Полицейские разоблачили аферистку в Киеве, жертвами которой стали 15 переселенцев. Она обещала скидки в сети строительно-хозяйственных магазинах и заработала на доверчивых украинцах около 1 млн гривен.Об этом сообщает полиция Киева.

Сообщение В Киеве задержали мошенницу, которая обещала скидки переселенцам появились сначала на Антикоррупционная правда.

Женщина в сети Интернет разместила объявление о продаже несуществующих автомобилей по привлекательной цене. Покупателей она выбирала исключительно среди военнослужащих, сообщая, что для них есть возможность платить за транспортное средство по частям. Радуясь такой возможности, военные теряли бдительность и перечисляли женщине деньги. Более того, один из пострадавших «приобрел» таким образом не только автомобиль, но и талоны на бензин на дизельное топливо на общую сумму 61 тыс. гривен.

В настоящее время установлены три военнослужащих, которых женщина обманула на 12, 102 и 171 тыс. гривен соответственно.

Примечательно, что женщина уже была осуждена за аналогичное преступление. Она с 17 лет выманивала у знакомых ювелирные изделия под предлогом того, что на них есть порча. Мошенница обещала их передать снимающей проклятие «бабке», после этого вернуть владельцу. Также в отношении нее продолжается судебное разбирательство дела – по аналогичной схеме она продавала несуществующие талоны на горючее, обманув 10 человек. На этот раз за совершенное ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Конотопе женщина обманула военнослужащих на 300 тысяч гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Згідно з матеріалами слідства, у березні шахраї розробили спільний план злочинних дій, направлений на заволодіння коштами громадян України, у тому числі вимушених переселенців та біженців. Організатор створив вебсайт, на якому пропонувалися посередницькі послуги із працевлаштування у ЄС. Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через так званий кол-центр.

Після отримання від потерпілих платежу у сумі 250 євро жодних дій, направлених на працевлаштування громадян зловмисники не вчиняли, натомість повністю припиняли з ними зв’язок, а отримані кошти привласнювали. Кошти, отримані від злочинної діяльності, виводилися через численні банківські картки підставних осіб. За попередніми даними, у такий спосіб злочинне угруповання ошукало щонайменше тисячу громадян на суму понад 10 млн гривень.

З метою конспірації своєї діяльності злочинці використовували інтернет-месенджери, умовні слова та вигадані нікнейми. Також злочинне угруповання характеризувалося стійким складом учасників з чітким розподілом функцій.

У межах слідства правоохоронці провели 24 обшуки за місцями мешкання зловмисників та адресами їх «офісів». Під час слідчих дій вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Також вилучено понад 1 млн гривень готівкою, близько 35 тис. доларів  та 12 тис. євро.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК. Якщо ви стали жертвою аферистів, обов’язково повідомляйте про це за номером телефону 067-650-69-21 (чергова частина Дарницького УП ГУ НП в м. Києві).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У Києві шахраї заробили 10 млн грн під виглядом послуг працевлаштування в Європі появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что мошенник размещал на веб-страницах объявления, в которых предлагал аренду жилья в западных регионах Украины. После получения предоплаты в размере от 1 до 10 тысяч гривен он сразу переставал выходить на связь с клиентами.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) завершено. 27-летнему подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве мошенник «нагрел» переселенцев на 100 тысяч появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Как установило следствие, мошенники тщательно готовились к совершению преступления. Так, один из злоумышленников менял свой облик, а именно надевал парик, медицинскую маску и медицинский халат, представляясь работником местной аптеки. Кроме того, чтобы вызвать у потерпевшего доверие мошенники совершили несколько реальных обменов валюты на незначительные суммы, после чего договорились об обмене крупной суммы, назначив встречу рядом с имеющим два выхода офисным зданием», – рассказали в прокуратуре.

Во время встречи мужчина в салоне авто передал одному из злоумышленников них 900 тысяч гривен и получил 25 700 дол. США подлинными купюрами. Эти деньги гражданин положил между сиденьями.

«Воспользовавшись подходящим моментом, мошенник незаметно заменил настоящие доллары США на фальшивые. После этого злоумышленник вместе с деньгами вошел в здание, якобы, чтобы перечислить средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение через запасной выход», – уточнили в прокуратуре.

Злоумышленников задержали и сообщили о подозрении в совершении мошенничества. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 740 тыс. гривен каждому. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве мошенники под видом обмена валют забрали у мужчины почти миллион гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве, в Полтавской и Кировоградской областях работала банда мошенников, которые «продавали» несуществующие товары и «сдавали в аренду» несуществующее жилье. Их жертвами стали минимум 8 человек. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«В ходе следствия разоблачен один из участников этой схемы — житель Киевской области. Подозреваемый размещал в интернете объявления об аренде несуществующего жилья в западных областях страны», — говорится в сообщении.

Получив авансовый платеж от граждан, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, он переставал выходить с ними на связь и, конечно, не возвращал деньги.

«В настоящее время установлены 8 пострадавших от такой схемы. По месту жительства подозреваемого произведен обыск, изъяты денежные средства, мобильные телефоны, флэш-накопители и банковская карта», — добавляют в Офисе генпрокурора.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине поймали мошенников, которые «сдавали в аренду» переселенцам несуществующее жилье появились сначала на Антикоррупционная правда.

По предварительным данным, нарушители обманули более десяти жителей других областей.

Отмечается, среди мошенников есть жители Кременчуга 2003-2006 годов рождения.

Во время обысков правоохранители изъяли в компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты и другое.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Полтавщине мошенники обманывали переселенцев появились сначала на Антикоррупционная правда.

Повышение акцизов, новые налоги на землю и налоговый террор. Все это будет ждать простых украинцев, а также малый и средний бизнес с принятием так называемого «антиолигархического» законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс. Но вместо олигархов, как стало понятно после правок, принятых между первым и вторым чтением, залезть в карман в очередной раз хотят рядовым украинцам. В то время как олигархи, которые добывают полезные ископаемые, наоборот, будут платить в бюджет меньше.

Олигархи заплатят на 40–60% меньше

Главная идея законопроекта, как ранее говорили его авторы из президентской партии «Слуга народа», — это повышение ренты на добычу железной руды. Мол, с чего это олигархи получают сверхприбыли, когда все полезные ископаемые принадлежат народу, которому в конечном итоге достаются гроши. Именно в контексте железной руды заговорили о Ринате Ахметове и окрестили законопроект «антиахметовским».

Тем временем между первым и вторым чтением законопроект магическим образом превратился из анти-, в проолигархический. Чтобы разобраться, почему и как украинцев обвели вокруг пальца, обратимся к математике. Сейчас добывающие компании (производители концентрата и окатышей) платят с каждой тонны руды 11–12% от себестоимости необогащенной руды. По сути, речь идет о $3/т, независимо от мировых цен.

Новым законопроектом, который будут выносить в зал уже завтра, предлагается ввести гибкую шкалу ренты на руду. Ставка ренты привязывается к индексу цен на руду с 62-процентным содержанием железа (IODEX 62% FE CFR China). И составляет 3,5% от цены, если стоимость руды составляет $100 и меньше, 5% — если $100–200, и 10% — если $200 и больше. Именно в таком виде он принимался в первом чтении. Но ко второму чтению в документ внесли правки. А именно: появился понижающий коэффициент для предприятий, которые добывают железные и марганцевые руды, а также специальная формула, которая вычитает из расчета ренты стоимость логистических затрат на перевозку сырья из Украины в порт Циндао (Китай). Таким образом, по состоянию на сегодня, согласно законопроекту, который будет голосоваться уже завтра, с учетом нынешних цен на руду и новых правок к законопроекту, ставка ренты, которую должны будут платить олигархи за добычу ископаемых, станет даже меньше!

«Стоимость фрахта может составлять от $15 до $40. По данным на 5 ноября цена на руду составляла $97,6. Поэтому, с учетом коэффициента, а также вычета внутренней и внешней логистики, минимально $15, рентная ставка для горнорудных предприятий уже получается $2,2. Больше, чем сейчас, они будут вынуждены платить, только если цена будет выше $100. Если же взять максимальную ставку фрахта, то есть $40, то, чтобы рентная ставка была, условно, как сейчас — $3, цены на руду должны быть не меньше $120. То есть, по большому счету, между первым и вторым чтением законодатели снизили базу налогообложения на 40–60%. Учитывая, что обычная цена на руду составляет примерно $80–90, а все прогнозы указывают на то, что она будет меньше $100 в следующем году, можно уверенно говорить, что олигархи заплатят в бюджет меньше», — сказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Напомним, главным добытчиком железной руды в Украине является олигарх Ринат Ахметов. Подконтрольные ему предприятия добывают почти 65% от совокупной добычи в стране. Другими крупными «добытчиками» являются предприятия, подконтрольные бизнесменам Константину Жеваго, а также Александру Ярославскому. Не забыли между первым и вторым чтением включить интересы еще одного олигарха, ранее близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, — Игоря Коломойского, поскольку правки коснулись и марганцевой руды, в добыче которой Коломойский является монополистом.

Просчитались или обманули

Чтобы понять, как так произошло и зачем нужны были пониженные коэффициенты и формулы, которые в конечном итоге сделают жизнь олиграхам проще, «Вести» обратились к главе комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, который, собственно, и вносил эти правки. По его словам, логика такого решения состоит в том, что было бы неправильно облагать налогом расходы предприятий.

«Изменилось то, что добавилась формула, которая учитывает логистику. Но это вопрос очень дискуссионный. И я думаю этот вопрос будет еще рассматриваться в зале. Вместе с тем в любом случае оценка этой части законопроекта производится, исходя из нынешней цены на руду. Я напомню, что еще летом цена на руду была свыше $200. И если взять в расчет эту цену, то мы имели бы в бюджете плюс 20 млрд грн. Но, учитывая, что цены на руду упали, — сейчас разгоняется «зрада», что это законопроект «проАхметовский». Но логика была как раз в том, что если цена больше — он платит больше, если цена меньше — он платит меньше«, — сказал глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По правде говоря, такую логику понять можно. Единственное, что смущает — это сам факт составления бюджета на 2022 год с учетом налоговой базы, рассчитанной, исходя из пиковых исторический значений цен на железную руду. Когда очевидно, что ситуация на финансовых и сырьевых рынках имеет циклический характер. И в ВР попросту не могли этого не знать.

Но если задача была застраховать олигархов от негативной ценовой конъюнктуры в будущем, то она была выполнена на 100%.

«А почему вы считаете, что это неправильно? Он (Ринат Ахметов. — Ред.) должен останавливать предприятия, но платить ренту? Я считаю, что если цена ренты упадет существенно, то он должен платить меньше. А если он зарабатывает больше, то он должен платить больше. А если он работает себе в минус, то как он может платить больше ренту? И фамилии тут ни при чем«, — сказал Гетманцев.

Еще одно изменение, относящееся к крупному бизнесу, — повышение ставки экологического налога за выбросы вредных веществ в воду — в 8 раз с 2029 года и за выбросы СО2 — в три раза, до 30 грн за тонну. Для сравнения, в сентябре цена квот на выбросы СО2 на европейской энергетической бирже (European Energy Exchange AG) достигла €61,52/т. По сравнению с ними, украинские предприниматели как ничего не платили, так и не будут.

«Принятие этого закона вообще не решает никаких вопросов с наполнением бюджета. А тех 30 млрд грн, которые под большим вопросом, но которые включены в расчеты правительства при расходах бюджета в более чем 1,3 трлн грн, радикально ничего не решат«, — сказал Скаршевский.

Налог на огород, проверки и дороже связь

А вот остальные нормы, которые не имеют никакого отношения к олигархам, могут больно ударить по среднему и малому бизнесу, мелким частным инвесторам, а также привести к росту цен на продукты питания, подакцизную продукцию и мобильную связь. Так, в частности, фермеров хотят обязать платить специальный налог за каждый арендуемый ими гектар. Высчитывать налог предлагают по специальной формуле: МНО=НДО×S×К×М/12, где НДО — это нормативная денежная оценка 1 га земельного участка; S — общая площадь участка; М — количество времени, в течение которого земля находится в аренде; К — коэффициент, который составляет 0,05. Учитывая среднюю НДО сельхозземель в Украине, которая на начало года составляет 28 тыс. грн, фермерам ежегодно придется платить порядка 1,4 тыс. грн с каждого гектара.

В то же время для физлиц-предпринимателей четвертой группы, а именно крупным сельхозтоваропроизводителям, коэффициент К будет учитываться в половинчатом размере — 0,025. И заплатят они в среднем 700 грн с гектара в год.

К слову, еще в 2020 году Главное научно-экспертное управление ВР заключило, что введение подобного налога приведет к увеличению налоговой нагрузки на селян и малых фермеров, но при этом не изменит ситуацию для средних и крупных сельхозпроизводителей. «Условно говоря, украинцы теперь будут в пять раз больше платить за землю«, — так прокомментировал «Вестям» эту норму первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Добавив, что сохранилось право налоговой на проверки бизнеса в любое время, а также запрет на выезд заграницу директорам предприятий, у которых есть налоговый долг.

Но и это еще не все. «Ресурсный» законопроект предусматривает и увеличение рентной платы за радиочастоты, что в конечном счете негативно отразится на ценах мобильной связи для украинцев. Сами же операторы уже предупредили, что это также обернется замедлением развития телеком-отрасли в Украине. Так, как отметили в «Киевстаре», из-за индексации рентной платы и нерешенности вопроса о повышающих коэффициентах компания вынуждена будет платить 125 млн грн ежегодно дополнительных налоговых платежей, что эквивалентно обеспечению связью 4G как минимум 150 сел.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олигархам — скидка, украинцам — налоги. Как нас снова технично поимели появились сначала на Антикоррупционная правда.

Другими словами, занимается тем, что добывает ценные металлы, например, золото, после чего оцифровывает их, создавая собственные токены. Поэтому монеты от AssetG.Finance якобы обеспечены таким солидным активом, как и золото, соответственно, вызывают уверенность в том, что токены будут постоянно расти в цене. Что же происходит на самом деле – читайте в расследовании.

На самом деле, мы имеем дело c компанией, чья структура, напоминает своими методами работы и стилем менеджмента – организованную преступную группу. Попросту говоря – наперсточники. Только в отличии от ОПГ из лихих 90-х, целью AssetG Finance являются не зеваки на рынке или вокзале, а крипто-инвесторы. Наперстки же они сменили на токены. Однако суть от этого не поменялась. Далее детальнее:

Начнем с персоналий. Руководителями организации являются Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал.

Они уже были замечены в аферах и коррупционных схемах, в частности — создании фиктивного агентства межрегионального развития, а также — в обмане еврейской ортодоксальной организации (речь идет о краже одного миллиона долларов у общины Харькова).

Как работают Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал из AssetG Finance и Судан Голд?

Общая сумма, на которую Дмитрию Шувалу и Дмитрию Коновалу удалось обмануть инвесторов и доверчивых соплеменников оценивается в 4 миллиона долларов. Своими, мягко говоря, не этичными действиями харьковчане нанесли серьёзный репутационный ущерб, как сотрудникам и партнёрам по агентству регионального развития — реальным политикам (в частности, Игорю Райнину и Юлии Светличной), так и всему еврейскому сообществу Украины.

Понимая, что лёгкой наживы в данных сферах деятельности им больше не следует ожидать, они обратили внимание на бурно развивающуюся на то время сферу: криптовалюту. Создали криптовалютный проект Sudan Gold Coin и закрепили за ним Дмитрия Коновала, как медийное лицо, якобы с чистой, неиспорченной репутацией для договорных встреч с будущим наивным инвестором.

ЛЕГЕНДА ПРОЕКТА БЫЛА ТАКОЙ:

Создание автоматизированного добывающего предприятия на территории Северного Судана.

Основной «фишкой» данного предприятия было то, что каждая партия добытых минералов была бы взвешена на весах, подключенных к единой системе учёта, доступ к которой имело бы также правительство Судана.

Однако в реестре компаний, которые занимаются добычей золота на территории Судана, нет не единого упоминания о такой компании. Так же нет информации о государственных договорах.

Таким образом, такое предприятие было бы не только автоматизировано, но и прозрачно в своей бухгалтерии.

Однако, кроме установленных, на одном из объектов золотодобычи, камер видеонаблюдения, нет не единого упоминания о какой либо электронной системе учета. К слову, видео с камер может быть просто из перехваченного видео потока одной из шахт в Судане. Перехватить такое видео достаточно просто.

Помимо этого, каждый имел бы возможность приобрести минералы, добываемые этой компанией, с помощью специально выпущенной для этого криптовалюты, называемой SGC.

Очень напоминает другие мошеннические схемы.

Разработкой основной концепции и технической части проекта занималась группа энтузиастов во главе с молодым предпринимателем Дмитрием Коновалом.

Также, как утверждают мошенники, им удалось получить официальное разрешение на проведение золотодобычи от самого Министерства Минералов Судана (а также правительства Судана, — ред. First Truth&Transparency Committee).

Однако нет ни единого упоминания об этом на сайте министерства и в его реестрах. То есть компания, не имея реальных гарантий, просто собирает инвестиции – продавая воздух.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

На поверку, все заявленные внешне-политические и юридические договоренности, оказались – фейком.

Так же выяснилось, что юристы и другие сотрудники компании в Судане начали получать зарплату с задержкой, а со временем платежи и вовсе перестали поступать.

Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал стали попросту выводить деньги из проекта и используя их в собственных целях, а юристам и сотрудникам в Судане сообщали, что проект переживает не лучшие времена и они вынуждены финансировать проект самостоятельно, в связи с чем «возможны задержки».

В последствии, сотрудникам пришлось реализовывать офисное имущество, дабы хоть частично покрыть свои убытки.

Среди лидеров организации, так же произошел раскол на финансовой почве.

Дмитрий Коновал использовал больше финансовых средств в личных целях чем его соратник Д. Шувал, на что тот попытался юридически переоформить проект на себя – без ведома Коновала.

Этот обман был вскоре замечен многими инвесторами и “близкими людьми”!

Вследствие чего их афёра была раскрыта и представлена «нужным людям» со всеми необходимыми доказательствами.

После их ссоры Коновала и Шувала, произошло следующее: Коновал, мастер интриг и манипуляций – расположил к себе команду, дабы всю ответственность переложить на своего компаньона, разместив статьи подобного характера о том что «Шувал всех и вся кинул!». Таким образом избежать ответственности.

Основные пункты обвинения были следующими:

1. Шувал – не платил сотрудникам в Судане.
2. Не подписал финальный договор с правительством Судана о предоставлении участка для добычи металлов.
3. Дмитрий Шувал – якобы обещал помочь с юридической поддержкой проекта на территории США, и даже пообещал правительству Судана помощь с развитием отношений между Суданом и США и не выполнил этого!
4. Якобы только Шувал привлекал в проект «партнёров» — «миллионер из Сан Франциско и эксперта из Oracle — Thomas Varghese», который и выделил большие деньги на проект для его локального развития, а также на технические нужды.

Затем, Коновал нанимает группу юристов из швейцарской компания Netarc AG, для того что бы подставить Шувала под удар, так как тот отнял компанию у Коновала.

First Truth&Transparency Committee совместно с Freedom House направляет данный материал в СБУ, Генеральную Прокуратуру и Администрацию Президента Украины с требованием дать оценку действиям Дмитрия Шувала, подорвавшего не только имидж действующего президента Украины на междунарожной арене, но и страны целиком.

То есть, Коновал добил своего компаньона. И победа в войне двух мошенников осталась за ним. Следовательно Шувал попал в международный розыск.

НАШИ ДНИ:

Теперь же Дмитрий Коновал организовал новый проект, с новым названием – «AssetG.Finance» но со старыми схемами.

Таким образом, мошенники подставили не только перспективный проект, но и обманули своих партнеров в США ради собственной выгоды.

Факты:

— Ни одного грамма золота не было добыто в Судане.

— Нет никаких документов о том, что компания продала золото другой компании, и в каких числах происходили сделки также нет.

— Нет никаких доказательств золотодобычи, кроме пары фото из фотостоков.

— Нет никаких документов с налоговой.

— Нет никаких документов заверенных правительством Судана.

— Про Дмитрия Коновала вообще нет информации, что он является инвестором и добывает золото в Судане.

— Коновал не имеет бэкграунда в сфере золотодобычи.

— Нет диплома и документов на право хотя бы работы в Судане и добычи золотой руды.

— Нет вида на жительство в Судане.

— Предоставлены фото лицензий и сертификатов, но мы, как бы не старались, не смогли расшифровать набор цифр и букв, которые нам предоставляют. Таких лицензий просто не существует.

— В реестре Центрального Банка мы не нашли информации про AssetG.Finance. А ведь только ЦБ РФ может выдавать лицензии любым финансовым организациям.

— Токены не существуют.

Заходим в google и вбиваем в поиск “AssetG Finance разоблачение”:

Мнение специалистов:

Будьте бдительны, доверяя кому либо свои деньги!

internetelite.org

Сообщение Большое разоблачение: Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал провернули грандиозную аферу AssetG Finance появились сначала на Антикоррупционная правда.

О том, как работают схемы мошенников, и что делать, чтобы не потерять свои деньги, — далее в материале.

Как мошенники воруют деньги без ведома жертв?

В Украине работает около 50 мошеннических схем с использованием банковских карт, это число постоянно растет. С развитием технологий и появлением новых средств защиты злоумышленники находят новые способы обчистить счет.

К примеру, уже несколько месяцев у клиентов «Привата» списывают деньги якобы в качестве оплаты «развлечений». И счет идет на десятки тысяч гривен. Вероятно, списание проходит в рамках подписок, которые клиенты не оформляли. И в случае с подписками для снятия средств не нужно каждый раз подтверждать операцию.

«Начали в течение 5 минут исчезать деньги. При том, что телефон который подключен как основной к ПриватБанку, является кнопочным. От банка не было ни звонка, ни смс о вводе пароля и подтверждении операции. Хорошо, что у меня был включен другой телефон и я быстро увидела, что происходит и смогла остаток суммы перевести на депозит», – рассказала клиентка «Привата».

Читайте также: Кирилл Шевченко и его Нацбанк тратит все больше госсредств на странные закупки: миксеры для супов-пюре, сокоохладители и деликатесы

«Сразу же я перезвонила в банк и хотела сделать заявку о том, что произошло, но оператор не сильно хотела принимать заявку и направляла меня в полицию», – рассказывает она.

Особенность этого способа обмана – жертвы не передают никому свой пароль, CVV или номер карты. Данные воруют и используют без ведома клиента. Похожая ситуация произошла и с клиенткой Монобанка, мошенники уже имели все ее персональные данные. Используя ту информацию, которой они уже владеют, девушку убедили поменять пароль от карты.

«Сказали: «С вашего счета списали деньги. Откройте приложение посмотрите, делали ли вы это списание». Открыла приложение Моно, действительно было какое-то списание, которого не делала… Дальше понеслось. Мошенники действовали очень оперативно, звонили каждые несколько минут, просили открыть приложение Моно, сказали, что нужно перевыпустить карту. Говорили, что уже заблокировали карту, что сейчас вышлют видео с людьми, кто снял деньги для опознания», – написала жертва мошенничества на профильном форуме Минфина.

Как и в первой схеме, злоумышленники уже знали и номер карты, и персональные данные. В случае с Монобанком удалось украсть 4,8 тыс. грн личных средств еще и 100 тысяч кредитных. «Да, повелась на мошенника, но вопрос к Моно: это не подозрительно, когда за 19 минут списывают такую сумму в кредит в другом городе с только что перевыпущенной карты? Почему не сработала хваленая безопасность банка?» – возмутилась клиентка.

«Инвестиции» в никуда: как еще выманивают деньги украинцев

Иногда украинцы сами охотно отдают свои сбережения и ведутся на рассказы об огромном заработке и «надежности» инвестиций. «Ваш ребенок сможет сказать, что его папа – банкир», – говорится в рекламе «Украинского народного банка».

На самом деле это не банк: у него нет никаких активов, офисов, разрешений на работу и даже сотрудников. Есть всего лишь несколько ушлых мошенников, которые сделали самый простой сайт всего из двух страниц и добавили возможность перевести средства. Предварительно нужно заполнить личные данные.

Читайте также: Шевченко Кирилл Евгеньевич: вывод миллиарда из «Терра Банка» и подозрение в госизмене. Почему ему все сходит с рук?

Всего за 10 тыс. грн украинцам обещают «продать часть акций в банке». По такому же принципу несколько месяцев работал еще один сайт (уже закрыт). На его страницах мошенники обещали продать акции ПриватБанка за десять тысяч гривен. Такой же сайт служба безопасности «Привата» обнаружила 21 июля. В обоих случаях «гарантировали» сохранность инвестиции, еще и обещали прибыль. Но каждый раз, получая деньги, преступники прекращают все контакты с жертвой.

Как защитить себя?

Мошенники осваивают технологии даже быстрее, чем банки, рассказывает замглавы ЕМА Олеся Данильченко. Единственный способ, защитить себя – самостоятельно позаботиться о сохранности своих средств. Есть несколько базовых правил:

1. Привязать банковские счета к отдельному номеру телефона. Этот номер не стоит нигде указывать и оставить исключительно в качестве финансового.
2. Ограничить сумму, которую можно потратить в интернете, и которую можно снять в банкомате. Если вы за один раз не тратите больше 500 грн, то стоит указать такой лимит для оплаты в сети. В таком случае, даже если мошенники завладеют вашей картой, до того момента, пока они успеют снять значительную сумму, вы успеете заблокировать счет.
3. Открыть отдельную карту для платежей онлайн. Для этого можно использовать интернет-карту, ее можно оформить онлайн, без привычного «пластика». Но расплачиваться ею можно так же, как и обычной карточкой.
4. Подключить услугу динамического CVV (его нужно вводить для верификации платежей и он находится на обратной стороне карты). В таком случае цифры будут постоянно меняться, а узнать их сможет только тот, кто имеет доступ к приложению.

«Здесь нужно в первую очередь быть бдительными самим клиентам. Внимательно читать все условия, игнорировать сомнительные сообщения», – советует Данильченко.

Сообщение С кредитных карт пропадают деньги без ведома владельцев: мошенники разработали новые схемы обмана появились сначала на Антикоррупционная правда.

Группа инвесторов компаний-застройщиков ООО «Марс» и ООО «НСЛ» тогда заявили о появлении новой строительной «пирамиды» в столице, в результате которой пострадали более 180 человек, вложивших деньги в строительство жилья на ул. Милютенко, 29А и ул. Березниковский, 4А.

Согласно сообщению комитета по защите прав инвесторов, на начало года строительство на этих двух площадках так и не было начато. С конца 2005 года в результате мошеннических действий были разворованы активы на сумму 15 млн. гривен. Общая предварительная сумма ущерба оценивалась в 25-30 млн. гривен (6 млн. долларов)

В частности, как отмечали инвесторы, на половину полученных от инвесторов средств закупались строительные материалы, потом они вывозились на другие строительные площадки и перепродавались третьим лицам, отдавались в залог под кредит в коммерческих банках.

«Остальные деньги направлялись на счета фиктивных фирм и компаний-«однодневок» и сразу переводились в наличные, а сами фирмы мгновенно становились банкротами», – говорилось в сообщении.

Читайте также: «Зеленый» нардеп Александр Юрченко под наркотой устроил ДТП и набросился на водителя

11 марта от заместителя прокурора Деснянского района Киева инвесторам стало известно о том, что им отказали в возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества со средствами вкладчиков ООО «Марс» и ООО «НСЛ». Инвесторы считают, что отказ в возбуждении уголовного дела незаконно, что стало основанием для обращения в прокуратуру Киева и Генеральную прокуратуру с жалобой и ходатайствами – отменить данное постановление.

Тогда связаться с представителями компаний-застройщиков не удалось.

Стоит отметить, что Стрихарский Андрей Петрович проходил по уголовному делу 761/27603/13-к (тех самых организаторов пирамиды на Милютенко 29 и Березниковский 4а ООО «Марс» и ООО «НСЛ», где директор этих компаний Клацун Ярослав Михайлович является обвиняемым.

Тесная связь Стрихарського с Клацуна показывает то, что они вместе баллотировались в одном избирательном округе в Черкасской области и Стрихарський победил от партии власти. Совпало!? Получается что друг Стрихарського аферист Клацун выступил в статусе технического кандидата «слуги народа».

Клацун – фигурант многочисленных схем и афер например в Броварах под Киевом он обманул своих вкладчиков на 2 млн. грн.

Как сообщали обманутые инвесторы ООО «НСЛ» и ООО «МАРС», где «уважаемый» Андрей Петрович Стрихарский на пару с бухгалтером Кириченко-Степаненко Ириной консультировали и брали деньги у инвесторов (а теперь пострадавших (их 115 человек) по уголовному делу 60-2638 производство ГУ МВД в г.. Киеве (следователь подполковник Вдовенко Елена Николаевна), всего собрано денег на 26600000 и все так искусно украдено, что и за 5 лет следствия не нашли!

Также как сообщали инвесторы, в материалах уголовного дела 60-2638 находятся протоколы допроса Андрея Петровича Стрихарського том и это не будет называться ни клеветой, ни убытком «деловой репутации»! Потому что это правда!

На известном форуме, посвященном недвижимости, сайта domik.net а также gdevkievezhithorosho.com размещена информация об участии А.П. Стрихарського в деятельности ООО «НСЛ», которое «наградило» городские власти Киева сотней с лишним пострадавших от строительной аферы.

Сообщение «Слуга народа» Стрихарский Андрей Петрович оказался аферистом и организатором строительной пирамиды появились сначала на Антикоррупционная правда.