В частности АМКУ обращал внимание, что 90% энергетического угля, которое используется для производства электрической энергии на ТЭС группы ДТЭК, покупается у связанных компаний. В частности, ООО «ДТЭК Трейдинг», АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», АО «ДТЭК Востокэнерго» связаны едиными собственниками. Такое же заявление было в отношении фирм Шкрибляка ЧАО «Черкасское химволокно» и ООО «Фирма «Технова».  В свою очередь, доля использования энергетического угля предприятиями составляла 95% от всего энергетического угля, которое использовалось тепловыми электростанциями энергогенерирующих компаний и тепловыми электроцентралями.

АМКУ утверждал, что значительная доля энергетического угля реализовывалась в Украине компаниями, которые связаны между собой через наличие государственной поддержки госшахт и повреждением и уничтожением шахтного фонда. В частности,  на совещаниях Минэнергоугля от 26 октября 2017 года и 30 ноября 2018 года участниками были  «Укртехтеплоэнерго», представителем которой был Штипельман О. Р. и «Технова», представителем которой был Горкуценко К. А. Они фактически осуществляли управление ООО «Технова», ЧАО «Черкаское химволокно», а также ООО «Сумытеплоэнерго» и ООО «Евро-реконструкция», конечным бенефициарным собственником которых является Анатолий Шкрибляк.

Для подтверждения согласованных действий АМКУ осуществил кореляционно-регрессивный анализ базовых цен на энергетический уголь в период августа 2016 года — первого полугодия 2019 года, который подтвердил установление группой ДТЭК цен на уголь, схожих с ценами других ответчиков. При этом, себестоимость производства угля и его стоимость поставки группой ДТЭК превышала стоимость аналогичного угля российского происхождения с транспортными затратами более чем на 30%. Таким образом, по мнению АМКУ подтверждается, что группа ДТЭК самостоятельно принимала решение о формировании ценовой политики относительно приобретения и реализации энергетического угля.

По результатам рассмотрения дела в 2021 году АМКУ за согласованные действия по установлению цен на энергетический уголь оштрафовала ГП «Госуглепостав» на 2,286 млн гривен, ООО «ДТЭК Трейдинг» на 163,448 млн гривен, АО «ДТЭК Днепроэнерго» на 125,473 млн гривен, АО «ДТЭК Западэнерго» на 172,969 млн гривен, ООО «ДТЭК Востокэнерго» на 91,05 млн гривен, ПАО «Центрэнерго» на 205,837 млн гривен, ЧАО «Черкасское химволокно» на 14,4 млн гривен.

В свою очередь, указанные компании в судебном порядке обжаловали решение Антимонопольного комитета о наложении штрафных санкций.

В период с августа 2021 года по июль 2022 года все компании, на которые согласно АМКУ были наложены штрафные санкции за согласованные действия по установлению цен на энергетический уголь отстояли свою правоту в хозяйственном суде Киева. В частности, суд обратил внимание, что решения были публично доступны для каждого участника рынка, ни один из участников совещаний Минэнергоугля не получал каких-либо конкурентных преимуществ, что подтверждает факт отсутствия какой-либо согласованности или сговора между ответчиками по антимонопольному делу. В дальнейшем Антимонопольный комитет Украины подал ряд апелляций на решения судов первой инстанции.

Так 14 июля 2022 года Северный апелляционный суд отклонил апелляцию АМКУ на решение Хозяйственного суда Киева от 3 ноября 2021 года, которым с ГП «Госуглепостав» были сняты штрафные санкции. Аналогичное решение в отношении ПАО «Центрэнерго» было принято Северным апелляционным хозяйственным судом 21 июня 2022 года. 20 июля в апелляционном порядке снятие штрафных санкций отстоял АО «ДТЭК Западэнерго».  Последней компанией, которая в аппеляционном порядке отстояла снятие штрафных санкций АМКУ стала «ДТЭК Востокэнерго».  Апелляции АМКУ на решение судов первой инстанции в отношении компаний, которые принадлежат Шкрибляку, отсутствуют в судебном реестре.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардепа Анатолия Шкрибляка подозревают в спекуляциях с ценами на уголь появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как мы уже писали, Шкрибляк  контролирует четыре ТЭЦ: ООО «Еврореконструкция» (Дарницкая ТЭЦ, Киев), ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ) и ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ). Его бизнес-партнером является гражданин Украины, Израиля и США – бывший регионал Сандлер Дмитрий.  У него общий бизнес с российским олигархом Александром Смирновым. В 2013 году Сандлер и Смирнов провели продажу агрохолдинга «Дружба Нова» (Черниговская область), выведя незаконно из Украины около 170 млн долларов выручки. На указанные средства Сандлер и Смирнов организовали крупный аграрный бизнес в Ставропольском крае Российской Федерации, осуществляемый совместно до сих пор, в то время как страна-агрессор пытается разрушить аграрный сектор экономики Украины. До конца прошлого года Сандлер был владельцем фонда «Данмор», которым управляет ООО «КУА «Реди-инвес».

Что касается экс-нардепа Шкрибляка, то он также является гражданином Республики Кипр.  Экс-политик живет на вилле в испанском поселке Сагаро (s’Agaró), Коста-Брава стоимостью порядка 25 млн  евро. Его соседом является глава  «Ростеха» Сергей Чемезов.

Активы Шкрибляка  уже пересекли отметку 1 млрд  долларов. Средства он накопил через использование коррупционных механизмов, в том числе и для финансирования терроризма через прямые и косвенные закупки угля у сепаратистов на временно оккупированной территории Украины, коррупционное лоббирование, завышение тарифов в энергетической сфере.

Система управления этими ТЭЦ позволяет бесконтрольно пользоваться финансовыми и материальными ресурсами этих предприятий, в результате они несут убытки на сотни миллионов гривен. Менеджмент  фальсифицирует отчетные данные о реальном наполнении тарифа, системно внедряются схемы хищения средств в виде искусственного завышения расходов на доставку из-за границы угля, закупку ТМЦ, реализацию инвестиционных и ремонтных программ, проведение различных научных исследований и т.д. Все это повышает цену энергоносителей, потребление которых платит население Украины. Основные схемы и источники дохода энергогруппы Шкрибляка  —  это поставка угля из РФ и ОРДЛО с искусственным увеличением его стоимости за счет аффилированных структур-нерезидентов и выводом «маржи» через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом. Схема поставок угля из РФ и ОРДЛО осуществляется через механизмы прерванного транзита угля.

Как мы уже писали, прямым организатором и исполнителем поставок был гражданин Украины Роман Белоусов. Он непосредственно контактирует с беглым олигархом Сергеем Курченко, представителями угольных фирм в РФ и представителями ОРДЛО, часто для решения бизнес-вопросов вылетает в РФ, а через Москву и Ростов-на-Дону — на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Белоусов и Шкрибляк владеют несколькими шахтами и угольными площадками в ОРДЛО, приобретенными еще до 2014 года, непосредственно контролируют взаимодействие с фирмами-нерезидентами, через которые идут поставки угля, а также выведением «маржи». По оперативной информации, брат Белоусова – сотрудник руководящего звена т.н. МГБ «ЛНР».

Правоохранителям известны основные схемы движения угля и денежных средств в 2017-2021 годах на ТЭЦ Шкрибляка с названиями и реквизитами задействованных в них фирм, а также фактические данные о формировании цены на уголь, выводе «маржи» на подконтрольные фирмы, выписки за нерезидентами, счета, инвойсы, свифт-перечисления и т.д. «Маржа» в среднем составляет около 25-40 долларов с тонны угля, при объемах поставок в размере 1,4 млн тонн угля в год она приносит участникам схемы около 50 млн. долларов в год. Были открыты уголовные дела:

• № 4201700000000353 от 21.03.2017 по ч.2 ст.364 УК;
• № 62019000000001529 от 30.09.2019 по ч.5 ст. 191 УК;
• № 12019000000000968 от 11.10.2019 по ч. 5 ст. 191 УК;
• № 22019270000000059 от 09.10.2019 по ч.1 ст. 258-3 УК;
• № 42019270000000217 от 23.10.2019 по ч.2 ст.364 УК.

Расследование указанных уголовных производств блокируется неформальным председателем службы безопасности Шкрибляка — бывшим заместителем Министра внутренних дел  Евдокимовым В.М., который имеет длительные и надежные связи в Офисе Президента Украины, Нацполиции и Генпрокуратуре. К его полномочиям относится обеспечение «крыши», отмывание средств, коррупционные переговоры и теневая координация со всеми правоохранительными органами, блокирование и закрытие разнообразными способами расследования значительных резонансных уголовных дел через кураторов из высших должностных лиц государства, расчет с ними денежными средствами и недвижимостью в виде квартир элитного дома, расположенного по адресу Лютеранская 14-в.

У следствия есть фактические данные и документальные материалы, свидетельствующие о том, что средства, полученные Шкрибляком в результате реализации преступных схем тотальных хищений на подконтрольных ТЭЦ, синхронно и систематически в течение многих лет выводились на зарубежные оффшорные счета Шкрибляка А.В. и его бизнес-окружения, легализовались, а дальше «инвестировались» в так называемый «белый» бизнес Шкрибляка: «Будхауз Групп», «Агриком групп», «Агрофирма «Ивановка АГ», «Инвестоптим», «Любава Сити», «ТРЦ «Фабрика», «Господин фудз», «Господин трейд», СООО «Прогресс», СООО «Агрофирма «Партнер», «ТРЦ «Никольский», «Альянс-Авто», «Нест-Ханнер», СООО «Закотненская», « Проминвестгруп-1», «Фабрика Солар», «Первый Агростандарт+», ПОСП «Колос», «Метеор плюс», «Проминвестргрупп», «Лаки забастовка», «Лаки забастовка-1», «Агентство услуг недвижимости», СООО « Агрофирма «Заря», «Хортица дворец», «Агробиоз», «Красное-инвест», «Лан Полесье-агро», СООО «Полесский край», «Инвестиционно-строительная компания «Интеграл групп», «Урожай-2013», «Агро Кепител Груп», «Миатерра», «Корецагротрейд», «Глобус-2», «Андрейчиково», «Компания «Энергомед», «ТРК 3-Студия».

Это позволило указанным лицам в 2017-2021 годов незаконно получить и легализовать денежные средства на общую сумму более 5 млрд гривен.  Денежные денежные средства, полученные через реализацию преступных схем в энергетике, перечислялись на зарубежные расчетные счета Шкрибляка , Сандлера и Штипельмана , подконтрольных им лиц и оффшорных компаний В дальнейшем указанные денежные средства после их легализации перечислялись в Украину на финансирование различных инвестиционных проектов, контролируемых бизнес-окружением Шкрибляка  («Будхауз-групп», «Агриком-групп»). Для осуществления своей противоправной деятельности в сфере энергетики, вывода «маржи», присвоения денежных средств члены так называемой организованной преступной группировки использовали подконтрольные аффилированные предприятия «теневого» сектора экономики, входящие в транзитно-конвертационные группы, зарегистрированные на территории Украины и предприятия – нерезиденты.

Также с целью вывода сверхприбыли («маржи») за чрезмерно уплаченный уголь использовались следующие предприятия – нерезиденты:

• SKAN INT LOGISTIK SP. Z.o.O.
• WFI Czech, s.r.o. (WF)
• Effectiv Stratey s.r.o (ES)
• Evenor Energy S
• ASSA Global Trading AG.

Напомним читателям и правоохранителям, что закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» предусматривается проведение принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов в счет будущей репарации. Учитывая приведенное, с учетом необходимости безотлагательного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Украины, необходимо срочно на высшем государственном уровне решить вопрос о возможности применения к Шкрибляку А.В. и их бизнес-партнера Сандлера Д.М. принудительного изъятия имущества и других активов в соответствии с требованиями закона  «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». При этом к резидентам закон относит не только юридические лица и физические лица – граждан, но и граждане других государств, в том числе Украины, имеющие тесную связь с рф, а также публично отрицающие или поддерживающие осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории РФ в период действия военного положения в Украине, введенного в связи с осуществлением вооруженной агрессии РФ против Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-регионалы Анатолий Шкрибляк и Дмитрий Сандлер ведут угольный бизнес с оккупантами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как мы уже писали в Офисе генпрокурора активизировали расследование №42020000000001477  в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России ТЭЦ Шкрибляка — ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).  Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.

Вопросы с налоговиками курировала бывшая «регионалка» Елена Мазурова, которую поймали при попытке подкупа главы САП Назара Холодницкого за 6 млн долларов.

Бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры  экс-нардепа от БПП Сергея Кононенко руководила управляющей компанией Шкрибляка.  Она контролировала организацию и проведение переговоров с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов по вопросам формирования и пересмотра тарифов ТЭЦ, отчетности и проведения проверок, а также отвечала за переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет незаконного кредитования ТЭЦ — кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство». Кроме того, к ней стекались данные о выполнении бюджетов ТЭЦ, о работе участвующих в схеме фиктивных украинских предприятий, а также о поставках природного газа на ТЭЦ. Мазурова отслеживала поставки угля и оплату по ним, вывод средств «в тень» через расчетные счета посредников-нерезидентов и подконтрольных фирм в Украине. Кроме того, она контролировала деятельность множества дочерних компаний, которые были созданы якобы для оптимизации работы ТЭЦ и возможности освоения принятого на год тарифа, а по факту при помощи фиктивных договоров и актов о принятии работ выкачивали из ТЭЦ деньги якобы за консультационные и другие услуги. Кассы этих дочерних предприятий также пополняли за счет незаконной финансовой помощи, операций с ценными бумагами и прочего.

Кроме того, на Мазурову возложили координацию работы по «оптимизации» налогообложения дочерних компаний и ТЭЦ, с этой целью она неоднократно лично встречалась с руководством ГФС Украины и ее структурных подразделений, договариваясь об «управляемых» проверках подконтрольных ТЭЦ и фирм с целью минимизации финансовых санкций.

Согласно полученным данным, компании экс-нардепа только в течение 2019-2020 годов сформировали налоговый кредит по НДС за счет операций по приобретению различных услуг (по аренде техники, ремонту оборудования и др.) у подконтрольного генподрядчикам ООО «Гаур плюс» (41624563)  на сумму в 144,15 млн гривен в т.ч.:
— «ТехНова» – на сумму 47,6 млн;
— «Евро-Реконструкция» – на сумму 47,15 млн;
— «Черкасское химволокно» – на сумму 33,83 млн;
— «Сумытеплоэнерго» — на сумму 15,56 млн;

Установлено, что «Гаур плюс»  формировало собственный налоговый кредит за счет «фиктивных» операций с рядом рисковых СХД, в т.ч.

ООО «Глобалбуд-Инвест» (42829990, Николаевская обл.) – операции по приобретению услуг по консультированию в сфере архитектуры по вопросам проектирования помещения, архитектурного макетирования, разработки проектной документации на общую сумму 17,29 млн гривен. В свою очередь, «Глобалбуд-Инвест» приобрело услуги у ООО «Керуш Байт» (42635969) и ООО «Босна-Финанс» (42811538), осуществляющих пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Инфокс Трейдинг»  (42877185, Николаевская обл.) – операции по приобретению запчастей (подшипники, цепи и др.) на общую сумму 3,43 млн гривен. В свою очередь, «Инфокс Трейдинг»  приобрело ТМЦ у ООО «Брик Агентство коммуникационных решений» (40974163), которое осуществляет пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Стаймекс» (42877185, Николаевская обл.) – операции по приобретению штукатурных работ на общую сумму 1 425 960 грн. В свою очередь, «Стаймекс» приобрело ТМЦ у ООО «Брик Агентство коммуникационных решений» (40974163), осуществляющее пересортировку ТМЦ (товаров, услуг).

ООО «Монтажбудподряд»  (42593437) — операции по приобретению ремонтных, монтажных и демонтажных работ, разные ТМЦ на общую сумму 2,83 млн гривен. В свою очередь «Монтажбудподряд» приобрело указанные ТМЦ (работы, услуги) у группы предприятий, отнесенных налоговыми органами к «рисковой» категории предприятий, в частности: ООО «Бентеро Гриф» (43203223), ООО «Пллан Стар» (43202848 ), ООО «Торговая компания «Користо» (43039476), ООО «Гилберт Профи» (43025107), ООО «Монтана Проминвест» (42645814) и др.

Установлено, что со счетов указанных фирм безналичные средства перечислялись по цепи предприятий транзитно конвертационных групп и обналичивались. Данная информация есть как у ГНС, так у СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Осталось только подключить к делу о присвоении средства Бюро экономической безопасности Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинские ТЭЦ экс-депутата Анатолия Шкрибляка «мутили» фиктивные сделки по формированию налогового кредита появились сначала на Антикоррупционная правда.

Делом занимается главное следственное управление Нацполиции под руководством Офиса генпрокурора. Установлено, что ряд компаний во время формирования тарифа на производство электро- и тепловой энергии, умышленно сообщали ложные сведения о происхождении угля, с целью существенного завышения его стоимости и в дальнейшем присваивали полученные средства. Речь идет о компаниях бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка. Ему принадлежат четыре ТЭЦ в Украине: ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская).

Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.

Так компаниями отправителями указывались ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобит Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ).

С целью сокрытия происхождения угля и сознательного завышения его цены ТЭЦ Шкрибляка проводили бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности ООО «Прайм Бонус» (39363299), ООО «ТД «Снаб Уголь Групп» (39372759), ООО «Центр Биржевых Операций» (42107859).

Анализ налоговой отчетности ТЭЦ, а также их контрагентов свидетельствует о наличии фиктивных операций, не имеющих экономического характера и имеющих признаки транзитности с целью направления денежных средств в теневой сектор экономики для их присвоения.

Согласно грузовым таможенным декларациям, груз мог идти транзитом из России в Молдавию, но в пути в декларации вписывали новых получателей, и уголь уходил на ТЭЦ, принадлежащие Шкрибляку, якобы по контрактам с иностранными поставщиками. За счет участия в схеме подконтрольных украинских и зарубежных фирм-посредников стоимость поставки существенно увеличивали. За счет так называемой «маржи» стоимость каждой тонны завышали в среднем на 18-25 долларов за тонну, что при объемах поставок на ТЭЦ в 1,4 млн тонн в год давало участникам аферы выводить «в тень» около 30 млн долларов в ежегодно. Масштабы хищений впечатляют — с 2017 по 2019 годы из госбюджета украли более трех миллиардов гривен.

Дело расследовалось с августа 2020 года, но активизировали его только в конце прошлого. Сейчас следователи хотя допросить работников ТЭЦ и менеджмент компаний с признаками фиктивности, получить доступ вещам и документам, которые находятся во владении НКРЭКУ, а именно к оригиналам заявок, которые подавали туда ООО «Еврореконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ООО «Технова» и ПАО «Черкасское Химволокно». Также нужно получить документы о происхождении угля с 2018 года. Также полиция решила истребовать у ГНС налоговую отчетность предприятий-поставщиков; обратиться с запросом о международно-правовой помощи в страны Европейского Союза, об установлении того, действительно ли поставлялся уголь для ТЭЦ и в каких объемах.

Напомним, что не весь уголь поступал в Украину из России и Беларуси.  Поставки угля из ОРДЛО для ТЭЦ принадлежащих Шкрибляку расследовала полиция в рамках уголовного производства №42021100000000007 от 12 января 2021 года. Согласно материалам иностранные поставщики, на деле принадлежат занимающимся контрабандными поставками угля украинским бизнесменам Руслану Глущенко, Дмитрию Коваленко и Юлии Иванечки.

Впрочем, несмотря на подозрения в поставке угля из ОРДЛО Анатолий Шкрибляк не является фигурантом расследований СБУ и не упоминается Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, пятому президенту Петру Порошенко 21 декабря объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — содействие терроризму и государственная измена. Речь идет о деле закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. «Угольное дело» касается 2014-2015 годов, когда из-за оккупации Россией Донбасса Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Тогда было решено закупать уголь из Южно-Африканской Республики, впрочем поставки были сорваны.

Как утверждает СБУ, в течение 2015 года за поставки угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей боевикам самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» было перечислено не менее 200 млн гривен, не считая средств, уплаченных в наличной форме, из запланированных более чем 16 млрд гривен.

В якобы разговорах Медведчука, фигурирующих в «угольном деле», с представителями Кремля вероятно фигурируют фамилии бывшего президента Петра Порошенко, экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а также экс-главы Администрации президента (2014-16) Бориса Ложкина. Самому Медведчуку также предъявили подозрение по этому делу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-нардеп Шкрибляк Анатолий Васильевич и его угольные схемы: Генпрокуратура активизировала расследование появились сначала на Антикоррупционная правда.