поддельные документы - Антикоррупционная правда

“Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета

Ред — Thu, 04 Sep 2025 13:13:37 +0000

История с луцкой компанией “Сантана Трейд” показывает всю гниль коррупционных схем на таможне. Фирма, созданная всего в апреле 2023 года, за год показала оборот в 344,7 миллиона гривен. Но теперь выяснилось: эти деньги – результат грязных махинаций с незаконным импортом автомобилей.

По данным Нацполиции, группа дельцов вместе с покровителями из Волынской таможни наладила масштабную схему ввоза авто по заниженной стоимости. На бумаге машины проходили дешевле, чем реально стоили, а разница оседала в карманах организаторов. В Украине их продавали по рыночным ценам либо за наличные – без уплаты налогов.

Схема включала все: фиктивных нерезидентов, поддельные документы, “продажу” за наличные, перекидывание долгов на случайных людей. Для прикрытия фирмы оформляли на социально незащищённых граждан, которые даже не догадывались, что стали “владельцами” прокладок.

В итоге государство недополучило миллионы гривен налогов. Только за 2024–2025 годы “Сантана Трейд” уклонилась от уплаты:

674 тыс. грн НДС,
2,4 млн грн налога на прибыль,
отмыла более 13,3 млн грн грязных денег.

Полиция уже арестовала счета компании и 157 импортированных авто, но подозрения организаторам до сих пор не объявлены.

Более того, директор фирмы Екатерина Лесь уже фигурировала в протоколе за подделку документов при ввозе автомобиля из Эстонии. Польские таможенники прямо указали: сертификат происхождения на Volkswagen Tiguan оказался поддельным. Но в Украине дело затормозили – судья Шеремета С.А. просто вернул материалы обратно на таможню “для уточнений”.

Пока обычные украинцы исправно платят налоги, такие схемщики, как “Сантана Трейд”, вместе с таможенными крышевавшими продолжают зарабатывать на потоках машин с липовыми бумагами. А бюджет – как всегда – пустеет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение “Сантана Трейд”: как через Волынскую таможню ввозили авто и воровали миллионы из бюджета появились сначала на Антикоррупционная правда.

Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы

Ред — Wed, 16 Jul 2025 19:14:11 +0000

В первом полугодии 2025 года в Украину официально ввезли дронов на сумму более 1 миллиарда долларов. Однако, как сообщают источники в СБУ, около трети этой суммы — фиктивные поставки. Каждый третий дрон существовал только на бумаге и физически в страну не попадал.

Схема фиктивного импорта позволяет выводить валюту за рубеж, а также маскировать контрабанду под видом беспошлинных поставок дронов, освобождённых от НДС и таможенных сборов.

Волынская таможня: свыше 100 млн долларов — на бумаге

По данным анализа таможенных деклараций, наибольший объём фиктивных поставок оформлялся через Волынскую таможню. Среди фигурантов — Владимир Макар, Александр Сухой, Андрей Шкаран, Наталья Савош и Александр Волин. Под их подписью оформлялись «поставки» от иностранных компаний Wharvest Ltd, Starnine Sales Ltd, Latuna Limited и других — в адрес украинских компаний “Сенфиджо Инд”, “Полипром Контур”, “Лоялхилз Груп” и пр.

Львовская область: ещё 100 миллионов — в офшоры

Во Львовской области фиктивный импорт оформляли таможенники Юрий Попов, Ольга Романив и Тарас Лещишин. Они подписывали поддельные декларации от Borbit EU S.R.L., Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. z o.o., M.D. and Partners Sp. z o.o. и других — на украинские фирмы “Буллет”, “Экспорт Мастер”, “Кальхеон”, “Промофлай” и др.

Одесская таможня: дроны и параллельные схемы

В Одессе фиктивные декларации оформляли Роман Гайдаржи и Олег Глаголёв. Среди отправителей — Optima Trade Ltd, Absales Group Ltd, Wharvest Ltd, Taksim-Pol Sp. z o.o., Torque Trade Ltd. Адресаты — “Витал Прогресс”, “Пеппер Стар”, “Сенфиджо Инд”, “Тедарик”, “Трансглобус”. Общая сумма — более 50 миллионов долларов.

Кроме того, под руководством начальника таможни Андрея Коливера на Одесской таможне действует ещё одна схема: товарам присваивают неверные коды, оформляют под прикрытием других товарных групп или занижают вес и стоимость — всё ради уклонения от налогов.

Черновцы и Закарпатье: десятки миллионов на “фантомы”

Черновицкие таможенники Илья Ткачук и Виталий Лахман оформили фиктивные поставки на 20 миллионов долларов. Дроны “прибыли” от Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Neotrade Ltd на адреса компаний “Пеппер Стар”, “Лоялхилз Груп”, “Нексус Торг”.

В Закарпатье Дмитрий Гончарук и Юлия Лазарчик содействовали оформлению поставок от EUA Invest Group, EUAIG s.r.o., Kamelot Sp. z o.o. — в адрес “Моти” и “Грейт Энтерпрайз”. Сумма — свыше 15 миллионов долларов.

Киевская область: ещё десятки миллионов фиктивного импорта

Таможенник Андрей Белов оформлял фиктивный ввоз дронов на десятки миллионов долларов. Среди отправителей — BFM Enterprises LLC, Cosenbase Ltd, Jet DP Sp. z o.o., Euro Line Sp. z o.o., Lemiurg LLC. Получателями значатся “Тем-Ро”, “Анвер Торг”, “Экспорт Мастер”, “Технопроф”, “Евро Стандарт Групп”, “Сейлкомтрейд” и “Билдинг Старс”.

Системная коррупция

Указанные таможенники, по данным источников, причастны не только к махинациям с дронами. С их участием осуществляется регулярная контрабанда техники Apple, которую завозят автобусами из Европы под видом личных вещей.

В схеме также фигурируют руководители региональных таможен: глава Львовской таможни Андрей Кузник, глава Черновицкой — Юрий Герасимов, Закарпатской — Илья Нижников и Волынской — Дмитрий Стаценко.

Цена теневого импорта — миллиарды

По оценкам экспертов, объём теневого импорта в Украину ежегодно достигает $10,8 млрд. Прямые потери для бюджета страны — не менее $3,3 млрд. История с дронами — лишь один из эпизодов масштабной системной коррупции на украинской таможне.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фиктивный импорт дронов через таможню: список фигурантов схемы появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Запорожье правоохранитель присваивал квартиры умерших

Ред — Tue, 01 Jul 2025 11:06:30 +0000

В Запорожье разоблачили двух мошенников, которые незаконно забирали квартиры умерших. Об этом сообщило ГБР во вторник, 1 июля.

Указано, что подозрения получили правоохранитель и адвокат. Общая стоимость недвижимости, которую они пытались присвоить, составляет более 3,6 млн гривен.

«После смерти одиноких владельцев квартир, которые не имели наследников, имущество должно было автоматически переходить в собственность территориальной общины Запорожья. Однако фигуранты вмешивались в этот процесс и присваивали квартиры», – говорится в сообщении.

Так, правоохранитель, используя служебные связи, получал информацию о смерти таких людей. А адвокат обеспечивала «юридическое оформление» сделок в судах.

Как установило следствие, после смерти владельца квартиры злоумышленники придумывали фиктивные долговые обязательства умершего лица. Затем подделывали документы, якобы подтверждающие эти долги, и обращались в суд с требованием взыскания этих долгов в виде передачи квартиры.

«Злоумышленники оформляли фиктивные договоры купли-продажи через товарную биржу, которая юридически прекратила свое существование еще в 2012 году. Уже после такой «легализации» права собственности они выставляли недвижимость на продажу. Следствие установило как минимум пять подобных сделок с квартирами, которые должны были перейти в собственность запорожской общины», – рассказали в ГБР.

Фигурантам предъявлены подозрения в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и использовании поддельных документов (ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.15, ч.4 ст.358 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Запорожье правоохранитель присваивал квартиры умерших появились сначала на Антикоррупционная правда.