В декларациях — минимум: одна квартира у жены, жильё на детях, авто на родителях, несколько “белых” доходов. Его жена Оксана Мельник до вторжения РФ работала прокурором в Киевской городской прокуратуре — и всё выглядело честно и бедно. Но именно прокурорско-адвокатская среда привела журналистов к тем, кто мог “вести” семью Мельников все эти годы.

5 декабря Мельник появляется на уважаемом XVII KYIV CRIMINAL LAW FORUM, партнёром которого выступает адвокатское объединение EQUITY. Его управляющий партнёр — известный адвокат Олег Малиновский, защитник людей из громких дел, связанных с окружением скандального экс-нардепа Александра Грановского.

В “EQUITY” ранее работал и адвокат Виктор Барсук — тоже из “старого круга” Грановского, которого годами считали куратором прокуратуры. Журналисты даже фиксировали их встречи. Сам Грановский пользовался автомобилями, записанными на этих адвокатов.

Жена Барсука — Марина Барсук, судья, известная своими роскошными состояниями и скандальными эпизодами в компании подсанкционного бизнесмена Павла Фукса.

Участие Мельника в форуме адвокатов — лишь видимая часть истории. На самом деле связь значительно глубже.

Выяснилось, что тёща Мельника — Елена Купчук — в 2012–2013 годах руководила компанией “Санхаусинвест”, которая маскировалась под финансовое учреждение, но фактически служила ширмой для конвертационного центра, работавшего прямо напротив здания МВД — на улице Богомольца, 7/14. В том же помещении находилась депутатская приёмная регионала Эльбруса Тедеева, обеспечивавшая “неприкосновенность” офиса для силовиков.

В этом же офисе часто появлялся скандальный адвокат Алексей Кучер, позже депутат “Слуги народа”, глава Харьковской ОГА и действующий руководитель Госрегуляторной службы. Он хорошо известен участием в громких делах, в частности “рюкзаков Авакова”. Кучер — владелец 77 биткоинов и близок к тому же кругу Грановского и Авакова.

Неудивительно, что и у Мельника — криптокошелёк на более чем 400 тысяч долларов. По данным источников, именно Кучер “научил”, как прятать деньги в крипте.

В офисе на Богомольца “варились” и финансовые, и “мусорные” схемы, а операции проходили через банк “Південний”, который связывали с партнёром Грановского Адамовским. Сам банк фигурировал в деле о захвате ТРЦ Sky Mall.

До 2021 года Оксана Мельник работала в прокуратуре, которая, по данным СМИ, находилась под влиянием Грановского. Адвокаты из его окружения пользовались офисом на Богомольца, где работала её мать.

Сейчас Оксана Мельник работает адвокатом и уже защищает чиновницу экологического управления Марину Тищенкову, известную более чем 50 протоколами о коррупции.

Источники утверждают: реальные активы семьи Мельника значительно больше того, что можно найти в декларации. Просто реестры имущества закрыты. А переплетение фамилий — Грановского, Малиновского, Барсука, Кучера, Тедеева, Фукса — в одном помещении напротив МВД заставляет поверить собеседникам.

Ведь именно там, на Богомольца, Мельнику могли показать главный урок теневого бизнеса: кашу нужно прятать там, где её никто не имеет права искать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Заместитель начальника следственного управления столичной полиции Яков Мельник через собственную тёщу “крышует” конвертационные центры и сомнительные финансовые структуры появились сначала на Антикоррупционная правда.

Марина Барсук ранее приняла решение о ряде дел, связанных с Коломойским. По данным Единого государственного реестра судебных решений, судья Барсук принимала участие в вынесении вердиктов по двум делам, касающимся Коломойского.

Первое дело касалось иска «Никопольского завода ферросплавов» против «ПриватБанка». В 2009 году «ПриватБанк» предоставил связывающему с Коломойским заводу кредит в размере 36,1 млн. долларов. Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда было аннулировано 35 млн долларов задолженности.

Второе дело связано с ПАО «Укрнафта», которое также ассоциируется с Коломойским. Коллегия судей, в состав которой входила Барсук, подтвердила решение суда о взыскании с государственного бюджета 1,77 млн ​​грн в пользу «Укрнафты» в качестве компенсации за материальный ущерб.

Кроме того, судья Барсук рассматривала дела в отношении находящегося под санкциями бизнесмена Павла Фукса.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Игоря Коломойского заметили на свадьбе судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Марины Барсук появились сначала на Антикоррупционная правда.

Марина Барсук до 2021 года носила фамилию Дидиченко, и ее можно назвать одной из самых известных судей Украины. На уровне не меньше, чем, скажем, печально известный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк. Звездой она стала благодаря своей сговорчивости и умению принимать решения в пользу того, кто больше платит. Сейчас женщина работает в Северном апелляционном хозяйственном суде, хотя ее карьера могла и должна была завершиться еще в 2015 году.

В то время журналисты обнаружили аудиозаписи, на которых народный депутат Сергей Алексеев обсуждает со своей помощницей суммы в тысячи долларов для судьи Дидиченко за вынесение правильного решения по делу в отношении «Укрсоцбанка». Решение в конце концов было принято именно такое, которое было выгодно для нардепа, а судья, несмотря на скандал, не получила никакого наказания.

Тандем судьи Дидиченко и депутата Алексеева продолжился в 2016 году, когда последний хотел прибрать к рукам здание «Химнефтемашпроекта» на бульваре Леси Украинки в Киеве. Речь шла о помещении общей площадью 6049 кв. м, принадлежавшем предприятию по ипотечному договору. Судебный спор рассматривала коллегия из родного для Марины Дидиченко Северного апелляционного хозяйственного суда.

По невероятному стечению обстоятельств в 2019-2020 годах отец Марины Дидиченко – Анатолий Яковенко, длительное время работавший в Генеральной прокуратуре Украины, был помощником того же народного депутата Сергея Алексеева — на платной основе.

Но не только работой с нардепом Алексеевым известна судья Марина Дидиченко. Куда большую славу ей принес суд по делу о праве собственности на Полтавский ГОК со стороны корпорации олигарха Константина Жеваго. Долгое время четыре оффшорных компании, которые связывали с Игорем Коломойским и Павлом Фуксом, пытались отсудить ГОК у Жеваго, и в 2021 году судья Дидиченко вынесла решение не в пользу владельца яхты с неприятной буквой Z на палубе.

Комизм ситуации состоит в том, что в 2021 году Марина Дидиченко вышла замуж за адвоката Виктора Барсука, много лет работавшего в юридической фирме FCLEX, обслуживавшей Жеваго. Получается, что жена и муж вроде бы стояли по разные стороны от олигарха. По крайней мере, в начале супружеской жизни.

Еще большего драматизма ситуации добавляет то, что до Дидиченко Виктор Барсук был женат на народном депутате от партии «Батьківщина» Анжелике Лабунской. Она более 20 лет сотрудничает с владельцем корпорации Ferrexpo Константином Жеваго. Он же долгое время был главным спонсором партии Юлии Тимошенко.

Посодействовал ли развод Виктора Барсука и Анжелики Лабунской его ненависти к Жеваго – сказать сложно. Тем не менее, новая жена адвоката – судья Марина Дидиченко, которая взяла его фамилию, занимается рассмотрением дел, которые точно не идут на пользу олигарху. В частности, в 2021 году подсанкционный бизнесмен Павел Фукс через компанию ФК «Инвестохилс Веста» стал скупать долги разных предприятий. Одним из них оказался известный производитель шин «Росава», чьи мощности расположены в Белой Церкви Киевской области. «Росава» принадлежала Константину Жеваго, и именно судья Марина теперь уже Барсук была в числе судейской коллегии, рассматривавшей дело Фукса против Жеваго.

По стечению обстоятельств, Павел Фукс в 2021 году был в числе гостей на свадьбе судьи Марины Барсук и адвоката Виктора Барсука. В качестве «алаверды» впоследствии супруги были приглашены на юбилей Фукса в стиле венецианского карнавала в Конча-Заспе.

Адвокат Виктор Барсук известен не меньше своей жены-судьи. Во времена президентства Петра Порошенко он входил в юридический пул, обслуживавший народного депутата Александра Грановского. Нардеп даже пользовался автомобилями, принадлежавшими близким Барсуку лицам. Грановский тогда снискал славу «смотрящего» за прокуратурой, поэтому очевидно, что Виктор Барсук был вхож в прокурорские кабинеты.

Депутат Александр Грановский и адвокат Виктор Барсук

Напомним, отец судьи Марины в то время Дидиченко – Анатолий Яковенко – много лет работал в Генеральной прокуратуре. Последняя его должность в 2019 году – заместитель начальника Департамента – начальник управления надзора за соблюдением законов в местах предварительного заключения. Вероятно, именно прокурорские коридоры могли свести вместе Марину Дидиченко и Виктора Барсука.

Анатолий Яковенко неплохо наработался в Генпрокуратуре, ведь за время работы разжился двумя домами в элитном Обуховском районе и четырьмя квартирами в Киеве. Сейчас он занимается разведением рыбы и арендует обширное водохранилище в Кировоградской области. Его жена и, соответственно, мать судьи Марины Барсук – Антонина Яковенко долгое время владела рыбным магазином «Дон маре» на столичном Харьковском массиве. Также она руководит компанией «Щедрый дачник» и в то же время является директором частного учебного заведения «Мамина школа» на Оболони в Киеве.

В декларации Марины Барсук, кроме квартир, гаражей и многочисленных авторских прав на имя мужа Виктора Барсука, можно увидеть новенький дом, общей площадью 222 квадратных метра. Речь идет о недвижимости в коттеджном городке «Коник». Закрытая территория, выход к озеру, ландшафтный дизайн – словом, киевский Беверли-Хиллз. Этот дом вместе с земельным участком был приобретен в ноябре 2023 года, на второй год полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Коттеджный городок «Коник», где проживает судья Марина Барсук

Марина Барсук имеет двоих детей от предыдущих отношений. Младший из них – Вадим Дидиченко проживает в Лондоне. В соцсети LinkedIN сын судьи указывает, что получал образование в лондонском Albemarle Independent College.

Стоимость обучения в год в этом колледже составляет 27 000 фунтов. Парень учился по программе А-level и выбрал для себя три основных предмета – экономика, математика и география.

В 2023 году сын судьи Марины Барсук Вадим Дидиченко недолго работал менеджером в компании Alpha Capital Education, а в этом году успел потрудиться в юридической фирме Equity, партнером в которой был муж судьи, адвокат Виктор Барсук.

Нелишне будет вспомнить, что именно в Лондоне сейчас проживает подсанкционный российско-украинский олигарх Павел Фукс, с которым дружат Барсуки.

Судя по декларации Марины Барсук, семья оплачивает проживание сына в Лондоне не из последних средств. Ведь только наличных денег у судьи почти полмиллиона гривен и 45 тысяч долларов.

Ее муж, адвокат Виктор Барсук – долларовый миллионер, ведь он хранит наличными 600 000 долларов, 500 000 евро, 350 000 швейцарских франков и 2 млн гривен. Адвокатская работа, судя по указанным суммам, является удивительно прибыльной. Особенно если вспомнить, с какими клиентами работает Виктор Барсук. По данным СМИ, по меньшей мере с 2021 года он работает в офисе бизнесмена Игоря Коломойского.

Дополнил состояние семьи в 2023 году свекор судьи Николай Барсук. Он подарил супругам определенную вещь или имущество стоимостью 20 млн гривен.

В 2023 году информационное поле разорвала шокирующая новость о рекордной взятке, на которой поймали главу Верховного Суда Всеволода Князева. По данным НАБУ и САП, Князев вместе с другими судьями получили 1,8 млн долларов от Константина Жеваго за принятие решения в его пользу. Речь идет как раз о том деле по Полтавскому ГОКу, которое в свое время рассматривала судья Марина тогда еще Дидиченко.

История связей судейско-адвокатской семьи Барсуков – это яркий пример того, какой судебная система быть не должна. Трудно себе представить, чтобы где-нибудь, например, в Лондоне судья приглашала на свою свадьбу бизнесмена, дела которого ведет в суде. Также сложно понять, как украинский адвокат и бывший муж народного депутата мог заработать более 1 млн. долларов, не имея ни одного бизнеса, а исключительно за счет адвокатской практики.

В феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, судья Марина Барсук обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о давлении и вмешательстве в ее деятельность. Судью возмутили многочисленные публикации о ее связях с олигархами и ярком образе жизни. Марина Барсук жаловалась, что в материалах СМИ ее называют «карманной судьей» и «подружкой олигархов». По ее мнению, утверждения «судьи, связанные с олигархом» и «… у них (судей) есть определенная связь с определенными лицами, заинтересованными в результате рассмотрения дела…» необоснованные и не содержат ссылки на доказательства, на основании которых можно было бы прийти к таким выводам.

Доказательств этому действительно более, чем достаточно – присутствие олигархов Павла Фукса и Игоря Коломойского на судейско-адвокатской свадьбе. Рассмотрение дел, в которых они являются заинтересованными лицами. В конце концов работа мужа на одного из этих олигархов. Можно ли с таким багажом рассчитывать на то, что Марина Барсук как судья не будет иметь конфликта интересов и будет принимать решения незаангажированно? С большой долей вероятности – нет. Можно ли связать рост состояния семьи Барсуков с тем, с кем они дружат и в чьих интересах работают? Вероятно – да.

И эта ситуация должна насторожить не только Высший совет правосудия, но и правоохранительные органы, которые поймали судью Князева на взятке, но почему-то закрывают глаза на многолетнее сотрудничество семьи Барсуков с бизнесменами и олигархами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Барсук Марина Анатольевна: скандальная судья на миллион долларов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом пишут телеграмм-каналы.

Кацуба потратил много денег на скупку статей в украинской прессе с заголовками «Бизнесмен предлагает свой план по спасению Украины» и все зря!

Теперь и прокуроры, и судьи пытаются держаться от него подальше, а также отложили вынесение любого решения по его беззаконной апелляции.

Известно, что Кацуба в расстроенных чувствах незаконно покинул Украину 24 октября. Сделал он это через пункт Маяки-Удобное на автомобиле в 19:27.

После этого он полетел в Дубай – обдумать, как же все-таки создать имидж молодого прогрессивного айтишника, ни разу не воровавшего деньги из бюджета. Еще и жена прибавила хлопот, выставив в соцсети новые фото. Татьяна Гузенко публикует фотографии своего удивительного наряда на фоне нового места жительства – Carrer Cunit 39 в городе Gava. Сюда семейство Кацуб приехало пожить после Монако.

Напомним, следователи МВД подозревают Александра Кацубу в злоупотреблении служебным положением в период его работы в должности заместителя председателя правления «Нефтегаза».

Следствие утверждает, что Александр Кацуба уплатил компании «Универсальное коммерческое общество» на выполнение работ около 285 млн. грн. Он подписал акты выполненных работ, зная, что они содержат заведомо ложные сведения, а сама компания имеет признаки фиктивности. Его также обвиняют в махинациях из принадлежащих «Нафтогазу» 3,4 млрд кубометров газа стоимостью 12 млрд грн.

После бегства Януковича он уехал за границу. 17 июня 2016 года следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал его на два месяца. Кацуба пошел на сделку со следствием и заплатил 100 млн. гривен. В марте 2017 года Кацуба вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Александр Кацуба, укравший вышки Бойко, после неудачной попытки обелить себя незаконно уехал за границу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Недавно провела комплекс следственных действий и, в частности, обысков в АО «Киевметрострой» и КП «Киевский метрополитен». Как сообщает экснардеп Игорь Мосийчук, следствием изъят большой массив технической и финансовой документации, которую теперь необходимо изучить, систематизировать, провести экспертизы. Следствие обещает быть технически сложным и соответственно не сколь быстрым, как хотелось бы обществу.

АО «Киевметрострой» в октябре 2018 стало победителем тендера на строительство станций метро на жилмассив «Виноградарь» на 5,9 млрд гривен. Работы должны были проделать до декабря 2021 года. В то время акционеры генерального подрядчика находились между собой в корпоративном конфликте, что уже указывало на то, что работы не будут выполнены, поскольку конфликт между акционерами никак не способствует эффективному управлению такого рода компаниями.

По состоянию на момент проведения тендера одним из конечных бенефициаров был Дмитрий Давтян, который возглавлял департамент транспорта КГГА и соответственно лоббировал собственные интересы во время проведения тендера. Кстати, контрольный пакет акций он получил в результате рейдерского захвата акций экснардепа и владельца «Укрстроя» Максима Никитася. Последний купил акции в марте 2018 года у героя Украины В. Петранка, который еще с советских времен был руководителем «Киевметростроя» и фактически все станции метро, построенные во времена Независимости Украины, построены именно им.

Фактически «Киевметрострой» получил и полностью потратил 4 млрд. гривен, из них 533 млн. гривен с казначейского счета в октябре 2022 года! Но законодательством предусмотрено, что генподрядчик может получить аванс в 30% суммы контракта. Реально выполнены работы на 10-12%, хотя денежные средства фактически получены на 50% от стоимости проекта. Построена часть защитной конструкции «стена в грунте», велась щитовая проходка правого перегонного тоннеля в направлении станции «Мостицкая» к ст. м. «Сырец». Актами выполненных работ закрыто только 48 млн из 4 млрд гривен.

В декабре 2018 года «Киевметрострой» (Давтян) получил от КП «Киевский метрополитен» почти 2,6 млрд гривен. При этом указанные денежные средства были направлены не на строительство, а возложены «Киевметростроем» на депозит в банке, в результате чего произошло нецелевое использование денежных средств. В связи с этим СБУ возбудила соответствующее уголовное производство, а прокурор Киева обратился в суд с иском о взыскании с АО «Киевметростроя» в пользу государства 140 млн гривен безосновательно полученных процентов по депозиту. Несмотря на то, что в течение 2019 года работы не велись, 27 декабря 2019 года КП «Киевский метрополитен» выдает «Киевметрострою» очередной аванс в размере 1,4 млрд. гривен и общая сумма держанных авансов составила 4 млрд. гривен.

«В первой половине 2020 года Давтян уступает акции, в том числе и Петренковские акции, которые были похищены у МИКИТАСЯ гражданам Хомутинника и Фукса. По состоянию на сентябрь 2022 года Хомутынником и Фуксом было выполнено работ на сумму максимум 1,2 млрд гривен. Между тем, акт выполненных работ были в то время составлены и подписаны на сумму только 40 млн гривен (1% от полученных средств).Относительно других работ на сумму немногим более 1 млрд гривен по состоянию на сентябрь 2022 года составлены не были, а следовательно не были и проверено качество проведенных работ Но, несмотря на это, КП «Киевский метрополитен» в октябре 2022 года неизвестно почему перечисляет на счет «Киевметрострой» еще 533 млн гривен, которые исчезают, как исчезли из Украины Хомутынник и Фукс», — сообщил Игорь Мосийчук.

Выговский занимается не организацией строительства, а направлением всех выгодных работ, обеспеченных финансированием, на подконтрольном Брагинскому через своего родственника компании ООО «КБ «Теплоэнергоавтоматика» и ООО «Энергодарстроймеханизация». Эти фирмы никогда не имели никакого отношения к строительству метро, однако за последние четыре года заняли монопольное положение. По данным экснардепа, деньги могут быть присвоены:

— заместителем председателя КГГА по транспорту Дмитрием Давтяном;
— экснардепом от ОПЗЖ Игорем Абрамовичем;
— олигархом Павлом Фуксом;
– олигархом Виталием Хомутынником.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хомутынник, Давтян, Абрамович и другие: Кто понесет ответственность за коррупцию и аварию в киевском метро? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Глава клана, Владимир Кацуба – кадровый военный. Он иллюстрирует тренд, что и в советской модели социальной защиты военных не было – Кацуба-старший стал богатым и влиятельным человеком, в том числе благодаря знакомствам с детства. Конкретно, Владимир Кацуба – это друг детства Василия Салыгина. Тот, в свою очередь, друг и партнер известного скандалами харьковского олигарха Александра Ярославского, а также известного политика Евгения Кушнарева. Кацуба и Салыгин много лет работали на руководящих должностях в фирмах Ярославского – кооператив «Полюс», фирмы «Гея» и «Возрождение». Салыгин потом с помощью Ярославского даже стал главой Харьковского областного совета, где, в том числе, запомнился кулуарными договоренностями с будущим многолетним главой МВД Арсеном Аваковым, пишут Комментарии.

Сочетание публичного противостояния с одновременными закулисными договоренностями – это одна из изюминок стиля современных харьковских политических и экономических элит. Становление близких к клану Кацуб харьковских влиятельных деятелей также происходило из-за своеобразных поступков. Например, Александр Ярославский женился на дочери многолетнего председателя Харьковского областного совета Александра Масельского – Ирине. Затем одновременно с загадочной смертью Масельского Александр Ярославский сразу же расстался с женой. Есть версия, что причиной быстрой гибели Масельского стала его ссора с политиком и предпринимателем Евгением Кушанаревым. И что, якобы, Ярославский предал тестя, за что получил часть наследия Масельского во время его раздела между Кушнаревым и другими харьковскими «хищниками» тех времен.

Интересно, что после смерти Масельского вещевой опт Харьковщины перешел на известный рынок «Барабашово» т.н. «базарного олигарха» Фельдмана, который в то время находился под защитой Евгения Кушнарева. Через несколько десятилетий, в 2022 году воспитанник Фельдмана Алексей Чернышов станет очередным главой НАК «Нафтогаз».

Но тогда, в 1996 году в Харьковской области после смерти Масельского в целом закончилась эпоха серьезной борьбы за контроль над активами и финансовыми потоками, несколько стабилизировался баланс сил. В этой конфигурации Василий Салыгин и клан Кацуб считались близкими к Евгению Кушнареву.

Когда Салыгин был главой Харьковского областного совета, он не забыл и о Владимире Кацубе – тот получил должность главы Дергачевской райгосадминистрации. Должность районного руководителя в исполнительной власти – это, в том числе, доступ к операциям с землей. И действительно, по данным СМИ, клан Кацуб с помощью админресурса начал дерзко «решать вопрос» земельных богатств Харьковщины. В частности, сын Владимира Кацубы – будущий председатель Черноморнефтегаза и заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Александр Кацуба уже в 20 лет внезапно стал обладателем долей в фирмах «Темп-2005», «Меридиан-плюс», «Агро-луч» ( сейчас ликвидированы) и нескольких других – все эти структуры использовались для операций с землей. Партнером Александра Кацубы был Сергей Доброскок – многолетний партнер Александра Ярославского и Василия Салыгина.

Несмотря на доказательства, сведения в открытых реестрах и много публикаций в СМИ, Александр Кацуба отрицает земельные сделки и заявляет, что был исключительно рантье, который зарабатывал с помощью семейной коммерческой недвижимости. Самые известные земельные скандалы с участием клана Кацуб – вырубка деревьев, уничтожение харьковского парка Артема и передача прав на использование озера в Дергачах без торгов. Выглядит подозрительно, что после загадочной смерти покровителя Кацуб Евгения Кушнарева их положение не ухудшилось, а наоборот, улучшилось. Может быть и такое, что, как и в случае с Масельским, близкому окружению стало выгоднее предать старого лидера группы.

«Смерть Кушнарева оказала существенное влияние на карьеры и судьбы харьковских экономических и политических элит, – говорит политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. – Если бы Кушнарев был жив, скорее всего, в Харькове не было бы таких мэров, как Добкин и Кернес. Кушнарев – это был человек номер один. Он рассматривался в Партии регионов как реальная альтернатива Януковичу на президентских выборах. Скорее всего, это и послужило причиной смерти Кушнарева. Его смерть открыла дорогу и много возможностей деятелям Харьковской области».

После гибели Кушнарева Владимир Кацуба сохранил власть в регионе, а затем избирался депутатом ВР. Михаил «Допа» Добкин и Геннадий «Гепа» Кернес, с которыми также дружил клан Кацуб, поочередно стали мэрами Харькова и лицом новой политической элиты города. Один из сыновей Владимира Кацубы – Сергей Кацуба попал на руководящий пост в систему НАК Нафтогаз. В то же время произошло еще одно странное событие – в декабре 2006 года в Киеве неизвестные расстреляли рабочий кабинет народного депутата от Партии регионов Юлии Ковалёвой – сестры Василия Салыгина, ближайшего партнера Кацуб. Писали, что кабинет Ковалевой якобы расстрелял партнер Виталины Ющенко, дочери президента Ющенко. Это произошло одновременно с тем, что, несмотря на официально объявленный «проукраинский» курс Виктора Ющенко, усиливалась экономическая оккупация Украины россией. Пророссийские кланы воевали между собой и со своими партнерами в Украине – например, расстрел в Киеве Макса «Бешеного» Курочкина – деятеля, близкого к харьковскому участнику ОПГ «Лужниковская» Евгению Гинеру.

И клан Кацуб был причастен к процессам – их друг, олигарх Александр Ярославский много лет представляет в Украине интересы близкого к путину олигарха Дерипаски. Через Ярославского, Кернеса и авторитетного харьковского бизнесмена Сергея Батозского клан Кацуб был знаком с российскими ОПГ федерального значения (Ореховские, Кемеровские, чеченские), с одним из лидеров ОПГ Лужниковская Евгением Гинером, с партнером окружения путина по проекту «Москва-сити» Павлом Фуксом. Здесь показательно, что сын Батозского много лет работал у Сергея Таруты – функционера российской экономической оккупации Украины и партнера «газовой принцессы» Тимошенко. Итак, официальная биография клана Кацуб, как семьи военного, ставшего успешным бизнесменом и помогшего деньгами двум сыновьям начинать карьеру с позиции «мажоров», вообще не совпадает с реальной историей этой влиятельной харьковской семьи.

Кацубы и НАК Нафтогаз

Есть точка зрения, что НАК Нафтогаз – это государство в государстве. Где при решении вопросов геополитического значения, бизнеса наднациональных «элитных» групп национальные интересы Украины или первых лиц Украины вторичны. Что власть принимает такие решения, которые в пользу наднациональных элитных групп, а не Украины. Поэтому считается, что попасть в НАК Нафтогаз на руководящий пост не то, что с улицы, а даже с улиц недостаточно элитных закрытых коттеджных поселков – нереально. И вот, Сергей Кацуба по официальной версии – обычный харьковский бизнесмен без коррупционных и уголовных связей, поступает учиться в главный российский нефтегазовый вуз – академию Губкина.

Это же учебное заведение чуть позже окончил и его младший брат Александр Кацуба. Здесь не следует забывать, что советские, а затем и российские спецслужбы формировали собственные сети влияния с помощью построенных еще в институтах (особенно элитных) связей. Например, младший партнер и земляк друга Ротенбергов в Украине Василия Хмельницкого Игорь Дышлевой рассказывал, что его выпуск уже несколько десятилетий ежегодно собирается на торжественные встречи, что несколько его одногруппников работают в фсб рф, и что именно эти работники разъясняют всем остальным, как вести себя, чтобы сохранить деньги и влияние, оставаясь в тренде политики Кремля. Так вот, якобы далекий от истеблишмента и нефтегазовых вопросов Сергей Кацуба в 2006 году внезапно попадает на руководящие должности в НАК «Нафтогаз». До этого, по словам младшего брата Александра, Сергей Кацуба был участником закрытого круга поставщиков госпредприятия Укргаздобыча. Здесь еще следует обратить внимание на то, что Сергей Кацуба условно являлся представителем враждебной для «оранжевой власти» группы условно пророссийского Кушнарева. Но это не помешало ему начать карьеру во времена наибольшей силы Ющенко и его «любых друзей».

В 2008 году Сергей Кацуба на время ушел из НАК Нафтогаз и перешел на должность руководителя ОП «Атомкомплект» НАЭК «Энергоатом» . «Энергоатом» – это тоже очень закрытая структура с очень большими финансовыми потоками. В то время НАЭК Энергоатом контролировал «любой друг» Ющенко Николай Мартыненко вместе с Давидом Жванией. Напомним, что Мартыненко и Жвания были создателями фирмы «Бринкфорд», фактически монополизировавшей рынок ядерного горючего для АЭС и рынок утилизации ядерных отходов в Украине. Как пишут в интернете, с самого начала в схемах принимали участие Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Суть схемы заключалась в полном подчинении украинской атомной энергетики россиянам и создании посреднических фирм для построения отношений между российскими контрагентами и украинскими государственными предприятиями. Как поставка ядерного топлива, так и утилизация отходов происходили по значительно завышенным ценам, на что тратились деньги налогоплательщиков. Младший брат Сергея Кацубы Александр Кацуба в интервью рассказывал, что в энергетике Кацубы работали именно с Николаем Мартыненко, а еще с Александром Онищенко (Кадыровым). Итак, клан Кацуб имел протекцию как по линии авторитетных харьковских бизнесменов, сделавших карьеру в Москве, так и по линии условно «прозападных» украинских топ-политиков, заработавших состояние и сделавших карьеру благодаря непубличным договоренностям с Кремлем. Эти тайны клана Кацуб не привлекали общеукраинского внимания до момента громкого скандала вокруг т.н. «вышек Бойко» — история, когда две буровые платформы были приобретены за государственные деньги по значительно завышенной цене.

Это произошло уже во времена президентства Януковича, когда НАК Нафтогаз возглавлял Евгений Бакулин, а министром энергетики был соратник и старший товарищ Бакулина Юрий Бойко. Тогда же выяснилось, что братья Кацубы были гораздо более важными функционерами в нефтегазовых схемах тех времен – Сергей Кацуба внезапно признался журналистам, что именно он писал тендерную документацию на «вышки Бойко». Младший Кацуба, Александр во времена, когда его брат шагал к вершинам закулисной жизни украинского нефтегазового бизнеса, тоже пришел в эту же сферу. Сначала он занял должность заместителя директора на госпредприятии «Полтавагадобыча». Затем перешел на должность заместителя директора по экономическим вопросам госкомпании «Черноморнефтегаз». Эта компания играла важную роль в схеме «вышек Бойко».

Примечательно, что Черноморнефтегаз в те времена использовался для трудоустройства на большую зарплату топовых пророссийских функционеров (в частности, там работал бывший охранник Кучмы времен истории с «пленками Гонгадзе» генерал Владимир Шепель). Возможно, именно Черноморнефтегаз использовали для сделки с «вышками Бойко» из-за того, что участники истории знали о планах путина захватить Крым и надеялись, что из-за этих событий удастся похоронить старые коррупционные дела.

«Государственные корпорации, в том числе и Черноморнефтегаз, действительно использовались власть имущими для трудоустройства «своих людей», которые, в основном, там только числились на балансе и получали огромные зарплаты, – говорит политический и экономический эксперт Борис Кушнирук. – Я бы не говорил, что Черноморнефтегаз полностью превратился в компанию, которая за деньги украинских налогоплательщиков тайно работала в российских интересах. С начала она действительно создавалась для добычи углеводородов на шельфе в интересах Украины. Но потом стало ясно, что путин готовится к захвату Крыма и это отразилось на работе компании. А стратегически больше всего помогла путину в захвате Крыма Юлия Тимошенко. Была ситуация, когда Тимошенко очень нуждалась в помощи путина, она ее получила, а в ответ заблокировала проект добычи углеводородов в Крыму фирмой с американскими инвестициями Венко Прикерченска (проект с участием бизнесмена Рината Ахметова – прим. авт.). Если бы проект был реализован в сотрудничестве с американцами, то путин туда не полез бы в 2014 году. Потому что знал, что у США есть основания использовать силу для защиты собственных инвестиций».

Видимо, достойные зарплаты и стали источником для строительства собственного элитного поместья клана Кацуб в Киевской области. Расположение «палаццо Кацуб» рядом с «палаццо» очень близкого к Юрию Бойко экс-главы НАК Нафтогаз Евгения Бакулина стало еще одним доказательством, что Кацубы гораздо более влиятельные люди в закулисной политике и нефтегазовой отрасли, чем позиционируют себя. В декларациях того времени Кацубы позиционировали себя как состоятельные люди, но прямо не рассказывали о наличии целого поселка с собственными дворцами, о которых в 2014 году появился сюжет. Итак, за 2014 год – конец официальных властных полномочий Сергея и Александра Кацуба в НАК Нафтогаз, декларацию подал глава клана – Владимир Кацуба. Как нардеп – он смог переизбраться в 2014 году в новый состав ВР. Владимир Кацуба задекларировал три земельных участка: площадью 1136, 376,4 и 6550 кв. м. Также указал три жилых дома: площадью 40,1, 120,8 и 964,1 кв. м. Две квартиры: площадью 91,0 и 102,6 кв. м. А также садовый дом площадью 2839,5 кв. м.

Еще Владимир Кацуба указал джип Merсеdes Benz G63 AMG 2012 года выпуска и Катер BMW 27 Sport Bavaria 2007 года выпуска у себя. А также два элитных седана в пользовании у членов семьи: Bentley Continental и полноприводный Mersedes Benz S 550 4 Matic. Оба автомобиля 2008 года. Из сбережений Владимир Кацуба задекларировал более миллиона гривен в банках «Золотые ворота» и «Приватбанк». Еще отметил ценные бумаги на сумму 2 627 030 грн в фирмах клана АО «Бетоникс», АО «ХЗЭМВ-1» и на сумму 4 687 029 грн в фирмах ООО «ВБФ «Монолит», ООО «Альтекс», ООО «Аль-Пари», ООО «Парабиль», ООО «ДЗУ». Доход за 2014 год Владимира Кацубы составил 3 млн. грн.; у членов семьи – еще три миллиона. На содержание имущества по декларации Кацуба израсходовал в 2014 году 822 188 грн. То есть на содержание имущества в месяц Кацуба-старший, заработавший состояние с помощью админресурса, тратил 15 средних месячных зарплат рядового украинца (если считать среднюю зарплату в Украине за декабрь 2014 – 4012 грн).

Экономические и политические секреты Кацубы

Клан Кацуб, благодаря собственным связям, причастен к нескольким крупнейшим тайнам Украины. Одна из тайн начинается со смерти их многолетнего покровителя Евгения Кушнарева. Есть версии, что Кушнарева убил его телохранитель и помощник Дмитрий Шенцев. Удивительным образом после убийства Кушнарева Шенцев стал народным депутатом, которым оставался с 2006 по 2022 год. Окончание депутатских полномочий Шенцева 21 сентября 2022 по собственному желанию удивительным образом совпадает с окончанием политической карьеры Владимира Кацубы — тот 27 сентября 2022 сложил полномочия председателя Харьковского районного совета. Так вот, у народного депутата Шенцева помощником был крымский татарин Руслан Бальбек.

Это функционер российских спецслужб, сыгравший значительную публичную роль в событиях 2014, затем Кремль пытался создать из Бальбека альтернативного лидера крымских татар, для чего Бальбек даже побывал т. н. «депутатом Госдумы РФ». В то же время, когда Бальбек работал помощником у Шенцева, он стал бизнес-партнером по ООО «Кирта-Бальрус » известного пуштунского политика, одного из «героев» Майдана-2014 Мустафы Найема. Совместный бизнес функционера ФСБ России Бальбека и «прозападного» украинского топ-политика Найема и в марте 2023 указан в реестрах как действующий. Напомним, что именно Керченское нефтегазовое месторождение было одной из главных экономических причин российского вторжения в Крым.

И вот Александр Кацуба работает в Черноморнефтегазе и НАК Нафтогаз, а связанные с его семьей деятели принимают участие в важных геополитических событиях. Еще следует упомянуть, что Арсений Яценюк, получивший власть после Майдана-2014 и считавшийся одним из кураторов нефтегазовой отрасли через Коболева и Витренко, в 2023 году фигурировал как предприниматель, ведущий с россиянами бизнес в оккупированном Крыму. И есть еще один любопытный момент. Автор тендеров «вышек Бойко» Сергей Кацуба некоторое время работал в НАЭК Энергоатом. Коллега Александра Кацубы по Черноморнефтегазу Владимир Шепель владел пансионатом «Массандра», который много лет зарабатывал на оздоровленных работниках АЭС. А после смерти Шепеля пансионат «Массандра» захватил именно Руслан Бальбек – бывший помощник нардепа Шенцева.

По официальной версии считается, что в начале расследования дела по «вышкам Бойко» и «бензину Курченко» Сергей Кацуба успел бежать во Францию, а Александр Кацуба попал в тюрьму. Что-то пошло не так, закулисные договоренности забуксовали. Александр Кацуба рассказал, что откупился от правосудия тем, что уплатил 100 млн гривен в госбюджет по договоренности с генпрокурором тех времен Юрием Луценко. Еще Александр Кацуба пожаловался, что за него к Луценко ходил просить депутат и бизнесмен Виталий Хомутынник, но «сделал это без должного уважения и погружения в проблему». Считается, что благодаря показаниям Александра Кацубы и загадочной смерти близкого к Юрию Бойко и Евгению Бакулину экс-функционера НАК Нафтогаз Геннадия Юрьева, на которого, по словам Кацубы, повесили все преступления, скандалы вокруг нефтегазовой монополии прекратились. Возможно, шоу с показательным пребыванием Кацубы в тюрьме в 2016-2017 годах действительно состоялось, чтобы отвлечь внимание от деятельности клана Кацуб в сфере развития частной добычи газа в Украине. Ведь после того, как Кацубы побывали в руководстве НАК Нафтогаз, добывать газ в Украине начал близкий к Кремлю бизнесмен Павел Фукс.

Превратился в одного из главных игроков в сфере добычи газа Виталий Хомутынник, который сохраняет влияние при любой власти, а сейчас собирается усилить позиции с помощью волонтерского проекта своего родственника Сергея Притулы. Состояние Сергея и Александра Кацуб, непосредственно работавших в НАК Нафтогаз и участвовавших в знаковых событиях в полном объеме неизвестно. С 2017 года фирмы их семейного бизнеса «Кацуба корпорейшн» почему-то переписаны на Наталию Цупило и частично выведены в панамские оффшоры. Также Владимир и Александр Кацуба расстались с женами, на которых остались оформленными богатые семейные активы – по мнению многих экспертов эти разводы — фиктивные. В 2018 году патриарх клана, в то время нардеп Владимир Кацуба опубликовал наиболее подробную из доступных деклараций.

Он указал квартиру в Киеве 74 кв. м., квартиру в Харькове 60 кв. м., квартиру в Кривом Роге 75 кв. м и дом в Дергачах Харьковской области 120 кв. м. Также земельные участки в селе Старый Салтов площадью 1200 кв. м и 35 участков в Малой Даниловке общей площадью 55000 кв. м. Из коммерческой недвижимости Владимир Кацуба задекларировал помещение в административном здании в Харькове площадью 139 кв. м. Также указаны джип Merсеdes Benz G63 AMG 2012 года выпуска и Катер BMW 27 Sport Bavaria 2007 года выпуска. Из нового в декларации появились часы Patek Philippe и Cartier. Относительно денег Владимир Кацуба указал доходами 371835 грн в качестве зарплаты нардепа, 422880 грн возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, 90000 грн компенсации стоимости проезда по территории Украины и 77540 грн пенсии. Сообщил, что продал доли в предприятиях на 6 млн. гривен и другого имущества на 800 тыс. грн.

Согласно декларации за 2018 год у Владимира Кацубы в банках были счета на 891 тыс. грн. и 640 тыс. грн., 645 тыс. долларов США, 85 тыс. евро. В 2019 году Владимир Кацуба попытался вновь переизбраться в ВР, но не смог, отчитался, что на проигрышную кампанию потратил 662599 грн. После этого клан Кацуб не покинул политику, их называли главными финансистами функционера ФСБ РФ Анатолия Шария. Однако, ни посредством уже запрещенной «партии Шария», ни через также запрещенной «ОПЗЖ», во власть они не попали.

Ростовщичество и конец политической истории Кацубы

В начале 2021 года СБУ занялась историей о том, как олигарх Ярославский пытался сдать государственное предприятие «Мотор-Сич» китайцам – главным партнерам страны-агрессора РФ. Сразу после этого в СМИ появилось сообщение, что под Киевом выставили на продажу дворец близкого к Ярославскому экс-нардепа Сергея Кацубы. А спустя некоторое время Александр Кацуба дал большое интервью, в котором похвалил Зеленского и сообщил, что т. н. «бензин Курченко» украли у НАК «Нафтогаз» «товарищи с Народного фронта». То есть, Кацуба подал сигнал, что в условиях конъюнктурных изменений готов выступать против многолетнего политического куратора Нафтогаза Яценюка и сотрудничать с новой властью.

В этом же интервью Кацуба публично заявил, что больше не сотрудничает с Шарием. Все это каким-то образом работало – не было слышно о каких-либо намерениях Зе!команды дать правовую оценку деятельности НАК Нафтогаз в целом и его выдающимся функционерам разных лет. Но в сентябре 2022 года с отставкой Владимира Кацубы из госслужбы одновременно с сложением депутатских полномочий бывшим телохранителем Кушнарева Шенцевым политическая карьера Кацуб закончилась.

При этом Кацубы являются более показательными примерами последствий деятельности НАК Нафтогаз, чем некоторые председатели правления или отраслевые министры. Александр Кацуба заявил, что его семья сейчас развивает в Украине и странах Азии бизнес микрокредитов – то есть сосредоточилась на ростовщичестве. В результате деятельности схем с участием НАК «Нафтогаз», в том числе и схем при Кацубах, украинцы и украинская экономика десятилетиями существенно переплачивали за газ. В стоимости газа всегда была очень большая составляющая интереса посредников, скрытые платежи и т.д. Поскольку десятилетиями из-за большой цены на газ с коррупционной составляющей украинская экономика не развивалась, предприятия и граждане становились все беднее.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Александр Кацуба и его коррупционный клан появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом бывший менеджер госкомпании рассказал в интервью ЭП. Бизнес касался лицензий, которые получила компания «Голден Деррик» (ранее контроль над компанией приписывали бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому и бывшему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку).

«Были опционы, которые не сработали. Точнее, он сказал, что опцион не сработал, хотя я считаю по-другому», – сказал Кацуба. При этом говорить больше о Фуксе он не захотел: «Есть такая история: хочешь сказать про человека хорошо – скажи, хочешь сказать плохо – лучше промолчи. Тут я хочу три раза промолчать».

Знакомство Кацубы с Фуксом, по его словам, произошло на дне рождении покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Ранее Фукс отрицал покупку «Голден Деррик», но говорил, что ведет переговоры о покупке части ее лицензий. Еще одна компания, с которой связывают Фукса – «Укрнефтебурение», основным акционером которой выступает бизнесмен Игорь Коломойский. Свой пакет в 21% акций этой компании Фукс якобы приобрел у людей из окружения Януковича.

Как ранее писали СМИ, активизация Фукса пришлась на середину кризисного 2014 года. Он начал массово скупать активы, осиротевшие после бегства соратников Януковича. По данным СМИ, структуры олигарха купили у бывшего министра энергетики Юрия Бойко и его бизнес-партнеров Юлия Иоффе и Ивана Фурсина акции ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» и 51% ЧАО «Девон»

На протяжении нескольких лет СМИ писали о таких громких схемах Фукса:

о том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и «коэффициент корректировки» на общую сумму почти 2 млрд грн.

О том, как нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса. Госкомпания «Надра України» фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.

О специальном расследовании советника ФБР Роберта Мюллера в отношении Фукса: бизнесмен якобы пытался продвигать «мирные» планы и другие договоренности, выгодные стране-агрессору Российской Федерации.

Кроме того, стало известно, что Фукс после переезда из России в Украину оставил там непогашенные долги (по словам его партнеров) и ряд уголовных производств. Олигарха обвиняют в хищении миллионов долларов.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как судимый экс-топ-менеджер «Нафтогаза» Александр Кацуба решил подставить Павла Фукса появились сначала на Антикоррупционная правда.

Служба безопасности Украины обвинила подсанкционного бизнесмена Павла Фукса в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщение СБУ сообщила о подозрении подсанкционному бизнесмену Павлу Фуксу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Под арест попали:

• 45% акций, принадлежащих Deripon Commercial Ltd.
• 22,5% акций, принадлежащих Ariana Business Limited;
• 22,5% принадлежащих Ares Systems Ltd.;
• 10% акций, принадлежащих JKX Ukraine B.V.

Арест произошел в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.

«Укрнефтебурение» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Основные направления деятельности – добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 28 газоконденсатных и нефтегазовых скважин.

Следствие проверяет версию о сговоре нескольких газовых компаний в период 2000-2023 годов, в результате которой государство де-факто потеряло контроль над Сахалинским месторождением, потратив перед этим на его разработку более 1 млрд грн. Его залежи оцениваются по меньшей мере в 15 млрд кубометров.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Активы «Укрнефтебурения» Коломойского и Фукса передали в АРМА появились сначала на Антикоррупционная правда.

В марте Хозяйственный суд Харьковской области принял исковое заявление о разрыве договора концессии «ТЭЦ-2 Эсхар» от 20 апреля 2012 года, который был заключен с компанией ООО «ДВ нефтегазовыдобывающая компания», фактическим владельцем которой является пророссийский олигарх Павел Фукс.

Отметим, что «ТЭЦ-2 Эсхар» была построена в 1930 году. Сейчас ее мощность составляет около 100 МВт. Оборудование ТЭЦ состоит из котлов паровыработки 120 т (один котел) и 230 т (3 котла) в час и двух турбин мощностью по 37 МВт, введенных в действие в 1952-1957 годах.

Кабинет министров в октябре 2011 года включил «ТЭЦ-2 Эсхар» в списки объектов, которые могут быть отданы в концессию. Согласно распоряжению, концессионер должен был гарантировать увеличение объемов производства, повышение производительности труда, привлечение инвестиций, сохранение объектов социальной сферы, предоставление жилищно-коммунальных услуг и использование объектов социально-культурного назначения, а также не сокращать количество сотрудников.

В следующем году Верховная Рада разрешила приватизацию ТЭЦ. До этого ООО «ДВ нефтегазовыдобывающая компания» поставляла уголь на «ТЭЦ-2 Эсхар».

В частности, за 2011 год она поставила уголь на 414 млн гривен. Директором компании является Александр Данилюк.

Учредителями компании указаны оффшорные компании «Леттайер Бизнес Корп.» из Сейшел и «Ко-Инвестментс Лтд», зарегистрированных в Белизе.

Конечными бенефициарными владельцами компании являются Александра Никитина и Дарья Гасан.

По информации Офиса генерального прокурора фактическим владельцем компании является уроженец Харькова Павел Фукс, российский и украинский пророссийский олигарх, основатель девелоперской компании Mos City Group.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У российского олигарха Фукса планируют забрать «Харьковскую ТЭЦ-2» появились сначала на Антикоррупционная правда.

У россиянина начались проблемы с казахстанским БТА-банком, которому он должен был выплатить $55 млн по решению Международного арбитражного суда Лондона — это задолженность российского олигарха за выкупленную еще в 2009 году у бывшего владельца БТА Мухтара Аблязова долю в башне «Евразия» в деловом центре «Москва-Сити».

Павел Фукс

Юристы нового владельца банка  Кенеса Ракишева  начали искать активы принадлежащих Фуксу и которые можно реализовать в счет погашения долга.

Но давайте выясним кто такой этот Кенес Ракишев — новый владелец БТА. И как он ему достався?

Оказывается Ракишев партнер Аблязова выкупил его за … 18 000 долларов …

Итак, что не поделили владельцы БТА Банка Мухтар Аблязов и Кенес Ракишев

Пока бывший владелец БТА Банка   Мухтар Аблязов  был в фаворе у президента Казахстана   Нурсултана Назарбаева, весь его бизнес процветал. Но стоило Аблязову заявить о своей оппозиционности казахстанскому режиму, как его сначала выжали из политики, а затем отобрали бизнес-активы в пользу провластного «младоолигарха» Кенеса Ракишева, попутно обвинив Аблязова в различных аферах и требуя его выдачи от тех стран, где он находится в бегах.

Кстати, сейчас Аблязов находится во Франции где он признан политическим беженцем.

Что касается Ракишева, то этот «младоолигарх» очень неплохо себя чувствует грабя казахов и промышляя в Украине. Тем более что его связи с Портновым, ФСБ и Рамзаном Кадыровым, которой его называет братом — показательны.

Но давайте по порядку.

В глазах многих украинце зарубежный инвестор является «лохом», которого можно «развести на бабки». Однако и в глазах многих иностранных инвесторов Украина — это территория, которую можно ограбить. К таким можно отнести казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, пока малоизвестного в нашей стране, а потому он ошибочно воспринимается многими как респектабельный бизнесмен международного уровня с положительной репутацией.

Но что на самом деле скрывается за его всегда оптимистичной улыбкой?

Кенес Ракишев

Итак, кто такой Кенес Ракишев или как россияне захватывают украинский бизнес руками казахских рейдеров

Со времен Майдана влияние России на Украину существенно уменьшилась. Упал товарооборот, охладели дипломатические отношения, а российский бизнес массово свернул свои представительства. Однако, рейдеры из РФ, при поддержке ФСБ и иностранных сообщников, не прекращают попытки «отжима» имущества украинских бизнесменов, как делали это и до начала российской военной агрессии.

ФСБ России делает ставку на казахского миллиардера Ракишева

Сейчас представителям российских бизнес-кругов значительно труднее завладеть интересующие их объекты в Украине, чем это было до 2014 года.

Однако, любое «темное» соглашение можно провернуть, если есть нужные связи.

Вот и сегодня российские олигархи, заручившись поддержкой ФСБ, для завладения бизнес-объектами на территории Украины «нанимают» иностранных рейдеров. Таких, например, как казахский младоолигарх Кенес Ракишев, близкий друг Президента Казахстана   Нурсултана Назарбаева  и лидера Чечни   Рамзана Кадырова .

Тем более связи Казахстана и России — значительно прочнее, чем российско-украинские. Руководство восточной постсоветской страны активно сотрудничает с властями РФ, а также поддерживает все российские инициативы в мире.

Достаточно хотя бы проследить за голосованием казахского представителя на заседании Генассамблеи ООН, которое всегда идентично с выбором российского делегата.

Но вернемся к Кенесу Ракишеву. Будучи влиятельным бизнесменом, он не гнушается откровенным рейдерством. И сегодня его взгляды направлены в сторону Украины.

Кенес Ракишев — влиятельный бизнесмен или рейдер со связями?

В 37 лет Кенес Ракишев обладает 718 млн. долларов, по версии журнала «Форбс». Он возглавляет Совет директоров крупнейшего финансового учреждения страны — «Казкоммерцбанка».

Кенес Ракишев также является председателем совета директоров промышленного холдинга «Sat & Company», а еще занимает аналогичную должность в «Net Element» — американской компании, акции которой продаются на бирже «Nasdaq».

Однако, есть и другая сторона медали под названием «Кенес Ракишев». По неофициальной версии, капитал влиятельного казаха — значительно превышает обнародованную изданием «Форбс» и составляет почти $1,7 млд

Кроме того, его покойный отец —  Хамит Ракишев  — долгое время возглавлял торгово-промышленную палату Казахстана и был близко знаком с первыми лицами страны.

Связи отца распространились и на сына Кенесf Ракишева который является зятем экс-премьера Казахстана Имангали Тасмагамбетова и тесно связан с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Некоторые издания даже называют бизнесмена возможным преемником казахского руководителя.

Имангали Тасмагамбетов и Сергей Лавров

А еще Ракишев может похвастаться очень дружескими отношениями с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний называет казаха не иначе, как «братом» и «князем». Понятно, что с такими связями Ракишева не трудно пролоббировать необходимо решение и в стенах Кремля.

«БТА» — казахский «собрат» национализированного «Приватбанка»

Аналогично с «Казкоммерцбанком», Кенес Ракишев возглавляет Совет директоров «БТА Банка». Сегодня учреждение является третьим в Казахстане по размеру активов (почти 5 млрд. lолларов) и имеет достаточно представительств на просторах бывшего СССР, в том числе и в Украине.

В 2009 году «БТА» постигла нынешняя судьба «Приватбанка» — национализация. А ровно через 5 лет — в феврале 2014 года — 93% акций банка в госфонде «Самрук-Казына» выкупили АО «Казкоммерцбанк» совместно с его председателем Совета директоров — Кенесом Ракишевым.

Вместе с тем, бывший владелец «БТА Банка», известный на постсоветском пространстве бизнесмен  Мухтар Аблязов, комментируя национализацию учреждения, отмечал, что такие действия являются «произволом и политическим рейдерством» казахских властей.

Аблязова, который был в оппозиции к действующей казахской власти, признали виновным в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением и в 2013 году задержали во Франции, где и приговорили к заключению. На свободу казахский оппозиционер вышел только в 2016 году.

Однако, активы бизнесмена и сегодня «дерибанят» представители властной верхушки Казахстана во главе с Кенесом Ракишевым. Это гостиничный комплекс с океанариумом, который инвестиционно-промышленная группа «Евразия», которая принадлежала Аблязову и планировала возвести в Москве.

Политическое рейдерство россиян под «прикрытием» казахов набирает обороты и в Украине

Связи в самых высоких кабинетах не только Казахстана, но и Кремля позволяют Кенесу Ракишеву продолжить «отжима» имущества своего политического оппонента Мухтара Аблязова . Даже того, что осужденный бизнесмен успел законно продать.

Дела «Казкоммерцбанка» стремительно пошли вниз. Поэтому Кенес Ракишев, увидев неважно состояние дел в подконтрольном финучреждении, с новой силой взялся за рейдерство. Причем, не только на территории Казахстана и России, но и в Украине.

К тому же, Ракишев успел завести влиятельных друзей в нашей стране. Как, например, старший партнер юридической компании «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко, которого миллиардер использует для ведения «темных» дел за пределами Казахстана.

Роман Марченко

Марченко ранее был депутатом Киевсовете от партии «Самопомощь», но его с позором выгнали из партии за земельные махинации.

Депутаты фракции незаконно оформляли большие участки земли на родственников Марченко в Киеве.

Итак спасение «Казкоммерцбанка» (Qazkom), доведенного до ужасного состояния азиатским «младоолигархом» Кенесом Ракишевым, обошелся казахским налогоплательщикам минимум в $7,5 млрд. Сейчас трудно судить, вызван этот форс-мажор «гениальностью» этого «венчурного инвестора» или скорее желанием ближайшего окружения президента страны Нурсултана Назарбаева немного «пилить» под носом у стареющего главы государства, или очень возможно что это спецоперация, инспирирована из Кремля, от которого Астана начала недавно понемногу дистанцироваться.

Так или иначе, казахи не могут себе позволить пустить на дно Qazkom также, как не мог дать украинский Нацбанк утонуть «ПриватБанку» — это может вызвать катастрофу в национальной банковской системе.

Проблемы Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России, вызванной международными санкциями, наложенными на «бешеную бензоколонку» за агрессию против Украины. Этому предшествовало и слияния с другим крупным банком — БТА, начавшееся в 2012 году. Понятно, что наблюдатели считают это «слияние» недружественным поглощением, то есть рейдерским захватом, но не нам судить. Это внутренние дела Казахстана.

Стоимость поглощения «БТА Банка» и последующей реструктуризации проблемных займов составила около $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom — в середине 2014 года объем проблемных кредитов в БТА составлял

Два триллиона четыреста миллиардов тенге ($7,5 млрд.) — почти 90% от заемного портфеля поглощенного финучреждения. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд «Самрук Казына» приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млн тенге. Отметим, что по состоянию на апрель этого года Qazkom Ракишева так и не заплатил всю сумму за поглощение БТА.

Украинское подразделение «БТА Банка» вообще оказался в центре эпически скандала. В бытность министром обороны Украины  Анатолия Гриценко путем мутной схемы БТА стал владельцем комплекса зданий Днепровского военного госпиталя. Об этой афере, возможно, широкая общественность так и не узнала, если бы не война.

Анатолий Гриценко

В 2014-м выяснилось, что Минобороны не имеет права вкладывать деньги в госпиталь, поскольку он ему не принадлежит. Чиновники побежали в суд и его выиграли в 2016-м. Но сообразительные юристы Кенеса Ракишева взяли и переписали госпиталь на материнскую структуру в Казахстане.

Военная прокуратура тут же вполне прозрачно намекнула, что может кого-то посадить, а общественность — в лице ветеранов АТО — пообещала вообще «ушататы». По этим весомым причинам люди Кенеса Ракишева в Украине притихли.

Кстати, известно, что в Украине вопрос казахского «младоолигарха» решал и решает владелец 7% «БТА Украина» Андрей Портнов.

Ага, тот самый кремлевский агент Портнов зам главы АП Януковича, антимайдановець и куратор судебной системы.

Андрей Портнов

Идем дальше.

В середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов «Казкоммерцбанка» превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема составляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовность выполнить все обязательства, поскольку якобы для этого есть специальные резервы.

Чтобы убедить всех заинтересованных в своей платежеспособности, Кенес Ракишев развил бурную медиа-активность. Со страниц интернет-изданий и экранов казахского телевидения он уверял, что якобы уложился в очень успешные стартапы, которые обещают сказочные барыши.

Такие как, например, никому неизвестный «убийца Uber», производство боевых роботов, разработка «умных» очков и тому подобное. Не так давно Ракишев презентовал «инновационный» смартфон стоимостью в $ 14 тыс. за штуку.

Но Qazkom неумолимо шел ко дну.

Еще в начале этого года заговорили о том, что Кенес Ракишев продаст Qazkom скопом с «БТА Банком». 15 июня 2017 стала известна сумма сделки — 1 тенге (если вам интересно, насколько это бешеные деньги, то по курсу на 19 июня 2017 $ 1 стоит 320 тенге). Собственно, речь шла не о купле-продаже, а о спасении очень проблемного банка, крах которого может обрушить всю финансовую систему Казахстана. Но при этом не обошлось без мутной схемы.

Следите за руками. Фонд проблемных кредитов Казахстана (т.е. государство за деньги налогоплательщиков) выкупило проблемные кредиты  «БТА банка» стоимостью в два триллиона четыреста миллиардов тенге ($ 7,5 млрд.). «БТА Банк» эти деньги передает «Казкоммерцбанк» в качестве погашения задолженности. После чего владельцем этого беспокойного хозяйства станет Народный банк Казахстана (Halyk Bank).

Конечным владельцем контрольного пакета акций Halyk Bank через подконтрольные структуры является Тимур Кулибаев — зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как мы писали ранее, Кулибаев и Ракишев настолько хорошие друзья, которые заказывают друг для друга «моделей» из российского элитного эскорт-агентства.

Тимур Кулибаев

По сути состоится передача ценного актива из рук одного провластного казахского олигарха в руки другого. Причем, речь не идет о каком-либо враждебном переделе собственности. Больше похоже на то, что чиновники в Казахстане собрались в очередной раз обмануть свой народ, решив за его счет свои финансовые проблемы.

Но эти проблемы могут коснуться и Украины. Дело в том, что «БТА Украина» во времена Януковича с помощью Андрея Портнова получала рефинансирования от украинских государственных банков. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые неплохо было бы вернуть. На балансе казахского банка в Украине осталось немало ценных активов.

Секс-скандалы

Интересно, что украденные деньги Ракишев тратит очень своеобразным способом. В 2016 году СМИ облетела информация, что Кенес Ракишев засветился в несколько секс-скандалах. В числе его любовниц — несовершеннолетние. На сайте realkazz.wordpress.com были опубликованы фрагменты переписки казахского магната с одиозным российским сводником (сутенером) Петром Листерманом, известным в определенных кругах как «Очкарик». Сразу отметим, что новость в интернете пролежала недолго, и была удалена — как и многие информационные материалы о скандальной жизни Ракишева. Однако, подробности указанной переписки все же сохранились. Следуя им, Листерман доставил Кенесу Ракишеву в сексуальное рабство 15-летнюю Елену Селезневу. Также, он отправлял неугомонному «младоолигарху» моделей постарше — это называлось «прислать переводчиц».

Сотрудничество Ракишева и Листермана началось, судя по анализу их переписки, в 2007 году, когда помощница «Очкарика» направила Ракишеву фотографии двух девушек с комментариями о том, что одна из них предназначена самому Кенесу, вторая «для старшего». Речь может идти как о зяте Назарбаева  Тимуре Кулибаеве , с которым тесно связан Ракишев, так и о самом президенте Казахстана. Одна из них — 18-летняя Даша Коновалова , которая сегодня является топ-моделью и только в Инстаграмме имеет 210000 подписчиков, другая — Алина Гараева.

В 2012 году ситуация принимает интересный оборот. 11 июля Листерман отправляет Ракишеву письмо о «Elenu S.», в котором содержится только видеоролик с 15-летней Еленой Селезневой . На записи девушка дефилирует и представляется, ясно слышать ее возраст. Ракишева несовершеннолетие не смущает, он сразу же отвечает Листерману «Super! Skolkо? ».

Вместо ответа олигарх получает еще один ролик с 21-летней Матильдой Романовой и 17-летней Алиной Марасик — еще одной несовершеннолетней. Обоих юных особ неприхотливый Кенес Ракишев называет «супер вариантами».

Следующий раз Листерман пишет в июле 2013, отправляя видео какой-то модели, которая мечтает сниматься у Джеймса Кэмерона и носит кличку «Аватар». Ракишев, долго не думая, отвечает: «Давай ее в Казахстан»

Происходят следующее переписки, заканчивающиеся письмом Ракишева: «Давай тогда после рамадана свяжемся после 8 августа!». Нужно отметить, что Кенес Ракишев, как мусульманин, предпочитает не грешить в священный месяц, в прессе даже появлялись снимки с его хаджа в Мекку. Ock (англ — Очкарик) религиозности олигарха не разделяет, и пишет, что «такой зверь продается один раз в год». Ракишев уступает и просит отправить девушку в Казахстан «на этой неделе».

Листерман продолжает слать письма с фотографиями девушек, которых он зовет «переводчицами» и в 2014 году. Очевидно, что продавец и покупатель имеют какой-то дополнительный канал связи, обмениваясь по почте только фотографиями и видео.

Подобные происшествия семьянина Кенес Ракишева должны заинтересовать его официальную жену — Асель Тасмагамбетову — дочь известного казахстанского политика Имангали Тасмагамбетова …

Асель Тасмагамбетова

Шороха навел и другой скандал, произошедший в Лондоне в 2014 году. Общественности стало известно, что Кенес Ракишев оплатил встречи с двумя начинающими киноактрисами — Челси Перейрой и Тиеррой Карлсон . Первая, впоследствии, появилась в фильме «Форсаж-7». И пойти на такой шаг его не смутили ни наличие семьи, ни огласка …

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кенес Ракишев: Как ФСБ использует казахского афериста для захвата активов в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Единственный в Украине шинный завод «Росава» из Белой Церкви заявил, что финансовая компания «Инвестохилс Веста» пытается обойти законный механизм банкротства и как можно скорее разобрать имущество предприятия на металлолом.

Более того, дело касается и Белоцерковской ТЭЦ, которая обеспечивает горожан горячей водой и отоплением.

«Имущество обоих предприятий пытаются распродать, что приведет к их уничтожению. А еще интереснее стало, когда мы обнаружили, что за этим стоит подсанкционный бизнесмен Павел Фукс«, – рассказывает расследователь.

Павел Фукс – украинско-российский предприниматель, основатель девелоперской компании Mos City Group. В 2021 году он занял 67 строчку в рейтинге самых состоятельных украинцев от Forbes с состоянием 167 млн долларов. Весь свой основной капитал олигарх заработал в российской федерации, но в 2014 году перебрался в Украину. А в июне 2021 года СНБО наложил на него санкции.

Несмотря на это, некоторые фирмы по орбите Фукса продолжают беспрепятственно работать в Украине даже во время войны. Одна из них – ООО «ФК «Инвестохилс Веста», которое и выкупило у банка «Финансы и кредит» долги двух белоцерковских предприятий. Цена вопроса – почти 18 млрд грн.

И теперь фирма Фукса через суды пытается взыскать имущество обеих компаний. Большой промышленный комплекс «Росава», обеспечивающий тысячи рабочих мест для жителей Киевщины, оказался под угрозой прекращения деятельности. А жители Белой Церкви рискуют останется не только без источника доходов, но и в холодных домах.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Белая Церковь может остаться без тепла и воды из-за фирмы подсанкционного олигарха Павла Фукса появились сначала на Антикоррупционная правда.

І хоча, за деякими даними, Фукс втік до Лондона ще до початку повномасштабної війни, а Віталій Хомутиннік приєднався до нього вже після 24 лютого, через втечу за кордон українські олігархи «іноземними інвесторами» не стали.

Про те, хто насправді стоїть за розслідуванням та яку схему розкрила СБУ, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Схемники погрожують скаргами до ЄС та США

Компанія «Інвестохіллс Хеліантус», яка за численними свідченнями може бути пов’язана з Фуксом і Хомутинніком, розмістила в низці ЗМІ заяву про те, що збирається написати скарги на СБУ до посольств ЄС та США через обшуки. Своє повідомлення вона розмістила у десятках українських онлайн-ЗМІ.

«Напередодні війни з Росією СБУ займалася не розшуком шпигунів та диверсантів, а відкриттям кримінальних проваджень у держзраді проти бізнесу», – заявили в компанії. Що цікаво, розслідування розпочалося ще торік і після низки великих скандалів.

Чому ми знаємо про те, що за компанією «Інвестохіллс Хеліантус» можуть стояти Фукс і ХомутиннікДо схем, які розслідувала СБУ, було залучено десятки компаній. Найчастіше їх оформлено на різних підставних осіб. Проте, щоб зберегти контроль, Хомутиннік практично в усіх фірмах уповноваженою особою, директором чи бенефіціаром оформлював свого партнера Андрія Волкова. Також, найімовірніше, він є і уповноваженою особою «Інвестохіллс Хеліантус».

У той же час Волков є власником компанії «Інвестохіллс Веста» (фірми пов’язані між собою і назвою, і самим Волковим). Саме «Веста» була однією з ключових фірм Фукса. Станом на квітень 2021-го лише «Веста» без її афілійованих структур взяла участь у 75 аукціонах на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок понад 421 млн грн.

Зв’язок із Фуксом можна довести завдяки його ж словам. Як зазначали журналісти, «Веста» купила шинний завод «Росава» та компанію «Яблучний дар», яка випускає соки Galicia. А ось що сказав Фукс у своєму інтерв’ю: «Я купую дуже багато дистрес-активів (дистрес-активи – те, що продається зі знижкою або дисконтом. – Ред.)… Купую також у Фонді гарантування вкладів. Різні активи, купа боргів різних. «Росава», «Яблучний дар». Багато дрібних. Є пули, які продає Фонд. Я беру участь у різних як інвестор».

Тобто Фукс фактично визнав, що він стоїть за угодами «Вести». Хоча серед офіційних власників Фукса немає. Волков у червні 2020 року отримав дозвіл на опосередкований контроль над 24,74% «Вести». Він представляв інтереси «Австро-Угорської лізингової компанії» Фукса під час підписання мирової угоди з «Київським метрополітеном». У результаті цієї угоди, як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримає з кожної поїздки у підземці близько 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

Як працювала схема Фукса-Хомутинніка

Міністерство юстиції з 2020-го вже позбавило свідоцтв десятків нотаріусів, пов’язаних зі схемою Фукса, йдеться у розслідуванні «Наші гроші». Сама ж злочинна схема, зважаючи на все, продовжиться доти, доки відповідальність не понесуть її головні бенефіціари.

Журналісти під час розслідування з’ясували, що головним клієнтом нотаріусів, у яких забрали реєстрацію, є компанія «Веста». «Веста» скуповує проблемну заборгованість банків на Prozorro.Продажі. Лише у 2019-2020 роках компанія придбала понад 50% проблемної заборгованості, виставленої на аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який керує активами банків-банкрутів.

А потім пов’язані з «Вестою» нотаріуси забирали майно у боржників. Самі активи купували з величезними знижками. Тепер же СБУ розслідує вказану схему та приховує зв’язки десятків компаній із російським олігархом Павлом Фуксом та його партнером Віталієм Хомутинніком.

У цій ситуації ймовірні схемники намагаються тиснути на СБУ, називають себе іноземними інвесторами та погрожують скаргами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фукс і Хомутиннік погрожують СБУ? Олігархи хочуть скаржитися ЄС та США через розкриті схеми появились сначала на Антикоррупционная правда.

После того, как Игорь Абрамович набрался руководящего опыта на должности замглавы правления концерна АВЭК, в 2015-м он стал президентом и совладельцем ООО «ДВ Нефтегазодобывающая Компания» (34181461). Сколько именно процентов акций имел Абрамович, осталось неизвестным, однако контролирует эту компанию Павел Фукс, который как раз в 2015-м году купил её у Юрия Бойко. Причем, данная кампания занималась не газом, и даже не нефтью, а добычей угля и выработкой электроэнергии на чугуевской ТЭЦ-2 «Эсхар», сданной данной фирме в концессию на 49 лет (до 2060 года). Зачем Фуксу было привлекать Игоря Абрамовича к руководству новоприобретенной компанией, да еще и выделять ему пакетик акций, неизвестно. Может быть, за сына попросил Александр Абрамович?

Но руководил он этой компанией недолго, уже через год пересев в кресло президента INTER ENERGY GROUP IEG (38951037). В биографии Абрамовича о ней написано очень красиво: «поставщик высокотехнологичных комплексных решений, позволяющих обеспечить эффективную деятельность компаний нефтегазодобывающей, энергетической, транспортной отраслей» и прочее бла-бла-бла! А вот «за кадром» остались два факта: то, что данную компанию в 2013 году учредил Александр Абрамович, являющийся её единственным бенефициарием, и что её основными видами деятельности являются оптовая торговля машинами, посредничество в торговле товарами широкого ассортимента, купля-продажа и сдача в аренду недвижимости. Вот вам и «высокие технологии»!

Но и в офисе у папы Игорь Абрамович просидел лишь около года, после чего в 2017-2019 г.г. он «занимался развитием собственного бизнеса», как утверждается в его биографии. Что он конкретно развивал, не уточняется, украинцам предлагается лишь верить в его экономический гений (шутка ли — четыре диплома!). Однако ряд СМИ осветили бурную деятельность Игоря Абрамовича в тот период: так, выяснилось, что он, будучи правой рукой Павла Фукса, занимался оформлением спецразрешений на добычу газа и конденсата для ряда компаний. Оформлялись они в Госгеонедрах, которые тогда курировались комнатой Фукса, оформлялись с грубыми нарушениями — что впоследствии привлекло внимание СБУ и ГБР. Однако Фукс и Абрамович умело заметали следы — мол, не имеем мы отношения к этим компаниям, начальник, мамой клянемся! И им всё вновь сошло с рук, так же, как и история вокруг Майоровского месторождения. Напомним, что в Верховной Раде журналисты сфотографировали переписку Фукса и Абрамовича, в которой они обсуждают некий «сработавший план по ДТЭК». Как выяснилось, интерес к этому месторождению проявляла компания Ахметова, и Фукс с Абрамовичем реши ему помочь выгодой для себя.

Очевидно, такими же услугами с их стороны пользовался и Виталий Хомутынник. В 2015 году они на пару учредили ООО «УкргазИнвест» (40001476), занимающееся добычей газа, нефти и «деятельностью в сфере инжиниринга». Абрамович владел свое половиной прямой, Хомутынник — через фонд «Каскад-инвест». Собственно, на сегодня это единственная компания Игоря Абрамовича, придающая ему имидж крупного бизнесмена-газовика. Правда, до 2020 года её фонд составляя 0 гривен, и только потом Хомутынник с Абрамовичем набросали в него по 50 тысяч гривен — негусто для компании, замахнувшейся на добычу газа и инжиниринг. Ничего удивительного: по информации источников, «УкргазИнвест» ровным счетом ничего не добывает и является обычной «прокладкой», через которую Хомутынник осуществляет какие-то схемы вокруг ЧАО «Укрнефтебурение», коим владеет на пару с Коломойским.

Игорь Абрамович. Танцующий «слуга народа» кошмарит область

Его сестра Нина Александровна Абрамович (1997 г.р.) сейчас почти не удостаивается внимания СМИ, разве что иногда её вскользь упоминают в материалах антикоррупционных расследований. А вот раньше было иначе: в детстве и юности она серьезно занималась спортивными танцами, и в 2013-м году заняла первое место на проходившем в Киеве чемпионате World Dance Sport Federation в категории «восходящие звезды». Об успехах 16-летней Нины Абрамович и её 20-летнего партнера по танцам Дмитрия Олеговича Пальченкова (1993 г.р.) тогда писали многие.

Спустя несколько лет Нина Абрамович стала совладельцем харьковского «Дома проектов», где танцам учат других детей. В этом ей помогли деньги не только отца и дедушки, но и её мужа, которым стал тот самый Дмитрий Пальченков. Только теперь прежний студент-танцор превратился в большую «шишку»! Еще весной 2019 года, указом главы Государственной архитектурной инспекции (ГИСИ) Сергея Кузьмина, 25-летний Пальченков был назначен и.о. главы департамента в Харьковской области. Сие назначение вызвало много возмущенных вопросов, и прежде всего, почему такую ответственную должность получил столь молодой человек без должного опыта работы? К тому же, к тому времени департамент ГИСИ в Харьковской области уже был известен как коррупционная клоака — в основном благодаря его прежней «хозяйке» Евгении Сергеевне Иванской (1980 г.р.).

С 2017-го она занимала должность заместителя директора, и была известна не только «обилечиванием» харьковских застройщиков, но и тем, что в апреле 2019-го году попыталась фактически самозахватить должность директора! Хотя Иванской это не удалось, она всё равно распоряжалась областной ГИСИ до самого назначения Пальченкова — который, по информации СМИ, любезно договорился с ней о распределении коррупционных потоков. Разумеется, не забывая при этом «заносить» часть прибыли в Киев — о чем сообщал член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

Со сменой власти летом-осенью 2019-го коррупция никуда не делась, она лишь перекрасилась в зеленые цвета. Хотя премьер Гончарук со скандалом уволил Сергея Кузьмина, руководство Харьковского департамента ГИСИ лишь совершило рокировку: Иванкова стала директором, а Пальченков её заместителем. Затем, в феврале 2020-го, Гончарук отстранил Иванкову и вновь назначил Пальченкова директором департамента ГИСИ, поручив ему «навести порядок». И тот навел! «Новый порядок» от Пальченкова заставил содрогнуться бизнес Харьковщины, обложенный коррупционными поборами со стороны ГИСИ. При этом Пальченков привлек в свои схемы местных общественников, тесно связанных с криминалом и прокурорской мафией:

«Пальчонков использует штатную схему с жалобой от неравнодушных граждан. К процессу подключается ОО „Опора“, известная участием в рейдерстве под прикрытием местной прокуратуры. Возглавляют эту организацию два интересных персонажа — Андрей Гагун и Артем Кухтин»

Переназначая Пальченкова на должность главы областной ГИСИ, Гончарук прекрасно знал и то, что тот впервые сел в это кресло при Гройсмане-Кузьмине, и то, что Пальченков «сработался» с Евгенией Иванковой и научился у неё многим тонкостям коррупции, и то, что он является зятем одиозного «ОПЗЖшника» Игоря Абрамовича. Но всё это не смутило ни Гончарука, ни других «слуг народа», которые с распростертыми объятиями приняли Пальченкова в ряды «Зе!Команды» и обеспечивали ему баллотирование на местных выборах. Понятно, что с таким зятем Игорю Абрамовичу нечего бояться «репрессий» со стороны нынешней власти, а связанные с ним коррупционеры всегда будут иметь доступ к казне!

Впрочем, отношения Игоря Абрамовича и «слуг народа» были дружескими и продуктивными и без участия Пальченкова. Об этом свидетельствовали переговоры Абрамовича с главой фракции СН Давидом Арахамией в сентябре 2021 года. А журналисты тогда обратили внимание на третьего участника этого рандеву, также «слугу народа» — члена парламентского комитета по вопросам энергетики Остап Шипайло, уехавшего затем на автомобиле Абрамовича. О чем они договаривались, осталось их секретом. Но то, что Игорь Абрамовч так оперативно покинул ряды ОПЗЖ в первый же день войны, а потом получил благословение Банковой на создание новой депутатской группы, говорит о многом.

Сообщение Игорь Абрамович: кто будет «пилить» деньги на восстановление Харькова? Часть 2 появились сначала на Антикоррупционная правда.

До усього іншого – народу, законів і правил – ці люди часто не мають жодного стосунку і за рахунок приватизації державних ресурсів, підприємств, дозволів або за сприяння тих, хто десятиліттями приймав рішення у державі, вже давно забезпечили та гарантували собі певну широку автономію та можливість любити батьківщину на відстані.

Авжеж, еліти орієнтуються на владу, але 24-го лютого цього року дехто з тих, кого завдяки щорічним рейтингам найбагатших українців заведено вважати українською елітою, тією чи іншою мірою продемонстрували, що в Україні вони здебільшого на аутсорсі. Виїхали не всі. Дехто виїжджає за потреби.

Українська правда продовжує публікувати розповіді про головних бізнесменів країни під час війни.

Павло Фукс

З бізнесменом Павлом Фуксом взагалі сталася чи не найбільш загадкова історія. Зараз, за даними бази прикордонників, Фукс перебуває в країні.

Натомість чисельні джерела «Української правди» як у політичних, так і у бізнесових колах переконують, що Павло Фукс залишив країну без жодних процедур на кордоні (без сканування паспорту) вже після оголошення загальної мобілізації та попрямував до Об’єднаних Арабських Еміратів, а саме до Абу-Дабі.

Одразу декілька джерел УП називають навіть дату – 26-те лютого, через два дні після повномасштабного вторгнення Росії. І за три місяці запеклої війни Фукс встиг відвідати кілька країн.

За інформацією джерел УП серед бізнесменів у Абу–Дабі, Фукс зупинився в готелі Jumeirah at Saadiyat Island Resort.

Тиждень тому співрозмовники «Української правди» сигналізували, що зі спекотного ОАЕ бізнесмен попрямував до прохолоднішого Лондона.

У столиці об’єднаного королівства, судячи з усього, Фукс планує залишитися надовго, адже вже винайняв офіс у самому центрі неподалік від Гайд-парку – у Найтсбрідж, одному з найдорожчих районів Лондона.

Серед можливих адрес Павла Фукса на батьківщині великого друга України Бориса Джонсона джерела називають також апартаменти, розташовані за 15 хвилин пішки від вищезгаданої адреси.

Павло Фукс – російський бізнесмен родом із Харкова. Після 2014-го року він перетворився на українського бізнесмена, який переїхав з Росії та відмовився від громадянства цієї країни.

У 2021-му Фукс потрапив під повний пакет санкцій РНБО. В результаті його рахунки в Україні було заблоковано. Та це не завадило Фуксу торік у жовтні з розмахом відсвяткувати День народження у стилі венеційського карнавалу під Києвом.

За інформацією видання «Forbes», отриманою від пресслужби бізнесмена, від початку повномасштабного вторгнення Фукс витратив на підтримку української армії та гуманітарну допомогу близько 5-ти мільйонів доларів.

Проте ані в рідному місті бізнесмена Харкові, ані в офісі президента таку цифру не можуть підтвердити. Хоча більшість джерел засвідчують, що Фукс допомагає українським військовим. Зокрема він придбав броньовані мікроавтобуси для 92-ої бригади.

«Українська правда» звернулася до Павла Фукса з проханням повідомити дату та спосіб перетину українського кордону. Бізнесмен відповів, що залишив країну вже після нападу Росії як багатодітний батько:

«В мене була необхідність забезпечити безпеку трьох неповнолітніх дітей і свою ефективність у війні України проти Росії за межами України, що вже дозволило передати ЗСУ та Нацгвардії більше ніж 5 мільйонів доларів. Дату не пам’ятаю. Печатки на виїзд не ставлять».

За незаконний перетин державного кордону наразі встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Вадим Столар

Вадим Столар – народний депутат від проросійської фракції ОПЗЖ. Як і більшість депутатів цієї політичної сили, він залишив країну заздалегідь до російського вторгнення.

Депутат і бізнесмен вилетів з країни 18-го лютого рейсовим літаком Київ – Франкфурт (Німеччина) і з того часу не повертався. Хоча зазвичай Столар використовує приватний авіатранспорт.

Використання саме рейсового літака можна пояснити підвищеною увагою до істеблішменту напередодні анонсованого західними розвідками нападу Росії. Адже інформація про попередній виїзд депутата з країни 12-го лютого була опублікована «Українською правдою» наступного ж дня. 

Тоді Столар пояснив поїздку родинним святом і навіть опублікував фото з бабусею, яка мешкає у Німеччині, в день її народження.

Хоча тоді, 12-го лютого, Столар вилітав саме приватним літаком, з родиною і в напрямку Ніцци, а не Німеччини.

Друга спроба Столара виявилась більш непублічною.

Від початку повномасштабного вторгнення «Українська правда» отримувала різну інформацію від джерел стосовно місцеперебування депутата-біженця. Називали і Варшаву, і міста Німеччини, і Ніццу. Однак декілька тижнів тому співрозмовники УП з кола однопартійців Столара підтвердили інформацію саме стосовно Лазурового узбережжя.

Будинок, в якому мешкає Столар, знаходиться на мальовничому мисі Сен-Жан-Кап-Ферра. Саме тут полюбляють купувати вілли як представники української, так і російської еліт. Будинок, яким користується Столар, розташований на бульварі Генерала Де Голля.

Тієї миті, коли читачі УП під’їхали до будинку, звідти виїхала автівка на українських номерних знаках.

За інформацією джерел УП, цей будинок у Ніцці Столар орендує, а от приватний літак, яким депутат вивозив родину 12-го лютого, – ні.

Gulfstream G450 було придбано у травні 2021-го року. 28-го серпня 2021-го року ми зафіксували, як цим літаком до Києва прилетів столичний забудовник Ігор Кушнір.

Інформація від співрозмовників у правоохоронних органах свідчить, що цим бортом Кушнір користується на пару з іншим столичним забудовником – Столаром. У публічній соцмережі Instagram можна знайти відео, на якому Столар позує на фоні саме зазначеного Gulfstream G450 та здійснює ним перельоти.

Фото зроблені 8 місяців тому

Обійшовся літак Кушніру та Столару, за інформацією джерел у авіаційній сфері, у цифру близько 15 мільйонів доларів. Бізнесмени були вимушені придбати борт після того, як під санкції РНБО потрапив попередній. 

Тоді, у 2021-му році, попри обмеження, забудовникам вдалося продати один борт і придбати новий.

Щоправда, ті ж самі джерела в авіаційній сфері наразі повідомляють, що через рік користування, після початку війни, Столар і Кушнір вирішили виставити на продаж і другий борт.

Будівельний бізнес у Києві, де мають інтереси власники літака, наразі не в найкращому стані через війну.

На сторінці Столара у Фейсбуці можна побачити відеозвіти про гуманітарну допомогу. Джерела УП в Офісі президента розповідають, що бізнесмен на початку повномасштабної війни сам звернувся до ОПУ з пропозицією допомогти країні, але не закупівлею іта грошима, а пошуком необхідних під час війни товарів.

Жодних заяв, які б засуджували Росію чи Путіна, за три місяці депутат не зробив.

Натомість Столар і частина інших депутатів забороненої ОПЗЖ минулого тижя утворили у Верховній Раді депутатську групу «Відновлення України». Столар, як і більшість депутатів, увійшли до групи дистанційно (у випадку Столара – перебуваючи у Ніцці) шляхом електронного цифрового підпису. А це означає, що «відновленням України» депутати наразі займатимуться не в Україні.

За даними джерел «Української правди» у бізнесових колах, Павло Фукс та Вадим Столар днями прилетіли до Дубая.

Олександр Герега

У народного депутата та власника будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пов’язана особиста драматична історія.

За даними джерел УП в авіаційній сфері, на початку цього року родина офіційних мільярдерів Герег придбала приватний літак.

Новий Gulfstream G600 вартістю близько 50-ти мільйонів доларів було доставлено власникам у середині січня 2022-го року зі США, де літак виготовлявся. Це один із найкращих і найдорожчих приватних літаків у світі.

Останнім українським мільярдером, який купував новий Gulfstream G650 до Герег, у 2019-му році, був Віктор Медведчук.

До Медведчука у 2017-му році новий Gulfstream G650 дозволив собі Віктор Пінчук.

Тобто купівля нового літака за 50 мільйонів доларів найбагатшими українцями відбувається дуже нечасто. Можливо, саме тому Герега вирішив не афішувати коштовну покупку.

Борт жодного разу так і не прилетів до України. Натомість декілька разів ще до війни чомусь відвідував Польщу. У цей самий час Польщу відвідував і Олександр Герега.

Відповідно до даних, наданих УП джерелами у правоохоронних органах, 19-го лютого Олександр Герега вирушив до Варшави незвичним для себе пасажирським літаком. А 20-го лютого зі стоянки у Братиславі до Варшави прилетів той самий Gulfstream G600 і того ж дня взяв курс на Париж.

Наступного дня борт злітав Париж – Валенсія – Париж і повернувся до Варшави.

А о 23-ій годині того ж дня Олександр Герега вилетів із Варшави до Києва вже іншим орендованим приватним літаком.

Переліт літака до Валенсії може пояснюватися тим, що, за даними ЗМІ, на узбережжі біля Валенсії у власності родини Герег перебуває три вілли. 

22-го лютого Герега залишив Україну знову на орендованому літаку і полетів до Валенсії. 23-го лютого, коли президент Зеленський збирав бізнесменів у себе в офісі напередодні війни, Герега був відсутній, але ОП відвідала дружина.

Тоді на питання УП, чи вважає Галина Герега Росію агресором, вона відповісти ствердно не змогла. Можливо, причина такої непевної позиції полягає в тому, що Гереги продовжують вести бізнес в окупованому Криму?

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП?

Михайло Ткач, журналіст УП

Друзі, вступайте до Клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, що приводить до змін, та зробити свій внесок в об’єктивне інформування суспільства

ПРИЄДНАТИСЬ

У жовтні 2021-го року журналісти «Слідство.Інфо» в рамках проєкту Pandora Papers підтвердили причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму.

Зокрема журналістам вдалося визначити, що подружжя Герег є власниками п’яти офшорних кіпрських компаній.

Ці компанії належали Герегам через низку інших офшорних компаній. Дві з п’яти кіпрських компаній не були зазначені у декларації народного депутата Олександра Гереги. Йдеться про Samelio Holdings Limited та Edlagor Enterprises Limited.

Саме Edlagor Enterprises Limited володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів у окупованому Криму «Новацентр К», зазначала журналістка Тетяна Козирєва.

Герега тоді спростував зв’язок із бізнесом у Криму.

В Україну Олександр Герега, за інформацією від правоохоронних органів, повернувся на другий день війни, 25-го лютого, пішки через пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею.

4-го березня він опублікував на сторінці у Фейсбуці фото з автоматом із Києва.

11-го квітня Герега виїхав із країни через пункт пропуску Краковець, скориставшись дипломатичним паспортом народного депутата, і повернувся назад 17-го числа.

Згодом, 4-го травня, депутат і бізнесмен повторно залишив країну, знову скориставшись дипломатичним паспортом. Цього разу, за інформацією джерел УП у правоохоронних органах, в нього на руках було окреме рішення, яке дає право залишити країну чоловіку призовного віку. Повернувся в Україну Герега 10-го травня.

Якщо ви запитаєте: у чому тут драма Герег? У тому, що, судячи з витоку Pandora Papers, Гереги могли продовжувати заробляти та сплачувати податки Росії в окупованому Криму навіть на восьмому році війни.

У середині січня поточного року вони придбали приватний літак. Судячи з наявної у редакції інформації, Гереги могли встигнути скористатись бортом лише декілька разів. Через місяць Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. А літак подружжя, за даними джерел УП, наразі виставлено на продаж. Відповідне оголошення вже можна знайти на профільному сайті.

За інформацією співрозмовників «Української правди» в Офісі президента, подружжя Герег з початку повномасштабної війни відкрило свої будівельні гіпермаркети для потреб ТРО та ЗСУ. Також на сторінці депутата й бізнесмена у Facebook є звіти про гуманітарну допомогу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олігархи та війна: Павло Фукс втік до Лондона, а Вадим Столар – на Лазуровому узбережжі появились сначала на Антикоррупционная правда.

А если бы количество пассажиров выросло, объяснили бы возросшей нагрузкой на транспорт?

Повышать стоимость проезда до 12 грн. для имеющих «Картку киянина» и до 20 грн. для всех остальных планировали еще в прошлом году. И причина не в ковиде и не в подорожании газа, металла и электричества, а в долгах перед олигархами. Столичные власти намерены за счет роста цен на билеты выплатить искусственно созданный двухмиллиардный долг КП «Киевский метрополитен» перед ООО «Австро-Венгерская лизинговая компания» из орбиты подсанкционного олигарха Павла Фукса. 27 октября прошлого года мэр Виталий Кличко был у Фукса на дне рождения. После этого киевлянам и стали втюхивать полную чушь о том, что цены на проезд надо увеличивать, иначе всем капец.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У Кличко наняли экспертов для оправдания повышения проезда до 20 гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Максим Юдин — любимый нотариус Андрея Волкова и  Весты

Осенью 2020 года в Киеве случилась скандальная история с участием словацких инвесторов Ричарда и Юрая Душка. Если говорить кратко, у бизнесменов «отжали» бизнес-центр, базирующийся на Кирилловской, 69. Рыночная стоимость объекта оценивается в 3 миллиона евро. Новым официальным владельцем недвижимости неожиданно для словаков стала компания «Инвестохиллс Веста». Перерегистрация была оформлена юристом Максимом Юдиным, причем с грубейшим нарушением законодательства.

Естественно, братья Душка не стали покорно соглашаться с новыми обстоятельствами. Адвокаты бизнесменов обратились с жалобой в антирейдерскую коллегию Минюста. Этот орган сегодня является альтернативой суду по вопросам, относящимся к сфере государственной регистрации. Комиссия быстро признала правоту иностранных инвесторов, восстановив их в статусе законных владельцев бизнес-центра. Максим Юдин получил внушение и 3-месячный запрет на доступ к реестру. Согласитесь, не слишком строгое наказание за подобную «шалость», но это уже другой вопрос.

Андрей Волков (Инвестохиллс, Альфа-Банк) не был бы самим собой, если бы спокойно воспринял эту ситуацию, переключившись на другие объекты элитной недвижимости. Дисквалифицированному Юдину быстро нашлась замена в лице Владимира Бригиды, еще одного «пробивного» нотариуса. С его помощью «Веста» снова переписала бизнес-центр на себя, правда, и этот вариант не сработал. Антирейдерская коллегия аннулировала и эту запись. К нарушителю Бригиде отнеслись куда строже, чем к коллеге, навсегда закрыв ему доступ к госреестрам. Более того, деятельностью скандального нотариуса заинтересовались правоохранительные органы, и сейчас он проходит обвиняемым по другому делу.

Но вернемся к Максиму Юдину. Его деятельность на протяжении уже нескольких месяцев находится под внимательным наблюдением журналистов. Выяснилось, что среди главных клиентов нотариуса — «Инвестохиллс Веста», «Альфа-Банк» и еще ряд компаний, связанных с Андреем Волковым. Сам по себе этот факт ничего не означает: мало ли, кто с кем сотрудничает на постоянной основе. Вопросы к законности услуг, оказываемых Юдиным своим клиентам.

Случай со словаками далеко не первый такой в карьере юриста. С 2019 по 2020 годы нотариус оформил для партнеров 16 перерегистраций, 9 из которых впоследствии были отменены комиссией Министерства юстиции. Дело не в чрезмерной строгости проверяющих, как можно подумать. Большинство украинских специалистов вообще никогда не сталкивались с подобной ситуацией.

Антирейдерская коллегия несколько раз делала Юдину «последнее» предупреждение, лишь временно ограничивая доступ к реестрам, но в конце концов лопнуло и ее терпение. С конца 2020 года юристу пришлось приостановить нотариальную деятельность, чтобы попробовать обжаловать санкционные решения Минюста в судебном порядке.

Чем показательна история Максима Юдина

Возникает вопрос, почему такая солидная компания, как «Веста», раз за разом прибегала к услугам специалиста, имеющего столько проколов. Ведь в Украине работает несколько тысяч нотариусов, многие из которых обладают огромным опытом и безупречной репутацией. Ответ кроется в специфике деятельности организации: она часто занимается проблемными активами, владельцы которых не желают с ними расставаться.

Андрей Волков («Веста») утверждал и утверждает, что его компании всегда четко придерживаются украинского законодательства. Однако трудно согласиться с прозрачностью перерегистраций подобной той, что произошла с собственностью братьев Душка. Очевидно, что тогда нотариус действовал с грубыми нарушениями процедуры, что подтвердило и расследование антирейдерской коллегии. В ситуациях, когда «Инвестохиллс» соблюдала хотя бы видимость закона, у нее таких проблем не возникало.

Отсюда можно сделать вывод, что эта крупная компания, зарабатывающая скупкой и перепродажей долгов, реально нуждается в помощниках, готовых выполнять поставленные задачи любыми средствами. Многие активы, приглянувшиеся «Весте», являются залоговым имуществом. Заемщики вовсе не собираются от них отказываться, поэтому приходится идти и на такие крайние меры, как незаконная перерегистрация. Известно, что антирейдерская коллегия часто закрывает глаза на темную деятельность многих организаций, но в этом случае Министерство юстиции заняло принципиальную позицию.

«Инвестохиллс Веста»: кто настоящий владелец

Из открытых источников известно, что «Инвестохиллс Веста» скупает проблемные активы на Prozorro.Продажи. На сайте компании была опубликована информация о том, что в период с 2019 по 2020 годы она приобрела более 50% просроченных долгов, выставленных Фондом гарантирования вкладов физлиц на аукционы. При этом стоимость общего портфеля превышает 100 млрд грн. Впоследствии данные об успехах на аукционах ФГВФЛ были удалены.

Согласно независимым журналистским расследованиям, по состоянию на апрель 2021 года «Веста» приняла участие в 75 распродажах на Prozorro, потратив на покупки более 421 млн грн. Это без учета деятельности дочерних и партнерских компаний. Журналисты также заметили тенденцию укрупнения пулов ФГВФЛ, что, по сути, лишило мелких и средних игроков возможности претендовать на них. Такая политика фонда явно играет на руку «Весте», но доказать какую-либо связь здесь невозможно.

О тесных взаимоотношений ФГВФЛ с компаниями Андрея Волкова в украинской прессе писали неоднократно. Один из последних скандалов был связан с предприятиями бизнесменов Тараса Борщаговского и Константина Жеваго — «Яблочным даром» (марка соков Galicia) и заводом по производству шин «Росава» соответственно. Именно этот инцидент помог немного пролить свет на истинного владельца «Инвестохиллс Веста».

Павел Фукс — случайный партнер или владелец?

Есть все основания предполагать, что этот человек — известный российско-украинский предприниматель Павел Фукс. В интервью журналистке Кристине Бердинских бизнесмен сообщил, что давно занимается скупкой активов, предлагаемых по сниженной цене. Одним из постоянных его «поставщиков» является Фонд гарантирования вкладов, а в числе последних приобретений — «Яблочный дар» и «Росава».

Отдельно Фукс отметил, что ему очень по душе данное направление в бизнесе. Предприниматель похвастался своей мощной юридической командой, готовой справиться с самыми серьезными вызовами. При этом он пожурил нерадивых должников, оформляющих кредиты с целью обмануть банк или государство, и выразил полную готовность нещадно бороться со столь вопиющими явлениями.

В числе официальных владельцев компании «Инвестохиллс Веста» Павел Фукс не значится. Представители организации утверждают, что покупка «Яблочного дара» была лишь разовым эпизодом и о постоянном партнерстве речь никогда не шла. Тем не менее у журналистов есть все основания полагать, что главные бенефициары проекта имеют к Фуксу самое непосредственное отношение. Это уже неоднократно упомянутый Андрей Волков и жена главы «Укрнефтебурения» Лилиан Бакуненко. Последней, кстати, с лета 2020 года принадлежит 74,25% в уставном капитале компании.

Супруга Лилиан, Михаила Бакуненко, уже достаточно давно связывают с Павлом Фуксом. В 2017 году в одном из репортажей программы «Схемы» можно было увидеть предпринимателей вместе на борту частного самолета. Компанию им составил не менее известный бизнесмен Виталий Хомутынник. Совместный полет достаточно легко объясним: упорные слухи о том, что «Укрнефтебурением» через офшоры владеют Фукс, Хомутынник и Коломойский, ходят уже давно. Имеет ли какое-то отношение Лилиан Бакуненко к делам своего мужа? Рискнем предположить, что да.

Остальными 24,74% «Весты» владеет Андрей Волков (Альфа-Банк). Этот человек известен по своей долгой и плодотворной работе в украинском филиале российского банка. Кстати, коллекторская служба этой организации в свое время считалась одной из самых жестких в стране. Что касается связи Андрея Волкова с Фуксом, здесь можно вспомнить эпизод с выкупом задолженностей столичного метрополитена. В 2018 году Андрей Викторович представлял интересы компании «Укррослизинг», которой и достался этот актив. Владельцем фирмы, как нетрудно догадаться, оказался Павел Яковлевич. В общем, несмотря на отсутствие фамилии Фукса в списке собственников «Инвестохиллс», очевидно, что они поддерживают с ним самую тесную связь.

Юридическая команда «Весты»: кто они?

В 2018–2019 гг. интересы «Весты» в судебных разбирательствах представляли юристы известного адвокатского объединения «Эл Си Эф». Чаще всего в роли защитников выступали Дмитрий Каба и Ирина Кобец. Одним из учредителей этого АО является жена одиозного юриста и общественного деятеля Андрея Довбенко, Анна Огренчук. Женщину также неоднократно замечали в компании главы «Укрнефтебурения» Михаила Бакуненко.

В качестве адвоката на судах «Инвестохиллс» неоднократно присутствовала и Роза Тапанова. В свое время она работала в АО «Международная юридическая компания» вместе с Андреем Ермаком, который сегодня возглавляет Офис президента. Судя по всему, бывшие коллеги сохранили хорошие отношения. Тапанову называют главным доверенным лицом Ермака, некоторые говорят даже о том, что это единственный человек, допущенный к главным тайнам бизнеса госчиновника.

С февраля 2021 года Роза Асхатовна исполняет обязанности генерального директора Национального заповедника «Бабий Яр», с апреля — входит в наблюдательный совет «Ощадбанка» как представитель правительства. Связаны ли эти назначения и дружба с Андреем Ермаком, остается загадкой.

Нотариусы и их роль в схеме

То, что антирейдерская коллегия отменяет регистрации объектов, которыми стремится завладеть «Инвестохиллс», само по себе наносит серьезный удар по схеме. Однако Министерство юстиции пошло еще дальше, лишив нотариальных свидетельств нескольких ключевых исполнителей «Весты». В начале 2021 года орган запретил заниматься профессиональной деятельностью киевлянке Наталье Харе, броварчанке Алине Гамзатовой и Олегу Гораю из Житомира. Причины — нарушение правил оформления специфических исполнительных надписей.

Исполнительной надписью называется нотариальное распоряжение относительно взыскания суммы долга или имущества. Оно выдается по заявлению кредитора на оригинале документа, подтверждающего право собственности. Для компаний, специализирующихся на взыскании долгов, это очень удобный и ценный инструмент. К сожалению для них, не все нотариусы готовы идти навстречу в этом вопросе, но есть и юристы, с пониманием относящиеся к трудностям кредиторов.

Например, житомирянин Олег Горай только в 2020 году выдал 110 000 исполнительных надписей (информация проекта «Наші гроші»). При средней сумме взыскания в 10 000 гривен это означает более 1,1 млрд гривен за год. Выглядит впечатляюще, не правда ли? В действительности же размеры задолженностей на порядок выше. И это результат работы лишь одного трудолюбивого нотариуса.

Клиенты нотариусов «Весты»

Среди главных клиентов скандальных нотариусов выделяются следующие организации:

• ООО «Финансовая компания «Аланд». Одним из владельцев этой фирмы является Игорь Багнюк, давно и плодотворно сотрудничающий с Андреем Довбенко. Последнему принадлежат компании «Хоум Инвест» и «Еврис», в руководстве которыми был замечен Багнюк. Деловая связь между этими людьми наблюдается уже на протяжении многих лет. Упоминание о дуэте можно встретить и в скандально известной истории юридической фирмы «Эн энд Ди». Организация фигурировала в уголовном производстве НАБУ, связанном со взятками за решение вопросов по исполнительным делам в Минюсте в период работы Павла Петренко.
• ООО «Вердикт капитал». Эта компания предпочитала пользоваться услугами нотариуса Алины Гамзатовой из Броваров. Подавляющее большинство своих взысканий она проводила на основании исполнительных надписей, выданных данным юристом. В судебных разбирательствах фирма обычно предъявляет права требования, полученные от «Весты». 99,9% уставного фонда компании принадлежит ООО «Вердикт холдинг». Главными бенефициарами этого общества с ограниченной ответственностью являются уже хорошо нам известные Бакуненко Лилиан и Волков Андрей. Непосредственное руководство холдингом осуществляет Даша Надольная. Одновременно с этим она возглавляет Негосударственную исполнительную службу, ранее официально принадлежащую Волкову (50%) и Игорю Багнюку (50%).
• ООО «Финансовая компания «Женева». Еще одна организация с участием Даши Надольной. Однако и это еще не все. Неутомимая бизнесвумен успевает руководить и бывшим «Укррослизингом» (в настоящее время организация переименована в Австро-венгерскую лизинговую компанию). Напомним, что именно через эту фирму Павел Фукс купил долги киевского метрополитена в 2018 году. Среди адвокатов «Женевы» также была замечена Роза Тапанова.

Какой будет реакция на «войну», развязанную Минюстом

Закрытие доступа к реестрам для нотариусов, обслуживающих компании, работающие с проблемными активами, само по себе не слишком бьет по интересам последних. К сожалению, в Украине хватает юристов, готовых внаглую нарушать законы ради собственного обогащения. А вот тот факт, что Министерство юстиции начинает серьезно бороться с явлениями, на которые раньше не особо обращало внимания, должно насторожить руководителей «Весты» и ее партнеров.

Очевидно, что идет не очередная кампания против отдельных нарушителей, а осознанная блокировка схемы. Можно предположить, что Минюст решил, наконец, дать настоящий бой рейдерству и главным его руководителям. Увы, но эксперты склоняются к более прозаическим версиям. Учитывая уровень людей, заинтересованных в долговом бизнесе, а среди них есть и весьма высокопоставленные чиновники, не исключено, что данная ситуация является предметом торга. Например, по поводу какой-то интересной должности для нынешнего сотрудника Минюста.

Есть мнение, что чрезмерная принципиальность антирейдерской коллегии в этом вопросе может привести к ее ликвидации. В марте 2021 года в столице прошел форум, участники которого обсуждали эффективность действующего административного контроля в области ипотечных отношений. В частности, речь шла о многочисленных «придирках», мешающих нотариусам честно выполнять свои рабочие обязанности. Пострадавшие от санкций юристы убедительно доказывали, что деятельность коллегии только ухудшает ситуацию в отрасли, а с ее функциями намного эффективнее справятся традиционные суды.

Подобные мероприятия обычно не вызывают интереса у чиновников высшего уровня, но не в этот раз. Почетной гостьей форума стала Екатерина Чижмарь, заместитель гендиректора Директората в Офисе президента. На правах бывшей коллеги она пожурила руководство Минюста за «самовольство» в вопросах регистрации, напомнив, что определение законности того или иного действия — это прерогатива судебной ветви власти. Было ли это замечание завуалированным предупреждением или обычной дежурной речью, станет ясно только спустя какое-то время. Пока же остается просто следить за ситуацией.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Минюст против нотариусов: история конфликта появились сначала на Антикоррупционная правда.