Ассоциация украинских операторов азартного бизнеса оценивает долю «серого» рынка азартных игр в Украине в 39–53%, причём, по их данным, до 90% нелегальных казино имеют российское происхождение. Небольшие частные банки часто становятся каналом для отмывания средств таких операторов.

На острие разоблачений — банки IBOX и МТБ Банк, где работал финансист Дмитрий Яковлёв. Для широкой публики это имя может быть новым, но в банковском секторе о нём хорошо знают: за карьеру — шесть банков, четыре из которых впоследствии столкнулись с расследованиями и ликвидацией.

«Прачечная» для Клименко и игорщиков

В сети и в материалах расследований циркулируют утверждения, что Яковлёв был причастен к операциям по «обналичиванию» средств для круга бывшего министра доходов Александра Клименко через «Юнисон Банк». В сентябре 2025 года СБУ объявила Клименко подозреваемым заочно, и расследования по финансовым потокам продолжаются.

Дальше — прямые ссылки на отмывание денег для нелегального гемблинга: подключение мерчантов к эквайрингу, движение денег через «дроповые» транзитные счета, последующие переводы на криптобиржи (Binance, Coinbase) и зарубежные платежные платформы (PayPal, Skrill). Судебные материалы по «МТБ Банку» заявляют: с 31.12.2022 по 10.04.2024 объём таких операций превышал 10 млрд грн.

Банки, которые заканчивались плохо

До МТБ Яковлёв работал в IBOX (ликвидирован в 2023 г.), «Альпарі», «Форвард», «Юнісон» — учреждениях с серьёзными претензиями со стороны регуляторов. В IBOX НБУ зафиксировал приём платежей на 3,5 млрд грн для организаций, связанных с киберспортом и покером, а также возможное уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.

Сомнительные паспорта и связь с Россией

В Сети циркулируют утверждения о российском паспорте Яковлёва и имуществе в неподконтрольных регионах (квартира в Макеевке). Эти сведения не подтверждены официально, но в совокупности с материалами дел создают тревожную картину.

Вывод

Яковлёв — наглядный пример того, как специалист по «тёмным» схемам может многократно мигрировать между банками и переносить с собой опасные практики. Пока такие кадры остаются в системе, серая сфера гемблинга будет подпитываться уязвимыми банковскими цепочками.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнями появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным БЕБ и судебных материалов, с 31.12.2022 по 10.04.2024 через систему под управлением департамента Яковлева прошло более 10 миллиардов гривен. Деньги сначала заходили на фиктивные дроповые счета, затем переводились через криптобиржи (Binance, Coinbase) и иностранные платежные сервисы, фактически «очищаясь».

Сам Яковлёв ранее позиционировал свой департамент как «борца с дропами» — ирония в том, что він, по факту, оказался ключевым элементом схемы. История его работы в разных банках (Forum, Unison, Forward, Alpari, IBOX) тоже выглядит примечательно: почти все эти финучреждения в итоге столкнулись с крупными проблемами или ликвидацией.

Схема включала два главных блока: контроль над платежными каналами (операторы платежей вроде Diamond Pay, через которые шёл основной поток) и банковскую инфраструктуру для «прокачки» средств — дропы, мискодинг (перекодировка MCC для занижения налогов) и перевод на криптобиржи.

В материалах дела прямо указано, что служащие «МТБ» и «Ікс Пей Груп» систематически не идентифицировали клиентов, не информировали финмониторинг о подозрительных операциях, дробили и маскировали транзакции, фальсифицировали проверки в Web Shield — то есть сознательно создавали условия для масштабного отмывания.

Пока Яковлеву официально не сообщено о подозрении, но он уже в фокусе следствия, развернулась робота над ланцюгом: крім самого Яковлєва, у справі проходять ще кілька співробітників департаменту, а також представники платіжних систем і посадовець з КРАІЛ.

Це питання не лише до менеджменту «МТБ», а й до власників банку (Парткевич, Аліхані, Кралов) та до регуляторів: як могла существовать такая «прачечная» под боком? И куда смотрит новый регулятор «ПлейСіті», обещавший реформы, но до сих пор молчит?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщили в международном детективном бюро Absolution.

До мая учредителем «Нейролінка» числился житель села Красиловка Ивано-Франковской области Михаил Зборовский. Его карьерный путь выводит на компанию XGen Solutions LTD, упомянутую в судебных материалах по делу о подсанкционном онлайн-казино Cosmolot, связанном с россиянином Сергеем Токаревым.

Михаил Зборовский

По данным уголовного производства, полицейский пошёл на преступный сговор ради личной наживы. В феврале 2025 года он получил запрос от МТБ Банка в СБУ о проверке «Нейролінка» и его владельца на наличие связей с российским капиталом и подсанкционными лицами.

Вместо честной проверки офицер предложил «решить вопрос»: 20 тысяч долларов за положительный ответ. Более того, он пообещал, что компания будет ежемесячно «отстёгивать» от 100 до 200 тысяч гривен за дальнейшее покровительство.

2 апреля махинация перешла в открытую фазу. Представитель «Нейролінка» получил официальный ответ СБУ №14/1/1-112 от 31 марта, подписанный начальником департамента оперативного подразделения. В документе было заявлено: никаких связей с Россией у компании не выявлено. За этот «чистый лист» майор получил обещанные 20 тысяч долларов.

Но вскоре его самого настигла Фемида — ему предъявили подозрение по коррупционным статьям. Параллельно следствие проверяет причастность Михаила Зборовского, которому также может грозить уголовная ответственность.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владельцы онлайн-казино Cosmobet пытались «купить» справку СБУ об отсутствии связей с Россией появились сначала на Антикоррупционная правда.

«МТБ Банк» обратился в Хозяйственный суд Киевской области с иском против ООО «Гидробуд Украина» о взыскании задолженности и процентов по кредиту, пишет Антикор.

Согласно исковым требованиям,  «МТБ Банк» просит суд взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору от февраля 2019 год которая состоит из: задолженности по кредиту в гривне – 4,825 млн, задолженности по процентам – 724,4 тыс. гривен, пени по кредиту – 1,678 млн гривен, задолженности по кредиту в евро – 1,5 млн, задолженности по процентам 9,9 тыс. евро, пени по кредиту – 677,7 тыс. гривен.

Суд принял иск и открыл судебное производство № 911/2755/20, назначив подготовительное заседание на 11 декабря 2020 года, позже отсрочив его до  января 2021 года.

Кроме того, Хозсуд Киевской области решением от 22 сентября 2020 года отказал «МТБ Банк» в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

ООО «Гидробуд Украина» фигурирует в другом судебном производстве № 916/1441/19, относительно присвоения 43,4 млн гривен бюджетных средств в рамках выполнения договора по реконструкции гидротехнической части причала №1 Черноморского филиала АМПУ.

Согласно материалам расследования, филиал АМПУ летом 2018 года подписал договор с ООО «Гидробуд Украина», согласно которому подрядчик взял обязательства по реконструкции гидротехнической части причала №1. Документы от Черноморского филиала АМПУ подписывали замначальника по развитию портовой инфраструктуры Сергей Филатов, замначальника по операционной деятельности Вячеслав Газун и ряд других чиновников. В соответствии с условиями договора 9 октября 2018 года подрядчику были перечислены 43,4 млн гривен.

Впрочем, с октября 2018 года по текущее время фирма «Гидробуд Украина» не совершила каких-либо действий, свидетельствующих о реальных намерениях выполнить обязательства по договору, что указывает на признаки хищения средств.

В сентябре 2018 года фирма направила чиновникам письмо, что за счет аванса осуществит закупку стальных шпунтовых свай. Однако, подрядчик не приступил к выполнению подготовительных работ, не осуществил поставку конструкций, не подтвердил их оплату.

На признаки присвоения средств указывает то, что на требование чиновников подтвердить факт использования авансового платежа для закупки материалов, фирма представила копию платежного поручения банка «Пивденный» на перечисление средств в размере 1,16 млн евро на счет компании-производителя шпунтовых свай — Tryssen krupp Infrastructure GmbH. Однако в августе 2019 года банк опроверг факт перевода, в документ оказался подложным.

Напомним, собственниками МТБ Банка (уставный капитал – 435 млн гривен) являются одесские бизнесмены Михаил Партикевич и Игорь Згуров, являющиеся бизнес-партнерами президента компании «Одессагаз» Игоря Учителя. Летом 2017 года они купили у киприотов «Марфин Банк» и назвали его МТБ Банком, ведь ранее учреждение называлось Морским транспортным банком.

Сообщение Мутные схемы: МТБ Банк, Игорь Згуров и Игорь Учитель причастны к воровству появились сначала на Антикоррупционная правда.

Если ради любопытства поискать в Гугле, то на первой странице поиска можно увидеть например, вот это:

И кажется, что речь идет о двух совершенно разных людях: респектабельном руководителе сингапурской Yug-Neftegaz Private Limited Игоре Буркинском и нечистом на руку одесском застройщике, работающем в связке с одиозными одесситами Игорем Учителем и Михаилом Патрикевичем, совладельце ООО «Перлина регіону 2»:

Перед тем, как ответить на вопрос – кто же этот Игорь Буркинский – мы немного остановимся на ООО «Перлина регіону 2». Ибо как, оказалось, это отнюдь не простая фирма-застройщик. И даже не потому, что неоднократно попадала в скандалы с захватом земли, аферами со строительством и уклонением от уплаты налогов – все это стандартно для практически любого отечественного застройщика, хоть в Одессе, хоть в Киеве, хоть в Жмеринке.

Но вот то, что ООО «Перлина регіону 2» присутствует в восьми санкционных списках, связанных с войной России против Украины, уже куда интереснее – как одесская строительная фирма туда попала?

Не лучше у «Перлыны» и репутация в медиа:

Оказывается, что деятельностью фирмы интересовались весьма уважаемые издания: «Наші гроші», «Бігус Інфо», «Схеми» и т.д. Не какие-то там «подзаборные активисты», как любят говорить фигуранты расследований, отказываясь отвечать на неудобные для себя вопросы.

Эта троица – Учитель, Патрикевич и Буркинский – владеет и другими строительными компаниями. В частности, ООО «РД-СТРОЙ-СУ-2», ООО «Ривьера Девелопмент», ООО «Жемчужина региона», ООО «Жемчужина региона 1» (клоны все тех же «Перлын»), ООО «Велма». И все они неоднократно и регулярно фигурировали в коррупционных скандалах.

Еще от двух фирм – ООО «Мит Скайнет» и ООО «ВК-Инвест 2005» эта троица почему-то решила отказаться, продав свои доли в этих фирмах в почти одновременно.

В ООО «Мит Скайнет» это произошло в 2019 году, а в ООО «Вк-Инвест 2005» — в 2020-м. Почему это произошло – доподлинно установить не удалось. Возможно, причина в том, что оба эти предприятия на грани банкротства. Вот финансовые результаты ООО «Мит Скайнет»:

А вот – ООО «Вк-Инвест 2005»:

Картинка одинакова: миллионные убытка, активов не хватает, чтобы покрыть обязательства. Так что весьма возможно, что троица ушлых одесских бизнесменов попросту избавилась от лишней головной боли. Поимев перед этим с этих фирм, все что смогла, естественно.

Что касается остальных предприятий, в которых числится среди бенефициаров Игорь Буркинский, то ООО «РД-СТРОЙ-СУ-2», например, странным образов выиграла в 2020 году тендер на ремонт кинотеатра в Крыжановке под Одессой: на участие в торгах подавались четыре компании — «СТК Лидер Буд», строительная компания «АВРА», «Укрбудконстракшн» и «РД СТРОЙ-СУ-2». К аукциону были допущены только три последние фирмы. Предложение фирмы «СТК Лидер Буд» было сразу отклонено из-за самой высокой цены. Затем тендерный комитет отклонил предложения и двух остальных фирм — «АВРА» и «Укрбудконстракшн», так как их предложения не соответствуют условиям тендерной документации. Примечательно, что при отклонении предложения фирмы «АВРА» тендерный комитет даже не объяснил, какие конкретно пункты не соответствуют техдокументации.

Еще одна компания – ООО «Блэк Си Ривьера» — среди учредителей которой находится Игорь Буркинский, попала в уголовное дело: речь идёт об уклонении от уплаты налогов более чем на 13 миллионов гривен – по данному факту в прошлом году было открыто уголовное производство по статье 212 Уголовного кодекса. По версии налоговиков, ООО «Блэк Си Ривьера» провела ряд фиктивных сделок, в результате которых бюджет недополучил миллионы гривен.

Кроме того, ООО «Блэк Си Ривьера» имеет огромные проблемы с постройкой жилого комплекса «Черноморская ривьера»: возникла необходимость проведения масштабных берегоукрепительных работ, стоимость которых возрастала чуть ли не ежемесячно. В итоге, экономика проекта недосчитывается около 40 миллионов долларов, тем более на фоне низкого спроса на построенное жильё. Построенные «коробки» стоят полупустыми по множеству причин – низкое качество материалов, высокие коммунальные платежи, отсутствие инфраструктуры, отдалённость от города – это далеко не полный перечень минусов данного объекта. Слабые места видны невооружённым глазом – даже не будучи специалистом в строительной сфере можно обнаружить существенные недочёты построенных домов.

Стоит также упомянуть причастность Игоря Буркинского к покупке в 2017 году «Марфин-банка» (ныне – МТБ-Банк) — он причастен к сделке опосредованно, основными бенефициарами через кипрскую Saggarco Limited выступили его партнеры Игорь Згуров Михаил Патрикевич.

А теперь вернемся к вопросу сингапурской Yug-Neftegaz Private Limited и ее директору Игорю Буркинскому. Это тот же человек, краткое жизнеописание которого вы прочитали выше. И история с Yug-Neftegaz Private Limited не менее странная, чем с остальными фирмами, к которым он причастен.

Согласно данных сингапурского реестра, уставной фонд Yug-Neftegaz Private Limited составляет 2 100 000 долларов США. Ее главный акционер – панамская Moston Foundation. Информации о компании с таким названием в панамском реестре найти не удалось. Одним из директоров компании Yug-Neftegaz назван одесский бизнесмен Игорь Буркинский. В свою очередь, партнерами Буркинского по бизнесу, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, являются Игорь Учитель и Игорь Згуров – бывшие собственники газоснабжающей компании «Одессагаз».

Известно также, что Yug-Neftegaz Private Limited является учредителем через кипрские оффшоры еще двух фирм с похожими названиями: YNG Drilling Company Ltd и YNG Petrolium Ltd.

Кроме того, известно, что еще в 2012 году Министерство промышленности Туниса выдало разрешение на разведку месторождений нефти еще одной компании с похожим названием: YNG Exploration Ltd. Чем закончилась история с разведкой – неизвестно, ибо в Yug-Neftegaz Private Limited ситуацию никак не комментировали.

Но можно судить, что успешно: из открытых источников известно, что Yug-Neftegaz Private Limited специализируется на ремонте скважин и интенсификации добычи нефти и газа. И имеет больше всего проектов в нефтегазовом секторе Туркменистана.

В то же время известно, что часть своей деятельности компания осуществляет в Азербайджане и Тунисе. Таким образом, можно утверждать, что разведка месторождений, которая обошлась Yug-Neftegaz Private Limited в 2012 году в 21 миллион долларов, принесла свои плоды. Официально об этом Игорь Буркинский нигде не говорит, но опосредованно это подтверждается, как регионами деятельности компании, так и тем, что Буркинский все чаще официально выступает в роли генерального директора Yug-Neftegaz Private Limited.

Правда, как всегда, умалчивается происхождение денег, которые были потрачены нефтегазовой компанией на разведку и организацию добычи нефти и газа.

Но, если вспомнить, что фамилия Игоря Буркинского вот уже на протяжении десятилетий прочно связана с фамилиями Игоря Учителя и Михаила Патрикевича, этот вопрос отпадает сам собой.

Сообщение Буркинский Игорь Борисович: от дерибана одесской земли до добычи нефти в Тунисе появились сначала на Антикоррупционная правда.