Сам Дубневич является фигурантом нескольких уголовных дел. В 2019 году его лишили депутатской неприкосновенности по делу о хищении средств «Укрзализныци» на сумму около 93 млн грн. Также расследуется дело о возможном хищении газа на Львовщине на 2,1 млрд грн. В 2023 году стало известно, что депутат покинул Украину через Румынию и Венгрию, и с тех пор его местонахождение официально не установлено.

В 2020 году в Словакии была зарегистрирована компания V. development & consulting, s. r. o., совладельцами которой стали супруги Пыртко. Кроме того, в реестрах указывалось их проживание в Дубае, в районе Palm Jumeirah, где сосредоточена элитная недвижимость.

Журналисты также сообщали о покупке квартиры площадью около 140 м² стоимостью примерно 1,2 млн долларов в районе рядом с Бурдж-Халифа, которая впоследствии сдавалась в аренду.

Супруги владеют и компанией Symbol consulting, зарегистрированной в свободной экономической зоне DMCC, где широко распространена практика регистрации фирм с минимальной фактической деятельностью.

Отдельный эпизод касается вывоза 2,3 млн евро в марте 2022 года, которые впоследствии были арестованы в рамках сотрудничества украинских и словацких правоохранительных органов.

В бизнес-структурах, связанных с семьёй, фигурирует также Марья́н Пыртко, зарегистрировавший в Польше компанию Advance Group, ведущую торговлю топливом и работающую с украинскими партнёрами.

Таким образом, пока сам депутат скрывается от следствия, его семья продолжает инвестировать средства за рубежом, используя компании-нерезиденты и недвижимость как инструменты сохранения и возможной легализации активов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Недвижимость за рубежом и миллионы в активах: как семья беглого депутата Ярослава Дубневича закрепляется в ЕС и Дубае появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ключевую роль в схеме, по данным расследователей, играет брат чиновника — Вячеслав Формагей, который после начала войны покинул Украину. Вместе с супругой Мария Безунова он подыскивает жильё в Варшаве и занимается легализацией крупных сумм средств в ЕС.

Через польскую компанию CAPITAL PRODUCTION только за 4 квартал 2025 года было проведено порядка 500 тысяч евро. Параллельно готовится регистрация ещё одной фирмы — уже на имя Марии Безуновой.

По информации источников, Александр Формагей переводит средства брату в Канаду и Польшу исключительно через USDT. Далее криптовалюта легализуется и заводится на счета компаний. После увольнения с государственной должности Формагей, по данным Absolution, планирует выкупить акции этих фирм и стать их официальным владельцем с «белым» доходом.

В Варшаве уже приобретены две квартиры. В Хмельницкой области на подставное лицо оформлен участок с домом и землёй под бизнес. Контроль за этим активом осуществляет Наталия Безунова — мать супруги брата.

Отдельно фигурирует канадское направление. Мария Безунова, Ирина Безунова и Наталия Безунова, по данным расследования, мошенническим путём получили одноразовую социальную помощь в Канаде, оформили статус постоянных резидентов и вскоре покинули страну. Лишь в 2026 году Наталия Безунова вернулась в Канаду, чтобы продолжить процедуру и в перспективе получить гражданство.

При этом Вячеслав Формагей, по данным источников, находится в розыске ТЦК, как и ещё один родственник со стороны семьи супруги. Несмотря на это, фигуранты, по информации Absolution, путешествуют и отдыхают на Кубе.

Схема выглядит классически: госдолжность — криптовалюта — фирмы родственников за границей — недвижимость в ЕС — планы легализации активов после ухода с поста.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криптоканал для вывода денег: как член НКРЭКУ Александр Формагей переправляет средства за границу через фирму брата появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным БЕБ и судебных материалов, с 31.12.2022 по 10.04.2024 через систему под управлением департамента Яковлева прошло более 10 миллиардов гривен. Деньги сначала заходили на фиктивные дроповые счета, затем переводились через криптобиржи (Binance, Coinbase) и иностранные платежные сервисы, фактически «очищаясь».

Сам Яковлёв ранее позиционировал свой департамент как «борца с дропами» — ирония в том, что він, по факту, оказался ключевым элементом схемы. История его работы в разных банках (Forum, Unison, Forward, Alpari, IBOX) тоже выглядит примечательно: почти все эти финучреждения в итоге столкнулись с крупными проблемами или ликвидацией.

Схема включала два главных блока: контроль над платежными каналами (операторы платежей вроде Diamond Pay, через которые шёл основной поток) и банковскую инфраструктуру для «прокачки» средств — дропы, мискодинг (перекодировка MCC для занижения налогов) и перевод на криптобиржи.

В материалах дела прямо указано, что служащие «МТБ» и «Ікс Пей Груп» систематически не идентифицировали клиентов, не информировали финмониторинг о подозрительных операциях, дробили и маскировали транзакции, фальсифицировали проверки в Web Shield — то есть сознательно создавали условия для масштабного отмывания.

Пока Яковлеву официально не сообщено о подозрении, но он уже в фокусе следствия, развернулась робота над ланцюгом: крім самого Яковлєва, у справі проходять ще кілька співробітників департаменту, а також представники платіжних систем і посадовець з КРАІЛ.

Це питання не лише до менеджменту «МТБ», а й до власників банку (Парткевич, Аліхані, Кралов) та до регуляторів: як могла существовать такая «прачечная» под боком? И куда смотрит новый регулятор «ПлейСіті», обещавший реформы, но до сих пор молчит?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе не на агробизнесе, а на налоговых аферах. Схема проста: через фиктивные закупки минеральных удобрений и зерна проводятся так называемые «скрутки» налогового кредита, что позволяет уходить от многомиллионных обязательств перед бюджетом.

След Левченко и тень Рябковой

Именно после прихода на должность начальника ГУ ГНС в Полтавской области Сергея Левченко махинации приобрели системный характер. Его предшественница Алла Рябкова тоже «отличилась» — НАПК и ГБР выявили у неё необоснованные активы на сумму более 6 млн грн.

«Агро-Органик» и «Калина 2025» — ключевые фигуранты

Одним из основных игроков схемы является ООО «Агро-Органик», покупающее «газовый конденсат» у контрагентов с единственной «бочкой» на 10 м³, которой в реальности не существует.

Среди партнёров — СТОВ «Калина 2025», требующее через суд 14,7 млн грн за якобы не полученные удобрения. Эта фирма постоянно меняет адреса (Полтавщина, Житомирщина, Львовщина), но основатели остаются прежними — Николай, Анна и Елена Калиниченко.

Клан Калиниченко и их фирмы

Калиниченко владеют СФХ «Доля», ООО «Хантерс», ФХ «Доля Нова» и другими компаниями. Все они связаны между собой и используют одну тактику: «теряются» документы, активы выводятся на свои же фирмы, обязательства перекладываются на посторонних лиц.

Против них уже открывались уголовные дела за невыполнение решений суда и вывод активов. В деле банкрота СФХ «Доля» речь идёт о долгах перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Родственные связи в налоговой

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», супруг Людмилы Аксюк, бывшего ревизора ГФС Полтавщины, ныне сотрудницы налоговой Житомирской области. Его компании уже фигурировали в делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

• Ирина Калиниченко, родственница клана, работает администратором ЦНАП Зеньковского горсовета и обеспечивает оформление «нужных» документов.

«Фиктивные тендеры» и бюджетные кормушки

Калиниченко и их соратник Иван Володарец годами получают прибыль с бюджета, разыгрывая между собой фиктивную конкуренцию на тендерах и деля государственные деньги.

Итог

На Полтавщине действует целый теневой агрохолдинг, прикрытый семейными связями, чиновниками и местной властью. Схемы с удобрениями, зерном и налоговыми «скрутками» позволяют Калиниченко десятилетиями выводить миллионы, при этом компании перерегистрируются и оформляются на родственников.

Это не просто мошенничество. Это системная коррупционная пирамида, существующая только благодаря покровительству налоговиков и правоохранителей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговые «скрутки» на Полтавщине: аграрный клан Калиниченко обворовывает государство через фиктивные удобрения и зерно появились сначала на Антикоррупционная правда.