123
рус   укр

Соцсети

отмывание средств

Куршутов, Корбан и Лаченков: как Сеяр превратил медиавойну в публичное самосожжениеДеньги

Куршутов, Корбан и Лаченков: как Сеяр превратил медиавойну в публичное самосожжение

Информационное пространство уже несколько недель лихорадит из-за противостояния, в центре которого — Сеяр Куршутов и Геннадий Корбан. С одной стороны
Распил на «квадратах» «Киевгорстроя»: как миллиарды киевлян превращаются в сверхприбыль для «своих»Власть

Распил на «квадратах» «Киевгорстроя»: как миллиарды киевлян превращаются в сверхприбыль для «своих»

Пока столица живёт под звуки сирен, а бюджет работает на пределе из-за войны, вокруг закупок квартир у ПрАТ «ХК «Киевгорстрой»
Бренд Domino под давлением расследований: почему из сети исчезают упоминания о российских следах Антона Шухнинавойна в Украине

Бренд Domino под давлением расследований: почему из сети исчезают упоминания о российских следах Антона Шухнина

На фоне резонансных публикаций о возможных связях бренда Domino с российским бизнесом и структурами в оккупированном Крыму в украинском интернете
Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнямивойна в Украине

Банкир Дмитрий Яковлев и его криминальные игры: 10 миллиардов для теневого казино с российскими корнями

Серая зона гемблинга: до 53% рынка и «прачечные» в банках Ассоциация украинских операторов азартного бизнеса оценивает долю «серого» рынка азартных
Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грнДеньги

Схемщик Дмитрий Яковлев превратил «МТБ Банк» в прачечную для игорной мафии — отмыто более 10 млрд грн

Схема отмывки выглядит как швейцарские часы: платежные системы, «дроповые» счета, маскировка транзакций и вывод на криптобиржи. В эпицентре этой схемы