43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Журналисты получили документы по глобальной утечке Pandora Papers, свидетельствующие, что мэр Днепра владел компанией QIV Trade LTD, официально зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Как свидетельствуют полученные журналистами документы, у этой фирмы были активы — акции и ценные бумаги — на сумму до двух миллионов долларов. Что это были за активы, из документов непонятно. Борис Филатов в комментарии «Слідству.Інфо»  тоже не смог ничего объяснить.

«Я не припомню и даже по цифрам не могу сказать. Это было два миллиона или двадцать. Был ли это уставный фонд. Я не вел всю эту историю», – сказал он.

Филатов владел виргинским оффшором с 2009-го по декабрь 2016 года, а затем переписал его на свою дочь.

В конце 2019 года началась процедура ликвидации компании, завершившаяся более года назад.

Журналисты связались с Борисом Филатовым и попросили его объяснить назначение оффшорной компании. По словам главы Днепра, ранее регистрация оффшоров входила в его профессиональные обязанности как корпоративного адвоката. В то же время он убеждает, что как только стал публичным деятелем, распорядился «всю эту историю свернуть максимально». Сейчас же, заверил Филатов, у него не осталось офшоров.

Однако, как говорится в материале, Борис Филатов должен был как минимум указать виргинский оффшор в декларации за 2015 год, ведь на тот момент уже был мэром и владел компанией. На вопрос журналистов, почему не декларировал ее, Борис Филатов ответил, что просто о ней забыл: «Потому что я не помнил о ней. У меня этих компаний было столько, что даже не знаю. То есть это одна проявилась, а их было, возможно, с десяток».

Однако эксперт по антикоррупционному законодательству член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербан рассказала «Слідству.Інфо», что за недекларирование оффшора Филатову пока ничего не угрожает.

«С 2015 года в Украине действовали нормы, предусматривавшие ответственность за недекларирование состояния. И чем больше были незадекларированные активы, тем строже наказание. Однако теперь тем, кто забыл указать какое-то имущество или средства в отчетности за предыдущие периоды, ничего не угрожает. Дело в том, что год назад Конституционный суд фактически отменил ряд норм антикоррупционного законодательства, в том числе, наказание за недостоверное декларирование. Частично Верховная Рада возобновила ответственность за это, но фактически это касается только тех документов, которые были поданы в 2021 году, то есть за прошлый год. Поэтому Филатову, «забывшему» указать свой миллионный оффшор в декларации за 2015-й, реально ничего не угрожает», — отметила Щербан.

По словам эксперта, даже в условиях действия старых норм пока глава Днепра тоже избежал бы ответственности.

«Наказать его за ложь в декларации можно было только до 2019-2020 годов, ведь срок давности такого нарушения – 3 года. Если бы об офшоре стало известно, скажем, в 2018-м, то теоретически его могли бы лишить должности или оштрафовать примерно на 50 тысяч гривен», — подчеркнула Щербан.

Переписать оффшор на дочь, по словам Филатова, тоже было не его идеей.

«Я дал распоряжение своим партнерам, чтобы с меня это максимально сбросить, разобраться в каждой конкретной ситуации. Наверное, они могли это оформить на дочь, потому что у меня были обязательства, в том числе перед клиентами», — объясняет он.

Екатерина Филатова не ответила на наши вопросы, отправленные в социальной сети Instagram.

С помощью Pandora Papers журналисты также установили, что реальным адресом компании Филатова были не Британские Виргинские Острова, а офис по улице Сичеславская набережная в Днепре. Там же сейчас зарегистрирована компания, принадлежащая соратнику Филатова — днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану. В этих же документах упоминается юрист Виктор Угрин. Он фигурировал как совладелец компании, пытавшейся застроить многоэтажками урочище Протасов Яр в Киеве. В СМИ ее также связывали с Корбаном.

Как контактное лицо в документах фигурирует Алексей Филатов. В сети информации о нем мало. Впрочем, мэр Днепра подтвердил, что это его племянник.

Кроме того, как выяснили журналисты, ликвидатором оффшора в 2019 году выступила днепрянка Юлия Дрок. Она связана с бизнесом Геннадия Корбана, а также возглавляет общественную организацию «Пропозиція». Более года назад Борис Филатов выступил соучредителем партии с идентичным названием, зарегистрированным по одному адресу с упомянутой общественной организацией.

Отметим, Pandora Papers — это глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытом состоянии самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

«Слідство.Інфо» в рамках проекта Pandora Papers получило секретные оффшорные документы, подтверждающие информацию, опубликованную во время президентской гонки весной 2019 года. А именно – схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от оффшоров, связанных с олигархом Игорем Коломойским. В это время студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в оффшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник Президента Сергей Шефир. Детальнее об оффшорных компаниях, связанных с президентом и его окружением — в фильме «Оффшор 95».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мэр Днепра Борис Филатов «забыл» задекларировать оффшор с активами до $2 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.