Казьмин идейный фанат «русского мира». Даже после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. он не изменил своего мнения. Предприниматель скрылся с радаров. Неизвестно, ожидает ли он приход «своих», или волнуется за то, что у правоохранителей снова возникнут вопросы к его пророссийским взглядам. Несмотря на то, что Казьмин потенциально опасен для государства, на его бизнес это не влияет. Он и дальше продолжает получить средства из государственного бюджета в качестве поддержки «Коммерческого индустриального банка», а также развивать свои компании, которые скорее похоже на «однодневки».

Бизнес с привкусом сепаратизма

Война расставила все на свои места – те, кто в душе болел за «русский мир», продемонстрировали себя в полной мере. Многим публичным деятелям, в частности политикам и бизнесменам, удалось вовремя перекраситься, однако общество помнит всё.

У Казьмина сложилась несколько иная ситуация – еще в 2016 году против него было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

Евгений Казьмин

Вопросы у следствия к бизнесмену были очень серьезными. Как установили правоохранители, Казьмин лично руководил строительством жилья на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ключевое, что это жилье предназначалось не для обычных крымчан, а для представителей оккупационных структур – МВД РФ и ФСБ. Таким образом, он поддержал легализацию агрессора в захваченной части Украины.

Сразу после аннексии Казьмин, не долго думая, перерегистрировал свой бизнес по законодательству России. Причем речь идет не об одной компании, а сразу о 7 разных юридических лицах. Деньги для их функционирования он зарабатывал в Украине, а затем выводил через оффшорные компании в Россию. Преступный бизнес просуществовал в течение 2 лет, но удача отвернулась от Казьмина – в августе 2016 года его задержали. Но тут начался настоящий цирк.

В суде Казьмин сообщил о том, что к моменту вручения ему подозрения он якобы сообщил следствие о том, что совершил преступление, раскаялся, и в суде готов признать свою вину. В свою очередь прокуратура не возражала против освобождения изменника от уголовной ответственности. Суд заслушав доводы сторон решил все же закрыть производство, освободив Казьмина от ответственности.

Решение суда об освобождении Казьмина от уголовной ответственности

Но здесь в ситуации произошел неожиданный поворот: Генеральная прокуратура внезапно «прозрела», подав апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Киева отказал следствию, мотивируя это тем, что вся информация об освобождении Казьмина от ответственности была известна представителям власти, и это именно они виновны в освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Решение Апелляционного суда по делу о финансировании терроризма

Но и на этом «странная» криминальная эпопея не завершилась. Все забыли, что на имущество Казьмина был наложен арест. Спустя всего 2 месяца суд постановил снять ограничения с 6 элитных автомобилей предпринимателя, среди которых 5 ценных Mercedes-Benz и 1 Audi A8L. Общая стоимость автопарка предпринимателя составляет около 1 миллиона долларов США.

Информация об арестованном имуществе Казьмина

Несмотря на то, что Казьмин человек очень не бедный, официального прибыльного бизнеса у него нет. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, на него зарегистрированы только 2 предприятия, еще в одном он работает руководителем. Те компании, которыми Казьмин владеет, явно не функционируют, ведь они были основаны еще в начале 2000-х годов в Севастополе. Их уставный капитал составляет всего 400 грн, но это не мешало бизнесу светиться в нескольких громких криминальных историях.

Официальный бизнес Евгения Казьмина

Частное предприятие КВВМПУ фигурировало в уголовных производствах. Против бизнеса Казьмина были предъявлены обвинения в фиктивной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов в больших размерах и подделке документов. Сведения об этом содержатся в уголовном производстве под №12012000000000001 . Но и в этом случае, как и в истории о финансировании терроризма, нет никакого логического финала – следствие продолжается, но, учитывая сроки давности, дело будет закрыто.

КВВМПУ Казьмина имеет настолько богатый криминальный бэкграунд, что информацию о преступлениях должностных лиц компании можно найти еще в конце 2000-х годов. Как ни странно, все производства, относящиеся к деятельности предприятия бизнесмена, остались не раскрытыми.

Скрыть всё

Ранее Евгений Казьмин был владельцем крупной трастовой компании «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ФЭУ ФИНАНС» (сокращенное название – «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»).

После уголовного преследования по делу о финансировании терроризма Казьмин понял, что рано или поздно его смогут «прижать». Поэтому финансовая компания, ранее принадлежавшая ему, резко сменила собственника. Основательницей бизнеса стала Валерия Евгеньевна Казьмина (дочь предпринимателя), она же и руководитель предприятия.

Информация о владельцах «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

Несмотря на то, что ФЭУ ФИНАНС выглядит достаточно солидной корпорацией, ее финансовая отчетность вызывает множество вопросов. Согласно официальным данным, уставный капитал компании составляет 10 миллионов гривен. В прошлом году прибыль составила 30,5 миллиона, но при этом предприятие не задекларировало никаких доходов. Это нонсенс, ведь прибыли без доходов не может быть, поэтому все идет к тому, что ФЭУ ФИНАНС, как и другие предприятия Казьмина, умышленно манипулируют финансовой отчетностью для уклонения от уплаты налогов.

Финансовая отчетность «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

«ФЭУ ФИНАНС» является основателем компании «ФЭУ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Несмотря на свое название и основной вид деятельности, предприятие занимается совсем другим. В 2019 году полиция раскрыла конвертационный центр, действовавший под прикрытием нескольких компаний, а его центром был банк «Коммерческий инвестиционный банк» (КомИнБанк), который через номинальных владельцев принадлежит Казьмину.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы подчиненные Казьмина нашли граждан, которые за небольшие средства согласились стать номинальными руководителями фирм, через которые проводился обнал. Как свидетельствуют данные из судебного реестра, одному из мужчин пообещали «закрыть» долг в ПриватБанке в размере 15 тысяч гривен, однако и здесь «кинули». На суде он сообщил, что ему единовременно выплатили 13 тысяч гривен, больше денег он не видел.

Извлечение из уголовного производства № 42017000000004228

В общем действовала следующая схема: десятки фиктивных фирм скупали металлолом сотнями тысяч тонн, занижая его стоимость, затем этот же металл реализовывался уже по рыночной цене. За 2 года деятельность ОПГ приобрела невиданные масштабы. Размер ущерба, который Казьмин со своими сообщниками нанес государству, составил более 367 миллионов гривен (по тогдашнему курсу ~ 14 млн долларов США). Но вы не удивитесь, если мы скажем, что и за это преступление никто не ответил — дело потерялось в бюрократии.

Схема уклонения от уплаты налогов предприятий Евгения Казьмина

Ключевую роль в нелегальном бизнесе сыграла корпорация «КВН». ООО «КВВ ГРУПП» официально никогда не принадлежало Евгению Казьмину, но, как свидетельствуют материалы уголовных производств, все время он работал на предприятии исполнительным директором. Именно из офиса КВН на бульваре Тараса Шевченко в Киеве Казьмин давал распоряжение строить многоквартирные дома в Крыму для представителей российских спецслужб (оригинальные записи разговоров содержатся в материалах уголовного производства о финансировании терроризма).

До 2021 года владельцем и основателем промышленной группы была Елена Казьмина (подозреваем, что это жена Евгения). Кроме крупной компании, занимающейся вторичной переработкой отходов, Елена имеет еще один бизнес… как ФЛП она предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Выходит, что она на все руки мастер: и ногти накрасить, и крупным промышленным предприятием может управлять.

Информация о ФЛП Елена Казьмина

Карманный банк

Относительно «Коммерческого индустриального банка» сложилась вообще интересная история. Официально Казьмин получил разрешение на приобретение 100% акций банка в ноябре 2015 года (как раз в тот момент против него начали досудебное расследование по финансированию терроризма). Однако, понимая, что дело пахнет жареным, Казьмин попытался скрыть свое отношение к финансовому учреждению, несмотря на то, что в то время он занимал должность председателя наблюдательного совета «КИБ».

В апреле 2016 года Нацбанк признал его владельцем существенного участия независимо от формального владения, которое давало зеленый свет на арест финансового учреждения. За четыре месяца, в августе 2016 года, Казьмина задержали, но прошло всего три месяца, и вдруг у банка появляется новый владелец — британец Степан Пол Пинтер. Согласно информации НБУ, ему принадлежат почти 95% акций банка.

Информация о владельцах «КомИнБанка»

Удивительным образом ситуация осталась неизменной: банк продолжил отмывать средства реально контролируемого Казьминым холдинга «КВВ». Это отражается не только в уголовных производствах, но и штрафных санкциях НБУ. Самый свежий пример: в августе 2022 года регулятор наложил взыскание на «КИБ» в размере 7 млн гривен за «необеспечение банком надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». В феврале 2022 года «КомИнБанк» был замечен в идентичной ситуации, но тогда на финансовое учреждение наложили символический штраф — всего 200 тысяч гривен.

Но недавно «КИБ» превзошел сам себя. Оказывается, что банк участвовал в схеме хищения средств государственного «Укргазбанка». Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год 15 должностных лиц финансового учреждения вывели 206 миллионов гривен из банка. Ключевым подозреваемым является экс-председатель правления «Укргазбанка» (он же бывший руководитель НБУ) Кирилл Шевченко. Большинство фигурантов бежали из страны, однако есть и те, кого следствие задержало.

Карта розыска бывшего руководства «Укргазбанка»

Фамилии арестованных лиц не сообщается, но и это не главное. В марте 2022 года одному из членов преступной группы банкиров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой — залог в размере 6 441 600 грн. В дальнейшем о ходе дела официальные власти не сообщали, однако, как стало известно из судебного реестра, фигурант производства о присвоении средств в особо крупном размере вышел из СИЗО. За него внес залог «КомИнБанк».

На прошлой неделе финансовое учреждение подконтрольное Казьмину решило, что эти средства все же нужно вернуть. Поэтому они обратились в суд с требованием о возврате внесенного залога за подозреваемого в хищении средств «Укргазбанка», но Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Выписка из решения ВАКС об отказе в возвращении залога «КИБ»

В результате получается странная ситуация. Казьмин, признанный виновным в финансировании российских спецслужб, не только спокойно остается на свободе, но и через фиктивных лиц руководит многомиллионными бизнесами и освобождает чиновников-коррупционеров из-под стражи.

Тем временем начинается 19-й месяц войны…

«Антикоррупционная правда»

В тему:
ComInBank оказался на грани банкротства: скандал вокруг банка с российским «душком» разгорается с новой силой

Сообщение Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.