Правоохранители выяснили, что эти средства во время военного положения предприятие пыталось незаконно вывести на счет болгарского предприятия, открытого в банке этой страны. Для этого они заключили мнимую сделку о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал Николаев. Договор был заключен в марте во время проведения активных боевых действий в Николаевской области. А это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства.

Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Из Украины пытались незаконно вывести более миллиона долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Также из декларации Волошина можно узнать, что он арендует парковочное место в Киеве площадью 15 кв. м. и владеет гаражом в Киеве площадью 25,1 кв. м. С 2020 чиновник бесплатно пользуется автомобилем Toyota Camry (2012), принадлежащим Людмиле Бартяной. Занимаясь предпринимательством Волошин заработал в 2020 больше 300 000 гривен. Отметим, что семье Волошина принадлежат $37 000 и 17 000 гривен сбережений.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как казнокрад Вячеслав Волошин распилил Морской порт “Черноморск” на квартиры в Киеве появились сначала на Антикоррупционная правда.

Портами в частности, а морской отраслью Украины в целом управляют сразу две государственные структуры, функции и полномочии которых во многом между собой пересекаются.

На слуху Администрация морских портов Украины (АМПУ). Ее задачи стратегические — привлекать инвестиции в портовую отрасль, содействуя росту экспорта и транзита грузов по морю.

А вот вторая структура — Государственная служба морского и речного транспорта, которую сокращенно называют Морская администрация или МорАд — задает “правила игры” в морской отрасли, а также на речном транспорте.

Деньги с моря

Именно Морская администрация проводит регистрацию речных или морских судов, выдает квалификационные документы морякам, и до начала мая этого года оформляла специальные одноразовые разрешения для прохода на наши реки иностранных судов. (Ежегодно на наши внутренние водные маршруты проходит до 500 судов под иностранными флагами, правительство решило такие суда пока пропускать “в пилотном режиме” без специальных разрешений).

Главная роль Морской администрации — оказывать морской отрасли платные услуги, при этом у руководства и чиновников этой структуры есть возможность злоупотреблять своей властью и просить взятку за выдачу того или иного документа, или угрожать не дать нужную “бумажку”, пока бизнесмен не принесет оговоренную сумму в конверте.

Читайте также: «Большая концессия»: как Кирилл Тимошенко планирует порты «доить»

О том, что в Морской администрации практикуются коррупционные поборы, морская отрасль говорит открыто, опираясь на помощь СМИ. В публикации за февраль 2021 года жалуются на существование “схем” в МорАде при заходе иностранных речных судов. Или же что “схема” с проведением экзаменов и выдачей документов морякам дает своим хозяевам оборот в минимум $6 млн в год. СМИ при этом писали не только о самом факте существования “схем”, но и также называли фамилии конкретных чиновников из структуры Морской администрации, которые могли быть замешаны в коррупции.

Конкурс проводили трижды

Сейчас у Морской администрации нет полноценного руководства — Мининфраструктуры до сих пор не смогло провести кадровый отбор. Первый конкурс по назначению главы МорАда тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий назначил в декабре 2019 года, но в начале марта 2020 года результаты конкурса были дезавуированы. Криклий заявил, что “не удалось выбрать равноудаленного менеджера”. Следующий кадровый конкурс на пост главы Морской Администрации был запущен тогда же, в марте 2020 года, но буквально через месяц этот отбор (как и прочие кадровые конкурсы) был остановлен под предлогом пандемии коронавируса.

В апреле 2021 года Кабинет министров объявил новый кадровый конкурс на должность председателя Морской администрации. К финальному собеседованию в мае были допущены 8 кандидатов, но кадровое решение Кабмин и профильное Мининфраструктуры до сих пор не приняло.

В чем-то ситуацию с кадровым конкурсом в Морской администрации усложнила рокировка в самом МИУ: 20 мая вместо Владислава Криклия министром инфраструктуры стал Александр Кубраков. Он показал себя как эффективный менеджер в рамках проекта “Большое строительство”.

Но Кубраков, как специалист в сфере IT и бывший руководитель “Укравтодора”, может не понимать всей специфики морской отрасли. И этой возможной неопытностью пытаются воспользоваться отдельные “группы влияния”, завязанные на РФ, чтобы “усадить” своих людей на руководство Морской администрацией.

Спасать себя и бизнес со страной-агрессором

Например, такой интерес прямо проявляет Андрей Иванов, собственник группы компаний “Трансшип”. Этот бизнесмен имеет негативную репутацию: например, по данным СМИ, в оккупированном Крыму работает судостроительное предприятие, принадлежащее Иванову. В свою очередь, буксиры из состава флота “Трансшип”, по некоторым данным, используются для работы в портах страны-агрессора РФ. Иванов, кстати, сам признает, что его компании работают в России.

Вероятно, чтобы обезопасить себя, Иванов, по данным некоторых ресурсов, заручился поддержкой Михаила Саакашвили, который ныне возглавляет “Офис простых решений”. Иванов создал подконтрольную себе Морскую палату Украины, где присутствует совладелец “Рисоил” Шота Хаджишвили, близкий к Саакашвили.

Читайте также: Знатные коррупционеры Юрий Кисель и Игорь Негулевский продолжают обкладывать украинских моряков поборами

Когда заместителем министра инфраструктуры по портовой отрасли стал Юрий Васьков, Андрей Иванов, по сути, получил карт-бланш, ведь источники утверждают, что Васьков связан с Ивановым. При этом Васьков фигурирует в уголовном деле о создании конвертационных центров, якобы созданных для уклонения от уплаты налогов при экспорте зерновых. Убыток от такой “схемы” за период 2018-2020 года для госбюджета Украины может составлять минимум 5 млн гривен.

Собственно, контроль над Морской палатой и связь с Саакашвили Иванов, по данным СМИ, пытается использовать, чтобы провести “своих” людей в руководство МорАдом. Например, в декабре 2019 года собственник “Трансшипа” открыто критиковал Криклия за отмену результатов кадрового конкурса по Морской администрации. Фактической причиной критики было то, что Криклий “зарезал” кандидатуру Ивана Ниякого — “выдвиженца” от Морской палаты и по факту — от Андрея Иванова. А потом, в феврале 2020 года, сразу на нескольких ресурсах были размещены публикации, которые можно расценить как заказные: там прямо велась линия “отказ Криклия назначить Ниякого руководить МорАдом — это желание сохранить “схемы”.

Теперь, похоже, Андрей Иванов поменял тактику по продвижению своих интересов по теме Морской администрации. На кадровый конкурс на должность главы МорАда подавались персонажи малоизвестные, но связанные с Морской палатой. Например, Даниил Мефодовский, который сейчас работает на ту же Морскую палату, а ранее занимал должность начальника Херсонского управления МорАда. В свою бытность чиновником Мефодовский “отличился” тем, что фактически блокировал работу спасательных служб области.

Или же Виталий Панченко, который сейчас тоже работает на Морскую палату, а до марта 2021 года был замглавы управления МорАда по порту “Черноморск”. По отзывам участников рынка, Панченко имеет репутацию коррупционера. Еще один из кандидатов — Владимир Лавриненко, которого также называют близким к Илье Тихонову и Андрею Иванову.

Главным кандидатом на пост главы МорАда, которого якобы хочет “продвинуть” Андрей Иванов, называют Илью Тихонова. Сейчас Тихонов прикрывается статусом “общественного деятеля”, выступая как представитель Морской палаты. Но у Ильи Тихонова богатый опыт работы чиновником в морской отрасли: в 2010 году он стал замглавы Администрации морского транспорта, а в 2015 году был начальником отдела контроля над судоходными компаниями и предприятиями Укрморречинспекции, трудился как раз под началом Васькова, который и в 2015 году был профильным замминистра по портовой отрасли. Более того: участники отрасли утверждают, что именно Тихонов стал организатором “схем” по “обилечиванию” моряков при выдаче им сертификационных документов, поскольку в свое время был начальником Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

Выйти из треугольника

В случае с явным “фаворитом” Андрея Иванова Иваном Нияким была избрана иная стратегия. Ниякий в конце мая этого года публично предложил свои услуги по “выявлению коррупции” в морской отрасли новоназначенному министру инфраструктуры Кубракову. Но пока никакой должности — даже в ранге советника — Ниякий не получил.

Но в целом складывается весьма негативная картина, как для страны, так и для новоназначенного министра инфраструктуры Кубракова. Пост профильного замминистра по портовой отрасли получил Васьков, человек, которого подозревают в создании конвертационного центра, и который может лоббировать интересы бизнесмена, сотрудничающего со страной-агрессором (то есть Иванова).

Читайте также: Васьков Юрий Юрьевич: Экс-чиновник, который фигурирует в уголовном деле, стал новым замминистра инфраструктуры

Сам Иванов, поговаривают, стремится получить максимальную власть над морской отраслью страны, поэтому не жалеет ресурсов на “заказные” публикации, и буквально “наводнил” своими людьми список кандидатов на пост главы Морской администрации Украины. Цель, которую при этом может также преследовать Иванов, — посредством действий Васькова подставить Кубракова в глазах президента Владимира Зеленского, и также — в глазах общественности.

Странно будет выглядеть, если после празднования дня ВМСУ, 4 июля в Одессе, на котором присутствовали президент Владимир Зеленский, глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран и наши партнеры из НАТО, главный морской орган страны возглавит человек, имеющий связи с бизнесменом, у которого есть интересы в РФ. Это ведь вопрос национальной безопасности. И наши партнеры по НАТО, включительно с Великобританией, стратегически поддерживающие Украину и безопасность в Черном море, точно не станут закрывать на это глаза. Вопросы у них будут к руководству страны, а у президента в таком случае они могут возникнуть к профильному министру.

Поэтому министру Кубракову целесообразно было бы максимально “отсечь” от морской отрасли людей, в бекграунде которых есть участие в коррупционных “схемах”, еще и с “российским следом”. А для этого необходимо глубже погрузиться в тематику отрасли.

Сообщение Администратор моря. Кто пытается занять кресло МорАд за спиной у Александра Кубракова появились сначала на Антикоррупционная правда.

Коррупция на одесской таможне – тема десятков расследований журналистов и сотни обещаний власти ее побороть. На этом обломала зубы сначала «оранжевая» команда, потом команда Саакашвили и, похоже, команда, которая обещала «жить по-новому».

В 2017 году на территории Одесского порта открыли таможенный терминал для растаможивания и оформления автомобилей «Автохаб», который должен был ускорить процесс оформления автомобиля от контейнера до выезда за 1-2 дня. Это был амбициозный проект одесской таможни, в открытии которого принимал участие даже премьер-министр Владимир Гройсман.

Не успел этот «Автохаб» проработать два месяца по прозрачным правилам, как там появилась группа компаний-фаворитов. Через них, и только через них, теперь можно все оформить.

«Прыгающая» очередь

По иронии судьбы «Автохаб» открыли не где-нибудь, а именно на территории самого скандального фигуранта многих журналистских расследований – Одесского порта. «Автохаб» разместили на территории Евротерминала, где третий год монопольно собирают деньги за проезд, но сих пор не удосужились даже залатать ямы. Сами руководители местной таможни признавали, что выбрали Евротерминал для размещения «Автохаба» без конкурса.

Вскоре членам Общественного совета при ГФС Одесской области начали поступать тревожные звоночки о работе уже самого «Автохаба». В частности, жаловались на очередь. Речь об электронной системе подачи деклараций на растаможивание автомобилей. Декларацию подают сразу, как только ваше авто пришло в Одесский порт. По закону инспектор таможни имеет 4 часа, чтобы обработать декларацию. Вот тут и начинаются проблемы.

Люди стали замечать, что некоторые декларации «перепрыгивают» очередь. Из-за постоянного изменения курса валют декларацию надо подавать ежедневно. В итоге процесс может затянуться на несколько месяцев. Частным лицам доступ к «Автохабу» фактически перекрыли.

Автоблогер Александр Куницкий рассказал, что при попытке воспользоваться услугами «Автохаба» самостоятельно был шокирован. Сначала его пытались развести на деньги только за попытку пройти несколько метров по территории порта в помещение «Автохаба», потом вообще не подпускали к собственному автомобилю. А когда он перепрыгнул турникет – за ним началась погоня. Когда мужчина, так и не получивший свою машину, записался на прием к заместительнице директора Одесской таможни с целью написать жалобу, там оказались агрессивные «титушки».

Как устроена новая схема растаможивания авто

Объяснение всему этому есть. Таможня боится запускать туда кого-то и брать с него деньги. Боится уличения в коррупции. Поэтому есть лишь 2-3 фирмы, с которыми работают, берут деньги, и всех это устраивает.

Кто стоит за компаниями-фаворитами?

Название этих компаний знает вся Одесса. Компании из ассоциации «Южная Пальмира» сейчас оформляют 98% объема легковых автомобилей. Она стала монополистом. «Южную Пальмиру» хорошо знают одесские таможенники и совсем не замечают ни прокуратура, ни СБУ.

Секреты схемы

Как «Южной Пальмире» удалось переиграть конкурентов? Секрет простой – дороже, но быстрее. Члены ассоциации «Южная Пальмира» оформляют авто за 1 200 долларов, но за 1 день, а компании, которые не входят в Ассоциацию и берут за оформление 600 долларов, тратят на оформление 1,5 месяца.

Как же Ассоциации удается обходить конкурентов? Все просто. Документы, которые оформляются членами «Южной Пальмиры», идут через занижение таможенной стоимости автомобиля.

Виктор Берестенко, глава Ассоциации международных экспедиторов Украины, утверждает, что бюджет государства от такой схемы теряет минимум 100 миллионов гривень в месяц. Об этой схеме стало известно благодаря нескольким проколам еще в самом начале работы «Автохаба».

К журналистам в руки попала внутренняя база данных Одесской таможни со стоимостью каждого авто, которое прошло через «Автохаб». В ней четко видно, за какую сумму наши граждане покупали автомобили на аукционе в США, и сколько им стоила растаможка в Украине. Например:

Кто стоит за ассоциацией «Южная Пальмира»?

Среди основателей ассоциации значится тот же Евротерминал, где «Южная Пальмира» и получила почти монопольное положение в растаможивании авто. По юридическому адресу ассоциации также находится ООН «Промотрейдинг». Основатель у обеих компаний один – Дмитрий Шильцин. Ассоциацией руководит Александр Эдельман, помощник депутата от «Оппозиционного блока» Николая Скорика, а главой «Промотрейдинга» является Эдуард – сын Эдельмана.

Так совпало, что Дмитрия Шильцина можно найти на сайте Одесского горсовета, он был наблюдателем от «Оппозиционного блока» на выборах в 2015 году.

По словам Берестенко, в ассоциацию «Южная Пальмира» входят компании, которые всегда были в схеме с силовиками и таможенниками в вопросах таможенного оформления автомобиля.

Если учесть, что таможенная стоимость авто занижается, а деятельность «Автохаба» дает бюджету 140-150 миллионов гривень в месяц, соответственно, государство недополучает, как минимум, 100 миллионов гривень в месяц.

Вся изысканность и опасность схемы заключается в том, что мы не видим теневую сторону отношений этих компаний с чиновниками, которые задействованы в схеме. Именно поэтому такую схему могут применять и в других направлениях работы, например, ко всем товарам, которые прибывают в Украину из Турции и Китая.

Но самое страшное, что такие «Автохабы» должны заработать по всей стране. Если они тоже начнут использовать эту схему, то будут уже совсем другие цифры. Только совместная работа активистов и журналистов может привлечь внимание правоохранителей, СБУ и прокуратуры к этому одесскому «изобретению», чтобы оно не превратилось в настоящего коррупционного монстра.

Сообщение Александр Эдельман, Дмитрий Шильцин и мафия одесского Евротерминала появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вот, к примеру, один из красноречивых фактов коррупции в ГП «Южный».

10 мая 2017г. ГП «МТП «Южный» запустил процедуру тендерной закупки «Запчасти к портальным кранам», UA-2017-05-10-001227-b. В ходе процедуры, перед началом аукциона были поданы 2 заявки: ООО «СВ Шиппинг ЛТД» и ООО «Техносолюшн». Эти компании – традиционные участники и «победители» во многих тендерах портов.

Руководство госпредприятия и члены тендерного комитета вступив в сговор с руководством вышеуказанных коммерческих предприятий (нарушение своих должностных инструкций – проверка достоверности поданной тендерной документации, ч. 5 ст. 191 КК Украины, а также п. 22 ст. 1, п. 6 ст. 17 и ч. 2 ст 30 «О гос закупках») допустили к участию в аукционе «связанные» фирмы – с 27.02.2015г. по 08.06.2016г. Брудзь О.Л. (код 1355721275, 1937 г.р.) был директором ООО «СВ Шиппинг ЛТД»; с 13.10.2015г . по сегодняшний момент Брудзь О.Л. (код 1355721275, 1937 г.р.) является директором ООО «Техносолюшен». Используемый в схеме Брудзь О.Л. — 1937 года рождения, ему уголовное преследование из-за возраста не грозит. Для этого он и нужен в этой схеме.

Благодаря согласованным ценам между участниками тендера (разница составляла 200 гривен) победителем стало ООО «СВ Шиппинг ЛТД» — сумма 2 196 234 грн.

Организаторы и исполнители данной схемы: зам директора Маркевич В.М, сотрудники ОМТС – Тарасенко, Трайдакало, и нач. отдела механизации Исайкина Р.).

В настоящее время Маркевич в сговоре с заместителем начальника тендерного комитета Трайдакало и нач. тендерного отдела Бондаренко способствуют ООО «СВ Шиппинг ЛТД» стать победителем 3 тендеров общей суммой до 10 млн. гривен.

— https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-08-03-000645-b; 3 240 000 грн.;

— https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-08-03-000482-b; 1 550 000 грн.

— https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-07-28-001447-b; 3 460 000 грн.

Сообщение Всплыли новые факты коррупции в госпредприятии МТП «Южный» появились сначала на Антикоррупционная правда.