В различных публикациях Mettmann описывают не просто как инвестиционную компанию. Речь идет о структуре, которая, по версии расследователей, могла стать финансовым узлом сложной сети движения средств, выпуска облигаций и перераспределения капитала через европейские юрисдикции.

Как Mettmann Public Company Limited оказалась в центре внимания

Компания Mettmann Public Company Limited была зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года. В первые годы структура практически не фигурировала в публичном поле и не демонстрировала заметной активности.

Ситуация изменилась после преобразования Mettmann в публичную компанию, что позволило ей получить новые финансовые возможности и выйти на Кипрскую фондовую биржу.

После этого компания провела выпуск:

• 500 тысяч корпоративных облигаций;
• на общую сумму около 50 млн евро;
• с привлечением частных инвестиционных структур;
• через механизмы, вызвавшие интерес расследователей.

Именно выпуск облигаций стал одной из центральных тем публикаций. Вопросы вызвал не сам факт размещения, а круг лиц и структур, которые могли иметь отношение к приобретению этих инструментов.

На фоне санкций против российского бизнеса любые подобные финансовые операции автоматически привлекают повышенное внимание.

Mettmann + Борис Ушерович: где появляется связь

Практически во всех публикациях вокруг Mettmann фигурирует имя Бориса Ушеровича — одного из основателей группы «1520», крупного подрядчика РЖД.

Имя Ушеровича ранее неоднократно появлялось в громких расследованиях:

• дело полковника Дмитрия Захарченко;
• коррупционные эпизоды вокруг РЖД;
• связи с крупными инфраструктурными контрактами;
• расследования о выводе средств через зарубежные структуры.

В публикациях рядом с Mettmann также фигурируют:

• Борис Ушерович;
• Илья Плотица;
• Zvonko Mickovic;
• Александр Вайнштейн;
• Александр Мизгунов;
• Наталья Назарова;
• Oxana Hadjipavlou.

Согласно опубликованным материалам, Zvonko Mickovic контролировал около 82,5% акций компании Mettmann. Авторы расследований указывали на его возможные связи со структурами, которые ассоциировались с Борисом Ушеровичем и Ильей Плотицей.

Именно вокруг этой цепочки связей и возникли основные вопросы относительно происхождения капитала и целей создания компании.

Наталья Назарова: новый директор или номинальная фигура

Отдельное внимание расследователей привлекло появление Натальи Назаровой.

После появления первых материалов о деятельности Mettmann в компании произошли кадровые изменения. Новым директором стала Наталья Назарова, сменившая Oxana Hadjipavlou.

При этом журналисты обратили внимание на важную деталь: Назарова не фигурировала среди акционеров или владельцев компании.

Подобная практика в офшорных структурах встречается регулярно.

Номинальные руководители часто используются для:

• смены корпоративного профиля;
• дистанцирования от прежних владельцев;
• реструктуризации собственности;
• снижения репутационных рисков;
• изменения структуры управления.

Публичных доказательств номинального характера участия Назаровой не приводилось. Однако сама смена руководства вызвала дополнительные вопросы.

Испания, Черногория и недвижимость

Еще одно направление, которое связывали с деятельностью Mettmann, касается инвестиций в недвижимость.

В расследованиях упоминались:

• Кипр;
• Испания;
• Черногория;
• девелоперские проекты;
• инвестиционные фонды;
• недвижимость премиального сегмента.

Недвижимость традиционно считается одним из наиболее удобных инструментов для перемещения крупных сумм через сеть посредников и корпоративных структур.

Особенно когда речь идет о трансграничных сделках и сложных цепочках владения.

Почему расследователи говорят о санкциях

После начала войны любые маршруты движения российского капитала через европейские юрисдикции оказались под пристальным вниманием.

Mettmann фигурирует в материалах в контексте:

• возможного обхода санкций;
• офшорных схем;
• движения активов;
• корпоративных облигаций;
• инвестиций в страны ЕС;
• финансовой инфраструктуры для трансграничных операций.

Некоторые публикации прямо связывают окружение компании с фигурами из круга Аркадия Ротенберга.

При этом важно отметить: официальных судебных решений, обвинительных приговоров либо санкционных ограничений непосредственно против Mettmann Public Company Limited на данный момент не публиковалось.

Вывод

История Mettmann Public Company Limited показывает классическую проблему современных финансовых расследований.

С юридической точки зрения компания выглядит обычной корпоративной структурой. Однако большое количество пересечений, смен руководства, офшорных связей и фигурирование одних и тех же фамилий в различных расследованиях создает множество вопросов.

Борис Ушерович, Наталья Назарова, Илья Плотица и другие участники этой истории продолжают появляться в новых публикациях. И пока отсутствует окончательная правовая оценка, Mettmann остается примером того, как сложные корпоративные конструкции могут привлекать внимание не меньше, чем прямые финансовые скандалы.

Сообщение Mettmann Public Company Limited: как Борис Ушерович выстроил кипрский маршрут появились сначала на Антикоррупционная правда.