Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.