Из собственных инсайдерских источников журналистам стали известны детали возможных договоренностей в пользу российских нефтяников, к которым непосредственно причастна семья действующего главы Минобороны Украины – Рустема Умерова.

Рустем Умеров

17 июля 2024 года в Анкаре состоялась встреча брата министра обороны Украины Умерова – совладельца и одного из руководителей инвестиционной компании ASTEM, соучредителя БФ Astem Foundation Омера Киримлы Аслана (Omer Kirimly Aslan) – с представителем американско-дубайской компании 2Rivers Energy. Это – нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, и находится под американскими и с декабря 2024 года – британскими санкциями.

Омер Киримлы Аслан

Coral Energy Group была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году, компания имела офисы в Женеве, Дубае и Сингапуре. По данным рыночных источников, до мая 2023 года Гараев продолжал владеть 100% акций компании из-за сложной корпоративной структуры. Его холдинговая компания Novus Middle East DMCC (ОАЭ) контролировала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЭ).

В начале 2024 года менеджеры Coral – гендиректор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и Анар Мадатли – завершили покупку доли Гараева, составлявшую на тот момент 40%, и провели ребрендинг, переименовав Coral Energy в 2Rivers.

Тахир Гараев, Ахмет Каримов и Игорь Сечин

До этого топ-менеджеры уже обеспечили себе 60% акций в 2023 году, прежде чем выкупить оставшиеся у Гараева 40% акций. Известно, что Сафаров присоединился к Coral в 2015 году, а Керимов – в 2017 году.

Как предполагают расследователи издания «Гордон», такая реструктуризация капитала и ребрендинг были вызваны растущим давлением на компании, способствующие обходу западных санкций, однако, несмотря на формальную передачу акций в июле 2024 года, Гараев продолжает контролировать Coral Energy. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что одним из ключевых менеджеров обновленной организации остался Анар Мадатли, родственник Гараева.

В 2021-2022 годах Coral Energy стала одним из крупнейших покупателей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе у государственного гиганта «Роснефть» с орбиты путиниста Игоря Сечина. В Украине Coral Energy была известна как один из крупных поставщиков дизельного и авиатоплива производства «Роснефти» и Мозырского НПЗ.

По данным западных медиа, холдинг до сих пор осуществляет поставки российской нефти в Азию, Европу и США по цене, превышающей установленный лимит в $60 за баррель. Издание Le Monde, получившее в свое распоряжение внутреннюю документацию компании Coral Energy, сообщает об использовании оффшорных структур и изменении таможенных кодов для реализации этих поставок.

Как отмечают журналисты, входящие в состав холдинга предприятия условно разделены на две группы — «синие» и «красные». Первые работают в странах Запада, сотрудничают с французским Total и имеют доступ к льготному кредитованию от европейских банков, включая Société Générale, UBS и Raiffeisen. В то время как красные компании занимаются нелегальными операциями, используя схемы с подменой таможенных кодов. При этом официальная связь между этими группами отсутствует.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что основным «смотрящим» Кремля, отвечающим за «теневой флот» и «теневые нефтедоллары» диктатора Путина, является именно Гараев.

В начале 2024 года The Wall Street Journal сообщил, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. По меньшей мере, пять из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС. Эти суда продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers с нарушением западных санкций. Хотя в самой Coral Energy утверждали, что якобы разорвали контракты с российскими нефтяными компаниями сразу после 24 февраля 2022 года.

Cудно Coral Energy

17 декабря 2024 года Британия добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции. Офис премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти компании были «ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной нефтью Путина» и что санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, в которых он так отчаянно нуждается в финансировании своей незаконной войны».

По нашей информации, встреча представителей 2Rivers с господином Омером Киримлы Асланом, который проживая в США работает в представительстве Меджлиса крымскотатарского народа, является советником уполномоченного президента и родным братом министра обороны и, таким образом, ассоциируется с украинскими властями, организовывал бывший депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

Последний, как утверждают источники, предложил Омеру семизначную сумму в долларовом эквиваленте за то, что государство не введет санкции против компании Coral Energy.

Напомним, 8 марта 2022 года президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля: «Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии», — заявил он.

Вслед за США импорт энергоресурсов из России запретила и Великобритания, которая планировала отказаться от поставок из России до конца 2022 года – Борис Джонсон назвал такой шаг «еще одним экономическим ударом по путинскому режиму после незаконного вторжения в Украину».

В то же время само государство Украина, как никто заинтересованное в блокировании российских нефтяных сверхприбылей, почему-то уже почти три года закрывает глаза на однозначную позицию западных доноров относительно внесения Coral Energy или ее правопреемницы 2Rivers в «черный список». По состоянию на конец января 2025 года украинские власти так и не ввели санкции относительно структур Гараева.

А вот семья министра Умерова, вероятно, обогатилась на семизначную сумму, номинированную в долларах США, утверждают источники. По данным декларации за 2023 год, 5 млн. грн. сам министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще более 9,1 млн. грн. Умеров задекорировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции. Пока декларация за 2024 год еще не обнародована, но можно предположить, что в ней снова будут «легализованы» немалые средства сомнительного происхождения.

Самое интересное: этими «проделками» Умерова и его команды уже заинтересовались американские спецслужбы, а вот в курсе ли событий президент Украины? Вопрос остается открытым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За спиной Зеленского: семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции? появились сначала на Антикоррупционная правда.

И, несмотря на многочисленные ограничения, процесс оборота нефть-доллары продолжается. Возможно, некоторым торговцам «черным золотом» удается уходить от санкций благодаря мощному лобби в том числе и на высшем уровне правительства РФ. К примеру, генеральный директор Внешнеэкономического объединения «Промсырьеимпорт» Михаил Силантьев заручался поддержкой вплоть до ближайшего окружения Владимира Путина.

Само предприятие каким-то чудом попало под украинские санкции еще до начала полномасштабного вторжение российских оккупантов. А вот главные его действующие лица до сих преспокойно разгуливают без санкций. Правда уже не все.

О Силантьеве уже есть ряд проведенных расследований общественными организациями и журналистами разных стран. Он искусно маневрирует между особо приближенными к кремлевскому диктатору и то заручается поддержкой ближайшего советника Путина Владислава Суркова. То плотно дружит с замминистра энергетики РФ Анатолием Тихоновым. Даже устроил к себе сына чиновника. Правда, как уволили Тихонова старшего в 2021-м году поперли с должности – вылетел взашей с «Промсырьеимпорта» и его отпрыск.

Но наиболее продолжительным покровителем Силантьева является первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Правильнее даже назвать их бизнес партнерами, при этом Сорокин покровительствует и лоббирует, а Силантьев «кошелек». Силантьев и Сорокин, как мы уже писали ранее, еще в 2016-м году совместно разработали схему по снабжению сначала в ОРДЛО и захваченный Крым, а потом на все на сегодняшний день оккупированные территории Украины горюче-смазочных материалов и топлива.  Уже через полгода все 100% поставок в ОРДЛО и Крым осуществляла ВО «Промсырьеимпорт». Но власти почему-то до сих пор не добавляет в санкционные списки поставщиков топлива для российской армии Силантьева и Сорокина.

Примечательно, что публикация расследования о поставках нефтепродуктов на оккупированные территории Украины компанией «Промсырьеимпорт» вызвало волну хейтинга в социальных сетях.

Большинство пользователей были единодушны в своих выводах и обвинили власть в коррупции. Так пользователь Владимир Романюк пишет: «Хорошие откаты имеют в СНБО, потому что у них детишек и внуков за границей много, всех надо достойно обеспечить, потому что роль бедных беженцев им не по статусу». Таисия Пасько более радикальна в своих высказываниях.

«Потому что эти Сорокин и Силантьев, видимо украинцы, а своих жалко. Кацапы убивают наших детей, а власть до сих пор с ними нянчится. Наверное, хороший куш имеют. А люди – это такое», – написала она.

Львовянка Надежда Брунец считает основной причиной отсутствия Силантьева и Сорокина в списках тем, что «власть работает не на Украину, а на собственное обогащение, если не на измену!»

В телеграм-каналах не менее активно обсуждалось бездействие властей в вопросах внесения в санкционные списки российских поставщиков нефтепродуктов на оккупированные территории Украины. Критика власти была даже более агрессивной. И к обвинениям в коррупции и своячничестве РНБО и власти, добавились прямые обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

Александр отмечает: «А наш президент смотрит иногда на эту #уйню и никакой реакции». Пользователь София задается риторическим вопросом: кому выгодно не добавлять в санкционные списки российских олигархов Силантьева и Сорокина. «Деньги не воняют блевотиной, смертью! Эта мерзость от временной власти?  Зе за все ответит», – написала она.

В целом украинцы видят насущную необходимость в том, чтобы санкции были наложены на поставщиков ГСМ на оккупированные территории Украины и прямо обвиняют власти в бездействии.

Политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что снабжение топливом оккупантов, особенно в условиях военного конфликта, является серьезным нарушением международных норм и угрожает благосостоянию и безопасности украинцев.

«Нефтедоллары, полученные от этой поставки, становятся финансовым инструментом для поддержки войны в Украине, что влечет гуманитарный кризис, страдания и гибель невинных людей. Это недопустимая ситуация, которая нуждается в немедленном и решительном реагировании со стороны украинской власти. Необходимо принять все возможные меры для прекращения поставок топлива и установления строгих санкций против лиц, занимающихся этой незаконной торговлей. Включение Михаила Силантьева и Павла Сорокина в санкционный список является необходимым шагом в этом направлении», – резюмировал Алексей Голобуцкий.

Секретарь международной рабочей группы независимых экспертов по санкциям в отношении России Ермака-Макфола Владислав Власюк также считает, что необходимы жесткие меры по отношению к российским торговцам нефтью. «То, как технически россияне выводят свои танкеры из-под санкций, доказывает, что это для них крайне болезненный вопрос. Поэтому следует продолжать давить. Необходимо уточнить санкции по осуществлению морских перевозок российской нефти», – отметил он.

Владислав Власюк считает, что необходимо запретить заходить в порты судам, принадлежащим российским резидентам, а также тем судам, каких граждане РФ являются судовладельцами или операторами, или в отношении которых россияне являются конечными бенефициарами.

«Это позволит обеспечить выполнение уже введенных ограничений, а также обсуждаемого price cap на российскую нефть. Суровость такого ограничения цены означает неотложность введения, контроль осуществления платежей (не более установленной цены), контроль владельцев, судовладельцев и операторов танкеров вплоть до негативных для них последствий, практическая охрана судов (чтобы не переливали нефть и не захватывали суда)», – убежден Владислав Власюк.

По его словам, желательно ограничить возможность страхования судов, осуществляющих перевозку нефти вне установленного price cap. «Таким образом, РФ должна быть полностью изолирована от мировой морской торговли. Наконец, необходимо признать Россию государством-спонсором терроризма и внести в черные списки Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Это закроет агрессору доступ к мировой финансовой системе», – резюмировал Власюк.

В этой связи хотелось бы заметить, что преступная деятельность «Промсырьеимпорт» еще в 2018 году получила исчерпывающую оценку Минфина США как «незаконная российско-иранская нефтяная сеть поддерживающая режим Асада, Хезболлы и Хамас». Но эти санкции США никак не помешали Силантьеву и Сорокину продолжать деятельность по поддержке террористических организаций.

У нас в Украине, к сожалению, пока эти утверждения только на словах. Многочисленные обращения по внесению в санкционные списки и к международной группе Ермака-Макфола и к СНБО, в Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пока не дали результатов. Национальное антикоррупционное бюро дали информацию, что проработали наше обращение и отправили соответствующее письмо в Службу безопасности Украины.

В свою очередь в СБУ написали, что ведется комплексная работа з целью блокирования активов прокремлевских компаний и причастных к финансированию войны в Украине. Что по материалам Службы безопасности арестованы корпоративные права и недвижимость десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации: «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», Русал», «Татнефть», «Группа ГМС», банковские учреждения, а также активы на десятки миллиардов гривен. В вопросе ж применения санкций относительно поставщиков топлива на оккупированные территории они сослались на то, что окончательное решение по применении санкций выносит СНБО.

В СБУ также сообщили, что в отношении ВО «Промсырьеимпорт» введены санкции Указом президента Украины №266/2021 от 24.06.2021г. сроком на три года. И опять же ни слова о разработчиках и реализаторах схемы по поставках топлива на оккупированные территории Украины. Т.е. предприятие само поставляет нефтепродукты российским войскам. Без участия генерального директора Михаила Силантьева, его заместителя Андрея Догаева и покровителя Павла Сорокина.

Весьма сомнительно, что в СБУ отсутствуют данные об их деятельности. Но почему-то они решили сослаться на то, что санкции к этим физическим лицам большая государственная тайна и вообще компетенция СНБО.

И пока украинские санкционщики играют в чиновничий футбол, Британия действует. Сотрудники Office of financial sanctions Implementation HM Treasury (Управления по реализации финансовых санкций Казначейства Ее Величества) внесли в санкционные списки Павла Сорокина за получение выгоды от «поддержки правительства России, работая директором или эквивалентом «Совкомфлот», осуществляющий деятельность в отрасли, имеющей стратегическое значение для правительства России (транспортная отрасль России)».

В преддверии внесения Сорокина в санкционный лист Британии американское издание The Wall Street Journal публикую расследование «Секретное оружие Путина в энергетике: бывший банкир Morgan Stanley Молодые российские технократы, хорошо знающие Запад, устремляются в высшие эшелоны власти Кремля». В статье подробно рассказывают о роли Сорокина в пополнении казны России нефтедолларами. В том числе и о том, что он договорился с президентом Конго Феликсом Чисекеди о продаже нефтепродуктов и строительстве российскими компаниями трубопровода длиной 1000 км и стоимостью 850 млн долл. Сорокин также встречался с делегацией движения Талибан. И начал поставлять нефтепродукты в Афганистан.

20 июля 2023 года также Госдеп США ввел санкции против Павла Сорокина. Также не сбрасывается со счетов и участие Сорокина в схемах по поставках топлива на оккупированные территории Украины и участия ней генерального директора ВО «Промсырьеимпорт» Михаила Силантьева.

Получается, что деятельности Сорокина для британских и американских властей вполне достаточно, чтобы добавить его в санкционные списки, а украинским властям, которые должны подавать пример в применении санкций к физическим и юридическим лицам российского происхождения, этого мало! Весьма интересный пазл, который может указывать на то, что кто-то среди власть имущих прямо заинтересован в том, чтобы ни Силантьева, ни Сорокина в этих списках не было.

Ведь в СНБО, ОП, СБУ и ряде межведомственных и международных санкционных групп прекрасно должны понимать, что именно Украина должна первой вносить в санкционные списки людей, которые угрожают ее национальной безопасности. А кто еще больше достоин быть в этих списках, раз не те, кто косвенно финансирует войну, наполняя бюджет деньками и те, кто заправляет технику, которая используется против украинцев? А да: тот, кто развязал войну и те, кто держат в руках оружие.

P.S. И еще один результат нашего расследования. Нападение ХАМАС на Израиль с массовыми ракетными обстрелами мирных городов и обеспечением жизнедеятельности ХАМАС было бы невозможно без топлива. По информации издания The New York Times ХАМАС имеет сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет. Не сложно догадаться, что и в этом случае работает «незаконная российско-иранская нефтяная сеть, поддерживающая режим Асада, Хезболлы и ХАМАС».

Мы надеемся, что не только украинские чиновники наконец-то увидят угрозу национальной безопасности в подобных поставщиках топлива как Силатньев и Сорокин, но и посольство Израиля в Украине обратит внимание на результаты нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как нефть российского олигарха Силантьева и технократа Сорокина обтекает санкции появились сначала на Антикоррупционная правда.