Любомир Тхір - Антикоррупционная правда

«Король» скруток и конвертаций Василий Костюк привлек к «схематозу» инвалидов

Ред — Wed, 14 Sep 2022 19:33:45 +0000

Во Львове ряд общественных организаций могут быть причастны к деятельности конвертационных центров таинственного Василия Костюка (на фото выше), в которых отмываются огромные суммы. Как пишет «Аргумент», при этом их возглавляют явно подставные лица.

В частности, речь идет про ОО «Организация лиц с инвалидностью «Новый шлях Галичины». Эта общественная организация инвалидов выступает основателем нескольких предприятий объединений граждан (ПОГ), которые все зарегистрированы во Львове по одному адресу – ул. Рудненская, 14-а. Среди них — «Галицкая продуктовая гильдия» и ПОГ «Козацкий шлях». Обе фирмы возглавляет некто Сторощук Владимир Андреевич. Он же является директором ООО «Западный аграрный холдинг», которое фигурирует в журналистских расследованиях, посвященных разоблачению сети конвертационных центров, созданных Василием Костюком.

На этом персонаже мы остановимся чуть подробнее ниже. Что касается упомянутого «Западного аграрного холдинга», нужно отметить, что относительно него существует дело о банкротстве, возбужденное по заявлению кредитора с требованиями в 700 тыс. грн. Однако следует обратить внимание, что дело появилось лишь 20 августа 2022 года. Уже после того, как разразился скандал, связанный со схемами по незаконному возмещению НДС во Львовской области. Еще более интересен тот факт, что только после этого Главное управление Государственной налоговой службы во Львовской области заговорило о долгах холдинга перед бюджетом и потребовало у этой компании более 85 млн. грн. неуплаченных налогов.

Примечательно также еще одно ПОГ, учрежденное «Новым шляхом Галичины» — «Галичанка ЛВ». Примечательно оно тем, что в этом году ему был возмещен из карманов налогоплательщиков налог на добавленную стоимость на сумму в 19,587 млн грн. Что интересно: одним из учредителей этой «конторы» является гражданка Даниляк Александра Михайловна, которая также выступает одновременно руководителем и конечным бенефициаром ООО «Экспром Торг». Эта фирма с 2 апреля 2021 года ходит под специальными экономическими санкциями СНБО.

Кроме того журналисты рекомендуют обратить внимание на ещё одно предприятие объединения граждан – «Левпрод». Интересно оно тем, что в этом году получило возмещение НДС в размере 18,107 млн грн. Согласно данным сервиса «Опендатабот», ещё год назад этой конторой руководил некто Игорь Васильевич Костюк.

Игорь Костюк

С большой долей вероятности можно предположить, что это – сын Василия Костюка (всего, говорят, их у Василия Васильевича трое). По данным сервиса «Опендатабот», Игорь Костюк записан владельцем/совладельцем в дюжине юридических лиц.

Родитель Игоря Костюка, по мнению журналистов, причастен и к общественной организации «Допомога Лева». Соучредитель этой «оошки» Даналаки Василий Васильевич также владеет половиной уставного фонда ООО «Укррыба ЛТД», ныне находящегося в процессе ликвидации. Если внимательно присмотреться к регистрационным данным этой фирмы, то можно заметить, что еще год назад, когда «Укррыба» всплыла в одном уголовном производстве, среди её бенефициаров фигурировал Василий Костюк.

Немаловажная деталь: партнер Василия Даналаки по учреждению ОО «Допомога Лева» — некто Шабаковский Роман Юрьевич. Он вместе с таким персонажем как Римский Иван Зенович в июле прошлого года основал ОО «Объединение лиц с инвалидностью «Довира Людям». Месяц спустя, 18 августа 2021 года, это юрлицо регистрирует на себя три ПОГа: «Рыбкапром», «Промвсе» и «Продмяско».

ПОГ «Промвсе» зарегистрировано во Львове на ул. Городоцкая, 355-г. По этому адресу зарегистрированы многие фирмы, связанные с Даналаки. Директором этого предприятия является Геровский Тимофей Александрович (вероятно, сын Геровского Александра Михайловича – директора ООО «Укрпродмясо» и бывшего бенефициара ООО «Укррыба ЛТД»).

Другим ПОГ из этого перечня — «Продмяско» — руководит Бобяк Дмитрий Иванович, являющийся соучредителем общественной организации «Наш Космач». Среди соучредителей последнего числится также Василий Костюк. А ПОГ «Рыбкапром» зарегистрировано по адресу в Зимной Воде под Львовом. Там же зарегистрировано ООО «Фиштранс», владельцем которого является Даналаки.

Василий Даналаки

Возможно, неискушенного читателя удивит, почему в этой запутанной схеме с НДС всё построено на предприятиях, учрежденных общественными организациями инвалидов. Всё просто: согласно пункту 197.6 статьи 197 Налогового кодекса Украины, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке товаров и услуг, которые непосредственно производятся предприятиями, основанными общественными объединениями лиц с инвалидностью.

Что же касается Василия Костюка, который фигурирует в центре описанной тут схемы, то надлежаще верифицированных сведений о нём немного. Гораздо больше слухов. Согласно которым он считается некоронованным королем конвертации и обнала Западной Украины, работающим в тесной спайке с местными фискалами (в частности, упоминалось о его тесной спайке с бывшим замминистра финансов и главной Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым). Впрочем, повторюсь, это всего лишь слухи. Официально же Василий Васильевич позиционирует себя в информационном пространстве как успешный адвокат и президент «Народного футбольного клуба «Ураган».

Журналисты обращают внимание, что на Львовщине Василий Костюк напрямую фигурирует далеко не во всех схемах с НДС. Например, в этом году получило возмещение НДС ООО «Говерла ХХІ». На счета этой конторы из госбюджета отсыпали 7,2 млн гривен. Руководителем компании является Шокуров Дмитрий Юрьевич. Но есть один нюанс – человек с такими же ФИО состоит на учете в Центре учета ночного пребывания бездомных. То есть, это – бомж.

Но наиболее грандиозный скандал с возвратом НДС львовскими налоговиками разразился в конце этого лета. Согласно расследованию журналистов местного издания «Дело», среди предприятий, получивших компенсацию НДС в регионе, есть ООО «Речстиль» и ООО «Экспертторг Плюс», которые возглавляет Диана Ходак. Женщина зарегистрирована во Львовской области. Ее дети о том, что их мать является успешной бизнесвумен и возглавляет указанные предприятия, впервые услышали от журналистов.

Между тем, магазин-склад общества «Экспертторг плюс» зарегистрирован лишь в июле этого года в селе Зубра под Львовом. Здесь должна кипеть оптовая торговля фруктами и овощами. Но, как выяснили наши коллеги, помещение наглухо закрыто. Согласно их данным, информацию о своем складе, на самом деле фиктивном, «Экспертторг плюс» подал в органы ГНС также лишь в июле этого года. Однако фискалов совсем не смутило де-факто отсутствие склада для фруктов, которыми предприятие якобы наторговало более полумиллиарда гривен.

Очевидно, что, скорее всего, Диана Ходак является подставным лицом и на самом деле не руководит записанными на неё предприятиями. Но этим фирмам государство возмещает десятки миллионов гривен НДС. Такая ситуация может свидетельствовать об участии этих предприятий в мошеннических схемах. Как и фискалов, «подмахивающих» бумаги.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Король» скруток и конвертаций Василий Костюк привлек к «схематозу» инвалидов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Костюк Василь Васильович та Тхір Любомир Іванович: конвертатор та його «криша»

Ред — Mon, 12 Sep 2022 21:30:42 +0000

Дивно, але адвокат Василь Васильович Костюк мало відомий у професійному середовищі і серед потенційних клієнтів. Мало того – він сам воліє уникати публічності, навіть достовірні фото адвоката Костюка віднайти досить важко.

Відомості щодо його професійної діяльності скупі – відомо, що право займатися адвокатурою він отримав у 2005 році, а обліковується у Раді адвокатів Львівської області. Прийом веде, принаймі так повідомляє Єдиний реєстр адвокатів України, у Львові, за адресою вулиця Пасічна, 95:

Існує ще якийсь доволі дивний канал на Ютубі з назвою «Адвокат Костюк Василий Васильевич», але його контент виклакає скоріше подив.

Крім того, відомо, що Василь Костюк є гривневим мільярдером. Принаймні, такі відомості про нього подавав генерал-майор податкової поліції Юрій Атаманюк у своему інтерв’ю «Гордону». Він назвав Василя Костюка «організатором злочинного угруповання, яке при обороті у 25 мільярдів гривень має прибуток у 2,5 мільярда». Було це у 2020 році, тобто прибуток ОЗУ Костюка, якщо вірити податківцю, становив сто мільйонів доларів. Банальне слово «вражає» тут просто недоречне.

Однак повернемося до персони Костюка – як же адвокату вдається при таких заробітках зберігати інкогніто? Секрет як і заробітків, так і анонімності досить простий. Заробляє свої мільярди Василь Васильович не у якості адвоката Василя Костюка, а у якості «широковідомого у вузьких колах» обнальщика і конвертатора Васі Львівського. Саме під таким «псевдонімом» і знають його клієнти та правоохоронці.

Відомостей про цей бік діяльності Костюка теж не дуже багато, зате багато чуток і домислів. Ми намагалися відділити перше від другого, але це не завжди вдається – треба визнати, що Василь-Вася Костюк-Львівський таки дуже розумна людина, тому зайвого намагається не говорити, а свої справи тримає в таємниці.

Однак при таких масштабах діяльності, хоче того чи не хоче Василь Васильович, а дещо таки стане відомим широкому загалу. Особливо, коли твоє прізвище згадує Юрій Бутусов у контексті заміни «Слугами народу» міністра фінансів.

Нагадаємо, 30 березня 2020 року ВР звільнила з посади міністра фінансів Ігоря Уманського, який на цій посаді пропрацював всього три тижні.

Звільнення відбулося після листа Уманського до прем’єр-міністра Шмигаля з вимогою звільнити главу податкової служби Сергія Верланова і главу митної служби Максима Нефьодова.

Особливу критику Уманського викликало різке збільшення обсягів схемних кредитів і здешевлення «обналу» із січня 2020 року. Він вважав це «явними ознаками широкої тінізації економіки» і наголошував, що «бюджет втратив близько 7 мільярдів гривень податків на місяць на схемних кредитах — схемах мінімізації податкових надходжень».

Одним з основних операторів тіньових схем, на думку джерел, близьких до керівництва міністерства фінансів, був саме Василь Костюк, відомий як «Вася Львівський».

Це не перша згадки Василя Костюка у якості «схемщика» і «обнальщика» — відомо, що він розпоичнав ще за часів Януковича, коли ці схеми квітли буйним квітом. Але перша на такому серйозному рівні, як Цензор.НЕТ, і перша у прив’язці до змін в уряді. І у зв’язці з прізвищами голови ДФС і ДМС.

Звісно, що після такого гучного ляпаса, завданого Бутусовим новій на той час «зеленій» владі, на який ця влада нічого не відповіла, а, як і передбачав автор, «на вимогу Васі Львівського» звільнила міністра фінансів, громадськість зацікавилася персоною Василя Костюка, який міг міняти міністрів, як шкарпетки.

Однак не треба думати, що почав свою діяльність Костюк саме за Зеленського – за влади «кварталівців» вона просто сягнула свого піку. Досі невідомо, чи внесла таки РНБО ім’я Василя Костюка до санкційного списку – у квітні минулого року його прізвище, як повідомляли інсайдери, було серед пропонованих конвертаторів під номером один, однак відразу після появи цієї інформації дивним чином звідти зникло. Втім, завдяки цьому «зливу» ми отримали уточнену інформацію щодо доходів Костюка – за даними РНБО, станом на квітень 2021 року оборот конвертаційних центрів Васі Львівського становив 50 мільярдів гривень на рік. Що вдвічі перевищує цифру, озвучену раніше виданням «Гордон».

А тепер спробуємо від всієї тієї полови, яку написала про Васю Львівського «жовта преса», відділити кілька незаперечних зерен істини. Одним із таких незаперечних фактів є зв’язок Василя Костюка з колишнім очільником ДПС Верлановим і екс-головним митником Нефьодовим. До обох з них у влади є маса запитань, Верланова навіть оголошували у розшук, однак пілся кількох гучних заяв справу чомусь спустили на гальмах.

Василь Костюк неодноразово згадувався у ЗМІ в якості «друга дитинства» Верланова. Так це чи ні, але відомо, що обидва навчалися на одному курсі у Львівському національному університеті та отримали в 2003 році дипломи за спеціальністю «Правознавство». Обоє отримали посвідчення адвокатів у 2005 році.

За однією з версій, саме Костюк «інвестував» у Верланова і всіляко сприяв його кар’єрі, піком якої стала посада голови податкової служби України. За іншою – і за Костюком, і за Верлановим, і за Нефьодовим стоїть інша особа.

«Куратором» всіх цих людей деякі спостерігачі називають такого собі Любомира Івановича Тхіра. Ця версія виглядає реальною принймні у частині «львівсього періоду» роботи Костюка і Верланова. Тхір, який є кумом Костюка, доволі одіозна особистість – виходець із МВС, він прославився тим, що методично збирає компроментуючі матеріали на свої колишніх колег і посадовців ДМС і ДПС Львівщини, які потім використовує для власних цілей.

За свідченнями людей, обізнаних із діяльністю Любомира Тхора, саме він через свої корупційні зв’язки створив перші структури, які дозволили Костюку невдовзі стати «королем конвертів». Саме він стоїть за схемами на львівській митниці, у яких свого часу засвітилося прізвище Костюка.

Так, під час розслідування кримінальної справи по факту незаконного відшкодування ПДВ, перевірялася діяльність фірм «Мотолайк» та «Любе Авто». Перша належить дружині племінника Любомира Тхіра, Андрія, який є колишнім працівником податкової служби, а друга – Андрію Дулику, колишньому співробітнику Тхора і близькому приятелю.

Щоправда, ця справа теж закінчилася нічим, але такі співпадіння насторожують.

У схемі, крім Костюка, брали участь тодішній голова ДПС Сергій Верланов і голова Львівської обласної ДПС Орест Вітик.

Це вже, звісно, до деякої міри історія. Наразі достеменно невідомо, які саме схеми застосовує Вася Львівський у своїй діяльності. Однак їх суть залишилася незмінною – структурно конвертаційний центр складається з фіктивних компаній, банків та «своїх» людей у владі. Останнє особливо важливе, оскільки дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми.

Костюк Василь Васильович застосовує у своїх махінаціях стандартну та звичну схему. Заснує фальшиві компанії. Клієнтами стають великі львівські компанії. Оскільки великі підприємства не мають змоги вивести фінанси з обігу, то адвокат Костюк Василь Васильович із великою радістю надає свої послуги. Одним – гроші, іншим – зменшує обіг за допомогою фальшивих послуг.

На думку фахівців, те, що у тіньовому обороті більше половини доходів економіки, винні такі ось Костюки Василі Васильовичі. Від «майданчиків», за допомогою яких відмиваються брудні купюри для подальшого використання, дуже страждає державний бюджет.

Однак, судячи з того, що влада ніяк не реагує на діяльність Василя-Васі Костюка-Львівського, він після відставки Нефьодова і втечі Верланова таки знайшов підходи до людей, які прийшли їм на заміну. Втім, це було ясно ще тоді, коли на Костюка невдало спробував «наїхати» міністр Уманський, який або хотів «збити» з Васі Львівського відкат, або здуру повірив у все, що обіцяли «слуги» перед виборами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Костюк Василь Васильович та Тхір Любомир Іванович: конвертатор та його «криша» появились сначала на Антикоррупционная правда.