преступная схема - Антикоррупционная правда

В Запорожье правоохранитель присваивал квартиры умерших

Ред — Tue, 01 Jul 2025 11:06:30 +0000

В Запорожье разоблачили двух мошенников, которые незаконно забирали квартиры умерших. Об этом сообщило ГБР во вторник, 1 июля.

Указано, что подозрения получили правоохранитель и адвокат. Общая стоимость недвижимости, которую они пытались присвоить, составляет более 3,6 млн гривен.

«После смерти одиноких владельцев квартир, которые не имели наследников, имущество должно было автоматически переходить в собственность территориальной общины Запорожья. Однако фигуранты вмешивались в этот процесс и присваивали квартиры», – говорится в сообщении.

Так, правоохранитель, используя служебные связи, получал информацию о смерти таких людей. А адвокат обеспечивала «юридическое оформление» сделок в судах.

Как установило следствие, после смерти владельца квартиры злоумышленники придумывали фиктивные долговые обязательства умершего лица. Затем подделывали документы, якобы подтверждающие эти долги, и обращались в суд с требованием взыскания этих долгов в виде передачи квартиры.

«Злоумышленники оформляли фиктивные договоры купли-продажи через товарную биржу, которая юридически прекратила свое существование еще в 2012 году. Уже после такой «легализации» права собственности они выставляли недвижимость на продажу. Следствие установило как минимум пять подобных сделок с квартирами, которые должны были перейти в собственность запорожской общины», – рассказали в ГБР.

Фигурантам предъявлены подозрения в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и использовании поддельных документов (ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.2 ст.15, ч.3 ст.15, ч.4 ст.358 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Запорожье правоохранитель присваивал квартиры умерших появились сначала на Антикоррупционная правда.

Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ

Ред — Fri, 30 May 2025 12:44:12 +0000

Следствие подозревает, что компания «Даймонд Пей», связанная с бывшим членом КРАИЛ Евгением Яхнием, в сговоре с руководством онлайн-казино Cosmolot и Vbet организовала схему незаконного вывода арестованных средств. Уголовное производство ведется по статьям 203-2 ч. 2, 209 ч. 3 и 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

С 2023 года «Даймонд Пей» предоставляла платёжные услуги для Cosmolot (ООО «Спейсикс») и Vbet (ООО «ВБЕТ Украина»), принимая средства от игроков, выплачивая выигрыши и возвращая остатки. После ареста счетов Vbet в 2024 году на счетах «Даймонд Пей» начали накапливаться значительные суммы, которые больше не передавались организаторам азартных игр.

В июле 2024 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию «Даймонд Пей» из-за недостоверных данных, предоставленных при её получении, а также из-за связей владельца компании с Россией. Согласно данным НБУ, компания контролируется через ООО «Даймонд Консалт», а её бенефициар признан ненадёжным с точки зрения деловой репутации.

По информации Бюро экономической безопасности, в августе–сентябре 2024 года была реализована схема с использованием ряда фиктивных компаний: ООО «Тач-Стар», ООО «ТРК Тех», ООО «Мидлскай», ООО «Кирамит» и ООО «Лентис Девилс». Эти компании подали судебные иски к «Даймонд Пей» на общую сумму свыше 300 млн грн, якобы за предоставленные услуги, включая IT-разработку и интернет-рекламу. Следователи считают эти договоры фиктивными.

Ключевую роль в схеме сыграли решения Марьинского районного суда Донецкой области, которые принимались в крайне сжатые сроки. На их основании средства переводились на счёт частного исполнителя, а затем — компаниям-истцам. Например:

28–29 августа 2024 года со счёта «Даймонд Пей» в «Сенс Банке» было перечислено 53,8 млн грн, из которых 48,9 млн грн получила компания «Кирамит» за «рекламные услуги»;
2 октября 2024 года со счёта в АО «ЕПБ» было переведено 72,51 млн грн, которые затем были распределены между пятью малоизвестными компаниями с признаками фиктивности.

По данным БЭБ, эти структуры выполняли роль транзитных фирм, через которые средства переводились другим рискованным субъектам.

С сентября по ноябрь 2024 года «Даймонд Пей» пыталась осуществить дополнительные переводы на общую сумму более 154 млн грн, ссылаясь на новые судебные решения. Однако «Укргазбанк» и «Ощадбанк» заблокировали эти операции в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов, что дало следствию время на реагирование.

В конечном итоге, по ходатайству Офиса Генерального прокурора, Шевченковский районный суд Киева арестовал средства компании на счёте в «Укргазбанке».

Онлайн-казино Vbet связывают с Артуром Гранцем, Cosmolot — с компанией Nevada Gaming, которая принадлежит Сергею Токареву и гражданину Германии Арнульфу Нойманн-Дамерау.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Cosmolot и Vbet могут быть причастны к выводу арестованных средств через «Даймонд Пей» — расследование БЭБ появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Киеве экс-глава правления одного из банков присваивал деньги клиентов

Ред — Fri, 02 Sep 2022 20:25:18 +0000

В Киеве разоблачен противоправный механизм хищения средств одного из украинских банков. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Преступную схему организовал бывший председатель правления финансового учреждения посредством подконтрольных ему коммерческих предприятий. Чиновник заключил договоры о предоставлении юридических консультационных услуг с тремя фирмами.

Общая сумма договоров составляла более 18 млн гривен. При этом ни одна из услуг банка фактически не предоставлялась, однако документально подтверждалась соответствующими актами об их выполнении. После подписания актов выполненных работ банк перечислил на счета этих компаний указанные средства.

Бывшему председателю правления финансового учреждения и трем руководителям коммерческих предприятий, причастным к преступлению, объявлены подозрения по следующим статьям УК:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой),
ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней),
ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору),
ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве экс-глава правления одного из банков присваивал деньги клиентов появились сначала на Антикоррупционная правда.