Ранее НБУ уже заблокировал попытку Мишалова приобрести банк напрямую. У регулятора возникли вопросы к деловой репутации, прозрачности происхождения средств и возможности подтвердить легальность капитала для подобной сделки. Для банковской системы во время войны это имеет критическое значение.

После отказа регулятора, по словам инсайдеров, начался поиск альтернативной схемы входа в банковский актив. Именно тогда в переговорах якобы появилась «Новая почта». Источники утверждают, что между окружением Мишалова и новым менеджментом компании идут переговоры о покупке «БТА Банка» через структуры почтового оператора.

Суть потенциальной схемы заключается в том, что «Новая почта» может выступить своеобразной репутационной ширмой для сделки, которую Нацбанк вряд ли согласовал бы при прямом участии самого Мишалова. Фактически бренд с положительной публичной репутацией могут использовать как «фасад» для входа в банковскую систему.

Отдельное внимание привлекает информация о возможных договоренностях вокруг игорного бизнеса. По данным источников, в обмен на участие в схеме представители компании могут получить долю в гемблинговых проектах, которые связывают с группой Мишалова. Если эта информация подтвердится, история выходит далеко за рамки обычной банковской сделки.

Показательно, что активизация переговоров происходит на фоне политического шума вокруг «Миндичгейта», когда внимание общества приковано к другим громким темам. В таких условиях провести чувствительную сделку значительно проще.

По информации источников, ситуацией уже заинтересовались антикоррупционные активисты и отдельные правоохранительные структуры. В ближайшее время могут быть направлены обращения в НАБУ и другие органы с требованием проверить возможные признаки скрытого бенефициарного контроля, сговора и попытки обхода решений НБУ.

Для «Новой почты» потенциальное участие в такой истории может обернуться серьезными репутационными потерями. Компания, которая годами формировала имидж одного из крупнейших и самых надежных украинских брендов, рискует оказаться в центре скандала вокруг подсанкционных лиц, непрозрачных финансовых схем и попыток влияния на банковский сектор.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «БТА Банк» и схема через «Новую почту»: что стоит за новыми переговорами Вячеслава Мишалова появились сначала на Антикоррупционная правда.