Почти десять лет назад в России разгорелся громкий скандал из-за систематической раздачи взяток руководству правоохранительных органов. По версии следствия, бывший полковник силовых структур годами получал крупные суммы за «крышевание» группы компаний «1520», зарабатывавшей на контрактах с государственной железной дорогой. Одним из ключевых фигурантов дела называли именно Бориса Ушеровича, однако он успел покинуть Россию и обосноваться в Европе.

Осенью 2025 года российский суд начал заочное рассмотрение дела Ушеровича в закрытом режиме, поскольку бизнесмен находится в розыске. В то же время журналисты утверждают, что через подконтрольную сеть компаний на Кипре и в Испании он может продолжать оперировать десятками миллионов евро российского происхождения.

Центральным звеном этой схемы называют Mettmann public company limited. Расследователи обращают внимание, что компания имеет сложную структуру связей с людьми из окружения Ушеровича. В частности, в 2024 году Mettmann кредитовала фирму Jacomo company limited, директором которой является Алла Шульга. Ранее она работала в Victory corporate finance (Cyprus) limited — компании жены Ушеровича Елены.

В последние годы Mettmann активно скупает и финансирует испанские компании, связанные с недвижимостью, ресторанным и гостиничным бизнесом в районе Марбельи. Компания также выпустила облигации на 50 миллионов евро с погашением в 2030 году и заключила кредитные соглашения еще на 50 миллионов евро. Часть облигаций — почти 12 миллионов евро — была оформлена в обмен на наличные.

В совете директоров Mettmann фигурируют граждане РФ — Александр Мизгунов, ранее работавший в структурах «1520», а также Наталья Назарова. Это, как отмечают журналисты, фактически демонстрирует прямой российский след в деятельности компании.

Секретарем Mettmann стала компания Fidusol LTD, которую контролирует кипрский адвокат Джозеф Цираккис. Компания имеет подразделение в ОАЭ — Fidusol Overseas LLC — и специализируется на сопровождении международных сделок по слияниям и поглощениям.

Журналисты также обратили внимание на ряд испанских фирм, связанных с Mettmann, которыми руководил бывший футболист Борха Мерайо Перес. Среди них — Nostos Camojan S.L. и Sword Dragon S.L. Последняя ранее находилась под контролем Оксаны Хаджипавлоу — бывшего директора кипрских компаний Ушеровича, а до 2015 года ею лично руководил сам бизнесмен.

По состоянию на июнь 2025 года сумма кредитов, выданных Mettmann своим партнерам, достигла почти 85 миллионов евро. Наибольшее финансирование получили испанские компании Prestige Expo S.L. и Dei Homes S.L. При этом Prestige Expo в 2023 году выступала партнером благотворительного вечера в Марбелье по сбору средств для поддержки ВСУ.

Расследователи подчеркивают: использование благотворительных мероприятий в поддержку Украины компаниями, связанными с российским капиталом, выглядит особенно цинично. Ведь среди руководства Mettmann остаются граждане страны-агрессора, а финансовые потоки структуры могут достигать сотен миллионов евро.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Разыскиваемый Борис Ушерович отмывает сотни миллионов через кипрско-испанский ландромат Mettmann появились сначала на Антикоррупционная правда.

Среди владельцев квартир — пенсионеры, продавцы, водители, работники аптек и мелкие предприниматели. Формально именно они становятся собственниками элитной недвижимости, однако во многих случаях между их доходами и стоимостью квартир существует огромный разрыв.

Журналисты обратили внимание на десятки случаев, когда квартиры стоимостью от нескольких сотен тысяч до более миллиона долларов оформлялись на пожилых людей или лиц без серьёзных активов. Например, пенсионерка Татьяна Кича приобрела квартиру площадью 82 квадратных метра примерно за 600 тысяч долларов, несмотря на отсутствие официальных доходов такого уровня.

Другой пример — криптотрейдер Андрей Трушковский, который после покупки квартиры переоформил её через мать и стороннюю пенсионерку. Такие схемы позволяют разорвать прямую связь между источником денег и недвижимостью.

Похожие истории повторяются: парикмахер Лариса Надеина владеет сразу четырьмя квартирами, бывший водитель Евгений Орлов участвует в сделках на миллионы долларов, а продавщица Наталья Кучер неожиданно становится владелицей элитного жилья в центре столицы.

По мнению журналистов, речь идёт не об отдельных случаях, а о системной модели легализации теневых денег через элитную недвижимость. Схема выглядит следующим образом: сначала появляются средства сомнительного происхождения — от криптовалют до теневого бизнеса, затем квартира оформляется на номинального владельца, а после нескольких перепродаж актив фактически «очищается».

Важную роль в таких операциях могут играть нотариусы, банки и регистраторы, через которых проходят сделки. Во многих случаях наблюдается повторяемость одних и тех же специалистов и короткие сроки между покупкой и перепродажей.

Отдельное направление — использование криптовалют. Именно крипта позволяет дополнительно «размыть» происхождение денег ещё до покупки недвижимости.

Журналисты подчёркивают: формально все сделки выглядят законными — есть договоры, нотариальное оформление и официальные владельцы. Однако главная проблема в том, что никто фактически не проверяет реальное происхождение средств, несмотря на требования украинского законодательства о финансовом мониторинге.

В итоге элитная недвижимость в центре Киева может использоваться не только как жильё или инвестиция, но и как инструмент легализации крупных сумм денег сомнительного происхождения.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Taryan Towers как «прачечная» для денег: кто скрывается за подставными владельцами появились сначала на Антикоррупционная правда.

Оксану Хаджипавлоу связывают с деятельностью Звонко Мичковича и компаний Mettmann Public Company Limited и Sword Dragon S.L., которые журналисты называют частью сети по обходу санкций и выводу российских денег за пределы РФ. Её имя фигурирует среди директоров и управленцев структур, через которые проходили многомиллионные финансовые потоки.

Особое внимание привлёк выпуск облигаций на Кипрской фондовой бирже примерно на €50 миллионов. По данным расследований, именно через эти инструменты могли проходить средства, связанные с российскими бизнесменами и офшорными структурами. Среди руководителей Mettmann упоминается и Оксана Хаджипавлоу.

Дополнительные вопросы вызывают её связи с Борисом Ушеровичем и Ильёй Плотицей — российскими бизнесменами, которых связывают со схемами вывода средств из РЖД через структуру «1520», связанную с братьями Ротенбергами.

Формально доля Оксаны Хаджипавлоу в Mettmann Public Company Limited составляет лишь 1%, тогда как Звонко Мичкович владеет 82,5% компании. Однако журналисты считают, что её роль вряд ли была исключительно номинальной, поскольку именно она подписывала промежуточные финансовые отчёты и подтверждала крупные кредитные операции внутри группы.

Отчётность Mettmann показывает многомиллионные займы связанным компаниям. Общий объём таких операций превышал €31 миллион. Именно эти транзакции и вызвали интерес журналистов и аналитиков, изучающих возможные схемы обхода санкций и сокрытия конечных бенефициаров средств.

Имя Оксаны Хаджипавлоу также фигурирует в испанской компании Sword Dragon S.L., которая упоминалась в схемах с недвижимостью и инвестициями в Испании. В расследованиях эта структура описывается как одно из звеньев сети компаний, через которые перемещались деньги российского происхождения.

При этом официальных обвинений или судебных решений против Оксаны Хаджипавлоу на данный момент нет. Однако расследователи задают множество вопросов относительно её роли в деятельности офшорных структур, через которые могли проходить крупные финансовые потоки.

Главный вопрос — была ли Оксана Хаджипавлоу реальным операционным менеджером, принимавшим решения и контролировавшим транзакции, либо выступала номинальным директором, подписывая документы от имени других бенефициаров. Ответ на это могут дать только внутренние корпоративные документы и банковские данные, доступа к которым у журналистов нет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Кошелек» Бориса Ушеровича: как Оксана Хаджипавлоу помогала обходить антироссийские санкции появились сначала на Антикоррупционная правда.

По имеющимся данным, такая «зачистка» ведётся комплексно: через судебные иски, жалобы на авторские права и технические манипуляции с поисковой выдачей. Один из методов заключается в создании фейковых «первоисточников», после чего подаются жалобы о якобы нарушении авторских прав, что позволяет удалять материалы из поисковых систем.

На этом фоне особое внимание привлекает ряд скандалов, связанных с банком. Один из самых резонансных — история с долгом перед «Укрэнерго» на сумму около 1,2 миллиарда гривен. После того как компания United Energy не выполнила свои обязательства, банк «Альянс», выступавший гарантом, отказался погашать долг, что привело к затяжным судебным разбирательствам.

Параллельно расследуется уголовное дело, в рамках которого фигурирует бывшая глава правления банка. Дополнительный резонанс вызвала попытка передачи взятки представителям антикоррупционных органов с целью повлиять на ход дела.

Отдельное направление — так называемый «Миндичгейт», в котором банк рассматривается как возможный финансовый инструмент для обслуживания потоков средств, связанных с энергетическими проектами. В публикациях предполагается, что через финансовые операции могли осуществляться схемы перевода безналичных средств в наличные.

Также в открытых источниках появлялись утверждения о возможных операциях по выводу средств за пределы Украины, включая Российскую Федерацию, а также об участии в финансировании структур на оккупированных территориях. Эти обвинения пока остаются предметом проверок и обсуждений.

После серии скандалов, по данным источников, начался процесс диверсификации активов. Средства могли выводиться из банковского сектора и инвестироваться в новые направления — в частности в энергетику, аграрный бизнес и ИТ. Был создан ряд компаний и фондов, через которые осуществлялось перераспределение финансовых потоков.

Несмотря на попытки снизить информационное давление, интерес правоохранительных органов к деятельности банка не исчезает. В разные периоды проводились следственные действия, включая обыски, а также продолжаются проверки финансовых операций и возможных нарушений.

В итоге складывается ситуация, в которой параллельно существуют две реальности: одна — публичная, где негативные упоминания постепенно исчезают, другая — фактическая, где накапливаются вопросы к деятельности банка и его менеджмента. И именно это расхождение становится ключевой причиной информационной борьбы вокруг «Альянса».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Павел Щербань и банк «Альянс»: как зачистка интернета скрывает громкие скандалы появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, в 2026 году была раскрыта коррупционная схема в системе поставок продуктов для подразделений ВСУ. Ключевую роль в ней играл начальник продовольственной службы одной из воинских частей, который получал значительные «откаты» за содействие поставщикам. Речь шла не только о финансовых махинациях, но и о системных недопоставках и поставках некачественной продукции.

К этой истории ведёт Бусский консервный завод — предприятие, которое годами входило в число ключевых поставщиков для армии. Среди его соучредителей — лица, тесно связанные с окружением Плешкова, в частности Роман Соловей, который является не только его соседом, но и партнёром по ряду бизнесов.

Через эти связи прослеживается более широкая сеть. Соловей вместе с Плешковым и другими партнёрами фигурировал в компаниях, попадавших в поле зрения правоохранительных органов из-за деятельности конвертационных центров. По материалам дел, такие структуры обеспечивали обналичивание средств, минимизацию налогов и легализацию доходов. Оборот одного из таких центров, по оценкам, достигал около 1,7 млрд гривен ежемесячно.

Параллельно фиксируются и другие эпизоды. В предыдущие годы Бусский консервный завод уже фигурировал в уголовных производствах из-за поставок в воинские части продукции ненадлежащего качества. В частности, речь шла о просроченных консервах и несоответствии стандартам, что, по данным проверок, могло привести к массовым расстройствам здоровья среди военных.

Деловые связи Плешкова выходят далеко за пределы одного предприятия. Через ряд компаний и партнёров прослеживаются связи с представителями налоговых органов, фармацевтического бизнеса и другими структурами, фигурировавшими в делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Отдельный пласт — политические и исторические связи. Тарас Плешков в прошлом был помощником народного депутата Михаила Добкина, а его семья более двух десятилетий была связана с бизнесами, имеющими отношение к представителям бывшей «Партии регионов» и окружения Виктора Медведчука. В частности, охотничье хозяйство «Надбужье» длительное время ассоциировалось с так называемой «дачей Медведчука».

Попытки сохранить контроль над активами продолжаются и сейчас. Через новые компании семья пыталась вновь получить в аренду значительные земельные массивы во Львовской области, однако эти намерения были остановлены после огласки.

Также в сфере интересов партнёров фигурируют объекты недвижимости, включая военные склады, которые по решению суда пришлось вернуть государству после незаконной приватизации.

В итоге вырисовывается сложная система, где бизнес-интересы, государственные закупки и старые политические связи переплетаются в единую сеть. И пока страна тратит миллиарды на обеспечение армии, часть этих средств, по версии следствия, могла оседать в частных структурах через сомнительные схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды на армии: как бизнесмен Тарас Плешков зарабатывает на тендерах и связях с людьми Медведчука появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт о херсонских бизнесменах, которых правоохранительные органы связывают с международной сетью, специализировавшейся на финансовых операциях, включая криптовалюты. По данным следствия, они могли быть среди ключевых фигур структуры, обслуживавшей преступные группировки из разных стран.

Операция YUZUK длилась около года и проводилась с участием правоохранительных органов нескольких государств при координации Европола. В её рамках были проведены десятки обысков, арестов и финансовых блокировок. В частности, только на Кипре изъяли значительные объёмы наличных средств, ценностей, а также заморозили криптовалютные активы на десятки миллионов евро.

Следователи установили, что сеть работала по принципу «преступление как сервис», предлагая клиентам — от наркоторговцев до контрабандистов — инструменты для перемещения и легализации средств. Основой схемы были так называемые «денежные мулы», которые перевозили крупные суммы наличных между странами Европы, используя упрощённые процедуры для беженцев.

Именно этот фактор стал ключевым: участники сети, по данным Европола, злоупотребляли статусом временной защиты, что позволяло перемещать средства без должного контроля. Часть клиентов — в том числе украинские беженцы — могли даже не осознавать, что становятся частью более широкой схемы.

После серии задержаний логистика изменилась. Если изначально деньги перевозились физически, то позже сеть перешла на криптовалютные операции, что значительно усложнило отслеживание финансовых потоков. Именно в этом сегменте, по версии следствия, действовали Гирины.

По предварительным оценкам, всего за неполный год через эту систему могло пройти не менее 75 млн евро. Часть активов уже арестована: наличные, счета, недвижимость, автомобили премиум-класса. Однако значительная часть средств, вероятно, осталась вне досягаемости правоохранительных органов.

Несмотря на это, параллельно разворачивается другая борьба — за информационное пространство. Вместо открытой коммуникации фигуранты выбирают стратегию вытеснения негатива: через суды, медиа и репутационные инструменты. В результате создаётся иллюзия отсутствия проблем, тогда как само дело продолжает развиваться на международном уровне.

В итоге эта история демонстрирует не только масштабы финансовых схем, но и то, как параллельно работают механизмы их сокрытия — от криптовалют до информационной зачистки.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 75 млн евро и зачистка интернета: схема братьев Гириных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Высший антикоррупционный суд уже переходит к рассмотрению дела по существу: Дубневича обвиняют в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации этих средств. Однако ключевой момент в том, что подозрение ему объявили лишь после того, как он покинул Украину. С тех пор он появляется исключительно на экране — через видеосвязь, тщательно скрывая любые детали, которые могли бы указать на его местонахождение.

Его исчезновение выглядит почти безупречно. До сих пор неизвестно, каким образом он пересёк границу: ни один пункт пропуска не зафиксировал его выезд. Единственный подтверждённый эпизод — демонстрация паспорта на румыно-венгерской границе. Далее — только косвенные следы: использование «Дії» с IP-адресов в разных странах Европы.

Формально Дубневич находится в международном розыске. Но без активного «красного уведомления» Интерпола этот статус выглядит скорее формальностью: де-юре его ищут, но де-факто это не гарантирует никаких активных действий.

Пока сам Дубневич избегает публичности, его семья действует более открыто — и гораздо системнее. Ключевой фигурой становится дочь Роксолана Пыртко, которая фактически контролирует значительную часть бизнеса. Именно её активность позволяет восстановить маршрут движения капиталов и понять, где формируется новый центр интересов семьи.

Похоже, что подготовка к выводу средств началась задолго до бегства. Один из наиболее показательных эпизодов — более 2,3 млн евро наличными, которые Роксолана вывезла из Украины в начале полномасштабного вторжения. Происхождение этих средств она объясняла по-разному — от продажи недвижимости до доходов от бизнеса. Но ни одна из версий не выглядела убедительной. В итоге средства оказались под арестом в словацком банке.

Однако даже это не остановило процесс. В последующие годы семья продолжила инвестировать за рубежом: недвижимость в Словакии, бизнес-активы, квартира в Дубае стоимостью более миллиона евро. Но эти юрисдикции, похоже, рассматривались как промежуточные.

Окончательным направлением стала Аргентина. Роксолана Пыртко и её муж получили гражданство, поселились в престижном районе Буэнос-Айреса, а затем туда начали перемещаться и другие члены семьи. Складывается впечатление, что формируется новая база — географически удалённая и значительно менее контролируемая.

Параллельно прослеживаются и старые бизнес-связи. Через партнёров история выводит на людей, связанных с крупными государственными контрактами прошлых лет. Именно эти связи, по версии следствия, стали основой схемы, позволившей заработать миллиарды.

Суть этой схемы выглядела достаточно просто: льготный газ, предназначенный для нужд населения, использовали для производства электроэнергии с последующей коммерческой продажей. Разница оседала в виде прибыли, которую затем выводили через офшорные структуры и возвращали в виде инвестиций в украинские активы.

И даже после начала расследования эта система не исчезла — она лишь адаптировалась. Часть средств осталась за границей, часть была легализована, а часть продолжает работать через связанные компании.

Отдельное направление — работа с репутацией. В информационном пространстве начали массово появляться позитивные материалы о Роксолане Пыртко и её муже, без каких-либо упоминаний о криминальном деле. Параллельно — попытки через суды удалить критические публикации.

В итоге речь идёт не просто об истории бегства, а о примере того, как выстраивается система защиты капиталов: через офшоры, инвестиции, смену юрисдикций и контроль над информационным полем. И пока одна часть этой истории рассматривается в суде, другая — уже давно функционирует за пределами страны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ярослав Дубневич в тени: как миллиарды «переехали» в Аргентину появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кто такие братья Гирины

Владлен и Геннадий Гирины — выходцы из Херсонской области, которые начинали с бизнеса и попыток построить политическую карьеру.

Владлену — 58 лет, Геннадию — 50. В родном регионе они имели неоднозначную репутацию, сочетая предпринимательство с политическими амбициями.

Неудачные попытки в политике

Политическая деятельность братьев началась ещё в 2010 году.

Они меняли партии, баллотировались в разные органы власти, однако наивысшим достижением стало депутатство в Херсонском городском совете.

Бизнес и первые скандалы

Официально братья занимались продажей дверей, однако позже перешли в строительный бизнес.

В 2018 году они создали компанию «Строй Сити», которая оказалась в центре скандала из-за застройки территории археологического памятника «Олешковская Сечь».

Связи с пророссийскими деятелями

Среди партнёров братьев был бывший народный депутат Алексей Журавко, который открыто поддержал оккупационные власти.

По данным расследований, через его счета могли проходить средства, связанные с деятельностью компаний братьев, часть которых могла направляться на финансирование «ДНР» и «ЛНР».

Побег за границу и активы

Ещё до полномасштабного вторжения братья начали обустраиваться за границей, в частности на Кипре.

Перед выездом Владлен Гирин стал владельцем около 100 квартир в жилом комплексе под Киевом.

Также Геннадий Гирин через свою компанию приобрёл крупный логистический комплекс в Киевской области.

Резкое обогащение

Масштабы активов братьев вызвали вопросы относительно источников их происхождения.

Официальный бизнес не объясняет возможности совершать сделки на десятки миллионов долларов.

Отмывание денег и Европол

В 2024 году Европол провёл масштабную операцию против сети по отмыванию средств.

По данным следствия, через схемы, связанные с братьями Гириными, было отмыто более 75 миллионов евро.

Владлена Гирина, его жену и сына задержали, тогда как Геннадию удалось скрыться.

Аресты и имущество

Правоохранители арестовали значительные активы, включая криптовалюту на десятки миллионов евро.

Также было изъято другое ценное имущество, связанное с деятельностью сети.

Вывод

История братьев Гириных — пример стремительного перехода от локального бизнеса к международным финансовым схемам.

Расследование продолжается, и масштабы деятельности могут оказаться ещё больше.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владлен и Геннадий Гирины: от политики к отмыванию миллионов и финансированию «ЛДНР» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Во время рассмотрения меры пресечения Герман Галущенко спокойно заявил, что само по себе подозрение не является чем-то критичным. В этих словах есть определенная логика. Украинская практика показывает, что даже резонансные коррупционные дела могут годами находиться в судах без окончательного приговора, пишет ЭП.

Почему подозрение не означает быстрого наказания

Украинский опыт показывает, что масштабные коррупционные дела часто рассматриваются годами. Показательным примером является дело бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Его обвиняли в незаконном предоставлении рассрочки налоговых обязательств компаниям, связанным с так называемой «газовой схемой». Ущерб государству оценивался почти в 3 миллиарда гривен.

Однако за почти десять лет дело так и не завершилось окончательным решением суда.

Почему коррупционные активы остаются у владельцев

Пока судебные процессы продолжаются годами, фигуранты дел продолжают пользоваться своими активами. Эти средства позволяют им оплачивать работу дорогих адвокатов и поддерживать привычный уровень жизни.

Нередко речь идет о недвижимости, дорогих автомобилях и счетах за рубежом.

Что известно о деньгах в деле «Мидас»

По данным НАБУ, финансовые операции фиксировались в так называемой «черной бухгалтерии» под названием «Комплекс». В период с 2021 по 2025 год через нее прошло более 112 миллионов долларов.

По версии следствия, в пользу Германа Галущенко было легализовано более 12,9 миллиона долларов через криптовалюту, наличные и счета в швейцарских банках. Алексей Чернышов получил более 1,2 миллиона долларов и около 100 тысяч евро наличными.

Почему вернуть деньги из офшоров сложно

Значительная часть средств была выведена через офшорные юрисдикции. Среди них Маршалловы Острова, Ангуилья и Сент-Китс и Невис.

В этих странах информация о владельцах компаний часто закрыта, что значительно усложняет расследование.

Роль США и Швейцарии

Часть средств могла проходить через долларовые расчеты, что означает возможную связь с финансовой системой США.

Важную роль может сыграть и Швейцария, которая считается одним из мировых лидеров по возврату незаконных активов.

Почему активы не конфискуют сразу

Украинское законодательство не позволяет конфисковывать активы до окончательного решения суда по уголовному делу.

Поэтому имущество фигурантов часто остается лишь под арестом на протяжении многих лет.

Дело «Мидас» как тест для государства

Сегодня дело «Мидас» стало серьезным испытанием для украинской антикоррупционной системы.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли государство вернуть сотни миллионов долларов, выведенных через международные финансовые схемы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Дело «Мидас» Чернышова и Галущенко: сможет ли Украина вернуть более 112 миллионов долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

После объявления подозрения политик покинул Украину и задекларировал проживание в Южной Корее. В 2024 году его объявили в международный розыск, а позже он был задержан в Германии. Именно это задержание вызвало беспокойство среди части политической и бизнес-элиты, поскольку схема могла объединять десятки влиятельных клиентов.

Кто такой Руслан Демчак

Руслан Демчак известен украинцам как бывший народный депутат и бизнесмен, которого связывают с сетью частных медицинских клиник «Добробут» и финансовой группой UBG. Его бизнес-карьера началась ещё в 1990-х годах, когда он работал в компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами.

В тот период Демчак был связан с инвестиционной группой «Инициатива», которая стала основой будущей Ukrainian Business Group. Во время ваучерной приватизации компании, связанные с этой группой, активно скупали приватизационные сертификаты населения.

Банки и финансовая империя

В начале 2000-х годов Демчак сформировал бизнес-систему, в которую входили финансовые компании, страховые структуры и банки. Одним из ключевых элементов этой системы стал RwS банк.

Именно через этот банк, по версии следствия, работала схема легализации средств.

Схема «карусели» с облигациями

Основным инструментом легализации средств стали операции с облигациями внутреннего государственного займа. Ценные бумаги многократно покупались и продавались в течение одного торгового дня между связанными брокерами и компаниями.

В результате физические лица получали инвестиционную прибыль, а юридические лица фиксировали убытки.

Кто пользовался схемой

В журналистских расследованиях упоминаются ряд политиков и бизнесменов, которые могли пользоваться схемой. Среди них бывший депутат Максим Ефимов, бизнесмен Александр Фельдман, братья Геннадий и Игорь Ткачуки.

Также упоминается имя бывшего министра Алексея Чернышова и его супруги.

Выдача миллионов наличными

Одним из ключевых элементов схемы стало массовое снятие наличных через кассу банка. В некоторых случаях деньги выдавались от имени клиентов, которые в это время находились за границей.

Семья Демчака и зарубежные активы

Отдельное внимание привлекает образ жизни семьи Демчака. Его дети учатся в престижных университетах Великобритании, а члены семьи ведут бизнес за рубежом.

Бывшая супруга политика стала директором компании, управляющей историческим особняком в британском графстве Дербишир.

Почему дело Демчака важно

Задержание Руслана Демчака в Германии может стать важным этапом расследования масштабных финансовых схем на украинском фондовом рынке.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Демчак и Порошенко: как экс-депутат Руслан Демчак отмыл миллиард через RwS банк и почему его задержание в Германии пугает политическую элиту появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщает Elordainfo.kz, Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан установило, что в незаконных операциях были задействованы сотрудники банков, платёжные организации и не менее 120 человек из нескольких стран. Денежные средства маскировались под легальные транзакции, проходили через платёжных посредников и выводились в пользу нелегальных онлайн-казино.

Параллельно была ликвидирована деятельность масштабного Call-центра, обеспечивавшего техническую поддержку сразу четырёх онлайн-казино. В нём работали как местные, так и иностранные граждане. Через Call-центр клиенты получали инструкции по переводу средств, обходу финансового контроля и использованию криптовалют.

Организаторы также создали собственную гемблинговую партнёрскую программу, через которую осуществлялся приём и вывод средств в криптовалюте. Общий оборот превысил 200 миллионов USDT.

В ходе спецоперации правоохранители провели более 70 обысков, изъяли вещественные доказательства и задержали девять подозреваемых.

Ключевым организатором схемы микскодинга следствие называет украинца Вадим Гордеевский (1974 г.р.), который руководил ОПГ и использовал казахстанскую компанию Marginplus. Помимо Казахстана, он сотрудничал с нелегальными российскими онлайн-казино, обеспечивая им платёжную инфраструктуру.

В 2008 году Гордеевский занимал должность заместителя главы Бориспольской РГА и курировал земельные вопросы. Именно в этот период произошёл масштабный передел земли. В 2012 году, после прихода к власти Виктора Януковича, он возглавил службу автомобильных дорог в Одесской области, где осваивал миллионные бюджеты.

После возбуждения уголовных дел за финансовые преступления и объявления в розыск МВД Украины Гордеевский покинул страну по поддельным документам.

Его партнёром выступал Михаил Ковалёв, владеющий компаниями в ЕС, в том числе в Польше. Через фирму STABLEX SOLUTION Sp. z o. o. он занимался нелегальными криптоплатежами и обналичиванием средств.

В схеме также участвовала бывшая сотрудница «Киевстара» Елена Суворова, выехавшая в Москву после февраля 2022 года, а также IT-специалист Денис Рыков, проживающий в Санкт-Петербурге.

Правоохранительные органы Казахстана готовят международный розыск фигурантов. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Онлайн-казино на миллиард долларов: как украинские мошенники построили трансграничную гемблинг-империю в Казахстане появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кожемяко годами заходил к Ермаку как к себе домой. Без записей, без ожидания — за инструкциями, за новыми схемами, за очередным «подъёмом». Там обсуждали всё: как прятать деньги, как обелить наличку, куда прокладывать новые финансовые маршруты. Так и формировался тот самый «общак», который позже разорвало «Миндич-гейтом». Кожемяко был идеальным исполнителем — умел зарабатывать, умел скрывать и имел «крышу» на самом верху.

После вторжения РФ он создает «Хартию». Формально — добровольческий батальон, затем бригада, позже корпус НГУ. На поверхности — геройская история. В реальности — база для политического проекта, который должен был укрепить влияние Банковой. Планировали даже убрать Александра Пивненко и поставить командующего «Хартии» Корнета. Практически — попытка взять под контроль всю Нацгвардию. Но увольнение Ермака разрушило эту комбинацию.

До войны Кожемяко был типичным агромагнатом, владельцем «Агротрейда» со старыми связями от полтавского криминала до сомнительных регионалов вроде Тедеева и Веревского. Потом маршрут вывел его в кабинеты на Банковой.

«Хартия» стала для него не столько подразделением, сколько инструментом давления, заработка и защиты капитала. И главной «прокладкой» — Благотворительный фонд «Хартия». На бумаге — помощь армии. В жизни — удобный механизм для финансовых манипуляций. Законы позволяют фонду оставлять себе до 20% поступлений, а при минимальной отчётности можно скрывать гигантские суммы. Деньги заносили из приёмной Ермака, часть расходовалась на фронт, часть оседала «у нужных людей».

Иногда схемы всплывали сами. Кожемяко публично пишет, что «один Мавик стоит 200 тысяч гривен». Волонтёры, которые закупают дроны ежедневно, говорят прямо: реальная цена — 70–80 тысяч. Разница утекает не на фронт, а в чьи-то карманы. А потребность — 250 дронов в месяц. Это не волонтёрство. Это бизнес-план на миллионы.

И эти деньги уже работают на новый уровень — политический. В последнее время Кожемяко резко увеличил медиаприсутствие: интервью, выступления, правильные слова, патриотичные образы. Так всегда начинается: «я с военными» → «я с народом» → «я в бюллетене». По данным источников, на темных потоках создают политический проект «Хартия». Уже тихо продают места в будущих списках, готовят региональные штабы. Это будет партия, которая войдёт во власть на плечах настоящих бойцов — но служить будет людям из кабинетов.

Зарабатывать на войне — подло. Делать политическую карьеру на крови — опасно. Если во власть зайдут те, кто видит в защитнике бренд, а в благотворительности — способ отмывания, мы получим реставрацию старой коррумпированной системы в новой камуфляжной упаковке.

Украина слишком дорого заплатила, чтобы позволить превращать войну в чей-то бизнес-проект. И каждый, кто забыл, что такое честь, должен будет отвечать — перед законом и перед обществом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Тень Миндич-гейта»: как креатура Ермака Всеволод Кожемяко отмывает деньги, зарабатывает на благотворительности и строит политические амбиции появились сначала на Антикоррупционная правда.

После захвата Крыма Белименко внезапно «проживает» на полуострове и получает российское гражданство. Официальных доходов в РФ у него нет, но он покупает элитную недвижимость в комплексе «Фили Гранд» стоимостью до 900 тысяч евро за квартиру.

Источники средств неизвестны — что наводит на очевидні думки: тіньові доходи, спецслужби або роль «гаманця» російських гравців.

Вернувшись в Украину, он уже был должен сотни тысяч евро. Но этот факт никак не мешал его новым схемам — особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Санкции перекрыли российским элитам доступ к товарам, и им понадобились посредники, которые помогут обходить ограничения.

Белименко получает ВНЖ в Испании и Словакии, скрыв наличие российского паспорта и представив фиктивные документы. В Словакии он оформляет компанию Smart NV s.r.o., а в Казахстане — подконтрольные фирмы-«прокладки».

Через них он организует схему: автомобили покупаются в Германии, по документам отправляются в Казахстан, но фактически через ЕС едут в Беларусь и затем в Россию. Mercedes, купленные «словаками», уже катаются по московским улицам. Спортивное BMW продаётся в РФ за более чем 200 тысяч евро.

Несмотря на запрет ЕС экспортировать автомобили в Россию (июнь 2023 года), люди вроде Белименко только расширили бизнес. После того как обход санкций стал уголовным преступлением (апрель 2024 года), Белименко начал активно отмывать средства через покупки земли в Испании.

На Коста-дель-Соль он приобрёл пять участков в Марбелье на сумму свыше 2 миллионов евро. Ни испанские, ни словацкие чиновники так и не проверили происхождение этих денег. Декларации — подделка. Данные — ложные.

В 2024 году Белименко открывает собственную компанию — SMART NV DEVELOPMENT SPAIN SL — и планирует застраивать элитные участки коттеджами. Тем временем в той же Марбелье задерживают российских граждан за аналогичные преступления — подделку документов и обход санкций.

Пока обычный испанец годами выплачивает ипотеку, Белименко с недекларированными доходами осваивает элитные районы страны и превращает Коста-дель-Соль в новый «рай» для російских тіньових мільйонерів.

Если полиция не вмешается, Марбелья рискует повторить кримский сценарий: массовая скупка недвижимости россиянами и дальнейшая «оккупация» курортов.

Остановить это просто: достаточно проверить происхождение средств, легальность документов и следы финансов Белименко. Ведь он уже давно:

— скрывает российское гражданство;
— осуществляет санкционные обходы;
— поставляет автомобили в Россию;
— отмывает деньги в ЕС;
— строит элитную недвижимость на средства неизвестного происхождения.

После публикации расследования европолиции имеет прямое основание заняться деятельностью Вячеслава Белименко, который получил европейские документы, предоставив ложные сведения, и превратил Испанию в площадку для отмывания российских денег.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Контрабандист премиум-уровня. Украинец с российским паспортом Вячеслав Белименко отмывает миллионы евро на побережье Испании появились сначала на Антикоррупционная правда.

Схема работала отточенно: игроки пополняли свои счета на сайте 1xBet, средства поступали на счета «технических» компаний и посредников в украинских банках. Далее деньги легализовывались как оплата за якобы ИТ-консалтинг, рекламу или маркетинг — и массово выводились за границу.

Ежедневно через такие операции проходили десятки миллионов гривен. Основными направлениями были Кипр, страны Балтии и Объединённые Арабские Эмираты, где открывались счета фирм с российскими владельцами. Таким образом, даже во время войны российский бизнес продолжал получать прибыль с украинских игроков, используя украинскую банковскую систему.

В схеме фигурировали отдельные банки и финансовые компании, обеспечивавшие техническую поддержку платежей, связанных с «1xBet». Они игнорировали очевидные нарушения и помогали обналичивать средства через фиктивных ФОПов и небанковские платёжные сервисы. Часть этих денег впоследствии использовалась для финансирования других теневых проектов, связанных с российским капиталом.

После публичного огласки и поданной жалобы журналистов Бюро экономической безопасности (БЭБ) наконец открыло уголовное производство №72025102500000079 по ч.1 ст.203-2 УК Украины — «Занятие игорным бизнесом». Это может стать первым шагом к раскрытию масштабной финансовой сети, позволявшей врагу зарабатывать на украинцах даже во время войны.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Миллиарды для россиян во время войны: как 1xBet превратила украинские банки в прачечную для денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но главный персонаж этой аферы — итальянец Марко Тозон. Под видом «почётного консула» Украины он годами отмывал деньги через фиктивные благотворительные мероприятия. В Украину Тозон приезжал с группами людей из Падуи якобы для встреч с бизнесом, а на деле занимался обналом.

Дошло до абсурда: он требовал от Минкульта Украины 200 тысяч евро за участие страны в Берлинале, не расплатился с артистами Киевской оперы, а позже попытался ввезти безакцизное вино — на этом и погорел.

На Кипре тем временем всплыло новое звено цепочки — два самозванца под видом «почётных консулов Украины». Один из них исчез пять лет назад, другой — Христодулос Эллинас, фигурант громкого дела о хищении трёх миллиардов долларов через компанию Astraia EPEY. Эллинас незаконно присвоил более 200 миллионов, но получил всего два года условно и штраф 20 тысяч евро — за «хорошую репутацию».

Эта «репутация» позволила ему безнаказанно называть себя «почётным консулом Украины». Помог и семейный фактор — Эллинас является кумом бывшего украинского посла на Кипре. Тот, несмотря на скандал, теперь может возглавить департамент НАТО в МИД Украины.

Сам Эллинас продолжает публично использовать титул консула, игнорируя разоблачения.

По словам экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, россия давно использует институт «почётных консулов» как инструмент влияния. Особенно активно — на Кипре, где российское посольство в 30 раз больше украинского. Под прикрытием дипломатии такие «консулы» продвигают интересы кремля и формируют сеть лояльных структур в разных странах.

МИД Украины уже начал внутреннее расследование. Главное, чтобы на этот раз липовые дипломаты не ушли от ответственности.

Кто такие «фейковые почётные консулы»

Это люди, которые:

• самовольно присвоили себе дипломатический статус;

• используют поддельные документы, печати, номера;

• прикрывают криминальные схемы и отмывание денег «дипломатическим» прикрытием.

Известные случаи

Международное расследование ICIJ / ProPublica выявило более 500 почётных консулов, замешанных в преступлениях — от финансирования терроризма до торговли оружием и наркотиками.

В Индии мошенник Харшвардхан Джайн представлялся «почётным консулом» вымышленной страны Вестарктика и имел офис с фальшивыми печатями и «дипломатическими паспортами».

В Польше в 1969 году аферист Чеслав Шлива создал фиктивное «генконсульство Австрии», изготовил документы и нанял «сотрудников».

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фейковые «консулы»: новая техника российского влияния появились сначала на Антикоррупционная правда.

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко в отмывании более 9 млн гривен доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сообщение Нардепа Евгения Шевченко разоблачили на отмывании более 9 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, только в 2023–2024 годах на «реконструкцию лифтов» было заключено контрактов почти на 815 миллионов гривен. В карманах фигурантов осело минимум более 100 миллионов.

Кто в игре?

• КП «Киевбудреконструкция» во главе с хорошо известным силовикам Анатолием Сульдиным, ранее уже фигурировавшим в схожем деле.

• Четыре любимых подрядчика: «Майстерліфт», «Юніт-Л», «Елевейтор Сервис» и «МП “Промкомплекс”».

• Их постоянные поставщики — «Завод Евроформат» и «Укрлифтсервис».

Вся «команда» идеально работала в связке: условия тендеров выписывались под нужные компании, конкуренцию отсеивали, дальше — классика жанра: завышенные цены, перекидывание средств через десятки фирм-прокладок, обнал и откаты.

Пример? Легко. На проспекте Владимира Ивасюка, 18-Б, лифт грузоподъёмностью 630 кг «оформили» за 1,57 млн грн, хотя реальная рыночная цена — 1,1 млн грн. Та же история и по другим адресам: переплаты сотни тысяч на каждом лифте.

Политический след
За подрядчиками стоят далеко не случайные фамилии:

• «Елевейтор Сервис» принадлежит семье Яницких, где Василий — депутат Ровенского облсовета от «ЕС» с миллионными доходами.

• «Майстерліфт» и «Евроформат» связаны через бизнесмена Игоря Ткаченко.

• Всем процессом руководит директор Сульдин, годами выводивший бюджетные деньги и уже не раз всплывавший в уголовных делах.

КГГА — молчит
«Киевбудреконструкция» подчиняется Департаменту ЖКХ КГГА. Его руководитель Дмитрий Науменко сам подсудимый по делам о растратах, а замглавы КГГА Петр Пантелеев «курирует» направление. Курирует так, что десятки миллионов испаряются.

Сегодня имеем новое уголовное производство (ч. 4 ст. 191 УКУ — хищение в условиях военного времени). Но учитывая, что подобные дела против тех же лиц тянутся ещё с 2019 года, напрашивается вопрос: сколько ещё «золотых лифтов» нужно установить, чтобы кто-то реально сел за решётку?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Анатолий Сульдин, Игорь Ткаченко и другие: Как столичная лифтовая украла более 100 миллионов из бюджета Киева появились сначала на Антикоррупционная правда.

Фигурантом схем стал Вячеслав Белименко, украинец с московской пропиской, который, декларируя скромные доходы, вел многомиллионные сделки за рубежом. Вместе с Рудковской он засветился в проекте OAK YARD RESIDENCES в Дубае. На словах это «недвижимость для восстановления энергии», но факты указывают: реальная цель — легализация денег.

Вокруг них — целая сеть лиц и компаний. Елизавета Ткаченко, вместе с матерью Белименко и риэлторкой Марией Рубан, основала фирму с капиталом в десятки миллионов гривен. Саму же украинскую компанию «Зе Ярд» Рудковская оформила пополам с Дианой Беличенко, известной как актриса и визажистка. Но журналисты уверены: настоящий партнер — это Олег Скалюк, руководитель отдела продаж в ЖК «Новопечерские Липки».

Именно через структуры Скалюка — «Алла Плюс» и «Авокадо Плюс» — скупалась элитная недвижимость в Киеве. При этом дубайский проект Рудковской активно рекламируется даже в российском «Яндексе», что подтверждает версию о привлечении российских инвестиций.

Не обошлось и без связей с политиками. В схемах фигурирует жена бывшего замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которому НАБУ предъявило подозрение в хищении 60 млн грн. Деньги выводились в Болгарию, а затем — в Дубай, где через структуры Рудковской могли «отмываться».

Отдельный эпизод — нападение на бизнесмена Антона Шухнина, который внес задаток за аренду в «Новопечерских Липках», но вместо сделки получил переломы лица от неизвестных. Его история снова выводит на Скалюка и Рудковскую.

Все факты указывают: The Yard — это не просто агентство недвижимости, а инструмент для масштабных теневых схем. Пока страна воюет, под прикрытием элитных проектов из Киева в Дубай утекают миллионы.

Журналисты требуют от правоохранительных органов расследовать деятельность Рудковской, Белименко, Скалюка и связанных с ними компаний. Масштаб схемы может оказаться значительно шире, чем известно сегодня.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение От Новопечерских Липок до Дубая: как Яна Рудковская превратила риэлторский бизнес в схему отмывания денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным Нацполиции, группа дельцов вместе с покровителями из Волынской таможни наладила масштабную схему ввоза авто по заниженной стоимости. На бумаге машины проходили дешевле, чем реально стоили, а разница оседала в карманах организаторов. В Украине их продавали по рыночным ценам либо за наличные – без уплаты налогов.

Схема включала все: фиктивных нерезидентов, поддельные документы, “продажу” за наличные, перекидывание долгов на случайных людей. Для прикрытия фирмы оформляли на социально незащищённых граждан, которые даже не догадывались, что стали “владельцами” прокладок.

В итоге государство недополучило миллионы гривен налогов. Только за 2024–2025 годы “Сантана Трейд” уклонилась от уплаты:

• 674 тыс. грн НДС,

• 2,4 млн грн налога на прибыль,

• отмыла более 13,3 млн грн грязных денег.

Полиция уже арестовала счета компании и 157 импортированных авто, но подозрения организаторам до сих пор не объявлены.

Более того, директор фирмы Екатерина Лесь уже фигурировала в протоколе за подделку документов при ввозе автомобиля из Эстонии. Польские таможенники прямо указали: сертификат происхождения на Volkswagen Tiguan оказался поддельным. Но в Украине дело затормозили – судья Шеремета С.А. просто вернул материалы обратно на таможню “для уточнений”.

Пока обычные украинцы исправно платят налоги, такие схемщики, как “Сантана Трейд”, вместе с таможенными крышевавшими продолжают зарабатывать на потоках машин с липовыми бумагами. А бюджет – как всегда – пустеет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение “Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно материалам уголовного производства, структуры, подконтрольные Пуле, массово создавали фиктивные сделки, выписывали липовые налоговые накладные, которые никто и не собирался регистрировать, и гоняли “воздушные” кредиты через подставные фирмы. Только за первое полугодие 2021 года через эту “теневую фабрику” прошло 28 миллиардов гривен.

В схеме — целая паутина компаний: «Агро-тех рупп», «Профтрейд групп», «Финансовый холдинг. Терминал-П», «Дросгруп», «Лимитек Лидер», «Антанта Торггруп», «Динамитек», «Лейперс Торг», «Прайсус» и многие другие. Все они существовали лишь ради одного — “крутить” фиктивный налоговый кредит и передавать его дальше, как эстафетную палочку.

Показательный случай — деятельность ООО «Агроресурсы Страны», также контролируемого Пулей. В августе 2020 года компания “нарисовала” более 440 млн грн фиктивного кредита. Ланцюжок перекидываний выглядел так: от «Агроресурсов» — к «Землеторгу», затем — к «Агроопт-Сервису», дальше — к «Украгро С», а конечным бенефициаром стало ООО «Анвитрейд» с операциями на 348 млн грн. Ни зерна, ни товара — лишь бумажные схемы и миллионы на воздухе.

Но и это ещё не предел. «ВАП Капитал» давно привлекал внимание налоговиков: ещё в 2018-м проверка выявила миллионные занижения налога на прибыль и махинации с НДС. Компания прогоняла наличку через 682 (!) терминала самообслуживания, не отражая её в отчётности. Более того, «ВАП Капитал» обслуживал клиентов, ведущих финансовые операции на территории так называемых “Л/ДНР”. А это уже похоже на финансирование террористических структур.

Схема Пули — это не просто уклонение от налогов. Это системное отмывание денег, легализация преступных доходов и удар по государственному бюджету. В стране, где идёт война, подобные действия — равносильны предательству.

Сядет ли Евгений Пуля на скамью подсудимых или снова “решит вопросы” кулуарно — зависит от того, готова ли украинская Фемида наконец-то сломать хребет этой мафиозной системе. Ведь 28 миллиардов в тени — это не просто цифра, это цена молчания и безнаказанности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение 28 миллиардов в тени: как Евгений Пуля построил империю фиктивных схем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Но настоящий холод пробегает по спине, когда узнаёшь, кто ещё причастен к “Метробуду”. Среди владельцев — граждане россии, связанные со спецслужбами рф. Один из них — Сергей Кияшко, который, по данным журналистов, имеет прямой канал в ФСБ. Через офшор TA Industries он владеет 15% акций компании. Это не просто тревожный звоночек — это сирена воздушной тревоги, кричащая о прямой угрозе национальной безопасности.

Ещё один участник схемы — россиянин Елизаров, родственник Микитася. Именно он, по информации СМИ, превращает бюджетные деньги в наличку, которая, вероятно, оседает в карманах тех, кто готовит диверсии и теракты против Украины.

И эти люди получают миллионы из государственного бюджета — через консорциум «Укргидроэнерго». Продолжается ли сотрудничество с «Метробудом» — официально не подтверждено, но сама возможность такого сценария возмущает до глубины души.

СБУ сработала быстро: предупредила госучреждения и банки — никаких финансовых операций с «Метробудом». Но Микитась, похоже, живёт в своей параллельной реальности. Он нагло заявляет, что “вопрос уже решён”, якобы договорился с представителями спецслужбы, и что совсем скоро восстановит сотрудничество с консорциумом.

Украинское общество ждёт от СБУ жёсткой и принципиальной позиции. Потому что если слова Микитася окажутся правдой — это будет удар не только по экономике, но и по доверию к государству. История не простит тех, кто в военное время подписывается под сделками с врагом.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российский капитал под прикрытием: как “Метробуд” прокладывает дорогу врагу в самое сердце украинской энергетики появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идёт о сети онлайн-казино Wazamba, которыми управляли зарегистрированные на Кюрасао компании Rabidi N.V. и Araxio Development. Толчком к расследованию стали многочисленные судебные иски от игроков из стран ЕС, среди которых — гражданин Германии, проигравший 400 тысяч евро. Дело возбудили не из‑за самого проигрыша, а из‑за умышленного вовлечения в игру человека с психологическими проблемами.

В 2023 году немецкий суд постановил взыскать ущерб с Rabidi N.V., установив, что компания работала без лицензии. Похожее решение вынес суд Нидерландов в отношении Araxio Development. Аналогичные претензии готовят Испания, Италия и Греция.

Однако пострадавшие вряд ли получат компенсацию: обе компании обанкротились, их счета пусты. Тем не менее судебные решения открыли путь к уголовному преследованию организаторов схемы, следы которой ведут к Soft2bet и её владельцу. Полявич отрицает любые связи с Wazamba, хотя у следствия есть данные о его тесных контактах с владельцами обеих компаний.

Любопытные факты приводит сайт recruitika.com, где сохранилась информация о наборе персонала киевского офиса Soft2bet. Там компанию называют «молдавской продуктовой», но чётко указывают, что она владеет брендами Wazamba, Nomini и Rabona. И хотя сейчас активно ведётся кампания по «зачистке» негатива о Soft2bet, эти упоминания косвенно подтверждают материалы немецких и нидерландских судов.

Ещё в 2020 году украинский офис Soft2bet посещала полиция вместе с СБУ. Несмотря на открытое уголовное производство, Полявич избежал серьёзных последствий — дело «замяли», но офис пришлось закрыть. Позже стало известно ещё несколько связанных с компанией онлайн-казино.

После начала войны Полявич окончательно перенёс бизнес в более безопасные юрисдикции — на Мальту и Кипр, где действуют законы, скрывающие настоящих владельцев компаний. Однако это защита лишь от гражданских исков. Как поведут себя власти этих стран в случае уголовного преследования — вопрос открытый.

Главной уязвимостью Полявича остаются финансы. По официальным отчётам, в прошлом году он заработал 57,8 млн евро, которые инвестирует в недвижимость и расширение автопарка. Но следствие утверждает, что значительная часть его доходов — «грязные» деньги от деятельности Wazamba, Araxio и Rabidi, через которые с 2017 по 2024 год работало около 550 азартных сайтов. По оценкам, речь идёт о сотнях миллионов евро, нуждающихся в отмывании.

В последнее время стало известно, что Полявич частично переводит деятельность Soft2bet в Дубай — «гавань» для теневых капиталов. Однако и там у него есть слабое место, связанное с его национальностью, которая не пользуется популярностью в регионе. Если риски возрастут, Полявичу, вероятно, придётся переехать в Израиль, который не выдаёт своих граждан.

Приведут ли эти расследования к реальному наказанию — пока неизвестно. Однако очевидно, что вокруг владельца Soft2bet усиливается серьёзное давление, и на этот раз оно не на его стороне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Когда придет время ответственности для афериста Ури Полявича из Soft2bet? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Soft2Bet — не развлечение и не стартап. Это легализованная система грабежа, завёрнутая в маркетинг и айдентику. За каждым «бонусом» — финансовая мина. За каждым спином — выстрел в голову.

Ури Полявич — не бизнесмен, а цифровой наркобарон

Он не продаёт инновации — он продаёт зависимость. Его компании работают не в «серой зоне», а по чётко выверенным преступным схемам. И когда одна юрисдикция закрывает дверь — он открывает другую, создавая новые офшорные прокладки и запускает процесс заново.

VIP-менеджеры — хищники под маской заботы

Они не помогают игрокам, они их добивают. Когда клиент теряет контроль — ему не предлагают перерыв, ему предлагают «личную кредитную линию». Каждое «эксклюзивное предложение» — это удушающий финансовый ошейник, рассчитанный на разрушение до копейки.

Приветственные бонусы — это не подарок, а наживка

Первый депозит с удвоением — это не щедрость, а первая доза. Дальше идут:

• бесплатные вращения (чтобы подсадить),

• статус VIP (чтобы закрепить зависимость),

• «почти выигрыш» (чтобы не отрывался).

Спонсорство спорта — окровавленный маркетинг

Каждый логотип Soft2Bet на футболке клуба — следствие проигранных жизней. Это деньги от людей, которых довели до отчаяния и долговой ямы. Спортивные бренды становятся соучастниками массового обмана.

Twitch — платформа вербовки подростков

Молодые стримеры, рассказывающие о «счастливых выигрышах», не говорят правду. Они не упоминают, что 98% проигрывают. Что подростки крадут деньги у родителей, чтобы отыграться. Это охота на детей, замаскированная под контент.

Почему это всё ещё работает?

Потому что у Soft2Bet:

• Купленные политики (Мальта, Кипр),

• Купленные журналисты, закрывающие глаза,

• Купленные «эксперты», сваливающие вину на игроков.

Но главная причина — стыд проигравших. Люди боятся признать, что их обманули.

Финансовые схемы: крипта и офшоры

Soft2Bet активно использует криптовалюты и слабоконтролируемые платёжные шлюзы. Через них проходят миллионы, заметаются следы, стираются границы ответственности.

Это не продукт — это поведенческое оружие

Все визуальные и звуковые элементы платформ созданы для порабощения. Используются методы поведенческой психологии: переменные награды, эффект ложного контроля, дофаминовая стимуляция. Это ловушка, а не игра.

Последствия: смерть, семьи под обломками, долги

Soft2Bet оставляет за собой не графики роста, а истории самоубийств, разводов, психиатрий. Люди теряют всё, включая себя. Это системное разрушение жизни под видом «технологий».

Вердикт:

Soft2Bet — не IT-компания, а цифровой наркокартель.
Пока государство молчит — оно соучастник. Пока Полявич покупает Bentley — кто-то кладёт петлю на шею.
Это не бизнес. Это — цифровая война против людей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Soft2Bet и Ури Полявич — цифровой картель, перемалывающий жизни в деньги появились сначала на Антикоррупционная правда.

Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Широкий резонанс в информационном поле вызвала его пышная свадьба. Вместо очередного доказательства «успеха» она спровоцировала волну критики: среди гостей заметили граждан РФ, а музыкальное сопровождение включало исполнителей, открыто поддерживающих страну-агрессора. Это — всего лишь неудачный пиар или часть хорошо спланированной схемы влияния, как информационного, так и финансового? Этим вопросом задались аналитики «СтопКора».

В эпоху, когда популярность в соцсетях способна приносить миллионные доходы, всё чаще появляются фигуры с неоднозначной репутацией. Одним из таких персонажей стал Сергей Гуцу, более известный под ником Seriozha001k, который, вероятно, сейчас проживает во Франции.

Его деятельность вызывает ряд вопросов: по имеющейся информации, он мог быть причастен к продвижению криптовалютных проектов с признаками финансовых пирамид, потенциального привлечения средств инвесторов под непрозрачными условиями, а также декларировал публичную поддержку идеологии, близкой к нарративам так называемого «русского мира».

«Сомнительные курсы» и фейковые «проекты»?

Гуцу начал с продаж онлайн-курсов по криптотематике за $600. Материал был поверхностным и легко доступен бесплатно. Впоследствии он занялся продвижением криптовалютных проектов: Qmall, WeWay, TIME, Express Smart Game и «Токен Усика» ($RTF).

Так вот, эти инициативы привели к тому, что десятки тысяч людей остались без средств, как пишет Компромат1. А особенно возмущает то, что последние «проекты» Гуцу, такие как Express Smart Game, запускались уже после начала полномасштабной войны в Украине. И это в то время, когда миллионы украинцев потеряли все. Проекты рекламировались как «доходные», но ссылки на них уже не работают.

А еще совсем недавно Сергея Гуцу в составе других обвинили в краже и отмывании более 2,7 миллиарда долларов США, о чем пишет Four Dragons. И в Кыргызстане по факту кражи и отмывания более 1 млн долларов похищенных активов возбуждено три уголовных дела: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (по ст.205 ч.4, 222 ч.3, 262 УК КР, рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст. 319 ч.4, 320 ч.2).

Также медиа отмечают, что Сергей Гуцу является одним из приближенных к Егору Буркину – известному лидеру российско-украинской ОПГ «Химпром» и владельцу «черного» криптообменного пункта 001k.exchange. Кстати, по этому криптообменнику уже было уголовное дело.

Но люди верят, ведь почему здесь не поверить. Простой парень из молдавской деревни хорошо рассказывает и постит фото с отдыха в разных странах. Но только есть одно но… Живет он за границей и путешествует, вероятно, на средства обманутых инвесторов.

Когда свадьба — не просто праздник: Гуцу, «Миротворец» и «русский мир» на пиру

Но, пожалуй, что больше всего должно тревожить украинцев, так это идеологическая позиция Сергея Гуцу. Его взаимодействие с лицами, связанными с пророссийскими структурами, вызывает беспокойство в условиях сегодняшней войны. Его жена Ева Коршик даже фигурирует в базе «Миротворец».

Их свадьба сопровождалась скандалом из-за приглашения родственников из рф. И хотя многие украинские знаменитости отказались от приглашения, все же украинцы там были: певица Анна Тринчер и украинская модель и победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан, о чем написал Telegram-канал Harley Quinn.

И как пишет телеграм-канал МУЗВАР, «первый танец молодоженов танцевали под трек группы «Мачете», которые проживают и активно гастролируют в россии (понятно, что и поддерживают так называемую СВО)«.

Так что же в заключении? Сергей Гуцу — это яркий пример того, как можно строить империю влияния на доверии и полуправде. Его пример должен быть предостережением для тех, кто ищет легкие деньги в криптоиндустрии и не проверяет источники информации.

Чтобы прояснить ситуацию, СтопКор обратился с запросами к ГБР, НБУ и самому Сергею Гуцу. Сейчас редакция ждет ответа.

На сегодня получили ответ от Национального банка Украины, который сообщил, что: «Нормативно-правовые акты Национального банка на выполнение положений Закона о виртуальных активах, в частности, в части урегулирования прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, порядка их деятельности, осуществления операций с виртуальными активами, еще не приняты. Учитывая вышесказанное и учитывая, что вопрос регулирования оборота виртуальных активов на сегодня в действующем законодательстве Украины не урегулирован, у Национального банка нет правовых оснований для осуществления надзорных действий, в частности проведения проверок субъектов, осуществляющих связанную с оборотом виртуальных активов деятельность, и других мер реагирования относительно деятельности таких субъектов.

Отдельно следует отметить, что учитывая продолжающееся создание законодательного поля в сфере регулирования виртуальных активов, по состоянию на сегодня обращение виртуальных активов происходит в Украине вне правового урегулирования, а потому эта деятельность осуществляется лицами на собственный риск в условиях отсутствия должного надзора со стороны государственных институтов».

В то же время в ответе НБУ отмечено, что: «…правоотношения, возникающие в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов урегулированы Законом Украины «О виртуальных активах» (далее – Закон о виртуальных активах)».

А вот ГБР в предоставлении какой-либо информации отказало, аргументируя это тем, что журналисты не являются участниками уголовного производства, поэтому доступа к материалам дела и получения информации не должны иметь.

Сообщение Сергей Гуцу: путь от деревенского блогера до фигуранта криптоскандалов с российским следом появились сначала на Антикоррупционная правда.