По информации, опубликованной в расследованиях, Государственная налоговая служба Украины начислила более 20 миллиардов гривен налогов и штрафов, однако суд отказал во взыскании этих средств.

Юридическим оператором бренда в Украине является компания Укргейм Технолоджи, на счетах которой, по материалам дела, не оказалось достаточных средств. При этом финансовые потоки, как утверждается в публикациях, проходили через платёжного посредника Diamond Pay, где формировалась значительная задолженность.

Государство попыталось взыскать средства через этот механизм, однако суд отказал, сославшись на риск двойного взыскания. Экономическая сущность операций и роль платёжного посредника, как отмечают обозреватели, подробно не анализировались.

В результате возникла ситуация, когда взыскать средства напрямую невозможно, а альтернативные пути оказались закрыты.

Ранее, по сообщениям СМИ, по делам, связанным с Pin-Up, также принимались решения о возврате или разблокировке активов. Это позволило компании продолжать деятельность, несмотря на налоговые претензии.

В публикациях также упоминается связь платёжной инфраструктуры с бывшими представителями регулятора азартных игр, в частности Евгений Яхний, связанным с КРАИЛ.

В целом ситуация вокруг Pin-Up стала поводом для более широкой дискуссии о контроле за игорным рынком, движением средств и эффективностью налогового администрирования, особенно в условиях войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 20 миллиардов, которые государство не получило: как судебное решение по делу Pin-Up поставило под вопрос эффективность налогового контроля появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщает Elordainfo.kz, Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан установило, что в незаконных операциях были задействованы сотрудники банков, платёжные организации и не менее 120 человек из нескольких стран. Денежные средства маскировались под легальные транзакции, проходили через платёжных посредников и выводились в пользу нелегальных онлайн-казино.

Параллельно была ликвидирована деятельность масштабного Call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку сразу четырёх онлайн-казино. В нём работали как местные, так и иностранные граждане. Через Call-центр клиенты получали инструкции по переводу средств, обходу финансового контроля и использованию криптовалют.

Организаторы также создали собственную гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Общий оборот превысил 200 миллионов USDT.

В ходе спецоперации правоохранители провели более 70 обысков, изъяли вещественные доказательства и задержали девять подозреваемых.

Ключевым организатором схемы микскодинга следствие называет украинца Вадим Гордеевский (1974 г.р.), который руководил ОПГ и использовал казахстанскую компанию Marginplus. Помимо Казахстана, он сотрудничал с нелегальными российскими онлайн-казино, обеспечивая им платёжную инфраструктуру.

В 2008 году Гордеевский занимал должность заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Именно в этот период произошёл масштабный передел земли. В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, он возглавил службу автомобильных дорог в Одесской области, где осваивал миллионные бюджеты.

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и объявления в розыск МВД Украины Гордеевский покинул страну по поддельным документам.

Его партнёром выступал Михаил Ковалёв, владеющий компаниями в ЕС, в том числе в Польше. Через фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o. он занимался нелегальными криптоплатежами и обналичиванием средств.

В схеме также участвовала бывшая сотрудница «Киевстара» Елена Суворова, выехавшая в Москву после февраля 2022 года, а также IT-специалист Денис Рыков, проживающий в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы Казахстана готовят международный розыск фигурантов. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Онлайн-казино на миллиард долларов: как украинские мошенники построили трансграничную гемблинг-империю в Казахстане появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщили в международном детективном бюро Absolution.

До мая учредителем «Нейролінка» числился житель села Красиловка Ивано-Франковской области Михаил Зборовский. Его карьерный путь выводит на компанию XGen Solutions LTD, упомянутую в судебных материалах по делу о подсанкционном онлайн-казино Cosmolot, связанном с россиянином Сергеем Токаревым.

Михаил Зборовский

По данным уголовного производства, полицейский пошёл на преступный сговор ради личной наживы. В феврале 2025 года он получил запрос от МТБ Банка в СБУ о проверке «Нейролінка» и его владельца на наличие связей с российским капиталом и подсанкционными лицами.

Вместо честной проверки офицер предложил «решить вопрос»: 20 тысяч долларов за положительный ответ. Более того, он пообещал, что компания будет ежемесячно «отстёгивать» от 100 до 200 тысяч гривен за дальнейшее покровительство.

2 апреля махинация перешла в открытую фазу. Представитель «Нейролінка» получил официальный ответ СБУ №14/1/1-112 от 31 марта, подписанный начальником департамента оперативного подразделения. В документе было заявлено: никаких связей с Россией у компании не выявлено. За этот «чистый лист» майор получил обещанные 20 тысяч долларов.

Но вскоре его самого настигла Фемида — ему предъявили подозрение по коррупционным статьям. Параллельно следствие проверяет причастность Михаила Зборовского, которому также может грозить уголовная ответственность.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владельцы онлайн-казино Cosmobet пытались «купить» справку СБУ об отсутствии связей с Россией появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт о сети онлайн-казино Wazamba, которыми управляли зарегистрированные на Кюрасао компании Rabidi N.V. и Araxio Development. Толчком к расследованию стали многочисленные судебные иски от игроков из стран ЕС, среди которых — гражданин Германии, проигравший 400 тысяч евро. Дело возбудили не из‑за самого проигрыша, а из‑за умышленного вовлечения в игру человека с психологическими проблемами.

В 2023 году немецкий суд постановил взыскать ущерб с Rabidi N.V., установив, что компания работала без лицензии. Похожее решение вынес суд Нидерландов в отношении Araxio Development. Аналогичные претензии готовят Испания, Италия и Греция.

Однако пострадавшие вряд ли получат компенсацию: обе компании обанкротились, их счета пусты. Тем не менее судебные решения открыли путь к уголовному преследованию организаторов схемы, следы которой ведут к Soft2bet и её владельцу. Полявич отрицает любые связи с Wazamba, хотя у следствия есть данные о его тесных контактах с владельцами обеих компаний.

Любопытные факты приводит сайт recruitika.com, где сохранилась информация о наборе персонала киевского офиса Soft2bet. Там компанию называют «молдавской продуктовой», но чётко указывают, что она владеет брендами Wazamba, Nomini и Rabona. И хотя сейчас активно ведётся кампания по «зачистке» негатива о Soft2bet, эти упоминания косвенно подтверждают материалы немецких и нидерландских судов.

Ещё в 2020 году украинский офис Soft2bet посещала полиция вместе с СБУ. Несмотря на открытое уголовное производство, Полявич избежал серьёзных последствий — дело «замяли», но офис пришлось закрыть. Позже стало известно ещё несколько связанных с компанией онлайн-казино.

После начала войны Полявич окончательно перенёс бизнес в более безопасные юрисдикции — на Мальту и Кипр, где действуют законы, скрывающие настоящих владельцев компаний. Однако это защита лишь от гражданских исков. Как поведут себя власти этих стран в случае уголовного преследования — вопрос открытый.

Главной уязвимостью Полявича остаются финансы. По официальным отчётам, в прошлом году он заработал 57,8 млн евро, которые инвестирует в недвижимость и расширение автопарка. Но следствие утверждает, что значительная часть его доходов — «грязные» деньги от деятельности Wazamba, Araxio и Rabidi, через которые с 2017 по 2024 год работало около 550 азартных сайтов. По оценкам, речь идёт о сотнях миллионов евро, нуждающихся в отмывании.

В последнее время стало известно, что Полявич частично переводит деятельность Soft2bet в Дубай — «гавань» для теневых капиталов. Однако и там у него есть слабое место, связанное с его национальностью, которая не пользуется популярностью в регионе. Если риски возрастут, Полявичу, вероятно, придётся переехать в Израиль, который не выдаёт своих граждан.

Приведут ли эти расследования к реальному наказанию — пока неизвестно. Однако очевидно, что вокруг владельца Soft2bet усиливается серьёзное давление, и на этот раз оно не на его стороне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Когда придет время ответственности для афериста Ури Полявича из Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Soft2Bet — не развлечение и не стартап. Это легализованная система грабежа, завёрнутая в маркетинг и айдентику. За каждым «бонусом» — финансовая мина. За каждым спином — выстрел в голову.

Ури Полявич — не бизнесмен, а цифровой наркобарон

Он не продаёт инновации — он продаёт зависимость. Его компании работают не в «серой зоне», а по чётко выверенным преступным схемам. И когда одна юрисдикция закрывает дверь — он открывает другую, создавая новые офшорные прокладки и запускает процесс заново.

VIP-менеджеры — хищники под маской заботы

Они не помогают игрокам, они их добивают. Когда клиент теряет контроль — ему не предлагают перерыв, ему предлагают «личную кредитную линию». Каждое «эксклюзивное предложение» — это удушающий финансовый ошейник, рассчитанный на разрушение до копейки.

Приветственные бонусы — это не подарок, а наживка

Первый депозит с удвоением — это не щедрость, а первая доза. Дальше идут:

• бесплатные вращения (чтобы подсадить),

• статус VIP (чтобы закрепить зависимость),

• «почти выигрыш» (чтобы не отрывался).

Спонсорство спорта — окровавленный маркетинг

Каждый логотип Soft2Bet на футболке клуба — следствие проигранных жизней. Это деньги от людей, которых довели до отчаяния и долговой ямы. Спортивные бренды становятся соучастниками массового обмана.

Twitch — платформа вербовки подростков

Молодые стримеры, рассказывающие о «счастливых выигрышах», не говорят правду. Они не упоминают, что 98% проигрывают. Что подростки крадут деньги у родителей, чтобы отыграться. Это охота на детей, замаскированная под контент.

Почему это всё ещё работает?

Потому что у Soft2Bet:

• Купленные политики (Мальта, Кипр),

• Купленные журналисты, закрывающие глаза,

• Купленные «эксперты», сваливающие вину на игроков.

Но главная причина — стыд проигравших. Люди боятся признать, что их обманули.

Финансовые схемы: крипта и офшоры

Soft2Bet активно использует криптовалюты и слабоконтролируемые платёжные шлюзы. Через них проходят миллионы, заметаются следы, стираются границы ответственности.

Это не продукт — это поведенческое оружие

Все визуальные и звуковые элементы платформ созданы для порабощения. Используются методы поведенческой психологии: переменные награды, эффект ложного контроля, дофаминовая стимуляция. Это ловушка, а не игра.

Последствия: смерть, семьи под обломками, долги

Soft2Bet оставляет за собой не графики роста, а истории самоубийств, разводов, психиатрий. Люди теряют всё, включая себя. Это системное разрушение жизни под видом «технологий».

Вердикт:

Soft2Bet — не IT-компания, а цифровой наркокартель.
Пока государство молчит — оно соучастник. Пока Полявич покупает Bentley — кто-то кладёт петлю на шею.
Это не бизнес. Это — цифровая война против людей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньги появились сначала на Антикоррупционная правда.

Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.

С 2023 года «Даймонд Пей» предоставляла платёжные услуги для Cosmolot (ООО «Спейсикс») и Vbet (ООО «ВБЕТ Украина»), принимая средства от игроков, выплачивая выигрыши и возвращая остатки. После ареста счетов Vbet в 2024 году на счетах «Даймонд Пей» начали накапливаться значительные суммы, которые больше не передавались организаторам азартных игр.

В июле 2024 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию «Даймонд Пей» из-за недостоверных данных, предоставленных при её получении, а также из-за связей владельца компании с Россией. Согласно данным НБУ, компания контролируется через ООО «Даймонд Консалт», а её бенефициар признан ненадёжным с точки зрения деловой репутации.

По информации Бюро экономической безопасности, в августе–сентябре 2024 года была реализована схема с использованием ряда фиктивных компаний: ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс». Эти компании подали судебные иски к «Даймонд Пей» на общую сумму свыше 300 млн грн, якобы за предоставленные услуги, включая IT-разработку и интернет-рекламу. Следователи считают эти договоры фиктивными.

Ключевую роль в схеме сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые принимались в крайне сжатые сроки. На их основании средства переводились на счёт частного исполнителя, а затем — компаниям-истцам. Например:

• 28–29 августа 2024 года со счёта «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» было перечислено 53,8 млн грн, из которых 48,9 млн грн получила компания «Кирамит» за «рекламные услуги»;

• 2 октября 2024 года со счёта в АО «ЕПБ» было переведено 72,51 млн грн, которые затем были распределены между пятью малоизвестными компаниями с признаками фиктивности.

По данным БЭБ, эти структуры выполняли роль транзитных фирм, через которые средства переводились другим рискованным субъектам.

С сентября по ноябрь 2024 года «Даймонд Пей» пыталась осуществить дополнительные переводы на общую сумму более 154 млн грн, ссылаясь на новые судебные решения. Однако «Укргазбанк» и «Ощадбанк» заблокировали эти операции в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, что дало следствию время на реагирование.

В конечном итоге, по ходатайству Офиса Генерального прокурора, Шевченковский районный суд Киева арестовал средства компании на счёте в «Укргазбанке».

Онлайн-казино Vbet связывают с Артуром Гранцем, Cosmolot — с компанией Nevada Gaming, которая принадлежит Сергею Токареву и гражданину Германии Арнульфу Нойманн-Дамерау.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом стало известно из решения Киевского окружного административного суда.

Суд постановил остановить расходные операции по банковским счетам компании и арестовать средства на сумму долга. Решение принято по заявлению Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов в связи с неуплатой компанией налоговой задолженности, возникшей в результате деятельности в сфере букмекерства и азартных игр.

По состоянию на май текущего года компания накопила налоговую задолженность, в которую входят:

• 410 млн грн — неуплаченные обязательства по налоговой декларации за I квартал 2024 года;

• 150,48 млн грн — долг по декларации за полугодие 2024 года;

• 145,2 тыс. грн — обязательства по уточняющей декларации;

• 612,64 тыс. грн и 956,9 тыс. грн — начисленная пеня за несвоевременную оплату;

• 2,73 млн грн — штрафные санкции, доначисленные по результатам камеральной проверки за период с ноября 2022 по ноябрь 2024 года.

Налоговая задолженность возникла из-за неуплаты налога на доходы, полученные от букмекерской деятельности и азартных игр.

ГНС неоднократно пыталась урегулировать ситуацию, направляя компании налоговые требования, уведомления и письма с требованием предоставить документы для описания имущества в налоговый залог. Однако фирма уклонялась от сотрудничества.

Налоговый управляющий Цюкало Т.В., назначенный для работы с долгом компании, 25 апреля и 7 мая выезжал по адресу «Укр Гейм Технолоджи», но не обнаружил ни представителей компании, ни её имущества. По результатам этих выездов были составлены акты об отсутствии налогоплательщика по месту регистрации и о препятствовании выполнению полномочий налогового управляющего.

ГНС уведомила компанию о необходимости предоставить документы для описания имущества в налоговый залог, но ответа не получила. Ранее, в 2024 году, налоговый орган уже описал имущество компании на суммы 2,16 млн грн и 20,18 млрд грн, однако эти активы не покрывают налоговый долг, и их наличие не было подтверждено при проверках.

Ответчик был уведомлён о судебном заседании по электронной почте и телефону, но представители компании не явились на слушание и не предоставили возражений на заявление ГНС. Суд постановил до 7 июля 2025 года остановить расходные операции по всем банковским счетам фирмы и наложить арест на средства.

Напомним, директор компании Игорь Зотько является подозреваемым по делу №62024000000000286 по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Он получил от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным, 605,74 млн гривен, которые аккумулировал на банковских счетах.

Сайты онлайн-гемблинга «Укр Гейм Технолоджи» продолжают свою работу.

В тему: но есть и хорошие новости — ice fishing

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Суд заблокировал счета онлайн-казино Pin-Up из-за неуплаты 564 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Во время обыска у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.

СМИ пишут, что Рыжий задержан из-за поддержки деятельности в Украине российского онлайн-казино. Речь идет об онлайн-казино Pin-Up, подозреваемом в отмывании российских денег и обладающем лицензией на организацию азартных игр. В начале декабря ДБР сообщило о подозрении его владельцам и топ-менеджерам. Следствие установило, что связанные с деятельностью онлайн-казино люди вели хозяйственную деятельность на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины. К тому же человек, непосредственно контролирующий деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения финансировал ветеранов СВО.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Председателя КРАИЛ Ивана Рудого задержало ГБР появились сначала на Антикоррупционная правда.

Что касается скандалов с отмыванием и выводом денег, то об этом позже. А пока опровергнем версию о том, что «банк основали женщины и именно благодаря этому он столь успешен». Да, действительно, бенефициарами банка «Конкорд», или как гласят его вывески – ConcordBank, являются две сестры. Это – жительницы Днепра (тогда еще Днепропетровска) сестры Елена Соседка и Юлия Соседка.

Не отрицая их талантов в предпринимательстве и банковской сфере, все же хочется уточнить некоторые детали относительно основания ConcordBank «женщинами». В момент основания банка, в 2012 году, Елена Вилиевна Соседка носила фамилию Соседка-Мишалова. В то время она была депутатом Днепропетровского облсовета от Партии регионов, что было одной из составляющих успеха.

Другой составляющей успеха был Вячеслав Мишалов, супруг госпожи Соседки-Мишаловой. Злые языки поговаривают, что создание банка – именно его заслуга, а банк ему понадобился для вывода денег, нажитых тяжким и непосильным трудом на посту секретаря Днепропетровского городского совета. Само собой, что обслуживал господин Мишалов не только себя – конвертационный центр в таком городе, как Днепропетровск, вещь весьма востребованная.

Эти слухи подтверждаются тем, что в 2016 году банк попал в уголовное дело. Как заявили тогда в полиции, «неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег». Хотя дело и заглохло, но из формулировки полиции понятно, что речь идет об обычном «конверте», правда, с довольно высокими оборотами.

Вячеслав Мишалов впоследствии еще неоднократно попадал в скандалы и поле зрение полиции, но все для него закончилось благополучно. По состоянию на сегодня Вячеслав Мишалов, его супруга Елена Соседка и золовка Юлия Соседка являются лицами, входящими в первую десятку списка владельцев биткоинов в Украине. По крайней мере, десятку тех, о ком есть сведения.

Последний скандал датирован прошлым годом – тогда «Конкорд» попал под штрафные санкции НБУ за причастность к «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Это цитата из пресс-релиза Нацбанка, но «Конкорд» отделался тогда весьма легко – штрафом в 60,4 миллиона гривен, а также письменным предупреждением.

Что конкретно имелось в виду под фразой «причастность к легализации доходов, полученных преступным путем», так и осталось тайной – кроме штрафа, других видимых последствий для «Конкорда» не было. Но, возможно, что этот штраф связан с тем фактом, что в сентябре 2021 года ConcordBank попал под штрафные санкции Соединенных Штатов Америки за работу с российским криптообменником SUEX. В схеме были задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский банк «Конкорд».

И что характерно — именно через банк «Конкорд» осуществлялись платежи российских граждан для крупнейшей в даркнете платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее полутора миллиардов долларов в год. Telegram-канал Badbank, специализирующийся на расследовании подозрительных финансовых операций, опубликовал подробную информацию о приеме платежей в гривнах для крипто-биржи ExMo, которые осуществлял банк «Конкорд» через платежный агрегатор HotPay (hotpay.money), зарегистрированный в юрисдикции Британские Виргинские острова.

Несмотря на интерес со стороны Минфина США и расследовании ФБР, «Конкорд» демонстрирует рост показателей и внедряет все новые продукты:

Очевидно, что никаких последствий, по крайней мере – от украинских властей, для банка не последовало.

Что, возможно, объясняется тем фактом, что «женщинам, основавшим банк», активно помогает мужчина – все тот же Вячеслав Мишалов. Который в деятельности «Конкорд-банка» активно использует опыт главы IBOX BANK, по результатам которого IBOX BANK в марте потерял лицензию, а его руководство ждет приговоров суда.

Этот банк получил свое последнее название (он был основан как банк «Авторитет» в 1993-м, потом владельцы одумались и переименовали его в «Агрокомбанк») от платежных терминалов iBox. На которых в итоге и сгорел. И ликвидировали «Айбокс-банк» именно на основании того закона, по которому в прошлом году «Конкорд» получил штраф и предупреждение – Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Речь в случае «Айбокса» шла о незаконном выводе денег и обслуживании деятельности нелегальных онлайн-казино. Когда «Айбокс» рухнул, знамя из его слабеющих рук надо было срочно подхватывать. И подхватил его именно «Конкорд» — от того, что банк, гнавший нелегальные платежи для онлайн-казино, рухнул, сами казино существовать не перестали. То есть сработал рынок – есть спрос, будет и предложение.

Чем закончится это предложение для «Конкорд-банка» — вопрос пока открытый. Но, в любом случае, сам Вячеслав Мишалов не пострадает – он в банке никто. Да и Елена и Юлия Соседки тоже в самом худшем случае окажутся без банка – они всего лишь его бенефициары, а все решения принимает правление во главе с неким Юрием Анатольевичем Задоем,

которому и придется отдуваться за все, что происходит в банке. Ну а Соседки с Мишаловым вряд ли будут сильно опечалены – из «Конкорда» выжато практически все, что можно, а биткоин, внушительной коллекцией которых они обладают, снова демонстрирует, пусть и медленный, но уверенный рост. Да и при всем желании отечественных правоохранителей их конфисковать, сделать это практически невозможно – на то и придумана криптовалюта, чтобы до нее не дотянулись руки государства. Да и желания конфисковать что-то у Соседок-Мишаловых у наших правоохранителей не наблюдается, как вообще что-то расследовать в отношении деятельности ConcordBank.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ConcordBank унаследовал оставшийся после ликвидации iBox-банка рынок по обслуживанию подпольных казино? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Журналисты НВ связывают First Casino с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

Юшкова с ним связывает общий бизнес — как минимум до октября 2020 года они были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

На связь First, Пана и Юшкова указывают и львовские журналисты. По их данным, компания, использующая бренд казино, через ряд других фирм тоже связана с Паном.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Но интересней всего связь организаторов казино с масштабной финансовой пирамидой. Всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management. Постановление суда указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями «ЗНВКІФ»УСПІШНИЙ» и «ЗНВКІФ «ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Интересно, что ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владельцы казино First: от финансовых пирамид до базы «Миротворец» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Манна небесная проливалась, но на строго ограниченное количество людей. В данном случае – на тех, кто контролировал рынок азартных игр. Который вполне прогнозируемо оккупировали российские фирмы. Конечно, в Украине они регистрировали свои отделения согласно украинскому законодательству, потому строго формально это были отечественные юридические лица.

К тому же структура владения у всех этих фирм запутана до такой степени, что докопаться до настоящих бенефициаров чрезвычайно сложно. В данном случае речь идет об онлайн-казино Pin-Up, чья реклама гордо красуется на высотке возле моста Патона и видна едва ли не со всего Печерска. Официально лицензию от КРАИЛ на азартные игры под брендом Pin-Up получило ООО «Укр гейм технолоджи».

И, конечно, согласно регистрационным документам, это – стопроцентно украинская фирма.

Однако казино Pin-Up – это не только ООО «Укр гейм технолоджи». Это еще и ООО «Транитадевелопмент», которое до 10 января 2023 года носило название ООО «Пин-Ап».

Сюда же относится ООО «Укр Гейм Консалтинг Груп», которому до недавних пор принадлежало ООО «Укр гейм технолоджи».

У ООО «Укр гейм технолоджи», которое и является владельцем лицензии организатора игр онлайн-казино в Украине №147 от 21 апреля 2021 года, как вы уже заметили, с некоторых пор изменился формальный владелец.

Внимательный читатель скажет, что все запутано. Действительно, все запутано, но только вы даже не представляете себе до какой степени. Потому постараемся все упростить по максимуму.

Дело в том, что Pin-Up – это огромный холдинг, и он был основан в 2016 году в России. Как и многие другие подобные гемблинговые компании, ее структура юридически разделена на несколько частей, каждая из которых отвечает за свое направление работы.

В Украине Pin-Up появился в конце 2020 года, как раз накануне запуска рынка азартных игр. Именно тогда в Киеве появилась отличавшаяся от других красная реклама казино с мужчиной с длинной бородой.

А бенефициаром ООО «Пин-Ап», переименованного впоследствии в ООО «Транитадевелопмент», выступала некая Марина Ильина, уроженка Луганска, переехавшая в Москву. Владеющая, кроме того, еще и 25% оффшорной Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре.

А Guruflow Team Ltd до апреля 2022 года являлась владельцем российской ООО «Пин-ап.ру». В апреле 2022 года вышло следующее заявление:

Обратите внимание на фамилию нового владельца – Александр Удодов, но об этом немного позже.

А пока вернемся к Марине Ильиной и украинскому отделению Pin-Up. Во-первых, из этого следует, что все заявления о том, что на момент получения лицензии в Украине казино не имело отношения к россии – уже вранье. Но это еще не все.

Guruflow Team Ltd также владеет муж Марины Ильиной – россиянин Дмитрий Пунин. Другая половина холдинга Pin-Up через кипрскую Monak Limited при надлежит россиянам Ивану Банникову и Александру Матяшову – известнному также как аффилейт «Риддик». За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину на ютуб-канале «Точка G» вышло интервью, где Риддик рассказывает о Pin-Up. И заявляет, что «в России в прошлом году компания уплатила 627 тысяч долларов налога».

Как говорят журналисты AIN.UA со ссылкой на собственные источники, если некоторые компании зарабатывали в РФ и инвестировали в Украину, то Pin-Up больше зарабатывал из украинских игроков и планировал закрепиться в России.

То есть, еще раз – на момент получения лицензии за онлайн-казино Pin-Up стояли россияне со стопроцентно российским капиталом. Более того – Pin-Up получало большинство своих доходов в Украине, которые выводило в Россию.

Кроме того, интересна персона «бывшего» бенефициара украинского ООО «Пин-ап». Марина Ильина с 2012 года работала организатором конференций аффилейтов, в т.ч. iGaming Russia Affiliate (iGRA) Conference и продакт-менеджером в гемблинге, а в 2021 году дала интервью уже как CEO Pin-Up.

В Украине, кроме ООО «Пин-Ап», она является основателем ООО «А-Тренд» через кипрское юрлицо Piprose Holding Ltd, предыдущим владельцем которого указана кипрская Karmelino Investments Ltd, которая также является номинальным директором в ряде юрлиц и предположительно связана с импортом угля из РФ в Украину учредителем пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.

Что касается нового «бенефициара» ООО «Пин-ап», переименованного в ООО «Транитадевелопмент», то ним с 10 января 2023 года числится некий Богдан Алексеевич Шиян.

Это – обычный «фунт». Кроме ООО «Транитадевелопмент» за ним числятся несколько десятков юридических лиц:

Богдан Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). В Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием имени этого «олигарха».

Облэнерго судилось с ним из-за долга по коммуналке, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушении общественного порядка», с ним судился ПриватБанк из-за кредита на 11 875 гривен. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Так что с «продажей» украинского «Пин-Апа» все немножечко ясно. А теперь вернемся к «продаже» российского. Где, как вы помните, новым владельцем теперь значится Александр Удодов. Это уже не «фунт». Это – племянник премьер-министра россии Мишустина. В прошлом «Коммерсант» писал об Удодове, как о «человеке, много решающем в налоговой сфере» россии, когда сам Мишустин был главой федеральной налоговой.

И тут уже не совсем понятно – формальна ли сделка по продаже российского «Пин-Ап» или реальна. Или же Удодов и раньше владел российским отделением казино, просто теперь это формализировали, отмежевавшись от владения российским активом, чтобы вывести его остальные отделения из-под удара.

Дело в том, что холдинг работает не только в России и Украине, а и в Азербайджане, Казахстане, Турции, Польше, Индии и Бразилии. И попадать под санкции совершенно не желает. Потому и начались все эти телодвижения со «сменой» владельцев и «продажами».

На этом фоне крайне сомнительно выглядит заявление СЕО PIN-UP.UA Тараса Шурубора о том, что онлайн-казино не имеет отношения к россии:

Эти сомнения подтверждаются не только исследованием основателей холдинга и его отделений, но даже простым переходом на российскую страничку казино:

В качестве рабочих языков, среди прочих, — украинский, а среди валют, которые принимаются к оплате – гривня.

Все это порождает огромные сомнения в том, что украинское казино Pin-Up не имеет никакого отношения к своим российским владельцам. Получается абсурд – люди, которые упорно продвигали свой продукт на украинский рынок, приносящий им в раз больше дохода, чем российский, вдруг после начала полномасштабной войны взяли и отказались от сотен миллионов долларов. При этом эти люди являются гражданами россии, связанными с самыми высшими ее руководителями.

Напомним, что рынок онлайн-казино в Украине оценивается в фантастическую сумму – от 2 до 4,7 миллиарда долларов. И вдруг люди, которые в жестокой борьбе отхватили себе огромный кусок этого рынка, которые вложили огромные деньги в коррумпирование украинской власти – никто же ведь не думает, что лицензии раздают за красивые глаза? – отказываются от этих денег.

Что касается возможности выводить заработанные в Украине деньги за границу, в том числе в россию, то этот вопрос даже не смешон. Война, конечно, несколько усложнила этот процесс, но отнюдь не закрыла. Коррупцию ведь никто не отменял. Сколько получают российские владельцы украинского казино Pin-Up – можно только догадываться. Кто их прикрывает – тоже. Но тут выбор невелик – вспомните, кто лоббировал разрешение игорного бизнеса в нашей стране и упорно заводил сюда российские казино.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Pin-Up – онлайн-казино с русскими корнями, которое выводит украинские деньги в россию появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кому принадлежит онлайн-казино Pin-Up

Официально лицензию на азартные игры под брендом Pin-Up получила «Укр гейм технолоджи». Компания появилась незадолго до открытия игорного бизнеса в Украине – в 2021-м. В этот момент уже активно обсуждали легализацию рынка. Также с компанией связано юрлицо «ПИН-АП», которым владела некая Марина Ильина. Она также давала комментарии от имени Pin-Up.

Издание Ain утверждало, что украинка Ильина переехала в Москву, якобы ее супруг – россиянин Дмитрий Пунин. Вместе с ним они организовывали азартные игры в РФ. Это утверждение расследователи подтвердили тем фактом, что супругам принадлежит 50% Guruflow Team Ltd. Именно эта компания владела «Пин-Ап.ру».

Что интересно, в России Pin-Up начал работать до того, как запустился в Украине. То есть фактически компания родом из РФ, однако после распространила свои франшизы в других государствах. Сейчас российское казино принадлежит зятю премьер-министру РФ – Александру Удодову.

Из украинского рынка казино вытесняют все российские компании. И теперь Pin-Up утверждает, что больше не имеет связей с российским рынком. Якобы на территории агрессора действительно работала франшиза, но теперь ее передали россиянам.

Действительно, еще в апреле 2022-го российским Pin-Up вместо Guruflow Team Ltd стал владеть родственник премьера РФ Михаила Мишустина, как пишет РБК, он являлся мужем сестры Мишустина. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор в комментарии журналистам заявил: «PIN-UP.UA является лицензированной украинской компанией, не имеющей никаких взаимосвязей с держателями франшизы в других странах, включая Россию. Соответственно сотрудники украинского офиса занимались и занимаются поддержкой исключительно украинского продукта».

Профильное издание Gaming Capital поясняет: от бизнеса в РФ связанные с украинской частью Pin-Up менеджеры действительно отказались. Но при этом никаких заявлений на российском рынке делать не стали. Кроме того, есть большой вопрос: как компанию могли продать зятю Мишустина, который находится под санкциями.

«А это (покупатель российского Pin-Up), как известно, зять премьера России, который находится под персональными санкциями Европы и США. Получить от него деньги за покупку компании и проверить такое «соглашение» – задача не из легких», – пишет издание.

Могут ли заработанные в Украине деньги попадать в РФ

Официально «Укр гей технолоджи» владеет Ярослав Фомицкий. Он с 2016 по 2021 он возглавлял ООО «Финэкспрессинвест», принадлежащее Игорю Фисуну — миноритарному акционеру «Окси Банк». Как пишет НВ со ссылкой на информированные источники, именно «Окси банк» казино использовали для схемы уклонения от налогов.

В апреле 2022-го, после расследований о Марине Ильиной, компанию «Пин-Ап» оформили на Богдана Шияна. Именно он является официальным бенефициаром. А компанию переименовали в «Транитадевелопмент». Шиян зарегистрирован в городе Лебедин Сумской области (население менее 30 тыс. человек). Что интересно, в Лебединском районном суде есть несколько дел с упоминанием полного тески официального владельца переименованного «Пин-Апа».

Местный поставщик тока судился с ним из-за долга по коммуналки, кроме того, его в суде обвиняли в «нарушениие общественного порядка», с ним судился ПриватБанка из-за кредита на 11875 грн. То есть у человека, который якобы зарабатывает миллионы на казино, не было денег на то, чтобы платить за коммуналку и вернуть небольшой кредит «Привату».

Есть еще один вариант – на самом деле собственники казино не изменились, а в документах использовали подставное лицо. И если Pin-Up действительно скрывает официальных собственников, остается вопрос, не достаются ли заработанные средства Марине Ильиной и ее мужу-россиянину, которые еще недавно официально владели и украинским казино, и российской дочкой-компании.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему в Украине продолжает работать российское онлайн-казино Pin-Up, финансируя бюджет захватчиков? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Он отдал контрольный пакет Firefly Aerospace Inc. за $1. И не просто так.

Украинский предприниматель Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly, как ранее этого требовало правительство США. Как сообщает «Новое время», на своей странице в Facebook Поляков сообщил, что отдал за один доллар все свои 58% акций.

«Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (Том Маркусик — ред.). Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня всеми своими действиями за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя „птичка“, и в конечном итоге я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей Земли», — заявил Максим Поляков.

Как пишет Иван Троянов в интернет-издании Realist, 29 декабря прошлого года Bloomberg обнародовал достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

Поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc так и не были улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Автор сделал свои предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел.

Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову и его партнеру Максиму Криппе (о нем ниже), когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего, ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того,

чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить».

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

……….

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Связи с русскими: почему украинец Макс Поляков потерял свой аэрокосмический бизнес в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти, пише «Антикор».

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохлина і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і спливло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно випливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №62020100000000583:

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, можна ознайомитись.

А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com та ще кількох брендів.

Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино clover.tech та ігрової платформи begames.tech якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:

Головний офіс, як випливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Сlovertech із Костянтином Образцовим:

А ось і Костянтин Образцов власною персоною:

Як свідчать дані його профілю на Linkedin, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.

Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимуру Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев’яти фірм:

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ «Білдінгс Емпаєр» володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.

До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?

Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як одіозний шахрай Тимур Рохлін досі гуляє на волі та будує схеми обману громадян США? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Приклад – Максим Валерійович Поляков. Той самий, який завдяки масі рекламних матеріалів відомий у нашій країні як «український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор».

Засновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, IT-компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka LLC, Cupid Plc, Renatus Media. Ідейний натхненник некомерційної громадської організації «Асоціація Ноосфери», інжинірингової школи Ноосфери (Україна). Власник венчурного фонду «Noosphere Ventures Partners LP».

У той же час Поляков завзято чистить весь негатив про свою персону, яка регулярно з’являється в Інтернеті. Причому він зосередився чомусь саме на українському сегменті Мережі, активно відстежуючи всі матеріали, які спростовують його версію про те, що «Поляков – геній освоєння космосу та підприємництва».

Певною мірою інформація про причетність Полякова до освоєння космосу відповідає істині, він справді співпрацював з НАСА та брав участь як у розробці супутників, так і ракет. Проте все не зовсім так, як підносить громадськості сам Максим (або, як він сам вважає за краще рекомендуватися, Мах) Поляков.

Справа в тому, що вся його діяльність на цій ниві супроводжувалася гучними скандалами, які призвели до того, що в грудні 2021 року уряд США вимагав від Макса Полякова продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc. з міркувань національної безпеки. 24 лютого 2022 р. було оголошено, що Поляков та його компанія «Ноосфера» продають свою частку у Firefly компанії AE Industrial Partners.

За цим сухим рядком криється гігантська робота слідчих органів США, які досліджували все життя «бізнесмена та філантропа» з України Максима Полякова і дійшли однозначного висновку – співпраця з ним йде у розріз із вимогами національної безпеки. Цього висновку слідчі дійшли, виявивши величезний російський шлейф у житті та бізнесах Полякова.

А тепер повернемося до початку матеріалу і поставимо запитання – а що робить Україна? На тлі постійних непомірних вимог щодо США щодо Росії? А нічого. При тому, що факти зв’язків Максима Валерійовича Полякова з російським бізнесом та російськими спецслужбами публікувалися в українських виданнях неодноразово. Проте реакція влади нашої країни схожа на реакцію черепашки, яка намагається вдавати, що нічого не відбувається.

Справа в тому, що серед бізнесу Полякова є мережа онлайн-казино «Вулкан», яка незаконно функціонує в країнах екс-СРСР, незважаючи на заборону гемблінгу та блокування доменів. Паралельно з «Вулканами» Поляков почав розвивати інший бренд — компанію Murka, яка розробляє так звані «соціальні казино». По суті, це самі слоти, адаптовані під IOs і Android, без можливості робити ставки реальними грошима. При цьому компанія виконувала важливу роль для самого Полякова – привчала людей до онлайн-казино і вже через деякий час завдяки агресивній рекламі змушувала перейти від Murka до справжніх азартних ігор на «Вулканах».

Крім самого факту незаконності такого бізнесу, в даному контексті важливіше інше – всі ці казино найактивніше працюють у Росії – через величезну кількість ринку.

Але саме у зв’язку з діяльністю онлайн-казино в Росії спливло ім’я російського олігарха Костянтина Малофєєва, який контролював «Ростелеком» та допомагав «вулканам» Полякова оминути гемблінгові заборони. Про цю сторінку своєї біографії Поляков мовчить найбільш завзято, що, своєю чергою, викликає не менш завзятий інтерес.

Невідомо, що саме «нарили» щодо цього американці, але ні для кого не є секретом, хто такий Костянтин Малофєєв і як працює бізнес у Росії. І хтось контролює весь незаконний ігровий бізнес цієї країни. Тому висновок щодо того, з ким співпрацює Поляков у Росії, на жаль, дещо однозначний. Точніше сказати не «співпрацює», а кому підкоряється.

Крім того, для гемблінгу потрібна ціла мережа «ботів», послугами яких не проти скористатися і спецслужби. Принцип роботи як з метою незаконного збагачення, і з метою пропаганди тут абсолютно однаковий і залежить лише від цього, хто ставить завдання виконавцю.

Є в біографії Полякова і більш «невинні» факти, які, проте, аж ніяк не прикрашають його і вже принаймні вступають у явну суперечність із тією картинкою, яку Поляков малює про себе. У різний час Поляков працював над проектами різного спрямування, від гемблінгових, фінансових та аналітичних до проектів у сфері онлайн-торгівлі.

Медіа часто позиціонують саме Полякова як недобросовісний партнер для тих, з ким він розвивав бізнес. Європейські видання звинувачували Максима Полякова в ініціюванні скандалу у пресі, через який постраждав бізнес його екс-партнера Білла Доббі. Адже внаслідок обвалу вартості акцій британської дейтингової компанії Cupid plc, яку Доббі заснував разом із Поляковим, саме останній викупив весь бізнес за заниженою ціною.

The Huffington Post також звертав увагу своїх читачів на судове провадження на Британських Віргінських островах у справі компанії Полякова Phoenix Holdings ltd, в якому Макс Поляков фігурує серед відповідачів. Він свідомо ввів в оману нових акціонерів компанії – Рустама Гільфанова та Сергія Токарєва – щодо розміру їх частки в компанії, а також загальної кількості акціонерів, типу та кількості акцій, що випускаються.

Інсайдери повідомляли, що на помсту за притягнення до суду Поляков ініціював обшуки СБУ (на яких умовах, цікаво, він сторгувався з цією службою?) у київському офісі компанії Гільфанова та Токарєва Lucky Labs. Редакції багатьох ЗМІ, які писали про Полякова, стали отримувати загрози, а сайти почали зазнавати інформаційних і ДДОС атак.

Ну а вже про те, що перші свої гроші Поляков заробив на порнографії та мережі підроблених сайтів знайомств, не писав лише лінивий. Українське видання «Голос» публікувало розслідування запорізького журналіста Сергія Сидорова про те, що на базі українських компаній, пов’язаних із Networks Полякова, функціонувала мережа порно-студій, де дівчата надавали сексуальні послуги іноземцям в онлайн-чатах. Самі чати також обслуговувалися компаніями, які стосуються Полякова. Ще 2015-го року один із офісів його компаній став фігурантом кримінального провадження, пов’язаного з поширенням порнографії, про що свідчать виписки з українського судового реєстру. Але згодом справу зам’яли. І тут теж цікаво знати – хто допоміг і на яких саме умовах? Чи не ті самі люди з СБУ, які потім «торбили» конкурентів Полякова?

У 2020 році скандали навколо імені Полякова перестали бути внутрішнім українським продуктом і вийшли на міжнародний рівень – журнал Snopes опублікував власне розслідування з назвою «Дикі меми і місячні сни: інтимний зв’язок оманливих сайтів знайомств з Firefly Aerospace», в якому на основі дослідження величезного масиву інформації дійшов того ж висновку, що й українські розслідувачі: два засновники та члени правління Firefly Aerospace – Максим Поляков та Марк Ватт (Mark Watt) – беруть участь в управлінні мережею фіктивних сайтів знайомств з такими назвами, як BuddyGays, MyLustyWish, WantMatures , SpicyDesires та AffairDating.

Власне, незважаючи на зусилля Максима Полякова, за бажання можна знайти масу матеріалів, що розповідають про його справжній життєвий шлях – вичищено далеко не все. До того ж, мабуть, зрозумівши, що видалити весь негатив про себе не вдасться, Поляков вирішив діяти інакше – він зайнявся самопіаром. Ні для кого не секрет, що за невеликі гроші будь-який сайт в Україні розмістить практично будь-який матеріал. Так і вчинив Поляков, намагаючись рекламними матеріалами «забити» видачу пошукових систем – тепер на запит «Макс Поляков» спочатку видаються посилання саме на рекламні матеріали, що вихваляють його персону.

Для більшості користувачів цього достатньо. Але для того, хто має хоча б елементарне уявлення про те, як працює система пошуку, всі ці хитрощі не є перешкодою – досить виявити трохи завзятості і ми відкриваємо для себе справжню картину життя «американського стартапера та українського космічного генія».

Проте річ не в цьому. А щодо Максима Полякова спецслужб України. Про дивацтва із закриттям кримінальних справ щодо його порностудій та наїздів спецслужб на конкурентів ми вже згадували.

Але це було раніше. А ось тепер на рівні найвищої влади Україна вимагає від усіх розірвати зв’язки з Росією. Часто ці вимоги цілком справедливі. Але справедливе й подив Заходу, який іде на жертви заради нашої країни, який бачить, що Україна, вимагаючи від нього санкцій, сама не тільки нічого не робить у цьому відношенні, а навпаки – продовжує співпрацювати з російською агентурою.

Хтось сумнівається, що бізнес Максима Полякова в Росії, ще й досі процвітає, прикритий на рівні спецлужб цієї країни? Чи його там не чіпають «по недогляду» чи «за гарні очі»? Отже, висновок і тут трішки однозначний і дуже сумний – з такою політикою наша країна дуже скоро ризикує опинитися сама в цій війні. Тому що рано чи пізно на нас просто плюнуть.

«Антикоррупционная правда» 

Сообщение Через зв’язок із Росією США відібрали бізнес у Макса Полякова. Чому цього не робить Україна? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Пресс-служба Нацполиции заявила тогда, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечалось, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Однако беда падких на сенсации СМИ в том, что никто не пишет, чем это дело закончилось. Это беда не только СМИ, а и читателя – практически никто не интересуется скучным процессом следствия и, соответственно, его результата.

Что дает возможность полиции (и другим силовикам) рапортовать о красивых операциях, выдавая их за очевидный успех в борьбе с преступностью. А самим правонарушителям после того как схлынет интерес публики, договариваться со следствием и уходить от ответственности.

Ведь следствие – процедура долгая. Кто помнит об обысках в Soft2bet, которые произошли аж в сентябре 2020-го? Красивая картинка мелькнула на экранах и канула в лету, публику развлекают следующими подобными сюжетами. А в тиши кабинетов следователей идет процесс, который по идее должен привести подозреваемых в зал суда. Но зачастую приводит пыльные тома уголовных дел в архивы, а статус подозреваемых меняется на статус свидетеля, а само дело либо тихо закрывается «за отсутствием состава преступления», либо просто тихо хоронится в недрах правоохранительной системы.

Не знаем, что там на самом деле происходит с делом, в рамках которого и были произведены эти громкие обыски в киевском офисе Soft2bet, но через полтора года после красивой картинки с вломившимися в контору ІТ-компании силовиками, эта самая ІТ-компания продолжает все также работать на ниве азартных онлайн-игр, а информация о ее деятельности потихоньку исчезает из Интернета:

Это не единственный материал, владельцы Soft2bet ведут целенаправленную кампанию по зачистке Интернета, применяя самые разнообразные методы:

Вот выдержка из одной из многочисленных жалоб на сайте LumenDatabase.org, в которой указываются ресурсы, с которых удалены материалы о деятельности Soft2bet:

Четырнадцать ресурсов. И это только одна жалоба из всех поданных. Приведенный пример дает понимание, насколько масштабна зачистка Интернета и сколько денег вкладывает в это процесс Soft2bet.

Но этим вложения владельцев конторы Soft2bet в дело отбеливания репутации не ограничиваются. Вот выдержка из судебного реестра о ходе рассмотрения уголовного дела №12020100090004981 относительно Soft2bet, в рамках которого и был произведен нашумевший и уже забытый обыск:

Дата последнего судебного заседания по делу – 28 января 2021 года. Больше года тому назад.

Означает это одно: дело по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины похоронено в архивах Киевской местной прокуратуры №9, которая его вела. Все процессуальные сроки давно вышли. Дело надо закрывать, что и произойдет некоторое время спустя, когда все воспоминания о нем в прессе зачистятся и забудутся.

А в упомянутом решении суда (ухвале) речь идет о том, чтобы вернуть изъятые при обыске несколько тысяч евро человеку, у которого их изъяли. Вот так вершится правосудие в этой стране. И вот вам ответ на извечный вопрос – когда здесь начнут работать законы, а воры и мошенники будут сидеть.

Каким образом владельцам Soft2bet удалось похоронить дело – можно предположить с достаточной долей вероятности. За руку мы никого не ловили, так что можем только догадываться. Но понять механизм отнюдь не сложно, вспомнив, чем занимается ІТ-контора Soft2bet.

Переводить, думается, не надо – все и так понятно. Кому же принадлежит эта «ІТ-контора»?

Из судебных документов удалось установить, что учредителем Soft2bet в Украине является ООО «Дата Системс Девелопмент», зарегистрированное в Киеве, по улице Большой Васильковской, 14, корпус В, офис 208.

Учредителем и конечным бенефициаром указан некий Винокур Денис Викторович:

В тех же судебных решениях отыскивается и еще одна фирма, под прикрытием которой работает Soft2bet – ООО «Arax Development». Конечным бенефициаром в нем выступает некий Гаркавый Владимир Николаевич:

Кто эти люди – установить довольно сложно, но понятно, что в любом случае они имеют отношение к деятельности Soft2bet. Однако понятно и то, что если они и являются ключевыми лицами в деятельности онлайн-казино, то только на территории Украины — Soft2bet позиционирует себя как международная компания, имеющая офисы в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

Однако персоны Гаркавого и Винокура все равно заслуживают пристального интереса, чем мы и займемся в ближайшее время.

А пока, как уже упоминалось, Soft2bet продолжает успешно функционировать в нашей стране и разрабатывать онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Стоит напомнить, что согласно все тех же материалов успешно разваленного уголовного дела, ежемесячный доход компании составлял более 500 тысяч долларов. Сколько она зарабатывает сейчас – точно установить не удалось. Но судя по ходу следствия и масштабам зачистки Интернета, эта сумма отнюдь не маленькая.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему развалилось уголовное дело по онлайн-казино Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

На фоне этих успешных проектов как-то практически потерялась информация о том, что свою ракету осенью 2021 года попытался запустить и бизнесмен с украинскими корнями Макс Поляков. Дело в том, что его ракета под названием Alpha взорвалась в воздухе, и, понятно, что кричать об этом собственнику компании Firefly Aerospace Inc. было явно не с руки. Конечно, в СМИ все же появилась информация, что взрыв ракеты, мол, был «контролируемым», и запуск можно считать «вполне успешным».

Впрочем, эти скупые заявления скорее можно считать попыткой сделать хорошую мину при плохой игре — ведь ракету пришлось взорвать из-за того, что она после запуска стала явно представлять опасность, отклонившись от расчетного курса.

А спустя несколько месяцев последовал очередной «взрыв», после которого стало понятно, что опасность может представлять не только ракета Alpha, но и собственник компании, ее разработавшей, Макс Поляков.

Прерванный полет

29 декабря издание Bloomberg обнародовало достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc. Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

К слову, поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc до сих пор не улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Так что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Попробуем сделать предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел. Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову, когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего,  ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того, чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить». 

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

Издание Лига, со ссылкой на зарубежные источники упоминает о том, что Поляков, вместе со своим партнером бизнесменом, несколько лет назад судились на Виргинских островах с совладельцами разработчика игорного софта Lucky Labs Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым. Издание Luxembourg herald отмечало, что к противостоянию со своими противниками (которых, он, якобы, обманул) Поляков мог привлечь административный ресурс в Украине и даже правоохранительные органы.

Журналисты обоих ресурсов, вскрыли еще одну «игорную» сторону Макса Полякова — его возможные связи с сетью нелегальных российских казино «Вулкан», а через эту сеть — с одиозным антиукраинскимм бизнесменом из РФ Константином Малофеевым (которого также называют одним из главных спонсоров террористов «ЛНР/ДНР»).

Об отношении Полякова к «Вулканам», упоминает, в частности, известный украинский ресурс об инвестициях inventure.com.ua в описании к компании EVOPLAY — разработчика комплексных решений и продуктов для игровой онлайн-индустрии.

«Собственники / акционеры ИТ-компании (EVOPLAY, — ред.): в LinkedIn профиле компании указано, что она была основана «группой серийных предпринимателей, имевших успешный опыт в отрасли онлайн игр». Компанию связывают с украинским бизнесменом и экс-кандидатом в Киевсовет от партии «Самопомощь». Также его связывают с организацией онлайн-казино. В частности, брендов «Вулкан», CasinoX и JoyCasino. Его партнером по игорному бизнесу называли американского бизнесмена с украинскими корнями Максима Полякова. Поляков сегодня создает ракеты в США», — пишет ресурс.

А вот связь Малофеева с «Вулканами» и прочими игорными онлайн-заведениями, по данным интернет-СМИ, может прослеживаться через его отношение к российскому провайдеру «Ростелеком». Якобы, именно с подачи Малофеева эти нелегальные казино после их запрета в России смогли остаться  доступными пользователям этого провайдера.

Еще одной точкой соприкосновения Полякова и Малофеева вполне может быть их общее участие в покупке отеля «Днепр» в центре Киева. Так, о причастности к сделке писало издание Лига.

И это несмотря на то, что покупателем «Днепра» к моменту выхода публикаций уже успел себя назвать Александр Кохановский, основатель профессиональной киберспортивной команды Navi.

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почему Макс Поляков стал изгоем в США: ракета Alpha строилась на деньги от российских онлайн-казино и порнобизнеса появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует – о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество – в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит – это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно – реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно: Дело1 и Дело2

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

Первая, о которой писали еще во время проведения обыска – компания Soft2bet действовала в Украине нелегально.

Вторая – всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться – а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес – г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал – 140 000 гривен. Бенефициар – Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес – город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал – 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар – Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет – 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го – фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Читайте также: Everad, LeadBit и MGID — картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый – зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО ««Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно – он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet – пусть устанавливает следствие.

Сообщение Расследование: Кто стоит за мошенниками из онлайн-казино Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Образование

Александр Слобоженко учился в гимназии «Академия», затем в Белогородском учреждении общего среднего образования №1. Позже проходил обучение в Киевском колледже связи, факультет – Разработка программного обеспечения (РПО).

Карьерный путь

Слобоженко начал рано работать. Уже с шестого класса подрабатывал помощником строителя. Работал в полиграфии, раздавал листовки.

Как сам рассказывал в интервью, примерно в 10 лет у него появился первый компьютер, с помощью которого он также начал искать дополнительные способы заработка в интернете. Чаще всего занимался развитием групп в социальных сетях.

В 12-13 лет начал пробовать себя в сфере e-commerce. Новым навыкам обучался самостоятельно. Благодаря упорству и подработкам сумел заработать первые несколько тысяч долларов, на которые купил себе первый мотоцикл.

В 18 лет впервые узнал об арбитраже трафика. Поскольку эта сфера была слабо развита в Украине, вместе с другом искали информацию из разных источников, слушали много онлайн-лекций. В результате организовали свою команду, которая начала предоставлять услуги в этой сфере.

Traffic Devils

Уже в ноябре 2019 Слобоженко основал свою компанию – Traffic Devils. Сначала компания работала в убыток, однако летом 2020 года начала приносить доход.

Сегодня Traffic Devils – мультибаинговая компания, которая занимается покупкой трафика на одном ресурсе и перенаправлением его на другой. Представлена в четырех разных городах и является одной из крупнейших в СНГ.

Штат компании – более 250 человек.

Увлечения

Слобоженко любит экстремальные виды спорт. Является мастером спорта, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2018 года.

Увлекается сноубордом, сноубайком, страйкболом, багги.

Помимо этого Слобоженко является поклонником спортивных автомобилей и их тюнингом.

Личная жизнь

Не женат, детей нет.

Дополнительные материалы:

Личная страница Александра Слобоженко в Instagram.

Сообщение Слобоженко Александр – IT-предприниматель, основатель арбитражной команды Traffic Devils появились сначала на Антикоррупционная правда.