Буквально в этом месяце не совсем простой уроженец столицы Западной Украины — Львова Сергей Верланов, который возглавляет Государственную налоговую службу страны, сообщил, что президент Владимир Зеленский и его команда скоро внесут поправку в Налоговый кодекс Украины. Также, Верховная Рада рассмотрит законопроект по BEPS -противодействию схемам уклонения от уплаты налогов. Простым языком, идётся об применении межнациональных офшоров для диверсификации финансов, подлежащих налогам, и вывода прибыли из-под обложения налогами.

Тут нужно обратить внимание на то, что это не новаторская мысль. Над это идеей потеют уже несколько лет. И среди этих людей – Сергей Верланов, который не один раз выступал за эту программу в то время, как был заместителем министра финансов. Но специалисты утверждают, что этих сил мало. Этому причина – большие возможности финансов страны прячутся ликвидации «конвертцентров». О таких «площадках» Сергей Верланов знает не по разговорам.

Как Костюк Василий Васильевич заработал сотни миллионов?

«Конверты» стали активно развиваться за Януковича и руководителя Минздоха Клименко. Но появление нового президента не прикрыло лавочку. Люди, связаны с «площадками» при «Партии регионов», слажено взаимодействовали с новыми, которые появились при Евромайдане. Система «смотрящие за обналом» и потоками конттрабанды в несколько миллионов была снова активирована. Потому что таможня и налоговая были в одном государственном органе. Каждой области по криминальной главе.

Когда правил ГФС Украины «кошелёк Гройсмана» – Мирослав Проданов – за львовскую обналичку отвечал адвокат Василий Васильевич Костюк. Стаж работы по профессии – 14 лет. Хотя был относительно молодым, имел авторитет. В СМИ называют держателем «конвертационных центров» в огромном количестве.

Костюк Василий Васильевич применяет в своих махинациях стандартную и привычную схему. Основывает фальшивые компании. В них и по сей день проводятся сделки с годовым оборотом больше миллиарда гривен. Хотя бывали дни, когда улов был около 5 миллиардов – при Януковиче. Клиентами становятся солидные львовские компании. Поскольку крупные предприятия не имеют возможности вывести финансы из оборота, то адвокат Костюк Василий Васильевич с большой радостью предоставляет свои услуги. Одним – деньги, другим – уменьшает оборот при помощи фальшивых услуг. А это уже идут статьи о уклонении от уплаты налогов, отмывании средств, фиктивном предпринимательстве, По мнению специалистов, то, что в теневом обороте почти половина доходов экономики, виноваты такие вот Костюки Василии Васильевичи. От «площадок», с помощью которых отмываются грязные купюры для дальнейшего использования, сильно страдает государственный бюджет. Эксперты соглашаются, что это миллиарды. Но вот только не гривен, а долларов.

Структурно конвертационный центр состоит из фиктивных фирм, банков и «своих» людей во власти. Последнее особо важно, поскольку позволяет беспрепятственно реализовывать все незаконные схемы.

Одним из «конвертов» Костюка Василия Васильевича эксперты называют ООО «Альтера Захид» (код 38933149). На сегодня оно уже прекратило свою деятельность. Но в свое время было эффективным инструментом незаконного обналичивания средств. А вот ООО «Фрутта опт торг» (код 41191557) работает по сей день. Даже уголовные производства, в которых оно фигурирует, никак на эту деятельность не влияют.

Для примера, в постановлении Шевченковского райсуда города Киева от 18.12.2017 года идет речь о том, что неустановленные лица зарегистрировали на подставных людей ряд фирм, которые занимались финансовыми махинациями. В частности, документе отмечается: «Во время досудебного расследования уголовного производства установлено незаконную схему, направленную на обналичивание денежных средств, минимизацию налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики, путем отражения в налоговой отчетности несуществующих финансово-хозяйственных операций. В свою очередь, во время досудебного расследования установлено, что ООО «Фрутта опт торг» незаконно сформирован налоговый кредит по НДС за счет отражения финансово-хозяйственных операций с ООО «Ферро» (код 40952883)».

Конверты и конторки Как Костюка Василия Васильевича

Как мы говорили ранее подобные уголовные производства пока никак не препятствуют Костюку Василию Васильевичу осваивать «схемные кредиты». Но стоит отметить, что подконтрольная ему фирма «Фрутта опт торг» уже успела «засветится» на уровне ГПУ в другом деле. В частности, Печерский райсуд города Киева 25.01.2018 года своим постановлением удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Жицкого о доступе к вещам и документам указанной фирмы и других субъектов хозяйствования.

Главный фигурант дела ООО «Марселл» (код 40626381). А вот ООО «Фрутта опт торг» является одним из поставщиков товаров этой фирме. В обосновании постановления указывается, что следствие ведет дело «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ ГФС во Львовской области, которые в нарушение требований действующего законодательства не принимали меры по отношению к субъектам хозяйствования, в том числе ООО «Марселл», что в течение 2017 года привело к незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 4,2 миллиарда грн, то есть нанесло ущерб государству в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины». Одним словом Костюку Василию Васильевичу все сходит с рук. Заострим ваше внимание на том, что в уголовном производстве фигурируют чиновники из главного управления ГФС во Львовской области. Хоть фамилии их и не названы, в тоже время факт наличия такого расследования важен. Почему, расскажем чуть позже.

Также «Фрутта опт торг» фигурирует и в другом уголовном производстве. Речь идет о деле по ООО «Прилуки-Агро» (код 39438023), которое ведет управление финансовых расследований ГУ ГФС в Черниговской области. В постановлении суда по доступу к необходимым документам в рамках следствия отмечается, что прилуцкая фирма в «своей хозяйственной деятельности использует документы предприятий с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов». Среди таких фирм, собственно, и названа «Фрутта опт торг».

Всего в реестрах за последние 2 года накопилась информация о более чем 50 постановлений судов (в основном по уголовным делам) где фигурирует «Фрутта опт торг». Причем все они открыты в других регионах страны. Как ни странно, сотрудники ГУ ГФС во Львовской области нарушений в деятельности этой «мойки» почему-то не находят… И вот почему: наличие у Василия Костюка «своих» людей во власти – региональном подразделении ГФС. Как среди бывших сотрудников, так и ныне действующих.

Прежде всего речь идет об экс-налоговике из Львовского областного главка Викторе Кривуне. Вместе с ним Костюк создал целую сеть конвертационных центров. В него входило уже упомянутое нами ООО «Альтера Захид». Журналисты львовского информагентства «Коррупция Инфо», проводя собственное расследование деятельности этого криминального дуэта, так описывали работу сети конвертцентров: «Она состоит из многих фиктивных предприятий, руководители которых получают незначительную заработную плату за подписание документов. Однако, эти люди не ориентируются в ситуации, не управляют нею. Так одним из фиктивных предприятий, через которое отмываются «грязные деньги» является ООО «Альтера Захид», его директором числится Виталий Мандзяк. Как стало известно, данная фирма получает огромные доходы, однако по непонятным причинам ее директор Мандзяк вынужден работать дистрибьютором в совсем другой коммерческой компании. Годовой оборот капитала ООО «Альтера Захид» составляют миллионы гривен, а ее директор продает пылесосы немецкого производства в фирме «HYLA Львов».

Сразу же после выхода материалов этого журналистского расследования 27 февраля 2015 года возле офиса информагентства «Коррупция Инфо» был взорван автомобиль его директора. Коллектив тогда выступил с соответствующим заявлением, где связал взрыв авто со своей профессиональной деятельностью и вниманием к адвокату-обнальщику Костюку. «Нападения и совершение противоправных действий относительно нашего портала перешли в активную фазу. И если сначала ущерб был нанесен хакерскими атаками на сайт, то сегодня нападавшие осуществили прямое покушение на информационное агентство «Коррупция Инфо» и непосредственно на его директора. По нашему мнению, покушение совершено из-за ряда журналистских расследований о конвертационных центрах, которые действуют по всей Западной и Центральной Украине. Как мы сообщали ранее, теневым владельцем и идейным лидером обворовывания нашей многострадальной страны является адвокат Костюк Василий Васильевич», — заявили тогда журналисты.

А вот из ныне действующих сотрудников областной налоговой внимание стоит уделить Оресту Витыку. Он трудится заместителем начальника Главного управления ГФС во Львовской области, плотно сотрудничая с Костюком по вопросам «конвертов». В органах налоговой Витык работает уже девятнадцать лет с 2000 года. За это время сделал карьеру от старшего государственного налогового инспектора до целого зама областного налоговика. Обзавелся связями, которые помогают решать ему задачи не только Василия Костюка, но и помогать бизнесу отца, а также супруги.

Дело в том, что Дмитрий Витык, отец Ореста, является скандально известным во Львове застройщиком. Подконтрольная ему компания «Мега-Тех» не взирая на Генеральный план города, протесты жителей близлежащих домов, вознамерилась построить вместо двухуровневого паркинга высотный торгово-офисный центр. Решить вопросы с городскими властями отцу помог сын.

Жена налоговика также занимается строительным бизнесом. Ирина Витык является соучредителем компаний, объединенных под брендом «Auroom» (возводят ЖК «АУРУМ ТАУЭР»). Кстати, Орест Витык на своей странице в Фейсбук активно популяризирует ЖК.

Львовские застройщики обсуждают этот жилой комплекс в контексте истории, связанной с поставкой немецких лифтов в одно из зданий налоговой, расположенном по адресу Стрийская 35. Говорят, что вместо изделия немецкого производства (согласно выигранному тендеру), в итоге были установлены более дешевые изготовленные в Турции. А лифты, произведенные в Германии, якобы, переместили на один из объектов компании «Auroom».

Так вот, львовского налоговика Ореста Витыка обнальщик и контрабандист Костюк Василий Васильевич намерен продвинуть выше и за один миллион долларов готов купить должность начальника областного управления вновь созданной Государственной налоговой службы. В этом ему помогает некто Юрий, называющий себя доверенным лицом… Сергея Верланова. Говорит имеет добро на озвучивание прайсов за назначение на должности в налоговых органах. Юрий заверил Костюка в том, что через своего «патрона» уже помог решить ряд важных кадровых вопросов.

Не сложно понять, что «назначение» Витыка на главную в областной налоговой должность необходимо Костюку для дальнейшего прикрытия своей незаконной деятельности — продолжении беспроблемной работы многочисленных конвертационных центров. Ведь «отбить» инвестицию в миллион долларов благодаря Оресту Витыку схемщик Костюк Василий Васильевич сможет в предельно короткие сроки.

В этой связи, хочется верить, что именем Сергея Верланова лишь прикрываются разного рода «аферисты-решавчики», и в будущем мы не услышим сакраментальной фразы «я от…». Ведь чаяния миллионов украинцев, проголосовавших за Владимира Зеленского, были направлены на смену сложившейся системы, в том числе в сфере налогов и сборов. И может член команды президента Сергей Верланов все же решит нашумевшую проблему конвертационных центров. И начать он это может, как львовянин, со своей малой родины – Львовского региона.

Старые расследования по Костюку Василию Васильевичу — адвокату-конвертчику из Львова

Схема проста как полено: Костюк В.В. создает фиктивные компании, в которых за счет большого оборота средств проводятся транзакции с годовым оборотом более миллиарда гривен в год, а в лучшие времена власти беглого преступника Януковича — до 5000000000 гривен в год. Клиенты его компаний — это крупнейшие предприятия Львовщины и других регионов, однозначно понятно из за «непутевого» законодательства нашего государства крупные предприятия не могут вывести из оборота наличные и тут как тут господин Василий Васильевич Костюк, который одним продает наличные, а вторым тем самым уменьшает оборот, то есть предоставляет неоцененные услуги, уголовным правом трактуются как 205 фиктивное предпринимательство, ст. 209 ОД ст. 212 уклонения от уплаты налогов на миллиарды гривен во время войны.

После того как фиктивное предприятие где засветилось его с помощью налоговой администрации и суда банкротят и закрывают как сейчас происходит с компанией «Альтера — Запад» код ЕГРПОУ 38933149, зарегистрированной, но не существует по адресу Б. Котика 7 (где и находится офис одного из самых одиозных партнеров конвертаторами Костюка В.В. г Кривун В.)

Директором этой компании является Мандзяк Виталий торгующий товарами торговой марки «HULA» (ХЬЮЛЯ-УКРАИНА).

Таким образом, мы выкладываем список всех конвертационных центров Украины действующих и процветают:

1) ООО «ВМП СЕРВИС СОЛЮШНГ» ЕГРПОУ 39090306

2) ООО «ВЕСТ МЕТАЛЛ ГРУПП» ЕГРПОУ 39289556

3) ООО «НП« ХИМИЧ »ЕГРПОУ 38075025

4) ООО «УКР СЕРВИС ГРУПП» ЕГРПОУ 39123362

5) ООО «ЕКОДИТ» ЕГРПОУ 36958313

6) ООО «ГАРАНТ СТРОЙ» ЕГРПОУ 38751654

7) ООО «УСПЕХ ЮА» ЕГРПОУ 38689971

8) ООО «ПРАЙМ ФИШ» ЕГРПОУ 37786861

9) ООО «ЛЕКСМАЙНД» ЕГРПОУ 39350138

10) ООО «Компания ЛАНШЕРИ КЭПИТАЛ» ЕГРПОУ 38517030

11) ООО «СТИЛЬ МЕДИА» ЕГРПОУ 36858290

12) ООО «ИНВЕСТ ТРЕЙД ГРУПП» ЕГРПОУ 38402750

13) ООО «АЛЬТЕРА ЗАПАД» ЕГРПОУ 38933149

14) ООО «лендман ИНТЕРТРЕЙД» ЕГРПОУ 39402175

Прозрачная коррупция: как родственники Нефьодова зарабатывают на контрабанде

“Реформаторская” репутация в Facebook отнюдь не всегда говорит о честности и профессиональности человека. В Украине, к сожалению, достаточно часто надежды тысяч людей рушатся в один миг, когда добравшись до власти, новые чиновники продолжают старые схемы.

Аналогичная ситуация происходит и с нынешним главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым, ранее известным как создатель тендерной системы ProZorro.

Забегая вперед. Если допустить, что Нефьодов не знал, что его родственники нелегально возят в “евробляхах” тонны брендовой одежды, то как он может бороться с крупными схемами, если не в состоянии приструнить даже свою родню?

В своем расследовании, опубликованном на платформе telegra.ph, журналист Евгений Плинский показывает графическую схему связей в этой истории.

ЧТО СТРЯСЛОСЬ?

10 октября, примерно в час ночи, в пункт пропуска “Краковец” со стороны Польши заехало два автовоза, на которых суммарно было около пятнадцати автомобилей европейской и американской регистрации. “Евробляхи”.

Автомобили ввозила компания “МОТОЛАЙК” ЕДРПОУ 38696418, и со слов водителей автовозов, никаких товаров, подлежащих декларированию, кроме самих авто, они не перевозили.

Инспектор таможни Андрей Овчинников после проведения осмотра автомобилей в салонах и багажниках обнаружил целый клад.

В каждом авто, прямо на сидениях и в багажниках были мешки, забитые новой одеждой европейских брендов и пищевыми добавками американского производства.

На основании этого осмотра, 12 октября были составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Согласно протоколам, в автомобилях незаконно перевозилось:

1) 1958 упаковок витаминов и пищевых добавок производства Puritan’sPride общим весом 270 кг.

Рыночная стоимость не менее 700 тыс. грн.

2) 2158 единиц товара итальянской брендовой одежды TERRANOVA и PrettyLittleThing весом 472 кг.

3) 508 единиц итальянской брендовой одежды TERRANOVA и PrettyLittleThing весом 140 кг.

В общей сложности было выявлено около тонны нелегально ввозимого товара, конечная стоимость которого явно превышает пару миллионов гривен.

Прозрачная коррупция: как родственники Нефьодова зарабатывают на контрабанде

Все страницы протоколов по ссылке.

ЧТО ТАКОЕ “МОТОЛАЙК” И ЧЕЙ ОН БУДЕТ

Импортером б/у авто и собственно перевозчиком в них “товарной контрабанды” является ПП “Мотолайк” ЕДРПОУ 38696418.

Ежемесячно эта компания ввозит в Украину 150 -180 б/у автомобилей из ЕС и США. Она – достаточно крупный импортер авто, в которых, как оказалось, перевозит тонны незадекларированных товаров.

В общей сложности, при таком количестве авто за месяц они перевозят в них от одной до двух полных фур нелегальных грузов. Очень прибыльная тема.

“Мотолайк” – компания системная, и в этой схеме не случайная. Хотя и является всего лишь “прокладкой”.

Официально владеет “Мотолайком” некто Оксана Тхир. Правда, на фото она не очень похожа на любителя битых авто.

Очевидно, что компания на ней только числится. Но чья же она тогда и кто за ней стоит?

По совпадению, во Львове есть человек с такой же фамилией – Любомир Тхир. Он достаточно известен в кругах ГФС.

Любомир Иванович – экс-начальник отдела оперативного управления ГУ ГФС Львовской области, а ныне владелец трех охранных компаний: ООО “Львівська варта”, ООО “Охоронний альянс “Сворд” и ООО “Дедуктивна компанія “Мока”.

Совладелицей его охранного бизнеса является его же супруга Марьяна Тхир, которая до осени 2018 года также работала в ГУ ДФС Львовской области на должности оперативного сотрудника. Семья фискалов-оперативников. Так бывает.

Кстати, мои коллеги из программы “НАШІ ГРОШІ” делали расследование о том, где Тхир взял миллионы гривен на открытие своих охранных фирм.

Какой именно родственной связью с Любомиром Тхиром повязана владелица “Мотолайка” Оксана Тхир, пока неизвестно, но то, что Любомир Иванович к “Мотолайку” имеет прямое отношение – факт. И это очень важно в нашем расследовании.

Запомним его фамилию и идем дальше. Если ввести в гугл номер телефона ПП “МОТОЛАЙК” +38(067)192-38-59, то поисковик приведет нас не только к ней – он выдаст страничку другой компании ООО “Любе авто” и ее сайт. Информацию уже подчищают, но скрины не горят, а кэш гугла тем более.)

Это значит, что если на одном номере телефона ведут деятельность две компании, то у них скорее всего один бенефициар.

ТАЙНЫЙ БЕНЕФИЦИАР “МОТОЛАЙКА” И “ЛЮБЕ АВТО”.

“Любе авто” вполне легально занимается импортом, продажей и растаможкой авто из ЕС и США, хвастаясь лидирующей позицией в стране с объемом продаж около 200 авто/мес. Компания серьезная.

Ее директор и владелец Дулик Андрей Богданович – в прошлом сотрудник оперативного управления ГУ ДФС Львовской области по вопросам криминальных правонарушений на таможне, а ныне суперуспешный продавец “евроблях”.

Прозрачная коррупция: как родственники Нефьодова зарабатывают на контрабанде

Любомир Тхир и Андрей Дулик работали вместе в оперативном отделе ГФС.

Именно Любомир Тхир и втянул Андрея Дулика в “бизнес” по продаже авто “Любе авто” в роли зицпредседателя Фунта с маленькой долей от бизнеса.

Бенефициаром же всей схемы бизнеса по ввозу авто, продажам и основное – перевозкам в них контрабанды – является главный на сегодня смотрящий за обналом по всей Львовской области Василий Костюк.

Именно Костюк инвестировал деньги и в “Мотолайк”, и в “Любе Авто” под прикрытием “фунта” Дулика через Любомира Тхира.

Именно через Костюка последние годы проходят главные потоки по скруткам НДС, обналу и работа всех Львовских конвертационных центров.

Костюк – главный теневой налоговик Львовской области.

У него десятки теневых бизнесов и мутных компаний, а Любомир Тхир в бизнесе-империи Костюка – главный человек по безопасности, которой он занимается через три своих охранных компании: ООО “Львівська варта”, ООО “Охоронний альянс “Сворд” и ООО “Дедуктивна компанія “Мока”.

За деньги и в интересах Костюка эти охранные фирмы Тхир и открывал.

Вот и ответ на загадку, которую пытались разгадать мои коллеги из программы “НАШІ ГРОШІ” о том, откуда у Тхира миллионы на охранные фирмы. От Костюка.

Благодаря достаточно близким отношениям, он вхож к новому главе налоговой Сергею Верланову и подсказывает ему “правильные” и “нужные” решения как по распоряжениям, так и по кадрам.

Как выяснилось недавно, именно Костюк лоббировал назначение из Львова в Киев скандального Ореста Витыка. Назначение, которое после моих публикаций Верланов приостановил.

Если не читали, вот ссылка.

А ПРИ ЧЕМ ТУТ НЕФЬОДОВ И ЕГО РОДСТВЕННИКИ?

А дело в том, что супруга зицбенифициара “Любе Авто” и куратора работы “Мотолайк” Андрея Дулика – Юлия Калмыкова – родная сестра жены Максима Нефьодова.

Дулик и Нефьодов – свояки, которые достаточно близко общаются, в том числе и в вопросе работы бизнеса “Любе Авто”, которому Нефьодов оказывает посильную поддержку.

Сегодня, как один из крупнейших импортеров и продавцов “евроблях” в Украине, “Любе Авто” строит рядом со стадионом “Львов Арена” собственный АвтоХаб, который должен стать чуть не главной площадкой по растаможке “евроблях”.

Но в Украине открыть АвтоХаб без “поддержки” таможни – нереально. Построить ты можешь что угодно, но чтобы таможня открыла там свой пост – надо постараться.

Именно поэтому Дулик и обратился к Нефьодову за помощью и получил ее.

МОЖЕТ, НЕФЬОДОВ О СХЕМе НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ?

Нефьодов близко общается не только со свояком Дуликом, но и с главой налоговой Верлановым. Они даже бегают вместе.

Мог ли Нефьодов не знать о том, кто такой Василий Костюк и кем он является для Верланова? Вряд ли.

Мог ли Нефьодов не знать, что именно в интересах Костюка работает свояк Дулик и “его” компания “Любе Авто”?

Не мог. Как и то, что под прикрытием ввоза авто возят дорогостоящие товары.

То, что “МОТОЛАЙК” и “ЛЮБЕ АВТО” – это одна компания и что это – бизнес конвертатора Костюка на Львовской таможне и налоговой, знают все. Уточнял специально.

И все на таможенных постах знают, что заглядывать в салоны и багажники перевозимых “МОТОЛАЙКОМ” авто для “ЛЮБЕ АВТО” не стоит.

Поэтому, когда “МОТОЛАЙК” ввозит по 150-180 авто в месяц, их тихо пропускают, деловито отворачиваясь.

Нефьодов 100% в курсе этой схемы, и все в курсе, что он в курсе.

А ПОЧЕМУ ТОГДА 10 ОКТЯБРЯ ЗАДЕРЖАЛИ ДВА АВТОВОЗА “МОТОЛАЙКА”?

Когда силовики появились на пункте пропуска “Краковец”, таможенники растерялись. По чью душу, по какую схему они прибыли, никто не понимал. Предположили, что именно по “МОТОЛАЙК”, так как все знали, что тема их авто “мутная”.

Поэтому на свой страх и риск на таможне было решено два этих автовоза “хлопнуть” на упреждение, что и было поручено инспектору Андрею Овчинникову.

Нефьодову о задержании груза свояка Дулика доложили сразу, но решение было принято гениальное: затаиться и скандал пересидеть.

И.о. начальника Львовской таможни Сафонов даже ушел в отпуск). Думаю, что это совпадение.)

Когда 15 октябр, в 11:38, я написал анонс этого расследования в ТГ, началось движение.

Спустя ровно час, в 12:50, Максим Нефьодов выдал пост о том, что 10 числа на Краковце задержали автовозы с товарной контрабандой.

Сомнения в искренности главы таможни выразил даже экс-начальник Львовской таможни Левко Прокипчук, тонко потроллив Нефьодова:

Ну, в общем, ситуация выглядит абсурдной.

Глава таможни Нефьодов после случайного удара таможни по контрабандной схеме главного конвертатора области Костюка, которую обслуживает его родственник, сперва затаился, потом пытался перехватить инициативу, а теперь просто включает “дурака”, делая вид, что даже не знает, кто и что там вез.

И ЧТО ДАЛЬШЕ?

Что будет с грузом и машинами, мне не столь важно. Скорее всего, каким-то решением суда все вернут “правильным” людям. Важно другое.

Ситуация вокруг этой схемы и реакция на нее главы таможни очень показательна в разрезе реального желания и возможности Нефьодова что-то менять на таможне и с чем-то бороться.

Первый же реальный замес с участием приближенных к нему людей и сильных игроков контрабандного мира показал его лицо и, простите, отсутствие “яиц”.

Одними АйТи-аудитами и отсиживанием в кабинетах схемы не побороть. Нужно выходить “на улицу” и вести кулачный бой против схемщиков, которые будут тебе противостоять. А готов ли он к этому?

С приближением 100 дней его работы главой таможни можно смело ответить. Нет.

Как ни крути, а после этого случая вопрос целесообразности нахождения Нефьодова на посту Главы таможни стоит обсудить. На самом высоком уровне.

ЛЬВІВСЬКИЙ АФЕРЮГА ВАСИЛЬ КОСТЮК. БОРОТЬБА З «КОНВЕРТАМИ»: ЧИ ЗУМІЄ СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ ПРИКРИТИ В УКРАЇНІ КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ? ИЗБРАННОЕ

Чому Верланова Сергія Олексійовича називають хитрий BEPS і чи зможе чиновник вирішити проблему конвертаційних центрів в Україні? Як пов’язаний львівський конвертор та аферист Василь Костюк з Верлановим, та чи зможе голова ДФС навести лад у країні, починаючи з рідного міста та тамтешніх шахраїв.

Днями глава Державної податкової служби львів’янин Сергій Верланов заявив, що команда президента Зеленського готує чергові зміни до Податкового кодексу. Так вже восени на розгляд Верховної Ради буде подано законопроект по BEPS – протидії схемам ухилення від сплати податків. Якщо спрощено, то мова йде, в тому числі, про використання міжнародних юрисдикцій (офшорів) для розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування.

Справедливості заради варто відзначити, що ця ідея не нова. Нею займаються вже кілька років. У тому числі і Сергій Верланов, неодноразово виступав лобістом BEPS під час перебування заступника міністра фінансів. Однак, на думку багатьох експертів, цього недостатньо, оскільки величезний потенціал поповнення бюджету країни криється в викоріненні такого явища як «конвертаційні центри» ( «майданчика» ). Про що керівник відновленої Державної податкової служби також знає не з чуток.

Днями голова Державної податкової служби львів’янин Сергій Верланов заявив, що команда президента Зеленського готує чергові зміни до Податкового кодексу. Так вже восени на розгляд Верховної Ради буде поданий законопроект за BEPS – протидії схемам ухилення від сплати податків. Якщо спрощено, то мова йде, зокрема, про використання міжнародних юрисдикцій (офшорів) для розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування.

Справедливості заради варто відзначити, що ця ідея не нова. Нею займаються вже кілька років. В тому числі і Сергій Верланов, неодноразово виступав лобістом BEPS під час перебування заступника міністра фінансів. Однак, на думку багатьох експертів, цього недостатньо, оскільки величезний потенціал поповнення бюджету країни криється в викорінення такого явища як «конвертаційні центри» («майданчика»). Про що керівник відновленої Державної податкової служби також знає не з чуток.

ХТО ТАКИЙ ВАСИЛЬ КОСТЮК ТА ЧОМУ ЙОГО НАЗИВАЮТЬ КОРОЛЕМ КОНВЕРТІВ?

Свій бурхливий розвиток «майданчики» отримали в часи швидкого президента Януковича та керівника Минздоха Клименко. І навіть зміна влади не призвела до їх закриття. Навпаки, ділки, які мали відношення до «конвертах» при регіоналах, стали успішно працювати з новою командою, яка прийшла на хвилі Евромайдана. В країні знову була затверджена система «смотрящих за обналом» і оскільки податкова і митниця до недавно перебували в одному держоргані, то і за багатомільйонними потоками контрабанди. У кожній з областей знаходився свій головний по цим кримінальним напрямами.

Зокрема, в часи керівництва ГФС України Мирославом Проданом, званим в ЗМІ гаманцем Гройсмана, «відповідальним» за Львівську область у питаннях обналічки і контрабанди був Василь Костюк. Адвокат з 14 річним стажем. Особистість у своїй справі авторитетна не дивлячись на відносно молодий вік. Журналісти та аналітики протягом багатьох років називають його власником численних «конвертаційних центрів».

Костюк у своїй незаконній діяльності використовує класичну схему — створює фіктивні компанії, в яких на сьогодні проводяться транзакції з річним оборотом понад мільярд гривень на рік, а в кращі для нього часи при владі Януковича обороти доходили і до 5 мільярдів гривень. Клієнти компаній Василя Костюка — це найбільші підприємства Львівщини та інших регіонів. Оскільки великі компанії не можуть вивести з обороту готівкові кошти, їм у цьому охоче допомагає львівський адвокат. Одним він продає готівку, а другим зменшує обіг, надаючи фіктивні послуги. Кримінальним кодексом така діяльність кваліфікується як ст. 205 фіктивне підприємництво, ст. 209 відмивання коштів та ст. 212 ухилення від сплати податків.

За оцінками експертів, із-за таких як Костюк і реалізуються ним схем в тіньовому обороті сьогодні знаходиться мало не половина доходів української економіки. Держбюджет терпить величезні збитки від діяльності «конвертів», основною метою яких є «відмивання» та подальша легалізація «брудних» грошей. Фахівцями називаються мільярдні суми, але вже в доларах. Структурно конвертаційний центр складається з фіктивних фірм, банків і «своїх» людей у владі. Останнє особливо важливо, оскільки дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми.

Одним з «конвертів» Костюка експерти називають ТОВ «Альтера Захід» (код 38933149). На сьогодні воно вже припинило свою діяльність. Але у свій час було ефективним інструментом незаконного переведення коштів у готівку. А от ТОВ «Фрутта опт торг» (код 41191557) працює донині. Навіть кримінальні провадження, в яких воно фігурує, ніяк на цю діяльність не впливають.

ЧИ БУДЕ СИДІТИ ЛЬВІВЬСКИЙ АФЕРИСТ ВАСИЛЬ КОСТЮК?

Для прикладу, в постанові Шевченківського райсуду міста Києва від 18.12.2017 року йдеться про те, що невстановлені особи зареєстрували на підставних осіб ряд фірм, які займалися фінансовими махінаціями. Зокрема, у документі зазначається: «Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконну схему, спрямовану на переведення в готівку грошових коштів, мінімізацію податкових зобов’язань підприємств реального сектора економіки, шляхом відображення у податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій. У свою чергу, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрутта опт торг» незаконно сформований податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ферро» (код 40952883)».

Як ми говорили раніше подібні кримінальні провадження поки ніяк не перешкоджають Костюку освоювати «схемні кредити». Але варто відзначити, що підконтрольна йому фірма «Фрутта опт торг» вже встигла «засвітитися» на рівні ГПУ в іншій справі. Зокрема, Печерський райсуд міста Києва 25.01.2018 року своєю постановою задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Жицкого про доступ до речей і документів зазначеній фірми та інших суб’єктів господарювання.

Головний фігурант справи ТОВ «Марселл» (код 40626381). А от ТОВ «Фрутта опт торг» є одним з постачальників товарів цієї фірми. В обґрунтування постанови вказується, що слідство веде справу «за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ГФС у Львівській області, які в порушення вимог чинного законодавства не вживали заходи по відношенню до суб’єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Марселл», що протягом 2017 року призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 4,2 мільярда грн, тобто завдало збитків державі в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України». Загостримо вашу увагу на те, що у кримінальному провадженні фігурують чиновники з головного управління ГФС у Львівській області. Хоч прізвища їх і не названі, в теж час факт наявності такого розслідування важливий. Чому, розповімо трохи пізніше.

Також «Фрутта опт торг» фігурує і в іншому кримінальному провадженні. Йдеться про справу щодо ТОВ «Прилуки-Агро» (код 39438023), яке веде управління фінансових розслідувань ГУ ГФС в Чернігівській області. У постанові суду щодо доступу до необхідних документів у рамках слідства зазначається, що прилуцька фірма «своїй господарській діяльності використовує документи підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків». Серед таких фірм, власне, і названа «Фрутта опт торг».

Всього в реєстрах за останні 2 роки накопичилася інформація про більш ніж 50 постанов судів (в основному по кримінальних справах) де фігурує «Фрутта опт торг». Причому всі вони відкриті в інших регіонах країни. Як не дивно, співробітники ГУ ГФС у Львівській області порушень у діяльності цієї «мийки» чомусь не знаходять… І ось чому: наявність у Василя Костюка «своїх» людей у владі – регіональному підрозділі ГФС. Як серед колишніх співробітників, так і нині діючих.

Насамперед мова йде про екс-налоговике з Львівського обласного главку Віктора Кривуне. Разом з ним Костюк створив цілу мережу конвертаційних центрів. До нього входило вже згадане нами ТОВ «Альтера Захід». Журналісти львівського інформагентства «Корупція Інфо», проводячи власне розслідування діяльності цього кримінального дуету, так описували роботу мережі конвертцентрів: «Вона складається з багатьох фіктивних підприємств, керівники яких отримують незначну заробітну плату за підписання документів. Однак, ці люди не орієнтуються в ситуації, не керують нею. Так одним з фіктивних підприємств, через які відмиваються брудні гроші» є ТОВ «Альтера Захід», його директором значиться Віталій Мандзяк. Як стало відомо, дана фірма отримує величезні доходи, проте з незрозумілих причин її директор Мандзяк змушений працювати дистриб’ютором в зовсім інший комерційної компанії. Річний оборот капіталу ТОВ «Альтера Захід» складають мільйони гривень, а її директор продає пилососи німецького виробництва у фірмі «HYLA Львів».

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЄ КОСТЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ?

Відразу ж після виходу матеріалів цього журналістського розслідування 27 лютого 2015 року біля офісу інформагентства «Корупція Інфо» був підірваний автомобіль його директора. Колектив тоді виступив з відповідною заявою, де пов’язав вибух авто зі своєю професійною діяльністю і увагою до адвоката-обнальщику Костюку. «Нападу та вчинення протиправних дій щодо нашого порталу перейшли в активну фазу. І якщо спочатку збиток був нанесений хакерськими атаками на сайт, то сьогодні нападники здійснили прямий замах на інформаційне агентство «Корупція Інфо» і безпосередньо на його директора. На нашу думку, замах скоєно з-за ряду журналістських розслідувань про конвертаційні центри, які діють по всій Західній і Центральній Україні. Як ми повідомляли раніше, тіньовим власником і ідейним лідером обкрадання нашої багатостраждальної країни є адвокат Костюк Василь Васильович», — заявили тоді журналісти.

А ось з нині діючих співробітників обласної податкової увагу варто приділити Оресту Витыку. Він працює заступником начальника Головного управління ГФС у Львівській області, щільно співпрацюючи з Костюком з питань «конвертів». В органах податкової Вітик працює вже дев’ятнадцять років з 2000 року. За цей час зробив кар’єру від старшого державного податкового інспектора до цілого зама обласного податківця. Обзавівся зв’язками, які допомагають йому вирішувати завдання не тільки Василя Костюка, але і допомагати бізнесу батька, а також подружжя.

Справа в тому, що Дмитро Вітик, батько Ореста, є скандально відомим у Львові забудовником. Підконтрольна йому компанія «Мега-Тех» не дивлячись на Генеральний план міста, протести мешканців прилеглих будинків, намір побудувати замість дворівневого паркінгу висотний торгово-офісний центр. Вирішити питання з міською владою батька допоміг син.

Дружина податківця також займається будівельним бізнесом. Ірина Вітик є співзасновником компаній, об’єднаних під брендом «Auroom» (зводять РК «АУРУМ ТАУЕР»). До речі, Орест Вітик на своїй сторінці в Фейсбук активно популяризує РК.

Львівські забудовники обговорюють цей житловий комплекс у контексті історії, пов’язаної з постачанням німецьких ліфтів в одну з будівель податкової, розташованому за адресою Стрийська 35. Кажуть, що замість вироби німецького виробництва (згідно виграному тендеру), у результаті були встановлені більш дешеві виготовлені в Туреччині. А ліфти, вироблені в Німеччині, нібито, перемістили на один з об’єктів компанії «Auroom».

Так от, львівського податківця Ореста Вітика обнальщик і контрабандист Василь Костюк має намір просунути вище і за один мільйон доларів готовий купити посаду начальника обласного управління новоствореної Державної податкової служби. У цьому йому допомагає такий собі Юрій, який називає себе довіреною особою Сергія… Верланова. Говорить має добро на озвучування прайсів за призначення на посади в податкових органах. Юрій запевнив Костюка в тому, що через свого «патрона» вже допоміг вирішити ряд важливих кадрових питань.

Не складно зрозуміти, що «призначення» Вітика на головну в обласній податковій посаду необхідно Костюку для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності — продовження безпроблемної роботи численних конвертаційних центрів. Адже «відбити» інвестицію в мільйон доларів завдяки Оресту Витыку схемщик Василь Костюк зможе в гранично короткі терміни.

У зв’язку з цим, хочеться вірити, що ім’ям Сергія Верланова лише прикриваються різного роду «аферисти-решавчики», і в майбутньому ми не почуємо сакраментальної фрази «я від…». Адже сподівання мільйонів українців, які проголосували за Володимира Зеленського, були спрямовані на зміну сформованої системи, в тому числі у сфері податків і зборів. І може член команди президента Сергій Верланов все ж вирішить гучну проблему конвертаційних центрів. І почати це він може, як львів’янин, зі своєї малої батьківщини – Львівського регіону.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Костюк Василий Васильевич: король контрабанды, конвертов и откатов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Покрывают схемы по минимизации налогов, как бы это странно не звучало, — глава налоговой Евгений Олейников и министр экономики Алексей Любченко. Это только в нашей стране может быть такое. Те, кто должны собирать налоги, — помогают избегать налогообложения.

Одним из крупнейших конвертаторов Украины и столицы считается киевский адвокат Игорь Стаковиченко, который имеет криминальное прозвище «Стакан». Ранее СМИ уже публиковали информацию об его конвертаторской  деятельности. Офис одного из крупнейших конвертаторов Украины находится в самом деловом центре столицы, на 8 этаже в Бизнес центре IQ.

Схема по оптимизации налогов конвертаторами стандартная, подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляют услуги по формированию и реализации фиктивного налогового кредита и НДС. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот конвертационного центра Стакана составляет более 40 миллиардов гривен в год. Услугами по минимизации налогов через Стакана пользуются компании, которые задействованы в «Большом Строительстве». Поэтому у правоохранительных органов нет претензий к конвертаторам Стаковиченка.

Ниже приведен полный список компаний конвертационного центра Стакана в Киеве.

Перечень компаний конвертационного центра Стакана

Игорь Стаковиченко — один из первых конвертаторов после Майдана. Успел награбить так много, что начал покупать и строить элеваторы, открывать рестораны в Киеве. Кстати, Стакан обладает одним из самых дорогих элитных ресторанов Киева — Villa Riviera возле яхт-клуба на Осокорках.  О Стакане можно сказать фразой из анекдота: о том, как я заработал первые 10 млн могу рассказать, а как заработанный первый миллион — не помню.

Сообщение Игорь Стаковиченко по прозвищу «Стакан»: Дорогая жизнь одного из крупнейших конвертаторов Киева и Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ранее уже сообщалось что Пуля Евгений делает в среднем около 1млрд грн оборота в месяц по своим фиктивным предприятиям.

По имеющейся у нас информации, деньги от своих незаконных действий, он переводит в Россию в Москву. На эти средства он там приобрел недвижимость и готовит план побега.

Напомним фабулу.

Обнальщик Пуля.

В начале апреля президент Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 контрабандистов Украины. По его словам — это только начало. Можно много говорить правильно это или нет, но точно можно утверждать — контрабанду и другие противозаконные теневые операции не остановлено.

Стоит отметить одного из крупнейших конвертаторов Украины — Пулю Евгения Валерьевича. Его деятельность обходится налогоплательщикам гражданам Украины в десятки миллиардов гривен ежегодно.

После постоянных смен руководства Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы, Пуля продолжает заниматься незаконной деятельностью. Махинации заключаются в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. В народе это называется — конвертационные центры.

Киев всегда был ключевым регионом задействованным в такой деятельности. В течение длительного времени основным в столице является Евгений Пуля. Ранее Пулю называли «кошельком Гройсмана». Когда главой ГФС был Владимир Продан — Пуля полностью контролировал схемный кредит по городу Киеву. Сейчас ситуация не изменилась.

Через подконтрольные транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия Пуля предоставляет услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот схемы составляет более чем шесть миллиардов гривен. Именно столько не получил бюджет из-за деятельности киевского обнальщика Пули. В его конвертационный центр входят следующие предприятия:

ООО «Агро-тех РУПП” код ЕГРПОУ 43709549;

ФХ «Голоагро Бизнес» код ЕГРПОУ 42829676;

ФХ «Золото Нивы» код ЕГРПОУ 42829566;

ООО «Евро Сиэтл» код ЕГРПОУ 43596198;

ООО «Торговый дом офис — маркет ХХ» код ЕГРПОУ 43596161;

ФХ «Глуган М.М.» код ЕГРПОУ 38874361;

ООО «Агростеп Инвест» код ЕГРПОУ 43723364;

ООО «Астар компани» код ЕГРПОУ 43747647;

ООО «Профтрейд групп» код ЕГРПОУ 43768159;

ООО «Роланд Импекс» код едопоу 43137732.

Согласно официальным реестрам, Евгений Пуля числится директором и владельцем 11 компаний. Основными компаниями является ООО «ФК» «Вап-Капитал», которая занимается предоставлением финансовых услуг на рынке.

Структура собственности ООО «Мосст»

В судебном реестре имеется уголовное дело по уклонению от налогообложения в особо крупных размерах ООО «ФК» «Вап-капитал». Согласно судебным материалам, фискалы по результатам проверки констатировали неналогообложение в кассу предприятия наличных средств в сумме 175 млн грн (2015 год — 11700000 грн, за 2016 — 141 500 000 грн, за 2017 — 21800000 грн).

Как отмечается, ООО «Финансовая компания« Вап-Капитал» использовала 682 программно-технических комплекса самообслуживания (ПТКС), а наличные средства, которые поступали в 2015-2017 гг. были инкассированные работниками и сданы в банк. В то же время в кассовых книгах они не были отражены, приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера не складывались, и впоследствие не облагались налогом.

Уже в 2020 году удалось закрыть дело, без взимания в пользу государства. Такая ситуация типичная для Украины, когда фискальные органы за определенный процент от наложенного штрафа проигрывают судебный процесс.

В бизнес-структуре Евгения Пули функционирует финансовая компания в Киеве, которая юридически никак не зарегистрирована. Однако это не мешает ей осуществлять финансовые операции по переводу наличных или безналичных средств за пределы Украины. Компания называется «Bullet», что в переводе с английского означает «пуля». Достаточно креативно, не так ли?

Достаточно удобное прикрытие незаконной деятельности, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств.

Далее еще интереснее, компания перевозит наличные через границу в обход таможенного декларирования. Особое внимание это перевозки наличных средств с Украины в Россию и обратно. На оккупированных территориях, а именно в Крыму они также работают. Хотя и «патриотично» указали, что Крым это территория Украины, но они наверняка забыли, что деятельность на неподконтрольных Украине территориях гражданам Украины запрещена.

Сотрудники Службы безопасности Украины должны позвонить по вышеуказаному номеру телефона и узнать для кого Пуля возит наличные в Украину и с Украины, в обход официальной процедуры и с уклонением от уплаты налогов.

Также в судебном реестре имеется информация о том, что компания Пули — ООО ФК «Вап-Капитал» обслуживает клиентов, которые осуществляют финансовые операции и платят налоги на территории террористических образований «ДНР» и «ЛНР», вопреки Постановлению Правления Национального банка Украины от 06.08.2014 № 466 «О приостановлении осуществления финансовых операций». Служба безопасности Украины требовала наложить арест на счет компании ООО «Ай Ти Финанс», однако ООО «ФК» «Вап-Капитал» подавала ходатайство об отмене ареста. Это свидетельствует о прямой заинтересованности должностных лиц ООО ФК «Вап-капитал».

Интересно получается, что уже восьмой год войны, а не чистые на руку бизнесмены-конвертаторы, такие как Пуля Евгений продолжают осуществлять незаконную деятельность. Цинично перевозят наличные в страну агрессора и на оккупированные территории. Однако, правоохранительные органы почему-то молчат. Смело можно предположить, что они покрывают такую циничную и незаконную деятельность.

P.S. Под телеграмм-каналом Евгения Бамбизова подразумевается тг-канал «Дон Кихот». Пафосное название, нужно отметить. Вспоминаем.

Как оказалось, в списке, который предоставил телеграмм-канал «Дон Кихот» отсутствовала масса скрутчиков, которых ранее предоставил нардеп.

Пропали около 50 предприятия из Харьковской области на сумму 445 млн гривен «скруток».

Как оказалось, эти фирмы «работают» с ныне уволенным топ-чиновником ГФС, у которого исторически тесная связь с Харьковским ГУ.

По всей вероятности, речь идет о бывшем главе Офиса ВПП Евгений Бамбизове, который является харьковчанином и свою карьеру начинал именно в Харькове, после чего перебрался сперва в Одессу, ну а после, в кресло главы Офиса ВПП.

Про его коррупционные подвиги писать не приходится, ведь в СМИ очень много информации про данную персону. В Киев, в свое время ему помог перебраться сам Насиров.

Именно экс глава ГФС Верланов уволил главу Офиса крупных налогоплательщиков –Бамбизова, из Госфискальной службы в сентябре 2019 года. Ну а 19 ноября 2019 года сотрудники СБУ задержали его по подозрению в содействии легализации доходов Сергея Курченко по схеме покупки Украинского медиа-холдинга (но вскоре отпустили).

Бамбизов после увольнения обновил свой автопарк, и начал передвигаться на Mercedes-Benz G-класса 2019 выпуска стоимостью 300 тыс евро (харьковские номера АХ 0050ХК).

И как сообщил еще один телеграмм-канал «ВИЙ.Ukraine» деятельность канала «Донкихот» направлена на месть топ-налоговика направленная в сторону экс главы налоговой Верланову.

Поэтому все «пазлы» складываются и канал Донкихот может действительно работать на Бамбизова и у него были все основания мстить бывшему руководителю налоговой и именно после этого был создан данный канал.

Также сообщалось, что приведенные выше компании заплатили администрации канала Дон Кихот 0,5% от суммы своих незаконных доходов за неразглашение их преступной деятельности. Только по Харькову уплаченная за июнь сумма составила больше двух миллионов гривен. Согласитесь, такие деньги недавно созданному каналу получить без покровительства чиновников из налоговой очень маловероятно.

К тому же Бамбизов пытается вернуться в структуру и исторически имеет хорошие отношения с Главой ГНС Любченко, который вероятно также заинтересован в медиакиллерстве Верланова.

СМИ сообщают:

«Также журналисты заметили, что сейчас Бамбизов пытается облить грязью экс-министра финансов Оксану Маркарову и бывших глав таможни и налоговой — Максима Нефедова и Сергея Верланова, для того, чтобы отвлечь внимание от кражи 700 млн грн НДС за 18 дней под эгидой Алексея Любченко».

Таким образом, есть все основания считать что ТК Донкихот управляется Евгением Бамбизовым и его людьми.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Предприятия обнальщика Евгения Пули обыскивались в связи с делом Олейникова — Любченко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Что самое примечательное, большая часть дохода контрабандистов исходит из возвращения фиктивного НДС, а все проделки и воровство денег из бюджета, выделенных на проекты «Большая стройка», либо возведение Подольско-Воскресенского моста только и построены на связке создания несуществующего НДС, а также поставок продукции и услуг, которых тоже нет даже в проекте.

Такие проделки в результате приводят нас к тому же ТОП-10 «конвертаторов», которые все наворованное преобразуют в так называемый живой кэш.

Теперь вопрос: по какой же причине эта тема не поднимается на заседаниях СНБО и вообще ее не вспоминают? Вероятно, что Зеленскому могли и вовсе сказать, что в Украине такого не существует или же тут личная выгода Офиса Президента, которые понимают, что, убрав «конвертаторов» у них не будет лишней прибыли. В общем, в конечном итоге «налоговые мошенники» на данный момент в шоколаде. Ведь, если бы их прикрыли, было бы очень подозрительно и глупо по сравнению с теми же санкциями в отношении контрабандистов. Пока этот вопрос на неопределенное время решили отложить.

Теперь плавно перейдем к кейсу главаря «конвертатора» Василия Костюка из Западной Украины. Его бурная деятельность пришлась на управление налоговой его соратника Сергея Верланова. По данных судебных реестров, несмотря на то, что налоговые осведомлены о том, что именно его учреждения очень умело зачищают историю, при этом в прямом смысле «умножая себя на ноль» совместно с сумме в девять нулей начислений налоговых платежей.

Приведем один весьма интересный кейс на тот же миллиард: устранение фирмы ТОВ «Форест Санрайз». Такое решение было принято в середине марта 2021 года Хозяйственным судом Запорожской области.

Как сообщает Opendatabot, изначально предприятие функционировало во Львове, далее в Мариуполе, при этом сменив виды работы, а потом перекочевав в Запорожье и там же обанкротилась.

Читайте также: Друг экс-главы налоговой Сергея Верланова конвертор Василий Костюк под угрозой

Однако это еще не все, ведь после того, как убрали компанию, в конце марта текущего года во Львовском окружном административном суде приняли решение закрыть спорную ситуацию между «Форест Санрайз» и налоговой «О скасуванні податкових повідомлень-рішень» в размере свыше миллиарда гривен из-за решения Запорожского суда об устранении компании. Потому все замечания налоговой к предприятию с непонятной деятельностью Костюка просто обнулили, поскольку компании нет, так и претензий никаких нет. По решению суда фирма устранена. И сделать уже ничего невозможно.

И таких дел много, но почему-то СНБО закрывает на это глаза или только делает вид…

История успеха главного обнальщика западной, а может быть и всей Украины — Костюка Василия Васильевича тесно связана с львовскими. Учитывая факт прихода Шмыгаля в кресло премьера, старые схемы Василия Костюка могут продолжить работать и миллиарды гривен бесследно исчезнут. Представьте себе — адвокат Костюк Василий Васильевич — миллиардер. Именно «правозащитника» Василия Васильевича Костюка все знают, как главного по конвертам в Украине.

За годы практики отмывания денег Костюк Василий Васильевич стал легендой для западной части страны. И вот накануне расследование о нем выпустил сайт Обозреватель. В Украине несколько недель назад прошли масштабные обыски в налоговой службе. СБУ собирали материалы об уклонении от уплаты НДС и минимизации налоговых платежей.

К этим и многим другим злоупотреблениям, как подозревают силовики, может иметь отношение адвокат Василий Костюк, которого журналисты называют «королем обнала». «Обозреватель» собрал главные факты о влиятельном украинце и разобрался, как из простого адвоката он стал фигурантом расследований НАБУ и героем рассказов генералов налоговой полиции.

Костюк Василий Васильевич зарабатывает миллиарды

Генерал-майор налоговой полиции Юрий Атаманюк в одном из своих интервью назвал Костюка организатором целой преступной группы, которая с оборотом 25 млрд грн имеет доход в размере около 2,5 млрд грн.

Если оценки налоговика хотя бы приблизительно соответствует действительности, Костюк – гривневый миллиардер. «Появилась одна всем известная маленькая площадка… Это львовский конвертационный центр. Его владелец – Василий Костюк», – рассказывает генерал.

В нашем распоряжении оказался список предприятий, из которых якобы состоит конвертационный центр Костюка В.В.. Львиная доля этих компаний уже попадала в скандалы. Именно этот список экс-министр финансов Игорь Уманский передал силовикам с заявлением о масштабном уклонении от уплаты налогов с помощью схем.

Компании, которые могут быть замешаны в отмывании Костюком Василием Васильевичем

Например, «Эрика ЛТД» фигурировала в деле касательно незаконного производства сигарет и их легализации без уплаты акциза (речь идет о Львовской табачной фабрике). Теневой рынок сигарет растет с каждым годом, а его ушлые участники очень быстро превращаются в миллионеров.

Пользуется связями во власти?

Совсем недавно бизнес Костюка был локальным. Но в какой-то момент он начал проталкивать на важные должности приближенных к себе лиц. Откуда такие связи? Загадка. По одной из версий, он «дружил» с «нужными» людьми в Кабмине Алексея Гончарука.

Как рассказывают источники в Минфине, Василий Васильевич Костюк умеет вкладываться в «своих людей». Он отправлял перспективных сотрудников на платное обучение в лучшие вузы, лоббировал свое окружение на «высокие» должности в силовые органы.

Умеет думать наперед – так говорят о нем знакомые. Возможно, именно это позволило ему не просто сохранить свое влияние, несмотря на смену власти, но и усилить его.

Судебное решение по Костюку Василию Васильевичу

Умеет договариваться и полезный для бизнеса

Василий Костюк известен еще со времен Януковича. В СМИ его называют «королем конверта», который из адвоката превратился в самого нужного для бизнеса человека. Именно он, как утверждают журналисты, с помощью десятков подставных компаний может не только легализовать теневой доход, но и освободить от уплаты НДС.

Решение Печерского суда, фигурант Костюк Василий Васильевич

Такая личность нужна при любой власти и в любое время, поэтому он был успешным и при Януковиче, и при Порошенко, и при Зеленском. По разным оценкам, в Украине около 37% ВВП находится в тени. Бизнес зарабатывает в «конвертах», но потом, чтобы использовать эти деньги и тратить их, приходится легализовать доход. Для этого и нужны такие, как Костюк.

А еще, как утверждает журналист Евгений Плинский, Костюк Василий Васильевич замешан в контрабанде. При его участии в страну завозили автомобили из США (бюджет потерял около 50 млн грн).

Деньги Костюка любят тишину

Большинство публикаций о Костюке – пересказы налоговиков и «сливы» конкурентов. В интернете есть всего несколько фотографий, на которых изображен Костюк. Он не любит «светиться» в реестре предприятий. Но во Львовской области его знают представители всего крупного бизнеса – он завоевал свое право называться «королем конверта». А рядом с его фамилией в СМИ упоминают высокопоставленных чиновников наивысшего ранга.

Костюк Василий Васильевич

Обозреватель публично обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить причастность Костюка ко всем перечисленным выше предприятиям и дать ответ: действительно ли львовский адвокат организовал целую нелегальную империю и по чьему согласию она, как утверждают журналисты, продолжает работать. Такая вот история Костюка Василия Васильевича.

Сообщение Великий конвертатор Костюк Василий Василиевич. Почему СНБО о нем забыл? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Интересно, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

В своем явно проплаченном интервью на популярном информационном и дорогостоящем ресурсе «РБК-Украина» товарищ Пуля красиво расписал перспективы своей «инициативы», связанной с инновациями и развитием системы здравоохранения Украины путем внедрения его уникальных медицинских стартапов. Только вот читатели не заценили… От слова «совсем»!

По факту, мы видим лишь тоскливые 4 репоста на Фейсбуке… И это за целый месяц! По факту, бабло, потраченное впустую…

Это ли успех? Это ли доверие? К чему тогда вообще этот информационный «пшик» от Пули? Тухлый номер, который народ, слава здравомыслию, «не прохавал»… Тоска и только…

Кто такой Евгений Пуля и как успел «прославиться»

Начнем  с главного, как бы красиво себя не позиционировал себя Евгений Пуля, факт остается фактом, это ярый контрабандист Украины. Все без исключения его компании и «начинания» входят в международные санкционные списки, и это, не говоря о других «бонусах» в качестве целого ряда судебных преследований.

На удивление, данный кадр, один из крупнейших конвертаторов и контрабандистов страны, то есть, Евгений Пуля, не попал в главный санкционный список нашей страны, хотя сейчас в этом направлении ведется работа… Вопрос – почему еще не попал? До сих пор открыт! Ждём! Ведь из-за этого персонажа Украина ежегодно несёт убытки на сумму свыше десятков миллионов гривен. Когда же этот беспредел прекратится?

Миллионные статусные фонды и многочисленные судебные разборки: что известно о компаниях мошенника Евгения Пули

Евгений Пуля – смотрящий Гройсмана. Схематозник построил свой многомиллиардный бизнес на том, что организовал многочисленные аферы, основанные на конвертации безнала в наличку. Но и это еще не все. Также его компании занимаются предоставлением фирмам весьма специфических услуг. А конкретнее, речь идет о минимизации налоговых обязательств. Согласитесь, «сосательная конфетка» еще та! Центральная бизнес-сходка данной аферы находится в самой столице Украины. А в целом обороты данного схематоза от Пули составляют более 6 миллиардов.

Самое поразительное во всей этой незаконной теме заключается в том, что сей специфический и весьма прибыльный «бизнес» Евгений Пуля ведет не на каких-то там однодневных сайтиках-картинках, а на реально действующих предприятиях, которые работают годами, обкрадывая наше государство.

Почему так происходит? Очень интересный вопрос. Почему правоохранительные органы до сих пор не «накрыли» данный прибыльный «бизнес-стартап», еще более интересный вопрос…

В качестве наглядного примера схематоза можно привести компанию Евгения Пули «Bullet». Кстати, видать, чувак решил прикольнуться, ведь в переводе с английского данное название означает «пуля»… Прямо клоунада пафосная какая-то…

Прикол в том, что данная столичная компания официально не зарегистрирована… О как! При этом продолжает успешно функционировать…

Как видите по дате, данные ценников актуальные, а сама афера продолжает существовать и сейчас…

Вот еще пример. На странице «Слепой траст» в соцсети Фейсбук был размещен разгромный материал по поводу «деятельности» того самого Пули – смотрящего товарища Гройсмана, а также ответственного за все эти схемы. В нем показали лишь одну из конкретных схем заработка, но наглядно. И это только лишь один пример…

К слову, если говорить за все компании афериста Пули в целом, то каждая из них попала в восемь санкционных списков. Каждая!

Как понимаете, такой негативный «бонус» просто так не достается. Значит, есть за что… Ну, и добавим к этому целую палитру судебных дел-разбирательств, которые касаются разных компаний Пули…

Например, ООО «Буллет Агрохолдинг» — фирма, где Пуля – конечный бенефициар, и имеет статусный капитал в 100 000 000 гривен.

Или ООО «ФК «ВАП-Капитал». Здесь Пуля тоже конечный бенефициар, а статусный капитал компании составляет 30 000 000 гривен.

Этот список можно продолжать еще долго… Но, думаем, что смысл понятен… Поэтому, подробно рассматривать все компании и нюансы сейчас мы не будем, это сделано уже раньше, а при желании все можно найти в Интернете при поиске по фамилии/имени.

Добавим, что еще в далеком 2017-м, Национальная комиссия по вопросам государственного регулирования в сфере рынков финуслуг внезапно отказала одной из компаний Евгения Пули в лицензировании на осуществление хоздеятельности по предоставлению финуслуг (не учитывая профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Речь идет об ООО «ФК «ВАП-Капитал».

И, конечно же, данная компания проходит по многим судебным делам. Как видим, для Евгения Пули – это уже бесславная традиция…

Кроме того, в 2015-м эта фирма попалась на том, что не просто нарушала, а делала это в особо крупных размерах. Так, с 2015 года по 2016 год компания «ВАП-Капитал», обходя централизованное налогообложение, смогла провести мимо бюджета страны целых 175 000 000 гривен. И мы говорим только об официально известных цифрах… Сколько же было на самом деле – остается только догадываться…

Подытожим

Евгений Пуля – аферист-обнальщик национального масштаба, которого уже давно пора притянуть к ответственности. Но, несмотря на масштабы схематозов, мошенник все еще на свободе, продолжает творить беспредел и обкрадывать государство. Куда же смотрят правоохранительные органы?

«Антикор»

Сообщение Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля рвется в систему здравоохранения Украины? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сегодня в зоне нашего внимания еще один матерый конвертатор, контрабандист и мошенник Круглов Константин Александрович. Это один из самых долгоиграющих конвертаторов, родом из бывшего Днепропетровска. В своих «профессиональных» кругах его называют «Круглым». И он уже больше 10 лет занимается противозаконной конвертаторской деятельностью. Почему он еще на свободе и что о нем известно?

Круглов Константин: что о нем известно

Успешный бизнесмен, не спорим. Собственник финансово-юридического холдинга Universum, соучредитель Института психологии и предпринимательства. Более того – доцент на кафедре менеджмента онтопсихологии. Согласитесь, звучит красиво, позитивно и весомо.

Круглов Константин Александрович

Только вот помимо такого «правильного» резюме, существует еще другая, как говорится, «темная» сторона…

Также Кругов Константин, он же «Круглый», является основателем пары десятков компаний в разных сферах деятельности, которые занимаются незаконными делами. А именно, речь идет о конвертации безнала в наличку. Но и это еще не все. Также эти компании предоставляют предприятиям незаконных и услуг с целью минимизации налоговых обязательств.

Официально: что известно из открытых ресурсов о «благах» Круглова

Так, согласно данным информационного реестра Clarity-Project, за Кругловым числится 24 организации.

Отметим, что в 10 компаниях – он числится основателем.

Что интересно, другой известный сервис OpenData выдает абсолютно другую картину относительно нашего «героя». Интересно, почему?

Так, при поиске ФИО сервис выдает только следующее:

Ресурс показывает товарища по кличке «Круглый» исключительно по одной компании, а именно: владельцем и бенефициаром ООО “ДЖЕНИУС РЕАЛ ЭСТЕЙТ”.

Также данное ООО входит в восемь санкционных списков… Вот это как раз логично…

Где же правда? Вопрос риторический…. Дальше – вообще аншлаг…

Компромат не скроешь: СМИ массово сообщают, какие ООО входят в конвертационный центр «Круглого» и о каких масштабнsх оборотках идет речь

— «Трейд Опт ЛТД»: 87,41 миллионов гривен;

— «Минарис Пруф»% 30,74 миллионов гривен;

— «Сантиро Опт»: 203,6 миллиона гривен;

— «Грандпик Систем»: 175,2 миллионов гривен;

— «ТЭАС Плюс»: 377,3 миллионов гривен;

— «ТПК «Дамон»: 27,2 миллионов гривен;

— «Табакуум» 67,34 миллионов гривен;

— «Барака Трейдинг»: 373,7 миллиона гривен;

— «Лампочка»: почти 985 миллионов гривен.

Как пишет телеканал УНТ, это лишь некая часть общего обнального центра, которым ведает Круглов… Если честно, то это какой-то «абзац»…

Общая оборотка конвертационного центра составляет около 80 миллиардов гривен ежегодно. И, как все прекрасно понимают, все эти средства и операции проходили и проходят в обход официального налогообложения…

Как видите, официальная версия «достатков» «Круглого» совершенно не соответствует реальной картине… От слова совсем…

Деклараций в данном случае не предвидится, посему, такое… Хотя хотелось бы взглянуть…

Кстати, заметим, что на YouTube все чисто, как-то порылись, но не нашли ничего интересного… Неужели не было никаких жалоб от имени пострадавших? Неужто зачистили? Ну, такое…

Мошеннические кредиты от Круглова

Товарищ обнальщик «Круглый» прибыльно зарабатывает бабло на простом народе, который от безвыходных ситуаций ищет варианты взять взаймы, а по факту попадает на таких аферистов.

Так, например, по информации многих СМИ, одна из контор «Круглого» — ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» успела неоднократно прославиться в сфере кредитного мошенничества. Наверняка, украинцы неоднократно сталкивались с рекламой, главные месседжи которой: «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога»… Там людям дурили и дурят голову, предлагая кредиты в размере от пяти тысяч до 200 тысяч с низкой ставкой от двух до десяти процентов годовых…

При этом, данные конторы не запрашивают справки о доходах, их не интересует факт наличия поручителей и они не требуют залогов. Самое печальное в данных аферах, что наши люде ведутся на это… И даже, судя по оборотам конвертационных центров Круглова, люди прут, как стадо овец… Без комментариев… Напомним, речь идет о 80 миллиардах… Казалось бы… Шок! Но нет… Просто наш менталитет… Все в поисках халявы…Только вот, как правило, такие вещи – это лишь западня для наивных…

Чтобы заманить людей в «кабалу», «просят» лишь паспорт, идентификационный код, оплату первого взноса или страховку… И что в итоге?

Подробности масштабного схематоза: как же действуют кредитные аферисты во главе с Кругловым?

Как бы красиво не озвучивался первоначально кредит, результат один. Бабло по первому взносу аферисты присваивают себе, никаких денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом, что необходимо выплачивать проценты, поскольку контракт подписан. В общем, сюр 21 века…

Как думаете, кто стоит во главе такого грандиозного шухера и кредитного схематоза уже на протяжении 10 лет? Догадайтесь? Вопрос, конечно, риторический…

Круглов Константин Александрович

Кстати, Константин Круглов с целью скрытия своей незаконной деятельности имеет Киприотский паспорт, собственно, где и проводит большую часть времени. На Кипре он владеет недвижимостью, яхтой… Туда же и выводит «заработанные» путем мошеннических схем баблосы.. В общем, как говорится, живет припеваючи.

«Круглый» зачищает интернет от негатива?

Интересно, что с повышением интереса к данному персонажу, в информационном пространстве стали пропадать публикации на тему «деятельности» конвертатора Круглова.

К примеру, вот:

P.S.

Самое удивительное, что о таких мошеннических аферах в сфере «быстрых денег» писали и говорили уже неоднократно, но все-равно находятся доверчивые люди, которые велись и продолжают вестись на такие «выгодные» кредитные предложения. И это грустно… Почему так происходит? Это уже, наверное, проблемы психологии общества… Но это, увы, не лечится… Именно поэтому, такие аферисты, как Константин Круглов продолжают наживаться на простых украинцах… Доколе????

Сообщение Круглов Константин Александрович по кличке «Круглый»: что известно о мега-конвертаторе из Днепра с десятилетним стажем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Что там на самом деле происходит в голове у президента – не известно, но то, что в стране, вопреки его фантастическим заверениям, происходит расцвет всех схем, которые просто убивают экономику – факт, который не заметить, если ты хоть немного вменяем, просто нельзя. И то, что говорил тогда еще кандидат в президенты Зеленский о войне, на которой наживаются «некоторые деятели», с его вступлением в должность гаранта получило новый толчок к развитию. Среди обнальщиков и создателей конвертационных центров, которые как раз и наживаются на войне, особое место занимает некий Евгений Валерьевич Пуля, который через оккупированные территории отмывает миллиарды гривен. И это по самым скромным подсчетам.

В структурах, задействованных в его конвертационном центре, активно участвуют ООО «Агро-тех РУПП» — оборот 344 528 000 грн; ФХ «Голоагро Бизнес» — оборот 1 310 337 000 грн; ФХ «Золото Нивы» — 545 395 000 грн; ООО «Евро Сиэтл» — 167 374 000 грн; ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» — 289 502 000 грн; ФХ «Глуган М.М.» — 547 553 000 грн; ООО «Агростеп Инвест» — 547 553 000 грн; ООО «Астар компани» — 452 393 000 грн ; ООО «Профтрейд групп» — 435 221 000 грн; ООО «Роланд Импекс» — 1 809 983 000 грн. Общий оборот схемы составляет более шести миллиардов гривен, которые прошли мимо государственного бюджета.

Нельзя говорить, что появился Пуля при Зеленском, а Порошенко тут ни при чем. Но фраза так называемых «порохоботов» о том, что «при Порохе такого не было» в отношении Пули все равно актуальна. Ибо, хотя свои схемы он начал воплощать в жизнь еще при пятом президенте, получив неофициальный титул личного финансиста Гройсмана, при шестом эту деятельность удалось значительно расширить.

В 2018 году Пуля числился директором трех фирм: ООО «Финансовый холдинг терминал»; ООО «Медикал Новелти» и ООО «MOSST», которое в качестве основного вида деятельности указывало «компьютерное программирование». Также Пуля являлся уже тогда учредителем ООО ФК «Вап-капитал».

Но все непонятные телодвижения зеленой власти позволили Евгению Валерьевичу расширить свою деятельность и подмять под себя конкурентов и отжать их «бизнесы» по контрабанде и обналу денег через оккупированные «Л/ДНР». К своим предприятиям, которые занимались переводом и обналом денег из России и ОРДЛО, Пуля присоединил и чужие. Да и уголовные дела против его фирм почему-то стали закрывать именно в последние два года.

Как гласят данные их открытых источников, Пуля по состоянию на апрель 2021 года владеет или руководит уже 14 компаниями.

Ведущую роль в обнале и конвертации денег играют ООО «Финансовая компания Вап-капитал» и ООО «MOSST». Если внимательно изучить Единый государственный реестр судебных решений, то окажется, что расследование в отношении ООО «ФК Вап-капитал», начатое еще в 2015 году, выявило, что фирма уклонилась от уплаты налогов на 175 миллионов гривен: в 2015 год на 11 700 000 грн., в 2016 на 141 500 000 грн., в 2017 на 21 800 000 грн.

Но все попытки получить эти деньги в казну государства умерли в недрах украинской судебной системы. В 2020 году дело закрыли. Без взимания недоимки в казну. Что говорит об одном – Пуля сумел договориться с «зеленой» командой. С кем конкретно – достоверно неизвестно. Но в 2020 году страной уже точно управляли представители новой команды, так что на Порошенка это решение ну никак не спихнешь.

Впрочем, «Вап-капитал» является фигурантом и других уголовных дел. Все перечислять не будем, но, в частности, в уголовном производстве № 22014000000000234, которое начало Главное управление СБУ в городе Киеве еще в 2014 году, речь идет о том, что через счета, открытые в ООО «ФК Вап-капитал», проходят деньги из «ДНР» и «ЛНР»:

А в уголовном производстве №220161001110000120 ООО «ФК Вап-капитал» уже фигурирует в международной схеме по воровству банковских данных и переводу денег с чужих счетов.

Фигурирует ООО «ФК Вап-капитал» и в банальном мошенничестве:

В последнем случае в материалах уголовного дела фигурирует платежная система «MOSST», которая тоже является детищем Пули и активно используется для вывода денег с территории ОРДЛО. Хотя поначалу эта фирма вроде как бы собиралась заниматься ««компьютерным программированием».

Это не все уголовные дела, в которых фигурируют фирмы Евгения Пули. Это просто как пример для понимания масштабов его деятельности. Реестр судебных решений только на запрос «Вап-капитал» выдает 38 разнообразных документов. А Пуля причастен к деятельности, напомним, 14 фирм. И по каждой из них тянется шлейф судов и уголовных дел.

В чем же секрет Евгения Валерьевича Пули и почему избитый вопрос «а почему он не сидит?» остается открытым? А секрет прост – его деятельность прикрывает высшее руководство страны. Раньше – Гройсман и глава Государственной фискальной службы Владимир Продан. Кто сейчас? Достоверно неизвестно. Но, раз Евгений Валерьевич чувствует себя прекрасно, то можно предположить, что прикрыт он самом верху.

А то, что дела у Пули идут вполне успешно, несложно установить, погуглив его фамилию. Большинство материалов – это его интервью и «джинса» о «молодом успешном предпринимателе».

О том, что все его компании находятся в санкционных списках, в том числе и отечественного СНБО, Пуля в этих интервью предпочитает умалчивать. Но, если кто из читателей возбудился, услышав слова «санкции СНБО», то спешим успокоить – эти санкции к широко разрекламированным в последних видосиках нашего президента отношения не имеют. В санкционные списки СНБО компании Пули попали давно, и никакого влияния на их деятельность эти списки не имели. Почему он не попал под последние санкции, которые направлены, по уверениям их авторов, на борьбу с контрабандистами и обнальщиками? Этот вопрос пока остается невыясненным. Но, если вы внимательно читали наш материал, думается, ответ и так понятен.

Ну а пока мы пытаемся выяснить, кто же прикрывает Пулю в нынешней власти, стало известно, что Евгений Валерьевич катается по столице Украины на двух новеньких Rolls-Royce, которые имеют весьма «козырные» госномера: КА 0008 СК и АА 8547 ММ.

Если учесть, что стоит такая машина минимум 600 тысяч долларов, то две, соответственно, стоят миллион двести. Долларов, конечно. Такое богатство вызывает понятную зависть, потому ездит Пуля с охраной. Причем один их них – как это сейчас толерантно говорят – афроамериканец. Или афроафриканец. Впрочем, суть не в том, какого цвета у охранника кожа, а суть в том, что Пуля всячески кичится наличием в своей охране чернокожего бодигарда. Как и тем, что возит в багажнике одного из «Ройсов» пулемет. Боевой, если требуется уточнение. Причем – на вполне законных основаниях: боевое оружие подарили ему в министерстве внутренних дел Украины. Скорее всего, Арсен Аваков считает, что в багажнике обнальщика Пули пулемет намного нужнее, чем на фронте.

Ну и как же тут не скажешь сакраментальное: «при Порошенко такого не было»? И если кто скажет, что материал «порохоботский», то рекомендуем спросить у нынешней власти Украины: а то, что организатор конвертационного центра времен Порошенко Евгений Пуля расширил свою деятельность и купил два Rolls-Royce при Зеленском, а Аваков подарил ему пулемет – это что? Это добавляет рейтинга кому? Зеленскому и «Слуге народа»? Или за деньги можно все?

Сообщение Пуля Евгений Валерьевич – конвертатор, который ездит по Киеву на двух машинах за $1,2 млн и пулеметом в багажнике появились сначала на Антикоррупционная правда.