Роман Терещенко, украинский бизнесмен и основатель ряда компаний, среди которых ООО «Греин-Экспорт», оказался в эпицентре масштабного расследования возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Согласно материалам уголовного производства, Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на общую сумму 128,2 млн грн за период с сентября 2020 по июль 2022 года.

К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск». Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).

Расследование раскрывает сложную сеть транзакций с участием украинских и иностранных компаний, среди которых:

— Fenix ​​International Limited (Великобритания)
— Reed Sarl (Швейцария)
— Stingth Ad Research Kft (Венгрия)
— Marketing and Information Technology L.L.C. (ОАЭ)
— RIV Limited (Великобритания)

Подозревается, что эти компании использовались в качестве оболочки для перевода средств из Украины в Швейцарию и Великобританию.

Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве веб-модели. При этом он не отвечал ни одному из критериев портала. Происхождением средств на счете стал доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик. Было совершено 363 P2P транзакций. Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более 3 млн долларов, в том числе 1,02 млн долларов с бизнес-счета Fenix ​​International Limited, владельца портала.

ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», учредителем которого является Терещенко, декларировало стоимость услуг по перевалке грузов по цене 120 грн/т, в то время как средняя рыночная стоимость в Одесской области составляет 13-14 долларов США (около 540 грн/т). Это вызывает подозрения в умышленном занижении налоговых обязательств.

Компании Reed Sarl, Stingth Ad Research Kft, Brown And Hill Ltd и Olider Sp z.o.o подозреваются в отмывании денег. Следствие установило:

— использование Paxum Inc для прикрытия незаконного происхождения средств.
— маскирование транзакций с помощью аффилированного маркетинга и оболочечных компаний.
— перевод средств через различные юрисдикции, включая Швейцарию, ОАЭ, Венгрию и Польшу.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинский агротрейдер Роман Терещенко выводил средства через платформу OnlyFans появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом пишет издание Цензор, ссылаясь на решение Киевского районного суда города Одессы.

Государственной службой финансового мониторинга Украины получено 190 сообщений от подразделений финансовой разведки других стран о подозрительных финансовых операциях, в том числе с участием известного украинского зернотрейдера Романа Терещенко, основателя «Транс Трейд Холдинга».

К активам Терещенко относятся ООО «Греин-Экспорт», занимающееся экспортом зерновых и масличных культур, стивидорная компания ООО «Фрам Шиппинг Эдженси», элеватор ООО «Транссервис 2008» и ООО «Специализированный Зерновой Терминал «Черноморск». Он является конечным бенефициаром иностранных компаний, по которым осуществляется экспорт зерна от подконтрольных украинских предприятий, а именно: Ntk trans poland (Польша) и Trans Trade RK SA (Швейцария).

Терещенко открыл в платежной службе электронных кошельков Paxum Inc личный счет, указав себя при регистрации в качестве веб-модели. Что происхождением средств на счете будет доход с сайтов видеочата в реальном времени OnlyFans и выплаты партнеров с сайтов, на которые он направляет трафик.

Таким образом, на счет в платежной службе Paxum Inc Терещенко поступило более $3 млн, в том числе $1,02 млн с бизнес-счета Fenix ​​International Limited, владельца портала.

«Маловероятно, что средства от Fenix ​​International Limited получены за работу, выполненную им как вебкам-моделью на Onlyfans.com, «исходя из оценки его пола, возраста, осуществляемой им фактически деятельности», — отмечается в тексте постановления Киевского райсуда. Одесса.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одесский зернотрейдер Роман Терещенко придумал схему по отмыванию денег через OnlyFans появились сначала на Антикоррупционная правда.