Схема выглядит предельно просто и от этого ещё более цинично. Коммунальное предприятие «ФК «Житло-Инвест» в 2022–2023 годах закупает квартиры за бюджетные средства — но не напрямую у застройщика, а через «посредников». И эти посредники удивительным образом связаны с семьёй Кушнира, бизнесменом Александром Глимбовским и народным депутатом Дмитрием Исаенко.

Механика следующая: сначала квартиры у «Киевгорстроя» покупаются примерно по 2,3–2,5 млн грн. Затем — уже после решения Киевсовета о выделении 2 млрд грн на закупку жилья — те же объекты перепродаются «Житло-Инвесту» по 3,9–4,2 млн грн. Наценка достигает 65–68%. И всё это — в разгар полномасштабной войны.

Расследование и затянувшаяся пауза

Схему изучало Бюро экономической безопасности в рамках уголовного производства №12023000000000905. Фигурантам предварительно инкриминировали сразу несколько тяжёлых статей — от присвоения имущества в особо крупных размерах до легализации доходов и служебного подлога.

Однако с начала 2025 года активных процессуальных шагов по делу не видно. Формально расследование могут возобновить в любой момент — если появится соответствующая воля.

Юрист и правозащитник Александр Дядюк публично заявил: город мог переплатить сотни миллионов гривен. В то время как Киев остро нуждался в укрытиях, генераторах и защите энергетической инфраструктуры, миллиарды были направлены на квартиры по ценам, вызывающим серьёзные вопросы.

Кто оказался в центре схемы

Среди компаний, через которые продавались квартиры, фигурируют:

• ПАТ «ЗНИКИФ «Ковернот»

• АТ «ЗНИКИФ «Амтел»

• АТ «ЗНИКИФ «Княгиня Ярославна»

• ПП «Агентство недвижимости «Риел Киев»

• АТ «ЗНИКИФ «Минкар»

• АТ «ЗНИКИФ «Вебер»

Часть этих структур связана с семьёй Кушнира — в частности, с его супругой и детьми. Другие — с бизнес-окружением Глимбовского, Исаенко, представителями группы «Лико-Холдинг», а также лицами, ранее ассоциировавшимися с «Черновецкий Инвестмент Груп».

Показательный эпизод — сделки фонда «Ковернот», который приобретал квартиры по договорам с отсрочкой платежа. Это означает, что застройщик мог не получать деньги сразу. Зато коммунальное предприятие впоследствии оплачивало жильё уже по значительно более высокой цене.

Дискуссии в Киевсовете

При повторном выделении средств в ноябре 2023 года часть депутатов открыто заявляла: цена в 55 тыс. грн за квадратный метр — завышена, а эффективность использования ранее закупленных 567 квартир вызывает сомнения.

Тем не менее голосов для принятия решения оказалось достаточно.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Илья Кушнир, сын экс-руководителя «Киевгорстроя», голосовал за соответствующее решение. Позже он сложил депутатские полномочия.

Кадровая чехарда и хронический кризис

После увольнения Кушнира «Киевгорстрой» пережил серию смен руководства: Василий Олейник, Светлана Самсонова, Дмитрий Никифоров, Валерий Засуцкий. Город докапитализировал компанию на 2,56 млрд грн.

Однако многие строительные площадки, включая проблемные объекты «Укрбуда», так и не были полноценно «разморожены».

Ситуация напоминает замкнутый круг: миллиарды вливаются в компанию, но стройки стоят, а новые решения сопровождаются скандалами.

Итог

История с «квадратными метрами» — это не просто вопрос недвижимости. Это вопрос приоритетов столицы во время войны.

Чьи интересы ставятся выше — территориальной громады или узкого круга застройщиков и связанных с ними лиц?

Пока ответы остаются размытыми, киевляне вправе задавать главный вопрос: кто именно и на каких «квадратах» зарабатывает на городском бюджете?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Распил на «квадратах» «Киевгорстроя»: как миллиарды киевлян превращаются в сверхприбыль для «своих» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Чиновника Минобороны подозревают в растрате 2,3 млн на закупке материалов появились сначала на Антикоррупционная правда.

С сентября 2023 года мужчина не обеспечил хранение продуктов, что привело к их нехватке. Сержант согласился признать свою вину и возместить ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Он должен возместить оставшуюся сумму в течение 2,5 лет.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Ужгороде начальника состава воинской части осудили за потерю продовольствия на 1,5 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

До работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия — должника из Винницкой области. Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. По экспертной оценке, разница составляла более 10 млн гривен. При этом покупатели были напрямую связаны с предыдущим собственником этого же предприятия.

Адвокату объявлено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По данным СМИ, речь идет о Виталии Василике. Он был заместителем министра юстиции с ноября 2019 года по август 2022 года.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бывшего замминистра юстиции Виталия Василика подозревают в растрате 10 млн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Речь идет о преступной деятельности бывшего гендиректора Киевводоканала.

Пребывая в должности руководителя в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна.

Сообщается, что там плавучая насосная станция должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем — в централизованный водопровод Киева, чтобы обеспечить киевлян резервным водоснабжением во время активных боевых действий на территории столичного региона.

Но, по данным следствия, плавучая насосная станция была неисправна и технологически не подлежала транспортировке.

«Для того чтобы украсть бюджетные деньги, фигуранты в марте 2022 года заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акватории Десны. На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее «транспортировку» были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению», — говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружена финансово-хозяйственная документация с доказательствами сделки.

Бывшему гендиректору Киевводоканала сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Экс-директора Киевводоканала подозревают в растрате 65 млн грн во время войны появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно материалам следствия, между «Школой спорта» в лице руководителя и подрядной организацией в 2021 году были заключены договоры по закупке работ за государственные средства.

Подозреваемый, достоверно зная, что объемы произведенных подрядчиком работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах, подписал акты приемки выполненных работ. Сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет около 1 млн гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве чиновника «Школы Спорта» подозревают в растрате миллиона гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.

Заказчиком проектирования и производителем работ определен КП, заключившее с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

Однако, как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

Указанное строительство осуществлялось в нарушение требований закона «О регулировании градостроительной деятельности», земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.

В свою очередь подозреваемый, являясь директором КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева», не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда, что создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком вышеуказанными земельными участками.

Согласно заключению эксперта территориальной общине города Киева нанесен материальный ущерб на сумму свыше 73,6 млн гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве экскоммунальщик из-за халатности растратил 73,6 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Согласно материалам следствия, в целях растраты бюджетных средств должностные лица Киевводоканала обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на закупку глубинных насосов. В дальнейшем был заключен с ним отводной договор, несмотря на то, что фирма предложила цены, значительно выше рыночных.

Разницу в стоимости, составляющую более 1,7 млн гривен, участники сделки распределили между собой.
На основании собранных доказательств руководителю департамента Киевводоканала сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК, а руководителю общества – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чиновнику «Киевводоканала» выдвинули подозрение в растрате появились сначала на Антикоррупционная правда.

Подозреваемый, являясь директором коммунального предприятия, заручившись поддержкой главного бухгалтера, безосновательно перечислил бюджетные средства на собственный карточный счет с назначением платежа как «заработная плата» в завышенном размере.

В результате своих неправомерных действий злоумышленники присвоили средства коммунального предприятия на сумму более 540 тыс. гривен. Также бухгалтер коммунального предприятия с целью личного обогащения безосновательно перечислила бюджетные средства на собственный карточный счет с назначением платежа как заработная плата в завышенном размере в сумме 350 тыс. гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Двух экс-чиновников Черкасского райсовета разоблачили на растрате появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, осенью 2019 года полицейский неоднократно приезжал в Сарненский отдел полиции, где лично, поэтапно в разные даты определял конкретные марки и модели транспортных средств, которые были вещественными доказательствами в уголовных производствах и которые, в дальнейшем, вывезли эвакуаторами. Правоохранитель незаконно завладел 16 транспортными средствами, общая стоимость которых составляет более 1 млн гривен.

Кроме этого, в конце 2019 года экс-начальник отдела  дал своим подчиненным устное указание выдать посторонним лицам с территории спецплощадки автомобиль Lexus, который, наконец, с помощью эвакуатора транспортировали в неизвестном направлении. Автомобиль разобрали на запчасти, а кузовную раму вернули на специальную площадку, чем нанесли владельцу ущерб на 864 тыс. гривен.

Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 496  тыс. гривен залога. Мужчина внес эту сумму и вышел из под стражи.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение На Ровенщине экс-начальник отдела полиции угнал 16 машин со спецплощадки появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ни для кого не секрет, что мошенничество на предприятии любой формы собственности является типичным явлением не только в Украине, но и во всем мире. Главное отличие заключается в том, что иностранные компании и юристы выработали действенные механизмы противостояния данному факту.

К указанным механизмам можно отнести комплаенс-процедуры, аудит, внутреннее расследование и т. п. К сожалению, компании, работающие только на территории Украины и нацеленные только на украинского потребителя, почти не используют отточенные до идеала «западные» механизмы противодействия внутреннему мошенничеству. Руководителей этих предприятий пугают возможные деструктивные явления, которые могут появиться в коллективе вследствие внутреннего расследования, а также цена за проведение таких расследований, предлагаемая на рынке услуг. Да и очень тяжело иногда объяснить потенциальному клиенту, что в перспективе потраченные ресурсы на проведенное внутреннее расследование – это значительно меньший вред, нежели постоянные потери из-за недобросовестных работников.

Согласно мировой статистике вследствие экономических преступлений и мошенничества ежегодно теряется 6,3 трлн долларов США. В среднем по причине мошенничества компания теряет от 5 % своей прибыли.

Мошенничество рассматривается как целостное явление, которое формируется сложным взаимодействием обстоятельств экономического, психологического и социального порядка. Мошенничество можно поделить на несколько видов, взяв за основу распределение субъекта, от которого исходит данный факт:

1) растрата или хищение со стороны наемного работника;

2) мошенничество со стороны руководителей или менеджеров;

3) аферы с инвестициями;

4) мошенничество со стороны поставщиков;

5) мошенничество со стороны заказчика или клиента.

Несмотря на такое видовое разнообразие, наиболее часто предприятие повергается нанесению вреда в связи с недобросовестными действиями со стороны работников этой же компании.

Мошенничество на предприятии является довольно опасным явлением, которое несет за собой много неблагоприятных последствий. Прежде всего это ущерб деловой репутации/бренду и потеря прибыли. Кроме того, если информация о ненадежности системы безопасности компании распространится среди широких масс (а иногда достаточно и бизнес-партнеров), компании может быть отказано в доступе к публичным закупкам; инициировано международное расследование – в случае сотрудничества с иностранными предприятиями; к компании могут быть применены меры криминально-правового характера. И, конечно, при наличии факта мошенничества компания, безусловно, несет убытки материального характера.

Для предупреждения указанных последствий международный опыт отсылает нас к использованию такого средства, как Internal corporate investigation. Внутренние расследования являются важным инструментом защиты компаний, который помогает избежать негативных действий со стороны государства или акционеров, сотрудников или клентов. Компании и их руководство подвержены риску быть втянутыми в судебные тяжбы, криминальные расследования, пострадать от жалоб недовольных сотрудников и т. п. Следовательно, защита компании, ее должностных лиц и директоров часто требует внутреннего расследования, чтобы лица, принимающие решение, были полностью проинформированы о реальном состоянии дел, последствиях действий против компании и директоров непосредственно, а также о том, как уменьшить убытки для компании и ее руководства.

Он состоит из таких категорий:

1. Мотив (внутренняя движущая сила, побуждающая человека к действию):

– финансовые нужды;

– жадность;

– причины, связанные с работой (недооценка, непредоставление обещанного).

2. Оправдание:

– «я заслуживаю большего / компания мне задолжала»;

– «я решу свои текущие проблемы и все верну».

3. Благоприятные возможности:

– неэффективный внутренний и внешний контроль;

– низкая трудовая дисциплина.

Приведенные категории значительно облегчают поиск причин совершения мошеннических действий, что в свою очередь облегчает и поиск возможных людей, которым выгодно совершить мошеннические действия. Существует перечень действенных методов с использованием приведенного «треугольника мошенничества» для выявления лиц, причастных к хищениям на предприятии.

В первую очередь, стоит отметить, что наличие внутренней службы безопасности на предприятии не означает полную защищенность от недобросовестных действий работников. Часто служба внутренней безопасности или работает неэффективно, или работает в соучастии с ворами.

К основным методам выявления хищения на предприятии можно отнести следующие:

1) неожиданная проверка предприятия – эффективная с точки зрения получения оперативной информации о состоянии дел на предприятии;

2) легендированная проверка – наиболее эффективная проверка в части получения полной и достоверной информации непосредственно от первоисточника органическим путем (непосредственный контакт с людьми, работающими на предприятии);

3) внутреннее расследование уже произошедших фактов мошенничества;

4) OSINT/HUMINT – получение информации из открытых источников (интервьюирование, анализ документов и корреспонденции).

Опытный проверяющий для выявления лиц, причиняющих на постоянной основе убытки компании, должен придерживаться определенного порядка действий (назовем их следственными (разыскными)). Такие следственные действия включают в себя первичный анализ, планирование, поиск фактов (доказательств), анализ доказательств, отчет и дальнейшее сопровождение клиента. Стоит отметить, что применять следует именно такой порядок, поскольку его нарушение может привести к катастрофическим последствиям.

После успешного выявления лиц, причастных к мошенническим действиям, возникает проблема привлечения к ответственности таких лиц, которую предстоит решить директорам компании. Чаще всего последствиями становится дисциплинарная ответственность, штрафные санкции и административная/уголовная ответственность виновного лица.

Учитывая сказанное, можно констатировать, что каждая компания в Украине может пострадать от мошенничества, вследствие которого всегда будут как материальные, так и репутационные убытки. Эффективным противодействием указанному можно признать внутренние проверки, поскольку ввиду специфики процедуры их проведения они помогают не только выявить лица, причастные к хищениям, но и понять главную причину физической возможности совершения таких действий. Как правило, это ненадлежащие комплаенс-процедуры и неэффективность службы внутренней безопасности. По результатам проведенной внутренней проверки компании можно предложить услуги по улучшению механизма защиты от мошенничества и устранению процессуальных недочетов, позволивших нанести компании ущерб.

Лига Закон

Сообщение Мошенничество на предприятии: причины и последствия, выявление и противодействие появились сначала на Антикоррупционная правда.

Из последнего: буквально на днях сотрудники правоохранительных органов подняли документы относительно строительства Подольского моста в Киеве. Ответственных за самый знаменитый долгострой Украины подозревают в хищении, по крайней мере, 80 миллионов бюджетных гривен. И пока Виталий Кличко на каждом углу кричит о политических преследованиях, киевский бизнес, особенно строительный, подтверждает: жадность столичных чиновников достигла небывалого размаха.

Простой пример чиновничьего беспредела в Соломенском районе столицы. Частная компания приобрела объект недвижимости, и согласно законодательству получила право на аренду земли под ним. Арендное соглашение оформили без проволочек. После построила на участке многоквартирный дом. На руках у застройщика полный пакет документов – градостроительные условия и ограничения, утвержденные Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, декларация о начале строительных работ, проектная документация объекта строительства, даже договор об уплате долевого участия в создании объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

С 2014-го года застройщик исправно платит за землю арендную плату – порядка 400 тысяч гривен в года за участок в 12 соток. Никаких претензий относительно использования участка, строительства дома город застройщику 5 лет не предъявляет. В 2019-м компания получает сертификат об окончании строительства и вводит дом в эксплуатацию.

Об этом прекрасно было известно всем в Киевсовете. Вот выдержка из проекта Решения, который готовили чиновники земельного департамента Киевсовета, в котором они прямо указывают: на участке стоит дом, а сам участок – это територия многоэтажной жилищной застройки согласно Генерального плана.

Как раз в это время и подходит к завершению срок действия договора об аренде земли. И застройщик подает документы о продлении действия договора еще на 5 лет. У компании приоритет, так как на земле находится его имущество. По закону, если грубых нарушений в использовании земельного участка нет, и оплата за его использование осуществлялась в полном объеме и без задержек, то такой договор продлевает автоматически. Но не тут то было. В комиссии Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования появляется проект решение об отказе в продлении договора. Причина: якобы не выполняются условия договора об аренде земельного участка. Хотя, на протяжении всех 5 лет действия договора – никаких претензий со стороны столичной власти не было.

Самое интересное дальше: Кличко решил не только отобрать земельный участок, но и частную собственность, которая на нем размещена. А это на секунду – многоэтажный дом, введенный в эксплуатацию, в котором уже живут люди. И этим же проектом решения Кличко и компания запланировали продать этот участок снова – с домом и людьми, которые в нем живут. Абсурд.

Чиновничий беспредел надоел застройщику, и компания просто-напросто сама отказалась продлевать договор аренды земли. И по факту, в Соломенском районе есть участок в 12 соток, за который городской бюджет каждый год получал почти полмиллиона гривен. Но из-за глупости чиновников, которые лишь по понятным себе причинам, отказались продлевать договор, теперь за этот участок никто не платит. Договора ведь нет. Дом убрать оттуда не представляется возможным. Тупик. И таких участков в Киеве – пруд пруди. Убытки – десятки миллионов гривен каждый год от неэффективного управления коммунальной землей.

В данном конкретном случае с застройщика никто взяток не требовал. Но по нашей информации, такса за продление договоров аренды земли – 10-20 тысяч долларов. То есть, за банальное выполнение украинских законов, ведь такие договора продлеваются автоматически, и задача чиновника просто проголосовать, эти делки еще и требуют взятки.

Киевский строительный бизнес указывает: такая схема заработала с появлением на киевском властном Олимпе Петра Оленича. Он сейчас является заместителем Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, а ранее возглавлял очень денежный департамент земельных ресурсов КГГА. Его обвиняют в растрате средств на 1,5 миллиарда гривен, за которые в Киеве должны были создать новый земельный кадастр. Кадастр так и не создали, а активисты узнали, что жена Оленича является свояченицей одиозного судьи Алексея Огурцова, который принимал решение в интересах семьи Януковича.

Фото ВОО «Сокол»

Сам Петр Оленич имеет яркую биографию. Свою чиновничью карьеру он начинал в Минюсте под руководством одиозной Елены Лукаш. Там же работала его жена Ирина Бисык.

Далее Оленич успел поработать помощником одиозных «регионалов» Алексея Журавко и Ирины Бережной. А накануне Революции Достоинства чиновник неожиданно перебрался в Сумы, где устроился в главное управление земельного кадастра. В 2014 году стало известно, что он в сговоре с тогдашним губернатором Смущины Владимиром Шульгой распаевал 110 гектаров стратегических земель. После скандала он был уволен, но продолжил заниматься земельными вопросами уже в Киеве. Издание «КП в Украине» подробно писало об этой сделке, за которую Оленич впрочем не понес никакого наказания.

После возвращению в Киев коррупционная деятельность Оленича приобрела феноменального размаха. Журналисты писали о том, как в 2019 году Департамент земельных ресурсов, который Оленич возглавлял, удивительным образом передал земельный участок под ТРЦ «Магеллан» на Теремках структурам с российским капиталом.

Осенью 2019-го Подольская районная прокуратура начала уголовное расследование мошеннической земельной схемы строительства жилого комплекса в пределах охранной зоны памятника национального значения «Кирилловская церковь». Следствие выяснило, что сотрудники возглавляемого Петром Оленичем департамента, по предварительному сговору с застройщиком, подготовили ряд проектов решений о передаче земельных участков по улице Петропавловской под застройку физическим лицам на основании поддельных документов. 21 мая 2020 Шестой апелляционный административный суд Киева отменил разрешение на скандальное строительство.

Эпизодов с раздачей разрешений на строительство, в которых фигурирует Оленич, существует немало. Поэтому с 2019 года общественные активисты систематически проводили акции протеста, требуя увольнения чиновника.

Оленича в итоге не уволили, а перевели с одного департамента в другой. Живет и процветает и организованная чиновником схема поборов киевских предпринимателей.

Сейчас, когда в кулуарах власти активно обсуждается вопрос о том, чтобы все-таки забрать у Виталия Кличко пост главы КГГА, ему очень важно держаться подальше от скандалов. И тем более — следует остерегаться токсичных людей, вроде Петра Оленича. Правоохранительные органы, которые за последнее время обнаружили коррупционные сделки почти во всех коммунальных предприятиях, не просто так начали проводить массовые обыски, заводя уголовные дела.

Каким путем пойдет глава Киева — известно только ему. Однако если коррупция в стенах КГГА продолжит плодиться, то киевляне просто вынесут Кличко из здания на Крещатике, несмотря на победу в один тур на выборах в прошлом году.

Сообщение Чиновники Кличко в поисках заработка лишают Киев десятков миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.