рус   укр

Соцсети

отмывание денег

«Тень Миндич-гейта»: как креатура Ермака Всеволод Кожемяко отмывает деньги, зарабатывает на благотворительности и строит политические амбицииВласть

«Тень Миндич-гейта»: как креатура Ермака Всеволод Кожемяко отмывает деньги, зарабатывает на благотворительности и строит политические амбиции

Эхо «Миндич-гейта» продолжает трясти страну — и становится очевидно: громкий скандал был лишь первым слоем огромной коррупционной пирамиды. Отставки Ермака,
Контрабандист премиум-уровня. Украинец с российским паспортом Вячеслав Белименко отмывает миллионы евро на побережье Испаниивойна в Украине

Контрабандист премиум-уровня. Украинец с российским паспортом Вячеслав Белименко отмывает миллионы евро на побережье Испании

Вячеслав Белименко, уроженец Киевской области 1976 года, до 2014-го был неприметным бизнесменом-неудачником с долгами свыше миллиона евро. Но после переезда
Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денегвойна в Украине

Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денег

Пока украинские военные держат оборону, российский букмекер 1xBet продолжал зарабатывать на украинских пользователях, выводя из страны миллиарды гривен под видом
Фейковые «консулы»: новая техника российского влияниявойна в Украине

Фейковые «консулы»: новая техника российского влияния

История с обнаружением на Кипре фальшивых «почётных консулов» Украины оказалась не исключением, а частью гораздо более широкой сети мошенничества. СБУ
Нардепа Евгения Шевченко разоблачили на отмывании более 9 млн гривенВласть

Нардепа Евгения Шевченко разоблачили на отмывании более 9 млн гривен

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко в отмывании более 9 млн гривен доходов, полученных
Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета КиеваВласть

Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета Киева

Пока жители столицы годами ждут безопасных лифтов, дельцы из КП «Киевбудреконструкция» и их карманные фирмы тихо распиливали сотни миллионов гривен.
От Новопечерских Липок до Дубая: как Яна Рудковская превратила риэлторский бизнес в схему отмывания денегДеньги

От Новопечерских Липок до Дубая: как Яна Рудковская превратила риэлторский бизнес в схему отмывания денег

Агентство недвижимости The Yard, принадлежащее Яне Рудковской, оказалось в центре громкого расследования «СтопКор». Журналисты выяснили: под видом элитных сделок с
“Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджетаДеньги

“Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета

История с луцкой компанией “Сантана Трейд” показывает всю гниль коррупционных схем на таможне. Фирма, созданная всего в апреле 2023 года,
28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схемДеньги

28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем

Пока Украина держится на честных налогоплательщиках и воюет за своё существование, такие дельцы, как бизнесмен Евгений Пуля, выстраивают собственные теневые
Российский капитал под прикрытием: как “Метробуд” прокладывает дорогу врагу в самое сердце украинской энергетикиВласть

Российский капитал под прикрытием: как “Метробуд” прокладывает дорогу врагу в самое сердце украинской энергетики

Пока украинские воины ежедневно гибнут на фронте, сдерживая российскую агрессию, в тылу находятся те, кто распахивает врагу двери. После обнародования