рус   укр

Соцсети

отмывание денег

Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньгиДеньги

Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньги

Это не просто казино. Это отлаженный механизм по уничтожению человеческих судеб. Soft2Bet — не развлечение и не стартап. Это легализованная
Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в теньДеньги

Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень

В сентябре 2020 года украинская киберполиция провела обыск в офисе компании Soft2Bet в Киеве. В ходе операции была вскрыта масштабная
Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следомДеньги

Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом

Блогеру Сергею Гуцу удалось создать в медиапространстве образ «успешного парня из глубинки», сумевшего подняться благодаря криптовалютам. Однако за этой глянцевой
Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБДеньги

Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ

Следствие подозревает, что компания «Даймонд Пей», связанная с бывшим членом КРАИЛ Евгением Яхнием, в сговоре с руководством онлайн-казино Cosmolot и
Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютойДеньги

Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютой

Николай Удянский, почетный консул Румынии в Харькове, имея за плечами насыщенную историю заработка на реализации мошеннических схем с криптовалютой, а
Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налоговВласть

Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов

В июне 2022 года Национальный банк Украины оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а через год, в августе 2023
Почти 400 млн на восстановление «Охматдета»: куда делись средства благотворителей?Власть

Почти 400 млн на восстановление «Охматдета»: куда делись средства благотворителей?

В июле 2024 года, после ракетного обстрела больницы «Охматдет» в Киеве, украинцы вместе с международными партнерами собрали около 378 миллионов гривен
Эксглава «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через ФранциюВласть

Эксглава «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию

Экспредседатель ДК «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию. Об этом сообщает НАБУ. В феврале 2012 года Виктор
Украинский агротрейдер Роман Терещенко выводил средства через платформу OnlyFansДеньги

Украинский агротрейдер Роман Терещенко выводил средства через платформу OnlyFans

Украинский зернотрейдер Роман Терещенко разработал схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств за пределы Украины через платформу OnlyFans: он
Одесский зернотрейдер Роман Терещенко придумал схему по отмыванию денег через OnlyFansДеньги

Одесский зернотрейдер Роман Терещенко придумал схему по отмыванию денег через OnlyFans

Известный одесский зернотрейдер Роман Терещенко разработал схему уклонения от уплаты налогов и вывода средств за пределы Украины через платформу OnlyFans.