Согласно судебным документам, дочери экс-министра — Анна и Карина — ещё с 2019 года проживают на Кипре и имеют гражданство этой страны. Они не живут в Украине, однако остаются владельцами ключевых активов семьи, включая компании в нефтегазовой сфере.

Через офшорные структуры семья контролирует значительную часть энергетического бизнеса. В частности, одна из кипрских компаний является бенефициаром предприятий с лицензиями на разработку газовых месторождений в Украине.

Журналисты также выявили схемы минимизации налогов: оборудование для добычи газа закупалось за рубежом, но декларировалось как металлолом, что позволяло снижать налоговую нагрузку. Аналогичные практики, по данным расследования, использовались и другими связанными компаниями.

Несмотря на отсутствие в Украине, дочери Злочевского продолжают контролировать активы и получать прибыль. При этом бизнес демонстрирует высокие расходы — включая покупку дорогих автомобилей и запуск новых проектов за рубежом.

Отдельное направление — участие в государственных тендерах. Некоторые компании семьи продолжают получать контракты на десятки миллионов гривен.

Зять экс-министра, остающийся в Украине, управляет энергетическими компаниями, которые фигурируют в судебных делах о завышении стоимости электроэнергии для государственных учреждений.

Параллельно семья развивает бизнесы в Европе — от недвижимости до косметических брендов, финансирование которых может быть связано с доходами из Украины.

При этом сам экс-министр формально вышел из украинских компаний, переписав активы на родственников, что позволило дистанцироваться от бизнеса.

В итоге эта история демонстрирует модель, при которой отсутствие в стране не мешает контролировать ресурсы и получать прибыль из государственного сектора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кипрские паспорта — украинские миллиарды: как семья Николая Злочевского выкачивает деньги из страны появились сначала на Антикоррупционная правда.