Наразі через територію ТОВ «Євротермінала» проходить 99% (це дані АМКУ) залізничного та автомобільного вантажопотоку Одеського морського порту. Тут же розмитнюється 100% вантажів, що прибувають до Одеси, пише «Антикор».

Варіантів об’їзду немає – мерія Одеси під керівництвом Геннадія Труханова перекрила всі альтернативні шляхи. Спроба Саакашвілі під час перебування губернатором області розблокувати об’їзні дороги ні до чого не привела – через день після того, як гарячий грузин під об’єктивами телекамер поламав знаки, що забороняють проїзд, комунальники Одеси їх відновили, а поліція стала завзято стежити за виконанням правил дорожнього руху.

Минулого року була жалюгідна спроба добитися справедливості через суд – три експедиторські компанії подали судовий позов до ТОВ «Євротермінал», у якому вимагали відшкодувати у подвійному розмірі збитки, спричинені стягненням плати за проїзд автомобілів до Одеського морського порту, що є порушенням антимонопольного законодавства.

У позові було зазначено, що компанія «Євротермінал» встановила шлагбаум на в’їзді до Одеського морського торговельного порту, що належить державі. За проїзд однієї фури було призначено ставку $26. А щоб потік був великим і постійним, мерія Одеси прийняла ухвалу, якою зобов’язала всіх перевізників їхати в порт саме через шлагбаум «Євротерміналу».

Спроба була приречена на провал — за даними Асоціації морських портів, через шлагбаум на дорозі в порт щодня проїжджають близько 2 500 автомобілів. Сумарний виторг ділків, що його утримують, становить близько 40 тисяч доларів на день, або 15 мільйонів доларів на рік.

Як ви самі знаєте, такі гроші вирвати з рук ніхто не дасть. Особливо з урахуванням осіб власників ТОВ «Євротермінал». Згідно з даними реєстрів, засновниками ТОВ «Євротермінал» на сьогоднішній день вказано дві компанії: «Нортінгтон Холдінгс Лімітед» та «Кравенплейт ЛТД» та дві фізичні особи: Мажарін Олексій Геннадійович та Ейсмонт Олександр Вікторович, який одночасно є керівником ТОВ «Євротермінал».

Кінцевим бенефіціаром «Нортінгтон Холдінгс Лімітед» (Northington Holdings Ltd.) виступає росіянин Павло Лісіцин. Раніше кінцевим власником кіпрської компанії Northington Holdings Ltd., була кіпрська юридична фірма Georgiades & Pelides LLC. Засновниками цієї юридичної компанії є два кіпрські юристи – Маркос Георгіадіс та Фівос Пелідіс, які спеціалізуються на створенні офшорних компаній для країн пострадянського простору.

Звичайно, ці особи лише виконують роль власників підприємства. Насправді нитки до справжніх господарів Євротерміналу тягнуться до Росії. Щоправда, у кіпрській юридичній компанії Georgiades & Pelides LLС заявляли, що їхня фірма до «Євротерміналу» не має жодного стосунку.

За інформацією ЗМІ, росіянин Павло Лісіцин тісно пов’язаний з Леонідом Мініним, Олександром Ангертом та Олександром Жуковим, які звинувачувалися в незаконному постачанні зброї з України до Хорватії в розпал війни в колишній Югославії.

Крім того, за даними журналістів, до кола бізнес-партнерів керівника «Євротерміналу» входить ще одна людина зі специфічною біографією – Олександр Ангерт, громадянин Ізраїлю, засуджений за вбивство та допомагав організувати прибуткову торгівлю нафтопродуктами через Одеський порт.

Колишній одесит Олександр Ангерт має безпосереднє відношення до чинного міського голови Геннадія Труханова. Італійська поліція вважає, що Ангерт входить у міжнародне злочинне угруповання, керує яким колишній одесит Леонід Мінін. За даними проекту «Слідство.Інфо», Геннадій Труханов входить до цього угруповання.

Згідно з даними так званого «Панамського досьє», Геннадій Труханов має російське громадянство та зареєстрований за адресою: Московська область, м. Сергієв Посад, вулиця Паркова, 5. Це підтверджує онлайн-реєстр Федеральної податкової служби РФ.

Геннадій Труханов тісно пов’язаний з одеським бізнесменом і кримінальним авторитетом Володимиром Галантерником. Їм обом та ще 15 персонам минулого року було оголошено про підозру у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів.

Незважаючи на все це і явну російську приналежність компанії ТОВ «Євротермінал», яка контролює весь критично важливий в умовах війни вантажопотік одеського порту, жодних дій проти неї та її власників ніхто не робить. Ось як виглядає пошук ТОВ «Євротермінал» у списку санкцій НАЗК:

Результат пошуку – «відібрано 0 компаній».

Десять місяців активної фази війни. Ракетні обстріли, зокрема й Одеси, смерть десятків тисяч людей, грізна риторика з екранів, вимоги до Байдена заарештувати російські гроші та віддати їх Україні.

І не цьому тлі – абсолютний нуль реакції на дії російської фірми, що монополізувала вантажоперевезення одеського порту. Серед власників – росіяни, російсько-українські бандити, кримінальний злочинець і за сумісництвом агент ФСБ.

Що ще треба в цій ситуації для того, щоб конфіскувати російський актив, який нахабно грабує нашу країну, у дохід держави? Рішення Байдена? Саркозі? Або що?

«Антикорупційна правда»

Сообщение Одеський «Євротермінал», який належить російському криміналу, продовжує грабувати Україну появились сначала на Антикоррупционная правда.

Цим «російським паперовим магнатом» виявився Володимир Крупчак. Його знають насамперед по Київському картонно-паперовому комбінату (ККБК), який знаходиться в Обухові Київської області та виробляє дешевий туалетний папір.

Після поліції про грандіозну «перемогу» відрапортував і офіс Генерального прокурора. І додав, що всі заарештовані активи, ймовірно, будуть передані у розпорядження АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Сюжет про те, як відбувався арешт, дуже гарний і вражаючий.

І навіть хочеться вірити у неймовірне – за Крупчака, який веде бізнес в Україні, одночасно розширюючи свої операції в Росії, таки взялися серйозно. Якби не одне маленьке, але суттєве «але». А полягає воно в наступному – на сайті «Війна та санкції», який веде українське НАЗК, прізвище Крупчака розміщено у списку серед «фізосіб, на яких наразі не накладено санкцій».

Так, це саме те, що ви подумали – на Крупчака досі не накладено санкцій. Чому? На це питання відповісти досить просто – Володимир Крупчак завжди вмів домовитись із владою. І з українською, і з російською. Щоправда, з останньої у нього останнім часом не дуже – у Росії Крупчак оголошено у розшук у кількох кримінальних справах. Хоча розшук цей досить дивний – бізнесменові, який розшукується, не просто не поламали весь бізнес, а дозволяють його розширювати. Що для Росії досить дивно і наводить на думку.

Судіть самі. Основні російські активи Крупчака — Архангельський ЦПК, ДК «Титан» та ЗАТ «Лісозавод 25» — знаходяться в Архангельській області і активно працюють. Завод в Архангельську – один із найбільших у РФ виробників целюлози та картону. Виручка компанії у 2021 році, за її власною інформацією, склала $646 мільйонів, чистий прибуток – $190 мільйонів.

До того ж, Крупчак почав освоювати Ульянівську область, де він будує завод з виробництва гофротари. Заплановані інвестиції – близько 34 мільйонів доларів.

Тож досить дивно чути про «переслідування» Володимира Крупчака у Росії. Хоча він там намагається не з’являтись. Але причина – конфлікт із Дерипаскою (через якого Крупчак змушений був обзавестися спочатку українським паспортом, а потім і кіпрським) та банальна кримінальність. А це для Росії справа цілком звична і політикою тут не пахне.

До того ж, слід пам’ятати, що Володимир Крупчак був свого часу депутатом Архангельських обласних зборів депутатів та Державної Думи Російської Федерації. Від правлячої партії «Єдина Росія». Щоправда, мандат депутата не дуже захистив його від Дерипаски, тому Крупчак втік до України, де отримав паспорт із тризубом. І навіть намагався балотуватися до Верховної Ради від Партії Регіонів у 2012 році. Місце в нього було в прохідній частині списку, що теж багато про що говорить людям, які розуміють. Щоправда, з цим не зрослося – його зняли з реєстрації, оскільки не було витримано норми закону про безперервне проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

Але це не завадило Володимиру Крупчаку розвивати у нашій країні бізнес. У 2013 році Крупчак потрапив до топ-100 найбагатших українців – його статки оцінювалися у 273 мільйони доларів. І якщо з часом Януковича все зрозуміло, то з наступними президентами, які (особливо Порошенка) не особливо шанували попередників, не все ясно. Втім, за Порошенка Крупчак намагався особливо «не відсвічувати». Але й влада його не помічала. Мабуть, існували якісь негласні домовленості.

Єдиний гучний скандал, у якому фігурував Крупчак у цей час, знову ж таки пов’язаний із кримінальністю. Стався він у 2017 році, коли Володимира Крупчака нібито намагалися викрасти у центрі Києва та вивезти до Росії. Нібито за цим стояв Дерипаска. Пікантності ситуації додавав той факт, що викрадачами керував новий начальник Обухівського райвідділу Національної поліції України, міста, в якому знаходиться основою актив Крупчака.

Викрадачі начебто розраховували отримати за свою роботу 17 мільйонів доларів. Що аж ніяк не стикується з версією замовлення викрадення Дерипаскою – не божевільний він платити такі гроші? Та й саме викрадення було виконане настільки незграбно і безглуздо, що викликало подив і пахло відвертим цирком.

Однак шум швидко стих, а Крупчак тим часом викупив останні акції Київського картонно-паперового комбінату і з 2018 року є його кінцевим бенефіціаром через Pulp Mill Holding.

Чергова зміна влади також не принесла російському бізнесменові проблеми. Навпаки, чи користуючись потуранням недосвідчених «нових осіб», чи (що ймовірніше) швиденько знайшовши серед них нових покровителів, Крупчак почав нарощувати активність в Україні. У листопаді 2019 року Палп Мілл Прінт, зареєстроване у супутнику Києва – місті Бровари, і належить Крупчаку, викупило все майно великої столичної поліграфічної компанії Бліц-Прінт, визнаної раніше банкрутом. Що цікаво – спочатку обладнання Бліц-Принту було оцінено у 4,12 мільярда гривень, але було продано лише за 49,59 мільйона гривень.

2020-го Forbes Україна розмістив Крупчака на 11-му місці в рейтингу найбагатших українців. На той момент статки бізнесмена оцінили в $660 мільйонів. Зокрема, Київський картонно-паперовий комбінат – $130 мільйонів. Решта припала на австрійську компанію Крупчака Pulp Mill Holding. Через неї бізнесмен контролює російський Архангельський целюлозно-паперовий комбінат. До початку повномасштабної війни (тобто до 24 лютого 2022 року) ККПК закуповував у нього целюлозу, наголошується на Facebook-сторінці підприємства.

Київський картонно-паперовий комбінат – один із лідерів у країні з виробництва упаковки. Його частка в сегменті гофрокартону та гофротари у 2021 році склала, за даними Pro-Consulting, 15–25%. Частка ККПК на українському ринку санітарно-гігієнічних виробів становила 2021 року 55% від загального обороту. Тож до тих людей, які забезпечували Володимиру Крупчаку «зелене світло» останні два-три роки, є великі питання. Якщо їх хтось, звичайно, шукатиме, цих людей.

Крім того, незважаючи на бравурні рапорти поліції та прокуратури, зовсім не факт, що арешт активів Крупчака – наслідок його зв’язків із Росією та виведення туди грошей. Компанії, ймовірно афілійовані з громадянами країни-агресорки, отримували санкції у справах про шахрайство, несплату податків, відмивання грошей. А Крупчак, за заявою представників Генпрокуратури, у 2019–2020 роках ухилився від сплати податків на 132 мільйони гривень.

У зв’язку з цим дуже симптоматично виглядає той факт, що НАЗК не наклало на Володимира Крупчака санкції, хоча про його російський слід давно й неодноразово писали. Проте ці питання залишалися без відповіді. Тож із нинішнім арештом активів теж залишається великий знак питання – до чого він приведе. Тим більше, що вміння знаходити спільну мову з владою як Росії, так і України Крупчак має.

Щодо українського громадянства, то, за заявою самого Володимира Крупчака, він відмовився від нього у 2019 році у зв’язку з набуттям громадянства Кіпру. У системі YouControl країною громадянства Крупчака вказано Кіпр. За даними Interfax Україна, він – підданий Великобританії. Проте, невідомо, чи залишив Крупчак російське громадянство. Принаймні щодо цього, на відміну від публічної заяви щодо українського паспорта, Крупчак нічого не говорив.

Та й те, що справи у нього в Росії йдуть у гору на тлі загальної стагнації російської економіки та кількох нібито відкритих кримінальних справ, теж натякає на очевидне.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Чому бізнес колишнього депутата Держдуми Володимира Крупчака процвітає в Україні? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хто така Лариса Черток

Лариса Валеріївна, 1975 року народження, є рідною сестрою скандально відомого українського олігарха І.Коломойського. Нині вона насолоджується розкішним життям на швейцарських теренах. Вона заміжня. Чоловік – Володимир Черток.

Знайти фотографії Лариси Валеріївни в інтернеті дуже складно, але нам вдалося. Так, газета «Трибуна Женеви» від 13.12.2019 опублікувала матеріал із однієї розкішної швейцарської вечірки, на якій також була присутня і Лариса Черток. На гламурному заході вона представляла свою галерею Artvera’s.

Лариса Черток – брюнетка, на фото крайня справа.

Три роки тому було опубліковано журналістське розслідування про розкішне життя Лариси Валеріївни, яке допомогло пролити світло на багато чого.

Як упродовж десятиліть Лариса Черток допомагала братові укладати багатомільйонні договори у Швейцарії

Як повідомляють розслідувачі, вона веде справи від імені відомого брата, зокрема, укладаючи договори, вже як мінімум протягом 18 років.

Так, наприклад, 15 років тому на документах про купівлю частки в компанії «Central Europеan Media Entеrprises Ltd», вартість якої склала 110 мільйонів доларів, коштує саме її підпис як свідок угоди. До речі, ця угода допомогла її братові-олігархові згодом оволодіти відомим рейтинговим телеканалом «1+1».

Також через фірму «Gehold SA», як розуміємо, швейцарську, де засновником була саме Лариса Валеріївна, їй брат зміг частково приватизувати потужне гірничодобувне підприємство «Суха балка».

Як розповіли журналісти, ще до 2008 року право власності на вищезгадану компанію знаходилося під керівництвом офшорної компанії Palmrose Ltd. А сам цей офшор контролювався олігархами Коломойським та Боголюбовим. Потім фірма Palmrose Ltd була продана за мільярд доларів російській компанії, яка частково належить олігарху Абрамовичу, EVRAZ Group.

Володимир Маркович Черток: що відомо про чоловіка Лариси Валеріївни

У Швейрцарії Володимир Маркович має свій бізнес. Його компанія «Укрмайнінг СА» була зареєстрована у Женеві п’ять років тому. У ній офіційно числиться 4 працівники, а річний дохід становить 406 тисяч доларів.

В Україні у В.М. Чертока також свої дві компанії. Обидві входять до 8 списків санкцій.

Так, він є співвласником Нікопольського товариства з обмеженою відповідальністю з однойменною назвою «Укрмайнінг».

Йому належить 90% компанії. Статусний капітал складає лише тисячу гривень.

Це товариство з обмеженою відповідальністю відбувається за шістьма документами Єдиного судреєстру України.

Друга українська фірма, що належить чоловікові, це ТОВ «Сентоза-тур». Статусний фонд складає майже 404 тисячі гривень.

У цьому туристичному бізнесі Володимир Маркович не лише засновник, а й бенефіціар.

Турфірма також перебуває в 11 документах Єдиного судового реєстру.

Також відомо, що Володимир Черток разом із Ігорем Коломойським входять до керівного складу такої відомої структури, як Європейська рада Єврейського товариства, яка має женевську реєстрацію.

Як живе сестра скандального українського олігарха

Що тут скажеш, живе Лариса Валеріївна розкішно. У її володіннях, нинішніх чи колишніх, багато визначних об’єктів на території Швейцарії, а також Франції. Їй доступні ексклюзивні блага: елітні вілли на березі Женевського озера, люкс-яхти, що знаходяться у гавані на Лазурному Березі, і не тільки.

Прибережна вілла Лариси має площу 1200 кв. і була спроектована на ексклюзивне замовлення. Ця нерухомість обійшлася їй в 32 лями доларів.

Лариса є керівником фірми, яка володіє будинком на березі Женевського озера. Примітно, що ця фірма є власником розкішного гірськолижного шале, ціна якого становить 16 лямів євро.

Також у неї є апартаменти в Женеві, ціна яких становить 6 млн доларів. Але при цьому Лариса Валеріївна має французьку прописку. У Франції вона має гарний заміський «будиночок», який, до речі, належить компанії його брата «SCI Мedal».

При цьому всім і кожному зрозуміло, що дозволити собі таку розкіш ні Лариса, ні її чоловік Володимир, не можуть. Також цей факт підтвердила консалтингова фірма зі США Kroll, яка провела судовий фінансовий аудит фінансів її брата.

Розкіш у всьому!

Лариса керує ексклюзивним бізнесом організації якісного дозвілля та супутніх послуг для найбагатших людей. Також вона має елітну галерею в Женеві, клієнтами якої також є багатії і ніяк інакше.

Так, Лариса керує нішевою фірмою «Сad Cool», яка надає консультаційні послуги для заможних людей, допомагаючи їм «витрачати» бабло із задоволенням. Так, адвокат, який брав участь у справі про позов Боголюбова, підтвердив , що вищезгадана компанія насправді є дітищем Ігоря Валерійовича. Також послугами цієї фірми користується близьке оточення олігарха.

Наприклад, ця компанія надає послуги:

— VIP-рейси для «дорогих» клієнтів;

— розкішні авто найелітніших марок;

— вітрильні прогулянки просторами озера;

— Тижневий круїз на елітній яхті і т.д.

Під час розслідування, яке було проведено у 2019 році міжнародною мережею OCCRP, журналісти приїхали до розкішного пентхаузу сімейства олігарха біля Женевського озера. Там вони виявили, що «Сad Cool» та ще одна фірма, якою також керує Лариса Валеріївна, отримують кореспонденцію на поштову скриньку того самого пентхаузу.

Сестра Коломойського також є співвласником елітної арт-галереї у Женеві «Artvera’s». Про цю галерею йдеться і на сайті «Сad Cool», а її клієнтами є не лише члени родини Коломойського, а й його друзі та партнери. На тему мистецтва є також багато компрометуючих матеріалів, але сьогодні не будемо вдаватися до подробиць.

До речі, саме на одній із гламурних швейцарських вечірок, де Лариса Валеріївна представляла свою галерею, папараці і зняли її на фото.

І на останок

Наприкінці лютого цього року з’явилася інформація , що суд Швейцарії відхилив позов Лариси Черток, обґрунтовуючи своє рішення розслідуванням, яке провела міжнародна організація OCCRP.

Позов вона подала проти імміграційних органів Швейцарії, оскільки ті їй відмовили в натуралізації у зв’язку з сумнівами щодо законності її капіталів.

Крім цього, суд також обґрунтував своє рішення, посилаючись і на доповідь FIS (Федеральна служба розвідки у Швейцарії). У цій доповіді йдеться про зв’язки Л. Черток та І. Коломойського.

Крім того, представники суду заявили про те, що натуралізація цієї панночки може «поставити під загрозу безпеку Швейцарії, як внутрішню, так і зовнішню».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Що відомо про рідну сестру Ігоря Коломойського Ларису Черток, за допомогою якої він ховав свої капітали появились сначала на Антикоррупционная правда.

На перший погляд, нічого сенсаційного у купівлі цього дозволу немає – воно куплено на аукціоні, торги проводились через Прозорро. Продажі, начебто все чесно. Але ключове слово тут – «начебто». Тому що держава була цинічно ошукана, як були обдурені й інші претенденти на цей дозвіл.

Схема проста і елементарна, розробники системи Прозорро, як і підозрювали про такий спосіб обману системи, протиставити їй всеодно нічого не могли. Щоб зрозуміти, як це працює, потрібно прочитати не лише заголовок у новинах про купівлю спецдозволу компанією Томаша Фіали, а подивитися, як це відбувалося.

Отже, було оголошено аукціон. У ньому могли взяти участь усі охочі. Правила, начебто, елементарні – хто запропонує більшу ціну, той і отримає спецдозвіл. Але на практиці цей дозвіл одержав не той, хто заплатив більше.

Аукціон із продажу спецдозволу на ділянку в урочищі надр Міське (Міське) з п’ятьма джерелами відбувся 15 липня. Торги стартували зі 164,4 тисяч гривень. Найвищу ціну запропонувала компанія екс-депутата Київради Юрія Вахеля ПП «Еко-Аква-Світ» – 700 тисяч гривень. Але розробляти надра ТОВ «Аква-Еко», що запропонувало втричі менше – 190 тисяч.

Як так сталося? Як мовилося раніше – елементарно. Переможець просто не підписав протокол торгів і втратив право придбати спецдозвіл. Тому право викупити лот перейшло до ТОВ «Аква-Еко», що запропонувало за ділянку надр утричі менше. 4 серпня Держгеонадра та компанія Томаша Фіали уклали договір купівлі-продажу спецдозволу.

Ось так це працює. Дві структури вступають у змову, одна з них дає за предмет торгів ціну, що влаштовує її, інша тут же пропонує ціну, що перевищує всі розумні рамки. Спочатку зрозуміло, що спецдозвіл (у нашому випадку) стільки не коштує. Тому ніхто й не збирається торгуватися далі – хтось вважає, що відбувається безумством, хтось розуміє, що сталося, але нічого зробити не може.

Результат – очевидний. Переможець торгів нічого не платить, право викупити лот переходить до наступного конкурсанту. Чому ми стверджуємо, що «Еко-Аква-Світ» Юрія Вахеля не збиралося платити запропоновані гроші та грало у договірні піддавки з Dragon Capital Томаша Фіали? Причин тут кілька.

Dragon Capital ще у вересні 2021 року придбала компанії, що володіють п’ятьма спецдозволами на видобуток мінеральних вод: ТОВ «Аква-Еко» володіє трьома дійсними спецдозвілами на видобуток мінеральних вод (родовища Яружно-Померецьке, Яружно-Померецьке 1, Померки); ТОВ «Акваріус» купило дозвіл на родовище Північно-Померецьке; ВТУФ «Анна-Г» – на родовище Мражницьке.

Тому припустити, що Томаш Фіала зацікавлений і в шостому джерелі, не було надзавданням. І все це розуміли, як розуміли і те, що у разі чесного та прозорого аукціону він змушений буде за нього заплатити чималі гроші.

Але на будь-який болт з лівим різьбленням є своя гайка. Знайшлася вона і тут у вигляді фірми Юрія Вахеля. Схему ми описали.

Щодо самого Юрія Вахеля, то це теж дуже цікава персона. Він – колишній депутат Київради від «Самопомочі», уродженець Львова, юрист:

Щоправда, незрозуміло, що саме він робив депутатом Київради – з 87 засідань Вахель пропустив 82. Але справа минула, тому заглиблюватися не будемо.

Куди цікавіша дружина Юрія Вахеля, Надія Йосипівна Рідзак. Яка, крім того, що заробляє набагато більше за свого чоловіка і є офіційним мільйонером, виводить нас на можливі причини дивної перемоги Dragon Capital у торгах за джерело.

Справа в тому, що Надія Рідзак – двоюрідна сестра колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації Миколи Кмітя. Який теж є учасником «Самопомочі» і теж не чужий видобутку мінеральних вод із надр заходу України.

До того, як очолити Львівську область, Микола Кміть був президентом IDS Group, яка контролює виробництво «Моршинської», «Миргородської» та «Трускавецької» мінеральних вод, а також імпорт в Україну грузинської «Боржомі». І саме кандидатура Кмітя розглядається Dragon Capital як новий глава «Трускавецької».

А в 2021 році Dragon Capital купило 100% акцій компанії «Аква-Еко», яка виробляє та продає мінеральну воду під брендом «Трускавецька». Як повідомив Forbes, актив купили у міжнародної групи компаній IDS Borjomi International. Forbes оцінило цю операцію у $3–5 млн.

Тієї самої «Аква-Еко», яка і отримала право на видобуток мінералки в результаті дивного конкурсу. Зараз її бенефіціаром є Томаш Фіала, а засновником – кіпрський офшор:

Сама ж «Аква-Еко» знаходиться у списку міжнародних санкцій і має вкрай скандальну репутацію, як і Dragon Capital Томаша Фіали, який ними володіє:

Схеми цього «інвестора» чеського походження потребує окремого дослідження, але вони досить каламутні і мало чим відрізняються від описаної вище.

Звичайно, деталі різні — не слід розуміти сказане буквально. Але ріднить їх одне – схематоз, за допомогою якого чех нахабно грабує Україну. А належить йому, згідно з даними реєстрів, 160 різноманітних компаній:

Один перелік назв займе кілька сторінок, а дослідження переплюне повне зібрання творів класиків марксизму-ленінізму. І всі вони – фігуранти тих самих списків санкцій, а їх сліди заховані в різномастих офшорах.

І кожна замазана у різноманітних схемах, за допомогою яких Томаш Фіала нахабно грабує Україну.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Як Dragon Capital Томаша Фіали під час війни грабує Україну появились сначала на Антикоррупционная правда.

Спочатку – цитата. «Ми… не здамося, і приводу для розмови немає: нам треба повернути свою територію, включно з Донбасом та Кримом». Це – слова інвестиційного банкіра, засновника та голови інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Цю заяву він зробив у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі наприкінці квітня, коли стало остаточно зрозумілим – Україна (не держава Україна, а країна Україна – у цьому є суттєва різниця) не має наміру здаватися. І багатьом, згнітивши серце, довелося перевзутися на ходу.

А тепер спробуємо пояснити думку про «перевзуття» та цікавість, яка викликає спостереження за цими «перевзуттями». Ігор Мазепа не є політиком і ніколи особливо не відрізнявся балакучістю у цій сфері. Але, як відомо, людину судять у справах. Тому давайте й займемося справами глави Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Для цього мимоволі доведеться поринути в історію, хай і недалеку.

Concorde Capital

Як любить розповідати сам Мазепа, свій нинішній бізнес – Concorde Capital – він відкрив у 2004 році, а для статутного фонду «вискреб усі свої заощадження у розмірі 50 тисяч доларів». Але цікавим є факт, як за два роки прибутки стрімкими темпами збільшилися до 250 тисяч доларів. У багатьох виникли думки, що компанія створювалася під реальні угоди. І лише в 2015 році стає відомо, що крім Ігоря Олександровича серед бенефіціарів безликий офшор на Кіпрі, жителі Австралії та Англії. Ці дані ставлять під сумнів самостійність власника в такому збільшенні доходів.

До чого тут Росія, про яку, власне, і йдеться у цьому матеріалі? Спробуємо пояснити. Не будемо стверджувати, що серед засновників Concorde Capital, захованих в офшорах, є росіяни, але про те, що сам Ігор Мазепа принаймні кілька разів щільно перетинався досить одіозними російськими діячами і причетний, як мінімум, до фінансових операцій в ОРДЛО, відомо давно. Але спочатку ще трохи про Concorde Capital. По-перше, компанія «патріота» Мазепи знаходиться у списках санкцій, викликаних війною Росії проти України. Що вже вносить невиразні сумніви у патріотизм Ігоря Мазепи.

По-друге, засновником ТОВ «Конкорд кепітал» є ще одне ТОВ – «Новавест»:

У свою чергу, його засновниками є кіпрський офшор і якийсь Вадим Темченко:

Бенефіціаром, як і в Конкорді, значиться Мазепа. «Новавест» теж є фігурантом тих самих санкційних списків. Що також не додає довіри до «патріотичної позиції» бенефіціара.

Вадим Іванович Темченко, судячи з даних реєстрів, цікавий персонаж:

Але зараз не про нього. Офшор, судячи з усього, теж, але знову ж таки не про нього.

Завершуючи тему Concorde Capital, яка позиціонується як найпотужніша інвестиційна компанія, пропонуємо звернути увагу на її прибуток:

Якщо хтось не зрозумів – чистий прибуток інвестиційного фонду Concorde Capital у 2020 році склав… 31 000 гривень. Тридцять одна тисяча гривень у фонді, який, судячи з рекламних матеріалів, повертає мільярдами. Щось тут явно не сходиться.

І наочно підтверджує – сумніви щодо особистості Ігоря Мазепи цілком обґрунтовані. І наступні наші дані, як мінімум, заслуговують на увагу.

Мазепа та Росія

А тепер щодо зв’язків Ігоря Мазепи з Росією. Відомості досить уривчасті — Мазепа, що ганьбить матеріали, досить оперативно чистить. Але вони цілком доступні за відомих зусиль.

Потрібно зазначити, що близько 20 років тому, коли Ігор Мазепа починав вивчати фінансовий ринок та входити до нього через «Форекс», він завів низку корисних знайомств. Саме завдяки цьому він у 2013 році став членом наглядової ради Альфа-банку. Серед бенефіціарів «Альфа-груп», якій належить банк, — одіозні російські бізнесмени Олексій Кузьмичов, Михайло Фрідман, Герман Хан, які потрапили після 24 лютого під найжорстокіші західні санкції. Що пов’язує Ігоря Мазепу та цих людей на даний момент – судити складно, але у 2013 році він на них працював.

Private FX та Дмитро Медведєв

Ще одне партнерство також не залишилося непоміченим. Його партнером у Private FX став росіянин Караулов, товариш Дмитра Медведєва. Про це трохи докладніше.

Караулов – друг тодішнього російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Також він відомий як уповноважена особа за президента Росії з прав підприємців.

Завдяки цій афері Ігор Мазепа та його компанія отримали доступ до клієнтської бази збанкрутілої фірми Forex Trend. Ошуканим інвесторам було запропоновано повернути свої гроші за схемою: щоб отримати вклади назад, необхідно покласти на рахунок таку суму, яка була втрачена. Вкладники, які вже були обдурені, повірили, що Ігор Мазепа допоможе їм, і понесли в його фірму гроші.

Коли цю справу вивчали правоохоронні органи, інвестори розповіли, що вирішили вкласти гроші ще раз. Розійшлася чутка, хто такий Ігор Мазепа, і були впевнені, що така відома в нашій країні людина не обманюватиме людей. Так Мазепа зміг обкрутити навколо пальця 74% вкладників з клієнтської бази компанії Forex Trend, що лопнула. На той момент гарна репутація, якою володів Ігор Мазепа, дозволила йому заробити великі гроші на знову ошуканих інвесторах.
Ігор Мазепа не визнає своєї відповідальності у справах, які перевірила компанія Private FX, а також він розповідає, що жодного відношення до фірми Forex Trend не має. Проте документи свідчать, що Private FX належала кіпрській компанії під назвою Skopalino Finance Limited, яку заснував Павло Кримов. Через деякий час офшор назвали Concorde Investments Limited, засновником якого за документами є Ігор Мазепа.

У 2017 році стало відомо, що Ігор Мазепа продав компанію Private FX, оскільки він не отримав від неї очікуваного результату.

Платіжна система TYME та ОРДЛО

У 2014 році з початку бойових дій грошові перекази між Україною та ОРДЛО обслуговувала платіжна система Qiwi. Президент підписує указ про заборону російських платіжних систем в Україні.

На її місце приходить платіжна система TYME, власником якої є ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Вона працює на ринку ОРДЛО до 2018 року, коли Нацбанк скасовує її реєстрацію.

За даними регулятора, причиною ухвалення рішення стало отримання документально підтвердженої інформації від СБУ: міжнародна платіжна система TYME здійснює переказ коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що створює ризики виникнення загроз національній безпеці країни.

Компанія TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 року. На початку 2018 року TYME було надано статус соціально важливої платіжної системи України разом із «Укрпоштою».

ТОВ ФК «ОМП-2013» засноване у 2009 році. 2011 року компанію придбала російська група Qiwi, яка є провідним платіжним сервісом на російському ринку. Однак перед виходом на IPO у 2013 році Qiwi вийшла з активів в Україні. Новими власниками «ОМП-2013» стали її екс-керівник Олександр Чижов та голова однієї з провідних українських інвестиційних груп – «Конкорд Капітал» Ігор Мазепа.

Після рішення НБУ про відміну реєстрації платіжної системи TYME Ігор Мазепа у вересні 2018 року вийшов із числа учасників ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013″». Користувачами системи TYME було понад 10 мільйонів людей. Ігор Мазепа отримував із кожного перекладу від 15% до 30%. А загальна сума транзакцій за рік сягала 1,5 мільярда гривень.

Це – якщо коротко. І – знову, якщо хтось не зрозумів: Ігор Мазепа дивним чином потрапив у потрібне місце у потрібний час – став засновником компанії, яка переказувала гроші з України в «Л/ДНР» і назад, і була монополістом на цьому ринку послуг. Хто контролював усю квазібанківську систему цих «республік» на той час, пояснювати не треба. На яких умовах російські куратори дозволили працювати в ОРДЛО Ігореві Мазепі, ми не знаємо. Але не тому, що він «хороша людина».

Сергій Курченко та Володимир Палихата

Можливо, до цього дозволу приклав руку бізнес-фаворит «сім’ї» Януковича Сергій Курченко, якому Мазепа допомагав у поглинанні Українського медіа-холдингу (УМГ). Саме Concorde Сapital супроводжував цю угоду. Гроші на УМГ були взяті в кредит у державному Укрексімбанку, сума продажу холдингу складала близько 400 мільйонів доларів. До речі, дивним збігом у 2014 році Ігор Мазепа став головою наглядової ради Укрексімбанку.

Угода спочатку була непрозорою, а пізніше викликала інтерес австрійської прокуратури, оскільки гроші проходили через австрійські банки. В Австрії тоді відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей. Пізніше Давид Сакварелідзе, який тоді займав посаду заступника генпрокурора, заявив, що його було припинено за відсутністю складу злочину.

Можливо, допоміг інший покровитель Ігоря Мазепи – подейкують, що за основою Concorde Capital стояв президент концерну «Росенергомаш» та президент інвестиційного фонду Legacy Capital Володимир Паліхата.

Стверджувати, хто саме допомагає бізнесу Мазепи в Росії, не беремося. Та й швидше за все це не одна людина. Але те, що рішення ухвалюються на найвищому рівні – безсумнівно.

Сообщение Керівник Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією появились сначала на Антикоррупционная правда.

В настоящее время одиозный бизнесмен считается одним из крупных участников рынка бумажной продукции на территории стран бывшего СНГ.

Что известно о Владимире Крупчаке

Бизнесмен, 1958 года, выходец из села Быково в Архангельской области РФ. Женат, имеет семь детей.

По профильному образованию — врач-стоматолог. Начинал работать по своей профессии в военном архангельском госпитале.

С 1990 по 2000 год являлся гендиректором российской группы компаний «Титан», специализирующейся на лесозаготовках и деревообработке.

Начиная с 1996-го и до 2004-го, возглавлял совет директоров в «Архангельском ЦБК» и «Лесозаводе 25», также был президентом «Титана».

В 2011 году он зашел в крупный европейский полиграфический бизнес «Pulp Mill Holding». До 2018 был советником по инвестициям, а с 2020 стал директором по инвестициям. Хотя по факту является конечным бенефициаром.

Интересные факты из биографии: еще в 2001 году нынешний олигарх получил звание подполковника армии России. Также он заседал в Госдуме РФ, был депутатом от «Единой России».

Владимир Крупчак: что известно о «бумажной» империи миллионера

А в конце 2007-го, когда истек срок обеспечивавшего ему неприкосновенность депутатского мандата, перебрался в Украину, при этом сохранив контроль над своим огромным бизнесом в РФ. В том же году он получил гражданство Украины согласно указу В.Ющенко. По словам олигарха, это ему удалось благодаря украинским корням отчества, который был родом из Львова. Но также СМИ неоднократно писали, что именно Крупчак в свое время тайно спонсировал партию Ющенко «Наша Украина».

Как сообщало издание «Форбс Украина», в то время против Крупчака в России было заведено не одно уголовное дело. А когда летом 2008-го бизнесмена хотели задержать правоохранители РФ в Симферополе, только наличие паспорта Украины спасло его от ареста.

Владимир Крупчак. Уголовные дела и уголовные факты

В РФ открыто много уголовных преступлений, в которых главным фигурантом является сам В.Крупчак, а также подконтрольные ему предприятия. Среди обвинений, которые ему инкриминируют российские правоохранители: присвоение госсобственности, хищение бюджетных денег, махинации с налогами, умышленное доведение компаний до банкротства, преступления против личности.

Также известны следующие уголовные факты, связанные с одиозным бизнесменом:

— нападение на заместителя главы администрации Архангельской области А.Булатова, публично разоблачавшего преступную деятельность Крупчака;

— нападение на Б.Стригалева — следователя СУ СК при МВД России;

— убийство А.Бурданова — главы МП «Рута».

Кроме вышесказанного, правоохранителям известно о крепких связях и общении В.Крупчака с преступными группировками Архангельской области.

Также фигурантом по уголовному делу был и Г.Перфилов, бывший тесть В.Крупчака, который на данный момент считается пропавшим без вести.

Владимир Крупчак — долларовый миллионер, меняющий гражданство, как перчатки

В 2019 году, по версии журнала «Фокус», одиозный бизнесмен Владимир Крупчак вошел в сотню самых богатых людей Украины. В рейтинге он занял 50 место, а его состояние на тот момент оценило в 151 миллион долларов.

Владимир Крупчак: что известно о «бумажной» империи миллионера

Как писало тогда издание, «В.Крупчак успешно ведет бизнес и в Украине, и в РФ». Парадоксально, но теперь во время полномасштабной войны ничего не изменилось.

В 2020 году журнал «Форбс» сначала включил одиозного предпринимателя в рейтинг самых богатых украинцев, оценив его состояние уже в 660 миллионов долларов и поставив его на 11 позицию. Также издание подчеркнуло, что столь высокое место он получил благодаря своему бизнесу в России.

Но потом по «просьбе» адвокатов олигарха его исключили из рейтинга. Причина? Оказалось, что он отказался от гражданства в пользу кипрского паспорта.

Примечательно, что соответствующий указ был подписан П.Порошенко за четыре дня до инаугурации Зеленского, а сам документ так и не был опубликован на официальных ресурсах. Об этом сообщало издание «Новое время».

«Бумажная» империя Владимира Крупчака

Оффшорная компания олигарха Крупчака «Pulp Mill Holding» управляет компаниями с многомиллиардными прибылями, работающими на территории Украины и РФ.

Бизнес в Украине

Как мы уже писали выше, в 2011 году Крупчак стал советником в австрийско-немецкой оффшорной компании «Pulp Mill Holding», являющейся формальным владельцем Киевского картонно-бумажного комбината. А с 2018-го бизнесмен — конечный бенефициар Киевского «КБК» через компанию «Pulp Mill Holding».

ЧАО «КИЕВСКИЙ КБК» — крупнейшее предприятие целлюлозно-бумажной отрасли Украины со статусным фондом в 10 миллионов гривен. Единственный конечный бенефициар — В.Крупчак. Доходы за 2021 год составили 7,7 миллиардов гривен. Число работников, указанное на официальном сайте, составляет 2500 человек.

В мае правоохранители проводили обыски на территории комбината, а также в домах руководства. Причина обысков — неуплата налога на прибыль и сотрудничество с компаниями страны агрессора.

Также комбинат входит в 8 санкционных списков.

По данным информационного реестра OpenData, Киевский картонно-бумажный комбинат числится по 120 судебным делам разной юрисдикции.

Есть и уголовные отношения.

Бизнес в России

Как подтверждают СМИ, оффшорная компания «Pulp Mill Holding» вместе со своими дочерними предприятиями продолжает работать на территории РФ, несмотря на международные санкции и войну.

В 2020 году выручка холдинга от продаж на территории России составила 80 миллиардов рублей. Сумма платежей в российский бюджет — 6,5 миллиарда рублей. Численность персонала, задействованного в российских активах компании, составляет около 11 000 человек.

Основным предприятием холдинга выступает АО «Архангельский ЦБК» с уставным капиталом 32 миллиона рублей.

Выручка за прошлый год составила 47,6 миллиарда рублей, что почти на 48% выше, чем в 2020 году. Стоимость совокупных активов в конце 2021 составила 61,3 миллиарда рублей. За год активы выросли на 9,6 миллиарда.

Прибыль компании за прошлый год равняется 14 миллиардам рублей, что в 4 раза выше, чем в 2020-м.

Также в группу холдинга входят и такие компании.

— АО «Архбум» с уставным фондом в 995 тысяч рублей и 1165 работниками.

За прошлый год компания получила выручку 18,6 миллиардов. Это на 137% выше, чем в 2020 году. Совокупные активы за 2021 год равны 17,8 млрд рублей, что на 76% больше, чем годом ранее. Прибыль за 2021-й составила 890 миллионов рублей. При этом в 2020-м компания понесла убытки в размере 32 миллионов рублей.

— ООО «Архбум Упак». Уставный капитал компании насчитывает 797 миллионов рублей, а количество работников — 118 человек.

Выручка в 2021 году — 457 миллионов рублей, что на 136% выше, чем в позапрошлом году. По состоянию на 31.12.2021, совокупные активы организации равны 1 миллиарду, что почти в 5 раз больше, чем в позапрошлом. Прибыль в прошлом году — 13,3 миллионов рублей.

— ООО «Архбум Тиссю Груп» с уставным капиталом 7,3 миллиарда рублей. Число сотрудников — 420 человек.

Компания получила в прошлом году выручку в размере 5,9 миллиарда рублей, что превышает показатели 2020 года почти на 37%. Размеры совокупных активов 2021-го на уровне 15,9 миллиарда рублей, что на 35% выше, чем в позапрошлом году. В прошлом году компания имела убыток в размере 333 миллионов рублей. В 2020-м убытки компании были больше на 46%.

— ООО «Архбум». Уставный фонд предприятия — 640 000 рублей. Число работников — 192 человека.

Выручка за 2021 год равняется 2,2 миллиардам рублей. Совокупные активы в прошлом году составили 4,9 миллиарда рублей, что почти на 11% больше, чем в 2020 году. Прибыль 2021-го года выросла почти на 8% и составила 590 миллионов рублей.

Также с 2019 года бизнесмен является основателем ООО ПКП «ТИТАН», которое находится в Архангельске. Уставный фонд компании — 52,6 миллиона рублей.

Выручка ООО за 2021 год составила 18,4 млрд рублей. За год она выросла на 3,1 миллиарда. По состоянию на 31.12.2021 стоимость совокупных активов составляла 13,6 млрд рублей, что на 3,5 млрд больше, чем годом ранее. Прибыль компании в прошлом году равняется 5,9 миллиардам. За год она выросла более чем в 8 раз.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Крупчак Володимир: що відомо про «паперову» імперію рашиста та спонсора окупантів появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как и положено миллионеру его уровня – меценат и филантроп, спонсор культурно-массовых мероприятий и церквей. Обычный, казалось бы, представитель крупного сельскохозяйственного бизнеса.

Однако это впечатление испортил СНБО, внеся в прошлом, 2021 году, его фирму Prometey Swiss S.A. в список компаний, против которых Украина вводит санкции. Оказалось, что Prometey Swiss S.A. замешана в схемах по уклонению от налогов и контрабанде, в результате которых государство недосчиталось сотен миллионов долларов.

Само по себе попадание в санкционные списки – вещь неприятная. И понятно, что Гороян возмутился, выдав серию интервью, в которых доказывал, что является патриотом и законопослушным гражданином Украины, принося в госбюждет миллионные отчисления и обеспечивая чуть ли не продовольственную безопасность страны.

Но лучше бы промолчал – все эти интервью и обвинения в адрес СНБО имели противоположный эффект. Если раньше Горояном интересовались по большей части только правоохранительные органы, то после его громких заявлений в прессе персоной миллионера и аграрного барона заинтересовались представители другой части прессы – расследователи и просто любители сенсаций. Осуждать последних не стоит – СМИ ведь и живут за счет того, что их материалы кто-то читает. А внимание читателя как раз и привлекают сенсации.

Потому Рафаель Ваагни Гороян был несколько ошеломлен результатом. Внезапно стали всплывать малоприятные для него факты биографии и методов ведения бизнеса. Первым посыпался образ патриота. Оказалось, что директором Prometey Swiss S.A., которая по словам Горояна «ведет бизнес исключительно в Украине», является российский гражданин Василий Солдатов, а сама фирма зарегистрирована в Швейцарии:

Дальше оказалось, что у «патриота» нелады с украинским гражданством – в 2008 году даже возбуждали уголовное дело, а паспорт у Горояна изымали. Тогда же и вылезли странные подробности получения паспорта армянским «беженцем» Горояном, которые он предпочитал не вспоминать. Дело уже и забылось, но ему все это напомнили в подробностях.

Согласно решения Корабельного районного суда города Николаева, Рафаэль Гороян и его сестра Наира получили гражданство Украины путем обманных действий.

Как заявила в своих объяснениях Наира, она в 14-летнем возрасте внезапно, оставив в городе Ереване маму Вардуш Вильгельмовну и младшего братика, уехала жить в Украину. В Николаевской области в селе Лиманы она якобы проживала в течение июня 1989 года — июня 1990 года. Затем, по ее заявлению, она также внезапно уехала снова в Ереван. Там она вышла замуж за Мгера Гарутюняна и в 2003 году вновь объявилась в Украине. А в 2007 году Наира Гороян обратилась в Корабельный районный суд с просьбой установить факт ее постоянного проживания в Украине. Суд, на основании показаний Елены и Игоря Р., данный факт проживания установил. С решением суда Наира Гороян обратилась в милицию и ей было предоставлено гражданство нашей страны.

И буквально на следующий день, 21 августа 2008 года, в правоохранительные органы обращается с аналогичной просьбой о предоставлении гражданства ее брат Рафаэль Гороян. Основанием для предоставления гражданства Украины он назвал тот факт, что его сестра Наира в течение года постоянно проживала в Украине. И ему также было предоставлено гражданство нашей страны.

Эта комбинация брата и сестры, вероятно, до сих пор бы была тайной за семью печатями, если бы ставший достоянием гласности факт, что Гороян якобы проходил службу в Вооруженных Силах Украины и даже имеет документальное тому подтверждение — военный билет серии НО № 5085080.

Действительно, в правоохранительных органах имеется оригинал военного билета с фотографией Горояна, выписанный на его фамилию. Согласно записям в этом военном билете, Гороян проходил службу в украинской армии в 1996—1998 годах. На тот период он был гражданином Армении, что официально подтверждено в письме Службы национальной безопасности этой страны.

То есть получается, что если военный билет является подлинным документом, то в Украинской армии в течение двух лет служил иностранный подданный. Что само по себе абсурд.

Естественно, правоохранительные органы стали проводить расследование данных фактов. Выяснилось, что 14-летняя Наира Гороян в момент якобы ее проживания в Украине спокойно обучалась в 187-й Ереванской средней школе. Выяснилось, что супруги Р. в суде дали заведомо ложные показания (вероятно, не безвозмездно). Выяснилось, что Рафаэль Гороян никогда в Украинской армии не служил, что военный билет, которым он бравировал перед окружающими, — фальшивка.

Фальсификация с получением с помощью неправдивых, заведомо ложных документов была настолько очевидна, что прокуратура была вынуждена обратиться в Корабельный суд города Николаева с заявлением о пересмотре ранее вынесенного решения об установлении факта проживания Наиры Гороян в Украине. Суд установил, что показания супругов Р. являются заведомо неправдивыми. Ранее вынесенное судебное решение о том, что Наира Гороян действительно проживала в Николаевской области было отменено.

19 августа 2008 года УМВД в Николаевской области приняло решение об отмене предоставленного гражданства Украины Наире и Рафаэлю Гороянам в связи с тем, что гражданство было получено путем обмана. Основанием для вынесения такого решения послужило определение Корабельного районного суда города Николаева от 14 августа 2008 года. Суд установил факт совершения Горояном уголовно наказуемого деяния, но освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Однако впоследствии волшебным образом оказалось, что Гороян таки является гражданином Украины, а сам он в 2013 году назвал решения Корабельного суда «ошибкой прокуратуры». Прокуратура по этому поводу скромно промолчала.

Вылезла еще одна история, которую Гороян тоже не афиширует – оказалось, что его мать, Мирзоян Вардуш Вильгельмовна, гражданка Армении, принимает активное участие в бизнесе сына и является совладелицей украинского ПАО «Помощнянский элеватор» и GRV-AGRO LTD, зарегистрированной в Лондоне.

Но это не все – армяно-украинско-британская бизнесвумен активно поддерживает российского пропагандиста Соловьева и Лолиту Милявскую, которая радовалась аннексии Крыма:

 

Родственными связями поддержка страны-агрессора не ограничивается.

«Доблестный солдат» украинской армии Гороян теснейшим образом связан с Константином Тистолом, сооснователем сайта «Набат», публиковавшего в 2014 году призывы спикеров пророссийских митингов в Николаеве, выступающих за отделение Николаевской области для создания «Новороссии».

Сайт был зарегистрирован по тому же адресу, что и «Прометей» Горояна. Совладельцем «Набата» числился топ-менеджер бизнесмена Сергей Ольховский.

За образом «патриота» посыпался и светлый образ бизнесмена, ведущего прозрачный и честный бизнес. Оказалось, что решение СНБО по поводу контрабанды компании Prometey Swiss S.A. – верхушка айсберга.

Потому что основой создания зернового холдинга «Прометей» стало создание широкой сети ООО с фиктивными владельцами. Сергей Ольховский, один из директоров «Прометея», сообщник Горояна, находил и подбирал для аферы наиболее неподготовленных и незащищенных людей из числа одиноких стариков. Затем группа черных нотариусов вписывала их имена в учредительные документы, и фирмы начинали активную торговлю.

Через их счета со множеством нарушений проводились миллионные сделки по закупке зерна, удобрений и сельскохозяйственной техники, а проверяющим приходилось иметь дело с ничего не подозревающими фиктивными хозяевами.

Использование каждой такой компании позволяло Горояну и его синдикату утаить от государства от 5 до 20 миллионов гривен, а компаний было около 100:

Если посмотреть на регистрационные данные фирм Горояна, входящих в группу «Прометей», то окажется странная закономерность – ООО с миллионными оборотами имеют минимальные уставные капиталы:

И через цепочку подставных лиц и фирм оформлены в оффшорах. Как это устроено, покажем на примере ООО «Прометей сайлос». Его учредителем является ООО «Компания Зерноторг»:

Ее основатель – компания «Грануш Лимитед», зарегистрированная на Кипре:

А дальше – все, приехали:

Оффшор на то и оффшор, чтобы рубились концы. И такая история – с подавляющим большинством из шестидесяти фирм Горояна:

Так что история честного бизнесмена, наполняющего бюджет Украины, меркнет, как и история патриота.

Но и это еще не все. Достоянием гласности стала и совсем мерзкая история, которую СМИ смаковали с особым удовольствием. Оно и не удивительно – сама по себе история некрасивая и довольно гадкая, но особый привкус ей придает то, что главным героем в ней является не какая-нибудь хабалка с рынка, а миллионер из списка «Форбс».

Горояну вспомнили, как он обязал своих подчиненных жаловаться на размещенные на YouTube видео, на которых он избивает женщину. И не просто обязал, а выдал распоряжение за собственной подписью. В этом «документе» сказано, что «руководители всех подразделений, директора элеваторов и хозяйств обязаны дать указание сотрудникам, находящимся в подчинении, о подаче жалоб на видео, которые вредят репутации компании».

Речь идет о видео десятилетней давности, которые размещены на платформе YouTube с названиями «Рафаэль Гороян избил женщину». На первом видео запечатлен конфликт, в ходе которого неизвестные мужчина и женщина «обмениваются любезностями» на повышенных тонах, а после словесная перепалка перерастает в драку.

На втором видео эта же женщина стоит в испачканной кровью одежде, плачет и отказывается от комментариев, отвечая только на вопрос о том, кто это сделал — «Рафаэль Гороян». На этом моменте второе видео обрывается.

Каждый работник должен был предоставить скриншоты своих жалоб, которых должно быть минимум по три от каждого сотрудника (с разных IP-адресов и Google-аккаунтов). Контроль за выполнением распоряжения был возложен на PR-менеджера компании. За невыполнение требования работников компаний Горояна штрафовали.

Почему Рафаэль Ваагни Гороян озаботился этими сюжетами через десять лет после их выхода – неизвестно.

Но зато эта история – как сами сюжеты, так и организация жалоб – характеризуют его куда ярче и лучше, чем все истории с воровством миллионов, фальшивым паспортом, такой же «службой в армии», поддержкой сепаратистов и оффшорами. Все это можно понять. Но как понять избиение женщины, годящейся в матери этому «меценату николаевских церквей»? Пусть она и сто раз неправа?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллионер Рафаэль Гороян: оффшоры, избиение женщин, липовая служба в ВСУ и обман при получении гражданства Украины появились сначала на Антикоррупционная правда.

Интересно, что даже после  люстрации (Атаманюк попал под закон «Об очищении власти» и ему запрещено 10 лет работать в государственных органах) Юрий Анатольевич умудрился втереться в доверие к экс-губернатору Одесской области Микаэлу Саакашвили.

Как? Советами да рекомендациями построения «хлебных» схем на таможне, конечно же. Именно Атаманюк – автор и идейный вдохновитель так называемой «ореховой мафии», ключевой схемы на таможне в 2015-2016 годах.

Название несколько смешное – «ореховая мафия», но когда вникнешь в детали, становится не до смеха. В Украине на тот момент килограмм орехов стоил меньше доллара. В конечной точке экспорта – на Ближнем Востоке – от пяти до девяти. Прибыль – до 900%, куда там наркотикам! Но этого организаторам схемы, среди которых ключевую роль играл Атаманюк, показалось мало. Они решили уйти от уплаты таможенной пошлины.

Вот что говорил по этому поводу Семен Кривонос, первый замначальника Одесской таможни: «Однозначно, вокруг этого бизнеса зреет коррупция… Говорили о десятках тысяч долларов там за каждую экспортную операцию, которая происходила, начиная от подготовки документов, где ты взял этот орех, от подготовки документов, доказывающих происхождение этого ореха. То же самое — фитосанитарный сертификат. Без этого просто пропуск через государственную границу невозможен, тебя не выпустят».

Только из Одессы в 2015 году ушло на экспорт почти четыре тысячи тонн орехов на 13,5 миллионов долларов. Больше 300 миллионов гривен. И это только по официальным данным.

А чтобы уйти от уплаты пошлин, Атаманюк решил использовать воинов АТО, вернее, льготы, которые им предоставляло государство. Но настоящие солдаты к этому «бизнесу» отношения не имели – кто бы их пустил на миллионные потоки, да и откуда у них на все это деньги и связи?

Эти схемы смогли стать возможны только благодаря высокопоставленным чиновникам, которые крышевали сомнительный бизнес, а также предпринимателям, прикрывающимся статусом воинов, и через «друзей» в самых верхах оформляли грузы с весьма внушительным занижением цены. В итоге бюджеты недополучили миллионы гривен.

За 2016 год через фирмы-однодневки оформили более 600 машин с орехами. В схеме участвовали компании с громкими названиями «Воины АТО», «Фудка», «Николя Должани», «Актун» и «Файнпрод».

Читайте також:  «Репарации – только начало»: Гиркин заговорил об уходе России из Крыма и Донбасса

По самым скромным данным, налог с одной отправленной машины составлял 30 000 гривен, но ни копейки уплачено не было. В итоге бюджет потерял 18 миллионов гривен. Когда же налоговая пыталась проверить эти фирмы, то после назначения проверок «предприниматели» моментально меняли фирму-однодневку на другую, продолжая работать.

Эту системную неуплату налогов невозможно было бы провернуть без высоких покровителей, ниточки от которых уходят к бывшему главному фискалу страны Клименко. А ключевой «ниточкой» и был Юрий Атаманюк.

Правда, общественный резонанс тогда сработал – по требованию Гройсмана ГПУ под руководством Луценка схему ликвидировала, а ее идейный вдохновитель, отделавшись легким испугом и энной суммой денег, переквалифицировался в телевизионные эксперты.

Смутные времена Юрий Анатольевич решил пересидеть в Ассоциации налогоплательщиков, которая, похоже, является тихим «отстойником» для коррупционеров, попавших в опалу.

Здесь Атаманюк трудится на посту заместителя руководителя Ассоциации Григола Катамадзе, который является ближайшим соратником нынешнего грузинского узника и бывшего одесского губернатора Саакашвили, при котором и расцвели буйным цветом всяческие схемы на одесской таможне.

Была еще жалкая попытка втиснуться в избирательный список «Батькивщины» на выборах 2019 года, но она оказалась неудачной, хотя сам Атаманюк активно рассказывал, что он уже без пяти минут депутат.

И вот – новый всплеск активности. Чем он вызван? Доподлинно неизвестно. Как мы уже писали вначале, понимающая свой скорый крах нынешняя власть всеми силами пытается выжать из оставшихся дней максимум материальных активов для себя. Как и кто это сделает – их не тревожит. Потому профессионал мутных схем класса Атаманюка имеет все шансы попасть на одну из ключевых должностей. Возможно, это будет таможня. Возможно – фискальная служба. Возможно, что-то связанное с НДС или водочным бизнесом – во всех этих сферах Атаманюк имеет огромный опыт. Ближайшее будущее покажет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Схемы «заднеприводного атамана» Юрия Атаманюка пригодились команде Голобородька появились сначала на Антикоррупционная правда.

Здесь торгуют всем – от иголок и трусов до высокотехнологичных изделий и машин. Только в самом ООО «Промтоварный рынок» (так называется фирма, владеющая «7-м километром»), работает больше 1400 человек. А на самом рынке трудится около 60 тысяч человек – предприниматели, наемные рабочие, обслуживающий персонал.

Понятно, что в таком месте крутится и огромная масса денег, причем – наличных. Которые практически не поддаются учету. И понятно, что такая ситуация вызывает повышенный интерес не только со стороны государства, которое взимает налоги, но и со стороны людей, понимающих, какие возможности дает черный нал, льющийся на рынке рекой. Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь – по самым скромным прикидкам, ежедневная «касса» неучтенной наличности, которую снимают владельцы рынка, составляет 500-700 тысяч гривен. Так что вполне понятно, что за рынок со дня его основания ведется перманентная война с переменным успехом.

Периодически новости из-под Одессы звучат, как сводки с театра боевых действий. Но большинство боев за рынок ведется, конечно, в тиши кабинетов. И данные оттуда, о том, кто же победил в нелегкой борьбе, а кто пал жертвою в этих неравных боях, просачиваются к широкой общественности крайне неохотно, по пути обрастая самыми фантастическими слухами.

Чтобы не быть голословными, вкратце проследим историю смены владельцев рынка. Оговоримся сразу – она далеко не вся и тоже несет на себе отпечаток слухов. Потому что не всегда те, кто является истинным бенефициаром предприятия, готовы говорить об этом публично.

Итак, рынок основан еще в далеком 1989 году, на землях совхоза «Авангард», директор которого Виктор Леонтьевич Добрянский выделил эту землю и основал рынок. И владел ним то целиком, то частично в последующие годы. В далекую историю забираться, пожалуй, не стоит – уж слишком много времени утекло, да и в том шквале слухов, наслоившихся за три десятилетия вокруг рынка, уже крайне тяжело отделить зерна от плевел.

Коснемся времен поближе, начав с времен Виктора Федоровича Януковича, когда совладельцы рынка – а их на тот момент было четверо – Виктор Добрянский (34%), Борис Мельничук (34%), Ирина Чернат (18%) и Денис Волошин (14%)  – воспылали внезапной любовью к Юрию Иванющенко, более известному под именем Юра Енакиевский, и передали тому безвозмездно 25% предприятия, переоформив эту долю на оффшорную компанию «Parroks Corporation Limited», которой владел сын нардепа Арсен Иванющенко:

Майдан, война и бегство «Бати» смешали карты членов «Семьи» — Юрия Иванющенко стали выдавливать из владельцев. Однако по состоянию на 2016 год, как утверждал единственный из совладельцев рынка, кто отказался делиться с Юрой Енакиевским своей долей, Денис Волошин, Иванющенко уже владел 56% рынка.

Заодно Волошин обвинил своего компаньона Бориса Мельничука в содействии незаконным попыткам Юрия Иванющенко «отжать» рынок, а его помощника, Олега Греся, в спонсировании сепаратистов: «Мельничук был одним из тех владельцев, кто внезапно «подарил» часть своих акций в 2010 году. Но единственный, кто остался служить и выполнять волю новых хозяев.
Олег Гресь ухаживает за рынком по просьбе Енакиевского и помогает организовывать потоки благ. Но сколько не финансируй развитие «молодых народных республик», а в прокуратуру идти придется».

По поводу обвинений в спонсировании бандформирований российских террористов руководство ООО «Промтоварный рынок» долго судилось и добилось опровержения информации. Но дело в том, что опровергли они отнюдь не слова Дениса Волошина, а статью в «Цензор.Нет» за 2014 год:

Поскольку слова Волошина остались неопровергнутыми, можно сделать вывод, что деньги таки перечислялись в «народные» недореспублики, причем неоднократно. По крайней мере, упоминалось об этом в прессе часто.

Впрочем, вернемся в 2016 год, когда Юру Енакиевского пытались «подвинуть». Тогда Генпрокуратура сообщила о подозрении Иванющенко и его бизнес-партнеру Ивану Аврамову в уголовном производстве по факту завладения частью в уставном фонде ООО «Промрынок» и нанесения убытков бывшим владельцам этого предприятия.

В мае 2019 года прокуратура Одесской области закрыла уголовное производство, в котором фигурирует экс-нардеп «Партии Регионов» Юрий Иванющенко. Однако в июле того же года Генпрокуратура заявляла об отмене постановления о закрытии уголовного производства против Иванющенко. Так что история тянется очень давно и очень запутана, но пока просто запомните эту информацию о тяжбе с Юрием Иванющенко.

В том же 2016 году на рынке начались силовые разборки, вызванные тем, что с 26 декабря 2015 года директором предприятия стал внук основателя рынка Виктор Добрянский, который контролировал на тот момент почти треть уставного капитала предприятия. Он обосновывал свои попытки «борьбой за справедливость», рассказывая о том, что хочет вернуть отобранное Юрием Иванющенко.

Впрочем, почти сразу же стала достоянием гласности не очень красивая история о самом Добрянском. Оказалось, что в отношении нового директора (Виктора Добрянского) ведутся уголовные дела за незаконное завладение предприятиями, принадлежавшими его бабушке Валентине Добрянской и матери Ирине Чернат. Об этом заявил отстраненный на тот момент директор рынка Василий Мозгальский (тоже запомните это имя, к нему мы вернемся в конце материала).

По его словам, Добрянский организовал подделку подписей своей матери Ирины Чернат в договоре об передаче доли в уставном капитале ООО «Виктор Д» (это предприятия на тот момент владело 28,5% ООО «Промтоварный рынок») путем ее купли-продажи и протоколе общего собрания участников, на основании которых была проведена регистрация смены участников ООО. В результате Добрянский завладел 100% уставного капитала».

Позже по этому поводу даже было возбуждено уголовное дело, а в его рамках Добрянского проверяли на предмет перечисления денег в «Л/ДНР», но обвинения так и не предъявили.

Не успел утихнуть скандал и разборка между Мозгальским и Добрянским, как рынок сотрясла очередная новость – в сентябре 2016 года было объявлено, что ООО «Промтоварный рынок» купил арабский предприниматель Абдул-Джаббар аль Сайех, главный исполнительный директор бизнес-компании Al Sayegh Group (ОАЭ). Впрочем, эта история как-то прошла вскользь по страницам отечественных СМИ и куда в итоге делся аль Сайех, так и не удалось толком понять.

После этого страсти постепенно сошли на нет, рынок потихоньку вошел в привычную колею. Не без того, что вспыхивали скандалы, однако они касались уже не разборок за право собственности, а деятельности предпринимателей, торгующих на рынке. Ибо, кроме черного нала, «Седьмой километр» славится еще и этническими группировками – например, китайской и турецкой (они далеко не единственные), в дебри территорий которых не может пробиться даже спецназ. Ну и само собой, контрабандой – рядом и порты, и границы.

Так, например, в октябре 2020 года представители турецкой и курдской общин заблокировали на рынке оперативников СБУ и бойцов спецназа «Альфа», которые пытались вывезти товар (ткани), принадлежащий их соотечественнику. Об этом подробно здесь, мы приводим это только в качестве примера того, что творится на рынке. Кто не захочет перейти по ссылке – хваленую «Альфу» выгнали с рынка турецкие торговцы. Что является безусловным позором. Однако не будем углубляться – это еще один весьма интересный аспект того, что творится на «7-м километре», но это отдельная тема.

А мы же вернемся к боям за владение рынком. Как уже говорилось, они затихли и предприниматели (а таких на рынке не менее 10 тысяч) вздохнули с облегчением. Им ведь все эти разборки совершенно ни к чему – люди просто работают, а постоянная стрельба, люди в камуфляже и балаклавах, распугивающие покупателей и к тому же зачастую тащащие под шумок себе в карманы все, что плохо лежит, им ни к чему. Вдобавок ко всему этому каждая последующая «власть» рынка только повышает плату за право торговли. Так что людям оно ни к чему.

Но рано радовались – бои за рынок продолжались. Но продолжались они далеко от самого рынка и далеко от кабинетов юристов, как оказалось. Ибо в сентября 2021 года пришло известие, что новым владельцем рынка стал не менее известный, чем Юрий Иванющенко, человек. Им оказался Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, который заявил, что владеет 50% рынка. Остальное, по его словам, «принадлежит партнерам», имена которых Галантерник не раскрывает. И докопаться до них с той долей вероятности, которая позволяет озвучивать фамилии, не удалось.

По состоянию на сейчас проверка в реестре дает следующую картинку:

Сначала обратите внимание на подчеркнутое – директором рынка так и остался Василий Мозгальский. Его так и не смогли подвинуть с этой должности. А совладельцем так и осталась оффшорная «Киттеп лимитед», принадлежащая сыну Юрия Иванющенко.

Но самое интересное – в оранжевом овале: ООО «Промтоварный рынок» находится «в стадии прекращения». То есть фирма, владеющая рынком, ликвидируется. Причем на официальном сайте предприятия этой информации нет. Там все так же призывают предпринимателей платить арендную плату и прочие сборы, ищут рабочих, размещают опровержения о своей причастности к финансированию терроризма и т.д. О том, что у всех 60 000 людей, так или иначе причастных к работе рынка «7-й километр», впереди очередные пертурбации – ни слова.

Пока же на сайте рынка о каких-либо изменениях ничего нет. Более того, в качестве получателя арендной платы значится ООО «Промрынок»:

Которое находится в процессе ликвидации. И что будет с этой арендной платой после смены юрлица, владеющего рынком, – тоже неизвестно.

Впрочем, на самом рынке уже почувствовали новые веяния. И, судя по реакции предпринимателей, они отнюдь не к лучшему. Как сообщило ИА «Одесса-медиа», предприниматели рассказали о том, что им сообщили: на рынке должна пройти реконструкция, а потому каждый обязан явиться в здание администрации рынка с договором, чтобы обсудить приобретение новой торговой точки. В администрации с предпринимателями встречаются не руководители рынка, а незнакомые ранее люди. Продемонстрировав схему участка, который ждет своего обновления, они уверяют, что, якобы, почти все места уже раскуплены. И ставят  ультиматум: либо срочно покупайте новый магазин (обязательно только у этих людей) и сдайте свой договор – по сути, единственный документ о праве работы на рынке, либо забирайте свой контейнер и уходите. Стоимость предложенных магазинов варьируется от 23 000 до 40 000 долларов.

Как это соотносится со сменой владельцев – неизвестно. И что будет происходить после того, как пройдут все необходимые юридические процедуры – тоже неизвестно. Подытоживая вопрос войн за владение рынком, рискнем предположить, что жирную точку в этих спорах поставил Владимир Галантерник. Правда, кого из владельцев и на каких условиях на сей раз потеряет знаменитый рынок, а кто останется – неизвестно. Будет ли среди тех, кто утратил свои позиции, Юрий Иванющенко – остается только гадать. Возможно, что и наоборот, он их укрепил – ведь у Галантерника только 50% рынка, кому-то же принадлежит остальное?

Впрочем, подождем – рискнем предположить, что ситуация скоро выяснится. Да и потом – сам ведь рынок в физическом смысле не ликвидируется, на место ООО «Промтоварный рынок» придет другое юридическое лицо, которое будет владеть базаром. А оно будет зарегистрировано соответствующим образом, и тогда можно будет проследить структуру владения. Так что подождем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение История войн за рынок «Седьмой километр»: финансирование сепаратистов, рейдерство, подлоги, Иванющенко и Галантерник появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Артур-Натан Золотаревский: криминальный бизнес на «фунтах», кидалово и мутные схемы от днепровского конвертатора появились сначала на Антикоррупционная правда.

Средства массовой информации уже неоднократно сообщали о том, что представители криминальной элиты Одессы владеют огромным количеством недвижимости не только в нашей стране, но и в Лондоне. При этом в последнее время в информационном пространстве попадается много информации о том, что информацию о таких заграничных владениях одиозными одесситами стараются максимально зачистить. Давайте разбираться вместе.

Еще на старте лихих девяностых одесская мафия под руководством «Ангела», а попросту, Саши Ангерта, контролировала экспорт нефтепродуктов из одесского порта. А на самом деле мафиозная группировка занималась не только этим. Также они продавали оружие, отбирали бизнес у более слабых, «решали» своих противников при помощи заказных убийств. И, как выяснилось намного позднее, одесская мафия активно вкладывала бабло в недвижимость за бугром, а, особенно, в Лондоне.

Конечно, аля-официально «мафия» пропала с радаров масс-медиа, но след, который ведет к одному из тогдашних членов мафиозной группировки Антерта, а ныне – мэра Одессы Труханова Геннадия, остался. Так, медийщики обнаружили, что участники того одесского формирования успели в свое время вложить бабло, полученное крайне сомнительным путем, как минимум в 12 роскошных квартир в самом центре Лондона. За более чем 20 лет одиозные одесситы вложили в такую недвижимость миллионы баксов. Как выявилось, схематозники из Одессы действовали через поверенного лондонского человека, который помогал открывать и обслуживать оффшорные счета таких особо заинтересованных лиц.

Что известно о мафиозной одесской банде 90-х: кто в нее входил

Следили за бандой не только журналисты, но и правоохранительные органы зарубежных стран. Так, в отчете международной организации журналистов-расследователей «OCCRP» опубликованы все предполагаемые девять членов данной бандитской группировки. Согласно данным отчета полиции, к одесской банде причастны такие основные игроки:

— Александр Ангерт. Предположительно – именно этот кадр является главарем, на котором, по мнению полиции, может держаться вся преступность Одесского региона.

По информации итальянских правоохранителей, с 1998-го года данный персонаж возглавлял преступную группировку «Нефтемафия» или «Oil Mafia», которая в Одессе была весьма и весьма известна. Наживались  члены банды путем контрабанды, продажи оружия и заказных убийств. Теоретически, данная банда на данный момент уже не существует. Как утверждают итальянские полицейские, до сих пор неизвестно, сколько бабла успела отмыть одесская банда, а также кто куда из членов группировки подался. Хотя с Трухановым ситуация более-менее ясна, он подался в политику. Ну, в принципе, с ситуацией, когда бандиты жаждут и рвутся к власти, уже никого не удивишь.

— Николай Фомичев. Данного кадра полицейские называли «жестоким вооруженным мужиком». Логично, что фотографию данного кадра мы не нашли… Закулисный игрок крупного масштаба… Сообщается, что он умер в 2017-м году.

— Геннадий Труханов. Отмечается, что он занимался обучением бандитов рукопашному бою, а также снайперской стрельбе. В 90-х годах этим кадром очень интересовалась итальянская полиция…

А на данный момент Труханов – мэр Одессы. Хорошо поднялся.

Товарищ Труханов свою причастность к данному бандитскому формированию категорически отрицал и отрицает. А на обращение журналистов Би-Би-Си, он заявил, что ни он сам, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к «подозрениям» полиции.

Кстати, был случай, когда журналист издания BBC попробовал спросить Труханова, уже на позиции мэра Одессы, о коррупции, тогда его охрана сбила с ног…  Больше попыток не было…

Примечательно, что по информации полиции Италии, была целая куча доказательной базы касательно большинства членов одесской банды, но объявления так и не были предъявлены, так как все преступления совершались на территории другой страны, т.е. нашей. В итоге, все расследования были закрыты. И по факту, бандиты на воле и продолжают бесчинствовать, почувствовав свою абсолютную безнаказанность.

Занимательно и информационно о Труханове – нынешнем, смотрите в видео.

Здесь подробно о том, что одиозный голова Одессы – российский подданный, основатель целого ряда оффшорных компаний, базирующихся на далеких Британских Виргинских островах. И те самые оффшорные фирмы контролируют деятельность еще свыше 20 компаний в нашей стране. В общем, смотрите все подробности выше.

№ 199, Найтсбридж: лондонские апартаменты для одесских мафиози?

Как пишет BBC Ukraine, чтобы инвестировать свои много-миллионы в Британию, одесситы — участники банды, использовали оффшорные компании.

К примеру, одна квартира по данному адресу стоит, на минуточку, 12 500 000 фунтов (т.е. 17 500 000 долларов). Так, Анна Ангерт в люксовом многострое Лондона имеет целых 3 квартиры. К слову, там есть и бассейн, и СПА, и банька и, конечно, тренажерка, а из окон пентхауза открывается роскошный вид на Гайд Парк. В общем, знатное местечко для элиты.

Интересно, что когда журналисты попытались пробиться к владелице квартир, то сначала озвучивалось одно, мол, назначено ли у вас, а потом и вовсе другое, типа, здесь таких нет. Консьержи резко поменяли тактику и начали рассказывать, что в данном доме никакая Ангерт не проживает. Не помогли и данные из реестра недвижимости, где указаны данные о владении барышней тремя квартирами. Согласно реестру, в 2015-м году Анна Ангерт приобрела квартиру в данном элитном здании на четвертом этаже и заплатила за нее свыше 1 700 000 баксов. Стоимость еще двух квартир в этом доме, которые также принадлежат ей, неизвестна.

Квартиры в Лондоне через оффшоры – неплохой способ сохранить инкогнито: но иногда такая схема дает прокол

Итак, одесские бандиты из 90-х посчитали, что лондонский рынок недвижимости – это отличная перспектива, чтобы сохранить инкогнито. Аферисты использовали подставные оффшорные компании, которые были предварительно зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

Например, одной из таких «подставок» является компания, подчиненная Ангерту, «East Corner Properties». Именно через данную «прокладку» купили квартиру в роскошном районе Лондона Кенсингон за более чем один миллион фунтов в 2006-м году.

Бенефициаром данной сделки был один из членной одесской преступной группировки Николай Фомичев. Кстати, Фомичев был замечен в приобретении лондонской недвижимости не только тогда.

Еще всплыли и другие подробности. Так, в трех километрах от Темзы, в одном из самых роскошных районов, этот товарищ приобрел в 2010-м года не одну, а две квартиры.

В общем, здесь продолжать и продолжать, но не сейчас…

P.S.

Тему можно раскрывать и дальше, подробнее, глубже, но пока что – сделаем паузу. Впереди много расследований, следите за новостями.

Сообщение Одесская мафия Геннадия Труханова и Александра Ангерта «пустила корни» в Лондоне: подробности появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такой Алексей Михайлов

Родился в 1977-м году, 4 сентября день рождения. Сам Чернышов из Харькова. Обучался в «Народной украинской академии» Харьковского гуманитарного университета, где  и получил диплом по «Экономике предприятий». Вторую вышку в качестве правоведа Чернышов получил тоже в родном городе, окончив Национальный юридический университет им. Я.Мудрого.

Женат, двое детей – сыновья.

В 1998-м начал работать в прибыльной IT-сфере, а именно в компании «Telesens», которая позиционировалась, как разработчик системных программных продуктов для телекоммуникационных компаний. Она являлась «дочкой» корпорации «Telesens AG [de]», истоки которой лежат в Германии. Спустя четыре года вместе со своими бизнес-партнерами он выкупил часть компании, которая базировалась в нашей стране, и создал отдельный бизнес.

В 2004-м Чернышов зашел работать в корпорацию «АВЭК» в качестве вице-президента по развитию. Уже со следующего года он занял позицию президента данной компании. Далее, на протяжении пяти лет, начиная с 2008-го и по 2013-й, он был председателей наблюдательного совета данной компании.

В 2012-м создал компанию сфере коммерческой недвижимости «Eastgate Development».

В 2014-м создал организацию по привлечению инвестиций в Украину «Kyiv Vision Foundation».

Осенью 2019-го года Чернышов был назначен губернатором Киевской облгосадминистрации. Пробыл на этой почетной и, как выявилось из его декларации, весьма и весьма прибыльной должности всего пять месяцев. И в марте 2020-го назначен Министром развития громад и территорий Украины.

Что известно о бизнесе Чернышова

Есть 4 компании, где он числится бывшим владельцем. Что это за компании?

1. ТОВ «АМ ПРОПЕРТІ ГРУП» – компания со статусным фондом в 1000 гривен, где единственным бенефициаром выступает жена министра Чернышова Светлана.

2. ТОВ «БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» – здесь уже все намного интереснее. Речь идет уже о статусном капитале на сумму в 3,4 миллиона гривен. И, догадайтесь, кто числится в бенефициарах? Да-да, снова жена нашего героя Светлана. Ей принадлежит 50 процентов всей компании.

Новости по теме: Кличко и его подопечные организовали коррупционную схему на продлении аренды столичной земли

3. ТОВ «МСБ ФІНАНС» – здесь еще и еще интереснее. Речь идет уже о статусном капитале свыше 16,1 миллионов гривен. Бенефициары этой компании осели в оффшорах на Кипре… Все логично, особенно для представителей власти в нашей страны.

Вдобавок, данная компания проходит по 6 судебным документам, в том числе и криминальным.

Непосредственно в самом реестре при поиске данного предприятия система выдает уже 29 судебных документов.

4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ СИНТЕЗ» – компания со статусным фондом свыше 435,6 тысяч гривен.

Компания также числится в четырех судебных документах.

Также у Чернышова был свой ФОП. На данный момент статус ФОПа – ликвидирован.

О богатстве Чернышова: 6 квартир, миллионы доходов ежегодно и миллионы в денежных активах в разной валюте и не только

Согласно данным сайта ОпенДата, у министра Чернышова в жизни полный порядок.

Так, за прошлый год он задекларировал:

— Квартиры: 6, общей площадью 707 м²;

— Земельные участки: 1, площадью 1412 м²;

— Автомобили: 2 (Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz);

— Доходы: 3 624 872 гривен;

— Денежные активы: 5078996 гривен, 620395 долларов, 59 495 евро.

За 2019-й год – задекларированы следующие активы:

— Квартиры: 6, общей площадью 707 м²;

— Земельные участки: 1, площадью 1412 м²;

— Автомобили: 4;

— Доходы: 5 643 681гривен;

— Денежные активы: 7 448 108 гривен, 616 927 долларов, 75 439 евро;

— Финансовые обязательства: 626 977 гривен.

А вот на должности губернатора Киевской области Чернышов в 2018-м году заработал свыше 26 000 000 грн. И это только задекларированная информация. О реальных масштабах богатства данного персонажа из большой политики нам остается только догадываться…

Добавим еще, что касательно денежных активов, которые он задекларировал тогда, речь идет о таких крупных цифрах:

— 6 449 335 в гривнах,

— 866 301 в долларах США,

— 89 037 в евро.

Всем бы так…

По данным реестра публичных деятелей Украины PEP товарищ Чернышов связан со следующими юридическими особами, в том числе, и в оффшорах…

Судебные дела Алексея Чернышова

По данным информации судебного реестра Украины нынешний одиозный министр развития громад и территорий Украины проходит по 14 документам, среди которых много и криминальных разбирательств.

«Обіцянки-цяцянки»: Что там у Чернышова с ответственностью

По информации аналитического информационного ресурса «Слово и дело», уровень ответственности политика составляет аж 26 %. Успех ли это? Не думаем. Хотя, если бы не было таких СМИ, которые следят за тем, что и в каких количествах «обещают» властьимущие, то никто бы и не догадался, как на самом деле обстоит ситуация с такими пафосными «пуками» политиков…

Итак, что мы видим, в копилке у Чернышова 121 обещание. Из них:

Выполнено – 31;

Провалено – 25;

В процессе – 65.

Без комментариев. Выводы делайте сами…

И напоследок: случайный каламбур из просторов интернета

Вроде бы ищешь серьезного министра, но вдруг находишь «большую кобру на улицах Украины»… Совпадение? Может быть… Ну, это так, к слову, «шутка юмора»… Но, что-то в этом есть.

На этом мы не останавливаемся. В следующем материале – больше  интересных подробностей. Это лишь заправка. Дальше – будет. Следите за обновлениями.

Сообщение Миллионные доходы, огромные активы и куча недвижимости: вся правда об одиозном министре Алексее Чернышове появились сначала на Антикоррупционная правда.

Если ради любопытства поискать в Гугле, то на первой странице поиска можно увидеть например, вот это:

И кажется, что речь идет о двух совершенно разных людях: респектабельном руководителе сингапурской Yug-Neftegaz Private Limited Игоре Буркинском и нечистом на руку одесском застройщике, работающем в связке с одиозными одесситами Игорем Учителем и Михаилом Патрикевичем, совладельце ООО «Перлина регіону 2»:

Перед тем, как ответить на вопрос – кто же этот Игорь Буркинский – мы немного остановимся на ООО «Перлина регіону 2». Ибо как, оказалось, это отнюдь не простая фирма-застройщик. И даже не потому, что неоднократно попадала в скандалы с захватом земли, аферами со строительством и уклонением от уплаты налогов – все это стандартно для практически любого отечественного застройщика, хоть в Одессе, хоть в Киеве, хоть в Жмеринке.

Но вот то, что ООО «Перлина регіону 2» присутствует в восьми санкционных списках, связанных с войной России против Украины, уже куда интереснее – как одесская строительная фирма туда попала?

Не лучше у «Перлыны» и репутация в медиа:

Оказывается, что деятельностью фирмы интересовались весьма уважаемые издания: «Наші гроші», «Бігус Інфо», «Схеми» и т.д. Не какие-то там «подзаборные активисты», как любят говорить фигуранты расследований, отказываясь отвечать на неудобные для себя вопросы.

Эта троица – Учитель, Патрикевич и Буркинский – владеет и другими строительными компаниями. В частности, ООО «РД-СТРОЙ-СУ-2», ООО «Ривьера Девелопмент», ООО «Жемчужина региона», ООО «Жемчужина региона 1» (клоны все тех же «Перлын»), ООО «Велма». И все они неоднократно и регулярно фигурировали в коррупционных скандалах.

Еще от двух фирм – ООО «Мит Скайнет» и ООО «ВК-Инвест 2005» эта троица почему-то решила отказаться, продав свои доли в этих фирмах в почти одновременно.

В ООО «Мит Скайнет» это произошло в 2019 году, а в ООО «Вк-Инвест 2005» — в 2020-м. Почему это произошло – доподлинно установить не удалось. Возможно, причина в том, что оба эти предприятия на грани банкротства. Вот финансовые результаты ООО «Мит Скайнет»:

А вот – ООО «Вк-Инвест 2005»:

Картинка одинакова: миллионные убытка, активов не хватает, чтобы покрыть обязательства. Так что весьма возможно, что троица ушлых одесских бизнесменов попросту избавилась от лишней головной боли. Поимев перед этим с этих фирм, все что смогла, естественно.

Что касается остальных предприятий, в которых числится среди бенефициаров Игорь Буркинский, то ООО «РД-СТРОЙ-СУ-2», например, странным образов выиграла в 2020 году тендер на ремонт кинотеатра в Крыжановке под Одессой: на участие в торгах подавались четыре компании — «СТК Лидер Буд», строительная компания «АВРА», «Укрбудконстракшн» и «РД СТРОЙ-СУ-2». К аукциону были допущены только три последние фирмы. Предложение фирмы «СТК Лидер Буд» было сразу отклонено из-за самой высокой цены. Затем тендерный комитет отклонил предложения и двух остальных фирм — «АВРА» и «Укрбудконстракшн», так как их предложения не соответствуют условиям тендерной документации. Примечательно, что при отклонении предложения фирмы «АВРА» тендерный комитет даже не объяснил, какие конкретно пункты не соответствуют техдокументации.

Еще одна компания – ООО «Блэк Си Ривьера» — среди учредителей которой находится Игорь Буркинский, попала в уголовное дело: речь идёт об уклонении от уплаты налогов более чем на 13 миллионов гривен – по данному факту в прошлом году было открыто уголовное производство по статье 212 Уголовного кодекса. По версии налоговиков, ООО «Блэк Си Ривьера» провела ряд фиктивных сделок, в результате которых бюджет недополучил миллионы гривен.

Кроме того, ООО «Блэк Си Ривьера» имеет огромные проблемы с постройкой жилого комплекса «Черноморская ривьера»: возникла необходимость проведения масштабных берегоукрепительных работ, стоимость которых возрастала чуть ли не ежемесячно. В итоге, экономика проекта недосчитывается около 40 миллионов долларов, тем более на фоне низкого спроса на построенное жильё. Построенные «коробки» стоят полупустыми по множеству причин – низкое качество материалов, высокие коммунальные платежи, отсутствие инфраструктуры, отдалённость от города – это далеко не полный перечень минусов данного объекта. Слабые места видны невооружённым глазом – даже не будучи специалистом в строительной сфере можно обнаружить существенные недочёты построенных домов.

Стоит также упомянуть причастность Игоря Буркинского к покупке в 2017 году «Марфин-банка» (ныне – МТБ-Банк) — он причастен к сделке опосредованно, основными бенефициарами через кипрскую Saggarco Limited выступили его партнеры Игорь Згуров Михаил Патрикевич.

А теперь вернемся к вопросу сингапурской Yug-Neftegaz Private Limited и ее директору Игорю Буркинскому. Это тот же человек, краткое жизнеописание которого вы прочитали выше. И история с Yug-Neftegaz Private Limited не менее странная, чем с остальными фирмами, к которым он причастен.

Согласно данных сингапурского реестра, уставной фонд Yug-Neftegaz Private Limited составляет 2 100 000 долларов США. Ее главный акционер – панамская Moston Foundation. Информации о компании с таким названием в панамском реестре найти не удалось. Одним из директоров компании Yug-Neftegaz назван одесский бизнесмен Игорь Буркинский. В свою очередь, партнерами Буркинского по бизнесу, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, являются Игорь Учитель и Игорь Згуров – бывшие собственники газоснабжающей компании «Одессагаз».

Известно также, что Yug-Neftegaz Private Limited является учредителем через кипрские оффшоры еще двух фирм с похожими названиями: YNG Drilling Company Ltd и YNG Petrolium Ltd.

Кроме того, известно, что еще в 2012 году Министерство промышленности Туниса выдало разрешение на разведку месторождений нефти еще одной компании с похожим названием: YNG Exploration Ltd. Чем закончилась история с разведкой – неизвестно, ибо в Yug-Neftegaz Private Limited ситуацию никак не комментировали.

Но можно судить, что успешно: из открытых источников известно, что Yug-Neftegaz Private Limited специализируется на ремонте скважин и интенсификации добычи нефти и газа. И имеет больше всего проектов в нефтегазовом секторе Туркменистана.

В то же время известно, что часть своей деятельности компания осуществляет в Азербайджане и Тунисе. Таким образом, можно утверждать, что разведка месторождений, которая обошлась Yug-Neftegaz Private Limited в 2012 году в 21 миллион долларов, принесла свои плоды. Официально об этом Игорь Буркинский нигде не говорит, но опосредованно это подтверждается, как регионами деятельности компании, так и тем, что Буркинский все чаще официально выступает в роли генерального директора Yug-Neftegaz Private Limited.

Правда, как всегда, умалчивается происхождение денег, которые были потрачены нефтегазовой компанией на разведку и организацию добычи нефти и газа.

Но, если вспомнить, что фамилия Игоря Буркинского вот уже на протяжении десятилетий прочно связана с фамилиями Игоря Учителя и Михаила Патрикевича, этот вопрос отпадает сам собой.

Сообщение Буркинский Игорь Борисович: от дерибана одесской земли до добычи нефти в Тунисе появились сначала на Антикоррупционная правда.

А еще Мацола был очень дружен с покойным Кобзоном, а бизнес ведет с его сыном.

В самое ближайшее время мы пристально обратим внимание на персону Мацолы Андрея Николаевича и расскажем более подробно о том, что пытается скрыть этот деятель.

Пока же даём в полном объёме статью, которая так мешает Мацоле.

Личность Андрея Мацолы довольно малоизвестна, хотя он является одним из топовых отечественных бизнесменов и миллионеров.

Но старается избегать громких скандалов и делать бизнес подальше от досужих глаз любопытных. Хотя, в отличие от имени, его продукцию знают многие. Ибо Андрей Мацола – владелец «Першої приватної броварні».

Краткая справка: «Перша приватна броварня» официально создана в 2004 году. Компания владеет двумя пивзаводами – во Львове и Радомышле Житомирской области. Собственником украинского ООО выступает кипрская «Бонетен Лимитед» («Boneten Limited»). Крупнейший акционер компании – Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные доли распределены между концерном OeTTINGER и управляющими партнерами группы OASIS. В портфеле компании пивные марки «Бочковое», «Авторское», StareMisto, Oettinger, Heineken, «Галицкая корона», «Жигулевское» и «Жигули».

Последним громким скандалом, связанным с именем Андрея Мацолы, была, пожалуй, история, которая всплыла еще в далеком 2014 году. Правда, муссировалась она довольно долго – ибо брат Андрея Мацолы, Роман, в то время был народным депутатом Украины.

Связана эта история была как раз с маркой пива «Жигулевское». Речь идет о том факте, что Андрей Мацола является совладельцем «Московской пивоваренной компании». Еще один владелец этой пивоварни – Андрей Кобзон, сын покойного певца «Новороссии» Иосифа Кобзона. И они владеют правами на бренд «Жигули» через совместную компанию «Стратегия».

Читайте также: Кто такой Андрей Мацола: прокладки из оффшоров, налоговые долги и торговля пивом в «ДНР»

Как тогда писал «Обозреватель» (статья, кстати, вычищена), «Андрей Мацола не стыдится продавать пиво «Первой приватной броварни» не только в России, но и в Крыму, «ДНР» и «ЛНР». Знаковым является тот факт, что в «ДНР», «ЛНР» и на территории аннексированного Крыма Мацола реализует свою продукцию, произведенную как на территории РФ, так и на территории Украины».

Хотя дело давнее, стоит напомнить, о чем шла речь. Тем более что, хотя Мацола всячески открещивается от бизнеса в России, и даже заявляет, что «Жигулевское» сняли с выпуска и выпускают вместо него пиво «Жигули», а в России ним не торгуют, дело в том, что «Московская пивоваренная компания» входит в холдинг «Oasis CIS». А владеют пивоварней в Москве Мацола и Кобзон чeрeз oффшoрную фирму «ECHELON SYSTEM». Вообще, надо отметить, что вce кoмпaнии xoлдингa «Oasis CIS» упрaвляютcя чeрeз cлoжную cиcтeму oффшoрныx фирм, дa и caм гoлoвнoй xoлдинг рaбoтaeт чeрeз oднoимeнную кипрcкую фирму. Тоже, кстати, касается и бизнесов Мацолы. Также «Oasis» владеет частью Радомышльского пивобезалкогольного комбината, расположенного в Житомирской области. Чтобы понять запутанность схемы, попробуйте разобраться в приведенной картинке, обратив внимание на подчеркнутое:

Кто такие эти «Акционеры согласно списка акционеров», владеющие 44,2636% акций, но все же позволяющие Андрею Мацоле с долей в 16,5% являться конечным бенефициарным собственником? И так у него почти во всех бизнесах – сложнейшая система оффшоров и неизвестных акционеров. Раскопать структуру собственников той же «Бонетен Лимитед», зарегистрированной на Кипре и являющейся совладельцем ООО «Перша приватна броварня», весьма и весьма непросто.

Опять же обратите внимание на подчеркнутое – 100% капитала принадлежит оффшору «Бонетен Лимитед», но конечный бенефициарный собственник – Андрей Мацола. При этом он сам признает, что среди совладельцев предприятия – ЕБРР и группа OASIS.

Так что можно лишь позавидовать гению простого львовского паренька Андрея Мацолы, сумевшему создать все эти бизнесы и так запутать следы.

Впрочем, мы отвлеклись от темы торговли с оккупантом. Хотя приведенные данные о предприятиях Мацолы будет необходима для понимания, о чем идет речь.

В 2011 гoду Радомышльский пивобезалкогольный кoмбинaт купил xoлдинг «Oasis CIS», coздaнный грaждaнaми Рoccии, Изрaиля, США и Вeликoбритaнии. В чacтнocти, cрeди иx coвлaдeльцeв нaзывaют рoccиян Евгeния Кaшпeрa, Алeкcaндрa Лившицa и Андрeя Кoбзoнa.

А в нaчaлe 2012-гo «Oasis CIS» зaявил o cлиянии c «Пeрвoй чacтнoй бровaрнeй» пo cxeмe, кoтoрaя ocтaвлялa Мaцoл coбcтвeнникaми и упрaвляющими пaртнeрaми cвoeгo зaвoдa, нo в тoжe врeмя дeлaлa иx coвлaдeльцaми «Oasis CIS». А вecнoй 2012 гoдa кипрcкaя oффшoрнaя кoмпaния «Boneten Limited» купилa у «Oasis CIS» 50% aкций «Нaшeй Мaрки», cтaв влaдeльцeм Радомышльского пивобезалкогольного кoмбинaта.

Вся эта схема дала возможность выйти на российский рынок. Читатель заметит – все это было до войны. Да, то, что было до войны, действительно никоим образом не является тем, что называют «торговлей на крови».

Дело, повторимся, давнее. И Мацола неоднократно вынужден был заявлять, что отказался от бизнеса в РФ. Но данных из реестров почему-то не привел. А получить достоверные сведения о составе его кипрских оффшоров, владеющих как ООО «Перша приватна броварня», так и ПРАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль», невозможно.

И какие фирмы контролируют, в свою очередь, эти предприятия. Так что вопрос остается открытым.

Что касается сегодняшнего дня, то опять же – относительно Андрея Мацолы удивительно мало сведений. Последний всплеск активности – 2018 год, когда он раздавал интервью и участвовал в общественно-политической жизни.

Зато относительно бизнеса сведений несколько больше. Например, ООО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ «ДЛЯ ЛЮДЕЙ — ЯК ДЛЯ СЕБЕ!»» закончила 2020 год с убытками в 45 651 000 гривен:

И находится в более чем сотне (на самом деле их 264) разнообразных судебных реестров:

Большинство из них – о взыскании с компании денег. Та же история с Радомышльским пивобезалкогольным комбинатом – он закончил прошлый год с убытками. И тоже находится в нескольких сотнях судебных реестров. И должен госбюджету более 50 миллионов гривен налогов.

Но это официальные отчеты. Как на самом деле обстоят дела у Андрея Мацолы – неизвестно. Ибо все его бизнес-схемы настолько запутаны, что разобраться в них практически невозможно.

«Антикор»

Сообщение Пивовар Андрей Николаевич Мацола и его Перша приватна броварня пытается зачистить связи с террористами «ЛДНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.