Ключевым элементом в этой структуре долгое время оставалась компания «Стивидорная компания Октябрьская». Во время полномасштабной войны она вывезла за рубеж 106 тысяч тонн подсолнечного масла и пшеницы, продавая продукцию в несколько раз ниже рыночных цен: масло — по 65–80 центов за килограмм (при рыночной цене $1,4), пшеницу — по 10 центов вместо 70.

Очевидно, прибыль от таких операций в бюджет Украины не поступала. В Офисе Генерального прокурора подобные схемы называют типичными случаями «чёрного» экспорта, когда продукцию скупают за наличные без уплаты налогов, а затем оформляют экспорт по заниженной стоимости.

После того как «Октябрьская» выполнила свою роль, её переименовали в «Толанс» и передали гражданке Узбекистана с фамилией Авакова. Поставки прекратились, но сама схема осталась.

Малиновский и Козырь действовали не в одиночку. В схемах фигурирует и Евгений Пуля — известный как один из главных «обнальщиков» аграрного сектора. Его конвертационные центры специализируются на «отмывании» валютной выручки, которая возвращается в страну в виде теневой наличности.

С компаниями Малиновского тесно связаны фирмы, ассоциируемые с Пулей: «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггрупп», «Динамиткек», «Лейперс Тогрг» и «Прайсус». Схема работы — классическая: фиктивные контракты, поддельные поставки, манипуляции с ценами. В результате государство теряет миллиарды, а теневой бизнес продолжает процветать.

Несмотря на то что уголовные дела по этим схемам открывались, большинство из них закрывали за «отсутствием состава преступления». Когда контрольные органы фактически становятся соучастниками — схема просто запускается под новым названием.

Евгений Пуля является основателем, руководителем и бенефициаром ряда компаний: ООО «Финансовый холдинг «Терминал-П»», ООО «Медицинский центр «Медеус»», ООО «Инновационные медицинские системы», ООО «Институт квантово-волновой медицины» и агропредприятия «Буллет Агрохолдинг».

Он также руководит компаниями «Медикал Новелти» (оптовая торговля фармпрепаратами), «Мосст» (разработка программного обеспечения), а также является основателем финансовой компании «Ван-Капитал». Под его контролем находится крупная схема «конвертационного кредита» в Киеве, в том числе через фирму «Белмонт Груп», которая официально занимается ремонтом техники, но на деле участвует в операциях с сигаретами, удобрениями, строительными услугами и семенами подсолнечника.

Ранее Пулю неофициально называли «кошельком Гройсмана», а при руководстве ГФС Владимиром Проданом он, по данным расследований, контролировал все схемы в столице. Сегодня ситуация принципиально не изменилась.

Через подконтрольные фирмы Пули оказывались услуги по незаконной конвертации средств. Предоставлялись документы для прикрытия фиктивных операций и незаконного формирования налогового кредита для реального бизнеса. Общий оборот таких схем составлял более 6 миллиардов гривен — именно столько недополучил госбюджет.

В «конвертцентр» Пули входят следующие компании:

• ООО «Агро-тех групп»

• ФХ «Голоагро Бизнес»

• ФХ «Золото Нивы»

• ООО «Евро Сиэтл»

• ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ»

• ФХ «Глуган М.М.»

• ООО «Агростеп Инвест»

• ООО «Астар компани»

• ООО «Профтрейд групп»

• ООО «Роланд импекс»

Всего Пуля, по реестрам, связан минимум с 11 активными компаниями. Ключевая из них — ООО «ФК Вап-Капитал», которая официально предоставляет финансовые услуги.

Интересно, что в его структуре действует и финансовая компания «Bullet» — юридически не зарегистрированная, но активно проводящая денежные переводы — как наличные, так и безналичные, включая операции за пределами Украины. Название выбрано символично — в переводе с английского «пуля». Ещё любопытнее — компания перевозила наличные через границу без таможенного оформления, включая маршруты в Россию и из России. На оккупированных территориях, в том числе в Крыму, она также ведёт деятельность, несмотря на то что украинским законодательством это категорически запрещено.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кто стоит за теневыми схемами в агроэкспорте: Артём Малиновский и «конвертационные центры» Евгения Пули появились сначала на Антикоррупционная правда.