По данным Нацполиции, группа дельцов вместе с покровителями из Волынской таможни наладила масштабную схему ввоза авто по заниженной стоимости. На бумаге машины проходили дешевле, чем реально стоили, а разница оседала в карманах организаторов. В Украине их продавали по рыночным ценам либо за наличные – без уплаты налогов.

Схема включала все: фиктивных нерезидентов, поддельные документы, “продажу” за наличные, перекидывание долгов на случайных людей. Для прикрытия фирмы оформляли на социально незащищённых граждан, которые даже не догадывались, что стали “владельцами” прокладок.

В итоге государство недополучило миллионы гривен налогов. Только за 2024–2025 годы “Сантана Трейд” уклонилась от уплаты:

• 674 тыс. грн НДС,

• 2,4 млн грн налога на прибыль,

• отмыла более 13,3 млн грн грязных денег.

Полиция уже арестовала счета компании и 157 импортированных авто, но подозрения организаторам до сих пор не объявлены.

Более того, директор фирмы Екатерина Лесь уже фигурировала в протоколе за подделку документов при ввозе автомобиля из Эстонии. Польские таможенники прямо указали: сертификат происхождения на Volkswagen Tiguan оказался поддельным. Но в Украине дело затормозили – судья Шеремета С.А. просто вернул материалы обратно на таможню “для уточнений”.

Пока обычные украинцы исправно платят налоги, такие схемщики, как “Сантана Трейд”, вместе с таможенными крышевавшими продолжают зарабатывать на потоках машин с липовыми бумагами. А бюджет – как всегда – пустеет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение “Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета появились сначала на Антикоррупционная правда.

В январе этого года представитель дочерней компании «Эксало Дриллинг Украина» обратился к чиновнику по поводу пролонгации срока временного ввоза оборудования, предназначенного для бурильных работ  в Полтавской области. Заместитель начальника таможенного поста, понимая, что не имеет полномочий для продления таможенного режима «временного ввоза» и лично принимать решение не будет, сообщил за это нужно заплатить.

В подающем в мессенджере «Сигнал» чиновник сообщил, что за положительное решение вопроса нужно заплатить 850 гриве за каждую декларацию. Поскольку деклараций больше 100, общая стоимость будет ориентировочно три тысячи долларов.

Далее  главный инспектор отдела таможенного оформления № 1 на основании документов принял решение о продлении таможенного режима «временного ввоза» имущества.

В апреле Коломоец  получил от представителя предприятия 1,5 тыс. долларов. А уже в мае доверенное лицо принесло еще 900 долларов, которые по просьбе таможенника положило на заднем пассажирском сиденье его машины. После этого его задержали.

Первоначально действия мужчины квалифицировали по ч.3 ст.368 УК как получение взятки  для себя. Чиновнику грозило от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Однако очень скоро подозреваемый и прокурор Киевской городской прокуратуры Ладный И.А. пришли к соглашению  — квалификацию изменили по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК как законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана.

Стороны пришли к согласию о наказании в виде штрафа в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть штраф должен составить 34 тыс. гривен. Однако судья Печерского суда Вита Бортницкая почему-то указала в приговоре резолютивную часть, отличную от мотивировочной.

А именно, что принимает «утвердить соглашение от 29.04.2020 г. между прокурором Киевской местной прокуратуры № 6 Садовским А.И. и обвиняемым о признании виновности. Личность признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием — ред.) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн».

Фактически в резолютивной части приговора речь идет о совсем другом деле. Текст решения Печерский суд Киева направил в реестр только две недели спустя после принятия — 30 августа. И только в первых числах сентября он был опубликован. Пока в реестре нет информации, чтобы судья исправила описку в этом решении. В середине сентября приговор должен вступить в силу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Замначальника таможенного поста «Полтава» Андрея Коломойца осудили к… минимальному штрафу появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как сообщалось, Госбюро расследований предъявило подозрение Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО в рамках расследования дела Виктора Медведчука.

Порошенко сейчас скрывается за границей, но обещает вернуться в Украину 17 января.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Судья, арестовавшая имущество Петра Порошенко, занесена в «Миротворец» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене. Об этом заявил адвокат Игорь Головань.

Сообщение Суд арестовал все имущество Петра Порошенко появились сначала на Антикоррупционная правда.

Розглянувши клопотання адвоката видання «Апостроф» суд ухвалив зняти арешт з майнових прав інтелектуальної власності – доменних імен 12 українських інтернет-ЗМІ і зобов’язати інтернет-провайдерів відкрити доступ до них для користувачів на території України. Суд постановив розблокувати роботу видання всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Раніше рішення про блокування домену суд ухвалив за клопотанням представника екскерівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула.

Керівник інтернет-видання «Апостроф» Катерина Москаленко у коментарі «Детектор Медіа» зазначила, що в середині квітня питання щодо блокування «Апострофу» та інших видань розглядалося на Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова. За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення звернутись до Верховного Суду з запитом щодо спроможності судів виносити рішення про блокування інтернет-ресурсів. Також на Комітеті прозвучала ідея створити спеціальну робочу групу щодо напрацювання рішень, які унеможливлять в подальшому подібні випадки.

Читайте также: На Київщині чоловіка судитимуть за підпал автомобіля журналіста в Броварах
25 березня 2021 року суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва прийняла рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності низки інформаційних видань, зокрема «Главкому», та «Апострофу».

Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України. Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула.

Заблоковані ЗМІ вважають, що Барбул намагався заблокувати роботу інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність.

Блокування відбулося попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Павла Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього «конфіденційною».

У цей же день слідчий прийняв рішення про закриття кримінальної справи в зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. 24 березня, попри факт закриття провадження, низка мобільних операторів почали блокувати доступ читачів до видання «Апостроф та «Главком» та ін.

Сообщение Печерский суд разблокировал сайты, которые пытался задавить Павел Барбул появились сначала на Антикоррупционная правда.