По данным Нацполиции, группа дельцов вместе с покровителями из Волынской таможни наладила масштабную схему ввоза авто по заниженной стоимости. На бумаге машины проходили дешевле, чем реально стоили, а разница оседала в карманах организаторов. В Украине их продавали по рыночным ценам либо за наличные – без уплаты налогов.

Схема включала все: фиктивных нерезидентов, поддельные документы, “продажу” за наличные, перекидывание долгов на случайных людей. Для прикрытия фирмы оформляли на социально незащищённых граждан, которые даже не догадывались, что стали “владельцами” прокладок.

В итоге государство недополучило миллионы гривен налогов. Только за 2024–2025 годы “Сантана Трейд” уклонилась от уплаты:

• 674 тыс. грн НДС,

• 2,4 млн грн налога на прибыль,

• отмыла более 13,3 млн грн грязных денег.

Полиция уже арестовала счета компании и 157 импортированных авто, но подозрения организаторам до сих пор не объявлены.

Более того, директор фирмы Екатерина Лесь уже фигурировала в протоколе за подделку документов при ввозе автомобиля из Эстонии. Польские таможенники прямо указали: сертификат происхождения на Volkswagen Tiguan оказался поддельным. Но в Украине дело затормозили – судья Шеремета С.А. просто вернул материалы обратно на таможню “для уточнений”.

Пока обычные украинцы исправно платят налоги, такие схемщики, как “Сантана Трейд”, вместе с таможенными крышевавшими продолжают зарабатывать на потоках машин с липовыми бумагами. А бюджет – как всегда – пустеет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение “Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители получили информацию, что жительница Луцка среди своих знакомых подыскивает желающих «приобрести» младенца.

Позже стало известно, что 26-летняя женщина-«продавец» заботилась о сыне своей 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала ей.

«Сначала женщина беспокоилась о младенце, пряча от посторонних глаз, а затем, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых приобрести 11-месячного ребенка», — говорится в сообщении.

Во время передачи ребенка покупателю злоумышленницу задержали. Ребенка изъяли, он находится в больнице.

Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. После изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери также будет дана правовая квалификация.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Луцке женщина пыталась продать чужого ребенка за $30 тысяч появились сначала на Антикоррупционная правда.

В частности, речь идет об изнасиловании, совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, развращении и т.д. При процессуальном руководстве Луцкой окружной прокуратуры злоумышленнику 8 июля объявлено подозрение.

«Следствие установило, что фигурант в течение длительного времени совершал уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности своих воспитанниц. Используя авторитет и влияние, он унижал и запугивал девушек, заставлял их обнажаться и совершать непристойные действия. Развратные действия сексуального характера против воли несовершеннолетних устраивал и в помещении тренировочного учреждения в Луцке», — говорят в полиции.

В ходе санкционированного обыска следователи изъяли в его кабинете предметы, свидетельствующие об этих действиях. Все направлено на исследование.

Пока известно о пяти потерпевших, которые на момент совершения указанных преступлений не достигли совершеннолетия: они написали в полицию соответствующие заявления.

Следователи Луцкого районного управления полиции продолжают отбирать показы и устанавливают все детали преступных действий личности. За совершенное нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Луцке 72-летний тренер развращал несовершеннолетних девочек появились сначала на Антикоррупционная правда.