Член НКРЭКУ Александр Формагей, ранее судимый за служебную халатность, оказался в центре новой истории о выводе средств за пределы Украины.
Схема отмывки выглядит как швейцарские часы: платежные системы, «дроповые» счета, маскировка транзакций и вывод на криптобиржи. В эпицентре этой схемы
Фиктивные сделки вместо сельского хозяйства В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе