Первый ключевой след этой схемы появился не в Лондоне, а в Украине. Весной 2022 года в Николаеве украинские силовики арестовали почти 15 тысяч тонн дизельного топлива и более 1,7 тысячи тонн авиакеросина, завезенных компаниями Apeiron и Coral Energy. Формально топливо прибыло «из Италии и Греции», однако суд установил, что реальная схема проходила через офшоры Vetus Investment, Matterhorn Group и Novus Middle East DMCC — структуры, непосредственно связанные с Гараевым и Эйюбом. Именно этот эпизод стал отправной точкой британского санкционного расследования.

До 2021 года поставки российского топлива в Украину контролировала Proton Energy, которую связывали с Виктором Медведчуком. После санкций против Медведчука и обысков на АЗС Glusco компания исчезла с рынка, а ее контракты перешли к Coral Energy Гараева, фактически получившей доминирование на украинском рынке топлива. Схема продолжалась вплоть до начала полномасштабного вторжения.

После введения санкций Гараев пытался скрыть следы: распределил доли Coral между менеджерами, переименовал компании в 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE и перевел часть деятельности в другие юрисдикции. Но британское расследование все равно довело дело до конца. СМИ сообщают, что Гараев теперь работает через новую дубайскую компанию Safira Global Trading, пытаясь перезапустить те же офшорные механизмы.

Параллельно Гараев расширял международную инфраструктуру. Его Novus Middle East DMCC выкупила у немецкой Oiltanking GmbH нефтяной терминал на индонезийском острове Каримун (ныне — PT Oil Terminal Karimun), который участвует в формировании ценовых котировок Platts. А в 2022 году его гонконгская структура Nord Axis Ltd. приобрела 10% «Восток Ойл» — флагманского проекта «Роснефти».

Гараев торговал не только нефтью, но и российским углем. Coral Energy заключила пятилетний контракт с компанией «ОКТО Уголь» и перечислила аванс почти $14 млн. После начала войны спрос на российский уголь обвалился, поставки прекратились, деньги исчезли, а «ОКТО Уголь» оказалась на грани распродажи активов. Потери трейдеров стали практически неизбежными.

Несмотря на санкции, скандалы и расследования в нескольких странах одновременно, сеть Гараева не исчезла — она просто переместилась в новые офшорные юрисдикции. Похоже, история Coral Energy получит продолжение — теперь уже под вывеской Safira Global Trading и с гораздо более высоким уровнем непрозрачности.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Российское топливо и уголь, офшоры Тахира Гараева и Coral Energy: как подсанкционная компания годами действовала в Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

Из собственных инсайдерских источников журналистам стали известны детали возможных договоренностей в пользу российских нефтяников, к которым непосредственно причастна семья действующего главы Минобороны Украины – Рустема Умерова.

Рустем Умеров

17 июля 2024 года в Анкаре состоялась встреча брата министра обороны Украины Умерова – совладельца и одного из руководителей инвестиционной компании ASTEM, соучредителя БФ Astem Foundation Омера Киримлы Аслана (Omer Kirimly Aslan) – с представителем американско-дубайской компании 2Rivers Energy. Это – нефтетрейдинговая компания из Дубая, которая занимается продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов, и находится под американскими и с декабря 2024 года – британскими санкциями.

Омер Киримлы Аслан

Coral Energy Group была основана гражданином Азербайджана Тахиром Гараевым в 2010 году, компания имела офисы в Женеве, Дубае и Сингапуре. По данным рыночных источников, до мая 2023 года Гараев продолжал владеть 100% акций компании из-за сложной корпоративной структуры. Его холдинговая компания Novus Middle East DMCC (ОАЭ) контролировала Coral Energy через Vetus Investments Limited (ОАЭ).

В начале 2024 года менеджеры Coral – гендиректор Талат Сафаров, финансовый директор Ахмед Керимов и Анар Мадатли – завершили покупку доли Гараева, составлявшую на тот момент 40%, и провели ребрендинг, переименовав Coral Energy в 2Rivers.

Тахир Гараев, Ахмет Каримов и Игорь Сечин

До этого топ-менеджеры уже обеспечили себе 60% акций в 2023 году, прежде чем выкупить оставшиеся у Гараева 40% акций. Известно, что Сафаров присоединился к Coral в 2015 году, а Керимов – в 2017 году.

Как предполагают расследователи издания «Гордон», такая реструктуризация капитала и ребрендинг были вызваны растущим давлением на компании, способствующие обходу западных санкций, однако, несмотря на формальную передачу акций в июле 2024 года, Гараев продолжает контролировать Coral Energy. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что одним из ключевых менеджеров обновленной организации остался Анар Мадатли, родственник Гараева.

В 2021-2022 годах Coral Energy стала одним из крупнейших покупателей российской нефти и нефтепродуктов, в том числе у государственного гиганта «Роснефть» с орбиты путиниста Игоря Сечина. В Украине Coral Energy была известна как один из крупных поставщиков дизельного и авиатоплива производства «Роснефти» и Мозырского НПЗ.

По данным западных медиа, холдинг до сих пор осуществляет поставки российской нефти в Азию, Европу и США по цене, превышающей установленный лимит в $60 за баррель. Издание Le Monde, получившее в свое распоряжение внутреннюю документацию компании Coral Energy, сообщает об использовании оффшорных структур и изменении таможенных кодов для реализации этих поставок.

Как отмечают журналисты, входящие в состав холдинга предприятия условно разделены на две группы — «синие» и «красные». Первые работают в странах Запада, сотрудничают с французским Total и имеют доступ к льготному кредитованию от европейских банков, включая Société Générale, UBS и Raiffeisen. В то время как красные компании занимаются нелегальными операциями, используя схемы с подменой таможенных кодов. При этом официальная связь между этими группами отсутствует.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отмечает, что основным «смотрящим» Кремля, отвечающим за «теневой флот» и «теневые нефтедоллары» диктатора Путина, является именно Гараев.

В начале 2024 года The Wall Street Journal сообщил, что Coral Energy контролирует не менее 100 судов через неаффилированные подставные компании, включая Gatik Ship Management, Gaurik Ship Management и Buena Vista Shipping. По меньшей мере, пять из этих судов попали под санкции Великобритании и ЕС. Эти суда продолжают перевозить нефть и нефтепродукты, приобретенные торговыми компаниями 2Rivers с нарушением западных санкций. Хотя в самой Coral Energy утверждали, что якобы разорвали контракты с российскими нефтяными компаниями сразу после 24 февраля 2022 года.

Cудно Coral Energy

17 декабря 2024 года Британия добавила 2Rivers в список компаний, на которые распространяются санкции. Офис премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти компании были «ключевыми звеньями в обеспечении торговли драгоценной нефтью Путина» и что санкции направлены на ограничение «нефтяных доходов, в которых он так отчаянно нуждается в финансировании своей незаконной войны».

По нашей информации, встреча представителей 2Rivers с господином Омером Киримлы Асланом, который проживая в США работает в представительстве Меджлиса крымскотатарского народа, является советником уполномоченного президента и родным братом министра обороны и, таким образом, ассоциируется с украинскими властями, организовывал бывший депутат Государственной Думы Руслан Бальбек.

Последний, как утверждают источники, предложил Омеру семизначную сумму в долларовом эквиваленте за то, что государство не введет санкции против компании Coral Energy.

Напомним, 8 марта 2022 года президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти, сжиженного природного газа и угля: «Мы запрещаем любой импорт российской нефти, газа и энергии», — заявил он.

Вслед за США импорт энергоресурсов из России запретила и Великобритания, которая планировала отказаться от поставок из России до конца 2022 года – Борис Джонсон назвал такой шаг «еще одним экономическим ударом по путинскому режиму после незаконного вторжения в Украину».

В то же время само государство Украина, как никто заинтересованное в блокировании российских нефтяных сверхприбылей, почему-то уже почти три года закрывает глаза на однозначную позицию западных доноров относительно внесения Coral Energy или ее правопреемницы 2Rivers в «черный список». По состоянию на конец января 2025 года украинские власти так и не ввели санкции относительно структур Гараева.

А вот семья министра Умерова, вероятно, обогатилась на семизначную сумму, номинированную в долларах США, утверждают источники. По данным декларации за 2023 год, 5 млн. грн. сам министр получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а еще более 9,1 млн. грн. Умеров задекорировал как сумму дисконта от конвертации договора SAFE в акции. Пока декларация за 2024 год еще не обнародована, но можно предположить, что в ней снова будут «легализованы» немалые средства сомнительного происхождения.

Самое интересное: этими «проделками» Умерова и его команды уже заинтересовались американские спецслужбы, а вот в курсе ли событий президент Украины? Вопрос остается открытым.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение За спиной Зеленского: семья Умеровых помогает российским нефтегигантам обходить западные санкции? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Два этих танкера доставили горючее по заявке компании Coral Energy. Эту компанию создали люди, входящие в орбиту влияния Медведчука, чтобы заменить предыдущую «прокладку» — Proton Energy.

Coral Energy была создана под «эксклюзивную» перевалку топлива от «Роснефти» в Украину, но при этом – возит в наши края горючее «испанского» или «итальянского» происхождения. Получается какая-то слишком грубая «схема» по контрабанде горючего с РФ. Когда в прошлый раз подобным пробовал «играться» собственник ОККО Антонов, к нему пришло «маски-шоу» с намеком поделиться.

В случае с Coral Energy никто не прислал «маски-шоу» с намеком. Очевидно, ребята раньше «занесли» силовикам с ГБР, поэтому и «схематозят» свободно.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Люди Медведчука» поделились с ГБР и наладили контрабанду топлива с РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Литовские журналисты обратили внимание на видео российской компании «Воронеж-Аква», на которых видны фильтры для очистки воды. «Воронеж-Аква» — это один из подрядчиков строительства двух электростанций на полуострове. На кадрах видео видна маркировка немецкой компании Inge GmbH.

Согласно данным журналистов, «Воронеж-Аква» импортировала именно немецкие фильтры из Литвы. А посредником выступала компания Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе — это свободная экономическая зона со льготами для бизнеса.

Поставки были еще в 2018 году, после чего у Run Engineering забрали лицензию из-за подозрений экспорта товаров двойного назначения в оккупированный Крым.

В DuPont, владеющей немецкой компании, заявили, что сотрудничая с Run Engineering не имели сведений, что продукцию могут использовать в другом месте. Однако отвечать на вопрос, будут ли они принимать меры, чтобы не допускать поставок в Крым, они не стали.

Читайте также: Диверсанты Укроборонпрома: Как стратегический завод отдают фигуранту уголовных дел из орбиты Виктора Медведчука

Отдельно журналистам удалось установить, что собственница Run Engineering Марина Кармышева тесно связана с российской компанией «Роснефть». А через ряд фирм и с украинским народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Она имеет отношение к группе инвесткомпаний «Регион», где и началась ее карьера.

В свою очередь «Регион» относится к нардепу Медведчука. Также кипрская компания Кармышевой Nestan LTD владеет дочерней компанией, которая по данным российской границы, торговала из Новошахтинского завода нефтепродуктов. Именно этим заводом до недавнего времени владела жена Медвечука — Оксана Марченко.

Сообщение В обход санкций: фирма из Литвы и Виктор Медведчук поставили фильтры в Крым появились сначала на Антикоррупционная правда.