Прокурор указал, что 2 июня получил наследство от Нины Тимофеевны Ревуцкой. Речь идет о жилом доме в 68,1 кв. м в Беляевке.

Также установлено, что во время войны Малеев бесплатно пользуется Subaru XV (2013), которое ему и жене Юлии предоставила ФЛП из Одессы Елена Витальевна Кочеткова.

По данным СМИ Одесской области, Юрий Малеев с 2010 года имеет инвалидность 2 группы, бессрочно. В прошлом году он получил 250 тыс. гривен приложения к зарплате по этой статье. У семьи есть 17 тыс. долларов наличными.

Интересно, что он может быть братом прокурору из Офиса генпрокурора Александру Малееву, уже фигурировавшему в расследовании редакции по признакам недостоверного декларирования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель председателя окружной прокуратуры в Одесской области Юрий Малеев получил дом за 1,22 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

В июле 2024 и.о. начальника отдела ГМС начал переговоры с пограничником, чтобы тот помог ему переправлять военнообязанных мужчин в Республику Молдова. Он должен был помогать клиентам обойти пункт пропуска. Однако мужчина сразу доложил о противоправном предложении руководству и сообщил правоохранителям.

Чиновник ГМС искал через соцсети желающих незаконно покинуть страну и просил у них за свою услугу 10 тыс. из одного мужчины. Он договорился с тремя клиентами и взял у них 30 тысяч долларов. Еще 9 тыс. он принес пограничнику.

В ожидании легкой наживы фигурант сочинил письмо-желание, в котором жаждал себе богатства и ожидал, что деньги придут в его жизнь. Трое военнообязанных мужчин передали пограничникам для дальнейшего оформления админпротоколов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области чиновник Государственной миграционной службы зарабатывал на уклонистах появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Одесской области разоблачен один из командующих региональным управлением сил территориальной обороны (ТрО) «Юг» на привлечении бойцов к строительству его же особняка. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщение В Одесской области разоблачен командующий ТрО, котошрый заставлял бойцов строить ему особняк появились сначала на Антикоррупционная правда.

По версии следствия, 7 мая сотрудница суда подсела в машину к водителю, привлекаемому к админответственности за вождение в нетрезвом состоянии, и требовала 1000 долларов за влияние на судью.

Барсегян работает в Коминтерновском суде с 2015 года – сначала была секретарем по гражданским и административным делам, а с октября 2016-го – консультантом этого же суда. Ранее ее уже задерживали на взяточничестве. По версии следствия, в 2017 году консультант суда вместе с адвокатом потребовали и получили от частного нотариуса 3 тысячи долларов. Эта нотариус допрашивала в качестве свидетеля в уголовном производстве о мошенническом завладении квартирой. Но затем Суворовский райсуд Одессы вернул обвинительный акт и нотариус переживала, чтобы остаться свидетелем в этом уголовном производстве. Адвокат, в свою очередь, предложила содействовать в решении этой проблемы, говоря, что у него есть влиятельная подруга — консультант Коминтерновского районного суда Одесской области, которая поможет повлиять на представителей правоохранительных органов и суда.

Действия адвоката и сотрудницы суда переквалифицировали в мошенничество и подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды (ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК).

Это дело передали в суд еще в 2017 году. Но сначала суд вернул обвиняемый акт прокурору из-за выявленных недостатков, затем несколько раз менялся состав суда и, по сути, рассмотрение началось только через 3,5 года — в октябре 2020-го. Сегодня дело слушает Малиновский райсуд Одессы.

Сотрудница суда, о которой идет речь, все семь лет в декларациях отмечает только зарплату, не указывает в пользовании никакого жилья, а только автомобиль Peugeot 2010 выпуска, владельцем которого является ее отец.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области консультанта райсуда второй раз поймали на взяточничестве появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, подозреваемые завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов зимой прошлого года.

НЭК «Укрэнерго» с целью ликвидации последствий ракетных обстрелов заключил договор с подрядной организацией для осуществления строительно-монтажных восстановительных работ электрического оборудования. По договору необходимо было выполнить работы по демонтажу и перемещению двух автотрансформаторов для замены поврежденных и их подключения.

В качестве субподрядной организации для железнодорожных перевозок подрядчик привлек ранее знакомого директора логистической компании, с которым имел договор транспортного экспедирования.

Подозреваемые, точно зная, что автотрансформаторы уже перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения о стоимости их транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые фактически не выполнялись.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области бизнесмены присвоили средства, выделенные на восстановление энергетической инфраструктуры появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что депутат требовал у частного предпринимателя деньги за беспрепятственную передачу в аренду с правом приватизации двух земельных участков площадью 4 га вблизи с. Молодежное Одесского района. Земли должны были использоваться для строительства комплекса технического обслуживания транспортных средств.

«За 20 000 долларов США он обещал повлиять на депутатов соседней ОТО для положительного решения этого вопроса. Правоохранители задержали депутата при получении 10 000 долларов США — первой части от оговоренной суммы. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога», — говорится в сообщении.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области задержали депутата на взятке $20 тысяч появились сначала на Антикоррупционная правда.

Прокурор сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды Боярскому за принятие решения, что помогло бы избежать мобилизации. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК.

Установлено, что судья получил 1,5 тыс. долларов за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда за границу.

В ходе досудебного расследования установлены факты вынесения в 2022-2023 годах более чем 1000 решений по указанной категории дел в этом суде. Кроме того, выяснилось, что имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места проживания ребенка на временно оккупированной территории, подделка процессуальных документов от истцов и вмешательство в систему автоматизированного распределения судебных дел.

Интересен факт, что информацию о предоставлении таких «услуг» можно было найти в соответствующих группах Telegram-каналов. Стоимость каждого отдельного решения составляла от 1500 до 3500 долларов.

Судья Александр Боярский, как ни странно, находится под следствием за другое дело. Два года назад детективы ДБР разоблачили его на попытке мошенничества, однако дело еще не завершено – последнее решение датировано маем 2023. В конце 2021 Высший совет правосудия даже отстранил Боярского от судейства, но уже через два месяца он вернулся. В октябре в должности главы суда его заменил Валентин Заверюха, а Боярский перешел на должность судьи. Боярский хорошо известен журналистам. Еще в 2017 медиа писали о несоответствии его уровня жизни и официальной зарплате. В ответ судья публично заявил журналистам, что они просто завидуют ему.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области судья организовал схему помощи ухилянтам появились сначала на Антикоррупционная правда.

Полицейские установили, что организовал мошенническую схему житель Одессы, привлекая к ней двух знакомых. Злоумышленники под видом якобы находящихся за рубежом волонтеров звонили по телефону представителям местной власти, духовенства, волонтерских организаций, говорили, что имеют желание передать бесплатно на нужды ВСУ внедорожник и даже готовы лично привести его к необходимому пункту назначения. В дальнейшем, общаясь с потенциальными жертвами, они просили средства якобы на топливо или ремонт, чтобы транспорт доехал до пункта назначения. Введенные в заблуждение граждане перечисляли на указанные псевдоволонтерами счета деньги.

Чтобы пострадавшие не сомневались в благотворительных намерениях аферистов, во время телефонных разговоров те создавали ощущение, будто автомобиль уже в пути – шум загруженной проезжей части, сигналы транспортных средств и т.д.

Таким образом, «благодетелям» удалось обмануть 6 доверчивых граждан и завладеть их деньгами в размере более 130 тыс. гривен. Денежные средства они снимали с банковских счетов, делили между собой и тратили на собственные нужды, а с пострадавшими переставали выходить на связь. Не дождавшись обещанного автомобиля, обманутые граждане стали обращаться в полицию.

Полицейские сообщили фигурантам о подозрении в зависимости от совершенного по ч. 3 ст. 190 УК, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, и по ч. 2 ст. 209 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одессе разоблачили псевдоволонтеров ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

В апреле этого года облсовет согласовал ремонт больницы. Тендер предоставили без конкуренции ФЛП «Власов Александр Георгиевич». Согласно условиям договора до 31 декабря 2023 подрядчик должен выполнить работы, а заказчик произвести оплату на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных строительных работ и расходы.

Во исполнение указанного договора из бюджета на счет ФЛП уплачены денежные средства на общую сумму 2,43 млн гривен. Зачет авансов осуществлен на основании справок о стоимости выполненных строительных работ и расходов (ф.КБ-3) и актов выполненных работ (ф.КБ-2В).

При этом установлено, что фактически выполненные работы на объекте не соответствуют работам указанным в предоставленных актах приемки.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области во время войны украли средства на ремонте психиатрической больницы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Дело было открыто по заявлению и.о. директора государственного предприятия Оксаны Киктенко. Она сообщила полиции, что представители ООО «Энерджи-Ойл», злоупотребляя своим служебным положением, осуществили присвоение специальной строительной техники порта путем получения ее в аренду без дальнейшего невозврата.

В 2020 году стивидорная компания подписала передавшей фирме во временное использование Бульдозер ДЗ109 за 5,6 млн гривен и автопогрузчик Komatsu WА 320-3 за 1,33 млн гривен. Техника требовалась для осуществления землеустроительных работ.

После передачи «Энерджи-Ойл» использовало ее для проведения землеустроительных работ в селе Воронковцы Хмельницкого (Староконстантиновского) района Хмельницкой области. Техника сейчас там хранится и находится в пользовании ООО «Энерджи-Ойл».

Однако представители компании уклоняются от платы арендной платы и прячут технику от порта. Суд наложил на технику арест.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области злоумышленники присвоили технику государственного порта появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему по получению ежемесячных взяток от рыбохозяйственных кооперативов за беспрепятственную деятельность по разведению и вылову рыбы.

В случае отказа от уплаты ежемесячно 240 тыс. гривен чиновник грозился закрыть предприятие путем составления фиктивных протоколов о нарушении выполнения режима отлова рыбы и использования озера, как следствие полная отмена разрешительной документации необходимой для деятельности предприятия.

Правоохранители разоблачили подозреваемого после получения 6,4 тыс. долларов от руководителя кооператива за беспрепятственный рыбный промысел на озере Катлабух в Измаильском районе.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области чиновник Госрыбагентства требовал 240 тысяч гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий разоблачено все руководство одной из районных военно-врачебных комиссий, действовавшее в составе преступной группы.

«За деньги чиновники «помогали» военнообязанным «откосить» от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для этого фигуранты «продавали» своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием «тяжелых диагнозов», — уточнила спецслужба. .

В течение суток организаторы сделки могли «наштамповать» более 20 фальшивых медсправок.

Кроме того, чтобы «пропустить» через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготовляли для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.

Стоимость коррупционных услуг составляла от семи до десяти тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выполнения «заказа».

На основании собранных улик председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрениях.

Кроме того, установлены пять человек, пытавшихся воспользоваться «схемой» для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение СБУ разоблачила на коррупции руководство ВВК в Одесской области появились сначала на Антикоррупционная правда.

За указанную сумму начальник сектора мобилизационной работы обещал повлиять на уполномоченных лиц части и поспособствовать переводу раненого военного в другое подразделение. Чтобы получить средства, он привлек посредницу.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Решается вопрос о сообщении подозрения и его сообщнице.

Сообщение В Одесской области задержали военного чиновника, требовавшего взятку у жены раненного бойца появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Одесской области главу одного из райсоветов задержали за то, что он украл катер стоимостью более 2 млн гривен. Катер депутат спрятал на территории рыбацкого комплекса. Об этом сообщает МВД Украины.

Так, узнав о том, что в одном из одесских яхт-клубов есть скоростной катер, находившийся в собственности Государственной экологической инспекции, чиновник уговорил госэкоинспектора вывезти имущество, якобы для сохранения его от вражеских обстрелов.

«Катер спрятали на территории рыбацкого комплекса», — рассказали в полиции, добавив, что чиновник даже оставил расписку в получении госимущества на КПП, но указал в ней данные совсем другого человека.

Для этого он подыскал утраченный чужой паспорт и воспользовался им.

«Следовательно своими действиями фигурант нанес Государственной экологической инспекции более 2 млн 690 тыс. гривен материального ущерба», — добавили в полиции.

Мужчину задержали. В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Под Одессой депутат украл катер стоимостью более 2 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Следствие установило, что действующий капитан ГНСУ в 2020 году, когда был еще старшим лейтенантом, незаконно получил компенсацию на жилье. Офицер скрыл тот факт наличия в собственности и отчуждения женой — 2/3 части трехкомнатной квартиры и путем обмана, незаконно завладел деньгами компенсации.

Обвиняемый признал вину в мошенничестве. Он заключил соглашение с прокурором. В соответствии с ней его оштрафовали на 51 тыс. гривен. В приговоре нет информации об увольнении офицера с должности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области пограничника осудили за присвоение 223 тысяч гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

«По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков в морской акватории. Для подделки документов фигурант привлек местного инженера-землеустроителя. Потом дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи», — говорится в сообщении.

Во время обысков изъята поддельная документация, печать и компьютерная техника.

Четверым участникам преступной схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; мошенничество; легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем.

«Организатор схемы — экс-депутат — находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориального общества. На украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение», — сообщают в СБУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Затоке задержан экс-депутат, присвоивший 15 участков возле моря появились сначала на Антикоррупционная правда.

В данный пакет санкций также попала скандально известная «Финансовая Компания Лео» специализирующаяся на схемах по расчету за онлайн игры и игровые продукты. Основной схемой является так называемый «мискодинг»  – вид мошенничества в банковской сети, которое заключается в замене назначения платежа. Поэтому государство видит эти финансовые операции не как ставки на игру, а как приобретение любых других товаров и услуг, пишет «Антикор».

В свою очередь, Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы LEO и исключил информацию об этой платежной системе из Реестра платежной инфраструктуры. Такое решение было принято 20 марта 2023 года в связи с применением персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ООО «ФК ЛЕО», которое является оператором этой платежной системы. В результате преступной деятельности данной компании государственный бюджет Украины недополучал десятки миллионов гривен ежемесячно. И это во время войны с российским агрессором.

При внимательном ознакомлении с данным решением наше внимание привлек очень интересный персонаж, являющийся соучредителем «Финансовой Компании Лео». Знакомьтесь, Гордиевский Вадим Иванович, который гордо себя величает инвестиционным банкиром и финансовым экспертом. Мы решили разобраться, так ли это на самом деле. Как оказалось, Вадим Иванович экс-чиновник с немалым коррупционным стажем и опытом, который и пригодился ему при «схематозах» в ЛЕО.

При Викторе Ющенко в 2008 году Гордиевский занимал пост заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Имел самое непосредственное отношение к Виктору Балоге, который в то время возглавлял администрацию президента Ющенко. Именно при Гордиевском бориспольские земли подверглись самому масштабному распилу с дальнейшей распродажей. В том же 2008 году был со скандалом уволен с должности, но до уголовного разбирательства дело так и не дошло. Помогли большие деньги и связи во властных кабинетах, а наш герой стал долларовым миллионером.

Вадим Иванович всегда считался человеком держащим нос по ветру и после прихода к власти Януковича без долгих раздумий стал членом и его команды. И уже в 2012 году Гордиевский занимает кресло руководителя службы автомобильных дорог в Одесской области. Учитывая тот факт, что в облавтодор он прибыл исключительно как столичный «десант», связь с местными силовиками и чиновниками была налажена крайне оперативно. С некоторыми из них он состоит в дружеских отношениях и сейчас. В должности руководителя дорожной службы он состоял ровно до тех пор, пока была возможность пилить выделяемые на ремонт и обслуживание дорог деньги. А это многомиллионные денежные потоки. С этой должности он ушел самостоятельно после того, как было полностью прекращено финансирование данного ведомства, а коровка, как он любил выражаться, была выдоена до последней капли.

Как говорят знающие люди из ближайшего окружения Гордиевского, головокружительная карьера госслужащего, безнаказанность и свалившиеся на голову миллионы долларов окончательно сорвали ему крышу. Злоупотребление не только алкоголем, но и другими меняющими сознание человека веществами, только усугубили данную ситуацию. Вадим Иванович, в самом прямом смысле этого слова, начал крутить дули воробьям. В данном состоянии он пребывает, и по сей день.

Помимо попавшей под санкции СНБО компании Лео наш герой является соучредителем малоизвестной, но от этого не менее сомнительной, «Финансовой Компании Альта Капитал». И снова финансовая компания, как мы видим. Финансовый гений, не иначе. Одним из основных направлений компании является выдача денег в кредит для выхода подозреваемого в уголовном правонарушении под залог. Очень интересно, согласитесь.

Что-то нам подсказывает, что и эта финансовая компания Гордиевского имеет все шансы на санкции СНБО, в лучшем для него случае. А учитывая его послужной список, вполне вероятна и более серьезная реакция со стороны правоохранительных органов и действующей власти. Спокойны мы только в одном, что Вадим Иванович уж точно знает, как выйти под залог, когда денег нет, но есть элитная и дорогостоящая недвижимость. Вопрос только в том, чтобы она внезапно не оказалась под арестом.

А теперь мы хотим напомнить Вадиму Ивановичу Гордиевскому его счастливые бориспольские времена. Только счастливые ли? Время покажет.

Бориспольская мафия

Воры в Украине не только неистребимы, как колорадский жук, но они к тому же имеют удивительную способность бешено размножаться не только в спокойные времена, но и в период кризисов. И без автомата с этой нечистью разобраться, все-таки не удастся. Просто потому, что воры другого закона не понимают.

О земельных махинациях в Украине, и в Киевской области в частности, писалось немало, издавалось все-возможных приказов о борьбе с этими махинациями немеряно. Лидировал по числу скандалов Бориспольский район Киевской области. Тут и деятельность рейдера-наркоторговца Годунка, и убийство Олега Шеремета, ряд покушений на убийство, скандал с местным судьей, который в феврале 2007 года лишил около 500 крестьян паев на участки общей площадью более 1 тыс. га. Тогда в ситуацию был вынужден вмешаться лично Президент? И что? И ничего. Бориспольский район продолжает лидировать по числу преступлений, связанных с продажей земли. Однако, сейчас эти преступления совершаются по новой схеме, но все с теми же участниками. Ущерб, нанесенный государству в Бориспольском районе за один только последний год оценивается в миллионы долларов. Число жителей района, обворованных местной властью исчисляется тысячами. Поэтому не стоит удивляться, если в Бориспольском районе в скором времени опять прозвучат выстрелы.

Действующие лица

Руководит администрацией Бориспольского района друг и земляк Виктора Балоги Иосиф Главати. Еще в июле 2008 года на имя Президента Украины был направлен совместный депутатский запрос депутатов ВР от «Партии регионов» и «Нашей Украины» о земельных махинациях ставленников Балоги в Бориспольском районе Киевской области. Вот как прокомментировали тогда это событие депутаты: «В начале июля этого был направлен Президенту ряд депутатских запросов. В том числе ряд запросов был написан Балоге. Ответы на эти запросы не пришли. Нас проигнорировали – и мы понимаем, почему. Потому что там указываются люди, которых «крышует» Балога. Это, в первую очередь, глава райадминистрации Бориспольского района и его заместитель, которые обвиняется нами в коррупции и злоупотреблении служебным положением – фактически в способствовании воровству земель в Бориспольском районе. С конкретными фактами и уголовными делами.

Кроме того, писали запросы о том, что по фальшивым документам был назначен один из замов главы Бориспольского района . До этого он был назначен директором департамента управления капитального строительства МЧС. В это время Балога был там министром. Вот эти люди полностью покрываются Балогой.

В запросе также указывается, что незаконно приватизировано на якобы сотрудника Секретариата (сейчас проверяется, сотрудник или нет) около 400 гектаров земли. Это тоже Балога покрывает. Вмешивается и СБУ, и Генпрокуратура в покрытие этих преступлений. Зачем нам нужен такой глава Секретариата Президента, который обманывает Президента, ему это все не докладывает и способствует преступлениям в стране?

Дело в том, что этот запрос подписали не только представители Партии регионов, но и представители «Нашей Украины». Вот пусть теперь Президент сам думает, что ему делать. Или он возьмет на себя ответственность за действия Балоги и тоже станет человеком, который поощряет земельную мафию в стране – или он будет разбираться с Балогой».

Однако, сами жители Бориспольского района считают, что в земельных махинациях первую скрипку играет все-таки не Главати, а один из его заместителей – некто Вадим Гордиевский (он же Лазарев), возглавляющий организованную преступную группировку в которую входит известное в районе семейство Коржей, а также ряд криминальных авторитетов.

Вадим Гордиевский – личность весьма любопытная. Удивительно не только то, почему он до сих пор не сидит, но и каким образом он уже несколько лет занимает ответственные государственные должности.

Официальная биография Гордиевского довольно скупа:

1.Гордієвський Вадим Іванович – народився 14 березня 1974 року в м. Первомайську Миколаївської області. Громадянин України. Освіта вища: у 2007 році закінчив Горлівський інститут МАУП. З грудня 2005 року по січень 2006 року – старший менеджер ТОВ «Україна Агро — Трейд – Н» м. Черкаси. З лютого 2006 року по вересень 2006 року – заступник генерального директора ТОВ «Украгро-Н» м. Черкаси. З вересня 2006 року по березень 2007 року – директор Державного підприємства «Управління капітального будівництва при Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» м. Київ. З жовтня 2007 року по теперішній час – заступник голови Бориспільської райдержадміністрації з питань реалізації в районі державної політики в агропромисловому комплексі, земельних відносинах.

Неофициальную он старательно прячет. По официальной версии Гордиевский родился в городе Первомайске Николаевской области 14 марта 1974 года. Однако, как свидетельствуют документы налоговой администрации , на самом деле он родился 14 марта 1974 года в Горловке Донецкой области и носил вплоть до 2000 года фамилию Лазарев. В той же квартире на улице Ленина, где был прописан в Горловке Вадим Лазарев проживает его мать Гордиевская Татьяна Валентиновна, чью фамилию уже в весьма зрелом возрасте взял Вадим Лазарев. Зачем и почему «путал следы» Вадим Лазарев (Гордиевский) нам не ведомо. Возможно, просто находился в розыске. Но страсть к двойной жизни проявлялась не только в ложных данных о месте рождения и в изменении фамилии, но и в других моментах биографии нашего героя.

Цитируем газету «Зеркало недели»:

История одного из заместителей Бориспольской райгосадминистрации имеет все шансы открыть новую страничку в жизнеописании представителей от власти с сомнительным образованием.

Хотя уровень фигурантов прежних разоблачений был значительно выше, но ситуация с Вадимом Гордиевским , курирующим в Борисполе земельные вопросы, имеет государственное значение. Ведь этого чиновника подозревают ни много ни мало в обмане президента Виктора Ющенко. Во всяком случае, именно так преподносятся события в депутатском обращении Геннадия Москаля, поступившем на днях в секретариат главы государства.

В документе утверждается, что В. Гордиевский «сознательно ввел в заблуждение» президента, предоставив «сфабрикованные документы о своем высшем образовании». Это позволило ему согласно соответствующему указу занять в октябре 2007 г. нынешнюю должность.

Причем чиновник воспользовался липовым документом о высшем образовании в третий раз. Впервые он предъявил его в Межрегиональную академию управления персоналом в 2005 г. В результате заочно за два года вместо пяти он получил второе высшее образование по специальности «экономист — финансовый менеджер». А в 2006 г. на основе купленного диплома В. Гордиевский получил должность директора госпредприятия «Управление капитального строительства» при МЧС, которую занимал до сентября 2007 г.

Провал студента

Вычислили лжестудента из-за его невнимательности. В одной из автобиографий для госучреждения он указал, что в 1992 году поступил и в 1996 году окончил Украинский государственный педагогический университет имени Драгоманова. Но этот вуз никогда так не назывался. Вместо «Украинский» надо было написать «Киевский».

Но если эту описку можно было пояснить человеческой забывчивостью, то факт получения диплома на фамилию Гордиевский окончательно развеял сомнения в подлинности документа. Дело в том, что до 2004 года Вадим Гордиевский носил фамилию Лазарев, на которую по идее и должен был быть оформлен диплом. Более того, в педагогическом университете нет сведений о том, что в 1996 году его заканчивал студент Гордиевский .

В безобидных, на первый взгляд, манипуляциях с документами о высшем образовании четко просматривается часть третья ст. 358 Уголовного кодекса — «Использование заведомо поддельных документов», предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 50 минимальных доходов граждан, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.

Поэтому в обращении к президенту народный депутат просит назначить служебное расследование, на время которого отстранить от исполнения обязанностей В. Гордиевского . Кроме того, по его мнению, Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело по этим фактам.

Депутатское обращение на эту же тему поступило и в правительство. В нем премьера Юлию Тимошенко просят поручить Главному управлению государственной службы разобраться в ситуации. О реакции на этот сигнал пока ничего не известно. Но В. Гордиевский продолжает работать. Насколько его деятельность успешна, судить трудно. Но однозначно можно сказать, что скандал с дипломом не единственный, в котором фигурирует персонаж с этой фамилией.

Дело о номерках

Как тут не вспомнить любителя театра Ручечника из сериала «Место встречи изменить нельзя», известного способностью незаметно для жертвы вытащить гардеробный номерок. С Вадимом Гордиевским тоже связана история с номерками, правда, речь шла сразу о 47. Известно о ней стало из обращения жителей села Дударкив.

В апреле нынешнего года в этом селе проводилась жеребьевка по разделению земельных участков. Заместитель председателя Бориспольской райгосадминистрации якобы привез 620 номерков для жребия, хотя, согласно составленным спискам, участие в жеребьевке должны были принять только 573 человека. Как утверждают очевидцы, в ящик господин Гордиевский бросил 573 номерка, как и положено, а вот остальные 47 при всех положил себе в карман. Жители села подозревают, что за этими «лишними» жетонами были спрятаны лучшие земельные участки.

Если это правда, то налицо превышение служебных полномочий, что также требует реакции прокуратуры. Соответствующее обращение депутаты направили в мае, но ответа не получили. Повторный запрос они передали в июне. Но реакция была, вероятнее всего, та же. Запрос переправили в областную прокуратуру, где о нем, похоже, забыли.

Такая реакция, мягко говоря, настораживает. Ведь именно с Бориспольским районом связан наиболее резонансный и длительный земельный скандал, когда местный судья в феврале 2007 года лишил около 500 крестьян паев на участки общей площадью более 1 тыс. га. В ситуацию вынужден был вмешаться лично президент.

Казалось, что после этого о новых земельных аферах забудут. Но общественные организации продолжают искать правду и обращаться к руководству страны с просьбой помочь разобраться с фактами разворовывания земель сел Велика Александровка, Счастливое, Гора и других.

В этом нет ничего удивительного. Ведь до сих пор страна так и не услышала, какое же наказание понесли виновные в скандале с паями в Бориспольском районе. Т.е. наказание фактически отсутствует.

В этих условиях растет спрос на «своих людей» на государственной службе. Их не испугать статьей из Уголовного кодекса. У них есть нечто большее, чем образование, опыт работы или знания, — они привыкли решать любые проблемы, не задаваясь вопросом, насколько законны их методы достижения цели.

Гордиевский-Лазарев, Коржи и другие

Наш герой – Вадим Гордиевский, несмотря на то, что находится на госслужбе, является учредителем нескольких фирм:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОНД 3000» – вместе с собственной супругой, Гордиевской Анной Сергеевной и неким Егоровым Алексндром Эдуардовичем. Это доверенное лицо Гордиевского имеет ряд фирм в Киеве и Черкассах: «ТЕХНІКС-95», «ЄВРОБУДИНОК-3000», «УКРАЇНААГРОТРЕЙД-Н», ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ДАНАТ», «СЛУЖБАСПЕЦБУД-Н».

Все эти фирмы, так или иначе причастны к махинациям Гордиевского с землей Бориспольского района. Ноу-хау Гордиевского является способ перепродажи земли. Данные об уже проданном земельном участке просто удаляются из районного кадастра, в него вписываются новые владельцы, которые получают техническую документацию на землю и получают госакты. А когда предыдущие владельцы, шокированные подобным беспределом пытаются вернуть свою землю – им советуют не ходить ни в правоохранительные органы, ни в суд. Чтобы не оказаться однажды с проломленным черепом.

В подготовке технической документации и в силовой составляющей афер Гордиевскому помогает известное в бориспольском районе семейство Коржей. Основным предприятием Коржей является фирма «Широта», сменившая в 2004 году свое название на ООО «Агати-5». Именно эта фирма и занимается основными аферами с землей. В числе ее учредителей Иван и Михаил Коржи, Ирина Косянчук, Татьяна Печатнова, Василий Кушниренко и некий Бакиров Тумбат Самед Оглы. Господин Бакиров выполняет в ОПГ ответственную роль по связям с преступными сообществами азербайджанской диаспоры, которые осуществляют силовое прикрытие махинаторов. Также в число учредителей входит супруга Самеда Оглы – Бакирова Екатерина Сергеевна.

Еще одна фирма Коржей – ООО «Кроки -5», специализирующаяся на фальсификации землемерных, геодезических и гидрографических работ. В число ее учредителей входит Иван Корж, Александр Печатнов, Николай Кияшко и Василий Кушниренко. Также Коржи руководят Ассоциацией инвесторов Бориспольского района, которую правильнее было бы называть ассоциацией по обману инвесторов. В число учредителей Ассоциации входят помимо Коржей Владимир Сытник, Дмитрий Кутах, Петр Ключка, Владислав Червинский, Анатолий Бидюк, Александр Кондрашов, Михаил Герус и Дмитрий Кришталь.

Следующее предприятие Коржей – обслуживающий кооператив «Сакура», расположенный в Гнидине Киевской области и занимающийся якобы управлением недвижимостью. В числе его учредителей помимо Коржей некая Мария Боднар, проживающая в Винницкой области, Александр Лесничук, проживающий в Броварах, Игорь Макаренко, проживающий в Киеве и киевлянка Пелагея Кузьменко. Есть основания предполагать, что фирма является фиктивной и используется для обналичивания денег.

Наиболее интересной фирмой Коржей является компания «АЛТЛАНДС ОВЕРСІЗ КОРП.», находящаяся в государстве Белизе на улице ПРИНЦЕСС МАРГАРЕТ ДРАЙВ 5756. Для чего «скромным» бориспольским земельным махинаторам нескромная «оффшорка» в Белизе – вопрос глупый. Для того чтобы деньги выводить. Ведь рано или поздно придется убегать, и Коржи это прекрасно понимают. Учредители оффшорки помимо Коржей некая Куликова Наталья Евгеньевна, проживающая в Киеве, на Воздухофлотском проспекте 23, кв 61. К ней вроде бы уже выехали.

Продолжение следует…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Гордиевский Вадим Иванович: почему мошенник из ФК «Альта Капитал» до сих пор на свободе? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что задокументировано более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

В случае отказа платить деньги фигурант угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

Мужчине грозит лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В воинской части Одесской области начальник отбирал у солдат боевые доплаты появились сначала на Антикоррупционная правда.

Реализация контрафакта происходила на теневом рынке, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах. Кроме того, готовая продукция контрабандным путем также вывозилась в страны ЕС.

Детективы обнаружили полный цикл производства сигарет без фильтра. По результатам обысков обнаружена и изъята линия по производству сигарет, станок для упаковки табачных изделий в пачки, другое оборудование необходимое для незаконной деятельности, 2,2 тонны табака и почти 400 тысяч пачек готовой табачной продукции без марок акцизного налога.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Одесской области разоблачили нелегальное производство сигарет появились сначала на Антикоррупционная правда.

СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у родственников погибших украинских военных. Они за «вознаграждение» обещали «договориться» о получении единовременной денежной помощи.

Сообщение Под Одессой задержали мошенников, выманивавших деньги у семей погибших бойцов ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

При цьому представники ТОВ «Промтоварний ринок», яке донедавна володіло ринком, посилаються на рішення Дарницького районного суду міста Київ від 3 листопада 2015 року, яке зобов’язало сайт Цензор.нет, на якому було розміщено відповідний матеріал, спростувати таке: «Не відповідають Насправді такі слова: «Як раніше повідомлялося у ЗМІ, ринок «7 км» перерахував 23,5 млн грн луганській фірмі, яка перебуває під впливом так званої «ЛНР». Під виглядом купівлі акцій «Луганської вуглезбагачувальної компанії» адміністрація ринку перерахувала кошти підприємствам на схід України. Цю угоду ЗМІ пов’язують із фактом фінансування «ЛНР» групою Іванющенка».

Що ж, розбираймося. Рішення Дарницького суду справді є. Але є й інші джерела, які розміщували подібну інформацію, дані яких ніхто не спростовував – за бажання їх легко знайти.

Однак усе це казуїстика. Звісно, ТОВ «Промринок» не могло перерахувати гроші «самопроголошеній освіті ЛНР». Згадані 23 мільйони 505 тисяч гривень було перераховано з рахунку ТОВ «Промтоварний ринок» на рахунок ТОВ «Луганська гірничозбагачувальна компанія» через банк «ТК Кредит», в якому перебували рахунки обох компаній, за рахунок оплати акцій ПАТ «Ясна поляна»:

Звичайно, ніде не було написано, що гроші йдуть у ЛНР. Але ось уривок із матеріалу того ж Цензору «Таємничий Іван Іванович: штрихи до портрета «дивлячого» за Одеською областю», який ніхто не спростовував:

Одним з основних шляхів збагачення Івана Аврамова стала вугільна промисловість. Він володіє рядом великих гірничо-збагачувальних фабрик Луганщини: ГОФ «Янівське», «Білореченська», «Луганська», «Нагольчанська», «Михайлівська», контролює Лутугинський завод прокатних валків, ЗАТ «Донбасхолдинг», «Донецьку вуглепереробну групу транспортну компанію», «Донбасхолдинг».

Як бачите, у цьому переліку є ТОВ «Луганська гірничозбагачувальна компанія». Згаданий у матеріалі Іван Аврамов – це найближчий сподвижник Юрія Іванющенка (більш відомого на прізвисько Юра Єнакіївський) на ім’я Іван Іванович Аврамов, колишній «дивлячий» за Одеською областю. 2013-го року Аврамов посів 45-е місце в рейтингу найбагатших людей України за версією журналу «Фокус». Його статки оцінили в 352 мільйони доларів. «Дивним» він був від «сім’ї» Януковича.

Далі у матеріалі Цензору слідує заява (вона теж ніким і ніде не спростована), що, «за інформацією видання Forbes, у 2011-му році підконтрольна Іванющенку та Аврамову англійська фірма Parrox Corporation Ltd. придбала 28% ТОВ «Промтоварний ринок» (7-й кілометр)». Це підтверджується і з інших джерел, але це пізніше.

До речі, той факт, що частина ринку «Сьомий кілометр» належала на момент перерахування грошей Юрію Іванющенку, у ТОВ «Промринок» сором’язливо оминають.

Той самий факт, що через Іванющенка здійснювалося фінансування сепаратистів Донбасу, здається, жодного підтвердження не вимагає. Тоді постає питання – куди пішли гроші, перераховані в окупований Луганськ? У ТОВ «Промринок» не володіли ситуацією та не знали, що Луганськ контролюється Росією?

Зверніть увагу на структуру володіння Іванющенка та Аврамова станом на 2014 рік, тобто на момент, коли гроші пішли до Луганська:

Банк «ТК Кредит», в якому перебували рахунки обох компаній і через який пішли гроші, є серед цих активів. То куди, на вашу думку, пішли гроші?

Те, що СБУ не спромоглася дослідити всю цю історію, аж ніяк не вина Юрія Бутусова, який її опублікував. Хто, зрештою, у цій країні має розслідувати подібні речі – журналісти чи правоохоронці?

Повернемося до спростування, на яке посилаються до ТОВ «Промринок». Воно спростовує один матеріал, проте існує ще вона стаття , де цитується тодішній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі: «7-й кілометр, хто там власник? — Єнакіївський. Щомісяця, за моєю інформацією, з 7-го кілометра йде $800 тисяч особисто Януковичу і на підтримку Донбасу.” Цю статтю ніхто не спростовував.

Натомість Бутусов отримав заборону на виїзд із країни від того самого Дарницького суду за позовом Юрія Іванющенка : «За позовом Іванющенка мені українським судом заблоковано виїзд за кордон — суд вважав, що ганьблю честь, гідність і ділову репутацію людини, яку Генпрокуратура підозрює у низці злочинів. Проти мене йде ще кілька процесів – все це абсолютно незаконно, за надуманими звинуваченнями. При цьому українські судді подбали зняти Іванющенка з міжнародного розшуку, щоб він спокійно виїхав у свій маєток у Монако. І мене набагато гостріше цікавить питання не як «7-й кілометр» перераховує гроші на Донбас – а скільки трилітрових банок передається до Києва на підкуп української влади? Чи там великі суми?

До речі, цю посаду на Фейсбуці теж ніхто не спростовував. Як і наступну заяву того ж Юрія Бутусова, зроблену трохи раніше після того, як президент Порошенко особисто виявив наявність контрабандної продукції на ринку «Сьомий кілометр»: «прокурор області, начальник СБУ та начальник відділу «К» області, начальник УВС та начальник УБЕЗ УВС, начальник РУВС у якому знаходиться ринок «7 кілометр», начальник УБОЗ УВС, начальник Державної фіскальної служби та начальник ДФС по району, в якому працює ринок, начальник Держприкордонслужби в області — всі мають піти у відставку, стати фігурантами службового розслідування та кримінального справи».

Тож заява керівництва ТОВ «Промтоварний ринок» про те, що «ніхто жодних грошей у «ЛНР» не перераховував», виглядає дуже сумнівно.

Однак повернемося до ринку та його власників. Про те, що Юрій Іванющенко мав частку у ТОВ «Промтоварний ринок», говорить наступний документ:

Це – протокол про «безоплатну переуступку» частки 25% синові Юрію Іванющенку, Арсену. Точніше – його офшор Parroks Corporation Limited.

У 2016 році Генпрокуратура повідомила про підозру Іванющенка та Івана Аврамова у кримінальному провадженні за фактом заволодіння частиною у статутному фонді ТОВ «Промринок» та заподіяння збитків колишнім власникам цього підприємства. А у травні 2019 року прокуратура Одеської області закрила це кримінальне провадження. І в цьому зв’язку цікаво наступне.

Станом на сьогоднішній день ТОВ «Промтоварний ринок» знаходиться на стадії ліквідації.

Зараз «Сьомий кілометр» володіє Товариство з додатковою відповідальністю «Сьомий кілометр»:

Що стосується структури власників, то вони закриті «прокладками» – як бачите, серед співзасновників вважаються «Паррокс корпорейш Лімітед» (25%), тобто той самий Parroks Corporation Limited, що належить Арсену Юрійовичу Іванющенку.

За ТОВ «Капітал фінанс М» стоять Тетяна та Борис Мельничуки, які мали частки і у ТОВ «Промринок»:

Ще один співвласник – ТОВ «Севен маркет» – знову закритий офшором:

Однак щодо його власника є обґрунтоване припущення, що виходять від постаті не менш відомої та одіозної, ніж Юрій Іванющенко. У вересні 2021 року Володимир Галантерник заявив, що має 50% ринку. Решта, за його словами, «належить партнерам», імена яких Галантерник не розкриває.

Якщо припустити, що саме він стоїть за ТОВ «Севен маркет», його частка становить 45,5%. Ще 25%, як і раніше, належать Юрію Іванющенку через Паррокс корпорейш. Куди йдуть гроші з ринку в такій конфігурації можна лише здогадуватись.

Втім, це справа саме Генпрокуратури, СБУ та інших правоохоронців. Але вони натомість займаються журналістами, які публікують власні розслідування фактів фінансування проросійських формувань українськими підприємствами.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як власники ринку «Сьомий кілометр» фінансують проросійських бойовиків. Розслідування появились сначала на Антикоррупционная правда.

Скрытая лояльность к террористам главного налоговика так бы и осталась тайной, если б не один значительный факт: плохое понимание Милютина того, как функционируют социальные сети. А мы напомним, что у главы ДФС области уже давно есть своя страничка в соц. сети Facebook.

Свои фотографии главный налоговик в Фейсбуке не размещает. Но в том, что это действительно его страница, можно убедиться, просмотрев некоторые его публикации и обнаружив массу чиновников и налоговиков у него в друзьях. Всё бы ничего, только вот не знал глава ДФС области, что существует специальное приложение (Advanced Search For Facebook), которое позволяет увидеть все публикации, которые когда-либо “лайкал” тот или иной пользователь. И здесь, среди тысячи залайканых фотографий разного рода чиновников и членов семьи, мы видим, что Милютин одобрил и целый ряд постов Олега Царева. В частности, среди них пост о том, что “Крым принадлежит России”, что “Майдан сыграл пагубное влияние на жизнь Украины”, о попытках запада “колонизировать Украину” и т.д. Иными словами, можно с уверенностью сказать, что если бы события развернулись иначе, и Одесская область была бы захвачена и превращена в некое ОНР, то уж кто-кто, а Глеб Милютин явно по этому поводу бы не печалился.

Но на этом грехи Милютина перед родным регионом не заканчиваются. Напомним, что главный налоговик области предоставил практически пустую налоговую декларацию: Он гол как сокол. Зато жена стала за год миллионершей.

С началом года стартовала ежегодная процедура сдачи налоговых деклараций. В связи с этим Государственная фискальная служба Украины напомнила о необходимости декларирования доходов для ряда категорий физических лиц с целью определения обязательств в части НДФЛ. Последний срок сдачи декларации — 1 мая. Руководство ДФС рекомендует крупным государственным чиновникам в первую очередь заполнить свою декларацию, тем самым подав пример добросовестного отношения к своим обязанностям другим гражданам. Только 27 марта Глеб Милютин оформил данный важный документ. Если верить данным отчетности за 2018 год, то Глеб Милютин — очень скромный чиновник. В его активе две малометражные квартиры — в Харькове и Одессе. Причем в Одессе он с семьей живет в квартире, на условиях устной договоренности с гражданином Украины Дувановым С.А. Заработал Глеб Милютин в прошлом году чуть больше 310 тыс. грн. При этом дома у него хранится 230 тыс. грн. В различных банках у Милютина тоже лежат незначительные с точки зрения такого крупного чиновника несколько десятков тысяч долларов и евро. При этом нет информации об автомобиле, земельных участках, ценных бумагах и даже драгоценностях жены. В общем вполне скромный чиновник. Хотя нет! За последний год головокружительную карьеру в предпринимательской сфере сделала жена налоговика — Елена. Если верить той же декларации, она смогла за год(!) заработать свыше миллиона гривен прибыли! Где так можно фантастически разбогатеть, налоговая декларация Милютина скромно умалчивает. Можно делать только выводы. К примеру, пролила свет на работу налоговиков и таможенников бывшая начальник Одесской таможни Юлия Марушевская. По ее словам, благодаря “деятельности” фискалов — 55% от общих поступлений в бюджет остаются в карманах руководителей региональных управлений таможни и ГФС. По данным Юлии Марушевской только на контейнерах ежемесячный приход от взяток составлял порядка миллиона долларов. Сумы ужасающие!

Еще одним подтверждением не состыковок данных декларации и реальной жизни Глеба Милютина являются свидетельства его подчиненных и друзей о том, как Милютин проводит свое время, насколько дорогие у него привычки. Семья главного фискала региона проживает в элитном “Белом парусе”, загорает на берегах Испании, катается на лыжах в Австрии, кушает в самых дорогих ресторанах Одессы. И еще один момент. Если загуглить в интернете фамилию главного налоговика региона, всплывает череда сообщений о громких коррупционных скандалах, которые напрямую ведут к Глебу Милютин.

Тут прежде всего следует вспомнить бесчисленное количество операций по возмещению НДС компаниям однодневкам, чьи конечные бенефициары находятся или в России, или заморских офшорах. Только за несколько месяцев текущего года Милютин вывел из Украины 12 млн грн в пользу офшорно-российской фирмы “Навык”, 11, 5 млн грн в пользу пресловутой “Аркадия Сити” и 8 млн грн — несуществующей в реестре Одесской фирме ООО “ТЕСТ”. Журналисты насчитали по меньшей мере 9 фирм однодневок, с помощью которых Милютин выводит деньги из госбюджета в офшоры. В 2016 году Милютину устроил операцию по “отжатию” земель и зданий виноделен “Акциз”. Не отстает по своей наглости и дело с ООО “Бассарабия-Агро”, крупнейшим украинским производителем рапсового и подсолнечного масла.

И самое последнее дело — умышленное банкротство Одесского припортового завода. Несколько дней назад руководству ОПЗ удалось отсудить у налоговой почти 500 тыс. грн. переплаты налога на прибыль. В этом уголовном деле опять ниточки ведут к главному налоговику региона. Кроме того, среди Одесских предпринимателей на полуофициальных началах существует целый список компаний, которые не возвращают свидетельство об НДС, пока те не дадут взятку в размере 50 тыс. долл.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Начальник одесских налоговиков Глеб Милютин оказался фанатом “ДНР”. Обнародованы доказательства появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в 2017-2021 годах начальник управления социальной защиты населения Белгород-Днестровской районной администрации наладила схему. К своей деятельности она привлекла четырех своих подчиненных, сотрудника коммерческого банка и трех местных жителей.

Так, подельники, по поддельным документам, завладели средствами, предназначенными для выплат малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям, которые воспитываются в многодетных семьях. Они вносили недостоверные сведения в базы данных о необходимости назначения и получения выплат жителям Белгород-Днестровского района, которые ранее состояли на учете Управления как получатели социальных пособий, без их ведома и при отсутствии законных на то оснований, а также оформляли банковские счета и платежные карты на якобы потребителей соцпомощей. После назначения помощи и утверждения выплатных сведений указанным лицам, начисленные деньги снимали в банкоматах.

Правоохранители задокументировали 26 таких эпизодов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Белгород-Днестровском группа чиновника воровала соцпомощь появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Члены наблюдательного совета единогласно считают недопустимыми действия менеджмента, в результате которых предприятие в условиях нехватки ликвидности теряет денежные средства в крупном размере в виде премий ТОП-менеджмента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку ни наблюдательный совет в целом, ни его комитеты не согласовывали и не рассматривали решение о назначении премий, за него несут персональную ответственность соответствующие должностные лица общества.

«Именно поэтому сегодня на внеочередном заседании наблюдательный совет принял решение отстранить от выполнения служебных обязанностей и. о председателя правления и двух членов правления, которым такие выплаты были осуществлены», — уточняется в обращении набсовета.

Также в набсовете добавили, что члены наблюдательного совета получили информацию о соответствующей выплате из СМИ, поскольку действующее законодательство предусматривает представление только квартальных отчетов менеджмента в орган управления.

Наблюдательный совет призвал руководство вернуть деньги и пообещал провести аудит. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, в этом году ОПЗ в целом должен был заработать 107 млн гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Руководство ОПЗ выписало себе многомиллионные премии во время войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

За более чем пять лет наказан не был почти никто. Те, кому не удалось сбежать от украинской Фемиды, получили несправедливо мягкие наказания, отмечает издание  Экономическая правда.

Весной журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 крупнейших рантье Украины. Его возглавил один из наименее публичных бизнесменов страны Виктор Полищук, более известный как бывший владелец обанкротившегося банка «Михайловский».

Почти пять лет исполнилось с тех пор, как государство бросилось спасать его вкладчиков. Чтобы те могли получить по депозитам, по крайней мере, гарантированные государством 200 тыс грн, в 2016 году парламенту пришлось принимать отдельный закон.

Банк просуществовал меньше, чем продолжается его ликвидация – всего три года.

Однако этого времени хватило, чтобы успешное учреждение превратилось в финансовую пирамиду и «пылесос» для высасывания денег у населения.

История «Михайловского» продолжается до сих пор. В Нацбанке считают, что его владельцы успели нанести государству ущерб более чем на 23 млрд грн. Это примерно столько же, сколько в 2021 году Украина потратит на вакцинацию, выплату академических стипендий и работу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

За последние пять лет государство не только не смогло вернуть эти средства, но и не смогло привлечь виновных в масштабных экономических преступлениях к ответственности. «Дела потихоньку налаживаются», – пишет Forbes о нынешнем положении Полищука. С этим утверждением тяжело не согласиться.

Уже после революции достоинства приближенный к «семье» Януковича бизнесмен успел подняться на десятки позиций в рейтинге самых богатых украинцев, с незаконно присвоенных им земельных участков под Киевом сняли арест, а государственные банки согласились реструктурировать его долги.

Как происходило уникальное по наглости банкротство, какие схемы использовались и как были наказаны его главные участники?

Трехлетняя история успеха

Лето 2013 года. Среди жары, в разгар сезона отпусков, почти незаметной проходит новость о появлении в Украине очередного банка — «Михайловский».

Новый банк вышел на переполненный к тому времени рынок. Он стал 176 учреждением и, казалось бы, мало чем мог удивить украинцев, однако сразу начал стремительно развиваться. По итогам 2013 года его назовут «Открытием года». В 2014 году количество отделений банка превысит 50, а количество точек продаж – 2 тыс.

Ключом к успеху «Михайловского» стал его неформальный владелец – Виктор Полищук. За несколько месяцев до создания банка он приобрел одну из самых больших сетей по продаже техники в Украине – компанию «Эльдорадо», которую впоследствии объединил с собственной сетью магазинов «Технополис».

Полищук — один из наименее публичных бизнесменов из списка Forbes. В рейтинге 2021 года он занимает 36 позицию с 275 млн дол. Он начинал бизнес в сфере торговли бытовой техникой в ​​начале 2000-х годов.

У Полищука есть интересы и на рынке коммерческой недвижимости. В частности, ему принадлежит самый высокий в Украине торгово-офисный центр «Гулливер», расположенный в самом центре Киева. Руководит центром жена бизнесмена Лилия Резвая, племянница супруги экс-президента России Дмитрия Медведева.

Полищука неформально называли «кошельком» эксминистра доходов и сборов Александра Клименко и приближенным к экспрезиденту Виктору Януковичу. В «Гулливере» работал офис газеты «Вести» Клименко, а в 2015 году Полищук спасал от ликвидации Всеукраинский банк развития Александра Януковича.

В конце концов, после революции достоинства бизнесмен не стал бежать из Украины. Напротив, он активно развивал свою бизнес-империю, в частности банк «Михайловский».

Вскоре после создания банка в магазинах «Эльдорадо» начали появляться представители «Михайловского», которые выдавали ссуды на покупку техники. Такая синергия обеспечивала стремительный рост финансового учреждения, который не смогли прервать даже война и финансовый кризис 2014-2015 годов.

Как позже установит прокуратура, помимо выдачи розничных кредитов клиентам «Эльдорадо», банк активно кредитовал связанные со своим владельцем компании. Это нуждалось в немалых средствах, и их привлекали у населения благодаря высоким процентам по депозитам: 26% годовых против 19-20% в среднем на рынке.

Анализ Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которому «Михайловский» достался после вывода его с рынка, показал, что работа банка напоминала финансовую пирамиду. Средства, которые привлекались выше рыночных процентов, частично шли на выплату по ранее привлеченным вкладам.

Активная работа по привлечению банком вкладов выходила за нормативные пределы НБУ.

Регулятор запрещает новым банкам привлекать депозиты более чем на 50% регулятивного капитала. «Михайловский» быстро достиг этого предела и для обхода запрета начал отражать в учете депозиты населения не как депозиты. Банк якобы привлекал средства населения в условиях трастового управления.

Примерно за год до вывода «Михайловского» с рынка появилась еще более угрожающая схема: банк начал привлекать деньги на счета сторонних фирм. Как это работало?

Связанные с владельцем «Михайловского» лица создали компании «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и «Кредитно-инвестиционный центр» (КИЦ). Когда вкладчики приходили в отделения банка для открытия депозитов, то в сделках мелким шрифтом писали, что они занимают свои деньги этим компаниям.

Особенность схемы в том, что счета ИРЦ и КИЦ, на которые клиенты «Михайловского» переводили свои деньги, были открыты в другом банке. Это позволяло схеме существовать долгое время: НБУ не видел этих операций, а регулятором ИРЦ и КИЦ тогда была ликвидированная ныне Нацкомфинуслуг.

Сначала эти соглашения были трехсторонними, банк «Михайловский» у них фигурировал как «поверенный». Поскольку украинцы не особо вычитывают договоры, большинство из них даже не знали, что на их депозиты не распространяются государственные гарантии.

Накануне признания «Михайловского» неплатежеспособным работники банка начали заключать «депозитные договоры», в которых банк вообще не упоминался.

Эта схема сделала банкротство банка уникальным среди десятков банкротств, происходивших в то время в Украине. Деньги должны были потерять не только юридические лица или люди, которые держали на депозитах более 200 тыс. грн, но и часть тех, кто хранил в банке вклады в пределах гарантированной государством суммы.

Вывести все

История банкротства «Михайловского» началась задолго до признания его неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Похоже, сотрудничество банка с «Эльдорадо» было своеобразной ширмой, ведь масштабные операции учреждение проводило с приближенными к своим владельцам компаниями. Банк выдавал им кредиты под «мусорные» залоги и выплачивал по их депозитам высокие проценты.

В конце концов такая деятельность банка заинтересовала регулятора. В октябре 2014 года Нацбанк провел в «Михайловском» внеплановую проверку, а уже в конце апреля 2015 года банк был отнесен к категории проблемных.

Это было предупреждение: если в работе учреждения ничего не изменится, банк признают неплатежеспособным и выведут с рынка. Это решение предусматривает введение в банк куратора НБУ, который должен следить за работой учреждения.

Первая проблемность длилась недолго: летом 2015 года «Михайловский» согласился выполнить программу финансового оздоровления, согласованную с НБУ.

Банк заменил некое сомнительное обеспечение по кредитам. Вместо «мусорных» бумаг в залог перешли земельные участки. Правда, как окажется впоследствии, стоимость нового обеспечения оказалась намного ниже суммы ссуд.

Впоследствии забуксовало выполнение и других условий программы финансового оздоровления, поэтому в декабре 2015 года НБУ вторично признал «Михайловский» проблемным. В этот раз причиной стало не столько плохое качество активов банка и его рисковая деятельность, сколько сотрудничество с компаниями ИРЦ и КИЦ.

Владельцы «Михайловского» убеждали НБУ, что все проблемы, на которые указал регулятор, будут устранены. При этом привлечение средств вкладчиков на счета ИРЦ и КИЦ не прекращалось даже, несмотря на введение куратора Нацбанка.

В конце концов, в мае 2016 года произошел коллапс, контролируемый менеджментом и владельцами «Михайловского». Накануне признания банка неплатежеспособным из него вывели все качественные активы и лишили тысячи вкладчиков шанса получить от государства даже гарантированную сумму депозитов.

Далее – три наиболее заметных схемы, которые провернули в банке.

Деньги себе – проблемы государству

19 мая 2016 года. «Михайловский» обновляет структуру собственности.

Если раньше владельцем финансового учреждения была компания «Экосипан», которой владел Полищук, то 19 мая новыми владельцами «Экосипана» стали 12 человек. Каждому из них принадлежала примерно одинаковая доля компании менее 10%, и согласовывать смену владельцев Национальным банком потребности не было.

В этот же день в банке происходит сбой в работе системы “операционный день”. Именно в это время компании ИРЦ и КИЦ якобы массово возвращают деньги физических лиц на их счета в банке «Михайловский». Якобы, потому что эти операции проходят только на бумаге. Фактически никаких переводов не было.

ИРЦ и КИЦ перечислили вкладчикам 1,6 млрд грн. Около 1,1 млрд грн из этой суммы – вклады до 200 тыс. грн, то есть те, на которые распространялись гарантии ФГВФЛ.

«Проверка обнаружила, что реальных средств для проведения этих операций на корреспондентском счете банка просто не было, а все возвраты и переводы оказались только записями в бухгалтерских документах», – говорят в фонде.

Благодаря этой схеме приближенные к Полищуку компании присвоили средства 14,7 тыс. вкладчиков, которые верили, что держали деньги в «Михайловском». Фирмы Полищука получили 1,6 млрд грн, а государство – обязательство вернуть деньги вкладчикам.

Поскольку операции по возврату средств со счетов ИРС и КИЦ на счета вкладчиков в банке были фиктивными, ФГВФЛ признал их ничтожными. Это означало, что владельцы вкладов, даже гарантированных государством, потеряли деньги.

Новый кредитор старых заемщиков

Параллельно с этим в «Михайловском» проверяли еще несколько схем. Одна из них – вывод из банка качественного кредитного портфеля связанным с его владельцами компаниям. 19-20 мая 2016 года 111 тыс. займов на 682,3 млн грн банк продал ООО «ФК «Плеяда», которое сразу же переутступило их ООО «ФК «Фагор».

Продажа этого кредитного портфеля произошла с многочисленными нарушениями. Например, у покупателя не было достаточно средств, чтобы за них рассчитаться, и банк прокредитовал покупателя своих ссуд вопреки собственным внутренним требованиям.

Как и в случае с «возвратом» денег компаниями ИРЦ и КИЦ, фонд признал вывод качественного кредитного портфеля из банка ничтожной операцией.

«Плеяда» и «Фагор» оспаривали это решение и требовали у заемщиков вернуть деньги, хотя не имели на это права. Только в августе 2021 г. Верховный Суд признал действия Фонда гарантирования вкладов законными.

Кредит на погашение кредитов

Напоследок эксвладельцы «Михайловского» смогли освободить залог по своим ссудам, выдав новый кредит, которого не было. О чем идет речь?

19 мая 2016 года банк выдал необеспеченные кредиты на 899 млн грн, получателями которых были семь фиктивных компаний. Позже выяснится, что у «Михайловского» не было денег для такой операции, то есть процесс был фиктивным.

Вырученные средства компании передали фирмам «Инициатива групп» и «Профит юнион», а те погасили ими долги по реальным кредитам реальных заемщиков «Михайловского». В результате такого «погашения» в последние дни своего существования банк потерял право на залоги по кредитам на 2,6 млрд грн.

Эти и другие схемы нанесли государству многомиллиардный ущерб. По подсчетам, которые в 2016 году озвучила эксочильница НБУ Валерия Гонтарева, Полищук остался должен банкам, Фонду гарантирования и НБУ около 23 млрд грн.

Под носом у регулятора

Схемы по выводу средств из банка состоялись в преддверии признания его неплатежеспособным. В это время, когда в «Михайловском» сидел куратор Нацбанка. Как случилось, что НБУ не увидел их и не остановил?

В Нацбанке объясняют это тем, что вывод денег из «Михайловского» происходил под прикрытием отключения системы “операционного дня” банка.

«Сразу после заверений руководства «Михайловского» в выполнении плана оздоровления банк провел ряд мошеннических операций. Симитировал сбой в работе операционной системы, отключил «операционный день».

На самом деле банк просто вывел работающий кредитный портфель и обеспечение под кредиты предприятий», — объяснил ЭП высокопоставленный работник Нацбанка, тогда участвовавшего в санации банка.

Без работы системы куратор НБУ не видел всех операций, которые проводил менеджмент банка для вывода из него активов, а как только НБУ стало о них известно, «Михайловский» сочли неплатежеспособным.

Полищук в конце 2016 года озвучил альтернативную версию событий, обвинив руководство НБУ в доведении учреждения до банкротства.

По его словам, первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова давила на банк, чтобы заставить продать финансовое учреждение Борису Кауфману – владельцу «Платинум банка», в котором Рожкова работала до июня 2015 года.

«В феврале (2016 года – ЭП) Рожкова пригласила председателя правления банка «Михайловский» Дорошенко (Игорь Дорошенко – ЭП) к себе в кабинет и настойчиво порекомендовала переговорить с Кауфманом и Дмитрием Зинковым (совладелец «Платинум банка» – ЭП) о продаже учреждения.

Мы собрали коллектив и приняли решение: чтобы не было вопросов с вкладчиками, чтобы команда осталась работать, продать банк», – заявил Полищук.

В качестве доказательства он приводит факт своего выхода из собственников и учредителей банка, а также переход менеджмента этого финансового учреждения в «Платинум банка». Правда, бизнесмен никак не объяснил, каким образом выведенные из банка деньги, в том числе средства вкладчиков, оказались на счетах связанных с ним компаний.

Сама Рожкова обвинения Полищука отвергает. «Об обвинениях. Могу лишь сказать, что банк нуждался в существенной докапитализации, поэтому точно не был привлекательным для посторонних инвестиций», — сообщила она ЭП.

Да и сам «Платинум» продержался на рынке недолго. Банк сочли неплатежеспособным уже в начале 2017 года, а накануне этого решения регулятора банк испытывал серьезные финансовые проблемы.

Как бы там ни было, все еще непонятно, почему Нацбанк разрешал «Михайловскому» проводить схемы по привлечению средств населения на счета ИРЦ и КИЦ и закрывал глаза на другие масштабные схемы в банке.

Операция по спасению вкладчиков

После введения в банк временной администрации ФГВФЛ предстал перед сложным выбором. С одной стороны, он должен был признать операции по фиктивному переводу средств ИРЦ и КИЦ на счета вкладчиков «Михайловского» ничтожными. С другой – фонд не мог это сделать, потому что тысячи вкладчиков потеряли бы свои деньги.

Пока он решал, что делать, вкладчики начали бороться за свое право вернуть депозиты. В отличие от людей, которые держали в банках более 200 тыс. грн, они выходили на акции протеста и перекрывали центральные улицы Киева.

В конце концов, на проблему обратили внимание ведущие политики. В августе 2016 года пятый президент Петр Порошенко пообещал вкладчикам «Михайловского», что возьмет следствие по этому делу «под свой личный контроль» и добьется от экс-владельцев финансового учреждения возврата денег вкладчикам.

Позже Порошенко несколько отступил от своих слов и решил не беспокоить Полищука. Вернуть деньги вкладчикам решили за средства налогоплательщиков.

15 ноября 2016 г. Верховная Рада приняла внесенный Порошенко закон, который приравнял обманутых вкладчиков банка Полищука к вкладчикам других банков, чем увеличила обязательства Фонда гарантирования на 1,1 млрд грн.

Спустя почти пять лет после принятия этого закона фонд выплатил вкладчикам банка почти 2,5 млрд грн, из которых 583 млн грн получили вкладчики, пострадавшие от схемы вывода средств через ИРЦ и КИЦ.

Более 34 тыс. вкладчиков и лиц, которых приравняли к вкладчикам специальным законом, не обратились за своими средствами в фонд или уполномоченные им банки.

Вместо вывода

Из истории «Михайловского» можно сделать два вывода.

Первый – перед подписанием документов их всегда нужно читать. Вероятно, последствия банкротства учреждения были бы не столь серьезны для бюджета, если бы вкладчики знали, что доверяют свои деньги неизвестным финансовым компаниям.

Второй – в стране царит тотальная безнаказанность за вопиющие преступления, нанесшие многомиллиардный ущерб государству и его гражданам. За более чем пять лет наказан не был почти никто. Те, кому не удалось сбежать от украинской Фемиды, получили несправедливо мягкие наказания.

14 апреля 2021 года Печерский суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику одного из департаментов «Михайловского». Его обвинили в причинении банку ущерба в 81,6 млн грн путем кредитования связанных с банком лиц. За это ему присудили 15,3 тыс. грн штрафа и лишили права занимать должности в банковских учреждениях в течение двух лет.

Однако это все же лучше, чем ничего, потому что именно «ничего» получили остальные топ-менеджеры и владельцы «Михайловского».

В ноябре 2019 года Печерский суд решил закрыть уголовное производство за организацию схемы с участием компаний ИРЦ и КИЦ, нанесшей банку и его вкладчикам убытки на 1,6 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов в течение двух лет пытается возобновить это дело. Параллельно он пытается взыскать эти 1,6 млрд грн с Полищука и связанных с ним лиц. Рассмотрение этого дела в судах заморожено.

Дела у самого Полищука «налаживаются».

Если в 2013 году он занимал 71 место в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Forbes, то в 2021 году дотянулся до 36 места. Журнал также назвал Полищука крупнейшим рантье Украины. В собственности бизнесмена остаются «Гулливер» и склады в Киевской и Одесской областях.

Дела у Полищука идут настолько хорошо, что его компания «Технополис-15» начала побеждать в тендерах подразделений МВД, а сам бизнесмен посещал центральный аппарат ведомства во времена Арсена Авакова. Того самого МВД, которое расследует дело по выводу миллиардов гривен из банка «Михайловский».

В 2020 году компания выиграла тендеры, которые устраивал Центральный госпиталь МВД, на 61 млн грн – около 12% выручки компании за весь год.

Кроме того, в 2020 году государственные Укрэксимбанк и Сбербанк согласились реструктурировать кредиты компаниям Полищука, залогом по которым был «Гулливер».

ЭП направила запросы о получении комментария от Виктора Полищука в подконтрольные ему компании, однако на момент выхода материала ответа не получили.

Однако для окончательного завершения истории «Михайловского» не хватает не только наказания организаторов схем по выводу денег из банка. Без ответа также остаются вопросы о роли бездействия регуляторов – НБУ и Нацкомфинуслуг – в банкротстве «Михайловского».

Получит ли эти ответы украинское общество?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как украсть у государства миллиарды и при этом не стать преступником. История банка «Михайловский» появились сначала на Антикоррупционная правда.