Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте. Причем Soft2bet подчеркивает – все это легальные разработки и ведет она свою деятельность строго в правовом поле. Вот тут в компании немного врут – года полтора назад киевский офис Soft2bet внезапно посетила киберполиция, которая была категорически не согласна с заявлениями представителей компании о легальности.

В результате обысков в рамках уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981, выяснилось, что Soft2bet занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов абсолютно противозаконно.

Также достояниям гласности стали некоторые подробности деятельности Soft2bet в Украине: в киевском офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

После этого из Сети стремительно исчезли объявления о приеме на работу сотрудников, которые до этого пестрели на всех сайтах по поиску работы, а потом и вовсе стали пропадать материалы, в которых тем или иным образом упоминались нелицеприятные для Soft2bet подробности об ее настоящей деятельности.

Причем эта зачистка была довольно масштабной – практически все ресурсы, освещавшие как сам обыск, так и ход расследования дела, удалили свои материалы. Остались следы публикаций, из которых можно установить следующее.

Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по уголовному делу было два заседания. Сами по себе они ничего не значат в юридическом плане – это жалобы адвокатов на арест имущества. Проходные, в общем-то, вещи в рамках расследования уголовного дела. Но из материалов этих заседаний удалось установить, под вывеской каких именно фирм действовали представители Soft2bet в Киеве, ведь этот офис компании, как оказалось в рамках расследования все того же уголовного дела, не был зарегистрирован в Украине. Но договора аренды надо было с кем-то заключать, зарплату сотрудникам тоже надо как-то платить, да и деньги на какие-то счета тоже надо переводить. Потому и возникли подставные фирмы, которые брали на себя всю эту бумажно-бюрократическую часть бизнеса. И именно они и оказались фигурантами дела, именно их счета и техника подверглись арестам. И именно от их имени и выступали адвокаты по делу.

Таких фирм оказалось две: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Владельцем первой является некий Винокур Денис Викторович:

Владельцем второй — ООО «Arax Development» — числится Гаркавый Владимир Николаевич:

И вот тут возникает вопрос – кто эти люди? И какова, соответственно, их роль в деятельности разработчиков подпольных казино с месячным оборотом в полмиллиона долларов? Люди с таким доходами должны быть персонами публичными, время подпольных миллионеров Корейко давно прошло.

Но вот тут нас ждет еще одна странность – о Гаркавом и Винокуре практически ничего неизвестно.

Согласно данных государственных реестров, Винокур Денис Викторович является одновременно владельцем, директором и конечным бенефициаром единственного предприятия – того самого ООО «Дата Системс Девелопмент». Фирма зарегистрирована по адресу город Киев, улица Большая Васильковская, д. 14, корпус «В», офис 208. То есть именно в том самом месте, где действовал офис Soft2bet и где производились обыски.

Зарегистрирована фирма 1 ноября 2019 года, то есть налицо простой вывод – она создавалась под открытие офиса Soft2bet в Киеве, который именно в это самое время и начал свою бурную деятельность в нашей столице.

Но вот кто же такой бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» Денис Викторович Винокур? Ответа нет. Единственное, что удалось еще установить – он зарегистрирован в Киеве, на улице города Шалетт, дом 10, квартира 50. И имеет телефон +380993840407.

На этом – все. Что странно, ведь ООО «Дата Системс Девелопмент», в отличие от ООО «Arax Development», на первый взгляд похожа на вполне легальное предприятие – добросовестно платила налоги и старалась не влезать в мутные схемы.

Об этом говорит хотя размер уставного капитала – 140 000 гривен и налоговые итоги за 2020 год:

Да и основной вид деятельности прямо связан с тем, чем фирма действительно занималась – «консультирование по вопросам информатизации». Правда, впечатление несколько портит наличие ООО «Дата Системс Девелопмент» в санкционных списках:

Но, с другой стороны, похоже, что попала фирма туда по недосмотру кого-то из тех, кого обслуживала – при доходе в почти 50 миллионов гривен ее точно старались не замазывать в непонятные схемы, ведь ООО «Дата Системс Девелопмент» буквально несла золотые яйца.

Так что с тем фактом, что иных следов владельца фирмы Дениса Викторовича Винокура не отыскивается, все это не очень вяжется.

А теперь перейдем к другому ООО – «Arax Development», задействованному в схеме и его владельцу Гаркавому Владимиру Николаевичу. Тут можно утверждать почти со стопроцентной долей вероятности: Владимир Гаркавый – чистейшей воды зиц-председатель:

ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года. Те же самые странности и с видом деятельности.

К тому же ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет. Фирма-однодневка, купленная опять же подозрительно близко к дате начала деятельности офиса Soft2bet в Киеве и безжалостно брошенная на произвол судьбы вместе с зиц-председателем после того, как отпала в ней надобность.

Но вернемся к личности Владимира Николаевича Гаркавого. О нем тоже мало сведений, как и его коллеге Винокуре, но все же известно, что Гаркавый является владельцем еще одной ООО – «Норин плюс», бывшим директором трех фирм и бывшим предпринимателем из Ахтырки.

Но внезапно оказывается, что Владимир Николаевич не так уж прост. Вот история изменений бенефициарных владельцев ООО «Норин плюс», которое, кстати, имеет тоже одну тысячу гривен уставного капитала и к тому же является банкротом в налоговым долгом в 62 845 гривен:

Каков сюжетец, а? Посмотрите на предыдущее название и предыдущих владельцев! Ничего не напоминает? Вы не ошиблись – это компания из «Квартала 95». И среди них –первая леди. Нет, не однофамилица. Потому что если перейти по активной ссылке, которой является ее фамилия, то получится вот что:

«Саммит первых леди и джентельменов» — детище именно той самой Елены Зеленской, которая является первой леди. Да и остальные фамилии – Шефир и Аристов в бывших бенефициарах ООО «Норин плюс» не оставляют сомнений.

Нет, мы отнюдь не утверждаем, что первая леди имеет отношение к деятельности Soft2bet. Скорее всего, к этой конторе имеет отношение кто-то из «кварталовцев», который прибрал ставшую ненужной Зеленской фирму к рукам и сделал там зиц-председателем Гаркавого.

Как там обстоят дела на самом деле – неизвестно, но эта внезапно выяснившаяся связь много объясняет в том, что после громкого обыска в офисе Soft2bet уголовное дело по ней развалилось.

Что же, после такого открытия нужно проверить остальные фирмы, к которым причастен Гаркавый. Ничего особого эта проверка нам не дает, кроме как опосредованного подтверждения мысли о том, что Владимир Николаевич – профессиональный зиц-председатель. Все три фирмы, в которых он был директором, имеют налоговые долги, минимальные уставные капиталы и совершенно разные виды деятельности – от торговли до строительства и переработки рыбы. Две из них имеют одного владельца. Что опять же говорит о настоящей профессии Гаркавого.

Результаты поиска дали еще одно странное совпадение:

Почему мы считаем, что этот Гаркавый Владимир Николаевич – именно наш Гаркавый? Странным образом совпадают место жительства владельца ООО «Arax Development» и соискателя места водителя:

Хотя, конечно, надо признать – это уже чисто наш логический вывод и не подкреплен он ничем, кроме опыта поиска в открытых источниках. Потому категорически утверждать не будем, становясь на скользкий путь догадок.

Но вот сопоставление данных в реестрах, которое привело нас в «Квартал 95», совпадением никак быть не может – желающие могут проверить сами, идя нашим путем. Повторимся – то, что за Soft2bet стоит первая леди, вызывает глубокие сомнения. Но вот то, что за этой же Soft2bet стоит кто-то из ближайшего окружения первых лиц государства, и корни этого человека уходят в «Квартал» — сомнениям не подлежит.

Остается добавить, что условия войны, к сожалению, наложили отпечаток и на деятельность расследователей – многие реестры и другие открытые источники, которые ранее давали огромный поток данных, сейчас не работают. Потому достоверно установить личности господ Винокура и Гаркавого не удалось. Как и то, кто за ними стоит. Но вся информация, которую вы прочитали, еще доступна. Можете пройти нашим путем и попытаться сделать свои выводы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За зиц-председателями мошеннического казино Soft2bet Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым стоят люди из «Квартала 95» появились сначала на Антикоррупционная правда.

В расследовании Опанасенко говорится, что после победы Зеленского на президентских выборах заместителем руководителя Проектного офиса «Укрзализныци» стал Александр Виглиано, до этого работавший архитектором и, по информации журналистов, никак не связанный с железной дорогой. Накануне назначения в «УЗ» Виглиано получил статус общественного советника тогдашнего министра инфраструктуры Владислава Криклия. По данным источников журналиста, в железнодорожном ведомстве Виглиано получал в среднем более 200 тысяч гривен зарплаты в месяц.

Жена Виглиано Людмила по меньшей мере с 2016 года сотрудничает с ООО «Квартал 95». А в начале 2019 года она перечислила на счета тогда еще кандидата Зеленского 700 тысяч гривен на предвыборную кампанию.

Минимум двух своих приближенных Зеленский назначил в Антимонопольный комитет, который должен следить за тем, чтобы крупный бизнес (прежде всего олигархи) не монополизировал рынки.

В сентябре 2019-го в этот орган на должность государственной уполномоченной была назначена Ирина Копайгора. До этого женщина работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института. Отец Копайгоры – тоже преподаватель – раньше преподавал самому Зеленскому.

В том же сентябре в АМКУ пришла и Ольга Пищанская, ранее работавшая в крупных частных компаниях.

Сестра Пищанской Светлана руководит компанией, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Кроме того, Светлана Пищанская тоже была среди доноров предвыборной кампании Зеленского, пожертвовав тогда еще кандидату 300 тысяч гривен. В настоящее время Ольга Пищанская возглавляет АМКУ.

Карьеру в Службе безопасности Украины сумела построить и Анна Кучук, до выборов работавшая операционисткой в ​​банке «Глобус», где тогда были открыты счета кандидата Зеленского, а в дальнейшем – партии «Слуга народа». В начале 2019 года ее муж Дмитрий передал кандидату Зеленскому 368 000 гривен пожертвований. Это были деньги, по словам Кучука, которые его семья собирала на покупку жилья, но решила «инвестировать в изменения в стране».

Уже в конце 2019-го Анна Кучук попала на работу в СБУ – на должность заместителя начальника Центрального управления. Сейчас она возглавляет Аппарат главы СБУ.

А муж главбуха студии «Квартал 95» Оксаны Пашковой, Александр, почти 20 лет работавший аналитиком в Главном управлении разведки Минобороны, после президентских выборов стремительно взлетел по карьерной лестнице и ныне возглавляет Департамент стратегической разведки.

Многие связанные с президентской семьей и бизнесом через «Квартал 95», «Лигу Смеха» или КВН людей в 2019-м стали народными депутатами от «Слуги народа». Интересно, что представители этой группы нардепов, по данным исследований аналитиков, являются «самыми молчаливыми нардепами» в плане выступлений в парламенте. Они также охотнее всего в Раде поддерживают законодательные инициативы Зеленского и меньше всего голосуют «против линии партии». За годы работы в парламенте бывшие «кварталовцы» и шоумены серьезно улучшили свое материальное состояние.

Например, семья «кварталовца» Александра Кабанова, на старте каденции арендовавшего жилье в Киеве, ныне приобрела новую квартиру на очень дорогой Оболонской набережной. Сам Кабанов после получения депутатского мандата купил новый автомобиль «Ягуар», который, к слову, выбирал прямо на парламентском заседании.

Кроме того, предприятие двоюродного брата нардепа Юрия Корявченкова (Юзика) – ПАО «Рыжевский гранитный карьер» стало активным участником инициированной Зеленским программы «Большое строительство». Директором предприятия является Сергей Корявченков.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как при Зеленском люди из его «квартального» окружения получают высокие должности. Расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.