Как все начиналось

Букмекерская контора «Пари Матч» уже давным давно окучивает азартных жителей нашей страны. На букмекерском рынке она действует еще с 1994-го года и ориентируется на страны бывшего Советского Союза. Имея лицензию Кюрасао, осуществляет международную деятельность в сфере азартных игр. Типа «прозрачный и честный» онлайн-гэмблинг – это о компании «Пари Матч», которой и руководит с самого ее создания Эдуард Швиндлерман. До недавнего времени Pari Match работала на территории Украины, но при этом не была внесена в список лотерей. Хотя, несмотря на законы, эта букмекерская фирма даже выступала и выступает, правда в каком-то непонятном статусе, спонсором многих спортивных организаций. Например, к таким «подопечным» структурам относятся футбольная «Премьер-лига», а также Федерация хоккея Украины.

Что известно об Эдуарде Швиндлермане

Поиск по информресурсу ОпенДата выдает лишь ФОП Швіндлерман Едуард Семенович, который ликвидирован еще в 2015-м и входил в 8 санкционных списков.

А вот информсервисYouControl дает уже больше информации, в частности о букмекерском бизнесе Швиндлермана – Parimatch.

Подробнее о компании «Пари-Матч»

Итак, что известно о скандальном ООО «Пари-Матч»? По данным информационного ресурса YouControl, статусный капитал компании составляет 24 миллиона гривен! Несмотря на огромное количество скандалов и судебных дел, компания существует уже более 25 лет, начиная с 1994-го года, при этом ООО официально зарегистрировано только осенью 1995-го.

Эдуард Швиндлерман выступает и уполномоченным лицом, и учредителем, и конечным бенефициаром…

Игорная компания входит в 8 санкционных списков.

Также «Пари-Матч» завсегдатай в судебном реестре. На данный момент компания числится в 97 судебных документах, большинство из которых – уголовные.

А вот согласно данным информационного ресурса OpenData, компания «Пари-Матч» проходит по 104 решениям в судебном реестре Украины. А также является ответчиком/заявителем в 14 судебных делах. Из них – 7 криминальных.

Кроме этого, по состоянию на 28.05.2021 у ООО «Пари-Матч» аннулировано свидетельство НДС.

Подробнее о компании «ПариМатч»

Есть еще одна аналогичная компания, которая пишется немного иначе.

ТОВ «ПАРІМАТЧ» – зарегистрирована полтора года назад и имеет статусный капитал в 60 миллионов гривен, а также числится в 8 санкционных списках.

Конечный бенефициар – Белорусская Екатерина.

Основатель ООО «ПариМатч» — кипрская компания КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД.

Компания проходит по свежему судебному криминальному делу.

Подробности дела – здесь.

«ПариМатч» получила лицензию на букмекерство в Украине

И вот интересно, что именно этой второй компании «ПариМатч» досталась букмекерская лицензия на деятельность в Украине. Ведь эта компания еще не успела засветиться в куче уголовных дел, как первая компания «Пари-Матч» за 15 лет.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей разместила на своем сайте информацию о соответствующем решении № 48 от 10.02.2021 «О выдаче ООО «ПариМатч» лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Компания «ПариМатч» заплатила за такую, по сути, почти уникальную лицензию – 180 миллионов гривен, а именно 30 000 минимальных зарплат. Выдается она на 5 лет.

Напомним, Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес в июле 2020-го. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

А как же «Пари Матч» работал раньше, когда игровая индустрия оказалась под запретом?

До этого игровой бренд Parimatch работал на территории Украины с 1994 года без лицензии на букмекерскую деятельность. При этом компания имела лицензии для букмекерства в Белоруссии, России и Казахстане.

Напомним, игорный бизнес в Украине был запрещен с 2009 года и до недавнего времени. Но букмекеры-предприниматели – операторы  лотерей нашли способ, как обойти закон. Так, к примеру, «Пари Матч» регистрировала ставки как лотерею «Тото».

А сам сайт конторы выдавали за новостной ресурс. Просто и удобно…

Как тогда заявлял владелец ООО «Пари-матч» Эдуард Швиндлерман, когда запретили азартные игры, компания покинула украинский сегмент и никакого отношения в сайту www.parimatch.com не имеет. Типа, у него свой сайт www.parimatch.ua.

Но, как бы Швиндлерман не отнекивался от связи с данным украинским сайтом, именно его фамилия фигурирует во многих публикациях на отраслевом тематическом ресурсе Bookmaker-ratings.com.

Скандалы и коррупция: как и когда «прославилась» компания «Пари Матч» и ее хозяин Эдуард Швиндлерман

1. Схематоз БК Pari Match и коррупция в Привате: кто «зачищает» следы аферы

Об этом массово писали СМИ еще в 2018-м году, хотя многие публикации странным образом исчезли, остались только поисковые строки, указанные как источник информации.

Итак, о чем идет речь? Тогда СМИ писали о том, что столичная компания «Пари Матч» занимается активным развитием сети азартных заведений на неподконтрольной территории ДНР/ЛНР.

Как сообщали СМИ, Нацполиция активно заинтересовалась данной компанией еще в 2015-м году и начала расследовать факт ведения компанией PariMatch незаконного игорного бизнеса. Согласно постановлению столичного райсуда, 15.10.2015 проводился обыск в доме одного из учредителей «Пари Матч». Тогда была изъята доказательная база: документация, брендированная продукция и т.д.

Далее журналисты уже провели собственное расследование и выяснили, что на неподконтрольных территориях игровой бизнес организовала бывшая работница «Пари Матч», а ныне сотрудник Приват банка – Ирина Сергиенко. Интересный момент, барышня, работая в банке, также возглавляла Украинскую ассоциацию игорного бизнеса, хотя его как такового не существовало в то время в стране. Весьма занятная ситуация, согласитесь…

Подробнее о схематозе – читайте здесь.

2. Генпрокуратура против «Пари Матч»

В 2017-м году Генеральная прокуратура Украины завела судебное дело против Pari Match. Согласно данным следствия, группа мошенников создала схему по выводу денежных средств, которые проходят через букмекерскую контору и направляются в Российскую Федерацию.

Чтобы отмывать бабло, аферисты пользовались услугами «Альфа-банка». Для понимания масштаба аферы: суточный денежный поток составлял приблизительно 20 000 000 гривен. По информации правоохранителей, общая сумма отмытых денег составляет 350 000 000 баксов ежегодно.

3. За законопроектом о легализации азартных игр в Украине стоит букмекерский магнат и владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман?

Как сообщали СМИ, именно Эдуард Швиндлерман был тем персонажем, который старательно «продвигал» законопроект по легализации азартных игр в Украине. Еще в 2016-м году руководство Parimatch хотело продать свой букмекерский бизнес за 500 000 000 долларов, но не сложилось, поскольку лицензии то не было… Как говорится, нелегальный бизнес продать сложновато.

Но Швиндлерман тогда скооперировался с главой «Слуг» Давидом Арахамией и лоббистом-криминальщиком Борисом Баумом. Все подробности – читайте здесь.

Конечно же, это далеко не все «славные» дела, но пока сделаем паузу.

Продолжение следует…

Сообщение Эдуард Швиндлерман и его схематозы: Как владелец «Пари-Матч» десятилетиями разводит украинцев на деньги появились сначала на Антикоррупционная правда.

И тот, кто контролирует рынок азарта, имеет возможность не просто иметь огромные деньги, а диктовать свои условия почти всем — даже высшему руководству страны. И это касается всех — хоть Украины, хоть России, хоть США.

Ярким подтверждением этого служит широко известный в узких кругах Эдуард Швиндлерман. Он прославился, в первую очередь, своей деятельностью на ниве игорного бизнеса — именно ему принадлежит букмекерская контора «Пари Матч», реклама которой лезет в глаза буквально на каждом углу. К городу Париж эта контора никакого отношения не имеет, кроме созвучия в названии. Зато она имеет лицензии на свою деятельность в Украине, Беларуси, Грузии, России, Казахстане и «Л/ДНР». Правда, осуществляет она свою деятельность в этих странах и молодых джамахириях под разными названиями. В Украине — «Пари Матч», в Беларуси — «Статускво», в Грузии — «Рингбет», в России — «Бетринг», в Казахстане — «ПариМатч КЗ». В джамахириях «Пари Матч» действует под тем же именем, что в подконтрольной части Украины. Видимо, в недореспубликах вопрос с «официальным» лицензированием игорного бизнеса пока не решен, и Швиндлерман решает вопросы с разрешением на свою деятельность с руководителями боевиков неофициально. Благо, рулят в этих бандитских «республиках» его старые знакомцы по девяностым, получившие теперь возможность переименовать себя из «бригадиров» и «авторитетов» в «министры».

Отыскать пункты приема ставок в Донецке и Луганске проще простого — «Пари Матч» отнюдь не скрывает свои офисы:

О том, что они там действуют в украинском правовом поле, говорить не приходится. Отсюда следует печальный вывод — часть денег от прибыли Эдуарда Швиндлермана, которыми он покупает право на деятельность в недореспубликах, возвращаются в нашу страну в виде обстрелов и гробов с нашими солдатами. Это очевидно всем, кроме, естественно, отечественных правоохранителей, которые ловят рядовых алкашей, подавшихся сдуру в «борцы за Новороссию» и выдают это за невиданные достижения в отстаивании суверенитета Украины. Тех же, кто финансирует этих боевиков, СБУ предпочитает не замечать.

Однако давайте вернемся к личности организатора букмекерской конторы «Пари Матч». ООО «Пари-Матч» зарегистрирована в Киеве. Ее собственниками являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская. Учреждена она еще в 1994 году. Этой фирме принадлежит торговая марка PARI MATCH. В 2009-м, когда в нашей стране запретили игорный бизнес, «Пари Матч», вопреки заверениям Швиндлермана, никуда не делась — она продолжила свою деятельность, замаскировавшись под контору по продаже лотерей. Как, впрочем, и остальные подобные фирмы.

Что касается самого Эдуарда Швиндлермана, то в свое время получил широкую огласку тот факт, что он связан с людьми российского криминального авторитета Тайваньчика (Алимжан Тохтахунов) — Вадимом Тринчером и Анатолием Голубчиком, которые в 2014 году были задержаны ФБР в Нью-Йорке и приговорены к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, организацию незаконного игорного бизнеса и вымогательство. Впрочем, сам Швиндлерман это никак не комментирует, предпочитая отмалчиваться.

Но, если факт связи с представителями российского криминалитета можно списать на слухи и выдумки, то факт вывода денег в РФ подтверждается материалами уголовного производства № 42017000000002925, открытого в 2017 году по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, по данным следователей, ежедневно в РФ уходило 20 миллионов гривен, а за год — два с половиной миллиарда. Деньги выводились через «Альфа-банк».

В октябре 2018 года уголовное дело относительно «Пари Матч» было закрыто. Но, что интересно, в Едином государственном реестре судебных решений этот документ отсутствует:

В этом можно убедиться, потратив немного времени: Ухвалы суда от 22.02. 2018 и 18.12.2018, хотя и приняты в рамках уголовного производства № 42017000000002925, касаются не самого ООО «Пари Матч», а фирм, которые проходили по делу и через которые выводились деньги в РФ — ООО «ЛЕО ПАРТНЕРС» и ООО «Файннест». Впрочем, Ухвала от 18.12.2018 была последней в уголовном производстве. Дальше уже идут разборки по гражданским искам. Всего же ЕГРСР насчитывает более 150 разнообразных судебных решений по этому уголовному делу, но результат — нулевой.

Уголовное дело, в рамках которого было установлено, что Эдуард Швиндлерман выводит огромные деньги в Россию, тоже никак не повлияло на отечественную СБУ, которая не заметила этого факта, как не замечает и работы «Пари Матч» в «Л/ДНР». Если первое можно списать на «проклятого барыгу», который тогда был президентом, и, естественно, виноват во всем, то второе происходит сейчас, при «борце с этим барыгой», честнейшим руководителем «Квартала».

Мы не зря упомянули о нынешнем президенте — это отнюдь не попытка его очернить любыми путями. И дело вовсе не в том, что «Квартал 95» активнейшим образом рекламировал деятельности букмекерской конторы «Пари Матч»:

Реклама — это дело не уголовное, артисты обслуживают тех, кто платит. А вот то, что последовало после смены власти в стране, куда интереснее.

Как известно, новая власть решила легализовать игорный бизнес. И не последнюю роль в этом сыграл Эдуард Швиндлерман. Дело в том, что журналисты программы «Схемы» установили, что глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия с июля 2019 года неоднократно посещал центральный офис букмекерской компании «Пари Матч», расположенный на ул. Боженко, 14а, в Киеве, где встречался с миноритарным собственником компании и ее гендиректором Сергеем Портновым. Поговаривали, что цена вопроса составляла 5 миллионов долларов.

Это подтверждается хотя бы общеизвестным фактом — к разработке правительственного законопроекта о легализации игорного бизнеса Давид Арахамия привлек собственника и учредителя юридической компании «Eterna Law» Андрея Астапова, который ранее работал с «Пари Матч». Кроме того, в разработке законопроекта принял участие еще один человек Швиндлермана — российский бизнесмен Борис Баум, которого привлек к работе заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Под диктовку Баума, собственно, и писался этот закон. А главной задачей всей этой группы разработчиков было закрепление на рынке азартных игр конторы «Пари Матч» в качестве монополиста.

Еще одним любопытным совпадением была история с публичным разгромом подпольных игорных заведений, которую полиция пафосно произвела немногим более года назад. В результате весь рынок моментальных лотерей и спортивных ставок прекратил существование, а 90 тысяч работников оказались на улице. Арендный рынок потерял доходы, а государство — сотни миллионов гривен доходов в бюджет, а лотерейные операторы остались без наземных пунктов распространения.

Но самое интересное в этой ситуации то, что «Пари Матч» лишь выиграла от этой зачистки — контору никто не трогал. Хотя, например, БК «Фаворит», работавшая по такой же схеме, была вынуждена остановить свою деятельность.

В результате всей этой «борьбы» с игорным бизнесом получилось, что единственным оператором на рынке азартных игр осталась «Пари Матч» Швиндлермана. А, поскольку такие вещи не происходят случайно, то вывод очевиден.

Закон же о легализации игорного бизнеса, в разработке которого активнейшее участие принимали в том числе и юристы Швиндлермана, был успешно проголосован и подписан президентом Зеленским летом 2020 года. И это было сделано как раз в тот момент, когда значительная часть азартных игр была монополизирована как раз структурами Эдуарда Швиндлермана.

Сообщение Владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман: как игорный магнат финансирует террористов «ЛДНР» и выводит деньги в Россию появились сначала на Антикоррупционная правда.