Заявители рассказывают, что Панченко представлялся руководителем дорожно-строительной компании ДБУ‑208, ссылался на участие в государственных тендерах и гарантировал выполнение обязательств. В работе с клиентами, по их словам, участвовала доверенное лицо Валентина Журбенко, которая координировала платежи.

По описанию потерпевших, средства перечислялись безналично на компании без НДС, после чего обещалась выдача наличных. Первые сделки проходили успешно, что формировало доверие.

Летом 2025 года ситуация изменилась. Одному из предпринимателей предложили перечислить более 4,2 млн грн якобы для оплаты таможенных сборов. После перевода деньги не вернули, а позже заявили, что сам Панченко якобы пострадал от действий третьих лиц.

Один из заявителей сообщил, что получил обратно лишь около 856 долларов из суммы свыше 103 тысяч долларов, а общий долг составил около 4,5 млн грн. Другой предприниматель заявляет о потерях почти 291 тыс. грн.

По оценкам заявителей, общий возможный ущерб может достигать около 270 млн грн, если подтвердится, что подобных эпизодов было больше.

Средства, по их словам, переводились на счета компаний, среди которых:
ТЕХБУДКОМ ЛТД, ДБУ-208, АДВАНТИС БУД, ЛЕГИОНПРОДЖЕКТ, БУДЕКС КОМПАНИ, БУДХАУС ЛТД, ЮНИЛИНК, СМАРТШОП КОМПАНИ.

Отдельно отмечается, что компания «ДБУ-208» активно участвовала в государственных закупках и получала контракты на сотни миллионов гривен, что, по словам заявителей, усиливало доверие к её владельцу.

На этом фоне возникают вопросы к системе контроля: достаточно ли тщательно проверяются подрядчики, работающие с бюджетными средствами, и должны ли правоохранительные органы давать оценку подобным ситуациям.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Тендеры как прикрытие: как владелец «ДБУ-208» Александр Панченко оказался в центре истории о многомиллионных долгах появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, Попов действовал хитро и расчетливо. Он создал видимость масштабного строительного проекта — бизнес-центра «Кусто», который якобы должен был быть продан индийской компании за $70 миллионов. Для убедительности встречи проводились в гостинично-ресторанном комплексе «Верховина», где Попов изображал активного предпринимателя.

Через свои структуры — Cominia Limited и подконтрольное ООО «ГРК «Столица» — он предложил инвестору, владельцу Ridge Trade and Invest Limited, оформить «займ» на $10 миллионов под 12% годовых. Деньги, по словам Попова, должны были ускорить строительство и увеличить стоимость объекта перед продажей.

23 июня 2008 года договор был подписан. Средства поступили на счет Cominia Limited, оттуда — на депозит «Столицы». На этом всё закончилось. Деньги исчезли, проект — заморожен.

Прошло 17 лет. Долг не погашен, а сумма требований выросла до 1,2 миллиарда гривен (около $29,2 млн по курсу 2025 года).
Следствие установило: Попов действовал в сговоре с директором ООО «ГРК «Столица», который подписывал фиктивные документы от имени иностранной компании. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах. Потерпевший подал гражданский иск в рамках уголовного дела, требуя возмещения ущерба на ту же сумму.

Если вина Попова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Бизнес-центр «Кусто» так и не стал символом успеха — лишь памятником тому, как легко доверие превращается в инструмент мошенничества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Афера десятилетия: как Андрей Попов провернул схему на $10 миллионов и превратил бизнес-центр «Кусто» в ловушку для инвесторов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как выяснилось, руководительница коммерческой структуры действовала в сговоре с неустановленными служебными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Подозреваемая предлагала мужчинам «услуги» по исключению из военного учета и дальнейшему бронированию «на бумаге», устраивая мужчин к себе на предприятие. За решение вопроса киевлянка требовала 19 000 долларов.

Предпринимательницу задержали во время получения оговоренной суммы средств от клиента.

Задержанной сообщили о подозрении в пособничестве в получении служебным лицом неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг причастных лиц.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве раскрыли схему фиктивного бронирования появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение В Запорожье правоохранитель присваивал квартиры умерших появились сначала на Антикоррупционная правда.

ООО «007М», оформленное на соседа Пересоляка — Ивана Мигальницкого, подписало договор на поставку 40 квадрокоптеров DJI Mavic 3 для Львовского коммунального предприятия «Городской центр информационных технологий». Сумма контракта — почти 2,9 миллиона гривен. По условиям, дроны должны были быть поставлены до 31 июля 2024 года. Но не поступило ни одного.

Контракт был сорван. Выяснилось, что у фирмы не было ни дронов, ни даже реального поставщика. Всё держалось на обещаниях иностранной компании iTech Trading FZ-LLC, которая сама сообщила, что модель уже снята с производства. В итоге — ВСУ без техники, бюджет — без средств, а «007М» разводит руками.

Тендер был откровенно фиктивным. Единственный «конкурент» — одесское ООО «Хабикс» — был просто отстранён. Суд установил: «007М» заключила договор, не имея никаких реальных возможностей его выполнить. И это — во время войны.

Компания попыталась оправдаться «форс-мажором», ссылаясь на торговые трудности между Китаем и ЕС, на поставщика, на что угодно — только не на собственную вину. Но суд отклонил эти объяснения: ни сертификата Торгово-промышленной палаты, ни попыток выполнить обязательства представлено не было. Письмо от поставщика поступило лишь 29 июля — уже после дедлайна.

Суд признал действия компании безответственными, а нарушение — осознанным. Штраф — 359 тысяч гривен, включая пени. И это не первый случай: «007М» также сорвало поставку дронов для Минобороны, из-за чего с них через суд взыскали ещё 297 тысяч гривен.

Это не просто бюрократическая история. Это пощёчина каждому защитнику страны. Когда каждая единица техники спасает жизни — кто-то играется с тендерами и деньгами. А фирма, связанная с контрабандными схемами, спокойно оспаривает штрафы в суде, вместо того чтобы отвечать за срыв оборонных поставок.

Этот случай — яркий пример того, как недобросовестный бизнес в условиях войны становится угрозой для всей страны. И правоохранительные органы обязаны ответить: это халатность или сознательное преступление?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Позор на крови: фирма, связанная с контрабандистом Валерием Пересоляком, сорвала поставку дронов для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно из уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК.

Организованные группы, действуя по предварительному сговору с должностными лицами таможенной службы, наладили схему ввоза транспортных средств с занижением их стоимости. Автомобили импортировались по фактурной стоимости, значительно ниже рыночной, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Реализация транспортных средств на территории Украины осуществлялась по ценам, близким к задекларированной стоимости, часто за наличные без отражения в финансовой отчетности.

Следствием установлено, что: финансовая отчетность компаний-импортеров не соответствует объемам импорта и реализации, зафиксированным в Едином реестре налоговых накладных, что свидетельствует о сокрытии доходов и неуплате налога на прибыль. При этом кредиторская задолженность компаний-резидентов значительно увеличивается, хотя средства от реализации автомобилей поступают. Расчеты с нерезидентами-поставщиками либо не проводятся, либо осуществляются в минимальных объемах.

Обязательства по импортным контрактам выполняются третьими лицами, не являющимися сторонами внешнеэкономических договоров, что может указывать на вывод средств за границу через подставные компании. После получения доходов компании перерегистрируются на социально незащищенных лиц без опыта управления бизнесом, что позволяет скрывать преступную деятельность и прекращать деятельность обществ.

Легализация доходов: полученные средства выводятся через бестоварные операции, в частности путем покупки транспортных услуг.

Эти действия, по данным Госфинмониторинга, связаны с формированием незаконного налогового кредита, что обеспечивает перевод безналичных средств в теневой оборот, минуя систему налогообложения. Это приводит к недопоступлению в государственный бюджет налогов в особо крупных размерах.

Следствием идентифицированы четыре общества-импортера, которые, вероятно, участвовали в схеме:

• ООО «Роял Делоникс» (ЕДРПОУ 45120778, г. Дубно): зарегистрировано 1 марта 2023 года, уставный капитал — 50 тыс. грн. В 2023 году импортировано автомобилей на сумму 369 млн грн, преимущественно от польских компаний Monopolystik и Trading Pride. Валютные расчеты проведены в пользу других нерезидентов, в частности Olvia Trade SRO (30,55 млн грн), Trading Pride (16,63 млн грн) и Sl-Trade (10,02 млн грн).

• ООО «Тайм Проф» (ЕДРПОУ 44359656, г. Луцк): зарегистрировано 10 августа 2021 года, уставный капитал — 500 тыс. грн. В 2023 году импортировано автомобилей на сумму 115,55 млн грн, однако оплачено только 26,03 млн грн.

• ООО «Макскар» (ЕДРПОУ 42964052, г. Ровно): зарегистрировано 19 апреля 2019 года, уставный капитал — 2,5 млн грн.

• ООО «Крафт Холл» (ЕДРПОУ 43848752, г. Луцк): зарегистрировано 1 октября 2020 года, уставный капитал — 500 тыс. грн.

Все указанные компании связаны с уклонением от уплаты налогов и формированием фиктивного налогового кредита. Их расчетные счета арестованы по решению суда.

Следствием установлено, что последние три фирмы имеют на балансе импортированные автомобили, которые неустановленные лица пытаются продать за наличные через интернет-объявления и автоплощадки. Это позволяет избегать налогообложения и скрывать доходы от реализации.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине раскрыта коррупционная схема импорта автомобилей через западные регионы появились сначала на Антикоррупционная правда.

1 марта 2023 года в Харькове было торжественно открыто Почетное консульство Румынии. На мероприятии присутствовали замглавы Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов, мэр Харькова Игорь Терехов и посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула. Гости говорили о том, как важно продолжать плодотворное экономическое сотрудничество Румынии с Харьковщиной и каким весомым в этом свете является открытие консульства.

Почетным консулом Румынии в Харькове был назначен Николай Удянский, представленный как IT-предприниматель. «Николай — известный и очень уважаемый представитель IТ-сообщества, и особенно IТ-сообщества в Харькове. Он всегда поддерживает тесную связь с горожанами этого региона и постоянно демонстрирует свою солидарность с Харьковом», — заявил тогда посол Румынии в Украине Виктор Микула.

Знал ли он тогда, что так расхваливает на самом деле гражданина россии и мошенника с многолетним стажем и тесными связями с бандитским миром, а не никакого не айтишника? Другой вопрос — куда смотрели в украинском Министерстве иностранных дел и МВД Украины, когда согласовывали кандидатуру Удянского, по сути сделав из бандита дипломата.

Кто такой Николай Удянский?

51-летний Николай Удянский родился в Харькове, где и зарегистрирован по сегодняшний день по адресу переулок Зерновой, 5. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также  Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Право и кибербезопасность». Известно, что с 2003 по 2006 годы он работал коммерческим директором  торгового дома «Оливин», занимающегося торговлей парфюмерии и косметики, позднее занимался производством и продажей торговых терминалов.

В 2013 году Удянский учредил IT-компанию «Prof-it», разрабатывающую криптовалютные биржи, а также другие продукты на блокчейне. В 2014 году стал основателем страховой компании «Ассур». Далее, в 2016 году Николай Удянский вместе со своим партнером Юрием Полтавским основал ООО «Единаркойн», которое запустило проект E-Dinar Coin — свою криптовалюту. Однако, в 2020 году компания обанкротилась, а ее криптовалюта обесценилась в 1000 раз.

В том же году Удянский совместно с медиаменеджером Дмитрием Колотом и IТ-предпринимателем Богданом Прилепой купили доменное имя parlament.ua, основав медиахолдинг Parlament Media Group. Также Удянский известен как основатель криптовалютных бирж CoinsBit и Qmall. В 2021 году украинский Forbes внес его в список самых богатых украинцев, в котором он занял 59 место с состоянием в 180 млн долларов США.

В 2015 году Николай Удянский пытался стать депутатом Харьковского областного и городского советов, баллотировался от «Радикальной партии» Олега Ляшко, однако избиратели не поддержали его кандидатуру. Судя по наличию в социальной сети страницы «Микола Удянський — Слуга народу» и последним обновлениям на ней в 2020 году, он готовился стать местным депутатом в Харькове и на выборах в 2020 году, но уже от президентской партии «Слуга народа», однако снова этот его план провалился. Зато, как уже упоминалось выше, в марте 2023 года его назначили почетным консулом Румынии в Харькове.

Однако, уже в начале 2025 года Харьковская областная военная администрация стала открещиваться от Удянского, заявляя, что они не имеют никакого отношения к его назначению консулом. Что ж случилось? В ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу данных «Миротворец»: в его досье говорится о нарушении ним законодательства Украины о гражданстве, а также о причастности к отмыванию денег через блокчейн-платформы.

Более того, в январе 2024 года общественная организация «Простите, что живые» подала заявление в СБУ с требованием открыть уголовное производство по факту угроз национальной безопасности со стороны Николая Удянского. В нем заявители указывали, что почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский имел и, вполне вероятно, что продолжает иметь российское гражданство, вместе с судимыми партнерами занимается криптовалютным мошенничеством, имеет связи с харьковским кримналитетом, а также окружением главы чеченской республики рамзаном кадыровым.

«Мы считаем, что деятельность Николая Удянского может курироваться сотрудниками российских спецслужб и нести угрозу национальной безопасности Украины», — говорилось в заявлении.

Несмотря на серьезные обвинения Служба безопасности Украины почему-то отказывалась открывать уголовное производство и начинать расследование изложенных фактов. В результате в ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Киева по заявлению активистов все же обязал СБУ открыть уголовное производство против Удянского по статьям 111 (Государственная измена), 111-1 (Колаборационная деятельность), 190 (Мошенничество), 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) и 368 (Неправомерная выгода) Уголовного кодекса Украины. Тем не менее по состоянию на сегодня, по данным BlackBox OSINT, в Едином реестре судебных решений нет никакой информации об открытии данного дела и проведению по нему следствия.

Насколько тесно Николай Удянский связан с россией: дружба с окружением кадырова и дочь в рф

И пока СБУ по каким-то причинам бережет Николая Удянского от уголовного преследования, мы решили детально проверить, действительно ли почетный консул Румынии в Харькове причастен ко всему, что ему приписывают. Начнем с российского гражданства и связей с рф.

В ноябре 2024 года журналист и военнослужащий ВСУ Кирилл Данильченко опубликовал на своей странице в Facebook фото российского зарубежного паспорта Николая Удянского. Судя по нему, срок действия этого паспорта закончился всего лишь в июле 2023 года, то есть был действующим еще несколько месяцев после того, как Удянский стал почетным консулом.

«На момент получения должности консула Удянский был гражданином России. И сейчас может быть им, потому что истечение срока действия паспорта не означает автоматической потери гражданства… Я понимаю, что за деньги у нас можно стать инвалидом, выйти на УДО, охотясь за людьми, стать депутатом, будучи бандитом и ресторатором. Но, по моему мнению, российский гражданин в должности почетного консула в стране, по которой идет транзит зерна, поставляющий нам тяжелое вооружение и технику — это уже слишком», — подчеркнул журналист.

По данным BlackBox OSINT, в россии продолжают жить бывшая гражданская жена Николая Удянского Анжелика Саркисова и их общая 17-летняя Анжелина Саркисова. Анжелика Саркисова имеет российский паспорт № 4607296401, российский мобильный номер и на момент 2020 года работала в предприятии ООО «Продторгплюс».

Любопытно, что известно о наличии дочери Удянского в россии стало тогда, когда будущий почетный консул через суд добивался отсрочки от мобилизации, где доказывал наличие опеки над тремя несовершеннолетними детьми. Тогда и выснилось, что все последние годы Николай Удянский финансово обеспечивал свою дочь-россиянку, проживающую на территории страны-агрессора.

Как минимум в 2015-2016 годах, когда рф уже вела захватническую войну против Украины, Удянский продолжал летать в Москву. По данным BlackBox OSINT, для этого он сначала выезжал в Белгород, где и садился на самолет в российскую столицу.

На этом связи почетного консула с россией не заканчиваются. В 2020 году в открытую на своей странице в социальной сети Instagram Удянский публиковал совместные фото с чеченскими блогерами, близкими к рамзану кадырову, а также с его другом — Рустамом Керимовым, бойцом клуба «Ахмат», принадлежащего тому же кадырову.

Естественно, на сегодня Удянский удалил совместные фотографии с кадыровцами. Но факт остается фактом — консул находится буквально в одном рукопожатии от одного из главных врагов Украины. Да и что в принципе может связывать украинца с чеченским бойцом из окружения кадырова, чтобы не стесняться публиковать с ним фото на шестом году войны рф против Украины.

Чушь это или нет, но точно уж красноречиво: в ноябре 2024 года в одном из близкий к кремлю российских телеграм-каналов был опубликован пост о том, что Удянский в США неофициально встречается с командой Трампа для налаживания отношений с украинскими властями. В сообщении Николай Удянский называется  россиянами «приемлемым для российской стороны посредником на предстоящих американо-российско-украинских переговорах, так как он имеет контакты с российскими элитами и до сих пор не отказался от российского гражданства».

Если считать кадырова российской элитой, то связь безусловно есть. Как и совместный с россиянами бизнес. В 2021 году компания Удянского Prof-IT вместе с международной компанией Yoola, основателем которой является гражданин россии Фуад Фатуллаев, разработали блокчейн-платформу WeWay, которая оперировалась английской операционной компанией WEWAY GROUP LIMITED, основателями которой выступили партнер Удянского Богдан Прилепа и непосредственно россиянин Фатуллаев.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Николай Удянский стал публично открещиваться от WeWay — вероятно, именно из-за российского партнера Фатуллаева, и стал уверять, что вышел из проекта. Однако, по данным BlackBox OSINT, это не так.

Как Николай Удянский создал фейковую криптовалюту E-DinarCoin и развивал ее в россии

В россии Николай Удянский работал и с другими проектами. Как уже упоминалось, в 2016 году он запустил свою криптовалюту E-DinarCoin. По сути это была «финансово-криптовалютная пирамида», которую «криптовизионер» Удянский продвигал и реализовывал, начиная с Индонезии, где жил тогда, а после пытался подсадить на нее жителей афраканских Ганы и Нигерии, а в последствии представительства E-DinarCoin были открыты в Украине, Казахстане, Грузии, Турции, Азербайджане, Армении, Индии, Китае и, конечно же, россии. В Instagram до сих пор «висит» страница Edinarcoin.rus, на которой, в том числе, Удянский продвигал свой проект, не брезгуя лицом бывшего президента рф дмитрия медведева.

Завлекал наивных людей вкладываться в его криптовалюту Удянский как мог: презентации E-DinarCoin были наполнены оптимизмом и обещаниями богатой жизни, в топовых СМИ Индонезии, Нигерии и Украины выходили заказные публикации без пометки «реклама», а сам Удянский, проживая на Бали, снимал YouTube-шоу «Богатое Бали», в рамках которого разыгрывал по 10 тысяч долларов среди тех, кто вкладывался в его схему. Инвесторов убеждали, что покупка токенов E-DinarCoin застрахована компанией Assur, которая, как выше упоминалось, также была создана и управлялась Удянским. Удивительно ли, что страховые выплаты в итоге никогда и никому не выплачивались.

Торги E-DinarCoin начались в марте 2017 года, цена на старте составляла 0,25 доллара, однако уже в июле она упала ниже $0,01. Несмотря на проблемы с обменом и платежами, Удянский продолжал продвигать проект, но в 2020 году он окончательно закрылся. Все вложенные деньги инвесторов превратились в пыль, а сама компания «Единаркоин» была переписана на партнера Удянского по страховой компании Ассур Юрия Полтавского — осужденного на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за разбой, незаконное обращение с оружием, распространение наркотиков и нанесение телесных повреждений.

Как Николай Удянский заработал на финансовой пирамиде Miya Holding

История с E-DinarCoin — еще самая «лайтовая» среди мошеннических схем, осуществленных почетным консулом Румынии в Харькове. То ли дело история с крипто-биржей Coinsbit. В августе 2020 года группа неизвестных лиц решила создать финансовую пирамиду для мошеннического завладения денег граждан под видом инвестиций в сертификаты компании Miya.holding.

Miya.holding представлялась как проект, связанный с бизнесом такси и продажей бытовой техники. Мошенники предлагали вложиться в этот проект, обещая высокую пассивную прибыль, которая зависела от суммы вложений и количества привлечённых участников. То есть, типичная схема с реферальной системой — приведи друга и получи больше, а он — своего и так далее. Деньги у наивных вкладчиков принимались через платёжные системы с упрощенной верификацией и криптовалюту, что затрудняло отслеживание денежных потоков.

По условиям проекта его участникам ежедневно начислялось 0,9% дохода от стоимости сертификата — нереально высокий процент, что любого хоть немного понимающего человека должно сразу натолкнуть на подозрение. Вот только это были не реальные деньги, а так называемый «внутренний актив «Miya», который отображался в личных кабинетах участников.  А их насобиралось немного немало, а 55 тысяч человек.

В начале 2021 года, когда участники пирамиды стали пробовать выводить свои «внутренние активы» в реальные деньги, у них это не получилось, а организаторы объяснили «техническими неполадками». Тогда для еще большего введения вкладчиков в заблуждение они решили конвертировать их внутренние активы «Miya» в криптовалюту «Eva» и объявили, что эта крипта якобы торгуется на криптобирже Coinsbit, принадлежащей… Николаю Удянскому.

Как выяснили правоохранители, проводившие расследование уголовного производства № 12021000000000365 от 4 марта 2021 года по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, организаторы пирамиды Miya.holding вступили в преступный сговор с биржей Удянского, в рамках которого они искусственно завысили курс криптовалюты до 1 Eva = 1 USD, тогда как её реальная стоимость составляла не более 0,0005 USD.

Это искусственное завышение произошло за счет того, что Удянский дал согласие организаторам пирамиды проводить валютные операции с криптовалютой «Eva»: ордеры на продажу «Eva», которые выставлялись на криптобирже, с ведома Николая Удянского скупались по завышенной стоимости самими организаторами Miya.holding для демонстрации ликвидности криптовалюты и привлечения таким образом новых инвестиций. За эти мошеннические действия Удянский, по данным следствия, получал определенный процент от инвестированных денег в финансовую пирамиду.

Однако, в скором времени, когда, видимо, инвестиций было собрано достаточно, «Eva» обесценилась, большая часть бирж отказалась её принимать, и таким образом деньги инвесторов были утрачены. С 20 марта 2021 года криптовалютная биржа coinsbit заблокировала операции с выводом Eva из личных кабинетов участников проекта на сайте https://miyaholding.com на свою биржу, чем фактически окончательно заблокировала возможность вернуть участникам инвестированные деньги. Красиво, правда? Некрасиво только, что Николай Удянский после этого сел не в тюрьму, а в дипломатическое кресло консула.

Как Удянский со своим партнером Богданом Прилепой «нагрелись» на дронах для ВСУ

Однако, и это — еще не самая отвратительная история. Помимо криптобиржи Coinsbit, зарегистрированной в Республике Сейшельские острова в 2020 году, Николай Удянский вместе со своим другом и партнером Богданом Прилепой, с которым они начали работать вместе еще с 2013 года, когда создали компанию Prof-it, учредили также еще криптобиржи «Tidex» (Каймановы острова) и «QMall», зарегистрированная в Литве в 2021 году.

В конце апреля 2024 года Национальная полиция Украины совместно с киевской городской прокуратурой открыли уголовное производство №12024100000000540 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках производства следователи выяснили, что организаторы упомянутых криптобирж — Удянский и Прилепа — мошенническим путем завладевали деньгами в особо крупных размерах как граждан Украины, так и иностранцев — граждан стран ЕС и США. И делали это, заручившись поддержкой представителей криминального мира — выходцев из россии, которые взялись обеспечивать решение всех проблемных вопросов, возникающих при осуществлении противоправной деятельности на территории ОАЭ и ЕС.

В ходе проведения досудебного расследования уголовного производства было установлено как минимум 10 граждан Украины, потерявших свои деньги на криптобирже «QMall» в результате мошеннических действий ее организаторов Удянского и Прилепы на общую сумму 51 911 USDT. Но отвратительней другое.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года Удянский с Прилепой присвоили 390 тысяч долларов США, которые хранились на их криптовалютной бирже «QMall», предназначенных для финансирования производства FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины. Следователи провели допрос свидетеля, военнослужащего ВСУ, который сообщил, что во время сбора денег на военные нужды он договорился со своим знакомым Николаем Удянским о том, что на счет последнего на криптобирже QMall будут зачислены 500 тысяч USDT от иностранных инвесторов, предназначенных для оплаты производства дронов.

Однако, после вывода 110 000 USDT в декабре 2023 года осуществление транзакций по счету Удянского и снятия с него денег были заблокированы. Очевидно, что самим Удянским.

Что решил сделать уже на тот момент Почетный консул Румынии в Харькове? Скинуть всю ответственность на своего друга и партнера. Когда следователи допросили консула Удянского, тот заявил, что, мол, Богдан Прилепа отстранил его от принятия каких-либо решений относительно работы вышеуказанных бирж, а также якобы дал указания гражданам Украины Сараненко Андрею Николаевичу и Шидловскому Павлу Юрьевичу, которые непосредственно отвечают за техническое обслуживание криптовалютных бирж, вручную блокировать отдельные транзакции пользователей, не позволяя им выводить деньги. Мол, и его счет с деньгами на дроны, заблокировали по указанию Прилепы.

Примечательно то, что версию Удянского поддержали еще ряд опрошенных свидетелей — бывших сотрудников компании Prof-it. Все они, вероятно, являются людьми Удянского. Как минимум свидетель по делу Вихарев Ярослав Владимирович, согласно данным приложения GetContact, подписан в телефонных книгах абонентов как «Ярослав От Коли Удянского».

Вот только то, что Удянский с Прилепой «поссорились» лишь уже после того, как на них было заведено уголовное производство, то есть уже в 2024 году, а не раньше, подтверждает тот факт, что весь 2023 год они одинаково и наравне упоминались в заказных статьях в СМИ, вместе пиарясь на помощи для военных. А вот уже в 2024 году, когда криптобиржами Удянского и Прилепы занялись правоохранители, в СМИ, в частности, на продажном сайте Antikor, который занимается вымогательством и требует по 12 тысяч долларов США с героев своих публикаций за удаление клеветы про них, стали одна за одной выходить статьи об аферах на биржах QMall, Tidex и Coinsbit, но в которых упоминался лишь Богдан Прилепа, на которого и перекладывалась вся ответственность за мошеннические схемы.

Помимо этого сам Удянский стал давать интервью, в которых прямо обвинял Прилепу в том, что именно он заблокировал счета и вообще стал представлять себя жертвой обмана своего друга и партнера. Вот только снова-таки «заговорил» Удянский почему-то не сразу, не в декабре 2023 года, когда на его бирже исчезли миллионы гривен на дроны для ВСУ, а чуть ли не через год, когда этим делом активно занимались правоохранители. Все это похоже на то, что почетный консул Удянский таким образом решил сохранить свою репутацию, в угоду чему «слив» своего друга и партнера.

Элитный автопарк и недвижимость заграницей: роскошный образ жизни консула Удянского

И, похоже, Удянскому это удалось. Он продолжает занимать свою дипломатическую должность, несмотря на все скандалы, уголовные производства и данные о его тесных связях с россией. Любопытный факт, но почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский в сентябре 2023 года резко продал всю свою недвижимость в Украине. А это — две квартиры в Харькове, а также квартира с паркоместом в центре Киеве на улице Саксаганского 70-А. Неужели собирался уезжать из страны? А уезжать, судя по всему, есть куда. Известно, что в 2019 году Николай Удянский выдавал доверенность на приобретение квартиры в столице Таиланда — городе Пхукет по адресу 456/222 Moo6 Rawai Muang.

На сегодня, согласно данным реестров, Удянский в Украине владеет только автомобилем LEXUS LX 500D 2022 года выпуска. При этом в июле 2024 года он выдавал доверенность на представителя для покупки на себя автомобиля заграницей. Очень похоже на то, что ввиду открытого уголовного производства по факту афер с криптобиржами Удянский всерьез собирался бежать из Украины, однако, видимо, ему все же удалось «решить» этот вопрос с правоохранительными органами, и пока этот план отложен. Но в любом случае, выглядит все так, что у почетного консула явно нет намерений связывать свое будущее с Украиной.

Тем более, судя по количеству его выездов заграницу, долго находиться в Украине Удянскому не нравится. Причем любопытно: официальное фактическое основание для выезда из Украины он получил только в мае 2023 года, когда суд признал наличие у него трех детей (несмотря на то, что первая его дочь живет в рф), но при этом весь 2022 год Николай Удянский свободно ездил в Дубай, Испанию, Монако, Францию, Италию, Швейцарию, Саудовскую Аравию и Румынию. В 2023-2024 годах он отдыхал в Египте, Турции, снова-таки в Саудовской Аравии и ездил, очевидно, по своим консульским делам в Румынию.

Жена Николая Удянского тоже не особо любит сидеть в Украине под ракетными обстрелами, и на своей странице в Instagram регулярно демонстрирует свое частое пребывание то в Каннах, то в Монако, то в Дубай, то в тайском Пхукете.

Но при этом 30-летняя Яна Удянская пока не продает свое имущество в Украине. На нее прододолжают быть оформлены 11 земельных участков в Харьковской области, купленные в 2018 году, а также три автомобиля: два Volksvagen Transporter и Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска. Однако при этом Яна Удянская часто передвигается на более элитном Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года с модными номерами АХ7777ТН.

Это авто принадлежит ООО «Баумман», соучредителями которого являются Валерия Гульчук, жена родного брата Николая Удянского Андрея Удянского (подписанная в GetContact как «Главный Бухгалтер Удянского», «Квартира от Коли Удянского»), и Заславский А.А. — тесть Николая Удянского. На этом автомобиле, в частности, в августе 2023 года жена почетного консула Румынии в Харькове передвигалась по Монако. На эту же фирму оформлен еще один автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG с номерным знаком КХ0001РР, которым пользуется чета Удянского.

Такие расходы требуют больших доходов. А, учитывая, что большинство криптовалютных проектов Удянского по итогу провалились, вывод напрашивается один: вся эта роскошь — результат афер и мошеннических схем, провернутых почетным консулом Румынии в Харькове. Вышеперечисленное имущество — далеко не все, чем владеет Удянский. По некоторым данным, он также имеет недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и в Черногории. По крайней мере, именно в доме Удянского в Черногории в 2019 году нашли скрывающегося от правоохранительных органов лидера организованной преступной группировки «Залютинские» Леонида Митрова, после чего он был экстрадирован в Украину.

И это — еще одна интересная часть жизни харьковского дипломата. Но о тесных связях Николая Удянского с криминальным миром в следующей части нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютой появились сначала на Антикоррупционная правда.

Злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть кол-центров на территории Украины.

Отмечается, что фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через соцсети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей.

В то же время мошенники склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что давало им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Общая сумма ущерба потерпевшим превышает 6 млн грн в эквиваленте.

Украинские киберполиция совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отследили движение виртуальных активов от кошельков потерпевших до конечных получателей и прочее.

Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УКУ в редакции, действовавшей до 11.08.2023.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине раскрыта международная сеть мошенников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Так, его экс-супруга признала, что это стало одной из главных причин их конфликтов, во время совместной волонтерской деятельности и супружеской жизни.

Экс-жена Дениса Кошельника Анна Павловна открыто говорит о его злоупотреблении. В одном из интервью она вспомнила, что он использовал пожертвования не только на казино, но и на дорогой алкоголь, технику и другие личные прихоти.

«Он получал наличные якобы на закупку дронов или амуниции, а на самом деле тратил ее на собственные нужды. Мы постоянно ссорились из-за этого», – рассказывает Анна Кошельник.

Кошельник использовал также схемы с «подаренными» товарами. Волонтеры передавали ему вещи для военных, а он объявлял новое собрание на их закупку. Таким образом он дважды наживался на помощи армии.

Автор приводят примеры собрания, средства которых псевдо волонтер использовал на свои нужды. Так, Обзор анонсированного в ТГ-канале собрания Кошельника обнаружил многочисленные махинации:

— 26.02.2024 – собрано 268 тыс. грн, часть средств бесследно исчезла, а остальные обналичены.
– 12.11.2022 – «благотворительный аукцион» собрал 78 тыс. грн, которые быстро перекочевали в другой сбор, не имея четкой отчетности.
— 09.09.2023 – собрано 209 тыс. грн на авто для военных. Все деньги проиграны в казино.
— 28.10.2022 – объявлен сбор 400 тыс. грн на 4 автомобиля для армии. Часть средств пошла на азартные игры, часть — в карман Кошельника.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Волонтер-мошенник Денис Кошельник наживался на помощи ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Руководитель фонда, имея доверие благотворителей и тем, что они не требовали подробной отчетности, незаконно использовал пожертвования для ВСУ. В период с 25 марта по 27 декабря 2022 года фонд получил более 5,4 млн грн. Из них 3,38 млн. грн. руководитель перевел на свои личные счета вместо того, чтобы направить на благотворительные нужды.

Поэтому его подозревают в незаконном присвоении благотворительных средств во время военного положения. Ему официально вручили сообщение о подозрении. Но перед этим еще 14 мая 2023 года он выехал из Украины в Молдову под видом волонтера. В настоящее время Кривенко скрывается от следствия.

Поэтому 30 декабря 2024 года его объявили в розыск, а 14 января 2025 года — в международный розыск по предписанию СБУ.

С 1996 по 2004 год Кривенко служил в органах внутренних дел, после чего несколько месяцев работал в налоговой милиции. Но интересно не это, а как всегда причина увольнения. По информации СМИ, Кривенко «выгнали» с работы в милиции за ряд преступлений, в том числе связанных с мошенничеством.

Кроме того, суд в Одесской области в 2006 году признал виновным Кривенко в совершении уголовных правонарушений с использованием поддельного удостоверения МВД.

Позже Сергей Кривенко работал начальником юридического отдела кредитного союза «Украина», который занимался мошенничеством в сфере кредитования физических лиц. Что интересно, с деятельностью указанного союза увязывали коллаборанта Валерия Каурова.

Кроме того, Кривенко в течение двух лет возглавлял компанию «Агро Юг-1», известную в Одесской области тем, что занималась захватом земель Коминтерновского (Лиманского) района.

Да и это не самое интересное в биографии нашего патриота. Данные Сергея Кривенко находятся в базе данных сайта «Миротворец», где он указан как «сепаратист, сторонник пророссийских политсил и активный член Партии регионов».

Так вот, в марте 2013 Кривенко стал участником столкновений против представителей ВО Свобода в помещении Коминтерновского поселкового совета. По информации СМИ, он действовал по указанию тогдашнего председателя РГА, также регионала, Ивана Марзака. Неудивительно, что уже в июле этого года он стал заместителем председателя указанной райгосадминистрации и пробыл в должности до 2015 года. Не помешала ему даже судимость.

Но время идет и настроения у общества меняются, а вот что хорошо умеет делать Сергей Кривенко – так это переобуваться. Поэтому летом 2016 года он основал Благотворительный фонд «Аджалик», который ему пригодился после начала широкомасштабного вторжения, чтобы скрыть свою настоящую биографию».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области руководитель благотворительного фонда «Аджалик» Сергей Кривенко сбежал за границу с 3,4 млн гривен пожертвований появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о следующих благотворительных фондах: Авто Прима АП, Авто донор для ВСУ, Авто забота 4х4, 24 Легион и БО Чумный доктор. Следователи выяснили, что вышеуказанной группой лиц с начала 2024 года в страну ввезено более 500 транспортных средств под видом гуманитарной помощи, часть из которых реализована и реализуется в сети Интернет, в частности, через платформу онлайн объявлений OLX, Telegram-каналы, учетные записи в социальных сетях Instagram и Facebook, а также другими возможными способами.

В конце октября задокументированы продажи Hyundai Santa FE за 3,5 тыс. долларов и Volkswagen Touran за 2,2 тыс. долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Во Львовской области ряд благотворительных фондов подозревают в незаконной продаже автомобилей для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

В деле №12016100000000789 говорится о злоупотреблении служебным положением, подлоге документов, мошенничестве и присвоении имущества банка в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, . .367, ч. 4 ст. 190, ст. 14 ч. 5 ст.

В 2016 году ПАО «Укринбанк» сочли неплатежеспособным. Согласно постановлению НБУ №934/БТ от 24 декабря 2015 года, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел в банке временную администрацию. Фонд выплатил вкладчикам на общую сумму 1,76 млрд гривен, использовав для этого собственные средства и передав банк в ликвидацию.

Однако вместо спокойного завершения процедуры ликвидации начали исчезать активы банка. Основной схемой стала перерегистрация банка с нарушением законодательства: новое юридическое лицо, ПАО «УКРИНКОМ», было создано из-за изменения устава, названия и адреса без согласования с НБУ.

Утрата активов
13 июля 2016 года, по решению частного нотариуса, в реестр были внесены изменения в данные ПАО «Укринбанк»: банк сменил название на ПАО «Укринком» и новым юридическим адресом стало здание в городе Северодонецк (Луганская область). Эти действия были совершены без согласования с НБУ, что противоречит требованиям Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и других нормативных актов. К тому же сам Клименко имеет тесные связи с должностными лицами Луганщины, что позволяет ему иметь влияние на правоохранительную и судебную систему в регионе.

В то время, когда Фонд гарантирования вкладов пытался управлять ликвидацией банка, доступ к его недвижимости в Киеве (адрес Вознесенский спуск, 10-А) заблокировала частная охрана. В этих помещениях, по данным следствия, могут храниться документы финансово хозяйственной деятельности банка, в частности оригиналы правоустанавливающих дел, печати и штампы.

Кроме того, бывшие владельцы банка отказались передать документы суда, как того требовало определение Хозяйственного суда Киева от 21 октября 2016 года по делу №910/18650/16. Из-за этого невозможно проведение экономических и почерковедческих экспертиз.

Масштабы ущерба
Верховный Суд 14 февраля 2018 года в составе Кассационного хозяйственного суда постановил, что правопреемства между «Укринбанком» и «Укринком» не состоялось. Это означает, что все действия с активами банка, совершенные под эгидой нового юридического лица, могут быть признаны незаконными.

По данным следствия, бывшие чиновники банка, используя новое юридическое лицо и сотрудничая с другими компаниями, перепродавали недвижимость банку третьим лицам, нанося ущерб государству. По подсчетам ФГВФЛ, ущерб составляет более 1,76 миллиарда гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Со счетов «Укринбанка» исчезли миллиарды гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом редакция 368.media узнала из производства по признакам ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УК, расследуемого Офисом генпрокурора.

По данным следствия, группа лиц, путем подделки учредительных документов, осуществила фиктивное изменение руководства гаражных кооперативов и автостоянок, для их приватизации, а также по подложным документам завладевшими землями КП «Киевпастранспарксервис». Члены ОПГ в период с 2021 по 2023 год незаконно завладели более 45 объектами недвижимости в Киеве.

Производилась подробная техническая документация. Регистрация недвижимости осуществлялась по схеме совершения регистрационных действий в отношении объектов, якобы построенных до 1991 года. Во многих случаях объектов недвижимости никогда не существовало по адресам, по которым регистрировалось право собственности.

После этого через подконтрольного землеустроителя изготовлялась проект землеустройства на земельный участок и соответствующие сведения вносились в Государственный земельный кадастр, где отмечалось, что пользователем является компания, которая подконтрольна одному из злоумышленников.

Таким образом, председатель ОПГ собрал так называемый «земельный банк», который планировалось отвести для получения договора аренды через депутатов Киевского городского совета. Он подыскивал инвесторов и брал у них задаток в размере, что якобы необходимо для предоставления взяток для лоббирования их интересов на земельной комиссии.

Для регистрации недвижимости он использовал ряд подконтрольных компаний, учредителями, руководителями и бенефициарами которых также подконтрольные ему люди, получавшие за это средства. К примеру, ООО «Стейкхолдеры близлежащих территорий», чьими владельцами являются Александр Харченко, Арсен Романюк и Дмитрий Крейнин. Последний – бывший депутат Киевского областного совета от фракции партии «УДАР Виталия Кличко» в 2010-2015 годах. После этого он работал заведующим сектором противодействия коррупции Киевской ОГА. После этого был замминистра Кабмина. СМИ называли Крейнина собственником рынка «Лесной» в Киеве. Ранее Крейнин был женат на дочери эксспикера ВР Владимира Литвина.

Также в схеме фигурируют следующие агенты: ОО «Киевский автомобильный союз» (Александр Денисюк, Елена Левицкая), ОО «Киевский городской союз автомобилистов» (Дмитрий Крейнин), ОО «Киевская бизнес ассоциация Украина-Европа», ООО «Фирма «Диалог-П », ООО «Мастернет», ООО «ДЮСШ Спартак», ООО «Свежие сельскохозяйственные продукты», ОК «АГК «Выгуровщина-2», ОК «КА «Днепровский», ООО «Продуктовый магазин Каштанчик», ООО «Киевский городской центр безопасности пищевых продуктов», ООО «Авангардстрой», ООО «Бомонд синема интернешнл», ООО «Гуд дей групп», ООО «Будстилл групп», ООО «Ностальжи», ООО «Метеор лтд», ООО «Зембудвест Трейдинг», ООО «Цветущая васильковая поляна», ГК «Комфорт-автосервис», ЧП «Юридическая компания «Юстиниан», ООО «Рембат», ООО «Верштатт вустервиц гмбх», ООО «Полиграф», ООО «Зиплайн Инк», ОК «ГКА «Днепровский».

Подозрение пока никому не объявили.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Эксдепутат Дмитрий Крейнин нелегально сформировал под застройку «земельный банк» с автостоянок и гаражных кооперативов Киева появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно из судебного реестра.

«Академия» Орловского рекламируется на всех возможных площадках в СМИ. Но ни одного юридического лица с названием Financial Freedom Academy не удается обнаружить ни в одном доступном реестре. Ни в Украине, ни в Польше, ни в Дубае, где якобы живет Александр Орловский. Вопрос – кто продавец курсов? С каждым, кто согласился купить курс, заключается договор, и ему называют счет, на который нужно платить деньги. И получатель этих денег – ФЛП Орловский Александр Александрович.

Это разрушает легенду Орловского о том, как он вырос в маленьком городке, уехал в 16 лет в Польшу, где просадил первые сто долларов на крипту, потом украл у мамы украшения и тоже их просадил в крипту, потом ему помог какой-то неизвестный местный «гуру» и юный Саша все вернул. И стал жить в Варшаве, а потом переехал (в других версиях – переезжает) в Дубай. Хотя паспорт для выезда за границу Орловский получил гораздо позже.

Продавец курсов – ФЛП Александр Орловский по ИНН 3589610358, а деньги почему-то получает другой ФЛП – Сергутина Екатерина Олеговна.

Мы нашли судебный иск одного из украинцев, которого обманул Орловский. В Киеве на него подал иск в Печерский суд Николай Терещко.

Исковые требования обоснованы тем, что 5 августа 2023 года по результатам телефонного разговора между истцом и ответчиком были согласованы условия договора продажи обучения тестирования в сети Интернет, в период которого будет проводиться «платное тестирование игр» (оплата за обучение FFA). Ответчиком было предложено перечислить 3,75 тыс. гривен, что составляет минимальную сумму для обучения, поскольку эти средства необходимы при обучении для тестирования ввода и вывода средств, покупки оборудования, используемого в игре и возврате средств за возвращенное оборудование.

В этот же день истец сделал изложение. Однако, при общении истца с другим лицом, которое по объяснениям истца уполномочил ответчик, с целью предоставить код вида деятельности, последний сообщил его отсутствие, поэтому истец отметил, что это отвечает условиям договора и неоднократно просил вернуть уплаченные средства, что ему было отказано.

Как отметил истец в исковом заявлении, в период обучения будет проводиться тестирование игр на платной основе, что позволит дополнительно в период обучения зарабатывать около 500 долларов в месяц, но из них будет удерживать их Орловский примерно 100 долларов в месяц. Ответчик предложил перечислить 3750 гривен, что составляет минимальную сумму для обучения, поскольку эти средства нужны при обучении для тестирования ввода и вывода средств, покупки оборудования, которое используется в игре и возврат средств за возвращенное оборудование.

Однако суд встал в пользу Орловского, потому что истец заключил договор и перечислил средства, не спрашивая обстоятельства соглашения. Согласно присоединенным распечаткам электронной переписки с помощью мессенджера Viber отсутствует сообщение, в котором истец спрашивает о таком коде, а сразу общение идет о возврате средств.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криптошахрай Александр Орловский получает деньги за курсы через сеть ФЛПов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Мошенник и его окружение, не имея никаких лицензий, сертификатов, дипломов в подтверждение собственной компетенции в сфере обращения крипто-валюты, мошенническим способом, привлекают средства крипто-инвесторов, под видом продаж «курсов», «крипто-инвестиций», после чего услуги предоставляются формально, что приводит к потере вкладчиками собственных денежных средств.

Привлечение средств мошенническим путем осуществляется посредством счетов подконтрольных физических лиц-предпринимателей, крипто-валютных бирж, на крипто-кошельке физических лиц — участников ОПГ, что приводит к уклонению от уплаты налогов. Далее они с помощью крипто-обменников совершают покупку недвижимого имущества, корпоративных прав, по сниженным ценам, в том числе на территории Польши, Турции, ОАЭ, легализуя таким образом денежные средства.

Орловский также находится в преступном сговоре с рядом крипто-валютных проектов, являющихся эмитентами крипто-валют, в результате чего дают указания в «курсах» FFA клиентам покупать ряд крипто-валют, из-за чего последние теряют средства, одновременно мошенник и другие за такие действия получают часть средств в виде отката от эмитентов.

Орловский, находясь в преступном сговоре с руководством российской платформы VELES привлекают клиентов для FFA с территории России, платят средства за рекламу и собственной реферальной ссылки на территории России, а также выводит денежные средства, полученные преступным путем, с помощью российских сервисов, что приводит к поступлениям. средств в бюджет России и свидетельствует о совершении ряда уголовных правонарушений против Основ национальной безопасности Украины. В заявлениях отмечается, что в результате таких действий мошенническим способом обманули около 15 тыс. человек на приблизительную сумму 4 млн. долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Основатель криптошколы FFA Александр Орловский тесно сотрудничает с россиянами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Соучредитель сети “Фокстрот” Геннадий Выходцев считает, что не должен платить налог после ликвидации своего заграничного оффшора стоимостью почти 5 млрд грн. Но у правоохранителей другое мнение.

Власть ищет деньги на войну. По оценкам Минфина, потребность бюджета составляет около 12-15 млрд долларов (более 500 млрд грн). Часть из них Украина ожидает получить от зарубежных партнеров. Но вряд ли заграничные деньги покроют все расходы, учитывая, как разворачиваются события на фронте. Кроме того, пока не ясно, что будет с американской помощью после тамошних выборов.

Похоже, именно поэтому в Украине, с одной стороны, готовится повышение налоговой нагрузки, а с другой – активизировалась работа по “закручиванию гаек” по отношению к крупным неплательщикам и “налоговым уклонистам”. Речь о юридических и физических лицах, которые очень любят не платить налоги, используя любой пробел в украинском законодательстве. Так что украинские фискалы, а если у них не получается, то правоохранители пытаются дожать таких неплательщиков.

СМИ стало известно, что Бюро экономической безопасности получило разрешение суда на доступ к финансовой документации и информации о движении средств на счетах совладельца торговой сети “Фокстрот” Геннадия Выходцева. Доступ детективам Бюро предоставлен в рамках досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения. предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Указанное следует из соответствующего решения Святошинского районного суда г.Киева от 05.08.2024 по делу №759/15918/24.

Досудебное расследование касается не только Выходцева, но и других фигурантов. Расследуется неуплата налогов на доходы физических лиц с немалой суммы – 6,193 миллиарда гривен, полученной рядом лиц вследствие ликвидации (прекращения) иностранных компаний. По текущей ставке налога на доходы физических лиц в 18% – это более 1,1 млрд. грн. Наибольшую сумму – 655,469 млн грн (включает размер начисленного налога и штраф) хотят взыскать с совладельца сети супермаркетов электроники “Фокстрот” Геннадия Выходцева.

Суть дела состоит в следующем: в 2021 году Геннадий Выходцев единоличным решением ликвидировал свой заграничный оффшор IrineVenturesLimited, где был владельцем 100%, а все активы компании (состоявшие из требований по кредитам, всего 126,1 млн долларов) переписал на себя, как на физическое лицо. В 2022 году, подавая налоговую декларацию за предыдущий год, он указал эти активы, но не включил в состав налогооблагаемого дохода. Бизнесмен считал, что имеет право на льготы, поскольку денежные средства были получены в результате ликвидации иностранной компании.

У Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области на этот счет оказалось другое мнение, и оно насчитало ему 595,881 млн грн налоговых обязательств и еще 59,588 млн грн штрафа.

Выходцев обжаловал налоговое уведомление-решение в суде, выиграл административное дело (№320/4281/23) в первой инстанции, а затем и все этапы обжалования налоговой этого решения. 16 июля 2024 г. Верховный Суд окончательно отклонил кассационную жалобу налоговиков.

И вот теперь похоже, что после административного дела проблемы Выходцева не закончились, и после раунда с налоговиками его ждет более серьезное противостояние — с детективами Бюро экономической безопасности.

То, что оба дела (“уголовное” — 759/15918/24, о доступе следователей к информации, и уже завершенное “административное” — №320/4281/23) касаются именно Геннадия Выходецва — достаточно просто установить, проанализировав фабулу вышеупомянутых судебных решений. В “уголовном” решении — его фамилия скрыта под безликим ОСОБА_18, в “административном” — ОСОБА_1. В частности, в текстах судебных решений фигурируют абсолютно идентичные суммы налогового долга, тот же номер трастовой декларации, тот же номер налогового уведомления-решения и т.д. А фамилия фигуранта отчетливо видна из публичного перечня дел, предназначенных к рассмотрению.

Гипотетически особое внимание детективов БЭБ к Выходцеву могло привлечь то, что ликвидированная им оффшорная фирма Irine Ventures Limited, доход от прекращения деятельности которой он и решил не облагать налогом, ранее упоминалась, как участник громкого дела “Дельта Банка”. В уголовном расследовании №12014100000000703 вместе с другой связанной с Выходцевым компанией (FG Financing Limited) фирма фигурировала в цепочке по выводу из банка средств и легализации доходов, полученных преступным путем. В 2018 году был даже наложен арест на счета этих компаний, хотя впоследствии Печерский суд это решение отменил.

Еще один интересный момент подсвечен в решении о предоставлении детективам доступа к счетам Выходцева. Это имя директора его ликвидированной оффшорной компании – Ivor Omson.

Как писали СМИ, человек с таким же именем и сейшельским гражданством (а именно там сначала был прописан оффшор Выходцева) ранее фигурировал как совладелец и руководитель ряда компаний из группы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Кроме того, Ivor Omson также некоторое время был записан владельцем запрещенного 112-го телеканала.

Также по данным аналитической системы YouControl, сейчас Ivor Omson значится, как бенефициар кипрской компании “Фокстрот Холдинг Оверсиз Лимитед”, владельца украинского ООО “Консалт Информ Групп”, которое до 2016 года называлось ООО “Группа компаний “Фокстрот”. Геннадий Выходцев ранее был учредителем и подписантом этой компании.

Вышеупомянутые обстоятельства – это лишь то, что лежит на поверхности. В то же время, у детективов БЭБ, похоже, есть и другие резоны давить Геннадия Выходцева, используя инструментарий уголовных обвинений. И совсем не факт, что бизнесмен, в свое время победивший в суде налоговую, так просто сможет отстоять своих 655 млн грн в уголовном обвинении. Ведь, напомним, государству очень нужны деньги на войну. И те схемы избегания выплаты налогов, на которые закрывали глаза раньше, могут уже не сработать.

Кстати, не только владельца “Фокстрота” Геннадия Выходцева можно упрекнуть в нежелании платить налоговый долг государству — его компания также регулярно попадает в серьезные налоговые скандалы.

Так, в 2019 году фискалы насчитали торговой сети 645 миллионов гривен дополнительных налогов. Как пояснила налоговая, “Фокстрот” занижал налогооблагаемую базу, включая в стоимость товаров дополнительные услуги, не облагаемые НДС, например, страхование. Работала схема по всей разветвленной сети ритейлера.

И даже во время большой войны “Фокстрот” не гнушается использовать в своей деятельности схемы уклонения от налогов. Одна из таких схем состоит во включении в чеки при розничной продаже техники аудиокниг или электронных книг, как-бы – в виде подарка. Это позволяет компании Выходцева существенно уменьшать налоговую базу (ведь эти товары не облагаются налогом). В общей сложности на этой схеме крупные торговые сети, среди которых и “Фокстрот”, только в прошлом году “сэкономили” (читай – украли у государства) более 1,3 млрд грн налогов.

Впрочем, подобные схемы процветают не только в “Фокстроте”. “Телеграф” продолжит расследование схем уклонения от уплаты налогов. Речь идет и о налоговых скрутках, и о завозе одних товаров под видом других (более дешевых), и так далее. Впереди еще много интересного. И государство с нашей помощью может убить сразу двух зайцев — минимизировать коррупцию (хотя бы локально) и найти деньги для военного бюджета воюющей страны. Не переключайтесь

Справка: 

Геннадий Выходцев является соучредителем бренда “Фокстрот” вместе с Валерием Маковецким. До войны он занимал 82 место в списке самых богатых людей Украины.

По данным аналитической системы YouControl, в 2022 году (то есть именно тогда, когда налоговая потребовала с Выходцева налоговый долг как с физического лица) было ликвидировано в связи с банкротством ООО “Фокстрот” (ЕГРПОУ 25554745), где Выходцев до 2021 года имел 25%.

По данным аналитической системы YouControl, Геннадий Выходцев имеет долю в 25% в ООО “Фокстрот-Плюс” (ЕГРПОУ 30081094), и является бенефициаром еще около 40 других компаний.

Согласно данным на сайте группы компаний “Фокстрот”, Геннадий Выходцев также является генеральным директором и председателем совета учредителей группы компаний “Фокстрот”. В 2022 году Выходцев был награжден медалью от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного “За содействие Вооруженным силам Украины”.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Совладелец сети магазинов “Фокстрот” Геннадий Выходцев “зажал” 655 миллионов налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве разгорается очередной скандал вокруг ЖК «Рыбальский» из-за невыполнения застройщиком своих обязательств, в результате чего сотни инвесторов фактически потеряли свои деньги.

Самое удручающее в этой новости то, что она далеко не новость – инвесторы компании Saga Development Андрея Ваврыша страдают от своего застройщика уже давно. Перечислить все скандалы, связанные с застройщиком, просто невозможно из-за их количества. Среди самых громких – заявление телеведущей Ольги Фреймут о том, что из-за действий Saga Development она осталась без квартиры.

Это сообщение Ольги Фреймут мгновенно растиражировали СМИ из-за звездности самого автора. Но ситуация ведь только самой госпожой Фреймут не ограничивается – деньги от действий Андрея Ваврыша на самом деле потеряли, как минимум, сотни людей.

В редакцию обратилась инициативная группа инвесторов, которые вложили свои деньги в инвестиционное строительство дома №11 в ЖК «Рыбальский». Как они утверждают, строительство дома, в котором купили квартиры, не ведется более двух лет, а сроки сдачи жилья постоянно отодвигаются.

Как видно из письма, строительство дома началось еще в 2018 году, а сам дом должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2020 году. Прошло четыре года, сроки сдачи постоянно сдвигались, и очень похоже, что инвесторы разделят судьбу Ольги Фреймут, оставшейся и без квартиры, и без денег. Возможно, что они так же, как и госпожа Фреймут, выиграют суды у застройщика, но это будет слабым утешением, поскольку выполнить решение суда будет невозможно из-за отсутствия денег на счетах девелопера.

Инициативная группа инвесторов еще пытается найти общий язык с Андреем Ваврышем, однако надо признать честно – шансов у них крайне мало. Об этом свидетельствует как процесс застройки Рыбальского острова, так и биография самого девелопера Андрея Ваврыша, для которого подобные методы зарабатывания денег, похоже, являются нормой.

Что касается ЖК «Рыбальский», то с ним связано еще несколько громких скандалов. В конце прошлого года инвесторы внезапно обнаружили, что им насчитывают пеню и штрафы за просроченные платежи. Хотя эту пеню и эти штрафы девелопер Saga Development обещал не применять – как публично, так и в личных сообщениях от менеджеров.

Суть ситуации в следующем – в связи с полномасштабными боевыми действиями приостановилось как само строительство объектов Saga Development, так и возникли трудности с внесением очередных платежей за будущие квартиры у инвесторов. В связи с чем девелопер пообещал не применять штрафных санкций за просроченные платежи и «заморозить» ситуацию до конца военного положения. Но в прошлом году внезапно оказалось, что пеню насчитывают, причем задним числом – с июня 2022 года. «Пеню, от размеров которой волосы встают дыбом. Это очень похоже на ограбление», — написала на своей странице в социальной сети Нелли Вернер, инвестор жилья в ЖК «Рыбальский».

Пеню начислили, хотя строительство домов никто не возобновил. Ни сам Андрей Ваврыш, ни менеджмент компании Saga Development ситуацию никак не прокомментировали. Хотя продажи квартир продолжались. Причем цены высокие даже для Киева и так называемого «элитного сегмента» жилья, на который претендует ЖК «Рыбальский». По состоянию на сейчас расценки выглядят следующим образом:

В то же самое время на сайтах отзывов имеется масса комментариев, которые рассказывают о проблемах, возникших с ЖК «Рыбальский». Эти комментарии подтверждают все то, что изложила в своем письме в редакцию Инициативная группа инвесторов дома №11 в ЖК «Рыбальский»: срыв сроков, причем неоднократный, и фактическая остановка строительства. С перспективой остаться и без квартир, и без денег.

Причем эта перспектива вполне реальна – Андрей Ваврыш игнорирует все попытки не то, что найти общий язык с инвесторами, а даже элементарно встретиться. Отчаявшиеся инвесторы даже провели пикет возле своего дома, точнее – недостроя, который им продал Ваврыш, но ситуация с места не сдвинулась.

Как говорят люди, осведомленные с настоящим состоянием дел, компания Saga Development Андрея Ваврыша – на грани банкротства. А деньги со счетов выведены, что подтверждается и результатами суда Ольги Фреймут: иск к застройщику она выиграла, но денег на счетах у него нет, и взыскать нечего. Правда это или нет – покажет ближайшее будущее, однако перспективы у инвесторов далеко не радужные: строительство стоит, сроки сдачи отодвигаются все дальше и дальше, а построенные стены тем временем потихоньку разрушаются. Деньги, внесенные инвесторами в качестве предоплаты за будущие квадратные метры, исчезли в неизвестном направлении.

Для понимания перспектив надо немного напомнить о том, кто такой владелец Saga Development Андрей Ваврыш. Это – бывший заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник службы градостроительного кадастра Киева, ставший после ухода с госслужбы владельцем девелоперской компании Saga Development. Особенно «поднялся» Ваврыш после смены власти – Офис нового президента затеял войну с Виталием Кличко, а Андрея Ваврыша называли «смотрящим от ОПУ» за строительной сферой столицы. Издание TheBabel называло Ваврыша другом Андрея Богдана, врагом соратника действующего мэра Киева – девелопера Вадима Столара и одним из кураторов киевских мажоритарщиков от «Слуги народа».

Совокупность всех этих факторов дала возможность Андрею Ваврышу стать одним из крупнейших игроков на рынке столичного девелопмента. Хотя после ухода Богдана с поста главы ОПУ у Ваврыша начались проблемы – по слухам, у Ермака с ним напряженные отношения. По данным журналистов BIGUS Info, c подачи Ермака «смотрящими по Киеву», оседлавшими финансовые потоки, стали экс-глава фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете Денис Комарницкий и депутаты ВР IX созыва от «Слуги народа» Андрей Холодов и Николай Тищенко.

Сказалось ли все это на судьбе ЖК «Рыбальский» Андрея Ваврыша – сказать трудно. Но факт провала сроков строительства и вывода денег со счетов девелопера имеет место быть. Попытается ли вмешаться в ситуацию власть и хотя бы смягчить предстоящий крах Saga Development – неизвестно. Власть молчит, бороться пытаются рядовые инвесторы, но все делают вид, что ничего не происходит. Хотя речь идет не о сотнях, а о тысячах людей, вложивших деньги в ЖК «Рыбальский» от Saga Development, ведь, судя по всему, только домом №11 ситуация не ограничивается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Скандальный застройщик Андрей Ваврыш обманул сотни людей: компания Saga Development на грани банкротства, а строительство домов ЖК «Рыбальский» заморожено появились сначала на Антикоррупционная правда.

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку. Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Участниками группировки были жители Одесской области — члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову. Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины на протяжении 2023-2024 годов.

Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ. Объявление публиковали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria.

Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь. Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.

По состоянию на данный момент установлено 67 эпизодов мошенничества. Сумма ущерба составляет около 46 млн гривен.

В настоящее время установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы. В Молдове задержаны девять украинцев, им объявили подозрения в мошенничестве. Восьми из них избрали меры пресечения в виде продления под стражей без возможности внесения залога.

В Молдове проведено 23 обыска, изъяли около 61 тысячи долларов, 20 элитных автомобилей, около пяти кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи.

На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине и Молдове разоблачили большую преступную группу, которая наживалась на военных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вот, что далее пишет издание: «Любимые статьи Уголовного кодекса Украины львовских бизнесменов — это уклонение от уплаты налогов, легализация средств, полученных преступным путем, хищение государственного имущества и другие. С таким багажом большинство людей уже давно бы оказались за решеткой, однако у Доскичев все под контролем. Как мы ранее отмечали, дела против их бизнесов «странно» попадают в руки судьям, замеченным в коррупции, непонятном происхождении средств и откровенных неправосудных решений. Также и правоохранительные органы не спешат вручать бизнесменам подозрения. Ни одно из десятков уголовных производств, начатых против бизнесов семьи Доскичев, не дошло до логического завершения — виновные не были осуждены. Таким образом, по нашим подсчетам, если свести всю сумму ущерба по уголовным производствам, в которых фигурируют компании братьев Доскичей и приближенных к ним предприятий, государство недосчиталось более миллиарда гривен. И это только то, что мы смогли обнаружить. Каков реальный ущерб от махинаций компаний львовских предпринимателей, остается только догадываться. Однако, как нам кажется, в период войны, когда все государство занимается волонтерской деятельностью, собирая по крупицам средства для самого необходимого на фронте, этой суммы ущерба было бы достаточно для длительного тюремного заключения. Деятельность братьев Доскичей охватывает сразу десятки отраслей. Однако наибольшую прибыль им приносят сферы производства кабелей, изделий из меди, пластмассы, строительство и другие. Для того чтобы продемонстрировать лишь часть криминальных схем, которые внедряют компании Юрия и Остапа Доскичев, необходимо ознакомиться с материалами уголовных производств.

Наиболее громкое дело, которое расследуется против предприятий львовских братьев, сейчас «заглохло». Почему так произошло — вопрос, конечно, риторический. Однако еще несколько лет назад у производства была огромная перспектива. Речь идет об уголовном производстве, № 12020000000000709 , внесенном в ЕРДР 18.07.2020 по факту завладения средств должностными лицами ТЗДО «ГАЛ-КАТ», в особо крупном размере, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 191 УК Украины. Хотя установленная сумма ущерба в этом уголовном производстве относительно невелика, однако есть два важных момента: во-первых, оно касается схемы хищения средств акционерного общества «Укрзализныця». Во-вторых, в судебных документах по проведению процессуальных действий в производстве, прямо указывались братья Доскичи и их участие в хищении имущества УЗ.

Данное производство особенно активно расследовалось в 2020-2021 годах. Источники «АНТИКОРа» в правоохранительных органах сообщили, что 22 января 2021 по месту нахождения предприятия «Галицкая кабельная компания», принадлежащего братьям Доскичам, были проведены обыски, изъяты важные для расследования уголовного производства документы, однако уже в октябре того же года управление НПУ по согласованию с Офисом генерального прокурора Украины принимает решение о закрытии производства. Как заявил наш источник в правоохранительных органах: «Это произошло именно после того, когда были собраны неопровержимые доказательства участия братьев Доскичей и, по меньшей мере, их трех предприятий в схематозе вокруг «УЗ». Это уголовное производство является «демонстративным», ведь оно нам показывает реальное положение вещей: в материалах уголовного производства безапелляционно было указано, что братья Доскичи являются участниками преступной схемы, однако после активных следственных действий дело закрывают.

Но не все проблемы удается улаживать. Одно из уголовных производств, которое в настоящее время активно расследуется следователями по особо важным делам Государственного бюро расследований, внесено в ЕРДР под № 42023000000000709 от 28.04.2023 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК Украины, то есть кража, подделка документов и несанкционированное вмешательство в компьютерные системы. Если кратко объяснить, в чем именно подозреваются предприятия братьев Доскичев и еще десятки компаний, это массовый многошаговый схематоз. В производстве была кража налоговых лимитов, фиктивные соглашения и вывод средств, уплаченных по государственным контрактам. Ущерб на сегодняшний день доподлинно неизвестен, однако он составляет не менее 300 миллионов гривен, что является рекордом для производств, в которых фигурируют львовские бизнесмены Остап и Юрий Доскичи.

Это уголовное производство является активным, последние следственные действия у него проводились в начале июня этого года, однако и здесь ДБР получает «палки в колеса». Самый «гуманный» украинский суд Печерский районный суд столицы не удовлетворил ходатайство следователей о проведении обысков в предприятиях, причастных к махинациям.

Однако, Доскичи схематозят не только своими руками. Ранее мы рассказывали о том, что, вероятно, братья, используя подставных лиц, открыли компанию «Укр-Медь», которая просуществовала всего 2 года и 3 месяца, однако за это время успела стать фигурантом уголовного производства, внесенного в ЕРДР № 4201810000000908 от 28.09.2020 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем). Предприятие резко стало банкротом, оставив за собой долг перед налоговой в размере 117 миллионов гривен и уголовное производство. Относительно криминала возникла интересная ситуация: учитывая, что в схеме, по данным следствия, участвовало более ста компаний, подсчитать убытки не удалось (или не захотели). Однако, как нам заявили источники в следствии, речь идет о сотнях миллионов, а возможно и миллиарде гривен, однако пока установить истину в производстве не удастся, ведь следователи «не успели» его расследовать, дело было закрыто по срокам давности.

Кроме откровенных уголовных схем, в которых принимают участие компании, принадлежащие в свою очередь братьям Доскичам, мы также обратили внимание на постоянные проблемы с налоговой у этих же предприятий. Большинство бизнесов львовских олигархов испытывают проблемы с уплатой налогов, что подтверждается налоговыми сообщениями-решениями. Их массив удивляет — речь идет о сотнях постановлений ГНС о взыскании неуплаченных налогов с компаний Доскичев.

А 10 января 2023 ДПС Львовской области провели проверку компании «Укр-Полимер». В ходе проверки было установлено, что предприятие Доскичев уклонялось от уплаты налогов при таможенном оформлении товаров, как следствие было принято налоговое уведомление-решение от 13.02.2023 № 2732/13-01-04-07 /37986336 о доначислении налогового обязательства 29 грн и применение 145 825 грн штрафных санкций.

Еще одной схемой уклонения от уплаты налогов, которыми пользуются компании Доскичев, так называемые «карусели». В целях уменьшения прибыли собственных предприятий они заключают между ними несуществующие соглашения. Таким образом компании получают меньшую налоговую нагрузку. Об этом узнали сначала фискалы, как свидетельствуют данные налоговой проверки:

Далее был начат целый ряд уголовных производств: от 28.09.2018 № 42018100000000908 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины, от 13.11.2017 под № 4201700000003630 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 УК Украины, фигурантом которых является ООО «Укрмедь»; от 13.11.2017 под № 4201700000003630 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 УК Украины, фигурантом уголовного дела является ОДО «Укр-Алюминий»; от 24.04.2020 № 42020000000000776 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины, внутри которого фигурирует ООО «Галич-Мет». Такой масштаб хищений абсолютно рекордный. Кажется, что даже компании находящегося в следственном изоляторе олигарха Игоря Коломойского не внедряли такой схематоз. Однако между Коломойским и Доскичами есть одна принципиальная разница: львовские братья-бизнесмены, несмотря на десятки уголовных производств и по меньшей мере миллиард гривен нанесенного ущерба государству, остаются на свободе. Пока…».

Сообщение Львовские бизнесмены Остап Доскич и Юрий Доскич разворовывают Украину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, использование поддельных документов и служебный подлог, совершенный в составе организованной группы.

Организатор группы — начальник отделения банка. Вместе с главным специалистом и кассиром он организовал мошенническую схему. Используя доверие вкладчиков, работники банка предлагали клиентам открыть депозитные счета с завышенной процентной ставкой.

«Используя поддельные документы, подозреваемые закрывали банковские соглашения от имени потерпевших и снимали наличные с их счетов. Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств на них. В настоящее время установлена ​​причастность подозреваемых к 114 эпизодаммошенничества на общую сумму более 60 млн грн», — говорится в сообщении.

Двух подозреваемых уже взяли под стражу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Днепре работников банка подозревают в присвоении 60 млн грн вкладчиков появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, депутат, являясь членом постоянной комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, разработал схему незаконного обогащения через регистрацию права собственности на объекты недвижимости, прямо или косвенно являвшиеся собственностью территориальных общин. В свой план чиновник привлек знакомого адвоката и исполнителей из круга доверенных лиц.

Сообщники подыскивали коммунальные помещения первого и второго этажей в центре Одессы, арендовали их через подконтрольные общественные организации и предприятия, а затем выкупали на неконкурентной основе.

После чего увеличивали площадь уже выкупленных помещений за счет чердаков и подвалов и на основании сфальсифицированной документации регистрировали право собственности на подставных лиц.

Часть незаконно полученных в собственность нежилых помещений была переоборудована в жилые квартиры и реализована добросовестным приобретателем.

Таким образом участники организованной группы завладели тремя объектами недвижимости в центре Одессы, нанеся территориальные общине более 10 млн грн убытков.

Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности организованной группы.

Соорганизатору и двум исполнителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Относительно депутата-организатора решается вопрос об объявлении в розыск и предоставлении судом разрешения на задержание с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе депутата горсовета Александра Матвеева разоблачили на мошенничестве с коммунальным имуществом появились сначала на Антикоррупционная правда.

По внешнему виду подделка была высокого качества и очень напоминала дипломатические удостоверения установленного образца. Приобретя фальшивку, уклонявшие ее использовали, чтобы ввести в заблуждение представителей военкоматов и избежать призыва.

Кроме того, организаторы «схемы» предоставляли своим клиентам советы по незаконному пересечению границы с использованием фейковых документов. Стоимость всего «пакета услуг» составляла 10 тыс. долларов из одного военнообязанного. По данным следствия, фигуранты производили подделки в подпольной типографии, организованной на базе производственных мощностей своих знакомых.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям УК: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве мужчинам продавали поддельные «консульские» удостоверения для выезда за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, подозреваемые организовали противоправную финансовую схему, направленную на мошенническое завладение средствами широкого круга граждан под предлогом инвестирования в развитие предпринимательской деятельности в сфере разработки программного обеспечения, которую не собирались осуществлять.

Они предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет якобы якобы помогающей умножать капиталовложения. Также они обещали «бонусы» за привлечение к проекту других участников.

Для усиления достоверности своей деятельности подозреваемые создали вебсайт компании и проводили публичные презентации и видеоконференции, на которых распространяли ложную информацию о своей предпринимательской деятельности.

По предварительным данным сумма нанесенного гражданам ущерба достигает более 5 млн гривен. В настоящее время в уголовном производстве потерпевшими признаны 25 граждан.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, являвшиеся орудием совершения преступлений, а также другие вещественные доказательства.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе киберполиция разоблачила финансовую пирамиду появились сначала на Антикоррупционная правда.

Организовали противоправную деятельность два жителя Киевской области, которые привлекли к ней еще семерых жителей Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов были знакомы между собой еще с детства.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые через телеграмма-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписки с потенциальными жертвами.

Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух call-центров. Операторы убеждали потерпевших перечислить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптогаманцы.

Чтобы войти в доверие к гражданам и привлечь их к перечислению более значительных сумм, злоумышленники сначала возвращали «инвестиции» с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь.

Полицейские совместно с работниками оперативной службы, при силовой поддержке спецподразделения ППОП №1 ГУНП в Киеве, ТОР провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Изъяты десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, 36 банковских карт, почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов. А также два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составить 20-25 тысяч долларов. Ходатайство по аресту денежных средств и транспортных средств направлено на рассмотрение суда.

Девять злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 УПК.

Следователи объявили фигурантам о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство, участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) УК. В отношении четырех из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще пять подозреваемых суд помещен под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачили криптовалютных аферистов появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве задержали мошенников, которые обманули предпринимателя на 1,7 млн гривен. Они выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и угрожали мужчине отправкой на фронт. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщение В Киеве мошенники, выдавая себя за сотрудников ТЦК и ГБР, обманули мужчину на 1,7 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.