Так, на одной из заправок покупателю согласились продать топливо по завышенной цене, что в чеке было отображено как покупка какого-то товара в магазине. Сумму «бронирования» мужчине так и не вернули.

Таким образом заправка придумала способ получить 17 гривен прибыли на одном литре дизеля, при разрешенных государством 7.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бензин по «входному билету»: Как разводят людей на АЗС в Киеве появились сначала на Антикоррупционная правда.

«По информации банка, в настоящее время некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам». В дальнейшем после перехода по ссылке клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего мошенники получают возможность списывать деньги со счетов», — заявили в финансовом учреждении.

В банке советуют клиентам «ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения подарки, инициированные мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24».

«ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах. Настоятельно рекомендуем при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться в горячую линию ПриватБанка за дополнительными разъяснениями», — сообщили в пресс-службе.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ПриватБанк предупредил о новом «разводе» появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как все начиналось

Букмекерская контора «Пари Матч» уже давным давно окучивает азартных жителей нашей страны. На букмекерском рынке она действует еще с 1994-го года и ориентируется на страны бывшего Советского Союза. Имея лицензию Кюрасао, осуществляет международную деятельность в сфере азартных игр. Типа «прозрачный и честный» онлайн-гэмблинг – это о компании «Пари Матч», которой и руководит с самого ее создания Эдуард Швиндлерман. До недавнего времени Pari Match работала на территории Украины, но при этом не была внесена в список лотерей. Хотя, несмотря на законы, эта букмекерская фирма даже выступала и выступает, правда в каком-то непонятном статусе, спонсором многих спортивных организаций. Например, к таким «подопечным» структурам относятся футбольная «Премьер-лига», а также Федерация хоккея Украины.

Что известно об Эдуарде Швиндлермане

Поиск по информресурсу ОпенДата выдает лишь ФОП Швіндлерман Едуард Семенович, который ликвидирован еще в 2015-м и входил в 8 санкционных списков.

А вот информсервисYouControl дает уже больше информации, в частности о букмекерском бизнесе Швиндлермана – Parimatch.

Подробнее о компании «Пари-Матч»

Итак, что известно о скандальном ООО «Пари-Матч»? По данным информационного ресурса YouControl, статусный капитал компании составляет 24 миллиона гривен! Несмотря на огромное количество скандалов и судебных дел, компания существует уже более 25 лет, начиная с 1994-го года, при этом ООО официально зарегистрировано только осенью 1995-го.

Эдуард Швиндлерман выступает и уполномоченным лицом, и учредителем, и конечным бенефициаром…

Игорная компания входит в 8 санкционных списков.

Также «Пари-Матч» завсегдатай в судебном реестре. На данный момент компания числится в 97 судебных документах, большинство из которых – уголовные.

А вот согласно данным информационного ресурса OpenData, компания «Пари-Матч» проходит по 104 решениям в судебном реестре Украины. А также является ответчиком/заявителем в 14 судебных делах. Из них – 7 криминальных.

Кроме этого, по состоянию на 28.05.2021 у ООО «Пари-Матч» аннулировано свидетельство НДС.

Подробнее о компании «ПариМатч»

Есть еще одна аналогичная компания, которая пишется немного иначе.

ТОВ «ПАРІМАТЧ» – зарегистрирована полтора года назад и имеет статусный капитал в 60 миллионов гривен, а также числится в 8 санкционных списках.

Конечный бенефициар – Белорусская Екатерина.

Основатель ООО «ПариМатч» — кипрская компания КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД.

Компания проходит по свежему судебному криминальному делу.

Подробности дела – здесь.

«ПариМатч» получила лицензию на букмекерство в Украине

И вот интересно, что именно этой второй компании «ПариМатч» досталась букмекерская лицензия на деятельность в Украине. Ведь эта компания еще не успела засветиться в куче уголовных дел, как первая компания «Пари-Матч» за 15 лет.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей разместила на своем сайте информацию о соответствующем решении № 48 от 10.02.2021 «О выдаче ООО «ПариМатч» лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Компания «ПариМатч» заплатила за такую, по сути, почти уникальную лицензию – 180 миллионов гривен, а именно 30 000 минимальных зарплат. Выдается она на 5 лет.

Напомним, Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес в июле 2020-го. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

А как же «Пари Матч» работал раньше, когда игровая индустрия оказалась под запретом?

До этого игровой бренд Parimatch работал на территории Украины с 1994 года без лицензии на букмекерскую деятельность. При этом компания имела лицензии для букмекерства в Белоруссии, России и Казахстане.

Напомним, игорный бизнес в Украине был запрещен с 2009 года и до недавнего времени. Но букмекеры-предприниматели – операторы  лотерей нашли способ, как обойти закон. Так, к примеру, «Пари Матч» регистрировала ставки как лотерею «Тото».

А сам сайт конторы выдавали за новостной ресурс. Просто и удобно…

Как тогда заявлял владелец ООО «Пари-матч» Эдуард Швиндлерман, когда запретили азартные игры, компания покинула украинский сегмент и никакого отношения в сайту www.parimatch.com не имеет. Типа, у него свой сайт www.parimatch.ua.

Но, как бы Швиндлерман не отнекивался от связи с данным украинским сайтом, именно его фамилия фигурирует во многих публикациях на отраслевом тематическом ресурсе Bookmaker-ratings.com.

Скандалы и коррупция: как и когда «прославилась» компания «Пари Матч» и ее хозяин Эдуард Швиндлерман

1. Схематоз БК Pari Match и коррупция в Привате: кто «зачищает» следы аферы

Об этом массово писали СМИ еще в 2018-м году, хотя многие публикации странным образом исчезли, остались только поисковые строки, указанные как источник информации.

Итак, о чем идет речь? Тогда СМИ писали о том, что столичная компания «Пари Матч» занимается активным развитием сети азартных заведений на неподконтрольной территории ДНР/ЛНР.

Как сообщали СМИ, Нацполиция активно заинтересовалась данной компанией еще в 2015-м году и начала расследовать факт ведения компанией PariMatch незаконного игорного бизнеса. Согласно постановлению столичного райсуда, 15.10.2015 проводился обыск в доме одного из учредителей «Пари Матч». Тогда была изъята доказательная база: документация, брендированная продукция и т.д.

Далее журналисты уже провели собственное расследование и выяснили, что на неподконтрольных территориях игровой бизнес организовала бывшая работница «Пари Матч», а ныне сотрудник Приват банка – Ирина Сергиенко. Интересный момент, барышня, работая в банке, также возглавляла Украинскую ассоциацию игорного бизнеса, хотя его как такового не существовало в то время в стране. Весьма занятная ситуация, согласитесь…

Подробнее о схематозе – читайте здесь.

2. Генпрокуратура против «Пари Матч»

В 2017-м году Генеральная прокуратура Украины завела судебное дело против Pari Match. Согласно данным следствия, группа мошенников создала схему по выводу денежных средств, которые проходят через букмекерскую контору и направляются в Российскую Федерацию.

Чтобы отмывать бабло, аферисты пользовались услугами «Альфа-банка». Для понимания масштаба аферы: суточный денежный поток составлял приблизительно 20 000 000 гривен. По информации правоохранителей, общая сумма отмытых денег составляет 350 000 000 баксов ежегодно.

3. За законопроектом о легализации азартных игр в Украине стоит букмекерский магнат и владелец «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман?

Как сообщали СМИ, именно Эдуард Швиндлерман был тем персонажем, который старательно «продвигал» законопроект по легализации азартных игр в Украине. Еще в 2016-м году руководство Parimatch хотело продать свой букмекерский бизнес за 500 000 000 долларов, но не сложилось, поскольку лицензии то не было… Как говорится, нелегальный бизнес продать сложновато.

Но Швиндлерман тогда скооперировался с главой «Слуг» Давидом Арахамией и лоббистом-криминальщиком Борисом Баумом. Все подробности – читайте здесь.

Конечно же, это далеко не все «славные» дела, но пока сделаем паузу.

Продолжение следует…

Сообщение Эдуард Швиндлерман и его схематозы: Как владелец «Пари-Матч» десятилетиями разводит украинцев на деньги появились сначала на Антикоррупционная правда.