить один из нескольких курсов: для новичков в мире криптотрейдинга курс Crypto from Zero за 399 долларов, курс 1х1 за 4999 долларов для тех, кто хочет иметь своего личного ментора, который будет сопровождать весь период обучения работе с криптовалютой, а также продается за 99 долларов в месяц подписка на Networks, где можно получать информацию от опытных трейдеров о том, как лучше себя вести на рынке криптовалют.

То есть, другими словами проект занимается продажей образовательных услуг. В договоре публичной оферты сайта указано, что предоставление услуг, перечень которых размещен на сайте, осуществляется ООО «Индастриал Ритейл». Директором и единственным основателем этого ООО является наш герой Мирошниченко Владислав Юрьевич, а адресом регистрации фирмы является адрес той харьковской квартиры возле промзоны, в которой зарегистрированы Владислав, его мать и брат.

Но что любопытно. Это ООО, согласно данным OpendataBot, еще в январе 2024  года называлось ООО «Кохновский карьер», основным видом деятельности компании до сих пор остается оптовая торговля древесиной. В компании, согласно отчетности, работает 1 человек – то есть сам Владислав Мирошниченко, а прибыль фирмы за 2023 год составила целых 0 гривен.

Но при этом Владислав позиционирует Mirror Reflection как успешную компанию, имеющую как минимум два офиса — в Печерском районе Киева и в Испании. Фото этих офисов он публиковал в своем Instagram.

Однако, как оказалось, все это — такая же фикция, как и ФЛП Мирошниченко. Офис Mirror Reflection на Печерске на деле оказался офисом Банка «Восток» на бульваре Леси Украинки 26, вывеску которого Мирошниченко просто сменил в Photoshop на логотип своего проекта.

А опубликованное фото как будто офиса Mirror Reflection в Испании на самом деле является фотографией магазина велосипедов Bike Center Astoria в Испании, вывеска которого также была просто перерисована в фоторедакторе.

То есть, на самом деле никаких офисов у Mirror Reflection нет, а Владислав Мирошниченко лишь вводит в заблуждение своих подписчиков, создавая образ легального и успешного бизнесмена. И если он действительно зарабатывает на продаже курсов по обучению криптотрейдингу, то эти деньги точно каким-то образом идут мимо ООО «Индастриал Ритейл», в котором нет оформленных сотрудников. А значит, никаких налогов, как и его друзья, Мирошниченко не платит.

Друзья Мирошниченко: спортсмен и домашний насильник, резко ставшие бизнесменами

Есть еще одна компания, где Владислав Мирошниченко является соучредителем вместе с рядом других людей — это ООО «Икигай Групп» с основным видом деятельности по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Вместе с Мирошниченко соучредителями компании являются Евгений Трусов, Михаил Уваров, Александр Горкушин, Виталий Духопелов и Максим Якупов. Компания основана недавно — 20 февраля 2024 года, уставной капитал на сегодняшний день составляет 16 млн 530 тысяч грн.

Вероятно, эта компания тоже фиктивная, ведь ее финансовой отчетности нет, информация о доходах — отсутствует. Но интересны персонажи ее соучредителей.

К примеру, 30-летний харьковчанин Трусов Евгений Вячеславович. Из данных СМИ известно, что он является мастером спорта международного класса по регби-лигу, игроком национальной сборной Украины, чемпионом Европы и многократным чемпионом и обладателем Кубка Украины по регби-лигу.

В то же время, судя по его странице в Instagram, до 2020 года он работал реабилитологом, занимался лечением сколиоза и коррекцией фигуры. А подписи его мобильного номера в телефонных книгах абонентов свидетельствуют о том, что он работал охранником в харьковском ресторане Альтбир, водителем, экспедитором, тренером и реабилитологом в медицинском центре врача Бубновского в Харькове.

Однако, помимо прочих, интересны такие теги его номера в GetContact как «Женя Офис Харк» и «Женя Офисы». Учитывая, что Евгений с детства посвятил свою жизнь спортивной карьере, работал охранником, водителем, реабилитологом и тренером, эти подписи кажутся подозрительными, потому что ни одна из перечисленных профессий не предусматривает работу в офисах. О том, что могут означать тэги «Офисы», расскажем чуть позже. А тем временем обратим внимание на то, чем занимается Трусов после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

13 сентября 2022 года Евгений Трусов зарегистрировал свой ФЛП с основным видом деятельности компьютерное программирование. Ровно в этот же день ровно с таким же видом деятельности свой ФЛП зарегистрировал и Владислав Мирошниченко.

Далее, 18 октября 2023 года, Трусов основал ООО «Бильярдная», которое, по данным реестров, занимается деятельностью ресторанов и предоставлением услуг мобильного питания. Так занимается, что до сих пор нет оформленных работников и, согласно финансовой отчетности за 2023 год, ООО не принесло никаких доходов. 10 февраля 2023 года Трусов также стал основателем благотворительного фонда «Фонд 1654», 11 мая 2024 года — одним из основателей и бенефициаров ООО «Эко Сапропель», занимающегося производством удобрений и азотных соединений. Но это еще не все. С 7 июня 2024 года Евгений Трусов основал еще одно ООО «Комьюнити Клауд Кипер» с видом деятельности рекламных агентств.

Такое количество зарегистрированных спортсменом и охранником Трусовым фирм с таким «разлетом» видов их деятельности, да еще благотворительный фонд в придачу — все это похоже на то, что и эти все предприятия — фиктивные и созданные, вероятно, для дальнейшей легализации неофициальных доходов.

Ровно за три дня до того, как Владислав Мирошниченко и Евгений Трусов синхронно зарегистрировали свои ФЛП, 10 сентября 2022 это сделал еще один соучредитель ООО «Икигай Груп» Виталий Духопелов — также харьковчанин, который с недавних пор, согласно данным из Реестра вещественных прав на недвижимое имущество, является владельцем двух гаражей №114 и №115 в одном из самых дорогих ЖК «Бульвар Фонтанов» в Киеве. Основной КВЭД его ФЛП – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания. Вероятно, с его ФЛП, в частности, заключает соглашения для прокачки денег Владислав Мирошниченко.

Кроме того, 8 ноября 2023 соратник Мирошниченко основал ООО «Саксес Эдс», основной вид деятельности которого — рекламные агентства. Согласно финансовой отчетности компании, она убыточна. Тем не менее, у парня есть автомобиль Audi SQ8 2021 года выпуска, который стоит сегодня от 80 до 100 тысяч долларов США, и который, по данным BlackBox OSINT, в феврале 2023 года он давал Владиславу Мирошниченко для выезда заграницу.

Но наиболее интересным среди окружения Мирошниченко является другой соучредитель ООО «Икигай Групп» — 39-летний уроженец Мурманской области рф, житель Харькова Михаил Уваров по прозвищу «Француз». Как и Мирошниченко, Трусов и Духопелов, он 13 сентября 2022 года зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности — компьютерное программирование. Как и другие друзья, он тоже не остался без своей фирмы, зарегистрировав 5 июня 2024 года ООО «Импакт Инновейшн» с таким же видом деятельности.

Уваров имеет очень насыщенный бэкграунд. В конце 2018 года Михаил, на тот момент еще имевший фамилию Курицын (сменивший ее на Уваров в 2021 году), был объявлен полицией в розыск по подозрению в совершении вместе со своим подельником кражи, совершенной в больших размерах. В Дзержинском районном суде города Харькова в 2019 году рассматривались уголовные производства №12018220480004858 и №12019220510000478 по обвинению Уварова и его напарника в совершении преступлений по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Судебное дело длилось два года, после чего Курицын и сменил фамилию на Уваров.

Как писали некоторые СМИ, тогда Уваров, занимавшийся ограблениями автомобилей, в разговорах с друзьями кичился, что дал взятку судье в размере 10 тысяч долларов. Судя по тому, что он так и не оказался в тюрьме, а стал в результате одним из соучредителей компании Владислава Мирошниченко, это похоже на правду — по крайней мере реальной ответственности за преступление он не понес.

Кроме того, Михаил Уваров также известен в Харькове тем, что совершал в отношении своей жены Екатерины Уваровой домашнее насилие. В декабре 2021 года на видео прохожих попал инцидент, когда BMW X5 Уварова остановилось посреди дороги на площади Свободы в Харькове, и из открытой двери его жена кричала на всю улицу «Отпусти!», пытаясь вырваться из рук мужа. Затем, в феврале 2022 года, Екатерина Уварова записывала и распространяла в сети видеообращение с призывом о помощи в наказании Михаила Уварова за насилие и угрозы, которые он совершает по отношению к ней.

«Кто может помочь в борьбе с семейным насилием? Я в этой ситуации уже 5 лет, и не могу убежать, потому что меня просто могут за это убить или покалечить, как он обещает сделать все эти годы», — говорила на камеру Катерина Уварова. Полиция тогда отреагировала и задержала Уварова в детском саду, куда он приехал за детьми. Вроде бы в дальнейшем ему запретили видеться с детьми, но на этом история закончилась. Тем не менее, Михаил Уваров является фигурантом множества административных, гражданских и уголовных дел, в частности о совершении домашнего насилия, воровстве и других преступлениях.

Владислав Мирошниченко и его друзья занимаются мошенничеством с помощью незаконных колл-центров?

В приложении GetContact мобильный номер Уварова абонентами подписан среди прочего как «Миша Саня Крипта» и «Миша Офис». Помните, мы уже упоминали, что один из соучредителей «Икигай Групп» Евгений Трусов также подписан как «Женя Офис Харк» и «Женя Офисы»? По инсайдерской информации BlackBox OSINT, Михаил «Француз» занимается незаконной деятельностью кол-центров, обзванивающих граждан и мошенническими методами заставляющих их переводить им деньги.

А, как известно, такие колл-центры мошенники между собой часто сокращенно называют «офисами». Вероятно, что Евгений Трусов, который, как мы уже обращали внимание, всю жизнь посвятил спортивной карьере и не работал на офисной работе, так подписан абонентами также из-за связи с незаконными колл-центрами. Более того, номер самого Владислава Мирошниченко подписан у некоторых абонентов как «Владик Лимонадик Офис», «Кент Духа Офис», «Влад Офис 1».

По нашей информации, финансовым сопровождением деятельности колл-центров и формированием для них баз номеров для прозвонов занимается Александр Шатун, один из друзей Владислава Мирошниченко. Александр Шатун является соучредителем ООО «Фрагмент Эдженси», позиционирующего себя как рекламное агентство. Вторым его соучредителем является Прохор Гузь, известный в сети как Cryptomannn, являющийся одним из ближайших друзей Владислава Мирошниченко.

Криптотрейдинг или колл-центры? Так чем же зарабатывают Владислав Мирошниченко и его друзья?

Ответить однозначно на этот вопрос сложно. Незаконные колл-центры – одна из версий, на чем бывший работник кальянной Владислав Мирошниченко зарабатывает свои сверхприбыли в миллионы долларов, за счет которых покупает спорткары и квартиры. Вторая версия – это доходы от криптоуслуг проекта Mirror Reflection. Вместе с Прохором Гузем Владислав Мирошниченко делал заявки на регистрацию торговой марки ExBid — сервиса обмена криптовалюты, который работает в Харькове и Киеве и «привязан» к услугам проекта Mirror Reflection, доходы от предоставления которых где-то в криптовалюте и исчезают.

В любом случае, учитывая то, что из всех компаний, где Мирошниченко зарегистрирован как учредитель или соучредитель, ни в одной не прослеживается хоть какой-то денежный поток, а условно прибыльным является только его ФЛП (хотя те официальные доходы, как мы уже отмечали, в лучшем случае в 10 раз меньше, чем расходы 26-летнего криптоэксперта), то получается, что большинство денег, где бы их ни получал парень, не облагаются налогом.

Более того, тот факт, что бывшие бармены, кальянщики, водители, реабилитологи и воры в один день зарегистрировали себе одинаковые ФЛП и резко стали программистами, криптоэкспертами и криптотрейдерами, вызывает множество вопросов, на которые должны дать ответы правоохранительные органы.

Где и откуда молодые ребята, еще вчера неизвестные никем, сегодня, в разгар полномасштабной войны, достают миллионы долларов и демонстрируют на всеобщее обозрение, как меняют одну на другую спортивные машины за сотни тысяч долларов, летают частными самолетами и вертолетами по миру, надевают своих девушек в брендовые драгоценные украшения и так далее. И не пора ли налоговой и БЭБ в условиях, когда государство ищет, где бы еще поднять налоги, чтобы сбалансировать дефицитный бюджет воюющей страны, обратить внимание на молодых криптовалютчиков, сеющих деньги направо и налево.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владислав Мирошниченко. Как обычный кальянщик из Харькова стал долларовым миллионером и «криптоэкспертом», не платящим налоги появились сначала на Антикоррупционная правда.

Организовали противоправную деятельность два жителя Киевской области, которые привлекли к ней еще семерых жителей Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов были знакомы между собой еще с детства.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые через телеграмма-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписки с потенциальными жертвами.

Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух call-центров. Операторы убеждали потерпевших перечислить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптогаманцы.

Чтобы войти в доверие к гражданам и привлечь их к перечислению более значительных сумм, злоумышленники сначала возвращали «инвестиции» с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь.

Полицейские совместно с работниками оперативной службы, при силовой поддержке спецподразделения ППОП №1 ГУНП в Киеве, ТОР провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Изъяты десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, 36 банковских карт, почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов. А также два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составить 20-25 тысяч долларов. Ходатайство по аресту денежных средств и транспортных средств направлено на рассмотрение суда.

Девять злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

Следователи объявили фигурантам о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство, участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) УК. В отношении четырех из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще пять подозреваемых суд помещен под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачили криптовалютных аферистов появились сначала на Антикоррупционная правда.

В 2020 году указанный депутат задекларировал криптовалюту стоимостью 24,6 млн гривен, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако в рамках досудебного расследования, которое было начато по материалам НАПК, установлено, что криптовалютный кошелек, который отметил у себя в декларации депутат, на самом деле никогда ему не принадлежал – все транзакции по приобретению виртуальной валюты осуществлялись гражданами другого государства, которые никоим образом не были полны. связаны с депутатом.

Разоблачение и расследование указанного преступления происходило при процессуальном руководстве прокуроров САП детективами НАБУ при сотрудничестве с компетентными органами США в рамках международной правовой помощи.

Действия народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Слуга народа» Александр Мариковский подозревается в недостоверном декларировании криптовалюты появились сначала на Антикоррупционная правда.

Начиная с 2018 года злоумышленники зашифровали информацию более чем на 1000 серверов мировых предприятий и нанесли убытки на 450 ВТС (биткоинов) — это более трех миллиардов гривен.

Совместно с представителями ФБР США, Европола и Евроюста киберполицейские Нацполиции Украины провели 30 обысков, в результате которых изъяли доказательства, фигурантам объявлены подозрения в преступлении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине задержали хакеров, годами шантажировавших ведущие компании по всему миру появились сначала на Антикоррупционная правда.

Детектив НАБУ и прокурор САП просили заключить под стражу Щиголя с альтернативой 50,23 млн гривен залога. Мотивируя такой размер залога прокурор САП Ткач сообщил, что доход Щиголя за последние годы составил 4,5 млн. гривен. К тому же, во время обыска у экспредседателя Госспецсвязи обнаружили 82 тысячи евро и 72 тыс. долларов наличных средств, а на его телефоне нашли криптогаманец. По словам прокурора, Щиголь располагает 1 201 285 единицами криптовалюты Tether USDT эквивалентом 1 201 928 долларов и 6,9 биткойны – по курсу 275 тыс. долларов. В общей сложности на сумму 1,476 млн долларов.

Судья объявил перерыв в судебном заседании.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Госспецсвязи Юрию Щиголю, его заместителю и другим в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн. По версии следствия, в 2020 году владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения. Для этого привлекли две подконтрольные компании, а закупку засекретили во избежание открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего программного обеспечения и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства на сумму более 285 млн грн.

Однако реальная стоимость программного обеспечения, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления. Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экспредседатель Госспецсвязи Юрий Щиголь имел 1,5 млн долларов в кривалюте появились сначала на Антикоррупционная правда.

Установлено, что нардеп, член комитета по антикоррупционной политике, предложил чиновнику взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

«В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры», — говорится в сообщении.

После выделения средств на криптокошелек топ-чиновника поступил «первый транш» в эквиваленте 10 тысяч долларов.

«Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать», — подчеркнули в НАБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия. Народному депутату вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.4 ст.369 УК Украины).

По данным источников Украинской правды, речь идет о нардепе от фракции Слуга народа Андрее Одарченко.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Слуга народа» Андрей Одарченко пытался подкупить криптовалютой Мустафу Найема появились сначала на Антикоррупционная правда.

Начиная с 2019 года мошенники создали более 100 вебресурсов, на которых предлагали вкладчикам получение сверхприбылей от инвестирования в криптовалюту и торговле ценными бумагами на виртуальных финансовых рынках.

Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и обучали их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.

Также для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом, мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы.

Оперативники департамента киберполиции совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.

В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории стран ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киберполиция разоблачила криптовалютных аферистов, работавших в 20 странах. появились сначала на Антикоррупционная правда.

Эти лица обеспечили работу как подпольных пунктов обмена, так и онлайн-обменников, через которые проводили транзакции криптовалют, электронных денег, российского рубля.

Обменные операции проводились без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, с использованием поддельных документов на перевод, платежных карт и т.п.

Легализация средств осуществлялась в интересах спецслужб страны-агрессора, представителей «хакерской среды», а также клиентов из высокорискового сегмента.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Сотрудники БЭБ установили и задокументировали вывод российской валюты через упомянутые обменные пункты.

По результатам 22 обысков выявлены и изъяты средства в долларах США, евро, польских злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и т.д., что в общем эквиваленте составляет почти 60 млн грн.

Также изъяты технические средства, на которых фиксировались операции по транзакциям и конвертации электронных денег, криптовалюты и российского рубля.

В настоящее время один из фигурантов сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), а также в отношении еще двух лиц задокументированы доказательства причастности к упомянутой противоправной деятельности, готовится ходатайство об объявлении им о подозрение.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачили теневую схему денежных переводов через российские платежные системы появились сначала на Антикоррупционная правда.

На фоне полномасштабной войны в Харькове появилось новое дипломатическое учреждение. Почетное консульство Румынии в начале марта 2023 года торжественно открыли представители городских властей и дипломаты. А возглавил его харьковский ІТ-бизнесмен Николай Удянский.

Удянский известен как основатель жилого комплекса EVO Сountry Сlub, созданного в 2018 году в пригороде Харькова как «экосистема для комфортного проживания и работы ІТ-специалистов», меценат, развивающий теннисную академию, владелец жилой и коммерческой недвижимости, а также криптовалютчик.

В ноябре 2021 года IT-бизнесмены Николай Удянский и Богдан Прилепа представили новую украинскую криптовалютную биржу Qmall, полностью регулируемую Минцифрой и Нацбанком. А в 2022-м анонсировали создание «метавселенной» на ее базе.

В том же 2021 году Удянский вошел в топ-100 самых богатых украинцев ($180 млн, 59-е место) по версии Форбс. Его также признали одним из десяти ведущих блокчейн-предпринимателей СНГ.

Но каков был путь харьковского ІТ-шника – от выпускника ПТУ до долларового миллионера?

По данным официальной биографии, будущий «блокчейн-лидер» родился в Харькове, в 2001-2003 годах отслужил срочную службу в ВСУ, в спецвойсках радиационной, химической и биологической разведки (РХБ). Образование получил сначала в Харьковском ПТУ №9, впоследствии окончил ХНАДУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а в 2019 году – Харьковский Национальный университет внутренних дел по двум специальностям – право и кибербезопасность. Защитил кандидатскую диссертацию по теме противодействия коррупции.

Карьеру в бизнесе Удянский начал в начале «нулевых». Сначала он работал коммерческим директором Торгового дома «Оливин», затем занимался производством и дистрибьюцией торговых терминалов. А в 2013 году основал ІТ-компанию Prof-IT, занимающуюся разработкой ІТ-продуктов на блокчейне, в первую очередь – криптовалютных бирж.

Как рассказывал сам Удянский в многочисленных интервью, свой первый миллион он заработал в 2014 году, продав сеть платежных терминалов. После продажи бизнеса предприниматель уехал в Таиланд, присоединившись к обществу разработчиков криптобирж. Впоследствии открыл офис в Дубае. Часть денег Удянский вложил в рынок недвижимости. Сейчас в его активе несколько десятков объектов в Таиланде, ОАЭ, Украине.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Николай Удянский связан с рядом коммерческих структур в Украине. Среди них – ООО «Единаркоин», ООО «НМТ», «Тудей Ньюс», ООО «ИА «Парламент», ООО «Крона-Терминал», ООО «ТП-Форте», страховая компания «Ассур» и т.д.

Удянский также является основателем криптобиржи Coinsbit, созданной в 2018 году.

Однако уже через год после создания бизнесмен вышел из состава соучредителей биржи, местом регистрации которой в одних источниках указана Эстония, а в других – Сейшельские острова.

И, по данным медиа, Удянский не зря пытается дистанцироваться от Coinsbit. Ведь эту криптовалютную биржу обвиняют в систематическом нарушении сроков вывода средств, обнулении счетов, использовании фейковых ордеров и других вероятных мошеннических схем. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы обманутых клиентов. А показатель надежности Coinsbit, по оценке портала Minfin, составляет всего 6 из 10. Вопрос вызывает и показатель кибербезопасности биржи.

Более того, в уставных документах биржи отсутствует лицензия на проведение финансовых операций, ее уставный капитал составляет всего 250 долларов, а именно организация и не несет никакой ответственности за убытки участников проекта.

Как утверждают СМИ, в 2019 году Удянский переоформил юридическое лицо «Единаркоин» на Юрия Полтавского – лицо, которое неоднократно привлекалось к уголовной ответственности. По информации инсайдеров, когда Полтавский находился на свободе, Удянский время от времени предоставлял ему средства в размере нескольких тысяч гривен. Также сообщают, что в 2017-2018 годах Полтавский пересекал государственную границу Украины и занимался мошенничеством в европейских странах. Речь идет о схемах, связанных именно с продажей криптовалюты «Единаркоин».

Еще одно детище бизнесмена – страховая компания ASSUR.

По данным реестров, страховая компания была основана в 2014 году с уставным капиталом в 20 млн грн. Но, по данным YouControl, свой последний финансовый отчет она представила аж в 2018 году. В сети также можно найти одинокий пресс-релиз о фирме. Больше ничего, кроме фото Николая Удянского на фоне ее логотипа. Все это указывает на вероятные признаки фиктивности структуры.

Интересно, что, как выяснило издание «Фориншурер», учредителем ООО «Ассур» выступила оффшорная компания Affari Limited из Белиза. А директором стала Нина Мизернюк, параллельно возглавлявшая еще одну страховую компанию – «Спейр», зарегистрированную по тому же адресу.

В СМИ Удянского также называют одним из ключевых технических исполнителей в пирамиде Forex MMCIS Group.

По оценкам журналистов-расследователей проекта Власти.Инфо и правоохранительных органов рф и Украины, основатели MMCIS обманули вкладчиков на сумму от 150 до 350 миллионов долларов. Кто стоял за этой аферой, которая раскручивалась где-то с 2012 года и упала в 2014 году? В тюрьму за нее сел единственный человек – Павел Крымов, но его считают откровенной «ширмой». Кстати, Крымов тоже начинал свой путь с установки платежных терминалов – правда, не в Харькове, а в Запорожье.

Но фамилия Удянского напрямую ни единого разу не фигурировала по делу MMCIS. Впрочем, именно в 2013-2014 годах он начинает быстро интересоваться деятельностью криптобирж. Кто, возможно, «прикрыл» его от интереса стражей порядка нескольких стран – ведь MMCIS действовала не только в Украине, россии и Казахстане, но и на территории Европы? Вопрос пока остается открытым.

Так кто же так активно способствовал деятельности Удянского?

Часть местных источников называет фамилию покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который имел большой авторитет в городе и за его пределами. И действительно, прикрыть такой масштаб афер, который приписывают Удянскому, под силу именно человеку, имеющему такое влияние, как Кернес.

Впрочем, самым близким лицом к Удянскому, по данным ИА «Руспресс», является еще один уроженец Харькова, лидер банды «Залютинские» – Леонид Митров. «Залютинские» с 2015 года входили в состав организованной преступной группировки под руководством Вадима Казарцева, более известного как «Князь». Фактически Митров и члены ОПГ «Залютинские» выполняли силовую поддержку в делах «Князя». Предполагается, что именно Митров стал заказчиком и организатором заказного убийства Алексея Муковоза, известного в криминальной среде как «Торт».

С кем именно из «авторитетов» связывают Николая Удянского?

Как отмечают журналисты информагентства «Руспресс», Митров поддерживал связь с Сергеем Лысенко («Лера Сумской») – одним из самых влиятельных «воров в законе» в Украине. В настоящее время «Лера» проживает в Турции. Сообщается, что к нему в гости приезжал и Удянский. Интересно, что Лысенко в свое время был исключен из санкционного списка СНБО – есть версия, что пролоббировал это исключение именно Николай Удянский.

Как сообщало «Зеркало недели» со ссылкой на Харьковскую областную полицию и прокуратуру, 14 апреля 2021 года в Харькове была задержана часть группы «Залютинских» за вымогательство 700 тысяч долларов с аграриев области. С этого момента Митров переехал в Черногорию, потому что его хотели задержать как организатора этого преступления. По данным источников, в это время проживал с ним в Черногории и Удянский, время от времени выезжавший в ОАЭ и Украину.

Еще один человек, который, по данным журналистов, неоднократно посещал Объединенные Арабские Эмираты и является вероятным фигурантом мошеннических схем Удянского, – Александр Галкин (в криминальной среде известен как «Тюля»), член ОПГ «Залютинских». Неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. А в октябре 2021 года с ножом напал на сотрудника Управления стратегических расследований в Харьковской области. Событие произошло в ночном клубе «Болеро».

Также, по словам инсайдеров, посещал ОАЭ Олег Ширяев («Ширкин») – основатель «Восточного корпуса», у которого несколько лет назад произошел конфликт с Национальным корпусом Украины. После этого Ширяев, вероятно, перешел «работать» в ОПГ «Князя». Занимался рейдерством и преступлениями, связанными с физическим насилием. В августе 2020 года Ширяев создал организацию «Патриоты за Жизнь», имеющую прямое отношение к партии ОПЗЖ. Известно, что Ширяев поддерживает тесные отношения с нардепом-предателем Ильей Кивой. По оперативной информации, Ширяев неоднократно совершал заказные убийства и преступления из корыстных побуждений на территории Украины. По его деятельности и преступлениям проводятся расследования.

Как сам Николай Удянский комментирует упреки в свой адрес?

Несмотря на то, что бизнесмен пытается публично откреститься от скандальных проектов, таких как Coinsbit, ранее в своих интервью он не отрицал своей причастности к ним. Впрочем, никакого мошенничества в их работе не видит – мол, просто «не подфартило».

«Я стоял у источников создания Coinsbit, я сделал максимальный маркетинг и привязал 2,5 миллиона человек, чем и заработал себе доброе имя в мире криптовалюты. Поэтому о каком мошенничестве здесь может идти речь, никто так и не сказал. Мы выпустили монету Coinsbit и просто ее подарили. То, что она потеряла цену, – это нормально«, – утверждает Удянский.

А вот как ІТ-шник объясняет свое пребывание вне Украины и ведение бизнеса преимущественно в оффшорных резиденциях.

«К большому сожалению, пока наши офисы работают в Майами, на Пхукете и в Гонконге. В Украине не готов открывать офис из-за того, что наша власть еще слишком коррумпирована и есть много желающих получить «лакомый кусочек» от нашего успеха. Я мечтаю о том, что когда-нибудь закрою все офисы и открою один большой в Украине«, – заявил он.

Кто же на самом деле этот ловкий ІТ-шник, миллионер и новоявленный дипломат: гений криптовалюты и меценат – или же ставленник криминальных структур и организатор масштабной схемы кибермошенничества? И действительно ли харьковчанину Удянскому, в бизнес-деятельности которого имеется и «российский след», удается во время войны отсидеться за границей и оставаться вне внимания компетентных органов?

Мы продолжим внимательно следить за этой темой. Продолжение следует.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Основателя харьковской «Кремниевой долины» Николая Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминалом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Любовь к купленным регалиям, славе и красивой жизни – это не грех. Но наш герой имел два судебных процесса за мошенничество и неоднократно оказывался в центре скандалов из-за неприятностей с криптовалютными махинациями. Сегодня Николаю Александровичу Удянскому нравится выступать в роли инфобизнесмена, давать прогнозы по курсу биткоина и рекомендовать всем переезжать в Дубай. Возможно, настал момент приоткрыть завесу правды о Николае Александровиче Удянском.

Даже после начала полномасштабного вторжения, когда тысячи защитников ценой собственной жизни второй год защищают Украину и родной Харьков Николая, он находит в себе силы демонстрировать бицепсы с роскошных курортов и переодеваться в ковбоя во время путешествий по южным штатам.

Судя по фото, у господина Удянского много общего, кроме имени и любви к Таиланду, со скандально известным депутатом от слуги народа Николаем Тищенко. Красиво жить не запретишь. Хотя Тищенко запретили после скандального визита в Таиланд.

Еще два года назад он был включен в рейтинг украинского Форбса как один из ста самых богатых бизнесменов страны. А сегодня уже в списке бизнесменов «с проблемным бизнесом». Что же произошло?

Криптобизнес Удянского – почему клиенты им не доверяют?

Официальная история его головокружительной карьеры выглядит довольно привлекательно. Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ, а сегодня является основателем холдинга Ehold, о котором вообще нет никакой информации, украинской IT-компании Prof-IT, головной офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах и криптовалюты Bitcoin Ultimatum.

Интерес вызывают Prof-IT и сама криптовалюта Bitcoin Ultimatum – о них информации больше. В 2021 году Prof-IT и международная компания Yoola разработали блокчейн-платформу WeWay, которая позволит блоггерам и фанатам эффективно взаимодействовать друг с другом. Основателем Yoola является Фуад Фатуллаев, гражданин России, который уже успел рассказать, как после вторжения России в Украину вывозил команду из России в Дубай из-за санкций. Возможно, именно поэтому сейчас Удянский публично открещивается от WeWay и уверяет, что вышел из него. Однако токен WеWay, оставшийся на QMall, составляет 18% всего капитала, по данным самой QMall.

А теперь перейдем к криптовалюте Bitcoin Ultimatum. Сам проект работает уже достаточно давно. В частности, его домен был зарегистрирован 17 июня 2019 года. По данным Интернет Архива 24 марта 2020 года проект уже работал. То есть сайту почти 3 года как минимум, а возможно и больше. Но за это время криптовалюта не только никак не зарекомендовала себя, но даже не смогла исправить элементарное – несуществующая команда сайта, отсутствие лицензирования и регулятора. Проект, конечно, децентрализован и должен быть независимым, однако существует ряд компаний, которые производят оценку и регулируют деятельность подобных сайтов, чтобы гарантировать инвесторам честность. В компании Удянского такого и в помине нет. В результате мы имеем компанию, зарегистрированную в Китае, деятельность которой никак не подтверждается, отсутствие отзывов, доказательств реальной работы и вообще хотя бы чего-нибудь, что может подтвердить реальность предложения.

При этом случающиеся отзывы, а их немного, говорят о том, что проект ненадежен. Аналогичная история и с другим проектом, которым гордится Удянский – криптовалютная биржа Coinsbit.

Как пишут пользователи, биржа является предметом серьезных жалоб со стороны тех, кто опрометчиво решил доверить ей свои капиталы. Медленный вывод и постоянный «провал» ордеров всегда почему-то в пользу биржи, по мнению авторов жалоб говорит о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности. В этом случае выплата производится за счет вложений средств других участников: так же, как в пирамидальной схеме ММСИС или МММ.

Но интереснее в этой бирже другое: создал он ее вместе со своим партнером Богданом Прилепой, как и многие другие «проекты». Но она уже была зарегистрирована в эстонском городе Таллин как европейская компания. Это по плану партнеров должно было усилить доверие к финансовой пирамиде. При этом юридический адрес основателя был совсем не в Европе: Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence, Mahe, Seychelles. Этот адрес фигурирует в нескольких расследованиях Panama Papers, в том числе по украинским фигурантам из окружения донецких криминальных авторитетов.

Криптобиржа Удянского «не для всех» – как связаны криминальные авторитеты с ИТ-бизнесом Николая?

Так что когда пользователи пишут плохие клиентские отзывы о продуктах Удянского, возможно, они просто не догадываются, что эти проекты не для них.

Это подтверждается следующим: Николай Удянский приобрел биржу LocalTrade в сентябре 2020 после продажи в ноябре 2019 года биржи Coinsbit. Есть подозрения, что сама продажа последней была фиктивной, потому что есть информация, где фигурирует харьковский менеджер в качестве управляющего компании Coinsbit по состоянию на сегодняшний день, а сама компания просто инвестировала все свои деньги в другую китайскую криптокомпанию.

Хотя первоначально планировалось перевести LocalTrade под юрисдикцию Черногории и перепрофилировать ее во фьючерсы и внебиржевые соглашения (OTC).

Согласитесь, странно, что бизнесмену такого уровня понадобилась юрисдикция Черногории. Но это только на первый взгляд. Помните, выше мы упоминали косвенную связь с криминальными кругами с Востока Украины. И вот тут он снова появился.

Дело в том, что у Удянского есть недвижимость в Черногории. И само по себе это, конечно, не преступление. Но интересно, как именно стало известно об этой недвижимости. А вышло это в 2019 году. Как раз бизнесмен планировал перевести свою криптобиржу в юрисдикцию Черногории. Дело в том, что за несколько месяцев до этого 16 января 2019 на начальника ОКР Восточного региона Логвиненко Алексея было совершено нападение с покушением на жизнь. После этого через месяц Митрова Леонида Валерьевича (представителя криминальных кругов Харькова) подали в международный розыск. И в июне 2019 года его разыскали. Находился он в Черногории, где проживал в принадлежащей Удянскому недвижимости. Суд в Черногории избрал тогда Митрову меру пресечения. И правоохранительные органы приступили к подготовке документов для экстрадиции Митрова в Украину. Ориентировочно в декабре 2019 Митрова выдали Украине. Именно в это время Удянский, фактически проживая вместе с Митровым в Черногории, пытался перевести биржу в юрисдикцию Черногории, чтобы иметь возможность выводить «легальные деньги». Но после экстрадиции Митрова такая необходимость отпала. Так что биржа до лучших времен была «выведена из игры».

Общие дела социально ответственного бизнесмена и донецкой мафии

Есть и еще одна компания, которая до сих пор принадлежит открыто Удянскому и связана с криптовалютой. Это компания «Единаркоин». Но вот руководителем этого предприятия достаточно неординарный СЕО-менеджер из сферы ИТ — Полтавский Юрий Эдуардович. С ним, судя по адресу имейла, Удянский знаком еще со времен своей первой работы в начале 2000-х в торговом доме «Оливин».

У Полтавского, как отмечает один из харьковских общественных активистов, богатая криминальная биография, которая, возможно, и дает необходимые рычаги влияния на него. У него уже было три судимости, из которых, судя по всему, 2 непогашенные. За третью судимость (2011) Полтавский вынужден был долгое время отмечаться в Холодногорском райотделе полиции, в котором его прекрасно знают.

Также он добавил, что в январе 2018 года в отношении Юрия Полтавского было открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Из-за неоднократной неявки Полтавского в суд его объявили в розыск. Но потом выяснилось, что у Полтавского очень давние тесные рабочие отношения не только с криптогуру Удянским, но и с вышеупомянутым Леонидом Митровым, и еще с одним одиозным представителем криминального мира – Владимиром Манукяном.

Манукян известен тем, что до 2014 года был правой рукой Армена Саркисяна – главного поставщика титушек на Майдан в 2014 году, а также входил в круг Юрия Енакиевского. После 2014 года Манукян переехал в Харьков, чтобы расширить деятельность собственной ОПГ там. Саркисян находится во Франции и Монако, а вот Манукян «решает дела на месте».

И учитывая это, логичным выглядит тот факт, что когда Удянский обратился к Митрову с просьбой «решить вопрос» с конкурентом во Франции, то люди Саркисяна быстро это организовали и на конкурента «успешного бизнесмена» было совершено нападение, соответствующим образом зафиксированное французской полицией.. Но пока никто не понес за это ответственности, потому что «белые деньги», которые через криптобиржи Удянского заводят криминальные участки в Европу, помогают решать многие вопросы.

Как партнеры Удянского формируют общественное мнение: медиа, спорт и т.д.

Об этих друзьях бизнесмена отдельно можно рассказывать долго, но стоит отметить, что объединяет их не только «бизнес», но и любовь к медиа и боксу. Поэтому напоследок лишь два маленьких примера того, насколько разносторонне развит бывший фигурант Форбса Николай Удянский.

Со своим неизменным другом Богданом Прилепой и еще одним партнером по имени Колот Дмитрий Анатольевич они создали медиаресурс «Парламент.юа». И в этом трио интереснее всего выглядит именно Колот, который одновременно продолжает быть бенефициаром еще одного медиа — ООО «НОВЫЙ РЕГИОН УКРАИНА» вместе с одиозным гражданином России Щетининым Александром. В то же время вышеупомянутый Владимир Манукян финансирует ряд общественных организаций, работающих в его интересах.

И вишенка на торте – любовь к спорту. Манукян является главой Енакиевской ячейки федерации бокса Украины. Именно из таких клубов в 2014 году отправляли боксеров в роли титушек на Майдан. Но увлечение боксом теперь набирает новые обороты. И вероятно именно поэтому, когда Удянский, будучи в то время Вице-президентом Федерации бокса, создал один из своих последних проектов криптобиржа QMALL, вместо анонсированных необходимых для государства цифровых решений был создан банальный спортивный тотализатор. Конечно, официально это звучит красивее: «Цель обновленной Ready to Fight — поиск и поддержка талантливых боксеров, предоставление им возможности самим заработать на себя и развитие собственной карьеры в любительском и профессиональном спорте». Но по сути к криптоаферам добавляются еще и тотализаторы.

Поэтому, учитывая все это, становится ясно, что криминальная криптопрачечная Удянского просто не имела шансов остаться среди списков успешного бизнеса.

Учитывая тему диссертационной работы господина Удянского «АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДИЯ КОРУПЦИИ» то знание права ему еще понадобятся.

Так вот из жизнеописания Удянского можно написать целую диссертацию, но настоящую, в отличие от Николая. Впереди следующие выпуски расследования коррупционных схем криптовалютчика Удянского, детали получения статуса почетного консула Румынии в г.Харьков, как ширма для получения румынского гражданства, связи со страной-агрессором россией и многие другие впечатляющие истории.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенническая криптопрачечная Николая Удянского. Часть 1 появились сначала на Антикоррупционная правда.

Депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы являются основными спонсорами и учредителями биржи, контролируя более 60% бизнеса. По информации организации, они используют компанию для личного обогащения и вывода денег из нелегальных бизнесов за границу.

Настоящие владельцы биржи Whitebit

В своем расследовании правозащитники выяснили, что реальным владельцем является вовсе не Владимир Носов, популярное медийное лицо биржи, а Дмитрий и Никита Шенцевы. Так как они удерживают основную долю компании.

Дмитрий Шенцев

Дмитрий Шенцев, пророссийский депутат, избирался в Верховную Раду от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». У него долгая политическая история и тесные связи с Россией. В 2018 году он проголосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После вторжения России в Украину пропустил все заседания Верховной Рады и добровольно отказался от депутатского мандата. Шенцев получал российские награды за развитие русской культуры и языка за границей. По информации из различных СМИ, он выехал из Украины и выводит свои средства, в том числе через криптовалютную биржу Whitebit.

Никита Шенцев является вторым совладельцем криптовалютной биржи Whitebit. Сын Дмитрия Шенцева. Бывший харьковский депутат от «оппозиционной платформы — за жизнь». В 2022 году Никита Шенцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у него есть российский паспорт. В 2023 году он был лишен гражданства по решению Президента Украины.

Согласно сообщению правозащитной организации ОО «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из теневого бизнеса, созданного бывшими пророссийскими депутатами. Основными спонсорами и владельцами биржи с долей в 60% являются Дмитрий и Никита Шенцевы, которые используют компанию для личного обогащения и вывода средств за границу. Популярная фигура на блокчейн-рынке страны Владимир Носов является основателем Whitebit только номинально. Бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря используют биржу для вывода средств, которые потом тратят на приобретение недвижимости за рубежом, элитных автомобилей и развития бизнеса. И это происходит во время войны.

Ожидание/реальность биржи Whitebit

Владимир Носов, генеральный директор биржи Whitebit, активно формирует проукраинский имидж компании. Биржа заняла удивительно активную гражданскую позицию после 24 числа, переведя свой сайт на украинский язык, выступив против работы биржи Binance в россии, и сотрудничая с известными медиаперсонами Украины, продвигая идею, что только на Whitebit средства украинцев находятся в безопасности.

Однако, опубликованное расследование говорит о том, что это всего лишь маскировка под реалии, сформировавшиеся из-за российского вторжения в Украину. На самом деле, биржа Whitebit сама замешана в отмывании российских денег. Компания была создана депутатами, которые многие годы создавали почву для пророссийских настроений и расшатывания стабильности в стране.

Более того, передовые технологии блокчейна, которые, как указывает Whitebit, должны облегчить жизнь украинцев, на самом деле служат для легализации теневых финансовых операций ее настоящих владельцев.

Схемы отмывания средств. Источник.

Досудебное расследование биржи Whitebit

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit: Офис Генерального прокурора, Министерство финансов Украины, Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины и др.

Группа активистов просит органы разобраться в деятельности Whitebit:

• исследовать финансовые потоки через биржу настоящих владельцев
• выяснить причастность к отмыванию средств через биржу Whitebit других лиц
• проверить наличие связей компании со странной-агрессором
• выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit
• проверить основных бенефициаров, куда уходят финансовые потоки

Расследование контролирующих органов по запросу правозащитников и досудебное расследование Высшего антикоррупционного суда Украины свидетельствуют о серьезности обвинений в адрес биржи Whitebit. В рамках проверки будет выясняться степень причастности биржи к отмыванию денежных средств и использованию средств украинцев для удовлетворения интересов ключевых спонсоров. Также будет проведена проверка наличия связей компании со страной-агрессором, участие в международных транснациональных финансовых каналах, что может быть опасным для национальной безопасности Украины. Все эти меры направлены на защиту интересов граждан и обеспечение безопасности финансовых средств, инвестированных на бирже Whitebit.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как известную криптобиржу Whitebit уличили в отмывании российских денег: подробности громкого расследования появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украинская криптовалютная биржа Whitebit , регулярно проводящая пиар-кампании в стране, на самом деле была создана для легализации и отмывания средств депутатами из пророссийских партий, которые запрещены в Украине. Основные спонсоры и соучредители биржи Whitebit – депутаты Дмитрий и Никита Шенцевы. Вместе они удерживают долю в 60% бизнеса и используют компанию для собственного обогащения и вывода из нелегальных бизнесов за границу.

Такую информацию недавно обнародовала правозащитная организация ОО «НОН-СТОП».

Whitebit и отмывание денег – причина огласки

Правозащитная организация «НОН-СТОП», часто занимающаяся расследованием незаконной деятельности депутатов и чиновников, опубликовала собственное расследование о бирже Whitebit. Эксперты отмечают, что CEO биржи Владимир Носов – лишь номинальная публичная фигура, а настоящими владельцами биржи являются пророссийские депутаты Дмитрий Шенцев и его сын Никита Шенцев. Они выделили средства на создание и агрессивный пиар биржи для удовлетворения собственных бизнес-интересов, легализации незаконно приобретенных средств и уклонения от уплаты налогов.

Расследование схемы отмывания средств через Whitebit. Источник — ОО «НОН-СТОП».

Что известно об учреждении и спонсоров Whitebit

Дмитрий Шенцев — был избран народным депутатом Украины от «партии регионов» и позже «оппозиционного блока». Один из 36 депутатов, в 2018 году голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. С 24 февраля по июнь 2022 пропустил все заседания Верховной Рады. В сентябре 2022 года Верховная Рада поддержала его досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины. Как указано в википедии, в 2013 году Дмитрий Шенцев получил медаль по указу президента российской федерации «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за границей».

Никита Шенцев — сын Дмитрия Шенцева, депутат Харьковского областного совета от оппозиционной платформы — при жизни. В 2022 году написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Был представлен в списках Президенту Украины на лишение гражданства. Ранее в СМИ появилась информация о наличии у Никиты российского паспорта. Лишенный гражданства по решению Президента в 2023 году.

Как отмечает правозащитная организация, Дмитрий и Никита Шенцевы построили бизнес-империю на территории Киевщины и Харьковщины: освоение бюджетных средств, приватизация лесов, контроль региональных финансовых потоков, строительство, спорт, монополизация природных ресурсов в регионах, а также криптовалюта.

Именно Никита Шенцев стал одним из основных учредителей и спонсоров биржи Whitebit.

Владимир Носов, Никита Шенцев и рекламная кампания

Владимир Носов – CEO биржи Whitebit

Владимир Носов – публичная фигура криптовалютной компании Whitebit. Именно Владимир стал главным хедлайнером проекта и всюду позиционирует себя как основатель биржи. В Украинских изданиях за последнее время личность Владимира Носова стала очень популярна: интервью для Forbes, РБК и других популярных изданий страны.

Компания Whitebit анонсировала сотрудничество с «ДЕЯ», CEO проводит онлайн-конференции с ключевыми медийными личностями страны, дает интервью о перспективе развития криптовалюты в Украине. Биржа Whitebit даже публично выступила с осуждением работы на территории российской федерации ее конкурента – биржи Binance. Так что у команды Whitebit достаточно финансов на мощную рекламную кампанию в Украине. А с началом полномасштабного вторжения российской федерации, Whitebit популяризируется в медиапространстве с акцентом на гражданскую позицию.

Однако опубликованная в СМИ и в соцсетях правозащитных организаций информация идет в разрез с тем образом, что пытается создать Владимир Носов для криптобиржи: основными учредителями и спонсорами Whitebit являются пророссийские депутаты, долгое время сотрудничавшие с российской федерацией, а с началом вторжения прекратили депутатскую деятельность и покинули страну.

По результатам расследования «НОН-СТОП», биржа Whitebit была создана Никитой Шенцевым с целью уклонения от уплаты налогов и легализации средств из нелегальной, теневой бизнес-империи, созданной за годы деятельности в пророссийских партиях. Дмитрий и Никита Шенцевы стали основными спонсорами Владимира Носова и владеют большинством корпоративных прав биржи с долей в 60%. То есть, Владимир Носов, популярная фигура на блокчейне рынка страны, является основателем Whitebit лишь номинально. Реальными же собственниками и организаторами криптопроекта есть бывшие пророссийские депутаты с российским гражданством.

Вывод через биржу средства, бывшие депутаты и их коллеги из оппозиционного лагеря, используют на приобретение недвижимости за рубежом, элитных авто и развития бизнесов. Собственная криптобиржа используется как инструмент для обеспечения финансовых потоков из Украины за границу. И это происходит во время войны.

Несмотря на активную рекламу Whitebit в медиа-пространстве, регулярное появление положительных обзоров и отзывов, собственное шоу Gagarin show, созданное для пиара команды и компании, никакой официальной реакции на обвинение пока не появилось.

Где пиар, а где правда – что будет с Whitebit?

Правозащитники уже обратились в соответствующие контролирующие органы для получения правовой оценки относительно Whitebit:

• Службы безопасности Украины
• Бюро экономической безопасности Украины
• Офиса Генерального прокурора
• Министерства финансов Украины
• Кабинета Министров Украины
• Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Группа активистов предлагает начать расследование по исследованию финансовых потоков группы Шенцевых и их причастности к отмыванию средств через биржу Whitebit. Предлагается также выяснить ключевых физических и юридических лиц, ставших основными инвесторами Whitebit, арендовавших офис в элитном центре Diamond City, а также проверить основных бенефициаров. Такое расследование поможет установить причастность Whitebit к отмыванию средств и установить использовались ли средства зарегистрировавшихся Whitebit украинцев для удовлетворения собственных теневых интересов ключевых спонсоров.

Относительно Whitebit ранее уже появлялись обвинения по поводу незащищенности средств инвесторов. Однако благодаря медийной кампании Whitebit удалось прекратить огласку. Отметим, что недавно в сети появились новые материалы, обвиняющие биржу Whitebit в непрозрачности, блокировке активов и незащищенности пользователей. Расследование контролирующих органов позволило бы разобраться со статусом, происхождением и безопасностью биржи Whitebit для страны и граждан.

Итак, если обвинения будут подтверждены, получится ли биржа Whitebit, прячась за проукраинским образом на самом деле продуктом российского интереса в Украине?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Носов Владимир, Шенцев Дмитрий и биржа Whitebit отмывают российские миллиарды, зарабатывая на украинцах появились сначала на Антикоррупционная правда.

Информацию о собрании граждане получали из пропагандистских Telegram-каналов. В общей сложности фигуранты перевели около 200 тыс. гривен на криптогаманцы, образованные россиянами. В ходе оперативных мероприятий киберполиция заблокировала восемь криптовалютных кошельков, использовавшихся в преступных целях.
Общий баланс на счетах составляет около двух миллионов гривен.

По местам проживания фигурантов в Киеве, Харьковской и Кировоградской областях правоохранители провели обыски. Удалены ноутбуки, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты, «черновые» записи. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 УК (Финансирование терроризма).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине задержали деятелей, переводивших криптовалюту оккупантам появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Члени групи організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що схемою користувались понад 250 фізичних осіб та 100 компаній. Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн гривень готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

«Антикорупційна правда»

Сообщение На Львівщини викрили нелегальний обмін криптовалюти появились сначала на Антикоррупционная правда.