В Зеньковской громаде Полтавской области уже больше десяти лет работает сеть агрокомпаний, которые специализируются вовсе не на агробизнесе, а на налоговых аферах. Схема проста: через фиктивные закупки минеральных удобрений и зерна проводятся так называемые «скрутки» налогового кредита, что позволяет уходить от многомиллионных обязательств перед бюджетом.

След Левченко и тень Рябковой

Именно после прихода на должность начальника ГУ ГНС в Полтавской области Сергея Левченко махинации приобрели системный характер. Его предшественница Алла Рябкова тоже «отличилась» — НАПК и ГБР выявили у неё необоснованные активы на сумму более 6 млн грн.

«Агро-Органик» и «Калина 2025» — ключевые фигуранты

Одним из основных игроков схемы является ООО «Агро-Органик», покупающее «газовый конденсат» у контрагентов с единственной «бочкой» на 10 м³, которой в реальности не существует.

Среди партнёров — СТОВ «Калина 2025», требующее через суд 14,7 млн грн за якобы не полученные удобрения. Эта фирма постоянно меняет адреса (Полтавщина, Житомирщина, Львовщина), но основатели остаются прежними — Николай, Анна и Елена Калиниченко.

Клан Калиниченко и их фирмы

Калиниченко владеют СФХ «Доля», ООО «Хантерс», ФХ «Доля Нова» и другими компаниями. Все они связаны между собой и используют одну тактику: «теряются» документы, активы выводятся на свои же фирмы, обязательства перекладываются на посторонних лиц.

Против них уже открывались уголовные дела за невыполнение решений суда и вывод активов. В деле банкрота СФХ «Доля» речь идёт о долгах перед кредиторами на 6,72 млн грн.

Родственные связи в налоговой

• Ярослав Аксюк, директор «Калина 2025», супруг Людмилы Аксюк, бывшего ревизора ГФС Полтавщины, ныне сотрудницы налоговой Житомирской области. Его компании уже фигурировали в делах об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

• Ирина Калиниченко, родственница клана, работает администратором ЦНАП Зеньковского горсовета и обеспечивает оформление «нужных» документов.

«Фиктивные тендеры» и бюджетные кормушки

Калиниченко и их соратник Иван Володарец годами получают прибыль с бюджета, разыгрывая между собой фиктивную конкуренцию на тендерах и деля государственные деньги.

Итог

На Полтавщине действует целый теневой агрохолдинг, прикрытый семейными связями, чиновниками и местной властью. Схемы с удобрениями, зерном и налоговыми «скрутками» позволяют Калиниченко десятилетиями выводить миллионы, при этом компании перерегистрируются и оформляются на родственников.

Это не просто мошенничество. Это системная коррупционная пирамида, существующая только благодаря покровительству налоговиков и правоохранителей.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Налоговые «скрутки» на Полтавщине: аграрный клан Калиниченко обворовывает государство через фиктивные удобрения и зерно появились сначала на Антикоррупционная правда.

В мае 2021 года Фонд госимущества продал ООО «Украинская экономико-правовая группа» нежилое помещение площадью 214 кв.м за 2,1 тыс. гривен. При этом, согласно электронной справке об оценочной стоимости объекта недвижимости, цена имущества составляет 2,855 млн гривен.

В  январе ФГИУ по результатам аукциона заключил договор купли-продажи с Александром Детюком о продаже нежилого помещения площадью 151,3 кв.м за 47,4 тыс. гривен. Оценочная стоимость указанного имущества составляет 2,4 млн гривен.

В октябре  2021 года ФГИУ заключил договор купли-продажи нежилого помещения площадью 531 кв.м. с Валерией Дорошенко на суму 626,28 тыс. гривен. При этом, оценочная стоимость указанного имущества составляет 14,359 млн гривен.

Таким образом Фонд госимущества продал с молотка недвижимость стоимостью 19,62 млн гривен всего за 675 тыс. гривен, что составляет лишь 3,4% от реальной стоимости. По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК.  Карловский районный суд Полтавской области удовлетворил ходатайство следствия о доступе к недвижимости для проведения осмотра с фото и видеофиксациией.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фонд госимущества продал недвижимость на Полтавщине и Сумщине, занизив стоимость в 29 раз появились сначала на Антикоррупционная правда.