рус   укр

Соцсети

отмывание денег

Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета КиеваВласть

Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета Киева

Пока жители столицы годами ждут безопасных лифтов, дельцы из КП «Киевбудреконструкция» и их карманные фирмы тихо распиливали сотни миллионов гривен.
От Новопечерских Липок до Дубая: как Яна Рудковская превратила риэлторский бизнес в схему отмывания денегДеньги

От Новопечерских Липок до Дубая: как Яна Рудковская превратила риэлторский бизнес в схему отмывания денег

Агентство недвижимости The Yard, принадлежащее Яне Рудковской, оказалось в центре громкого расследования «СтопКор». Журналисты выяснили: под видом элитных сделок с
“Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджетаДеньги

“Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета

История с луцкой компанией “Сантана Трейд” показывает всю гниль коррупционных схем на таможне. Фирма, созданная всего в апреле 2023 года,
28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схемДеньги

28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем

Пока Украина держится на честных налогоплательщиках и воюет за своё существование, такие дельцы, как бизнесмен Евгений Пуля, выстраивают собственные теневые
Российский капитал под прикрытием: как “Метробуд” прокладывает дорогу врагу в самое сердце украинской энергетикиВласть

Российский капитал под прикрытием: как “Метробуд” прокладывает дорогу врагу в самое сердце украинской энергетики

Пока украинские воины ежедневно гибнут на фронте, сдерживая российскую агрессию, в тылу находятся те, кто распахивает врагу двери. После обнародования
Когда придет время ответственности для афериста Ури Полявича из Soft2bet?Деньги

Когда придет время ответственности для афериста Ури Полявича из Soft2bet?

Похоже, владелец и идейный вдохновитель Soft2bet Ури Полявич оказался в серьёзных неприятностях — ряд европейских стран начал расследование деятельности нелегальных
Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньгиДеньги

Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньги

Это не просто казино. Это отлаженный механизм по уничтожению человеческих судеб. Soft2Bet — не развлечение и не стартап. Это легализованная
Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в теньДеньги

Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень

В сентябре 2020 года украинская киберполиция провела обыск в офисе компании Soft2Bet в Киеве. В ходе операции была вскрыта масштабная
Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следомДеньги

Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом

Блогеру Сергею Гуцу удалось создать в медиапространстве образ «успешного парня из глубинки», сумевшего подняться благодаря криптовалютам. Однако за этой глянцевой
Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБДеньги

Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ

Следствие подозревает, что компания «Даймонд Пей», связанная с бывшим членом КРАИЛ Евгением Яхнием, в сговоре с руководством онлайн-казино Cosmolot и