рус   укр

Соцсети

отмывание денег

В Финляндии задержаны злоумышленники, которые отмывали средства Миноборонывойна в Украине

В Финляндии задержаны злоумышленники, которые отмывали средства Минобороны

На территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты
Одесский бизнесмен Владимир Галантерник скрывается от НАБУ в ВенеДеньги

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник скрывается от НАБУ в Вене

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, разыскиваемый НАБУ, скрывается в столице Австрии Вене. Об этом стало известно узнала из сообщения международного детективного
Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денегДеньги

Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денег

«Уолл-Стрит «кидалы» – какой сюрприз», — говорит героиня фильма «Dump money», вышедшего в сентябре 2023 года и и рассказывающего реальную
Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украиневойна в Украине

Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине

«Кому война, а кому мать родная» — это выражение наиболее точно описывает жизнь бизнесмена Евгения Казьмина. Уроженец Луганщины никогда не
ConcordBank унаследовал оставшийся после ликвидации iBox-банка рынок по обслуживанию подпольных казино?Деньги

ConcordBank унаследовал оставшийся после ликвидации iBox-банка рынок по обслуживанию подпольных казино?

В одной из публикаций ConcordBank назван банком, который создали женщины. Что хотел сказать этим автор публикации – неизвестно, но вышла
Как Денис Комарницкий отмывает украденные у киевлян деньги через Ксению ПавловскуюВласть

Как Денис Комарницкий отмывает украденные у киевлян деньги через Ксению Павловскую

Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий , которого СМИ часто называют другом мэра Киева Виталия Кличко, уже давно сидит на потоках столицы. По данным журналистов-расследователей, подконтрольные ему фирмы еще
В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на 71 млрд грнвойна в Украине

В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г. выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть
В Киеве разоблачили масштабную схему легализации денегДеньги

В Киеве разоблачили масштабную схему легализации денег

Правоохранители разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Были «отмыты» почти 5 млрд гривен, сообщает СБУ во
Основателя харьковской «Кремниевой долины» Николая Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминаломДеньги

Основателя харьковской «Кремниевой долины» Николая Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминалом

Украинская «Кремниевая долина» или масштабная мошенническая схема? Харьковский ІТ-шник Николай Удянский в 2021 году представил отечественную криптовалютную биржу Qmall, регулируемую
Мошенническая криптопрачечная Николая Удянского. Часть 1Деньги

Мошенническая криптопрачечная Николая Удянского. Часть 1

Недавно западные СМИ писали, что журнал Forbes выбросил харьковского криптовалютчика Николая Удянского из списка миллионеров из-за проблем с бизнесом. Один из